1、江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 0 江江江江苏苏苏苏江江江江淮淮淮淮动动动动力力力力股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 J JI IA AN NGGS SU U J JI IA AN NGGHHU UA AI I E EN NGGI IN NE E C Co o. ., ,L Lt td d. . 2 20 01 10 0年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二一一一一年年三月三月十十八八日日 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本公司第五届董事会第十六次会议审议了公司2010年年度报告等事项， 全体 董事出席了本次会议。 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司法定代表人胡尔广先生、主管会计工作负责人向志鹏先生、会计机构负 责人杨春林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介. 3 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要. 4 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.5 四、董
3、事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.16 七、董事会七、董事会报告报告.17 八、监事会报告八、监事会报告.27 九、重要事项九、重要事项. 28 十、财务十、财务会计报告会计报告.32 十一、 备查文件目录十一、 备查文件目录.119 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 3 第第一一节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定中文名称：江苏江淮动力股份有限公司 英文名称：JiangSu JiangHuai Engine Co.,Ltd. 英文名称缩写：Ji
4、angHuai Engine 二、法定代表人：胡尔广 三、董事会秘书：王乃强 证券事务代表：孙晋 联系地址：江苏省盐城市环城西路213号 电 话：(0515) 88881908 传 真：(0515) 88881816 电子信箱：jhdl000816 四、注册及办公地址：江苏省盐城市环城西路213号 邮政编码：224001 国际互联网网址： 电子信箱：jhdl000816 五、选定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：江淮动力 股票代码：000816 七、其他有关资料 首次注册登记日期：19
5、91年1月18日 最后变更注册登记日期：2008 年10月9日 变更注册登记内容：注册资本 地 点：江苏省盐城工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320900000040366 税务登记号码：320901140131651 聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 4 第第二二节节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、本年度主要利润指标本年度主要利润指标 单位：万元 项 目 金 额 营业利润 15,045.78 利润总额 15,631.00 归属于上市公司
6、股东的净利润 13,794.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,689.66 经营活动产生的现金流量净额 15,863.61 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 11,973.01 出售所持重庆东原房地产开发有限 公司22.44%股权取得的投资收益 当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 984.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金 融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资
7、产取得的投资收益 528.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -395.56 所得税影响额 -2,023.39 少数股东权益影响额 37.24 合计 11,104.82 二、二、 按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 （第按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 （第9号） （号） （2010 年修订）计算的净资产收益率和每股收益。年修订）计算的净资产收益率和每股收益。 报告期利润 加权平均净资产收益 率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 10.40 0.16 0.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2
8、.03 0.03 0.03 三、三、前三年的主要会计数据和财务指标前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据主要会计数据 2010 年 2009 年 本年比上年增减 （） 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（万元） 231,009.61 191.491.97 191,491.97 20.64% 203,618.81 203,618.81 利润总额（万元） 15,631.00 18.045.64 18,045.64 -13.38% 9,222.42 9,222.42 归属于上市公司股东 的净利润（万元） 13,794.48 14.439.29 14,552.0
9、3 -5.21% 8,322.86 8,522.27 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 2,689.66 3.485.03 3,597.77 -25.24% 3,027.09 3,226.50 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 5 2、主要财务指标主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年增减 （） 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.16 0.17 0.17 -5.88% 0.10 0.10 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.17 0.17 -5.88% 0.10 0.10 用最新股本计算的每股收益 （元/股）
10、0.13 - - - - - 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.03 0.04 0.04 -25.00% 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%） 10.40% 11.95% 11.49% -1.09% 6.91% 7.07% 扣除非经常性损益后的加权人：赵勇先生，注册资本：2,847,317,127 元。四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号，经营范围为家用电器、电子产品及零配件、 通信设备、计算机及其他电子设备、电子电工机械专用设备、电器机械及器材、电池系 列产品、电子医疗产品、电力设备、数字监控产品、金属制品、仪器仪表、文化及办公 用机械、文教体育用品、家具、厨柜及燃
11、气具的制造、销售与维修；房屋及设备租赁； 包装产品及技术服务；公路运输，仓储及装卸搬运；电子商务；软件开发、销售与服务； 企业管理咨询与服务；高科技项目投资及国家允许的其他投资业务；房地产开发经营； 废弃电器电子产品回收及处理。 合肥美菱股份有限公司 2010 年年度报告 12 四川长虹电子集团有限公司是四川长虹电器股份有限公司的控股股东，法定代表人 是赵勇先生，注册资本 898,040,000 元，经营范围为家用电器、汽车电器、电子产品及 元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保产品、通讯传输设 备、电工器材制造、销售、房地产开发等。截止 2010 年 12 月 31 日
12、，四川长虹电子集 团有限公司持有四川长虹电器股份有限公 84,937.6421 万股份，占四川长虹股份比例的 29.83%。 四川长虹电子集团有限公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会。绵阳市 国有资产监督管理委员会持有四川长虹电子集团有限公司 100%股权， 其是受同级政府委 托，统一行使国有资产所有者职能的决策和管理，对所属国有资产实行综合管理和监督 的机构。 本公司股权结构图如下： 100% 29.83% 100% 21.38% 3.24% 绵阳市国有资产管理委员会 四川长虹电子集团有限公司 四川长虹电器股份有限公司 长虹（香港）贸易有限公司 合肥美菱股份有限公司 合肥美菱股份有限
13、公司 2010 年年度报告 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理类人员和员工情况董事、监事、高级管理类人员和员工情况 一、公司董事、监事及高级管理人员持股数、任职起止日期及领取报酬情况 一、公司董事、监事及高级管理人员持股数、任职起止日期及领取报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持 股数 变 动 原 因 报告期内从 公司领取的 报酬总额 （万元）（税 前） 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 赵 勇 董事长 男 48 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 - 是 王家章 副董事 长 男 60 20
14、08 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 89,67489,674 46.83 否 李 进 董事 男 44 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 - 是 王 勇 董事、 总裁 男 44 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 52.34 否 李 伟 董事、副 总裁 男 38 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 45.15 否 叶洪林 董事 男 40 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 - 是 刘宏伟 常务副 总裁 男 48 2009 年 5
15、 月 5 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 56.60 否 余万春 副总裁 男 41 2009 年 5 月 5 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 38.19 否 李代江 副总裁 男 45 2009 年 5 月 5 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 38.23 否 王应民 副总裁 男 52 2009 年 5 月 5 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 38.25 否 李 霞 董秘 女 30 2009 年 5 月 22 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 16.65 否 王兴忠 独立董 事 男 67 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月
16、 15 日 0 0 6.00 否 宋宝增 独立董 事 男 71 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 6.00 否 刘有鹏 独立董 事 男 57 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 6.00 否 费敏英 监事会 主席 女 53 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 - 是 余 晓 监事 男 43 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 - 是 雍凤山 监事 男 43 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 6.00 是 张儒和
17、职工监 事 男 52 2008 年 4 月 15 日 2011 年 4 月 15 日 0 0 4.87 否 尚文 职工监男 44 2010 年 32011 年 40 0 20.52 否 合肥美菱股份有限公司 2010 年年度报告 14 事 月 2 日 月 15 日 合 计 89,67489,674 381.63 二、董事、监事及高级管理人员最近五年的主要工作经历 二、董事、监事及高级管理人员最近五年的主要工作经历 （1）赵 勇，男，汉族，四川三台人，中共党员，1963 年 6 月生，高级工程师，博 士后，曾任四川长虹电器股份公司副总经理、副董事长、党委常委、总经理、党委副书 记，四川长虹电子集
18、团公司副董事长、党委常委、党委副书记，绵阳市副市长、党组成 员等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事长、党委书记，四川长虹电器股份有限公 司董事长、党委书记，本公司董事长。 （2）王家章，男，汉族，安徽合肥人，中共党员，1951 年 1 月生，历任合肥电冰 箱总厂厂长助理、副厂长、合肥美菱股份有限公司副董事长、董事长，现任合肥美菱集 团控股有限公司董事长、党委书记，本公司副董事长。 （3）李 进，男，汉族，湖南安化人，中共党员，1967 年 4 月生，高级工程师， 博士研究生学历，曾任四川长虹电器股份有限公司空调事业部空调研究所所长、空调部 副部长兼总工程师、 长虹空调公司总经理、 四川长虹电
19、器股份有限公司董事、 党委委员、 副总经理等职，现任四川长虹电子集团有限公司董事，四川长虹电器股份有限公司副总 经理，本公司董事。 （4）王 勇，男，汉族，四川资阳人，1967 年 7 月生，工程师，大学本科学历， 1990 年 7 月从上海交通大学无线电技术专业毕业进入四川长虹电器股份有限公司工 作，曾任营销管理部管委会主任、管理处处长、副部长、长虹电器（中国）营销公司副 总经理兼华北经营管理中心总 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司 600308 600308 2010 年年度报告 2010 年年度报告 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一
20、、 重要提示重要提示.2 二、二、 公司基本情况公司基本情况.2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、 公司治理结构公司治理结构.11 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.14 八、八、 董事会报告董事会报告.15 九、九、 监事会报告监事会报告.24 十、十、 重要事项重要事项.25 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告.31 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录.78 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重
21、要提示重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员） 张淑真声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 李建华 主管会计工作负责人姓名 张海滨 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张淑真 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六
22、）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 三、 公司信息 公司的法定中文名称 山东华泰纸业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华泰股份 公司的法定英文名称 Shandong Huatai Paper Co.,LTD 公司的法定英文名称缩写 SDHT 公司法定代表人 李建华 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许华村 任英祥 联系地址 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 电话 0546-7798848 0546-7798799 传真 0546-6871957 0546-6888018 电子信箱 xuhuacun h
23、tjtzq （三） 基本情况简介 注册地址 山东省东营市广饶县大王镇 注册地址的邮政编码 257335 办公地址 山东省东营市广饶县大王镇 办公地址的邮政编码 257335 公司国际互联网网址 电子信箱 htjtzq （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 （五） 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华泰股份 600308 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 3 （六）其他有关资料
24、 公司首次注册登记日期 1993 年 6 月 6 日 公司首次注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 最新变更 公司变更注册登记日期 2009 年 10 月 21 日 公司变更注册登记地点 山东省东营市广饶县大王镇 企业法人营业执照注册号 3700001801481 税务登记号码 370523164960403 组织机构代码 16496040-3 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 31,796,987.76 利润总额 124
25、,232,973.54 归属于上市公司股东的净利润 92,456,789.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,953,849.18 经营活动产生的现金流量净额 315,521,411.92 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 1,040,550.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 61,601,295.71 债务重组损益 2,660,773.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,133,366.30 所得税影响额 -16,454,079.64
26、 少数股东权益影响额（税后） -1,478,965.52 合计 74,502,940.62 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同 期增减(%) 2008 年 营业收入 7,117,866,508.265,827,555,268.3322.14 6,006,293,244.15 利润总额 124,232,973.541,086,891,771.84-88.57 373,763,110.50 归属于上市公司股东的 净利润 92,456,789.80 1,094,851,834.14-91.56 361,626
27、,665.74 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 17,953,849.18 194,795,848.54-90.78 243,228,024.21 经营活动产生的现金流 量净额 315,521,411.92996,742,219.82-68.34 615,563,536.58 2010 年末 2009 年末 本期末比上年 同期末增减(%) 2008 年末 山东华泰纸业股份有限公司 2010 年年度报告 4 总资产 15,335,769,378.80 12,870,378,668.5719.16 9,822,367,506.24 所有者权益（或股东权 益） 6,065,363,
28、329.06 6,032,825,268.030.54 3,740,516,65 平均净资产收益率（%） 2.03% 2.89% 2.84% -0.81% 2.51% 2.68% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.19 0.06 0.06 216.67% 0.23 0.23 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 1.64 1.50 1.50 9.33% 1.38 1.38 公司于2011年1月实施配股，实际发行242,803,318股，公司总股本增加至1,088
29、,803,318 股。用最新股本计算的每股收益，即以公司目前总股本计算的报告期每股收益。 第第三三节节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股本股本变动情况变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表（2010年年1月月1日日-12月月31日）日） 单位：股 的净利润（元） 经营活动产生的现金 流量净额（元） 15,863.61 4.989.62 4,989.62 217.93% 19,863.15 19,863.15 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末 增减（） 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 274,324.06 282.806.
30、69 282,806.69 -3.00% 287,255.96 287,255.96 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 138,456.29 126.632.34 126,775.96 9.21% 116,688.14 116,887.55 股本（股） 846,000,000 846,000,000 846,000,000 - 846,000,000 846,000,000 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 58,840 0.007% -21,773 -21,773 37,067 0.0
31、04% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 6 2、限售、限售股份变动情况表股份变动情况表（2010年年1月月1日日-12月月31日）日） 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 陈 玲 1,687 0 0 1,687 监事持股 - 王乃强 17,689 0 0 17,689 董事高管持股 - 张超建 17,691 0 0 17,691 高管持股 - 侯玉荣 8,505 8,505 0 0 监事离任满 6 个月 朱瑞龙 13,268 13
32、,268 0 0 董事离任满 6 个月 合计 58,840 21,773 0 37,067 3、证券发行与上市情况、证券发行与上市情况 （1）报告期末的前三年，公司未发生证券发行与上市的情况。 （2）报告期内公司股份总数及股本结构变动情况 报告期内，公司股份总数未发生变化，因离职董事、监事所持21,773股限售 股份解除限售而导致股本结构变化。 （3）报告期后公司证券发行与上市情况 2011年1月，经中国证监会证监许可【2011】87号文核准，公司按10配3的比 例向全体股东配售股票，实际发行242,803,318股，公司总股本增加至 1,088,803,318 股。2011年2月18日，新增
33、股份在深圳证券交易所上市。 （4）截止报告期末，公司没有内部职工股。 二、二、股东情况股东情况 1、股东数股东数量和量和持股情持股情况况（截至（截至2010年年12月月31日）日） 单位：股 人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 58,840 0.007% -21,773 -21,773 37,067 0.004% 二、无限售条件股份 845,941,160 99.993% 21,773 21,773 845,962,933 99.996% 1、人民币普通股 845,941,160 99.993% 21,773 21,773 845,962,9
34、33 99.996% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 846,000,000 100.00% 0 0 846,000,000 100.00% 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 7 股东总数 127,265 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 江苏江动集团有限公司 境内非国有法人 22.96% 194,250,000 0 139,000,000 中国建设银行工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金 其他 4.98% 42,090,298 0 0 蔡耀华 境
35、内自然人 0.24% 2,054,850 0 0 中国建设银行工银瑞信稳健成长股 票型证券投资基金 其他 0.24% 2,000,000 0 0 深圳市新天时代投资有限公司 境内非国有法人 0.18% 1,500,000 0 0 中国工商银行广发中证 500 指数证 券投资基金(LOF) 其他 0.15% 1,236,379 0 0 中国农业银行南方中证 500 指数证 券投资基金(LOF) 其他 0.14% 1,202,540 0 0 朱政霖 境内自然人 0.14% 1,150,000 0 0 合众人寿保险股份有限公司分红 个险分红 其他 0.14% 1,149,971 0 0 厦门华洋鑫电
36、子科技有限公司 境内非国有法人 0.13% 1,077,900 0 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 江苏江动集团有限公司 194,250,000 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 42,090,298 人民币普通股 蔡耀华 2,054,850 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 深圳市新天时代投资有限公司 1,500,000 人民币普通股 中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,236,379 人民币普通股 中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,202,540 人民币普
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