2010-600137-浪莎股份：2010年年度报告.PDF

1、 吉林森林工业股份有限公司 吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.,Ltd. Jilin Forest Industry Co.,Ltd. 600189 600189 2010 年年度报告 2010 年年度报告 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.17 九、监事会报告.28 十、重要事项.30 十一、财务会计报告.36 十二、

2、备查文件目录.98 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 （一） 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 张立群 董事 因公出差 李凤春 （三）利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 柏广新 主管会计工作负责人姓名 李凤春 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 薛

3、 义 公司负责人董事长柏广新先生、主管会计工作负责人总经理李凤春先生、会计机构负责人财务总 监薛义先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五） 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 吉林森工 公司的法定英文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd. 公司法定代表人 柏广新 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海 孙德起 联系地址 长春市朝阳区延

4、安大街 1399 号长春市朝阳区延安大街 1399 号 电话 0431-88912969 0431-88912969 传真 0431-88930595 0431-88930595 电子信箱 wh sundq387 (三) 基本情况简介 注册地址 长春高新技术产业开发区 注册地址的邮政编码 130012 办公地址 长春市朝阳区延安大街 1399 号 办公地址的邮政编码 130012 公司国际互联网网址 电子信箱 gfgs (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林森林工业股份有限公

5、司 2010 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林森工 600189 G 森工 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 9 月 29 日 公司首次注册登记地点 长春高新技术产业开发区 第一次变更 公司变更注册登记日期 1999 年 4 月 26 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 24520130-0 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第二次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 7

6、月 12 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 24520130-0 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第三次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 5 月 24 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第四次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 10 月 14 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 2200001002353

7、税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第五次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 12 月 29 日 公司变更注册登记地点 长春市人民大街 4036 号 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第六次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 4 月 7 日 公司变更注册登记地点 长春市人民大街 4036 号 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第七次变更 公

8、司变更注册登记日期 2006 年 8 月 2 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 第八次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 4 月 26 日 公司变更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 2200001002353 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 4 第九次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 4 月 18 日 公司变

9、更注册登记地点 长春高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号 220000000067331 税务登记号码 220104702425994 组织机构代码 70242599-4 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼 东区 2008 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -12,356,113.39 利润总额 51,086,085.56 归属于上市公司股东的净利润 52,321,650.07 归属于上市公司

10、股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,613,197.69 经营活动产生的现金流量净额 -288,952,006.44 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -593,954.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,461,616.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 298,248.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

11、 20,375.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,227,588.58 所得税影响额 -134,411.92 少数股东权益影响额（税后） -115,831.86 合计 708,452.38 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年 同期增减 (%) 2008 年 营业收入 1,410,672,250.251,273,847,010.2710.74 1,648,084,060.65 利润总额 51,086,085.569,776,612.77422.53 51,127,351.00 归属于上市公司

12、股 东的净利润 52,321,650.0711,586,977.38351.56 42,991,358.68 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 51,613,197.699,918,608.74420.37 42,434,171.66 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 5 经营活动产生的现 金流量净额 -288,952,006.44214,869,411.12-234.48 15,847,268.75 2010 年末 2009 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2008 年末 总资产 2,674,203,024.322,045,364,564.8530.74

13、 2,204,193,125.09 所有者权益（或股 东权益） 1,297,987,750.781,276,716,100.711.67 1,305,468,371.86 主要财务指标 2010 年2009 年 本期比上年同期增减 (%) 2008 年 基本每股收益（元股） 0.170.04325.00 0.14 稀释每股收益（元股） 0.170.04325.00 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 股） 0.170.03466.67 0.14 加权平均净资产收益率（%） 4.060.89增加 3.17 个百分点 3.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 4.0

14、10.77增加 3.24 个百分点 3.28 每股经营活动产生的现金流量净额 （元 股） -0.930.69-234.78 0.05 2010 年 末 2009 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2008 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元 股） 4.184.111.70 4.20 （四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 股票 43,440.00170,990.00127,550.00 298,248.18 合计 43,440.00170,990.00127,550.00 298,248.18 四、股

15、本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积 金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 6 人持股 、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 流通股份 310,500,000.00 100310,500,000.00100 1、 人民币普通股 310,500,000.00 1

16、00310,500,000.00100 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 310,500,000.00 100310,500,000.00100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止至本报告期末为止的前三年公司未发行过股票、 可转换公司债券、 分离交易的可转换公司债、 公司债券及其他衍生证券。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 截至本报告期末，公司无内部职工股。 (三) 股东和

17、实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,854 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻 结的股份 数量 中国吉林森林工业集团有限责任公司 国有 法人 47.000145,933,2260 0无 中国银行海富通股票证券投资基金 未知1.1803,664,312- 0未知 深圳和勤投资管理有限公司 未知0.9983,100,0080 0未知 王斌 未知0.9412,922,866- 0未知 深圳市远迪科技发展有限公司 未知0.6141,907,0990 0未知 中国建设银行

18、股份有限公司海富通领先成长股 票型证券投资基金 未知0.3501,087,167 - 0未知 上海香景投资咨询有限公司 未知0.3271,015,319- 0未知 北京冠楠置业有限公司 未知0.317985,700- 0未知 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 7 尹志 未知0.225700,000- 0未知 信达证券股份有限公司 未知0.225700,000- 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 中国吉林森林工业集团有限责任公司 145,933,226人民币普通股 145,933,226 中国银行海富通股票证券投资基金 3,

19、664,312人民币普通股 3,664,312 深圳和勤投资管理有限公司 3,100,008人民币普通股 3,100,008 王斌 2,922,866人民币普通股 2,922,866 深圳市远迪科技发展有限公司 1,907,099人民币普通股 1,907,099 中国建设银行股份有限公司海富通领先成长股票型证券投资基金 1,087,167人民币普通股 1,087,167 上海香景投资咨询有限公司 1,015,319人民币普通股 1,015,319 北京冠楠置业有限公司 985,700人民币普通股 985,700 尹志 700,000人民币普通股 700,000 信达证券股份有限公司 700,0

20、00人民币普通股 700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联 关系或是否属于上市公司股东持股变动信息 披露管理办法规定的一致行动人。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 中国吉林森林工业集团有限责任公司 单位负责人或法定代表人 柏广新 成立日期 1994 年 4 月 28 日 注册资本 505,540,000 主要经营业务或管理活动 森林抚育、植树造林、采伐制材、经济动植物养 殖、矿产品加工、机械加工、制造、土木建筑、 木材、木制品、林业副产品、山野菜、食用菌、 金属材料、建筑材料、普通机械、农

21、副产品、五 金化工产品、交电百货、针纺织品、一般劳动保 护用品、非金属矿产品、林副产品购销、承包境 外工程和境内国际招标工程、上述所需的设备材 料、出口对外派遣各类工程生产及服务行业的人 员（不含海员）、按国家规定在海外举办各类企 业；汽车租赁 (2) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 8 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末， 除公司控股股东森工集团外， 公司其他法人股东持股数量均不超过 10% （含 10%） 。 五、董事、监事和高级管理

22、人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一） 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变 动 原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报 酬、 津贴 柏广新 董事长 男 56 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 7.00是 宫喜福 董事 男 54 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 5.00是 张立群 董事 男 48 2010 年 9 月 26 日2013 年 9

23、 月 25 日00 0是 庄研 独立董事 男 43 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 6.00否 杜婕 独立董事 女 56 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 6.00否 李凤日 独立董事 男 48 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 3.50否 何建芬 独立董事 女 56 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 0否 李凤春 董事、 总经理 男 59 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 106.11否 徐世范 董事、 副总经理 男 56 2010

24、 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日5,2005,200 60.74否 毛陈居 董事 男 52 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 51.60否 王海 董事、 董事会秘书 男 45 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日3,4503,450 60.39否 夏丽娟 监事会主席 女 56 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 0是 刘大伟 监事 男 53 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 13.77否 王丹 监事 女 46 2010 年 9 月 26 日2013 年 9

25、月 25 日00 17.57否 慕广学 监事 男 53 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 4.00是 贾玉霞 监事 女 54 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 0是 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 9 张玉岩 副总经理 男 55 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 58.76否 张志利 副总经理 男 52 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 76.93否 胡大勇 副总经理 男 39 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 15.5

26、1否 田予洲 副总经理 男 48 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 18.37否 薛义 财务总监 男 49 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 56.09否 安秉华 总工程师 男 56 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 55.61否 尹燕秋 总经济师 男 43 2010 年 9 月 26 日2013 年 9 月 25 日00 8.47否 杜崇军 离任董事 男 62 2007 年 9 月 28 日2010 年 4 月 23 日6,7700 5.00是 王兆君 离任独董 男 54 2008 年 5 月 1

27、2 日2010 年 9 月 26 日00 6.00否 宋建龙 离任董事 男 57 2007 年 9 月 28 日2010 年 9 月 26 日00 5.00是 于永河 离任监事 男 59 2007 年 9 月 28 日2010 年 4 月 23 日00 6.00是 焦鸿靖 离任监事 男 47 2008 年 5 月 12 日2010 年 4 月 23 日00 1.67是 合计 / / / / / 15,4208,650 / 655.09/ 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 1、柏广新：现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事长、党委书记，全国人大代表，吉林省 人大代表，中国林

28、业产业联合会副会长、中国林学会理事、中国林学会森林经理分会副理事长、中国 林业作家协会主席、吉林省林学会副理事长、中国绿化基金会特邀理事、中国绿色碳汇基金会理事、 吉林省荒漠化治理基金会副理事长。教授级高级工程师，东北林业大学教授、博士生导师。本公司第 五届董事会董事长。 2、宫喜福：现任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、常务副总经理，吉林省吉森丰华矿业 集团有限责任公司董事长。本公司第五届董事会董事。 3、张立群：历任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、董事、组织部部长。现任中国吉 林森林工业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记。本公司第五届董事会董事。 4、庄研：现任国泰君

29、安证券公司吉林分公司营运总监、吉林松江路营业部总经理。本公司第五届 董事会独立董事。 5、杜婕：现任吉林大学经济系教授、博士生导师，全国人大代表，长春奥普光电技术股份有限公 司独立董事，吉林亚泰(集团)股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。 6、李凤日：现任东北林业大学科学技术研究院副院长、博士生导师、学科带头人，中国林学会森 林经理专业委员会常务理事，民盟会员，政协哈尔滨市第十一届委员会委员。本公司第五届董事会独 立董事。 7、何建芬：现任长春世纪天盛实业发展有限公司财务总监，吉林银行独立董事, 东北证券股份有 限公司监事。本公司第五届董事会独立董事。 8、李凤春：历任中国吉林森

30、林工业集团有限责任公司董事、咨询委员。现任本公司第五届董事会 董事、总经理。 9、徐世范：现任本公司第五届董事会董事、副总经理。 10、毛陈居：历任吉林省泉阳林业局局长、党委书记，吉林省红石林业局局长、党委书记。现任 本公司第五届董事会董事、红石林业分公司经理。 11、王海：现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书兼证券部部长。 12、夏丽娟：历任吉林省国有企业监事会工作办公室主任，吉林省国有企业监事会主席。现任中 国吉林森林工业集团有限责任公司监事会主席。本公司第五届监事会主席。 13、刘大伟：现任本公司生产质控部副部长。本公司第五届监事会监事。 14、王丹：现任本公司开发部部长。本公司第五届

31、监事会监事。 15、慕广学：历任吉林省红石林业局党委书记、局长，本公司红石林业分公司经理、党委书记。现 任中国吉林森林工业集团有限责任公司董事、工会主席。本公司第五届监事会监事。 16、贾玉霞：历任中国吉林森林工业集团有限责任公司宣传部部长、党委工作部（董事会人事部） 部长。现任中国吉林森林工业集团有限责任公司党委委员、机关党委副书记、董事会秘书长。本公司 第五届监事会监事。 17、张玉岩：现任本公司副总经理。 18、张志利：历任本公司刨花板事业部经理。现任本公司副总经理兼北京人造板销售分公司经理。 19、胡大勇：历任中国吉林森林工业集团有限责任公司综合办公室秘书、副主任，现任本公司副 总经理

32、。 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 10 20、田予洲：历任吉林省和龙林业局副局长、和龙人造板有限公司董事长、党委书记。现任本公 司副总经理。 21、薛义：历任本公司财务总监兼财务部部长。现任本公司财务总监。 22、安秉华：历任本公司总工程师兼开发部部长。现任本公司总工程师。 23、尹燕秋：历任吉林森工金桥地板集团有限公司总会计师兼财务部部长、副总经理。现任本公 司总经济师。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 柏广新 中国吉林森工集团有限责任公司 党委书记 董事长 2005 年 5 月 1 日 是 宫喜福

33、中国吉林森工集团有限责任公司 董事 常务副总经理 2009 年 12 月 19 日 是 张立群 中国吉林森工集团有限责任公司 董事 党委副书记 纪委书记 2007 年 2 月 8 日 是 夏丽娟 中国吉林森工集团有限责任公司 监事会主席 2006 年 12 月 11 日 是 慕广学 中国吉林森工集团有限责任公司 董事 工会主席 2008 年 12 月 31 日 是 贾玉霞 中国吉林森工集团有限责任公司 党委委员 机关党委副书记 董事会秘书长 2009 年 11 月 3 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领 取报酬 津贴 国泰君安证券公

34、司吉林分公司 营运总监 庄研 国泰君安证券公司吉林松江路营业总经理 2009 年 5 月 10 日 是 吉林大学经济系 教授、博士生导师 1991年12月10日 长春奥普光电技术股份有限公司 独立董事 2010 年 7 月 23 日 杜婕 吉林亚泰(集团)股份有限公司 独立董事 2008 年 4 月 23 日 是 李凤日 东北林业大学林学院 副院长 博士生导师 2000 年 9 月 1 日 是 长春世纪天盛实业发展有限公司 财务总监 2005 年 6 月 1 日 吉林银行 独立董事 2007年10月10日 何建芬 东北证券股份有限公司 监事 2010年12月20日 是 (三) 董事、监事、高级

35、管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬 的决策程序 公司董事、监事的工资报酬依据公司制定的董事、监事津贴管理办法发放；高级管理 人员实行年薪制，董事会对高级管理人员进行年度考核，监事会对其工作情况进行监督， 根据绩效考核结果，按照经营者年薪制办法，董事会做出相关决定发放。 董事、监事、高级管理人员报酬 确定依据 公司目前执行的董事、监事津贴管理办法经 2010 年 4 月 2 日公司第四届董事会第十六 次会议审议并经公司 2009 年度股东大会批准； 经营者年薪制办法由董事会薪酬与考核 委员会研究提出初步方案，报董事会审议批准。 董事、监事和高级管理人员报酬 的实际支付情况 详见本部分

36、“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。 吉林森林工业股份有限公司 2010 年年度报告 11 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 杜崇军 董事 离任 退休 王兆君 独立董事 离任 任职期满 宋建龙 董事、副总经理 离任 任职期满 何建芬 独立董事事 聘任 聘任 张立群 董事 聘任 聘任 毛陈居 董事 聘任 聘任 于永河 监事会主席 解任 辞职 焦鸿靖 监事 解任 辞职 夏丽娟 监事会主席 聘任 聘任 贾玉霞 监事 聘任 聘任 胡大勇 副总经理 聘任 聘任 田予洲 副总经理 聘任 聘任 尹燕秋 总

37、经济师 聘任 聘任 （1）更换董事一名（公司公告刊登于 2010 年 4 月 2 日、4 月 24 日中国证券报、上海证券 报） 2010 年 3 月 31 日公司董事会 通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 2010 年年度报告 二一一年二月十五日 二一一年二月十五日 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、 重要提示重要提示 .2 二、二、 公司基本情况公司基本情况 .2 三、三、 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和

38、高级管理人员.6 六、六、 公司治理结构公司治理结构 .10 七、七、 股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、 董事会报告董事会报告 .18 九、九、 监事会报告监事会报告 .30 十、十、 重要事项重要事项 .31 十一、十一、 财务会计报告财务会计报告 .34 十二、十二、 备查文件目录备查文件目录 .47 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 2 一、一、 重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 (二) 如有董事未出

39、席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 温富荣 董事 因公出差 （三） 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人王鹏、主管会计工作负责人刘鹏及会计机构负责人（会计主管人员） 杨东梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司负责人姓名 王 鹏 主管会计工作负责人姓名 刘 鹏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨东梅 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六） 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中

40、文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 通葡股份 公司的法定英文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 THGW 公司法定代表人 王鹏 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高振才 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路 28 号 通化市前兴路 28 号 电话 0435-3530506 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 gaozhencai hongenjie (三)基本情况简介 注册地址 通化市前兴路 28 号 注册地址的邮政编码 134002 办公地址 通化市前

41、兴路 28 号 办公地址的邮政编码 134002 公司国际互联网网址 http/ 电子信箱 thptj 通化葡萄酒股份有限公司 2010 年年度报告 3 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 通葡股份 600365 通葡萄酒 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 1 月 27 日 公司首次注册登记地点 通化市前兴路 28 号 企业法人营业执照注册号 220000000058156 税务登记号码 220502244580873 首次变更 组织机构代码 70231242-0 公司聘请的会