2010-300077-国民技术：2010年年度报告.PDF

1、有限公司 董 事 2009 年 12 月 21 日2012 年 12 月 21 日 否 郭俊香 新疆宏联创业投资 有限公司 董 事 2009 年 12 月 21 日2012 年 12 月 21 日 否 陈伟林 新疆宏联创业投资 有限公司 董 事 2009 年 12 月 21 日2012 年 12 月 21 日 否 孙 健 新疆宏联创业投资 有限公司 监 事 2009 年 12 月 21 日2012 年 12 月 21 日 否 公司董事王学斌、监事张鹏在公司股东单位新疆投资发展（集团）有限责任 特变电工股份有限公司 2010 年年度报告 14 公司任职，无期限。 在其他单位任职情况 姓 名 其他

2、单位名称 担任的职 务 任期起始日期 任期终止日期 是否领 取报酬 津贴 米长印 新疆送变电工程公司 副总经理 是 周小谦 许继电气股份有限公 司 独立董事2006 年 6 月 30 日 2009 年 6 月 30 日 是 新疆驰远天合有限责 任会计师事务所 董事长 是 新疆天康畜牧生物技 术股份有限公司 独立董事2010 年 1 月 14 日 2013 年 1 月 14 日 是 孙卫红 新疆中基实业股份有 限公司 独立董事2008 年 2 月 3 日 2011 年 2 月 2 日 是 中国欧洲经济技术合 作协会 会长 2000 年 12 月 是 华晨中国汽车控股有 限公司 独立非执 行董事

3、2003 年 6 月 27 日 是 徐秉金 庆铃汽车股份有限公 司 独立非执 行董事 2004 年 9 月 20 日 是 宝钢集团新疆八一钢 铁有限公司 董事 2008 年 12 月 31 日2011 年 12 月 31 日 否 王学斌 新疆中泰化学股份有 限公司 董事 2010 年 12 月 29 日2013 年 12 月 28 日 否 哈密长河集团长联农 牧有限公司 董事 2009 年 6 月 3 日 2012 年 6 月 3 日 否 国电新疆吉林台水电 开发有限公司 董事 2008 年 11 月 10 日2011 年 11 月 10 日 否 新疆鸿新石油化工有 限公司 董事 2009 年

4、 5 月 19 日 2012 年 5 月 19 日 否 新疆新昆轮胎有限责 任公司 监事 2008 年 7 月 11 日 2011 年 7 月 11 日 否 张 鹏 新疆蓝德精细化工股 份有限公司 监事 2010 年 10 月 22 日2013 年 10 月 22 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 2003 年 2 月 18 日，公司召开三届十次董事会审议通过了新疆特 变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办法 。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据新疆特变电工股份有限公司高管人员年度薪酬管理与考核办 法以及 2010

5、年董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2010 年基本薪酬的意见执行，公司部分董事、监事担任公司控股子公司或 分公司总经理、副总经理，该董事、监事报酬按其与公司或控股子公司 特变电工股份有限公司 2010 年年度报告 15 董事会签订的经济目标责任书执行。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 2010 年公司董事、监事和高级管理人员的报酬实际支付按照董事会 薪酬与考核委员会确定的公司高级管理人员 2010 年基本薪酬的意见 及所签订的经济目标责任书执行，独立董事津贴按照独立董事津贴制 度执行，公司董事陈伟林、王学斌、米长印、监事张鹏、蔡文华未在 公司领取报酬。 (四) 公司董事

6、、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 王 健 总工程师 聘任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 11,639 人 公司需承担费用的离退休职工人数 3 人 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 6,012 销售人员 1,664 技术人员 1,487 财务人员 342 管理人员 1,418 其他 716 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士以上 377 本科 2,656 大专 3,495 中专 3,004 其他 2,107 六、 公司治理结构 六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则等法律 特变

7、电工股份有限公司 2010 年年度报告 16 法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司法人治理结构及 内部控制，提升公司规范运作水平。公司治理情况具体如下： 1、股东和股东大会 公司严格按照公司法 公司章程 股东大会议事规则的规定召集、召 开股东大会，2010 年，公司召开了 3 次股东大会，均经律师现场见证并对其合 法性出具了法律意见书。公司的治理结构确保公司所有股东，特别是中小股东享 有平等的知情权和参与决策权，充分行使股东的权力。 2、第一大股东与上市公司 公司第一大股东不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形， 没有 利用其特殊的地位谋取额外的利益，没有要求公司为

8、其提供担保，公司与第一大 股东的关联交易公平合理，符合市场定价原则，不存在大股东占用公司资金的情 形，公司董事、监事的选举及其他公司治理机构依法独立运作。公司与第一大股 东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开” 。 3、董事和董事会 公司董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司董事忠实、诚信、 勤勉地履行职责。报告期内，公司共召开 17 次董事会会议，历次董事会会议的 召集、召开及表决程序符合公司法 公司章程 董事会议事规则的规定， 维护公司和全体股东的权益。公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会充分发 挥专业优势，利用各自的专长在重大事项方面提出科学合理建议,加强了董事会 集体

9、决策的民主性、科学性、正确性，确保了公司的健康发展。 报告期内，公司蝉联上海证券交易所年度董事会奖。 4、监事和监事会 公司监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会本着对股东 负责的态度，认真履行职责，规范运作。报告期内，公司召开了 5 次监事会，历 次会议的召集、召开程序符合公司法 公司章程及监事会议事规则的 规定。监事会对公司经营状况、财务管理及公司董事、高级管理人员履行职责的 合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、利益相关者 公司充分尊重和维护银行、供应商及其他债权人、客户、员工等利益相关者 的合法权益，积极与利益相关方沟通交流，密切关注环境保护，重视公司的社

10、会 ） 370,869.41 合计 -3,752,597.24 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减(%) 2008 年 营业收入 1,753,956,938.511,250,425,233.2340.27 949,953,167.42 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 6 - 利润总额 365,278,474.89267,618,909.9136.49 153,752,997.07 归属于上市公司股东的净利 润 304,809,993.10206,882,561.

11、0047.33 117,055,040.46 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 308,562,590.34212,751,059.5545.03 116,219,586.63 经营活动产生的现金流量净额 514,323,638.84 331,848,006.1354.987 196,683,756.86 2010 年末 2009 年末 本期末比 上年同期 末增减(%) 2008 年末 总资产 4,443,803,473.66 3,066,675,728.65 44.91 2,259,781,165.83 所有者权益（或股东权益） 2,417,605,927.02 1,504,6

12、95,415.2560.67 1,368,706,276.23 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增 减(%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.7520.51047.45 0.289 稀释每股收益（元股） 0.752 0.51 47.45 0.289 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元股） 0.761 0.52544.95 0.287 加权平均净资产收益率（%） 16.63014.54增加 2.090 个百分点 8.86 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 16.8314.95增加 1.880 个百分点 8.8 每股经营活动产生的现金流量净额 （元

13、股） 1.0740.69354.978 0.411 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期 末增减(%) 2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元股） 5.050 3.143 60.67 2.859 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送 股 公 积 金 转 股 其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 124,325,333 33.70 -124,325,333 -124,325,333 00 新疆青松建材化工（集团）股份有限

14、公司 2010 年年度报告 - 7 - 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 124,325,333 33.70 -124,325,333 -124,325,333 00 3、其他内资持 股 其中： 境内非 国有法人持股 境内自然人 持股 、外资持股 其中： 境外法 人持股 境外自然人 持股 二、无限售条件 流通股份 244,565,917 66.30 109,803,793124,325,333 234,129,126 478,695,043100 1、人民币普通 股 244,565,917 66.30 109,803,793124,325,333 234,129,126 478,695,

15、043100 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 三、股份总数 368,891,250 100 109,803,7930 109,803,793 478,695,043100 股份变动的批准情况 2005 年 12 月 26 日，公司股权分置改革方案经股权分置改革相关股东会议审议通过，公司流 通股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的股份。 2005 年 12 月 30 日公告了 股权分置改革方案实 施公告 ，方案实施的内容为：流通股股东每持有 10 股获得股票为 3.5 股。股权登记日为 2006 年 1 月 5 日，股票复牌日为 2006 年 1 月 9 日，沪市

16、股票代码600425、深市代理代码003425 保持不变。公司股权分置改革方案已于 2006 年 1 月 9 日按期实施完毕。2007 年 1 月 9 日，公 司 1,442,019 股限售股上市流通；2008 年 1 月 9 日，公司 9,246,375 股限售股上市流通；2009 年 1 月 9 日，公司 15,533,326 限售股上市流通；2010 年 1 月 11 日，公司 124,325,333 限售股上 市流通。 经中国证券监督管理委员会关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股的批 复 （证监许可20101085 号）核准，公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即 2

17、010 年 8 月 17 日）本公司总股本 368,891,250 股为基数，向公司股东每 10 股配售 3 股，可配售股份 总额为 110,667,375 股人民币普通股（A 股） ，实际配售 A 股 109,803,793 股。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 8 - 2、 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 限售原因 解除限售日期 阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司 124,325,333124,325,333股改形成 2010 年 1 月 11 日 合计 124,325,333124,325,333/ / (二)

18、证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证 券的种类 发行日期 发行价 格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 股票类 人民币普通股 2007 年 11 月 8 日11.6361,000,000 2007 年 11 月 21 日 61,000,000 人民币普通股 2010 年 8 月 23 日6.40109,803,793 2010 年 9 月 6 日 109,803,793 1、2007 年 11 月 8 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行字2007363 号文核准， 采取网上、网下定价发行相结合的方式，成功发行了每股面值 1

19、元的 6100 万股人民币普通股， 发行价格为每股 11.63 元。11 月 21 日，本次发行的 6100 万股上市交易。 2、经中国证券监督管理委员会关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司配股 的批复 （证监许可20101085 号）核准，公司以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即 2010 年 8 月 17 日）公司总股本 368,891,250 股为基数，每 10 股配售 3 股，可配售股份总额为 110,667,375 股人民币普通股（A 股） ，实际配售 A 股 109,803,793 股，配售股份于 2010 年 9 月 6 日上市流通。 2、 公司股份总数及结构的变动情

20、况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 9 - 单位：股 报告期末股东总数 48,835 户 前十名股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻 结的股份 数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 司 国有 法人 41.30 197,683,794 45,619,337 0 无 中国农业银行中邮

21、核心优选股票型 证券投资基金 其他2.7213,039,978 13,039,978 0 无 中国建设银行工银瑞信精选平衡混 合型证券投资基金 其他1.909,098,0469,098,046 0 无 交通银行华安创新证券投资基金 其他1.266,023,3506,023,350 0 无 博时价值增长证券投资基金 其他0.944,500,0004,500,000 0 无 中国工商银行招商核心价值混合型 证券投资基金 其他0.823,928,796576,741 0 无 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 其他0.793,782,4

22、893,782,489 0 无 中国农业银行股份有限公司中邮核 心优势灵活配置混合型证券投资基金 其他0.683,255,2203,255,220 0 无 中国平安人寿保险股份有限公司分 红银保分红 其他0.632,999,9322,999,932 0 无 招商证券渣打ING BANK N.V. 其他0.582,800,0002,800,000 0 无 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 197,683,794人民币普通股 197,683,794 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投 资基金 13,039,978人民币普通股 13,039,

23、978 中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金 9,098,046人民币普通股 9,098,046 交通银行华安创新证券投资基金 6,023,350人民币普通股 6,023,350 博时价值增长证券投资基金 4,500,000人民币普通股 4,500,000 中国工商银行招商核心价值混合型证券投 资基金 3,928,796人民币普通股 3,928,796 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 10 - 国 际 金 融 花 旗 MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 3,782,489人民币普通股 3,782,4

24、89 中国农业银行股份有限公司中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金 3,255,220人民币普通股 3,255,220 中国平安人寿保险股份有限公司分红银 保分红 2,999,932人民币普通股 2,999,932 招商证券渣打ING BANK N.V. 2,800,000人民币普通股 2,800,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 前十名股东中， 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持 有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司 股东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人；未知其 他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市 公司股东持

25、股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人。 前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有无限售条件股份的股东 之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一 致行动人；未知其他持无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股 东持股变动信息披露管理办法第九条规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 阿拉尔统众国有资产经营有限公司是公司的控股股东，是新疆生产建设兵团农一师国有资 产监督管理委员会的下属国有独资公司， 持有公司股份数为197,683,794股， 控股比例为41.30%

26、。 (2) 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 单位负责人或法定代表人 汪天仁 成立日期 2005 年 12 月 30 日 注册资本 152,629.24 主要经营业务或管理活动 股权投资 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 11 - 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理

27、人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 甘 军 董事长 男 57 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 68.36 否 杨万川 副董事长 总裁 男 46 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 61.52 否 夏玉龙 董事 副总裁 男 40 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 39.27 否

28、 周 斌 董事 财务总监 男 43 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 44.16 否 张狩奖 职工董事 工会主席 男 56 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 45.46 否 汪天仁 董事 男 54 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 陈 亮 独立董事 男 43 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 5 是 占 磊 独立董事 男 44 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 于 雳 独立董事 女 40 2010 年 10 月 8 日2

29、013 年 10 月 7 日00 0 是 张展福 监事会主席男 55 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 44.42 否 蒋晓进 监事 男 41 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 12 - 杨苏胜 监事 男 54 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 朱 刚 职工监事 男 37 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 11.61 否 王文莉 职工监事 女 43 2010 年 10 月 8 日2013

30、年 10 月 7 日00 7.17 否 高 华 副总裁 男 53 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 李迎春 副总裁 男 48 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 45.65 否 苏 发 副总裁 男 59 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 40.07 是 尹华军 董事会秘书男 47 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 9.12 否 吴哲超 副总裁 男 49 2010 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 22.62 否 程志军 总裁 男 57 20

31、10 年 10 月 8 日2013 年 10 月 7 日00 0 是 合计 / / / / / 444.43 / 甘军：自 2004 年起，任公司董事长、党委书记 杨万川：自 2004 年起，历任公司党委副书记、副董事长、总裁 夏玉龙：自 2005 年起，任青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总 经理，青松建化副总裁、董事 周斌：自 2005 年起，任公司财务总监 张狩奖：自 2004 年起，历任新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司工会主席、董事，新 疆青松建材化工（集团）股份有限公司工会主席、董事 汪天仁：自 2005 年起，历任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委

32、委员、 副书记、经理、棉浆粕项目副总指挥兼筹建办公室主任，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公 司党委书记、董事长 陈亮： 历任宏源证券股份有限公司总经理助理、 宏源证券股份有限公司经纪业务部总经理、 宏源证券股份有限公司副总经理 占磊：历任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司独立董事， 新疆西部建设股份有限公司独立董事 于雳：历任新疆天富热电股份有限公司独立董事，中国会计学会财务成本分会理事，中国 注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友 好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计 师事务所

33、合伙人。 张展福：自 2004 年起，历任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事，公司党委副书 记、副董事长，公司纪委书记、监事会主席， 蒋晓进：历任新疆生产建设兵团农一师审计局副局长、新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司董事、公司监事，农一师国资委副主任 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 13 - 杨苏胜：历任新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司总经理助理、计划财务部部长、副总 会计师，农一师政研室主任助理，新疆生产建设兵团农一师电力公司财务总监 朱刚： 历任公司本部水泥厂特水分厂值班长， 公司水泥厂质量工艺科水泥质量控制工艺员、 公司新型干法水泥分公司制成车间副

34、主任 王文莉：任公司人力资源部职员 高华：2004 年起，历任公司第一届董事会董事、副总裁、第三届董事会董事、新疆青松水 泥有限责任公司公司董事长 李迎春：历任公司本部水泥厂厂长、总裁助理、副总裁 苏发：历任公司总工程师、副总裁 尹华军：历任公司证券部职员、审计部部长、董事会秘书。 吴哲超：历任公司副总裁兼和田青松建材有限责任公司执行董事、总经理，公司副总裁兼 本部水泥厂厂长 程志军：历任卡子湾水泥有限责任公司董事长，公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司 总经理、乌苏市青松水泥有限责任公司董事长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职 务 任期起始 日期 任期终止 日期 是

35、否 领取 报酬 津贴 汪天仁 阿拉尔统众国有资产经营有限责 任公司 党委书记 董事长 2008 年 9 月至今 是 蒋晓进 农一师国有资产监督管理委员会副主任 2009 年 3 月2011 年 2 月 是 杨苏胜 新疆生产建设兵团农一师电力公司 财务总监2005 年 9 月至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 是否 领取 报酬 津贴 杨万川 国电阿克苏河流域水电开发 有限公司 董事 2008 年 1 月 至今 否 张狩奖 国电青松吐鲁番新能源有限 公司 董事 2009 年 4 月 至今 否 陈 亮 宏源证券股份有限公司 副总经理 2009

36、年 10 月 至今 是 陈 亮 新疆西部建设股份有限公司 独立董事 2007 年 12 月 2 日 2013 年 12 月 2 日 是 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 14 - 占 磊 新疆公论律师事务所 合伙人、 主任 2006 年 1 月 至今 是 占 磊 新疆国统管道股份有限公司 独立董事 2007 年 10 月 11 日 2012年 10月11 日 是 占 磊 新疆西部建设股份有限公司 独立董事 2011 年 2 月 21 日 2014 年 2 月 21 日 是 于 雳 五洲松德联合会计师事务所 合伙人 2000 年 12 月 至今 是 于 雳 新疆友好

37、(集团)股份有限公 司 独立董事 2006 年 5 月 31 日 2012 年 5 月 31 日 是 于 雳 新疆西部建设股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 26 日 2012 年 6 月 25 日 是 于 雳 新疆八一钢铁股份有限公司 独立董事 2009 年 9 月 28 日 2012 年 9 月 27 日 是 蒋晓进 新疆塔里木农业业综合开发 股份有限公司 董事 2009 年 5 月 8 日 2012 年 5 月 7 日 否 高 华 新疆青松水泥有限责任公司 董事长 2005 年 4 月 至今 是 高 华 国电青松吐鲁番新能源有限 公司 监事 2009 年 4 月 至今 否 高

38、华 新疆青建进出口贸易有限公 司 董事长 2007 年 3 月 至今 否 高 华 新疆青松国际货代物流有限 责任公司 董事长 2008 年 12 月 至今 否 高 华 新疆青松机械设备制造有限 责任公司 董事长 2009 年 6 月 至今 否 高 华 新疆五家渠青松建材有限责 任公司 董事长 2010 年 12 月 至今 否 李迎春 国电青松库车矿业开发有限 公司 副董事长 2008 年 2 月 至今 否 苏 发 阿拉尔青松化工有限责任公 司 董事长 2010 年 8 月 至今 是 尹华军 国电青松库车矿业开发有限 公司 监事 2008 年 2 月 至今 否 尹华军 阿克苏青松龙仁塑化有限责

39、任公司 董事长 2010 年 5 月 至今 否 尹华军 新疆青松塑业有限责任公司 董事长 2010 年 8 月 至今 否 程志军 新疆青松水泥有限责任公司 总经理 2003 年 10 月 至今 是 程志军 乌苏市青松建材有限责任公 司 董事长 2009 年 12 月 至今 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 15 - 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：为充分发挥公司 高管人员的积极性和创造性，促进公司董事、监事、高管人员围 绕公司经营发展的目标，协调运转，有效制衡，公司制订了

40、董 事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法和高管人员薪酬和绩 效考评办法 ，并经公司第一届董事会第九次会议审议通过和公司 2002 年度股东大会审议批准 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据经营目标完成情况，依据以上二个考评办法，对公司各 高管人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑 现其年度薪酬。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按照上述原则执行，具体支付金额见（一）董事、监事和高 级管理人员持股变动及报酬情况 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 龚建新 监事会主席 解任 换届 张展福 副董事长 解任 换届 张展福

41、 监事会主席 聘任 换届 高 华 董事 解任 换届 孔 兵 董事 解任 换届 汪天仁 董事 聘任 换届 夏玉龙 董事 聘任 换届 周 斌 董事 聘任 换届 许锐敏 独立董事 解任 换届 赵晓雷 独立董事 解任 换届 占 磊 独立董事 聘任 换届 于 雳 独立董事 聘任 换届 方兴国 副总裁 解任 换届 尹华军 董事会秘书 聘任 换届 沈荣法 董事会秘书 解任 换届 (五) 公司员工情况 在职员工总数 3,973 公司需承担费用的离退休职工人数 0 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 16 - 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 3,013 技术人员 26

42、9 销售人员 238 财务人员 141 其他管理人员 312 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上学历 183 大专 787 中专技校及高中 1,521 其他 1,482 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、报告期内，公司规范运作及法人治理结构完善情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 公司章程及中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规章的规定运作，不断完善公司的法人治理结 构，不断完善公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营层形成科学、规范的决策 机制。 （1）股东大会 公司严格按照公司法 公司章程 股东

43、大会议事规则的有关规定，规范股东大会的 召集、召开和审议程序，确保所有股东享有同等的权利并充分行使自己的权利。 （2）董事会 公司董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和公司章程的规定，公司董事会 成员均能认真、诚信、勤勉地履行职责。公司设有 3 名独立董事，报告期内，独立董事认真履 行职责，就公司对外担保等有关问题及时发表独立意见。 （3）监事会 公司监事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和公司章程的规定，公司监事会 成员认真履行职责，对公司的经营决策、财务状况、对外担保、对外投资和公司董事会日常工 作及董事、经理层履行职责的合法合规性进行了有效的监督，维护了股东的利益。 （4）对外担保情况 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2010 年年度报告 - 17 - 公司严格按照中国证券监督管理委员会员会200356 号文关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和2005120 号关于规范上市公司对外担保行为 的通知的规定，在报告期内，公司没有为控股股东及其控制的关联方、公司持股 50%以下的 关联方和任何非法人单位和个人提供担保的情况。同时，公司不断完善对外担保事项的决策程 序，保障公司规范运作。 （5）占用资金情况 在报告期内，公