2010-600281-太化股份：2010年年度报告.PDF

1、本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 （%） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 688,503,152 74.65 688,503,152 74.65 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 有限售条件股份合 计 688,503,152 74.65 688,503,152 74.65 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 233,769,940 25.35 233,769,940 25.35 2、境内上市的外资 股

2、3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件流通股 份合计 233,769,940 25.35 233,769,940 25.35 三、股份总数 922,273,092 100.00 922,273,092 100.00 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 莱芜钢铁 集团有限 公司 688,503,152 688,503,152股改承诺 2012 年 1 月 18 日 合计 688,503,152 688,503,152/ / 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010

3、年年度报告 6 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （三）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数（户） 53,837 股东总数（户） 53,837 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总数 年度内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股总

4、数 年度内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或 冻结的 股份数 量 莱芜钢铁集团有限公司 国有法人 74.65688,503,152 688,503,152无 山东省经济开发投资公司 国有法人 1.1610,689,940 无 中国工商银行股份有限公司华 夏沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.353,239,9593,239,959 未知 上海华源复合新材料有限公司 其他 0.343,124,8733,124,873 未知 中山证券交行中山证券蓝筹 成长灵活配置集合资产管理计划 其他 0.272,500,0002,500,000 未知 中国平安人寿保险股份有限公司 传统普通保险产品

5、其他 0.211,937,8261,937,826 未知 郭鹿 其他 0.211,910,0001,910,000 未知 海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 其他 0.21,853,8481,853,848 未知 谷志平 其他 0.191,780,0001,780,000 未知 中国平安人寿保险股份有限公司 分红个险分红 其他 0.161,500,0001,500,000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东省经济开发投资公司 10,689,940

6、人民币普通股 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资 基金 3,239,959 人民币普通股 上海华源复合新材料有限公司 3,124,873 人民币普通股 中山证券交行中山证券蓝筹成长灵活配置集合资产管 理计划 2,500,000 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,937,826 人民币普通股 郭鹿 1,910,000 人民币普通股 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 7 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,853,848 人民币普通股 谷志平 1,780,000 人民币普通股 中国平安人寿

7、保险股份有限公司分红个险分红 1,500,000 人民币普通股 钟原 1,500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动人关系未知 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份 可上市交易情况 序 号 有限售条件 股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 1 莱芜钢铁集 团有限公司 688,503,152 2012 年 1 月 18 日0 自股改方案实施日后第一个 交易日起 12 个月内，莱芜钢铁集 团有限公司持有的全部原非流通 股依有关规定不通过上海证券交 易所挂牌出售或转让，在前

8、项规 定期满后的 4 年内，不通过上海 证券交易所以挂牌交易方式出售 所持原非流通股股份。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 莱芜钢铁集团有限公司 单位负责人或法定代表人 任浩 成立日期 1999 年 5 月 6 日 注册资本 312,269.33 主要经营业务或管理活动 黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产 品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、 水泥熟料粉生产、销售；铁矿石销售；铸锻件、 机电设备制造，机械加工；技术开发； 备案范 围内的进出口业务及对外派遣劳务人员，承包本 行业境外工程及境内国际招标工程；房地产开 发；仪器检测

9、；工程设计；冶金废渣、废气综合 利用。 （2）法人实际控制人情况 名称 山东省国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 8 （4） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 姓 名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年

10、初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 陈启祥 董事长 男53 2009 年 11 月 17 日2011 年 3 月 18 日 00 47.6否 田克宁 副董事长 职工代表董事 男54 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 1,2321,232 40.4是 魏佑山 董事 男60 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 00 39.6是 罗登武 董事 总经理 男48 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 00

11、39.1否 王继超 董事 副总经理 男49 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 00 33.9否 闫福恒 董事 副总经理 男51 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 00 33.9否 翁宇庆 独立董事 男70 2008 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 00 6.3否 王爱国 独立董事 男46 2008 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 00 6.3否 迟京东 独立董事 男43 2009 年 6 月 19 日 2011 年 3 月 18 日 00 6.3否 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱

12、芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 9 赵茂祥 监事会主席 男61 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,7882,788 39.6否 荆延芳 监事 男55 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 174174 26.5是 杨 浩 职工代表监事 男58 2008 年 3 月 4 日 2011 年 3 月 18 日 00 26.3否 赵京玲 监事 女48 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,6002,600 26.5是 房增弟 职工代表监事 男52 2008 年 3 月 4 日 2011 年 3 月 18 日

13、 00 21.5否 丁志刚 董事会秘书 男59 2008 年 3 月 18 日 2010 年 1 月 28 日 429429 2.2否 闵宪金 董事会秘书 男46 2010 年 1 月 28 日 2011 年 3 月 18 日 00 20.6否 陈明玉 财务主管 男44 2008 年 3 月 18 日 2011 年 3 月 18 日 2,0002,000 27.1否 合 计 / / / / / 9,2239,223 / 443.7/ 陈启祥：自 2006 年至今，历任济南钢铁集团总公司副总经理、总经理、副董事长、 党委副书记，济南钢铁股份有限公司董事长，莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、

14、党委副书记，本公司董事长、党委副书记。 田克宁：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司董事、副总经理、工会主席、 党委书记，齐鲁证券有限公司董事，本公司董事、副董事长、工会主席、党委书记。 魏佑山：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司董事、副总经理、总法律顾 问，鲁银投资集团股份有限公司董事长，本公司董事。 罗登武：自 2006 年至今，历任本公司副总经理兼技术研发中心主任、董事、总经 理。 王继超：自 2006 年至今，历任本公司轧钢厂厂长、党委副书记，本公司董事、副总 经理。 闫福恒：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司原料处处长，本公司原料部经 理、董事、副总

15、经理。 翁宇庆：自 2006 年至今，历任中国金属学会理事长、湖南华菱钢铁股份有限公司独 立董事、河北钢铁股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 王爱国：自 2006 年至今，历任山东经济学院会计学院院长，三星中国玉米油股份有 限公司、晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 迟京东：自 2006 年至今，历任中国钢铁工业协会副处长、处长、副主任、副秘书 长，湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事，中钢信科技发展有限公司法人、董事长，本公 司独立董事。 赵茂祥：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事 会主席、董事，本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

16、荆延芳：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司纪委副书记、监察处处长，本 公司纪委副书记、监察处/审计处处长、监事。 杨 浩：自 2006 年至今，历任莱钢集团泰东实业有限公司董事长、经理、党委书 记，莱芜钢铁集团有限公司工会副主席，本公司工会副主席、监事。 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 10 赵京玲：自 2006 年至今，历任山东钢铁集团有限公司纪委副书记、审计检察部部 长，莱芜钢铁集团公司纪委副书记、审计处处长，鲁银投资集团股份有限公司监事长，本 公司纪委副书记、审计处处长、监事。 房增弟：自 2006 年至今，历任本公司中型厂党委

17、副书记、纪委书记、工会主席，本 公司型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司监事。 丁志刚：自 2006 年至 2010 年 2 月，历任本公司董事会秘书室主任、证券部主任、综 合业务处处长、董事会秘书。 闵宪金：自 2006 年至今，历任本公司财务处处长助理、综合业务处副处长、董秘室/ 证券部副主任、证券事务代表、董秘室/证券部主任、董事会秘书。 陈明玉：自 2006 年至今，历任莱芜钢铁集团有限公司财务部副部长，本公司财务处 副处长、处长、财务主管。 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陈启祥 莱芜钢铁集团 有限公

18、司 党委副书记 、副 董事长、总经理 2009 年 10 月 19 日 否 党委书记 2009 年 11 月 5 日 否 副董事长 2009 年 11 月 4 日 否 董事 2000 年 9 月 25 日 否 田克宁 莱芜钢铁集团 有限公司 副总经理 2008 年 2 月 15 日 否 罗登武 莱芜钢铁集团 有限公司 董事 2010 年 7 月 28 日 否 纪委副书记 、监 察处处长 1998 年 6 月 5 日 否 荆延芳 莱芜钢铁集团 有限公司 审计处处长 2010 年 3 月 27 日 否 杨 浩 莱芜钢铁集团 有限公司 工会副主席 2005 年 12 月 9 日 否 在其他单位任职情

19、况 姓 名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 田克宁 齐鲁证券有限公司 董事 2008 年 9 月 18 日 2011 年 9 月 18 日 是 魏佑山 鲁银投资集团股份 有限公司 董事长 2007 年 8 月 22 日 2010 年 1 月 21 日 是 荆延芳 鲁银投资（集团） 股份有限公司 监事长 2010 年 9 月 7 日 2013 年 9 月 7 日 是 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 11 赵京玲 鲁银投资（集团） 股份有限公司 监事长 2007 年 8 月 22 日 2010 年 4 月 3

20、日 是 中国金属学会 理事长 2001 年 10 月 15 日 是 湖南华菱钢铁股份 有限公司 独立董事 2008 年 12 月 18 日2011 年 12 月 18 日 是 翁宇庆 河北钢铁股份有限 公司 独立董事 2010 年 4 月 22 日 2013 年 4 月 22 日 是 山东经济学院会计 学院 院 长 2003 年 7 月 12 日 是 三星中国玉米油股 份有限公司 独立董事 2009 年 1 月 1 日 2012 年 1 月 1 日 是 王爱国 晨鸣纸业集团股份 有限公司 独立董事 2010 年 4 月 12 日 2013 年 4 月 12 日 是 中国钢铁工业协会 副秘书长

21、2000 年 10 月 1 日 是 湖南华菱钢铁股份 有限公司 独立董事 2008 年 12 月 18 日2011 年 12 月 18 日 是 迟京东 中钢信科技发展有 限公司 董事长 2009 年 1 月 20 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 公司董事高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经 董事会审议通过后由股东大会批准；公司监事的报酬经监事会审议通过 后由股东大会批准。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 莱芜钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员绩效评价办法， 参照公司内部分配制度，由月度薪酬和年度奖励组成

22、。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 报告期内董事、监事、高级管理人员报酬总计 443.7 万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 丁志刚 董事会秘书 离任 年龄原因 闵宪金 董事会秘书 聘任 工作需要 (五) 公司员工情况 在职员工总数 15,534 公司需承担费用的离退休职工人数 4,104 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 12,931 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 12 销售人员 331 技术人员 659 财务人员 72 行政人员 1,526 其他人员 15

23、教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生学历 189 本科学历 2,041 大专学历 3,918 高中学历 6,774 初中及以下学历 2,612 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 2009 年，公司深入推进公司治理，完善公司治理结构。严格履行法定程序，如期完 成董事（包括独立董事）的选举和更换，及时对董事会专门委员会成员进行调整，保障了 董事会运作合规有效和独立董事作用的发挥。修订完善公司章程、关联交易管理办 法、募集资金管理办法、董事会秘书工作细则等规章制度。规范高管人员依法 运作行为，明确董事、监事和高管人员在维护公司资金安全等方面的职责和要求，强化其 持股管

24、理规定，加强培训，规范行为，进一步提升其依法运作水平。健全内部控制体系， 按照监管部门相关规定，编制了内部控制手册，完善公司治理关键环节，健全内部约 束机制，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力。坚持内控监督和内控自我 评估，公司内控日常管理部门和监督检查部门，根据公司内部控制制度规定和年度内 部控制监督检查计划，持续加强对内控制度完善和执行情况进行监督检查，董事会审计委 员会对公司年度内部控制建立和实施情况予以评估。公司治理的深入推进和内控体系的进 一步健全及内控监督机制的有效执行，对持续提升公司治理和规范运作水平提供了强有力 的保障。 报告期内，公司进一步巩固公司治理成果，提升公

25、司质量。本着“解决当前问题，促 进长远发展”的原则，积极开展贯彻落实山东证监局监管“百日”行动的活动，有效提升 了公司质量和治理水平。持续规范“三会一层”及董事会专门委员会的决策程序与工作程 序，保障其协调高效合规运作。严格履行法定程序，如期完成董事会秘书的选举和更换。 持续提高高管人员规范运作意识，完善培训机制，强化对公司董事、监事和高管人员的培 训，持续增强其勤勉尽职、规范运作的自觉性，进一步提升其依法运作水平。加强对控股 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司2010年年度报告 13 子公司的管理，认真做好控股子公司股东权益管理，持续规范其法人治理结构。健全内部 约

26、束机制，强化内控自我评估，加大重大风险控制与防范力度。深入推进内部控制手 册实施，进一步完善公司治理关键环节，加大重大决策执行力，重大风险控制与防范能 力得到有效提升。坚持内控监督和自我评估，公司内控日常管理部门和监督检查部门，根 据内部控制制度规定和年度内部控制监督检查计划，严格对内控制度完善和执行情况 进行监督23.19% 注：罗韶宇、赵洁红为夫妻关系。 第第四四节节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员和员工情况和员工情况 一、一、 董事、监事和高级管理人员基本情况董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因

27、 备注 胡尔广 董事长 男 70 2009.9.28-2012.9.27 0 0 张建强 董事 男 44 2009.9.28-2012.9.27 0 0 罗韶宇罗韶宇 重庆东银实业（集团）有限公司重庆东银实业（集团）有限公司 江苏江动集团有限公司江苏江动集团有限公司 江苏江淮动力股份有限公司江苏江淮动力股份有限公司 赵洁红赵洁红 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 9 崔卓敏 董事 女 45 2009.9.28-2012.9.27 0 0 王乃强 董事、 副总经理、 董事会秘书 男 45 2009.9.28-2012.9.27 23,585 23,585 徐奇云 独立董事 男 67

28、 2009.9.28-2012.9.27 0 0 马 琳 独立董事 女 44 2009.9.28-2012.9.27 0 0 丁君风 独立董事 女 38 2009.9.28-2012.9.27 0 0 文学干 监事会主席 男 46 2009.9.28-2012.9.27 0 0 陈 玲 监事 女 46 2009.9.28-2012.9.27 2,250 2,250 杨 爱 监事 女 41 2009.9.28-2012.9.27 0 0 王志成 总经理 男 37 2011.2.24-2012.9.27 0 0 原任公司副总经理 徐 立 副总经理 男 45 2009.9.28-2012.9.27

29、0 0 丁洪春 副总经理 男 37 2009.9.28-2012.9.27 0 0 张超建 副总经理 男 58 2009.9.28-2012.9.27 23,589 23,589 卢柏林 副总经理 男 45 2009.9.28-2012.9.27 0 0 陈忠卫 副总经理 男 43 2009.9.28-2012.9.27 0 0 邹 彬 副总经理 男 48 2009.9.28-2012.9.27 0 0 向志鹏 财务总监 男 36 2009.9.28-2012.9.27 0 0 合计 - - - - 49,424 49,424 - 二二、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员最近五年

30、最近五年主要工作经历主要工作经历 1、董事、监事董事、监事在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 胡尔广 江苏江动集团有限公司 董事 2008.8至今 张建强 重庆东银实业（集团）有限公司 副总经理 2003至今 新疆东银能源有限责任公司 副总经理 2010.3至今 崔卓敏 重庆东银实业（集团）有限公司 董事会秘书 2008.3至今 重庆市迪马实业股份有限公司 监事会主席 2008.2至今 重庆东原房地产开发有限公司 监事 2008.8至今 江苏江动集团有限公司 董事 2008.8至今 成都东银信息技术股份有限公司 董事长 2008.4至今 重庆硕润石化

31、有限责任公司 董事长 2007.10至今 新疆东银能源有限责任公司 董事长 2008.8至今 文学干 江苏江动集团有限公司 党委副书记 2005.9至今 2、董事、董事最近最近五年主要工作经历五年主要工作经历 胡尔广先生，曾任本公司副总经理、董事长兼总经理，现任江苏江动集团有 限公司董事、本公司董事长。 张建强先生，任重庆东银实业（集团）有限公司副总经理、新疆东银能源有 限责任公司副总经理、本公司董事至今。 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 10 崔卓敏女士， 曾任重庆市迪马实业股份有限公司董事， 现任重庆东银实业 （集 团）有限公司董事会秘书、重庆市迪马实业股份有限公司监事会主

32、席、重庆东原 房地产开发有限公司监事、江苏江动集团有限公司董事、成都东银信息技术股份 有限公司董事长、重庆硕润石化有限责任公司董事长、新疆东银能源有限责任公 司董事长、本公司董事。 王乃强先生，任本公司副总经理兼董事会秘书、董事至今。 徐奇云先生，曾任江苏悦达投资股份有限公司独立董事，现任本公司独立董 事。 马琳女士，任江苏一正律师事务所副主任律师、本公司独立董事至今。 丁君风女士，曾任上海海事大学经济管理学院财务与会计学系讲师，现就职 于东吴基金管理有限公司并任本公司独立董事。 2、监事、监事最近五年主要工作经历最近五年主要工作经历 文学干先生，曾任江苏江动集团有限公司团委书记，现任江苏江动

33、集团有限 公司党委副书记、本公司监事会主席。 陈玲女士，曾任本公司督查审计部副经理，现任本公司监事兼督查部经理。 杨爱女士，曾任江苏江动集团有限公司工会女工副主任、工会副主席，现任 本公司职工监事兼工会主席。 3、高级管理人员、高级管理人员最近五年主要工作经历最近五年主要工作经历 王志成先生，曾任本公司质检部经理、质量中心副主任、采购中心主任、副 总经理、盐城市江动汽油机制造有限公司总经理，现任本公司总经理。 张超建先生，任本公司副总经理至今。 徐立先生，曾任本公司总经理助理、监事会主席，现任本公司副总经理。 丁洪春先生，曾任本公司产品研究所所长、技术中心副主任、总经理助理， 现任本公司副总经

34、理。 卢柏林先生，曾任本公司多缸机事业部副总经理，现任本公司副总经理兼多 缸机事业部总经理。 陈忠卫先生，曾任本公司机体厂厂长、采购中心主任，现任本公司副总经理 兼单缸机事业部总经理。 邹彬先生，曾任江苏江动集团进出口有限公司副总经理、总经理，现任本公 司副总经理兼盐城市江动汽油机制造有限公司总经理。 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 11 向志鹏先生，曾任重庆市迪马实业股份有限公司财务总监，现任本公司财务 总监。 王乃强先生，参见董事简介。 三、董事出席董事会会议情况三、董事出席董事会会议情况 四四、年度报酬情况年度报酬情况 1、报酬的决策程序及确定依据报酬的决策程序及确定依据

35、 独立董事津贴由股东大会批准执行； 监事根据其在公司担任的其他职务和本 人年度经营目标责任书完成情况， 分别按公司基准月薪体系和年度绩效考核确定 其报酬； 高级管理人员的年薪经董事会薪酬与考核委员会考核评价后报董事会确 认， 主要考核依据为公司年度经营目标完成率及其个人年度经营目标责任书完成 情况。 2、报告期报酬情况、报告期报酬情况 姓名 职务 报告期内从公司领取的 报酬总额（元） （税前） 是否在股东单位或其他关联 单位领取薪酬 胡尔广 董事长 400,000 否 张建强 董事 0 是 崔卓敏 董事 0 是 王乃强 董事、副总经理、 董事会秘书 289,888 否 徐奇云 独立董事 40,

36、000 否 马 琳 独立董事 40,000 否 丁君风 独立董事 40,000 否 文学干 监事会主席 0 是 陈 玲 监事 70,000 否 杨 爱 监事 132,000 否 王志成 总经理 301,509 否 徐 立 副总经理 279,676 否 丁洪春 副总经理 259,908 否 张超建 副总经理 296,696 否 卢柏林 副总经理 315,569 否 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式 参加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次 未亲自出席会议 胡尔广 董事长 10 4 6 0 0 否 张建强 董事 10 4 6 0 0 否 王乃强 董事 10

37、 4 6 0 0 否 崔卓敏 董事 10 4 6 0 0 否 马 琳 独立董事 10 4 6 0 0 否 丁君风 独立董事 10 2 6 2 0 否 徐奇云 独立董事 10 3 6 1 0 否 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年年度报告 12 陈忠卫 副总经理 287,210 否 邹 彬 副总经理 368,149 否 向志鹏 财务总监 300,000 否 合计 - 3,413,395 - （1）独立董事的津贴为每人税前 4 万元/年，出席公司董事会和股东大会 的差旅费及按公司法、公司章程等有关规定行使职权所需的合理费用由 公司承担。 （2）董事张建强先生、崔卓敏女士在公司实际控制法人重庆东

38、银实业（集 团）有限公司领取报酬；监事会主席文学干先生在公司控股股东江苏江动集团有 限公司领取报酬。 3、公司尚未实施股权激励，报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有 公司股票期权。 五五、公司董事、监事和高级管理人员被选举、离任、聘任或解聘情况公司董事、监事和高级管理人员被选举、离任、聘任或解聘情况 1、报告期内变动情况、报告期内变动情况 （1）为进一步优化公司法人治理结构，公司时任董事长兼总经理胡尔广先 生于2010年2月22日向董事会提交书面辞呈，辞去公司总经理职务，公司第五届 董事会第四次会议聘任阎力先生为公司总经理。 （2）报告期内无其他董事、监事、高级管理人员任职情况变化。 2、

39、报告期后变动情况报告期后变动情况 2011年2月，阎力先生因个人原因向董事会辞去公司总经理职务，公司第五 届董事会第十五次会议决议同意聘任王志成先生为公司总经理， 任期至本届董事 会任期届满。 六六、 唐山三友化工股份有限公司唐山三友化工股份有限公司 600409 2010 年年度报告年年度报告 唐山三友化工股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录目录 一、 重要提示.2 二、 公司基本情况.2 三、 会计数据和业务数据摘要.3 四、 股本变动及股东情况.4 五、 董事、监事和高级管理人员.8 六、 公司治理结构.11 七、 股东大会情况简介.15 八、 董事会报告.15 九、 监事会报告

40、.22 十、 重要事项.24 十一、 财务会计报告 .31 十二、 备查文件目录 .96 唐山三友化工股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 么志义 主管会计工作负责人姓名 刘宽清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王习文 公司负责人么志义、主管会

41、计工作负责人刘宽清及会计机构负责人（会计主管人员）王习文 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、二、 公司基本情况公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 唐山三友化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 三友化工 公司的法定英文名称 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.,Ltd 公司法定代表人 么志义 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 刘和 联系地址 河北省唐山市南堡开发区 河北

42、省唐山市南堡开发区 电话 0315-8519078 0315-8511642 传真 0315-8519188 0315-8511006 电子信箱 zhengquanbusanyou- zhengquanbusanyou- (三) 基本情况简介 注册地址 河北省唐山市南堡开发区 注册地址的邮政编码 063305 唐山三友化工股份有限公司 2010 年年度报告 3 办公地址 河北省唐山市南堡开发区 办公地址的邮政编码 063305 公司国际互联网网址 http:/www.sanyou- 电子信箱 zhengquanbusanyou- (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河北省唐山市南堡开发区公司办公楼四层 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 三友化工 600409 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 河北省工商行政管理局 最后一次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 9 月 18 日 公司