1、公室主任、组织部长；2008 年 11 月至今，任本公司监 事。 刘威：2005 年 1 月至今，任本公司审计监察部经理；2005 年 4 月至今，任本公司监事； 2008 年 11 月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司监事；2009 年 9 月至今，任凌钢股份 凌源钢铁股份有限公司 2010 年年度报告 -11- 北票保国铁矿有限公司监事会主席； 2009 年 10 月至今，任凌钢集团北票矿业有限责任公 司监事会主席； 2010 年 5 月至今， 任赤峰虞山矿业有限公司监事会主席； 2010 年 8 月至今 任 凌源傲翼新能源有限公司监事；2010 年 12 月至今，任凌源红山矿业有限公司
2、监事会主席； 2010 年 12 月至今，任朝阳龙山资产管理有限公司监事。 毛凤海：1997 年 5 月至 2008 年 11 月，任凌钢集团北票保国铁矿有限责公司董事、总 经理；2008 年 11 月至今 ，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事、总经理；2009 年 2 月 至今， 任本公司副总经理； 2009年9月至今， 任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事长； 2009 年 10 月至今，任凌钢集团北票矿业有限责任公司董事；2010 年 5 月至今，任赤峰虞山矿业 有限公司董事；2010 年 12 月至今，任凌源红山矿业有限公司董事；2010 年 12 月至今，任 朝阳龙山资产管理有限公司董
3、事。 闫清军：2001 年 12 月至今，任本公司转炉炼钢厂厂长；2006 年 3 月至今，任本公司副 总经理。 何志国：1998 年 7 月至 2006 年 2 月，任本公司财务部职员；2006 年 2 月至 2007 年 8 月，任本公司财务部副经理；2007 年 9 月至 2008 年 1 月，任凌源钢铁集团有限责任公司财 务部部长；2008 年 2 月至 2008 年 7 月，任本公司财务部副总会计师、财务负责人；2008 年 6 月至今，任沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢（大连）钢材经销有限公司、凌钢锦州钢 材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事；2008 年 7 月至今，任本司
4、总会计师； 2008 年 11 月至今，任凌钢股份北票保国铁矿有限公司董事；2009 年 10 月至今，任凌钢集 团北票矿业有限责任公司董事；2010 年 5 月至今，任赤峰虞山矿业有限公司董事；2010 年 12 月至今，任凌源红山矿业有限公司董事。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 凌源钢铁集团有限责任公司 总经理 2006 年 2 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 董事长 2007 年 9 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委副书记2009 年 7 月 27 日 是 凌钢集团北票矿业有限责任公司
5、董事长 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事长 2010 年 5 月 4 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事长 2010 年 8 月 25 日 否 凌源红山矿业有限公司 董事长 2010 年 12 月 28 日 否 张振勇 朝阳龙山资产管理有限公司 董事长 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 2009 年 2 月 26 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委书记 2009 年 5 月 27 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 副总经理 2009 年 7 月 27 日 是 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日
6、否 郝志强 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 副总经理 2006 年 2 月 16 日 是 凌钢集团工程建设项目管理咨询 有限公司 董事长 2006 年 10 月 18 日 否 凌源钢铁集团设计研究有限公司 董事长 2007 年 9 月 17 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日 否 卢亚东 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁股份有限公司 2010 年年度报告 -12- 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 总会计师 2006 年 2 月 16 日 是 凌钢
7、集团朝阳焦化有限责任公司 董事长 2007 年 9 月 17 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 董事 2010 年 8 月 25 日 否 张玺才 朝阳龙山资产管理有限公司 监事 2010 年 12 月 28 日 否 凌源钢铁集团有限责任公司 董事 2001 年 5 月 1 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 纪委书记 2009 年 7 月 27 日 是 凌源钢铁集团有限责任公司 党委副书记、 工会主席 2010 年 12 月 8 日 是 凌源傲翼新能源有限公司 监事会主席2010 年 8 月 25 日 否 王彦廷 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 侯柏英 凌源钢
8、铁集团有限责任公司 组织部长、 办公室主任 2008 年 10 月 13 日 是 凌钢集团北票矿业有限责任公司 监事会主席2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 监事会主席2010 年 5 月 4 日 否 凌源傲翼新能源有限公司 监事 2010 年 8 月 25 日 否 凌源红山矿业有限公司 监事会主席2010 年 12 月 28 日 否 刘威 朝阳龙山资产管理有限公司 监事 2010 年 12 月 28 日 否 凌钢集团北票矿业有限责任公司 董事 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事 2010 年 5 月 4 日 否 凌源红山矿业有限公司 董事
9、 2010 年 12 月 28 日 否 毛凤海 朝阳龙山资产管理有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 凌钢集团北票矿业有限责任公司 董事 2009 年 10 月 28 日 否 赤峰虞山矿业有限公司 董事 2010 年 5 月 4 日 否 何志国 凌源红山矿业有限公司 董事 2010 年 12 月 28 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 汪琦 辽宁科技大学 教授 1985 年 3 月 1 日 是 东北财经大学会计学院 副院长 2002 年 10 月 1 日 是 东北财经大学内部控制与风险管理 研究中心
10、主任 2004 年 6 月 1 日 是 张先治 大连港股份有限公司 独立董事 2005 年 11 月 1 日 是 唐国林 中国工商银行票据营业部沈阳分部总经理 2002 年 9 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 报酬制度由董事会薪酬委员会提议、董事会审议后，经股东大会 山东鲁抗医药股份有限公司 山东鲁抗医药股份有限公司 600789 600789 2010 年年度报告 2010 年年度报告 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变
11、动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十一、财务报告.21 十二、备查文件目录.86 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杜建方 董事 因故未
12、出席 高祥友 (三) 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人姓名及声明 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 山东鲁抗医药股份有限
13、公司 公司的法定中文名称缩写 鲁抗医药 公司的法定英文名称 Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的法定英文名称缩写 LKPC 公司法定代表人 高祥友 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 包强明 联系地址 济宁市太白楼西路 173 号 济宁市太白楼西路 173 号 电话 0537-2983174 0537-2983060 传真 0537-2983097 0537-2983097 电子信箱 tlx600789 qmbao (三) 基本情况简介 注册地址 济宁市太白楼西路 173 号 注册地址的邮政编码 272021 办公
14、地址 济宁市太白楼西路 152 号 办公地址的邮政编码 272021 公司国际互联网网址 电子信箱 lukang (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司发展规划部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 鲁抗医药 600789 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 3 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 15 日 公司首次注册登记地点 山东省工商行政管理局 最近一次
15、变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 18 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001800975 税务登记号码 370802165929731 组织机构代码 16592973-1 公司聘请的会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市东江湾路 444 号 402 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 135,157,368.73 利润总额 150,598,567.55 归属于上市公司股东的净利润 129,6
16、11,333.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,565,391.71 经营活动产生的现金流量净额 308,883,167.29 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,679,652.33 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 除外） 11,065,934.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
17、非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,730.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进
18、行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -349,091.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -1,758,996.14 少数股东权益影响额（税后） -603,287.88 合计 10,045,941.48 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 4 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增 减(%) 2008 年 营业收入 2,19
19、6,144,632.561,985,116,992.2510.63 1,789,441,978.12 利润总额 150,598,567.5545,862,265.12228.37 41,213,504.57 归属于上市公司股东的净利润 129,611,333.1937,579,648.42244.89 35,205,212.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 119,565,391.7129,248,797.85308.79 25,527,885.21 经营活动产生的现金流量净额 308,883,167.29199,492,194.7454.83 209,387,241.37
20、 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年末 总资产 3,025,123,083.652,478,403,834.3222.06 2,501,423,009.08 所有者权益（或股东权益） 1,648,648,135.791,524,249,002.608.16 1,480,215,354.18 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.220.06244.89 0.06 稀释每股收益（元股） 0.220.06244.89 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.210.0530
21、8.79 0.04 加权平均净资产收益率（%） 8.162.51增加 5.65 个百分点 2.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） 7.521.95增加 5.57 个百分点 1.69 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 0.530.3454.83 0.36 2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 2.832.628.16 2.55 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，本
22、公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 116,511 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 (%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 国家24.59142,997,400
23、0 142,997,400无 中国资本(控股)有限公司 境外法人9.9858,049,866-5,600,204 5,501,322无 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 5 华鲁控股集团有限公司 国有法人4.5126,252,6980 26,252,698无 潘恒林 境内自然人0.64 3,739,700352,500 0未知 吴燕君 境内自然人0.31 1,782,6191,782,619 0未知 李斌 境内自然人0.28 1,600,3901,600,390 0未知 李健 境内自然人0.22 1,305,8861,305,886 0未知 西安长金投资管理有限合伙企业 境内法人0
24、.191,100,0001,100,000 0未知 潘柱国 境内自然人0.171,005,573-13,527 0未知 杨健 境内自然人0.15900,000900,000 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 中国资本(控股)有限公司 52,548,544 人民币普通股 潘恒林 3,739,700 人民币普通股 吴燕君 1,782,619 人民币普通股 李斌 1,600,390 人民币普通股 李健 1,305,886 人民币普通股 西安长金投资管理有限合伙企业 1,100,000 人民币普通股 潘柱国 1,005,573 人民币普通股 杨
25、健 900,000 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金 835,038 人民币普通股 叶庆 800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中， 已知公司国家股股东和中国资本 （控 股）有限公司相互之间及与其他流通股股东不存 在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动 信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知 其他流通股股东是否属于上市公司股东持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人，也 未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名
26、称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 1 山东省人民政府国有资产监 督管理委员会 142,997,400 2009 年 10 月 31 日0 国家股实际控制人承诺，所持有的鲁 抗医药原非流通股股份自股改方案 实施之日起，在 36 个月内不上市交 易。 2 华鲁控股集团有限公司 26,252,698 2009 年 10 月 31 日0 所持有的鲁抗医药原非流通股股份 自股改方案实施之日起，在 36 个月 内不上市交易。 3 中国资本（控股）有限公司 5,501,322 2009 年 10 月 31 日0 中国资本持有的鲁抗医药原非流通 股的外资法人股
27、自股改方案实施之 日起，按国家有关规定，在 12 个月 内不上市交易。 24 个月内可流通数量 不超过总股本的 5%；36 个月内可流 通数量不超过总股本的 10%。 2、控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况：控股股东名称：山东省人民政府国有资产监督管理委员会，主要职责是根据山东 省人民政府授权代表国家履行出资人职责，监督管理山东省省属企业的国有资产。 （2）委托管理情况：根据山东省国资委（鲁国资企改函 2006 年 35 号）文件精神，山东省国资委将山 东鲁抗医药股份有限公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理。华鲁控股集团有限公司 是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司
28、，该公司 2005 年 1 月 28 日成立，注册资本 8 亿元， 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 6 法定代表人李同道，公司的经营范围为：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业 的产业投资，资产管理。 (3)本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 备注：在华鲁控股集团有限公司受托管理的股份中，其中的 4.51%为股改转赠代持股份。.详见公司 2009 年 6 月 27 日刊登在 中国证券报 和 上海证券报 的 关于第二大股东股改转增股份处置有关事宜的公告 。 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事
29、和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 高祥友 董事长 男 42 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 15.00否 杜建方 董事、副总经理 男 43 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 12.85否 谢孔标 董事、副总经理 男 42 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 14.10否 丛克春 董事 男 46 2
30、009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 0是 刘安国 董事 男 44 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 0是 李建 董事 男 55 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 0否 俞雄 独立董事 男 49 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 5.05否 张鹤镛 独立董事 男 71 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 5.05否 吴维库 独立董事 男 49 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 5.05否 张玉明 独立董事 男 48 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00
31、5.05否 颜骏廷 监事会主席 男 47 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日14,39914,399 14.10否 尚艳秋 监事 女 39 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 0是 赵伟 监事 男 39 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 6.63否 李利 职工代表监事 男 43 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 6.61否 崔晓辉 职工代表监事 男 40 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 6.00否 刘松强 副总经理 男 44 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 14.10
32、否 张杰 副总经理 男 43 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 14.10否 张雪岩 副总经理 女 47 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 14.10否 于克清 财务总监 男 44 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 13.95否 宋爱刚 技术总监 男 45 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 13.95否 田立新 董事会秘书 男 43 2009年4月23日2012 年 4 月 22 日00 13.65否 合计 14,39914,399 179.34 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 7 董事、监事
33、、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、高祥友：2003 年 1 月至 2007 年 7 月担任中美合资新华-百利高制药有限公司总经理。2007 年 7 月 至 2007 年 8 月担任山东新华制药股份有限公司总经理助理。 2007 年 8 月至 2008 年 4 月担任山东新华 制药股份有限公司副总经理。2008 年 5 月至今任本公司董事长、总经理、党委书记。 2、杜建方：2001 年至 2005 年 8 月，担任山东鲁抗动植物药品事业部副总经理。2005 年 8 月至今任本 公司董事、副总经理。 3、谢孔标： 2004 年 1 月至 2008 年 12 月，担任山东鲁抗医药集团赛
34、特有限责任公司总经理、党支部 书记。2009 年 1 月至今山东鲁抗医药股份有限公司制剂事业部经理。2009 年 4 月至今任本公司董事、 副总经理。 4、丛克春：1998 年 8 月至 2005 年 4 月，山东华鲁集团有限公司贸易部副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 6 月，华鲁控股集团有限公司办公室主任；2008 年 6 月至今，华鲁控股集团有限公司总经理助理兼 办公室主任。 5、刘安国：2004 年任中国资本(控股)有限公司公司秘书、会计师，2007 年 5 月至今兼任本公司董事。 6、李建：2001 年至今任本公司董事。 7、俞雄：2002 年 4 月起任上海医药工业研究
35、院副院长、研究员。现任中国医药工业研究总院副院长、 研究员，上海交通大学和华东师范大学兼职教授。 8、张鹤镛：2004 年至 2007 年曾担任广州药业独立董事。现任中国医药质量管理协会会长、中国非处 方药物协会会长、中国医药包装协会会长及中国医药装备行业协会理事长等职务。 9、吴维库：2001 年 7 月在哈佛大学商学院和香港科技大学恒隆管理研究中心研修。现任清华大学经 济管理学院战略与政策系党支部书记。 10、张玉明：2002 年 8 月至今任山东大学管理学院会计系副教授、教授、博导、所长。 11、颜骏廷：2004 年 1 月至 2006 年 5 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司董事及本公
36、司董事 、山东 民生煤化有限公司党委书记，2006 年 6 月至 2009 年 4 月，担任 山东鲁抗医药集团有限公司董事、副 总经理及本公司董事， 2009 年 4 月至今，担任山东鲁抗医药集团有限公司副总经理、本公司监事会 主席。 12、李利：2000 年 12 月至 2007 年 1 月担任本公司财务处处长，2007 年 1 月至 2009 年 12 月担任本公 司审计监察部经理。 13、尚艳秋：2005 年 1 月至 2005 年 10 月, 担任本公司财务处副处长，2005 年 11 月至 2007 年 5 月， 担任本公司审计处副处长，2007 年 6 月至 2009 年 1 月，
37、担任本公司董事会秘书处副处长，2009 年 2 月至今担任山东鲁抗医药集团财务资产部经理。 14、赵伟：2005 年 1 月至 2005 年 12 月，担任本公司 107 车间主任，2005 年 12 月至 2008 年 7 月，担 任本公司南区生产计划处处长，2008 年 7 月至 2008 年 10 月，担任本公司生产运行部副经理，2008 年 10 月至今，担任本公司生产运行部经理。 15、崔晓辉： 2002 年 6 月至 2006 年 3 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司政工部副部长兼党支部书 记，2006 年 3 月至 2008 年 3 月，担任山东鲁抗医药集团有限公司政工部部长兼集
38、团部室党支部书记， 2008 年 3 月至 2008 年 7 月，担任本公司党委组织部部长，2008 年 8 月至 12 月，担任本公司党群部副 部长兼工会副主席。2009 年 1 月至今担任本公司党群工作部部长兼工会副主席。 16、刘松强：2003 年至 2005 年 8 月，先后担任本公司树脂分厂厂长、技术开发处处长，2005 年 8 月 至今任本公司副总经理。 17、张杰：2003 年 8 月以前担任本公司鲁原分公司副总经理兼经营公司经理，2003 年 8 月至今任本公 司副总经理。 18、张雪岩：2001 年至 2003 年 8 月担任本公司鲁原分公司副总经理，2003 年 8 月至今
39、先后担任本公 司总经理助理、副总经理。 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 8 19、于克清：2004 年 1 月至 2006 年 03 月担任山东新华鲁抗集团公司财务资产部部长，2006 年 3 月至 2006 年 12 月担任山东鲁抗医药股份有限公司审计处处长，2006 年 12 月至 2009 年 3 月，担任山东鲁 抗医药股份有限公司财务副总监，2009 年 3 月至今担任山东鲁抗医药股份有限公司财务总监。 20、 宋爱刚： 2004 年 1 月至 2005 年 8 月， 担任本公司研究所所长兼任党支部书记， 2005 年 8 月至 2006 年 12 月，担任本公司总经理助
40、理，兼研究所所长， 2006 年 12 月至 2009 年 4 月，担任本公司总工程 师， 2009 年 4 月至今，担任本公司技术研发总监兼任研发中心主任。 21、田立新：2001 年至今任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 丛克春 华鲁控股集团有限公司 总经理助理兼办公室主任 2008 年 - 是 刘安国 中国资本（控股）有限公司 公司秘书、会计师 2004 年 - 是 在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 高祥友 山东鲁抗医药集团有
41、限公司 董事长、党委书记 2009-05 2012-05 否 李 建 山东省资产管理有限公司 董事 2008-12 2011-12 否 杜建方 明治鲁抗医药有限公司 董事 2009-07 2011-12 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬按照公司章 程和董事会薪酬和考核委员会工作细则有关程序由董事会和股东大会分别决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：由董事会薪酬与考核委员会依据公司 2010 经营者年薪 制考核
42、办法对其进行综合考核与绩效评价的基础上综合评定后确定的。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 不存在应付未付董事、监事、高级管理人员报酬情形。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 程军 董事 离任 工作变动 因工作变动原因，程军先生提请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，按照公司章程 规定，程军先生辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。 （五）公司员工情况 在职员工总数 5637 公司需承担费用的离退休职工人数 0 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 4723 销售人员 592 财务人员 68 行管人员 254 山东鲁抗医药股份有限公司 2010 年度报告 9 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学以上 1251 大专学历 1383 中专及其他 3003 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，为加强公司内部控制制度建设，强化公司管理，
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