1、莎内衣有限公司副总经理，公 司副总经理。 何何 健健：男、1965 年 1 月出生，广西南宁人，硕士学位。1990 年 7 月广西大学本科毕业，1998 年 1 月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。历任浙江浪莎内衣有限公司董事，公司副总 经理。 翁晓锋翁晓锋：男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学学历。与翁关荣为父子关系。2006 年 5 月毕业于英国 Univsersity Bedfordshire，2007 年 8 月加入浪莎控股集团有限公司。历任公司副总 经理。 周宗琴周宗琴：女、1971 年 1 月出生，大专文化，会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限 公司财务处会
2、计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事等职务。历任公司财务负责人。 马中明马中明：男、1966 年 2 月出生，中共党员，大学文化，工程师。2001 年 11 月取得上海证券 交易所上市公司董事会秘书任职资质。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室 副主任、主任、证券事务代表等职。历任公司第六届董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 翁荣金 浪莎控股集团有限公司 执行董事 2005年4月20日 否 翁关荣 浪莎控股集团有限公司 副总裁 2005年4月20日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位
3、名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 翁荣金 浪莎针织股份有限公司 董事、董事长 1995年6月23日 是 翁关荣 浪莎针织股份有限公司 董事、总经理 1995年6月23日 是 翁荣弟 浪莎内衣有限公司 总经理 2006年9月2日 是 金洲斌 浪莎内衣有限公司 副总经理 2006年9月2日 是 吴文忠 浪莎内衣有限公司 副总经理 2006年9月2日 是 陈筱斐 浪莎针织股份有限公司 董事、副总经理2000年12月10日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 独立董事津贴由股东大会确定,其他董事、监事、高级管理人员报酬
4、由董 事会确定。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 任职和工作业绩情况。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按月支付和年终奖励。 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 12 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 何正位 第六届监事会监事 离任 任职到期换届离任 (五) 公司员工情况 在职员工总数 629 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 财务人员 10 销售人员 61 管理和工程技术人员 92 生产工人 466 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大中专以上学历 170 中高级职称
5、 23 获浙江省政府特殊津贴 1 六、六、 公司治理结构公司治理结构 (一) 公司治理的情况 1、四川浪莎控股股份有限公司自重组上市以来，公司严格按照公司章程和股东大会议事规 则的要求定期召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按照公司法和公 司章程 选举董事、 监事和聘任公司高级管理人员。 制定有 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度 、 监事会议事规则 、 总经理工作细则 、 投资者关系管理制度 、 董事会战 略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则 、 对外担保制度 、 关联交易内部决策规则 、 募集 资金管理办法并遵照执行。公司董事、监事和管理层能忠
6、实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全 体股东的最大利益。公司严格按照相关规定，相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、 机构独立、财务独立的五分开的运作方式，具有严格的独立性。 （1）信息披露管理：）信息披露管理：公司依据上市公司信息披露事务管理制度指引以及上海证券交易所股 票上市规则的规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露及时、准确、公平、真实、完整。 董事会秘书负责处理公司信息披露事务， 督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报 告制度，负责信息披露有关的保密工作， 制定保密措施。 截至目前， 公司信息披露工作保密机制完善， 没有发生过泄露事件，也没有发现过内幕
7、交易行为。每次公司发生重大事项、产生重大决议或者出现 了股票上市规则 、 公司章程 、 信息披露制度上要求需要公告的事项时，均严格按照相关规定 进行信息披露。2010 年为进一步提高公司信息披露工作，公司于 2010 年 3 月 13 日召开的第六届董 事会第九次会议审议通过了 关于建立公司的议案 、 关于建 立公司的议案 、 关于建立公司的议案 ，相 关制度已遵照执行。 （2）担保与投资环节：）担保与投资环节：公司将严格遵守中国证监会、中国银监局关于规范上市公司对外担保行 为的通知 、 上市规则 、 对外担保制度规范公司的担保行为，明确公司担保方法和审批程序，有 效控制担保带来的财务风险。按
8、照公司章程规范公司从投资有价证券、股权、经营性资产、金融 衍生品、长期投资、短期投资等方面的投资行为，明确了投资的审批程序、投资运行与管理，保证投 资资金的安全，有利于提高投资效益。 四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度报告 13 （3）关联交易环节：）关联交易环节：公司根据公司法 、 证券法和上市规则及监管部门的要求制定了四 川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则 ，对关联方的界定、关联交易的定价、关联交易的 授权、关联交易决策程序、关联交易的审议、关联交易的披露进行了严格的规定，从而保证了公司关 联交易的公正、公平和公开。 （4）对于控股子公司的管理控制：）对于控股子公司的管理控
9、制：公司目前全资子公司为浙江浪莎內衣有限公司，公司要求全资 子公司发生重大事项必须以书面的形式向公司董事会办公室报告， 全资子公司第一负责人对报告内容 的真实性、完整性负责；全资子公司的财务部门必须按公司要求每月、每季度、每年以电子邮件和特 快专递的形式及时报送各种财务报表、明细表和附注资料。 （5）货币资金管理环节：）货币资金管理环节：公司货币资金管理制度主要包括货币资金日常管理、现金管理、银行存 款管理、其他货币资金管理、外币业务管理等五个大部门，规范了公司货币资金的收入、支出和日常 管理工作，实行了不相容职务相互分离。财务部是公司货币资金集中管理和对外办理收、付业务的机 构，其他部门无权
10、管理。财务部对货币资金实行计划管理，编制计划，严格控制，及时掌握货币资金 收支信息，参与企业产品销售会议，物资会议及重大合同协议的签署，随时掌握货币资金收支动态， 既为公司生产经营的正常进行提供了资金保障，又提高了资 2010 年年度报告 1 湖北国创高新材料股份有限公司湖北国创高新材料股份有限公司 Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 2010 年年度报告 股票简称： 国创高新 股票代码：002377 披露日期：2011 年 4 月 27 日 2010 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
11、资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性未有无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均参加了本次审议2010 年报的第三届董事会第十次会议。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司董事长高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人孟军梅 女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2010 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：湖北国创高新材料股份有限公司
12、 英文名称：Hubei Guochuang Hi-tech Material Co.,Ltd 中文简称：国创高新 英文简称：GUOCHUANG Hi-tech 二、公司法定代表人：高庆寿 三、公司董事会秘书 董事会秘书 姓名 陈爱斌 联系地址 武汉市武昌区关东科技园高科大厦 17 楼 电话 027-87617347 传真 027-87617400 电子信箱 hh_dingdong 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区华光大道18号 邮政编码：430074 公司办公地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦17层 邮政编码：430074 公司网址： 公司邮箱：cbmb 五、公司选定的信息披露报纸： 中国
13、证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 。 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点：董事会工作部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：国创高新 证券代码：002377 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：2002年3月25日 公司首次注册登记地点：湖北省工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2010年5月31日 2010 年年度报告 4 企业法人营业执照注册号：420000000002401 税务登记号码：鄂国地税武字420101737132913 组织机构代码：73713291-3 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有
14、限责任公司 会计师事务所办公地址：武汉市解放大道单洞路特一号武汉国际大厦B 座16-18 楼 2010 年年度报告 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据一、公司近三年主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（） 2008 年 营业总收入（元） 784,990,166.39 613,879,378.16 27.87% 607,983,821.06 利润总额（元） 41,094,542.67 38,694,960.17 6.20% 35,412,173.40 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 37,462,332.
15、76 35,098,107.60 6.74% 29,950,275.28 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 34,117,443.69 33,999,448.65 0.35% 29,433,599.63 经营活动产生的 现金流量净额 （元） -101,405,816.68 46,448,290.32 -318.32% 37,686,256.36 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 总资产（元） 1,282,387,434.37 575,654,025.22 122.77% 462,731,401.65 归属于上市公司 股东的所有者权
16、 益（元） 670,376,940.02 162,793,192.26 311.80% 147,695,084.66 股本（股） 107,000,000.00 80,000,000.00 33.75% 80,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标二、公司近三年主要财务指标 （一）主要财务指标（一）主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.37 0.44 -15.91% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.44 -15.91% 0.37 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.34 0.42
17、-19.05% 0.36 加权平均净资产收益率 （%） 6.81% 23.36% -16.55% 22.13% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 6.22% 22.63% -16.41% 21.62% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.95 0.58 -263.79% 0.47 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（） 2008 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 6.27 2.03 208.87% 1.85 2010 年年度报告 6 （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但
18、与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 4,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -622,940.93 所得税影响额 -532,170.00 合计 3,344,889.07 - （三）加权平均净资产收益率和每股收益 按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号 （2010年修订） 的要求计算的净资产收益率和每股收益。 ： 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股 股东的净利润 6.81% 0.37 0.37 扣除非经常损益后 归属于普通股股东 的
19、净利润 34,117,443.69 0.34 0.34 2010 年年度报告 7 第三节股本变动及股东情况第三节股本变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况 （一）（一）股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 80,000,000 100.00% 80,000,000 74.77% 其中： 境内非国有法人 持股 79,200,000
20、 99.00% 79,200,000 74.02% 境内自然人持股 800,000 1.00% 800,000 0.75% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 1、人民币普通股 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25.23% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 80,000,000 100.00% 27,000,000 27,000,000 107,000,000 100.00% （二二）、限售股份变动情
21、况表、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 国创高科实业集 团有限公司 50,800,000 0 0 50,800,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日 深圳市前景科技 投资有限公司 15,200,000 0 0 15,200,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日 湖北长兴物资有 限公司 13,200,000 0 0 13,200,000 首发承诺 2013 年 3 月 23 日 周红梅 800,000 0 0 800,000 首发承诺 2011 年 3 月 23 日 合计 8
22、0,000,000 0 0 80,000,000 2010 年年度报告 8 （三三）、前前 1010 名股东、前名股东、前 1010 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 12,188 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 国创高科实业集团有限 公司 境 内 非 国 有 法人 47.48% 50,800,000 50,800,000 深圳市前景科技投资有 限公司 境 内 非 国 有 法人 14.21% 15,200,000 15,200,000 湖北长兴物资有限公司 境 内 非 国
23、 有 法人 12.34% 13,200,000 13,200,000 周红梅 境内自然人 0.75% 800,000 800,000 圣美伦（南京）香水有限 公司 境 内 非 国 有 法人 0.37% 397,250 陈南京 境内自然人 0.32% 338,824 胡兰 境内自然人 0.27% 286,129 朱国秋 境内自然人 0.17% 180,630 王正 境内自然人 0.17% 179,298 麦伟东 境内自然人 0.16% 175,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 圣美伦（南京）香水有限公司 397,250 人民币普通股 陈南京
24、338,824 人民币普通股 胡兰 286,129 人民币普通股 朱国秋 180,630 人民币普通股 王正 179,298 人民币普通股 麦伟东 175,800 人民币普通股 程世平 148,411 人民币普通股 鄢建人 142,986 人民币普通股 虞美华 136,150 人民币普通股 张敏霞 124,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与湖北长兴物资有限公司存在关联关 系，深圳市前景科技投资有限公司和周红梅存在关联关系；未知公司前十名无限 售条件的股东之间是否存在关联关系。 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、经中
25、国证券监督管理委员会证监许可【2010】254 号文核准，公司于 2010 年 2 月 26 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股 2,700 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价 19.8 元。其中网下发行数量为 540 万股，网上发行数量为 2,160 万股。 2010 年年度报告 9 经深圳证券交易所深证上201094 号批准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所中小板挂牌交易。网下向询价对 象配售的 540 万股于 2010 年 6 月 23 日限售期满，在深圳证券交易所上市交易。 2、公司无内部职工股。
26、 三、三、 控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 （一）报告期内控股股东及实际控制人无变更情况 （二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为国创高科实业集团有限公司（以下简称 “国创集团”），该公司成立时间:1996年12月2日；注册资本12,500万元；经营范围： 公路建设与经营管理，公路路用产品的研发、生产、销售、公路工程的施工，地产项 目的开发销售，机电产品的研究、开发、销售，机械设备、仪器仪表、零配件及技术 贸易，本企业所需用原料进出口业务，本企业对外控股、参股的企业股权管理。高庆 寿先生和郝立群女士分别持有该公
27、司90%和10%的股权。 2、实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人未发生变化，为高庆寿先生。 （三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 2010 年年度报告 10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 （一）报告期内任（一）报告期内任职董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况职董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额
28、（万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 高庆寿 董事长 男 54 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 50.00 否 高涛 副董事长、 总经理 男 41 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 40.00 否 郝立群 董事、 副总 经理 女 38 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 30.00 否 周永恒 董事、 副总 经理 男 41 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 30.00 否 汤言中 董事、 总经 济师 男 61 2009-03-21 2011-02-14 0 0 辞职 30.
29、00 否 周红梅 董事 女 41 2009-03-21 2010-09-20 800,000 800,000 辞职 0.00 否 张宁 独立董事 男 57 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 12.00 否 易开刚 独立董事 男 37 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 12.00 否 贺茂兰 独立董事 女 64 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 12.00 否 周震庭 监事 男 72 2009-03-21 2012-03-20 0 0 0.00 否 钱静 监事 女 35 2009-03-21 2011-02-14 0 0 无 0.
30、00 是 胡怡汉 监事 男 41 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 8.00 否 胡玲 副总经理 女 45 2009-03-21 2011-02-14 0 0 辞职 30.00 否 彭斌 副总经理 男 36 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 30.00 否 陈爱斌 董事会秘 书 男 35 2009-03-21 2012-03-20 0 0 无 30.00 否 合计 - - - - - 800,000 800,000 - 314.00 - 注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票 等股权激励情况。 （二）报告期内任职董
31、事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）报告期内任职董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事主要工作经历 高庆寿先生高庆寿先生，1956 年 2 月生，清华大学 EMBA，中共党员，高级工程师。曾任武 2010 年年度报告 11 昌造船厂 26 分厂副厂长，现任国创高科实业集团有限公司董事长、总裁以及湖北国创 高新材料股份有限公司董事长。2001 年 12 月，获交通部科技进步三等奖；2004 年 4 月荣获湖北省杰出创业家奖；2004 年 12 月，获湖北省科技进步一等奖；2005 年，经 湖北省政府批准，高庆寿同志为 2004 年度享受湖北省政府专项津贴人员；2006 年 5 月
32、，湖北省政府授予高庆寿同志湖北省劳动模范称号；2007 年 4 月，荣获湖北省优秀 企业家称号。2008 年 1 月份当选为湖北省人大代表。 高涛先生高涛先生，1969 年 12 月生，大学本科，硕士在读，高级工程师。曾任湖北通发科 技开发有限公司企业发展部副部长、部长、副总工程师，现任湖北国创高新材料股份 有限公司副董事长、总经理。2004 年参与研发的 SBS 改性沥青路面材料及成套技术 获湖北省科技厅科技进步一等奖。2006 年当选为武汉市政协委员。 郝立群女士郝立群女士，1972 年 3 月生，硕士在读，高级会计师。曾任湖北通发科技开发有 限公司副总经理，本公司副总经理，2011 年
33、2 月 14 辞去副总经理职务，现任湖北国创 高新材料股份有限公司董事。 周永恒先生周永恒先生，1969 年 12 月生，大学本科，硕士在读，高级工程师。曾任武昌造 船厂机电修造分厂工具车间副主任、技术科科长、武昌造船厂成套设备工程事业部工 艺所所长、湖北通发科技开发有限公司设计部部长、总工程师；湖北国创高新材料股 份有限公司副总经理，2011 年 2 月 14 日辞去副总经理职务，现任湖北国创高新材料股 份有限公司董事。 2004 年参与研发的 SBS 改性沥青路面材料及成套技术获湖北省科技 厅科技进步一等奖。 汤言中先生汤言中先生，1949 年 1 月生，高中，历任鄂州市服装总厂财务科副科
34、长，湖北多 佳集团财务部副部长、部长，本公司董事、总经济师，2011 年 2 月 14 日辞去董事、总 经济师职务，2011 年 3 月 9 日当选本公司监事。 张宁先生张宁先生，1953 年 5 月生，大专，经济师，1969 年 5 月至 1971 年 3 月，在新疆 奎屯市针织厂、修配总厂工作；1971 年 3 月至 1977 年 1 月，在沈阳军区 81235 部队服 役； 1977 年 1 月至 1992 年 11 月在北京交通局任科员、 主任科员； 1992 年 11 月至 1994 年 6 月，在中国海洋工程公司任项目经理；1994 年 7 月至今：项目开发部经理、行 政人事部经理
35、 2007 年 3 月任中国公路学会高速公路运营管理分会秘书长。曾任江苏扬 子大桥股份有限公司副董事长、江苏广靖锡澄高速公路有限公司副董事长、福建官蟹 航运枢纽有限公司副董事长，浙江上三高速公路有限公司、江苏宁静盐高速公路有限 公司、黑龙江哈松大桥有限公司董事。现任本公司独立董事。 2010 年年度报告 12 易开刚先生易开刚先生，1973 年 10 月生。现为浙江工商大学工商管理学院副院长，硕士生 导师，浙江大学博士后，浙江省公共关系协会专家组成员。现任本公司独立董事。 贺荗兰女士贺荗兰女士，1946 年 3 月生，中共党员，大专学历，高级会计师，中国注册会计 师、中国注册税务师，曾任湖北省
36、洪湖市商业局财会科科长、湖北省贸易厅财会处科 长、副处长，现为湖北中喜会计师事事务所副主任会计师，本公司独立董事。 周红梅女士周红梅女士，女，1969 年 6 月生，大学本科。曾任香港华艺研究院主任、深圳市 前景科技投资有限公司董事、深圳市前景广告公司总经理，本公司董事，2010 年 9 月 20 日辞去本公司董事职务。 2、监事主要工作经历 钱静女士钱静女士，1975 年 8 月生，本科学历，中共党员。1996 年起在湖北通发科技开发 有限公司任会计，2002 年 3 月起至今历任国创高科实业集团有限公司财务部部长、监 事、总会计师。2006 年起任湖北国创高新材料股份有限公司监事。2011
37、 年 2 月 14 日 辞去监事职务，2011 年 3 月 9 号当选公司董事职务。 胡怡汉先生胡怡汉先生，1969 年 3 月 9 日出生。助理工程师；毕业于武汉江汉大学机电工程 系电气专业。曾就职于武汉陶瓷厂、泰来有限责任公司、湖北通发科技有限公司（先 湖北国创集团） ，历任工程部部长，沥青事业部长，副部长，电气主任工程师，电气总 工。参与过 LG-8 炼磨式改性沥青设备的研发和调试；参与木质纤维投料机的研发，主 持设计该设备的电气部分。现任本公司职工监事。 周震庭先生周震庭先生，1938 年 1 月生，大学本科，高级经济师； 19541987，空军某部， 担任技术干部、政工干部，正师级；
38、19881998 湖北省外事侨务办公室正厅级副主任； 1998至今，湖北省革命老区建设促进会常务理事、湖北省扶贫基金会常务理事、湖北省 对外友协副会长，本公司监事，2010 年 9 月 20 日辞去公司监事职务。 3、高级管理人员简介 彭斌先生彭斌先生，1974 年 12 月生，大学本科，高分子材料工程专业，高级工程师，中共 党员，曾任湖北国创高新材料股份有限公司新材料研究所所长、广西国创道路材料有 限公司总经理；2011 年 3 月 9 日当选本公司董事，现任董事、常务副总经理。1999 年 在中国腐蚀与防护期刊上发表了环氧改性有机硅高温涂料 ，2004 年参与研发的 SBS 改性沥青路面材
39、料及成套技术获湖北省科技厅科技进步一等奖。2006 年申请的专 2010 年年度报告 13 利（1）一种膨胀可控的 CA 砂浆材料（2）一种具有高抗冻、吸振功能的 CA 砂浆材 料已获得专利证书。 胡玲女士胡玲女士，1965 年 1 月 1 日出生，中专学历。历任武汉重型机床厂生产处主任， 湖北华越工贸公司办公室主任，武汉东洲钢纤维发展有限责任公司总经理助理，武汉 明珠玻璃钢制品有限责任公司副总经理，湖北通发科技开发有限公司市场部副部长； 本公司副总经理，2011 年月 2 月 14 日辞去副总经理职务，2011 年 2 月 18 日被聘任本 公司总经济师。 陈爱斌先生陈爱斌先生，1976 年
40、 2 月生，大学本科，硕士，曾任武汉多福科技农庄股份有限公 司证券部经理，武汉华欣投资公司投行部经理，湖北国创高新材料股份有限公司董事会秘 书兼董事会工作部部长；现任本公司副总经理、董事会秘书。 吉永海先生吉永海先生，1971 年 7 月生，硕士研究生学历（中国石化集团石油化工科学研究院化 学工艺专业） ， 2001 年 8 月毕业于中国石化集团石油化工科学研究院化工工艺专业； 2001 年 9 月-2005 年 1 月，在美国科氏材料（中国）公司任技术支持工程师和产品质量经理； 2005 年 4 月-2006 年 2 月，在湖北国创高新材料股份有限公司，任研究所总工程师；2006 年 3 月
41、-2008 年 2 月，在深圳路安特沥青高新技术有限公司，任技术部经理；现任本公司 总工程师。 （三）报告期内任职董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况（三）报告期内任职董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 人员 本公司任职 兼职单位 兼任职务 与公司关联关系 高庆寿 董事长 国创高科实业集团有限公司 董事长、 总裁 控股股东 湖北长兴物资有限公司 董事 公司非控股股东 武汉爱康沥青混凝土有限公司 董事、 总经理 母公司的联营公司 湖北东湖宜家房地产开发有限公司 董事长 同一母公司 湖北国创高科实业集团索立特重型机 械有限公司 执行董事 同一母公司 北京国创交通投资有限公
42、司 董事长 同一母公司 湖北武麻高速公路有限公司 董事长 同一母公司 湖北国创道路工程有限公司 董事长 同一母公司 北京国创兴路交通科技咨询有限公司 董事长 同一母公司 湖北邑隆房地产开发有限公司 董事长 同一母公司 高涛 副董事长、 总经理 国创高科实业集团有限公司 董事 控股股东 武汉爱康沥青混凝土有限公司 董事 母公司的联营公司 广西国创道路材料有限公司 董事长 同一母公司 陕西国创沥青材料有限公司 董事长 公司的控股子公司 2010 年年度报告 14 湖北国创道路材料技术有限公司 执行董事 公司的全资子公司 北京国创交通投资有限公司 董事 同一母公司 周永恒 董事、副总 经理 广西国创道路材料有限公司 董事 公司的全资子公司 陕西国创沥青材料有限公司 董事 公司的全资子公司 武汉国创机电设备有限公司 执行董事 同一母公司 北京国创交通投资有限公司 董事 同一母公司 郝立群 董事、副总 经理 国创高科实业集团有限公司 董事 控股股东 湖北长兴物
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