1、年 营业总收入 1,877,233,577.53 1,888,606,184.67-0.60%1,529,706,823.35 利润总额 719,090,513.19 1,126,492,250.39-36.17%403,055,949.55 归属于普通股股东 的净利润 554,353,837.56 950,182,400.94-41.66%346,396,088.45 归属于普通股股东 的扣除非经常性损 益的净利润 231,761,500.94 317,435,036.57-26.99%263,913,474.31 思源电气2010年度报告 第 6 页 共 115 页 经营活动产生的现 金流
2、量净额 169,285,929.22 420,637,812.61-59.75%190,639,608.92 项目 2010年末 2009年末 本年末比上年 末增减（） 2008年末 总资产 4,106,081,047.98 3,860,756,872.306.35%3,018,034,622.79 归属于公司普通股 股东的股东权益 3,003,953,186.72 2,862,518,326.474.94%2,149,639,645.92 股本 439,680,000 439,680,0000.00%274,800,000 2.2.2 主要财务指标 项目 2010年 2009年 本年比上年增
3、减（%） 2008年 基本每股收益 1.262.16-41.67% 0.79 稀释每股收益 1.262.16-41.67% 0.79 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.530.72-26.39% 0.60 全面摊薄净资产收益率 18.45%33.19%下降14.74个百分点 16.11% 加权平均净资产收益率 18.99%38.05%下降19.06个百分点 17.68% 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资 产收益率 7.72%11.09%下降3.37个百分点 12.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 7.94%12.71%下降4.77个百分点 13.47% 每股经营活动产生的
4、现金流量净额 0.390.96-59.38% 0.69 项目 2010年末2009年末 比上年末增减（%） 2008年末 归属于普通股股东的每股净资产 6.836.514.92% 7.82 注：因公司在2009年4月20日实施2008年度利润分配及资本公积转增股本方案，总股本发生变化。因 此，为数据具有可比性，上表中2008年的每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益做了相应 调整。 思源电气2010年度报告 第 7 页 共 115 页 三、股本变动及股东情况 3.1 报告期公司股份变动情况表：(单位：股) 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送 股 公积
5、金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 142,609,598 32.43% -34,860,431-34,860,431 107,749,167 24.51% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 139,441,720 31.71% -139,441,720 -139,441,720 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 139,441,720 31.71% -139,441,720 -139,441,720 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 3,167,878 0.72% 104,581,289104,581,289 107,749
6、,167 24.51% 二、无限售条件股份 297,070,402 67.57% 34,860,43134,860,431 331,930,833 75.49% 1、人民币普通股 297,070,402 67.57% 34,860,43134,860,431 331,930,833 75.49% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 439,680,000 100% 439,680,000100% 2010年度股权结构变动原因系股改限售股份上市流通。 3.2 限售股份变动情况表(单位：股) 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售股 数 本年增加限售股 数 年末限售
7、股 数 限售原因 解除限售日期 董增平 79,680,98279,680,98200 2010年11月10日 陈邦栋 59,760,73859,760,73800 2010年11月10日 合计 139,441,720139,441,72000 3.3 股份发行与上市情况 （1）到报告期末为止公司前三年证券发行情况 2007年6月8日经中国证监会证监发行字2007112号文核准，公司非公开发行人民币普通股850万 股，发行价格为47.80元，并于2007年6月15日在深圳证券交易所上市。 （2）报告期内股份总数及结构变动情况 报告期内股份总数未发生变化。 思源电气2010年度报告 第 8 页 共
8、 115 页 报告期内，由于股改限售股份上市流通，股权结构发生变化，截至报告期末：有限售条件股份为 107,749,167股，占股份总数的24.51%；无限售条件股份为331,930,833股，占股份总数的75.49%。 3.4 股东情况 3.4.1 股东数量和持股情况（截止2010年12月31日,单位：股） 股东总数 51,272 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押 或冻 结的 股份 数量 董增平 境内自然人 18.12%79,680,9820 0 陈邦栋 境内自然人 13.59%59,760,7380 0 李霞 境内自然人 8.
9、64%37,999,3070 0 杨小强 境内自然人 3.44%15,142,7330 0 中国工商银行国投瑞银核心企 业股票型证券投资基金 境内非国有法人2.12%9,332,5630 未知 中国工商银行国投瑞银瑞福分 级股票型证券投资基金 境内非国有法人2.05%9,002,8150 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投 资基金 境内非国有法人1.36%6,000,0000 未知 中国光大银行股份有限公司国 投瑞银景气行业证券投资基金 境内非国有法人1.24%5,443,4200 未知 中信银行招商优质成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人1.20%5,292,9470 未知 中国人寿保险股
10、份有限公司传 统普通保险产品-005L-CT001深 境内非国有法人1.20%5,270,2700 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李霞 37,999,307 人民币普通股 董增平 19,920,246 人民币普通股 杨小强 15,142,733 人民币普通股 陈邦栋 14,940,185 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基 金 9,332,563 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基 金 9,002,815 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国光大
11、银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券 投资基金 5,443,420 人民币普通股 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 5,292,947 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 -005L-CT001深 5,270,270 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明： 公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东中，中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、中国工商 思源电气2010年度报告 第 9 页 共 115 页 银行国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金和中国光大银行股份
12、有限公司国投瑞银景气行业 证券投资基金同属于国投瑞银基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件股东是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。 3.4.2 公司控股股东情况 董增平先生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，1993年12月创立本公司，自本公司设立后一 直在本公司全职工作，现任本公司董事长。 公司实际控制人与公司产权控制关系如下表： 3.4.3 持股10%以上的股东情况 陈邦栋先生：中国国籍，无其他国家或地区居留权，曾任本公司董事长、副总经理等职务，现任 本公司副董事长、总经理。现持有本公司13.59%的股份。 思源电气2010年度报告 第 10 页 共 115 页 四、董事、
13、监事、高级管理人员和员工情况 4.1 董事、监事、高级管理人员情况 4.1.1 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因 董增平 董事长 男 41 79,680,98279,680,982 无变动 陈邦栋 副董事长、 总经理 男 41 59,760,73859,760,738 无变动 林凌 董事、副总经理、 财务总监 男 40 1,366,2721,024,704 减持 荣命哲 董事 男 48 00 江秀臣 独立董事 男 46 00 赵世君 独立董事 男 44 00 金之俭 独立董事 男 46 00 周兆忠 监事 男 43 00 姚联辉 监事 男 26 00 陈海燕
14、监事 女 39 00 陈照平 副总经理 男 49 00 金晓宇 审计内控总监 男 40 00 合计 - - - 140,807,992140,466,424 - 公司第四届董事会、监事会、高级管理人员任职说明： 2010年7月9日，2010年第一次临时股东大会选举董增平先生、陈邦栋先生、林凌先生、荣命哲先 生、江秀臣先生、赵世君先生、金之俭先生为第四届董事会董事，选举江秀臣先生、赵世君先生、金 之俭先生为第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会，上述董事任期自本次会议通过之日 起至2013年7月8日。独立董事徐建新先生、段献忠先生，副总经理王建忠先生、杨帜华先生卸任。2010 年11月1
15、2日，公司四届四次董事会任命金晓宇先生担任公司审计内控部总监，负责公司内部审计和内 部控制工作。 4.1.2 董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况： 董增平先生，董事长，最近五年一直在本公司工作，目前还任江苏省如高高压电器有限公司董事 长、上海思源电力电容器有限公司董事长、上海思源高压开关有限公司执行董事、上海思源清能电气 电子有限公司董事长、上海思海软件有限公司执行董事、上海思源如高科技发展有限公司执行董事、 江苏思源赫兹互感器有限公司董事、上海思源电力测试技术有限公司董事、上海思源弘瑞自动化有限 公司执行董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 陈邦
16、栋先生，副董事长、总经理，最近五年一直在本公司工作，目前还任江苏思源赫兹互感器有 限公司董事长、江苏省如高高压电器有限公司董事、上海思源清能电气电子有限公司董事、上海思源 电力电容器有限公司董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 林凌先生，董事、董事会秘书、财务总监、副总经理，近五年一直在本公司工作，目前还任上海 思源电力电容器有限公司董事、上海思源清能电气电子有限公司董事、江苏省如高高压电器有限公司 董事、上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。 荣命哲先生，董事，近五年均工作于西安交通大学，现为西安交通大学电气工程学院常务副院长， 兼任“电力设备电气绝缘”国家重点实验室副主任及学术委员会委
17、员、中国电工技术学会电接触与电 弧专委会主任委员、气体放电及应用国际会议科学委员会委员等职务。 思源电气2010年度报告 第 11 页 共 115 页 江秀臣先生，独立董事，近五年均工作于上海交通大学，现任上海交通大学电气工程系教授委员 会主任、国家能源智能电网（上海）研究中心主要负责人。 赵世君先生，独立董事，近五年均工作于上海对外贸易学院，现任上海对外贸易学院会计学院副 院长。 金之俭先生，独立董事，近五年均工作于上海交通大学，现为上海交通大学电气工程副系主任、 国家能源智能电网（上海）研发中心副主任。 周兆忠先生，监事会召集人，自1998年起2008年止在家乐福（中国）有限公司工作，先后
18、担任过 营运总监、监控总监、物流总监等职务，自2008年起至目前担任湖南家润多超市责任有限公司董事兼 总经理、湖南购宝乐超市责任有限公司董事兼总经理。 姚联辉先生，监事，最近5年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作。现任上海思源电力 电容有限公司财务部副经理。 陈海燕女士，监事，最近5年一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作。现任思源电气股份 有限公司第一分公司采购部经理。 陈照平先生，副总经理，大学本科学历，曾任江苏省如皋市计经贸委副主任，江苏省如皋市黄市 镇党委书记，江苏省如皋市科技局局长等职务，于2008年4月开始在公司工作。 金晓宇先生， 审计内控总监， 2003年10月起至
19、2006年12月工作于南通经委信息产业公司任总经理， 自2007年1月起至目前工作于思源电气股份有限公司。 4.1.3 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1）报酬的决策程序和报酬确定依据 根据2010年第一次临时股东大会审议通过的关于第四届董事会独立董事津贴的决议，确定了 公司第四届董事会独立董事津贴标准，并且没有在公司获取薪酬的其他董事、监事参照独立董事津贴 标准给予津贴。报告期内，公司按照上述标准向独立董事、外部董事和监事发放津贴。 报告期内，公司进一步确立与现代企业制度相适应的激励约束机制，调动高管人员积极性，公司 董事会制定了高级管理人员薪酬与绩效考核制度，确定了高级管理人员的考
20、评及激励机制的原则： 公司高管人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理为基础，根据公司年度经营计划、高管人 员分管工作职责及工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 （2）现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额 姓名 职务 报告期内从公司领取 的报酬总额（万元） （税前） 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 董增平 董事长 202.55 否 陈邦栋 副董事长、总经理 147.08 否 林凌 董事、董事会秘书、财务总监 105.02 否 荣命哲 董事 3.30 否 江秀臣 独立董事 7.92 否 赵世君 独立董事 3.30 否 金之俭 独
21、立董事 3.30 否 周兆忠 监事 3.30 否 姚联辉 监事 12.75 是 陈海燕 监事 12.55 是 陈照平 副总经理 55.10 否 思源电气2010年度报告 第 12 页 共 115 页 金晓宇 审计内控总监 42.60 否 合计 - 598.77 全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为598.77万元。没有不在公司领取报酬、津贴的董事 或监事。 公司按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会及行使职权的相关差旅费用。 4.1.4 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘的情况 2010年7月9日公司召开2010年第一次临时股东大会，选举董增平先生、陈邦栋先生、林凌先
22、生、 荣命哲先生、江秀臣先生、赵世君先生、金之俭先生为第四届董事会董事，选举江秀臣先生、赵世君 先生、金之俭先生为第四届董事会独立董事，共同组成公司第四届董事会，原董事段献忠先生、原独 立董事徐建新先生卸任。原副总经理王建忠先生、杨帜华先生卸任。选举周兆忠先生、姚联辉先生为 第四届监事会监事，与公司职工代表大会推举的监事陈海燕女士，共同组成公司第四届监事会。原监 事张晓国先生、陈顺国先生卸任。 同日，召开第四届董事会第一次会议，选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先 生担任公司副董事长，聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理，经董事长提名，聘任林凌先生担 任公司财务总监兼公司董事会
23、秘书。确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣 先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君 先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。确定公司董事会投资决策委员会由董增平先 生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。召开第四届监事会第一次会议，选 举周兆忠先生为第四届监事会主席。2010年11月12日，公司四届四次董事会任命金晓宇先生担任公司 审计内控部总监，负责公司内部审计和内部控制工作。 以上人员任期自聘任之日起至2013年7月8日止。 4.2 公司员工情况 截止2010年12月31日，公司（含子公司）共
24、有员工3046人，其中生产人员1733人，销售人员 390 人，技术人员644人，财务人员81人，行政人员 198人。具有研究生学历的有133人，大学学历的有673 人，大专学历的有677人，大专以上学历的员工占全体员工的比例49%。公司（含子公司）有退休职工 270名，其基本养老金由公司及下属公司所在地社会保险机构承担。 思源电气2010年度报告 第 13 页 共 115 页 五、公司治理结构 5.1 公司治理情况 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法以及中国证券监督管理委 员会有关规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司制订了高 级管理人员
25、薪酬与绩效考核制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人报 备制度，严格执行股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理 工作细则、募集资金管理制度和关联交易管理制度等有关规章制度，进一步完善了公司法 人治理结构。 公司治理的具体情况如下： (1) 关于股东和股东大会 公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的规定，规范股东大会的召集、召开及表决 程序，并聘请律师出席见证，确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分地行 使自己的合法权利。 (2) 关于董事和董事会 公司章程中规范、透明的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立，在董事的 选举过程中
26、实行累计投票制度。在报告期内，公司严格按照董事会议事规则和董事会审计委员 议事规则等制度，进一步明确董事会及其专业委员会的职责。董事会成员中有三名独立董事，二名 为行业专业人士，一名为财务专业人士，符合中国证监会关于在上市公司建立独立独创制度的指导 意见的要求，并下设审计委员会、 薪酬与考核委员会和投资决策委员会。 董事会严格按照 公司法、 董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权。公司各位董事能够勤勉尽责的行 使权利，科学决策，维护公司和股东利益。 (3) 关于监事和监事会 公司在报告期内严格执行公司章程和监事会议事规则的规定，监事选聘程序规范、透明， 保证监事选聘公开、公平、
27、公正、独立，在监事的选举过程中实行累积投票制度。公司监事会由三名 监事组成，其中一名为职工代表监事，人数和人员构成均符合相关法律法规的要求。 公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合 法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为保证监事正常履行职责，公司保障了监事的知情 权，监事会根据公司实际情况，定期或不定期地召开监事会，会议的召开严格按规定程序进行。 (4) 关于绩效评价与激励约束机制 思源电气2010年度报告 第 14 页 共 115 页 报告期内，公司2010年第一次临时股东大会审议批准了推选公司第四届董事会董事及审议董事 津贴的议案，四届
28、三次董事会审议批准了高级管理人员薪酬与绩效考核制度，将包括公司董事 （含董事长）、监事、高级管理人员、中层管理人员和业务骨干在内的公司员工的薪酬与公司绩效相 联系，保持了管理层和员工的稳定性。严格按照公司章程和有关法律法规规定，明确高级管理人 员履行职责的行为和权限，任免符合法定程序。 (5) 关于信息披露与透明度 报告期内，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度和内幕信息知情人报备制度， 严格按照公司信息披露管理制度和投资者接待与推广制度、公司章程和其他法律、法规 的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者咨询。 并指定巨潮资讯网（）和中国证券报为
29、公司信息披露的专业网站和报纸，确保 公司所有股东能够以平等的机会获得信息。 (6) 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法利益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和 交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康地发展。公司治理的实际 情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。 5.2 公司独立董事履行职责情况 公司独立董事严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，按时参加报告期 内的董事会会议，对各项议案进行认真审议，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的 判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的
30、利益。报告期内，独立董事对公司 高管聘用、募集资金、关联方资金往来及对外担保等事项发表了客观、公正的独立意见。 报告期内公司第三届董事会独立董事出席董事会的情况（2010.01.012010.06.22） 姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 徐建新 3 3 0 0 江秀臣 3 3 0 0 段献忠 3 2 1 0 公司第四届董事会独立董事出席董事会的情况（2010.06.232010.12.31） 姓名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 江秀臣 5 5 0 0 赵世君 5 5 0 0 金之俭 5 4 1 0 5.2.2 独立董事对公司有
31、关事项提出异议的情况 报告期内，公司各位独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 5.3 公司与控股股东的关系 思源电气2010年度报告 第 15 页 共 115 页 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东完全分开，且不存在相互依赖的情况，公司 具有独立完整的业务及自主经营的能力。 (1) 业务独立 公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一 销售渠道或同一商标的情况。 (2) 资产独立完整 公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利、软件著作权和专有技术 及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情
32、况。公司对所有资产拥有完全的控制 和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。 (3) 人员和机构独立情况 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并在公司 领取薪酬，未在股东单位担任职务。公司的法定代表人与股东的法定代表人不存在兼任的情形；公司 董事、监事及高级管理人员严格按公司法和公司章程的有关规定产生；公司在劳动、人事及 工资管理上完全独立；公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门；与其他单位办公 机构及生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况。 (4) 财务独立情况 公司拥有独立的财务会计部门并配备了相应的财务人员，
33、建立了独立规范的财务管理制度和会计 核算体系；公司独立在银行开立账户，不存在资金或资产被股东或其他企业任意占用的情况；公司作 为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税情况。 5.4 公司内部控制的建立和健全情况 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。在董事会的指导下，审计内控部负责主导集团 的内部控制业务，按照年度计划开展各项例行及专项审计活动，并具体组织协调各子公司按照年度内 控自查计划开展各项内部控制工作；各子公司内控小组，负责制度的落实及具体自查工作的开展，在 此基础上开展各项自发的内控自查活动。审计委员会审计内控部内控小组的三级内控体系得到进 一步充实和完善。 公司审计
34、内控部配有3名专职审计人员，对公司各部门和控股子（分）公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部门和内审人员独立行使职权，不受其 他部门或个人的干涉。 5.4.2 内部控制的监督机构 思源电气2010年度报告 第 16 页 共 115 页 为保证内部控制的有效实施，公司已设立了两个监督机构：监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评 价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜。 5.4.3 内部控制的制度建立健全情况 为保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完
35、整，提高企业经营效率和 效果，促进企业战略目标的实现，公司通过较为谨慎的风险分析和评估，从公司治理、生产经营、财 务管理等方面制定和完善了一系列内部控制管理制度。并结合全年的内部控制情况及企业实际运营情 况，结合企业内部控制配套指引，拟对公司纲领性的内控文件内控标准手册 进行修订，以期 逐步完善内控体系。 公司治理方面：继续严格执行投资者接待与推广制度、募集资金管理制度和信息披露 管理制度、关联交易管理制度等内部控制制度，以保证公司的规范运作。 生产经营方面：充分利用现代IT手段，包括ERP的继续深入适用、高级排产软件(APS)、条形码等 在子公司的试运行，提升了从原材料到成品全过程的控制水平
36、。同时，继续全面推行质量管理体系 ISO9001(2008)、环境管理体系ISO14001(2004)、职业健康安全内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 1 内蒙古时代科技股份有限公司 内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年年度报告 二一一年三月 二一一年三月 内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。 本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告
37、全 文 ， 报 告 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人濮黎明、 主管会计工作负责人罗守伟及会计机构负责人 （会计主管人 员）劳金新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 . 4 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要. 5 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及
38、股东情况. 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况. 12 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 . 15 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介 . 20 第七节 董事会报告第七节 董事会报告 . 21 第八节 监事会报告第八节 监事会报告 . 32 第九节 重要事项第九节 重要事项 . 35 第十节 财务报告第十节 财务报告 . 45 第十一节 备查文件第十一节 备查文件 .117 内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定中文名称: 内蒙古时代科技股份有限公
39、司 法定英文名称：The Inner Mongolia Time Technologies CO.,LTD. 英文名称缩写：TIME TECH 二、公司法定代表人：濮黎明 三、公司董事会秘书：董宋萍 证券事务代表：吴利辉 联 系 地 址：浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口 1 号 联 系 电 话：0575-81182951 传 真：0575-81182950 电 子 信 箱：sd000611 四、注册地址：内蒙古呼和浩特市回民区中山西路 28 号 邮政编码：010020 办公地址：浙江省绍兴县安昌镇汽车东站东侧安华路口 1 号 邮政编码：312080 电子信箱：sd000611 五、公司选
40、定的信息披露报纸： 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：内蒙古时代科技股份有限公司证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：时代科技 股票代码： 000611 七、其它相关资料： 公司最近一次变更登记注册日期：2009 年 7 月 14 日 企业法人营业执照注册号：150000000001512 税务登记号码：150103114123543（国税） 150103114123543（地税） 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 内蒙古时代科技股份有限公司 2010 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现
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