1、 年 3 月 31 日2010 年 5 月 24 日 3.75 是 陈力华 独立董事 男 66 2010 年 5 月 24 日2011 年 3 月 30 日 8.75 否 王玉华 独立董事 男 48 2010 年 5 月 24 日2011 年 3 月 30 日 8.75 是 合计 / / / / / 10,282,42510,282,425/ / 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 8 潘 刚：历任公司总裁。现任公司董事长兼总裁。 刘春海：历任公司总裁助理。现任公司董事、副总裁。 赵成霞：历任公司总裁助理。现任公司董事、副总裁、财务负责人。 胡利平：历任公司总裁助理。现任公司
2、董事、副总裁、董事会秘书。 王瑞生：历任公司财务管理部副总经理、总经理。现任公司董事、总裁助理。 姚树堂：现任公司独立董事、内蒙古农业大学副教授。 王振坤：现任公司董事、内蒙古金融投资集团有限公司董事长、总经理，呼和浩特投资有限责任 公司董事长。 高德步：现任公司董事、中国人民大学经济学院教授。 杨金国：现任公司独立董事、北京市地平线律师事务所合伙人。 王晓刚：历任公司信息工程部副总经理。现任公司监事会主席、公司信息工程部总经理。 张 文：历任公司原奶事业部质量处质量总监、公司质量管理部副总经理。现任公司监事、公司 质量管理部总经理。 李建强：历任公司冷饮事业部总经理助理。现任公司监事、公司冷
3、饮事业部副总经理。 刘忠元：现任公司监事、内蒙古元和（集团）有限责任公司董事长兼总裁。 高 宏：现任公司监事、北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理。 吴邲光：历任公司独立董事、北方工业大学文法学院法律系主任。 王蔚松：历任公司独立董事、上海财经大学会计学院副教授。 陈力华：现任公司独立董事、历任中国化工建设总公司总经理、中国海洋石油总公司总经济师。 王玉华：现任公司独立董事、山东财政学院副院长、经济学教授。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 王振坤 呼和浩特投资有限责任公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其
4、他单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 吴邲光 北方工业大学文法学院法律系主任 是 王蔚松 上海财经大学会计学院 副教授 是 姚树堂 内蒙古农业大学 副教授 是 高德步 中国人民大学经济学院 教授 是 杨金国 北京市地平线律师事务所 合伙人 是 高 宏 北京天恒房地产股份有限公司运营管理部经理 是 陈力华 中国海洋石油总公司 总经济师 否 王玉华 山东财政学院 副院长 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事、监事的报酬由公司报送股东大会审议确定。公司高级管理人员的 报酬按照公司绩效考评标准确定。 董事、监事
5、、高级管理人 员报酬确定依据 依据“效益、激励、公平”原则，董事、监事的报酬按照 2007 年年度股 东大会审议通过的关于公司董事会董事津贴的议案和关于公司监 事会监事津贴的议案确定。公司高级管理人员的报酬按照公司绩效考 评标准的规定执行。 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 见本章第一项“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”表。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 吴邲光 独立董事 离任 任期届满 王蔚松 独立董事 离任 任期届满 陈力华 独立董事 聘任 补选独立董事 王
6、玉华 独立董事 聘任 补选独立董事 (五)公司员工情况 在职员工总数 21,174 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,918 技术人员 1,141 销售人员 8,319 财务人员 703 管理人员 1,996 其他人员 3,097 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 115 本科 4,316 大中专 11,882 中专以下 4,861 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 上市公司治理准则以及国家有关法律法规的要求，结 合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理
7、结构，具体情况如下： 1、关于股东大会： 公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司股东大会的召集、召开、提案 程序符合公司法 、 公司章程以及股东大会议事规则等相关规定。公司无重大事项绕过股东 大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。 2、关于第一大股东与上市公司之间的关系： 公司第一大股东行为规范，依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营 决策的情形。公司与第一大股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面均保持独立，具有完整的业 务体系和直接面向市场独立经营的能力，独立组织生产销售和经营规划，重大决策均按公司章程 和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法
8、做出。与第一大股东不存在同业竞争的情况，也不存 在第一大股东干预公司决策和经营的情况。 3、关于董事与董事会： 公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合公 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 10 司法 、 公司章程以及董事会议事规则等相关法律法规的规定。各董事的任职符合公司法 、 公司章程等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司 董事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 公司董事会严格按照公司法 、 公司章程规定的选聘程序选举董事，各位董事能够以认真、 负责的态度出席董事会，并熟
9、悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。 为适应公司发展的需要，根据上市公司治理准则 、 公司章程 、 董事会议事规则及其他有关规 定，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会，并 制定了董事会专门委员会工作实施细则 。董事会专门委员会中除战略委员会外,主任委员均由独立 董事担任，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与 科学。 4、关于监事和监事会： 公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合公 司法 、 公司章程以及监事会议事规则等相关法律法规的规定。各
10、监事的任职符合公司法 、 公司章程等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司 监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 公司监事会严格按照公司法 、 公司章程规定的选聘程序选举监事，各位监事能够认真履行 自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性 和合规性进行监督。 5、关于绩效评估和激励约束机制： 公司将进一步完善效率与公平并举的绩效评价标准与激励约束机制。 6、关于信息披露与透明度： 公司制定并严格执行信息披露事务管理制度 ，明确信息披露责任人，信息披露真实、准确、完 整、及时、公平。 公司
11、指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定中国证券报 、 上海证 券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露 有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 7、关于利益相关者： 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡， 共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 8、公司治理活动开展情况： 自 2007 年度上市公司治理专项活动开展至今， 公司按计划完成了整改的各个阶段。 根据中国证券 监督管理委员会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的文件精神要求，公司继续对治 理成果进行巩固和深化。
12、2010 年，公司按照相关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了公司年 报信息披露重大差错责任追究制度 、 公司内幕信息知情人登记制度 、 公司外部信息使用人管理制 度 。公司将继续加强法律、 法规及公司治理等方面的学习， 加强董事、 监事、 高级管理人员相关法律、 法规的学习、培训，提升公司治理水平，实现公司持续、健康、稳定的发展。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 11 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事 姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出 席次数 以通讯方式 参加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲 自参加会议
13、潘 刚 否 12 12 9 0 0 否 刘春海 否 12 12 9 0 0 否 赵成霞 否 12 12 9 0 0 否 胡利平 否 12 12 9 0 0 否 王瑞生 否 12 12 9 0 0 否 吴邲光 是 7 7 6 0 0 否 王蔚松 是 7 7 6 0 0 否 姚树堂 是 12 12 9 0 0 否 王振坤 否 12 9 9 3 0 否 高德步 否 12 12 9 0 0 否 杨金国 是 12 12 9 0 0 否 陈力华 是 5 4 3 1 0 否 王玉华 是 5 4 3 1 0 否 年内召开董事会会议次数 12 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 9 现场结合通讯方式召
14、开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事本着对全体股东负责的态度，严格按照公司法 、 关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见 、 公司章程 、 独立董事年报工作制度的相关规定，勤勉尽职，积极 并认真参加公司董事会和股东大会，为公司长远发展和有效管理出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了广大中小股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方
15、面的独立完整情况 是否独 立完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进 措施 业务方面独立完整情况 是 公司在业务方面与第一大股东不存在同业竞争情 况，拥有独立的供应、生产、销售系统，独立开展业务。 本公司主营业务与第一大股东业务完全不同，且无替代 关系。本公司的生产经营活动不依赖于第一大股东。 人员方面独立完整情况 是 公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。公司 的人事及工资管理与第一大股东完全分离。公司高级管 理人员均在本单位领取薪酬，不在股东单位兼职。 资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的、完整的供应、生产、销售系统, 工业产权、非专利技术、房屋所有权、土地使用权等有 形和无形资产均
16、由公司拥有，产权界定清晰。 机构方面独立完整情况 是 公司的生产经营和办公机构与第一大股东完全分 开，不存在混合经营、合署办公的情形。公司自主设置 内部机构，独立地运行，不受第一大股东及其他单位或 个人的干涉。第一大股东及其职能部门与本公司及其职 能部门之间不存在上下级关系，公司的生产经营活动不 受任何单位或个人的干涉。 财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的财务核 算体系和独立的财务会计制度。公司拥有独立的银行账 户，依法进行纳税。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 (四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据内部
17、控制基本规范及其配套 指引等文件要求，建立和完善内部治理和组织 结构，形成科学的决策、执行和监督机制，保 证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序 进行。 内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司制定了内部控制的相关实施方案，目 前该项工作正按计划、有序进行，以保证公司 内部控制制度的建立健全。 内部控制检查监督部门的设置情况 公司为内控体系建设成立了专门的内控 小组， 相关检查、 监督工作由公司审计部负责。 内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司要求内控小组跟踪、指导、评估各 系统内控工作的开展情况，同时，公司指定审 计部门监督内部控制制度的贯彻执行情况，并 根据企业实际情况及
18、相关规定对内部控制状 况进行评价。 董事会对内部控制有关工作的安排 董事会在报告期内高度关注内部控制制 度的制订、完善和培训工作，并通过公司审计 部门加强了内部控制的监督检查和指导，定期 检查各项制度和流程的完善与执行情况，分析 内部控制存在的不足，同时提出要求，促进改 善。 与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司财务管理符合有关规定，授权、签章 等内部控制环节能够得到有效执行，公司会计 核算体系日益完善。 内部控制存在的缺陷及整改情况 公司内部控制制度遵循国家相关法律法 规和证券监管部门的要求，公司建立的内部控 制制度能够保证公司经营管理的良好运行，对 经营风险起到了有效的控制作
19、用，内控体系无 重大缺陷。公司将根据内外环境和发展情况的 变化及时更新和完善内部控制体系，确保其持 续有效运行。 (五)高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了绩效考评标准。在每个经营年度末，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。 (六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司按照相关要求建立了年报信息披露重大差错责任追究制度 。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2010 年年度报告 13 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信
20、息披露 日期 2009 年年度股东大会 2010 年 5 月 24 日中国证券报 、上海证券报2010 年 5 月 25 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2010 年，国内乳品行业进入恢复增长期，乳品市场规模逐步扩大。公司适时把握行业发展机遇， 把优质产品和服务标准进行全面升级，不断提升品牌形象，在实现业绩增长、提升品牌价值的同时， 公司的运营能力进一步提高。2010 年公司董事会带领经营团队及全体员工团结一心、顽强拼搏，不畏 艰辛，克服重重困难，再次创造了良好的经营业绩。全年完成主营业务收入 295
21、.45 亿元，较上年增长 22.05%；归属于母公司所有者的净利润为 7.77 亿元；实现基本每股收益 0.97 元。 （2）主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币 （3）主要供应商及客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 802，873，973.04 占采购金额比重 3.89% 前五名客户销售金额合计 1,039,354,700.13 占销售金额比重 3.51% （4）公司现金流量分析 报告期内，公司经营活动产生现金净流量 14.75 亿元，比上年减少 5.54 亿元，主要原因是原辅料 等大宗材料价格上涨，导致成本上升现金流出增加所致；投资活动产生现
22、金净流量-21.81 亿元，比上 年减少 14.66 亿元，主要原因是投资和购建固定资产、无形资产等长期资产现金流出增加所致；筹资 活动产生现金净流量-0.87 亿元，比上年增加 0.11 亿元，主要原因是新增银行贷款增加、偿还银行贷 子公司全称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 湖北黄冈伊利乳业有 限责任公司 乳制品的生产及 销售等 230,000,000.00 594,784,070.45 4,589,063.64 定州伊利乳业有限责 任公司 奶及奶制品生产、 销售等 155,000,000.00 510,720,424.11 82,498,276.71 杜尔伯特伊利乳业有 限责任公司
23、 奶粉生产 235,802,7武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 1 武汉高德红外股份有限公司 W u h a n G u i d e I n f r a r e d C o . , L t d . 武汉高德红外股份有限公司 W u h a n G u i d e I n f r a r e d C o . , L t d . 2 0 1 0 年年度报告 2 0 1 0 年年度报告 证券代码：0 0 2 4 1 4 证券简称：高德红外 披露日期：2 0 1 1 年 3 月 2 9 日 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董
24、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性未有无法保证或存在异议的情形。 公司全体董事均参加了本次审议 2010 年报的第二届董事会第二次会议。 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2 0 1 0年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 公司董事长黄立先生、 主管会计工作负责人王玉女士及会计机构负责人秦莉 红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 3 目 录 目
25、 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股东变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 3 第五节 公司治理结构 2 0 第六节 股东大会情况简介 2 8 第七节 董事会报告 3 0 第八节 监事会报告 5 2 第九节 重要事项 5 4 第十节 财务报告 5 7 第十一节 备查文件目录 1 4 0 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 6 第三节 股东变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1 3 第五节 公司治理结构 2 0 第六节 股东大会情况简介 2 8 第七节 董事会报告 3
26、 0 第八节 监事会报告 5 2 第九节 重要事项 5 4 第十节 财务报告 5 7 第十一节 备查文件目录 1 4 0 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称 中文名称：武汉高德红外股份有限公司 英文名称：W u h a n G u i d e I n f r a r e d C o . , L t d . 中文简称：高德红外 英文简称：G U I D E 二、公司法定代表人：黄立 三、公司董事会秘书、证券事务代表： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙洁 陈丽玲 联系地址 武汉市洪山区书城路 2 6 号 武汉市洪山区书城路 2 6 号 联系
27、电话 0 2 7 - 8 7 6 7 1 9 2 8 0 2 7 - 8 7 6 7 1 9 2 8 传真 0 2 7 - 8 7 6 7 1 9 2 8 0 2 7 - 8 7 6 7 1 9 2 8 电子邮箱 s u n 4 4 0 3 s i n a . c o m l i l i n g . c h e n 1 2 6 . c o m 四、公司注册地址：武汉市东湖开发区黄龙山南路 6 号 邮政编码：4 3 0 2 0 5 公司办公地址：武汉市洪山区书城路 2 6 号 邮政编码：4 3 0 0 7 0 公司网址： w w w . w u h a n - g u i d e . c o m
28、 公司邮箱：G u i d e g u i d e - i n f r a r e d . c o m 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证 券日报 刊登年度报告的网站网址：巨潮资讯网（h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ） 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 5 证券简称：高德红外 证券代码：0 0 2 4 1 4 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：2 0 0 4 年 7 月 1 3 日 公司首次注
29、册登记地点：武汉市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2 0 1 0 年 1 1 月 1 7 日 企业法人营业执照注册号：4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 7 3 7 6 税务登记号码：鄂国地税武字 4 2 0 1 0 1 7 6 4 6 0 2 4 9 0 组织机构代码：7 6 4 6 0 2 4 9 - 0 公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京西城区金融大街 3 5 号国际企业大厦 A 座八层 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司近三年主要会计数据 单位：元 2 0
30、1 0 年 2 0 0 9 年 本年比上年增减 （） 2 0 0 8 年 营业总收入（元） 377,389,861.34 353,840,841.12 6.66% 385,120,362.34 利润总额（元） 162,944,427.82 160,469,914.36 1.54% 135,590,551.08 归属于上市公司股东 的净利润（元） 140,031,348.90 137,804,911.09 1.62% 117,451,894.01 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 135,221,681.23 136,607,869.85 -1.01% 116,167,91
31、4.64 经营活动产生的现金 流量净额（元） -37,824,199.19 14,570,449.37 -359.60% 27,031,279.58 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年末 本年末比上年末增 减（） 2 0 0 8 年末 总资产（元） 2,510,128,118.54 704,898,073.85 256.10% 535,745,623.33 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 2,448,858,232.18 453,117,828.02 440.45% 349,062,916.93 股本（股） 300,000,000.00 225,000,000.00 33.33%
32、 225,000,000.00 二、公司近三年主要财务指标 （一）主要财务指标 单位：元 2 0 1 0 年 2 0 0 9 年 本年比上年增减 （） 2 0 0 8 年 基本每股收益（元/ 股） 0.55 0.61 -9.84% 0.52 稀释每股收益（元/ 股） 0.55 0.61 -9.84% 0.52 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/ 股） 0.53 0.61 -13.11% 0.52 加权平均净资产收益率 （% ） 10.80% 34.60% -23.80% 40.45% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（% ） 10.43% 34.30% -23.87% 40.0
33、1% 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/ 股） -0.13 0.06 -316.67% 0.12 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年末 本年末比上年末增2 0 0 8 年末 武汉高德红外股份有限公司 2010 年年度报告 7 减（） 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/ 股） 8.16 2.01 305.97% 1.55 （二）非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策7、刘翔宇：男，38 岁，大学文化，中共党员，高级经济师。历任北京燕京啤酒股份公司证券部副主任、主任、证券事务代表； 20
34、03 年 4 月至 2006 年 9 月，任北京燕京啤酒股份有限公司董事会秘书。现任北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、董事会秘书。 2004 年 4 月至 2010 年 11 月任本公司董事。 8、李兴山：男，62 岁，硕士学历，中共党员，中共中央党校教授、博士生导师，历任中共中央党校经济管理教研室讲师、副 教授、教授、中央党校财务室主任、经济学教研部主任、中共中央党校学校教育长；2002 年 2 月至 2009 年 9 月任北京燕京啤酒股 份有限公司独立董事；2009 年 5 月起至今任本公司独立董事。 9、陈建元：男，72 岁，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府专家特殊津贴。历任中
35、国食品发酵工业研究所科技办 副主任、主任。2002 年 2 月至 2009 年 9 月任北京燕京啤酒股份有限公司独立董事；2006 年 4 月起至今任本公司独立董事。 10、 肖珉： 女， 40 岁， 博士学历， 历任厦门大学管理学院会计学助教、 助理教授、 副教授。 2004 年 7 月至 2004 年 8 月为 University of Newcastle Upon Tyne 访问学者；2005 年 3 月至 2006 年 3 月为 McGill University 访问学者；2009 年 5 月起至今任本公司独立 董事。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 17 1
36、1、邓连成：男，52 岁，中共党员，研究生学历。历任燕京啤酒厂基建科副科长；燕京啤酒集团一分厂副厂长；燕京啤酒集团 基建科科长、总经理助理；现任燕京啤酒集团副总经理、党委委员、经理办党支部书记，北京燕京啤酒股份有限公司副总经理、本 公司监事会主席。 12、孟路军：男，35 岁，中共党员，本科学历。历任燕京啤酒集团团委副书记、书记；党委办公室副主任、主任；总经理办公 室副主任。现任燕京啤酒集团外埠办公室主任、本公司监事。 13、周辉芳：男，40 岁，中共党员，硕士，高级会计师。历任福建永安火电厂会计、财务部副主任、主任；福建闽能邵武发电 有限公司副总经理。现任福建建工集团总公司监审室副主任、本公
37、司监事。 14、刘来欣：男，48 岁，中共党员，大学文化，经济师、企业法律顾问执业资格。历任惠泉啤酒集团股份有限公司班组长、车 间主任、分厂厂长、技改办公室主任，董事会办公室主任兼证券部主任、党委办公室主任兼人力资源部经理、生产党支部书记、党 群党支部书记。系福建省企业法律工作者协会会员。现任本公司工会主席、党委委员、职工监事。 15、谢艺云：男，40 岁，中共党员，本科学历，工程师。历任惠泉公司包装车间技术员、总经办主管、包装车间主任、北厂调 度室调度长。现任本公司北厂党支部书记、北厂厂长、职工监事。 16、蒋志福：男，35 岁，大学本科。历任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司销售主任、品牌助
38、理、产品经理、市场经理，销 售部副部长。2010 年 11 月起至今任本公司常务副总经理。 17、肖国锋：男，42 岁，大专文化，中共党员，助理会计师。历任北京燕京啤酒集团公司财务科副科长、北京燕京啤酒股份有 限公司财务处处长、财务部部长。2009 年 5 月至 2010 年 11 月任本公司董事。现任本公司副总经理兼财务总监。 18、许炎平：男，51 岁，中共党员，工程师，大专文化。历任惠安啤酒厂包装车间组长、副主任、主任、生产部主任、副厂长。 于 1995 年被授予全国劳动模范。现任本公司副总经理。 19、陈新华：男，48 岁，中共党员，助理工程师，大专文化。历任惠安啤酒厂办公室副主任、泉
39、州市龙珠酒厂厂长、泉州市兴 龙包装用品有限公司总经理、本公司副总经理、营销公司江西分公司经理。是惠安县青年联合会常委，于 1998 年被授予福建省新 长征突击手光荣称号，2000 年被评为泉州市优秀青年企业家。现任本公司副总经理、党委副书记。 20、涂伟忠：男，41 岁，中共党员、工程师，大学学历。历任本公司车间主任、分厂副厂长、北厂副厂长、包装部经理、北厂 厂长。现任本公司副总经理。 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 18 21、王国川：男，45 岁，大学文化，高级工程师、全国啤酒评酒资格委员。历任惠安啤酒厂质检科技术员、福建惠泉啤酒集团 公司技术开发部主管、技术部副经理
40、、技术创新中心副经理、副总工程师。现任本公司总工程师。 22、安刚：男，38 岁，大学文化。历任沈阳顶益国际食品有限公司业务员、辽东营业所所长；青岛啤酒北方事业部大区经理、 北京销售区副总经理；本公司总经理助理、营销公司副经理。现任本公司副总经理。 23、何泽平：男，34 岁，大专文化，中共党员。历任公司计算机信息管理中心科员、董事会办公室副主任，证券事务代表。现 任本公司董事会秘书兼证资投资部经理。 24、罗来康：男，47 岁，中共党员，经济师，中国人民大学商学院 MBA。历任美国加州烹饪公司北京办事处技术部总经理、 技术部兼工程部总经理，青岛啤酒北方事业总部管理部长、北京公司副总经理、河北
41、公司副总经理、北方销售公司副总经理。2004 年 4 月至 2010 年 2 月任本公司副总经理。 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李秉骥 北京燕京啤酒股份有限公司 副董事长、常务副总经理 2009 年 9 月 2 日 2012 年 9 月 1 日 是 刘翔宇 北京燕京啤酒股份有限公司 副总经理、董事会秘书 2009 年 9 月 2 日 2012 年 9 月 1 日 是 邓连成 北京燕京啤酒股份有限公司 副总经理 2009 年 9 月 2 日 2012 年 9 月 1 日 是 陈雄 中国武夷实业股份有限公司 副总经理、财务部经理
42、 2006 年 5 月 1 日 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 胡建飞 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 董事、总经理 2002 年 7 月 至今 是 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2010 年年度报告 19 胡建飞 广东燕京啤酒有限公司 董事长 2008 年 4 月 至今 否 胡建飞 燕京啤酒（玉林）有限公司 副董事长 2004 年 10 月 至今 否 李秉骥 北京燕京啤酒集团公司 副董事长、常务副总经理 1997 年 7 月 至今 否 李秉骥 北京燕京啤酒有限公司 董事 1997 年 7 月 至今 否 胡建飞 燕京啤酒（昆明）有限公司 董事长 2010 年 1 月 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（衡阳）有限公司 董事长 2003 年 6 月 至今 否 李秉骥 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 董事长
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