1、大学法学院副院长， 院党委委员，教授，硕士生导师；中国法学会民事诉讼法学研究会理事，海南省法学会理事，海南 省人大常委会华侨外事工委委员，海口仲裁委仲裁员。2010 年 3 月起任本公司第七届董事会独立 董事。 2、监事会成员 陈少龙先生，监事，工商管理硕士，毕业于澳大利亚巴拉瑞特大学。历任深圳市凯实投资发展 有限公司贸易二部经理， 深圳经济特区房地产(集团)保税贸易公司总经理助理， 珠海秦英机电制造 有限公司董事，现任深圳市勤丰源实业有限公司董事长，深圳大学在职（MBA）校友会专业咨询 委员会主任。 魏杰女士，监事，硕士，毕业于吉林财贸学院统计专业，讲师。1988 年至 1992 年在吉林市
2、农 行国际业务部国际结算当科长；1992 年至 1997 年任东北电力学院管理系讲师；1997 年至 2002 年 任海南省信托深圳证券营业部财务主管；2002 年至今任华泰联合证券深圳证券营业部财务经理。 2010 年 3 月起任本公司第七届监事会监事。 何婷女士，职工监事 ，学士，毕业于南华大学会计专业。2009 年 7 月进入上市公司国农科技 工作，现任会计、证券事务代表。 3、高级管理人员 张新凯先生 总经理，学士，毕业于东南大学医学临床医学院。1993 年参加工作，历任山东 淄博第八人民医院神经内科骨外科住院医师、主治医师；先声药业山东医药代表、北京协和药厂 国农科技二一年年度报告
3、16 山东省河南省地区经理、福瑞股份（创业版 300049）全国销售总监。拥有丰富的医药市场销售运 作管理经验。曾经获得中国高新集团 2008 年劳动模范、国资委、人力资源社会保障部 2008 年度 中央企业劳动模范、省级劳动模范。2011 年 1 月起任本公司总经理，兼任深圳北大高科五洲医药 有限公司总经理。 唐先华先生 财务总监，研究生学历，毕业于广东省社会科学院经济管理。曾在中国有色长 沙公司水口山矿务局第六冶炼厂、水口山矿务局财务处、深圳启东实业发展有限公司、深圳市坤 宜实业发展有限公司工作，历任财务主管、财务经理、财务总监、副总经理。2007 年 8 月起任本 公司财务总监，兼任大股
4、东深圳中农大科技投资有限公司董事；控股公司山东北大高科华泰制药 有限公司董事。2009 年 6 月起任控股公司北京国农置业有限公司董事；江苏国农置业有限公司董 事。兼任深圳北大高科五洲医药有限公司董事，武汉北大高科软件有限公司董事。 王金水先生 副总经理，医学硕士、研究员/高级工程师。毕业于江西师范大学化学与生命科 学学院，美国佛蒙特大学医学院肿瘤分子生物学访问学者，江西医学院基础医学部硕士，研究员/ 高级工程师。1981 年 9 月至 1993 年 2 月在江西医学院生化教研室任助教、讲师；1993 年 3 月至 1998 年 7 月在中国生物制品总公司华元医药生物工程公司任研发部长、总工程
5、师；1998 年 8 月至 2002 年 5 月在北京北大未名生物制品有限公司任副总经理； 2002 年 6 月至 2005 年 8 月任本公司控股公 司山东北大高科华泰制药有限公司任执行总裁；2005 年 8 月至至今历任山东北大高科华泰制药有 限公司董事；深圳北大高科五洲医药有限公司董事。2008 年 3 月起任本公司副总经理。 蒋伟诚先生 副总经理，硕士，毕业于澳门科技大学工商管理，北京大学研究生院区域经济专 业，经济师。1993 年 8 月至 2000 年 12 月就职于深圳中国国际期货经纪有限公司，历任交易部经 理、风险总监、副总裁。2001 年 1 月起至今历任本公司董事会秘书、副
6、总经理，兼任控股公司山 东北大高科华泰制药有限公司董事； 深圳北大高科五洲医药有限公司董事； 武汉北大高科软件有限 公司董事。2009 年 6 月起任控股公司北京国农置业有限公司董事总经理；北京国农物业管理有限 公司董事长、总经理；江苏国农置业有限公司董事长；2010 年 3 月起任江苏国农农业科技有限公 司董事总经理。 杨斌先生 董事会秘书，硕士，毕业于西安交通大学工商管理，1994 年参加工作，历任工商 银行西安高新技术产业开发区支行财务部会计、 民生银行西安分行公司业务部信息中心主任、 深圳 迈瑞生物医疗电子股份有限公司国际市场区域负责人、深圳德润环保投资有限公司董事、副总。自 2010
7、 年 3 月进入深圳中国农大科技股份有限公司，负责公司综合部、审计部和董事会办公室工作。 兼任深圳五洲医药有限公司监事，武汉北大高科软件有限公司监事。2009 年 7 月起任丽珠医药集 团股份有限公司独立董事、2010 年 2 月起任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。 国农科技二一年年度报告 17 （三）（三）公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 江玉明 安庆乘风制药有限公司 董事长 余曾培 深圳中农大科技投资有限公司 董事长 唐先华 深圳中农大科技投资有限公司 董 事 注：其他董事、监事和高
8、管人员未在股东单位任职。 （四）年度报酬情况：（四）年度报酬情况： 1、董事、监事和高管人员年度报酬决策程序及确定依据： 根据本公司章程规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬实行岗位工资 制。在公司任职的董事、 监事和高级管理人员的报酬依据本公司工资管理制度确定，按月发放。 2、报告期内董事、监事和高管人员年度报酬情况如下： 报告期内公司董事、监事及高级管理人员的税前年度报酬总额为 173.51 万元。 独立董事的津贴为每人每年人民币 5 万元， 公司另承担独立董事出席公司董事会和股东大会以 及按公司章程行使职权所需的费用。 第七届董事会董事江玉明先生、余曾培先生、李新华先生
9、、吴涤非先生、监事陈少龙先生和魏 杰女士在股东单位或其他单位领取报酬。公司其他董事、监事、高管人员均在公司领取薪酬。 （五）报告期内及期后董事、监事和高管人员变动情况：（五）报告期内及期后董事、监事和高管人员变动情况： 1、 2010 年 3 月 9 日， 董事李世盛先生、 郑学义先生因实际控制人变动原因辞去公司董事职务。 （公告见 2010 年 3 月 12 日证券时报和巨潮资讯网 ） 2、鉴于公司第六届监事会已任期届满，2010 年 3 月 11 日公司召开职工代表大会，一致同意 推荐王燕东先生为公司第七届监事会职工监事。 3、鉴于公司第六届董事会已任期届满，经六届三十四次监事会会议审议，
10、接受公司大股东深 圳中农大科技投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，王鲁锋先生、江玉明先生、余曾培先生、 罗晓先生、李新华先生、吴涤非先生、李良智先生、潘秀玲女士、王琦先生等九人为公司第七届董 事会董事候选人， 任期三年，其中李良智先生、潘秀玲女士、 王琦先生三人为独立董事候选人。 （公 告见 2010 年 3 月 16 日证券时报和巨潮资讯网 ） 4、鉴于公司第六届监事会已任期届告期月份数；Mi 为新增净资产次月 起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交 易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次
11、月起至报告期期末的累计月数。 （2）基本每股收益= P0S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少 股份数； Sk 为报告期缩股数； M0 报告期月份数； Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； 第 7 页 Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （3）稀释每股收益=P+（已确认为费用的稀释性潜
12、在普通股利息转换费用）（1-所得税率）/ （S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、 股份期权、 可转换债券等增加的普通股加 权平均数） 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少 股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份 数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。 第 8 页 第四节第四节 股
13、本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 100,000,000 74.91% -9,700,000 -9,700,000 90,300,000 67.64% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 59,800,000 44.79% -10,200,00 0 -10,200,000 49,600,000 37.15% 其中：境内非国有法 人持股 10,000,000 7.49% 10,00
14、0,000 7.49% 境内自然人持股 49,800,000 37.30% -10,200,00 0 -10,200,000 39,600,000 29.66% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 40,200,000 30.11% 500,000 500,000 40,700,000 30.49% 二、无限售条件股份 33,500,000 25.09% 9,700,000 9,700,000 43,200,000 32.36% 1、人民币普通股 33,500,000 25.09% 9,700,000 9,700,000 43,200,000 32.36% 2、 境
15、内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 133,500,000 100.00% 133,500,000 100.00 % （二）限售股份变动情况表 单位：股 第 9 页 股东名称 年初限售股数 本年解除限 售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 王莺妹 37,700,000 0 0 37,700,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 何人宝 35,000,000 0 0 35,000,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 临海市永太投 资有限公司 10,000,000 0 0 10,000,000 首发承诺 2012
16、 年 12 月 22 日 刘洪 5,000,000 5,000,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 钟建新 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 唐洪 1,000,000 1,000,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 汪美珠 1,000,000 1,000,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 李和平 1,000,000 1,000,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 郑大立 1,000,0
17、00 1,000,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 罗建荣 700,000 0 0 700,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 章正秋 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 潘永清 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 陈丽洁 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 潘官友 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 俞永平 500,000 500,000 500,
18、000 500,000 公司原监事会主席 俞永平承诺：在离 职后半年内，不转 让所持有的公司股 份。其申报离任日 期为 2010 年 9 月 28 日， 尚未满半年， 因此本次实际可上 市流通股份数为 零。 2010 年 12 月 22 日 陈玫 500,000 500,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 郑梦婕 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 陈斌 200,000 200,000 0 0 自上市之日起锁定 个月 2010 年 12 月 22 日 刘荣君 200,000 0 0 200,000 首发承诺
19、2012 年 12 月 22 日 第 10 页 武长江 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 项玉燕 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 郑勇 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 阮道美 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 倪朋国 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 邵鸿鸣 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 何
20、沪东 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2012 年 12 月 22 日 合计 100,000,000 10,200,000 500,000 90,300,000 （三）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 5,608 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 王莺妹 境内自然人 28.24% 37,700,000 37,700,000 何人宝 境内自然人 26.22% 35,000,000 35,000,000 临海市永太投资有限公司 境内非国有法 人 7.49%
21、10,000,000 10,000,000 5,200,000 刘洪 境内自然人 3.75% 5,000,000 全国社保基金六零一组合 境内非国有法 人 3.45% 4,607,151 钟建新 境内自然人 2.25% 3,000,000 3,000,000 中国工商银行汇添富均 衡增长股票型证券投资基 金 境内非国有法 人 1.91% 2,556,342 中国银行华泰柏瑞盛世 中国股票型开放式证券投 资基金 境内非国有法 人 1.31% 1,750,658 交通银行易方达科讯股 票型证券投资基金 境内非国有法 人 1.26% 1,685,490 中国人民人寿保险股份有 限公司分红个险分红 境
22、内非国有法 人 1.18% 1,575,980 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘洪 5,000,000 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 4,607,151 人民币普通股 第 11 页 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券 投资基金 2,556,342 人民币普通股 中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 1,750,658 人民币普通股 交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 1,685,490 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司分红个 险分红 1,575,980 人民币普通股 中国工商银行汇添富医药保健股票型证券 投资
23、基金 1,442,535 人民币普通股 中国工商银行汇添富优势精选混合型证券 投资基金 1,351,346 人民币普通股 中国工商银行易股份数交易股份数交易股份数 量量量量 限售条件限售条件限售条件限售条件 1 江南机器（集团）有限公司 32,522,808 2010 年 3 月 24 日 32,522,808 注 1： 2 深圳南山风险投资基金公司 756,000 756,000 注 2： 注 1：江南机器（集团）有限公司持有的限售股份 32,522,808 股为银河高 科和新兴科技划转限售股份。根据股改承诺，该部分限售股份可于 2010 年 3 月 24 日上市交易。目前股改承诺已履行完毕
24、。 注 2：在实施股权分置改革过程中，公司第一大股东银河高科为非流通股股 东深圳南山风险投资基金公司代垫付了对价， 深圳南山风险投资基金公司至今未 偿还垫付的股份，因此其所持有的有限售流通股暂未上市流通。 二二二二、 证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况 （一一一一）前前前前 3 3 3 3 年历次证券发行情况年历次证券发行情况年历次证券发行情况年历次证券发行情况 截止本报告期末，公司前三年无新的股票发行和上市。 （二二二二）公司股份总数及结构变化的情况公司股份总数及结构变化的情况公司股份总数及结构变化的情况公司股份总数及结构变化的情况 报告期内公司股份总数
25、未发生变化。 报告期期初，公司总股本为 191,153,600 股，其中有限售条件的流通股份为 34,790,808，占公司总股本的 18.20%，无限售条件的流通股份为 156,362,792 股，占公司总股本的 81.80%。 2010 年 8 月 5 日，公司根据股权分置改革相关股东会议审议通过的股权分 置改革方案，第五次安排有限售条件的流通股上市流通，上市数量为 1,512,000 股。公司总股本保持不变，股份结构发生变化，其中有限售条件的流通股份为 33,278,808 股， 占公司总股本的 17.41%， 无限售条件的流通股份为 157,874,792 股，占公司总股本的 82.5
26、9%。 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 9 （三三三三）现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三三三三、 股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍（截止截止截止截止 2010201020102010 年年年年 12121212 月月月月 31313131 日日日日） （一一一一）股东股东股东股东情况情况情况情况 1 1 1 1、报告期末报告期末报告期末报告期末公司股东总数公司股东总数公司股东总数公司股东总数 27,50427,50427,50427,504 名名名名。
27、2 2 2 2、前前前前 10101010 名股东持股情况表名股东持股情况表名股东持股情况表名股东持股情况表 （单位：股） 前前前前 10101010 名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称股东名称股东名称 股东性质股东性质股东性质股东性质 持股比持股比持股比持股比 例例例例 持股总数持股总数持股总数持股总数 持有有限售条件股持有有限售条件股持有有限售条件股持有有限售条件股 份数量份数量份数量份数量 质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量股份数量股份数量 江南机器（集团）有限公司 国有法人 21.58% 41,250,500 32
28、,522,808 中国北方工业公司 国有法人 4.97% 9,500,000 银河（长沙）高科技实业有限公 司 国有法人 4.19% 8,011,549 西安现代控制技术研究所 国有法人 2.62% 5,000,000 张靖 境内自然 人 1.74% 3,330,000 中国农业银行-银华内需精选股 票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.57% 2,999,824 中国财产再保险股份有限公司 传统普通保险产品 境内非国 有法人 1.26% 2,407,929 中国大地财产保险股份有限公 司 境内非国 有法人 1.26% 2,406,657 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 1.21% 2,
29、308,688 中国建设银行海富通风格优 势股票型证券投资基金 境内非国 有法人 1.05% 1,999,932 3 3 3 3、前前前前 10101010 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 中国北方工业公司 9,500,000 人民币普通股 江南机器（集团）有限公司 8,727,692 人民币普通股 银河（长沙）高科技实业有限公司 8,011,549 人民
30、币普通股 西安现代控制技术研究所 5,000,000 人民币普通股 张靖 3,330,000 人民币普通股 中国农业银行-银华内需精选股票 型证券投资基金 2,999,824 人民币普通股 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 10 股东名称股东名称股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类股份种类股份种类 中国财产再保险股份有限公司传 统普通保险产品 2,407,929 人民币普通股 中国大地财产保险股份有限公司 2,406,657 人民币普通股 深圳能源集团股份有限公司
31、2,308,688 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股 票型证券投资基金 1,999,932 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 本公司前十名股东中第一大股东江南机器（集团）有限公司、第二大 股东中国北方工业公司和第四大股东西安现代控制技术研究所同为中国 兵器工业集团公司的控股公司和事业单位，存在关联关系； 本公司第一、二、四大股东与其它七名股东之间不存在关联关系，也不属 于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人； 其余七名股东未知其之间有无关联关系， 也未知其之间是否属于 上市公 司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 （二二二二）控股股东及实际
32、控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1 1 1 1、控股股东及实际控制人变控股股东及实际控制人变控股股东及实际控制人变控股股东及实际控制人变更情况更情况更情况更情况 新控股股东名称 江南机器（集团）有限公司 新控股股东变更日期 2010 年 01 月 26 日 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 01 月 27 日 新控股股东变更情况刊登媒体 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 、巨潮资讯网 新实际控制人名称 中国兵器工业集团公司 新实际控制人变更日期 2010 年 01 月 26 日 新实际控制人变更情况刊登日期 20
33、10 年 01 月 27 日 新实际控制人变更情况刊登媒体 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报 、巨潮资讯网 ? 2009 年 10 月 11 日， 公司原实际控制人华天实业控股集团公司下属企业、 公司股东银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科” ） 、湖南新兴 科技发展有限公司（以下简称“新兴科技” ）与中国兵器工业集团公司（以下简 称“兵器集团” ）下属的江南机器（集团）有限公司（以下简称“江南集团” ） 、 中国北方工业公司（以下简称“北方公司” ）及西安现代控制技术研究所（以下 简称“西安控制研究所” ）签署了上市公司国有股份无偿划转协议 （详细内容 见 2009 年
34、10 月 14 日刊登于中国证券报 、 证券时报 、 证券日报及巨 潮资讯网上的公告） 。按照该协议，银河高科、新兴科技分别持有的公司 3172.4276 万股和 2552.6224 万股无偿划转给江南集团、北方公司、西安控制研 究所。在该国有股权无偿划转方案经国务院国有资产监督管理委员会批准后，于 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 11 2010 年 1 月 26 日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相应办理了公 司部份国有股权无偿划转过户登记手续。 ? 此次国有股份无偿划转完成后，公司的总股本为 19115.36 万股,其中: 江南集团持有
35、 4125.05 万股，占总股本的 21.58%，北方公司持有 950 万股，占 总股本的 4.97%，西安控制研究所持有 650 万股，占总股本的 3.40%，银河高科 持有 765.3892 万股，占总股本的 4.00%。江南集团成为公司的控股股东。江南 集团、北方公司、西安控制研究所均为兵器集团的控股子公司，因而构成一致行 动关系，兵器集团成为公司的实际控制人。 （详见公司 2010 年 1 月 27 日在巨潮 资讯网公布的关于部分国有国权划转已完成过户登记的公告 ） 2 2 2 2、控股股东情况控股股东情况控股股东情况控股股东情况 ? 股东名称：江南机器（集团）有限公司 ? 法定代表人
36、：赵文海 ? 注册资本：16,000 万元 ? 经营范围：汽车、家用电器、工业专用设备、金属加工机械、通用设备、 日用金属制品、家具、铸锻件及通用零部件、五金工具、建筑材料的生产、销售； 第一类压力容器、第二类中低压容器、焊接气瓶（限液化石油气钢瓶） 、特种气 瓶（限车用气瓶、车身缠绕气瓶）的生产、销售；检验液化石油气瓶；凭国家许 可证生产军工产品；经营本企业自产化工产品、成套设备及相关技术的出口和本 企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪表、备件、零配件及技术的进口业 务（国家限定公司经营或禁止经营的除外） ；承办中外合资、合作及“三来一补” 业务，服装（防静电工作服 A 级） ；凭许可证
37、购买、使用危险化学品。 2 2 2 2、公司实际控制人的情况公司实际控制人的情况公司实际控制人的情况公司实际控制人的情况 ? 实际控制人为中国兵器工业集团公司 3 3 3 3、公司与实际控公司与实际控公司与实际控公司与实际控制人和控股股东产权控制关系图制人和控股股东产权控制关系图制人和控股股东产权控制关系图制人和控股股东产权控制关系图 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 12 4 4 4 4、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司情况实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司情况实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司情况实际控制人通过信托或
38、其他资产管理方式控制公司情况 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 13 第四章第四章第四章第四章 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事及高级管理人员 （一一一一）董事董事董事董事、监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况监事及高级管理人员情况 怨名怨名怨名怨名 职务职务职务职务 性性性性 别别别别 年年年年 龄龄龄龄 一一一一任期起始日期任期起始日期任期起始日期任期起始日
39、期 任期终止日期任期终止日期任期终止日期任期终止日期 年年年年 初初初初 持持持持 股股股股 数数数数 年年年年 末末末末 持持持持 股股股股 数数数数 变变变变 动动动动 原原原原 因因因因 报告期报告期报告期报告期 内从公内从公内从公内从公 司领取司领取司领取司领取 的报酬的报酬的报酬的报酬 总额总额总额总额（万万万万 元元元元） （） （） （） （税税税税 前前前前） 是否在是否在是否在是否在 股东单股东单股东单股东单 位或其位或其位或其位或其 他关联他关联他关联他关联 单位领单位领单位领单位领 取薪酬取薪酬取薪酬取薪酬 齐振伟 董事长 男 55 2010 年 03 月 11 日 20
40、11 年 06 月 15 日 0 0 无 0.00 是 刘方遒 董事 男 42 2010 年 03 月 11 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 0.00 是 廖平 董事 男 45 2010 年 03 月 11 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 0.00 是 杨庆年 总经理 男 45 2008 年 03 月 10 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 20.00 否 袁春晓 独立董事 女 41 2006 年 06 月 15 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 4.00 否 向显湖 独立董事 男 48 2008 年 07 月 01 日 20
41、11 年 06 月 15 日 0 0 无 4.00 否 黄海波 独立董事 男 57 2008 年 07 月 01 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 4.00 否 张为民 监事 男 51 2010 年 03 月 11 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 0.00 是 陈钢 监事 男 48 2010 年 03 月 11 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 0.00 是 白锐 监事 男 53 2009 年 04 月 23 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 14.00 否 徐敏 监事 女 44 2006 年 06 月 15 日 2011 年
42、06 月 15 日 0 0 无 7.80 否 敖文祥 监事 男 42 2006 年 06 月 15 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 6.10 否 高 斌 副总经理 男 43 2006 年 06 月 15 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 20.00 否 熊尚荣 董事会秘书 男 40 2006 年 06 月 15 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 14.00 否 任德忠 副总经理 男 42 2006 年 06 月 15 日 2011 年 06 月 15 日 0 0 无 14.00 否 常春桃 财务总监 女 45 2010 年 03 月 11 日
43、2011 年 06 月 15 日 0 0 无 14.00 否 （二二二二）董事董事董事董事、监事及高级管理人员变动情况监事及高级管理人员变动情况监事及高级管理人员变动情况监事及高级管理人员变动情况 报告期内，董事、监事及高级管理人员发生了变动。 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变化， 公司原董事长敂永龙先生、 董事孟京先生 和高斌先生辞去董事长和董事职务； 公司原监事会主席刘纪任先生、 监事吴冰颖女士辞去监 事会主席和监事职务。在 2010 年 3 月 11 日召开的 2010 年第二次临时股东大会上，审议通 过了选举齐振伟、 廖平和刘方遒为公司董事的议案； 审议通过了选举张为民和陈钢为公司监 事的议案。 2010201020102010 年年年年年年年年度报告度报告度报告度报告 14 2010 年 3 月 11 日，第七届董事会第三十三次会议选举齐振伟为公司董事长。 2010 年 3 月 11 日，第七届监事会第二十二次会议选举张为民为公司监事会主席。 2010 年 3 月 11 日， 第七届董事会第三十三次会议同意黄佳女士因工作变动原因辞去公 司财务总监职务，决定聘任常春桃女士为公司财务总监。 （三三三三）董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员报告期内被授予股权激励高级管理人员报告期内被授予股权激励高级管理人员报告期内被授予股权激励高级管理
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