1、第 0 页 浙江永太科技股份有限公司浙江永太科技股份有限公司 20102010 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002326002326 公司简称：永太科技公司简称：永太科技 报告日期：报告日期：2012011 1 年年 4 4 月月 1919 日日 第 1 页 第一节第一节 重要提示重要提示 1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 2
2、 公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保 留意见的审计报告。 3 公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管 人员)项玉燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第 2 页 目目 录录 第一节 重要提示 . 1 第二节 公司基本情况简介 . 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 . 5 第四节 股本变动及股东情况 . 8 第五节 董事、监事和高级管理人员 . 14 第六节 公司治理结构 . 21 第七节 股东大会情况简介 . 27 第八节 董事会报告 . 29 第九节 监事会报告 . 46 第十节 重要事项 . 49 第十一节 审计报告
3、. 55 第十二节 备查文件目录 . 137 第 3 页 第二第二节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江永太科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：永太科技 公司英文名称：Zhejiang Yongtai Technology Co ., Ltd. 公司英文名称缩写：YONGTAI 二、公司法定代表人：王莺妹 三、公司联系人联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 关辉 熊伟 联系地址 浙江省化学原料药基地临海园区 浙江省化学原料药基地临海园区 电话 0576-85588006 0576-85588960 传真 0576-85588006 0576-85588006
4、 电子信箱 guanhui willxiong 四、公司注册地址：浙江省化学原料药基地临海园区 公司办公地址：浙江省化学原料药基地临海园区 邮政编码：317016 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zhengquan 五、公司信息披露报纸名称： 证券时报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址 ： 巨 潮 网 ()。 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司 A 股简称：永太科技 公司 A 股代码：002326 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 10 月 11 日 公司首次注
5、册登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区 第 4 页 公司变更注册登记日期：2010 年 3 月 11 日 公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：331000000000876 公司税务登记号码：332621102003820 公司组织机构代码：719525000-0 公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：杭州市庆春东路 1 号西子联合大厦 19 层立信会计师事务所杭州分所 第 5 页 第三节第三节 会计数据会计数据和业务数据摘要和业务数据摘要 一一、主要会计数据主要会计数据 单位：元 2010 年 2009
6、 年 本年比上年增减（） 2008 年 营业总收入（元） 511,034,881.36 492,811,079.01 3.70% 393,072,284.32 利润总额（元） 70,429,076.79 70,104,055.53 0.46% 47,595,935.61 归属于上市公司股东的净利 润（元） 58,318,890.70 57,242,926.50 1.88% 43,283,986.92 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 54,177,153.61 54,334,784.25 -0.29% 42,141,616.05 经营活动产生的现金流量净 额（元） -3,1
7、25,324.65 68,107,426.50 -104.59% 62,683,832.40 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 总资产（元） 1,235,535,473.99 1,263,426,384.66 -2.21% 461,883,715.62 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 881,659,087.57 863,390,196.87 2.12% 185,945,232.37 股本（股） 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00% 100,000,000.00 二二、主要财务指标主要财务指标 单位：元 2010
8、 年 2009 年 本年比上年增减（） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.44 0.57 -22.81% 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.57 -22.81% 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.41 0.54 -24.07% 0.42 加权平均净资产收益率（%） 6.66% 26.68% -20.02% 26.34% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.19% 25.32% -19.13% 25.40% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 0.51 -103.92% 0.63 2010 年末 2009 年末 本年
9、末比上年末增减（） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.60 6.47 2.01% 1.86 第 6 页 三、非经常性损益表三、非经常性损益表 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 283,411.68 固定资产报废处置损益 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,617,814.50 收到的政府补贴及奖励 款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易 性金融资产、 交易性金
10、融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 611,236.53 期末未到期远期外汇合 约公允价值变动金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,399,138.61 主要为担保赔款支出以 及捐赠支出 所得税影响额 -971,587.01 合计 4,141,737.09 - 四、四、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 单位：元 报告期利润 加权平均净资产收益 率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.66 0.44 0.44 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 6.19 0.44 0.44 计算方法
11、（1）加权平均净资产收益率=P0/(E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0) 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产； Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现 金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报 湖北广济药业股份有限公司 2 0 1 0年度报告 证券代码：0 0 0 9 5 2 证券简称：广济药业 披露日期：2 0 1 1 年 4 月 1 2 日 湖北广济药业股份有限公
12、司2 0 1 0 年度报告 - 2 - 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长何谧先生、财务总监欧阳建军女士、财务部经理王琼女士 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况简介 3 第二章 会计数据和业务数据摘要 4 第三章 股本变动及股东情况 6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五章 公司治理结构 1 5 第六章 股东大会情况简介 1 9 第七章 董事会报告 2 0 第八章 监事会报告 3
13、 0 第九章 重要事项 3 3 第十章 财务报告 3 6 第十一章 备查文件目录 1 1 1 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 3 - 第一章 公司基本情况简介 一、法定中文名称：湖北广济药业股份有限公司 英文名称：H U B E I G U A N G J I P H A R M A C E U T I C A L C O . , L T D . 英文名称缩写：G U A N G J I P H A R M . 二、法定代表人：何谧先生 三、董事会秘书：汪宏勇先生 证券事务代表：熊永红先生 联系地址：湖北省武穴市江堤路 1 号 电 话：0 7 1 3 - 6 2 1 6
14、0 6 8 传 真：0 7 1 3 - 6 2 1 2 1 0 8 电子信箱：s t o c k g u a n g j i p h a r m . c o m 四、注册地址：湖北武穴市江堤路 1 号 办公地址：湖北省武穴市江堤路 1 号 邮政编码：4 3 5 4 0 0 公司网址：h t t p : / / w w w . g u a n g j i p h a r m . c o m 公司电子信箱：s t o c k g u a n g j i p h a r m . c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年报的国际互联网址：h t t p : /
15、 / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广济药业 股票代码：0 0 0 9 5 2 七、其他有关资料： 公司最近一次变更注册登记日期：2 0 1 0 年 5 月 1 8 日； 地点：湖北省工商局； 企业法人营业执照注册号：4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 7 7 ； 税务登记号码：4 2 1 1 8 2 7 0 7 0 1 6 1 1 0 ； 组织机构代码: 7 0 7 0 1 6 1 1 - 0 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：
16、湖北省武汉市中山大道 1 0 5 6 号。 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 4 - 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度业务数据（单位：人民币元） ： 项 目 金 额 营业利润 5 , 3 1 0 , 5 1 6 . 6 7 利润总额 1 5 , 6 0 8 , 5 3 8 . 1 9 归属于上市公司股东的净利润 1 3 , 9 7 9 , 6 0 2 . 9 2 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6 , 9 5 9 , 3 7 6 . 4 7 经营活动产生的现金流量净额 7 7 , 1 7 7 , 8 4 0 . 1 3 注: 非经常性损益项目及
17、金额( 单位：人民币元) 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益 - 1 , 1 3 9 , 4 2 1 . 0 9 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1 2 , 2 1 4 , 5 4 8 . 8 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 7 7 7 , 1 0 6 . 2 3 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3 1 0 , 8 0 0 . 0 0 少数股东权益影响额 - 2 , 3 7 9 , 7 3 1 . 0 1 所得税影响额 - 1 , 2 0 8 , 8 6 4 . 0 6 合 计
18、7 , 0 2 0 , 2 2 6 . 4 5 二、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 1 、主要会计数据 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 本年比上 年增减 （） 2 0 0 8 年 营业总收入（元） 4 8 3 , 3 1 6 , 1 8 7 . 6 7 4 4 8 , 1 9 7 , 4 2 6 . 6 9 7 . 8 4 % 5 7 1 , 7 8 2 , 7 5 0 . 4 6 利润总额（元） 1 5 , 6 0 8 , 5 3 8 . 1 9 4 3 , 6 0 2 , 7 4 0 . 7 1 - 6 4 . 2 0 % 1 1 7 , 5 3 1 , 2 6 8
19、 . 0 5 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1 3 , 9 7 9 , 6 0 2 . 9 2 4 3 , 0 0 3 , 7 5 3 . 7 1 - 6 7 . 4 9 % 8 9 , 0 9 7 , 4 4 5 . 3 6 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 6 , 9 5 9 , 3 7 6 . 4 7 2 2 , 7 9 8 , 2 5 7 . 5 4 - 6 9 . 4 7 % 8 6 , 3 4 5 , 1 7 9 . 2 8 经营活动产生的现金流量净额 （元） 7 7 , 1 7 7 , 8 4 0 . 1 3 - 2 4 , 3 4 8 , 1 1 9
20、. 0 6 4 1 6 . 9 8 % 2 2 0 , 7 0 0 , 1 5 2 . 2 0 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 5 - 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年末 本年末比 上年末增 减（） 2 0 0 8 年末 总资产（元） 1 , 3 8 4 , 4 1 5 , 8 6 9 . 9 7 1 , 3 0 3 , 8 3 8 , 9 5 2 . 8 5 6 . 1 8 % 1 , 2 0 7 , 0 5 9 , 1 7 2 . 9 4 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 8 0 6 , 4 6 6 , 9 2 3 . 1 8 7 9 2 , 4 8 7
21、 , 3 2 0 . 2 6 1 . 7 6 % 7 4 8 , 2 9 5 , 2 4 8 . 6 3 股本（股） 2 5 1 , 7 0 5 , 5 1 3 . 0 0 2 5 1 , 7 0 5 , 5 1 3 . 0 0 0 . 0 0 % 2 5 1 , 7 0 5 , 5 1 3 . 0 0 2 、主要财务指标 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 本年比上年增减 （） 2 0 0 8 年 基本每股收益（元/ 股） 0 . 0 5 6 0 . 1 7 - 6 7 . 0 6 % 0 . 3 5 4 稀释每股收益（元/ 股） 0 . 0 5 6 0 . 1 7 - 6 7 . 0
22、6 % 0 . 3 5 4 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/ 股） 0 . 0 2 8 0 . 0 9 1 - 6 9 . 2 3 % 0 . 3 4 3 加权平均净资产收益率（% ） 1 . 7 5 % 5 . 5 9 % 减少 3 . 8 4 个百分点 1 2 . 5 2 % 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（% ） 0 . 8 7 % 2 . 9 6 % 减少 2 . 0 9 个百分点 1 2 . 1 3 % 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/ 股） 0 . 3 1 - 0 . 0 9 7 4 1 9 . 5 9 % 0 . 8 8 2 0 1 0 年末 2 0 0
23、 9 年末 本年末比上年末增减 （） 2 0 0 8 年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/ 股） 3 . 2 0 3 . 1 5 1 . 5 9 % 2 . 9 7 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号） 要 求计算本年度利润的净资产收益率和每股收益 每股收益 报告期利润 加权平均净 资产收益率 基本每股 收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.75 0.056 0.056 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 净利润 0.87 0.028 0.028 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 6 - 第三章 股本变动及股东情况
24、一、股本变动情况 （一） 股份变动情况表 单位： 股 本次变动前 本次变动增减( + 、- ) 本次变动后 数 量 比 例 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数 量 比 例 一、 有限售条件股份 3 4 , 5 0 2 0 . 0 1 4 % - 1 , 0 8 4 - 1 , 0 8 4 3 3 , 4 1 8 0 . 0 1 3 % 1 、国家持股 2 、国有法人持股 3 、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 5 、高管股份 3 4 , 5 0 2 0 . 0 1 4 % - 1 , 0 8 4 - 1
25、, 0 8 4 3 3 , 4 1 8 0 . 0 1 3 % 二、 无限售条件股份 2 5 1 , 6 7 1 , 0 1 1 9 9 . 9 9 % 1 , 0 8 4 1 , 0 8 4 2 5 1 , 6 7 2 , 0 9 5 9 9 . 9 9 % 1 、人民币普通股 2 5 1 , 6 7 1 , 0 1 1 9 9 . 9 9 % 1 , 0 8 4 1 , 0 8 4 2 5 1 , 6 7 2 , 0 9 5 9 9 . 9 9 % 2 、境内上市的外资 股 3 、境外上市的外资 股 4 、其他 三、股份总数 2 5 1 , 7 0 5 , 5 1 3 1 0 0 % 2
26、5 1 , 7 0 5 , 5 1 3 1 0 0 % 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 何谧 1 5 , 4 3 7 0 0 1 5 , 4 3 7 高管限售 参照相关指引执行 郭韶智 4 , 3 3 7 1 , 0 8 4 0 3 , 2 5 3 高管限售 参照相关指引执行 阮忠义 7 , 0 1 7 0 0 7 , 0 1 7 高管限售 参照相关指引执行 廖新建 7 , 7 1 1 0 0 7 , 7 1 1 高管限售 参照相关指引执行 合 计 3 4 , 5 0 2 1 , 0 8
27、4 0 3 3 , 4 1 8 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 7 - 注：股份变动情况表“其他” 栏中有限售条件股份本次变动减少 1 , 0 8 4 股 的原因是：公司现任董事、监事、高管人员所持股份的 2 5 % 被解除锁定，由“有 限售条件股份”转为“无限售条件股份”。 （二）证券发行与上市情况 1 、截至报告期末，公司前三年未发行股票及衍生证券。 2 、报告期内公司股份总数没有发生变化。 二、股东情况 （一）前 1 0 名股东及前 1 0 名流通股股东持股情况表 股东总数 6 7 , 3 0 9 户 前十名股东持股情况 序 号 股东名称 股 东 性 质 持股比例
28、( % ) 持股总数 （股） 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 1 武穴市国有资产经营公司 国家股 1 5 . 1 1 3 8 , 0 4 4 , 4 8 3 0 2 中国工商银行诺安平衡证券投 资基金 其他 2 . 1 0 5 , 2 8 3 , 5 1 7 未知 3 中信证券建行中信证券股债 双赢集合资产管理计划 其他 0 . 5 2 1 , 3 0 0 , 0 0 0 未知 4 王俊刚 其他 0 . 4 7 1 , 1 8 4 , 4 0 0 未知 5 信达证券股份有限公司 其他 0 . 4 4 1 , 1 1 5 , 0 0 0 未知 6 孙静 其他 0 . 4 0 1
29、 , 0 1 0 , 0 0 0 未知 7 中国人寿保险（集团）公司传统 普通保险产品 其他 0 . 4 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 未知 8 北京国际信托有限公司京福 3 号 证券投资集合资金信托计划 其他 0 . 3 9 9 8 4 , 9 6 5 未知 9 中国人寿保险股份有限公司分 红个人分红- 0 0 5 L - F H 0 0 2 深 其他 0 . 3 9 9 7 1 , 1 3 4 未知 1 0 王珍运 其他 0 . 3 8 9 4 5 , 0 0 0 未知 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 8 - 前十名无限售条件股东持股情况 序 号 股东名称
30、持有无限售条件股份数量（股） 股份种类 1 武穴市国有资产经营公司 3 8 , 0 4 4 , 4 8 3 人民币普通股 2 中国工商银行诺安平衡证券投 资基金 5 , 2 8 3 , 5 1 7 人民币普通股 3 中信证券建行中信证券股债 双赢集合资产管理计划 1 , 3 0 0 , 0 0 0 人民币普通股 4 王俊刚 1 , 1 8 4 , 4 0 0 人民币普通股 5 信达证券股份有限公司 1 , 1 1 5 , 0 0 0 人民币普通股 6 孙静 1 , 0 1 0 , 0 0 0 人民币普通股 7 中国人寿保险（集团）公司传 统普通保险产品 1 , 0 0 0 , 0 0 0 人民
31、币普通股 8 北京国际信托有限公司京福 3 号证券投资集合资金信托计划 9 8 4 , 9 6 5 人民币普通股 9 中国人寿保险股份有限公司分 红个人分红- 0 0 5 L - F H 0 0 2 深 9 7 1 , 1 3 4 人民币普通股 1 0 王珍运 9 4 5 , 0 0 0 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 武穴市国有资产经营公司与上述其他股东之间不存在关联 关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人；公司未知除武穴市国有资产经营公司之 外的其他九家股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公 司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动
32、人。 1 、持有本公司 5 % 以上股份的股东武穴市国有资产经营公司，截止报告披 露日其所持公司股份 3 8 , 0 4 4 , 4 8 3 股均为无限售条件股份， 其持股数在报告期内 未发生变动。 2 、武穴市国有资产经营公司为本公司的第一大股东，其代表国家持股。 3 、截至报告期末，持有公司 5 % 以上股份的股东所持股份未被质押或冻结。 （二）控股股东及实际控制人情况介绍 1 、报告期内公司第一大股东未变更，其名称为武穴市国有资产经营公司， 法人代表为陈玉林先生；该公司成立于 1 9 9 4年 1 0月 2 0日，注册资本为 4 1 0 0 万元人民币；主要经营活动：产权（股本）经营、闲
33、置资产调济、参股、产权 收益收缴。 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 9 - 2、武穴市国有资产经营公司是隶属于武穴市财政局的国有独资公司。 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 武穴市财政局 100% 武穴市国有资产经营公司 15.11% 湖北广济药业股份有限公司 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 年初持 股( 股) 年末持 股( 股) 变动原因 何 谧 董事长 男 7 0 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 2 0 5 8 3 2 0 5 8 3
34、王 欣 董事、总经理 男 4 4 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 欧阳建军 董事、常务副总、财务总监 女 5 6 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 田建军 董事 男 4 5 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 廖 洪 独立董事 男 6 6 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 陈日进 独立董事 男 6 5 2 0 0 9 . 4 - 2 0 1 1 . 5 0 0 赵 曼 独立董事 女 5 8 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 杨汉刚 独立董事 男 5 7 2 0 0
35、8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 杨本龙 独立董事 男 4 7 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 傅建新 监事会主席 男 5 5 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 廖新建 监事 男 5 3 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 1 0 2 8 1 1 0 2 8 1 宋天德 监事 男 4 2 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 郭韶智 常务副总经理 男 4 1 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 4 3 3 7 4 3 3 7 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告
36、 - 1 0 - 宋志武 副总经理 男 3 6 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 阮忠义 副总经理 男 4 6 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 9 3 5 6 9 3 5 6 汪宏勇 董事会秘书、副总经理 男 3 6 2 0 0 8 . 5 - 2 0 1 1 . 5 0 0 （二）董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 田建军 武穴市财振会计实业公司 经 理 2 0 0 0 年 5 月至今 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外 的其他单位的任职或兼职情况 1 、董事 何谧先生，中共党员，正高
37、级工程师，近五年一直在本公司工作，曾被评 为湖北省优秀企业家、湖北省劳动模范、全国医药行业优秀企业家、中国改革 功勋和全国优秀饲料创业企业家，1 9 9 6 年荣获全国“五一”劳动奖章，2 0 0 0 年 被评为全国劳动模范，2 0 1 0 被评为“中国饲料企业优秀创新人才” 。自 1 9 9 3 年 起享受国务院特殊津贴。所主持的“核黄素新菌种工业化生产新工艺”项目获 1 9 9 7年湖北省科技进步一等奖、1 9 9 8年国家科技进步二等奖，2 0 0 8年当选为 湖北省生物医药产业发展专家咨询委员会委员。现任本公司党委书记、董事长， 同时兼任湖北吉丰实业有限公司、广济药业（孟州）有限公司及
38、湖北惠生药业 有限公司董事长。 王欣先生，中共党员，经济师，近五年一直在本公司工作，现任本公司董 事、总经理，兼任广济药业（孟州）有限公司董事。 欧阳建军女士，中共党员，高级会计师，近五年一直在本公司工作，现任 本公司董事、常务副总经理、财务总监；同时担任湖北吉丰实业有限公司、广 济药业（孟州）有限公司董事和湖北中和本草药业有限公司监事。 田建军先生，中共党员，近五年一直在武穴市财振会计实业公司工作，现 任武穴市财振会计实业公司经理、本公司董事。 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 1 1 - 廖洪先生，中共党员，会计学教授、会计学博导。至今在武汉大学会计系 任教，历任武汉大
39、学会计系副主任、主任等职。兼任中国审计学会理事，中国 教育审计学会副会长，国际内部审计师协会会员，湖北省财政厅会计改革咨询 专家，湖北省内部审计师协会副会长，武汉市审计学会副会长，湖北省审计系 列高级职称评委会委员、湖北省总会计师协会理事、武汉市司法局会计鉴定委 员会主任委员，现任湖北美尔雅股份有限公司和本公司独立董事。 陈日进先生，中共党员，高级经济师。曾任海南省工业厅厅长、海南省财政 厅厅长。现任海南航空股份有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司、海 南大东海旅游中心股份有限公司及本公司独立董事。 赵曼女士，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。现任中南财经政法 大学公共管理学院院长
40、，社会兼职有教育部社会科学委员会委员，国家教育部人 文社科重点研究基地武汉大学社会保障研究中心学术委员会主任， 中国劳动保障 学会常务理事、学术委员会委员、湖北省劳动和社会保障学会副会长、湖北省人 民政府咨询委员会委员，武汉市人民政府决策咨询委员会高级特约研究员，现任 武汉中商集团股份有限公司和本公司独立董事。 杨汉刚先生，中共党员，高级会计师。曾任中国证监会湖北证监局上市公 司监管处处长，现任武汉三特索道股份公司顾问、湖北凯乐科技股份有限公司、 武汉东湖高新集团股份有限公司和本公司独立董事。 杨本龙先生，中共党员，律师。现任湖北谦顺律师事务所主任律师、湖北 省进城务工青年法律援助中心常务副主
41、任、湖北省人民政府法律顾问室法律专 家、湖北省律师顾问团省政协顾问组法律顾问、本公司独立董事。 2 、监事 傅建新先生，中共党员，政工师。近五年一直在本公司工作，现任本公司监 事会主席、党委副书记、纪委书记。 廖新建先生，中共党员，近五年一直在本公司工作，现任本公司工会主席、 监事、总经理助理，同时兼任广济药业（孟州）有限公司监事。 宋天德先生，中共党员，近五年一直在本公司工作，现任本公司监事、原料 药销售公司经理，同时担任湖北中和本草药业有限公司董事。 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 1 2 - 3 、高级管理人员 总经理王欣先生、常务副总经理兼财务总监欧阳建军女士简历
42、同上。 郭韶智先生，副高级工程师。近五年一直在本公司工作，曾任本公司监事 和副总经理等职，现任本公司常务副总经理、副总工程师。 宋志武先生，中共党员，工程师。近五年一直在本公司工作，现任本公司 副总经理。 阮忠义先生，中共党员，政工师、高级经营师和高级医药购销师。近五年 一直在本公司工作，现任本公司副总经理。 汪宏勇先生，中共党员，近五年一直在本公司工作。现任本公司董事会秘 书、副总经理，同时兼任湖北惠生药业有限公司副董事长、湖北中和本草药业 有限公司董事、广济药业（孟州）有限公司董事。 （四）年度报酬情况 1 、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司章程规定，董事、 监事人员报酬由
43、分别由董事会和监事会审议后提交股东大会审议批准；高级管 理人员报酬由董事会审议批准。 2 、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事报酬根据公司董事薪 酬方案发放；监事报酬根据公司监事薪酬方案发放；高级管理人员报酬 根据公司高级管理人员薪酬方案发放。 3 、董事田建军先生和独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚 先生、杨本龙先生，除津贴外未在公司领取报酬；董事田建军先生在股东单位领 取报酬。 4 、董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 2 0 1 0年度公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬（含津贴）总额为 湖北广济药业股份有限公司2 0 1 0 年度报告 - 1 3 - 4 2 2 . 1 5 万元。2 0 1 1 年 4 月，公司董事会薪酬与考核委员会对2 0 1 0 年年度报告 中披露的公司董事、 监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行了审核并发表审 核意见：公司董事、监事和高级管理人员 2 0
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