1、 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd. 20102010 年年度报告 股票代码：300029 股票简称：天龙光电 披露日期：2011 年 4 月 12 日 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 1 - 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文， 报告全文同时刊载于证监会指定网站和
2、公司 网站。 为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定 网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无 法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、立信会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。 5、公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人薛梅兰声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 6、本年度报告除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 （证券代
3、码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 2 - 目录 第一节 公司基本情况简介.- 3 - 第二节 会计数据和业务数据摘要. - 4 - 第三节 董事会报告.- 7 - 第四节 重要事项. - 25 - 第五节 股本变动及股东情况. - 25 - 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况. - 34 - 第七节 公司治理结构. - 40 - 第八节 监事会报告. - 49 - 第九节 财务报告. - 52 - 第十节 备查文件目录. - 145 - （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 3 - 第一节 公司
4、基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 一、公司基本情况 中文名称：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 英文名称：Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd. 中文简称：天龙光电 英文简称：TLGD 二、 董事会秘书和证券事务代表 二、 董事会秘书和证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈柳 吕松 联系地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 电话 0519-82330395 0519-82330395 传真 0519-82367120 0519-82367120 电子信箱
5、info info 三、公司选定的信息披露报纸：证券时报。 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：江苏省金坛经济开发区华城路318号，江苏华盛天龙光电设备 股份有限公司董事会办公室。 股票简称 天龙光电 股票代码 300029 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 注册地址的邮政编码 213200 办公地址 江苏省金坛经济开发区华城路 318 号 办公地址的邮政编码 213200 公司国际互联网网址 电子信箱 http:/info （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 4 - 第二节 会计数据和业
6、务数据摘要 一、 主要会计数据 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位： （人民币） 元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（） 2008 年 营业总收入（元） 452,298,156.62 296,343,904.1252.63% 318,411,728.70 利润总额（元） 105,400,449.68 79,995,382.8531.76% 70,812,772.04 归属于上市公司股东的 净利润（元） 85,380,244.23 68,396,260.0524.83% 58,877,971.59 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） 86,3
7、09,033.75 61,418,009.5240.53% 58,851,018.70 经营活动产生的现金流 量净额（元） 52,246,959.37 35,330,914.3247.88% -20,799,468.28 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减 （） 2008 年末 总资产（元） 1,447,228,149.38 1,321,641,329.559.50% 357,092,717.89 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 1,194,746,750.94 1,139,658,126.084.83% 193,036,208.37 股本（股） 200,000,000
8、.00 200,000,000.000.00% 75,000,000.00 二、 主要财务指标 二、 主要财务指标 单位： （人民币） 元 2010 年 2009 年 本年比上年增减 （） 2008 年 基本每股收益（元/股） 0.430.46-6.52% 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.430.46-6.52% 0.42 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.430.414.88% 0.42 加权平均净资产收益率 （%） 7.33%30.10%-22.77% 38.25% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 （%） 7.41%27.03%-19.62% 38.25%
9、 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.26120.176747.82% -0.2773 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增 减（） 2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 5.97375.69834.83% 2.5738 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 5 - 注：1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为7500万股、20000万股、20000万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、加权平均净资产收益率的计算过程 单位：（人民币）元 项目 2010 年
10、2009 年 归属于上市股东的期初净资产 1,139,658,126.08193,036,208.37 归属于上市股东的当期净利润 85,380,244.2368,396,260.05 扣除非经常损益后归属于上市股东的当期净利润86,309,033.75 61,418,009.52 报告期发行新股新增的归属于上市股东的净资产0828,094,921.69 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 00 报告期月份数 1212 报告期回购或现金分红等减少净资产 30,000,000 减少净资产次月起至报告期末的累计月数 7 报告期收购少数股东股权支付对价与子公司相应 净资产份额差额增加净资产 -2
11、91,619.3768,648.49 收购少数股东股权增加净资产次月起至报告期期 末的累计月数 123 归属于上市股东的加权平均净资产 1,164,556,628.83227,251,500.52 加权平均净资产收益率 7.33%30.10% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 7.41%27.03% 4、 基本每股收益的计算过程 单位：（人民币）元 项目 2010 年 2009 年 期初发行在外的普通股 200,000,000.0075,000,000.00 归属于上市股东的当期净利润 85,380,244.2368,396,260.05 扣除非经常损益后归属于上市股东的当期净利润86
12、,309,033.7561,418,009.52 报告期因整体改制净资产折股增加股份数 0.000.00 报告期资本公积转增股本新增的股份数 075,000,000.00 报告期发行新股新增的股份数 050,000,000.00 新增股本次月起至报告期期末的累计月数 00 报告期月份数 1212 期末发行在外的普通股加权平均数 200,000,000.00150,000,000.00 基本每股收益 0.430.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.430.41 三、 非经常性损益项目非经常性损益项目 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 6
13、 - 单位： （人民币） 元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,428.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 3,327,475.03 对外委托贷款取得的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,254,836.55 合计 -928,789.52 - （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 7 - 第三节 董事会报告 第三节 董事会报告 一、 报告期内公司经营情况的回顾一、 报告期内公司经营情况的回顾 （一）公
14、司报告期内总体经营情况 （一）公司报告期内总体经营情况 2010 年是公司上市的第一个完整年度，这一年我们既经历了年初的光伏行业的不确定 的迷茫，又克服下半年以来生产任务紧张的种种困难，基本达到了各项预期的经营目标。 2010 年第一季度，作为光伏行业的设备提供商，全球性金融危机对公司仍存在一定的 影响，订单的景气程度仍然不高，但是，光伏下游已经开始复苏。公司董事会审时度势、冷 静分析， 认为光伏下游的率先复苏将很快带动设备需求， 应当做好迎接市场契机的准备。 2010 年 2 季度开始，光伏设备行业的需求出现拐点，公司积极协调供货商、生产组装、售后工艺 等各个环节，积极扩大市场占有率。通过公
15、司全体员工的努力，实现 2010 年业绩较 2009 年 各项指标均稳定增长。 公司 2010 年度实现营业收入 45,229. 82 万元，同比增长 52.63%，营业利润 10,645.67 万元，同比增长 42.77%，归属于母公司净利润 8,538.02 万元 ，同比增长 24.83%。 2010 年 6 月至 7 月，江苏证监局对公司进行了关于加强上市公司治理的专项检查，公司 以此为契机，加强了组织机构的调整与完善，实现了组织架构和人员构成的合理化，公司内 控水平得到提高；产品研发和项目储备也取得较大成绩，光学晶体炉（蓝宝石炉）开始产业 化过程。上市一年来，公司资本实力大为增强，获得
16、了未来发展所急需的资金，借助资本市 场平台极大地提升了公司的竞争能力，公司进入到了一个全新的发展阶段。 2010 年，公司近两年主要财务数据变动及原因如下： 单位：人民币（元） 财务指标 2010 年度 2009 年度 变动金额 变动比例 营业收入 452,298,156.62296,343,904.12155,954,252.50 52.63% 营业利润 106,456,692.9774,564,197.4331,892,495.54 42.77% 净利润 89,023,113.4567,961,831.2021,061,282.25 30.99% 归属于母公司股东净利 润 85,380,2
17、44.2368,396,260.0516,983,984.18 24.83% 相比 2009 年，由于光伏行业的强劲增长，公司营业收入有显著的增长，增幅达 50以 上。同时，管理费用、销售费用等同步增长，且增长幅度大于收入、成本增幅，2010 年的净 利润较 2009 年增长了 30.99%。 （二）公司主营业务及其经营状况 （二）公司主营业务及其经营状况 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 8 - 2010 年度公司主营产品包括包括单晶炉、切断机、切方机等，其中，单晶炉为公司 2010 年销售量最大产品，2010 年公司单晶炉销售占主营业务收
18、入的 95.63%。 1、主营业务分产品情况 单位：人民币（万元） 分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 单晶炉 42,550.89 27,201.5936.07%81.50%99.80% -13.97% 切割机/切方机 1,762.54 1,051.9540.32%63.77%89.09% -16.54% 硅芯炉 0.00 0.000.00%-100.00%-100.00% -100.00% 单/多晶硅片/料/棒 0.00 0.000.00%-100.00%-100.00% -100
19、.00% 其他产品及配件 182.80 123.3932.50%9.33%12.96% -6.25% 合计 44,496.23 28,376.9336.23%56.37%56.89% -0.57% 2010 年公司业务呈现出集中态势，主营业务收入大幅度增长，公司的主要产品单晶炉、 切割切方机的销售金额比 2009 年有大幅增长，其中单晶炉同比销售增长 1.91 亿元，增长比 例 81.5%，切割及切方机销售金额同比增长 686.31 万元，增长比例 63.77%。但产品毛利水平 与 2009 年相比略有下降，其中单晶炉毛利率下降 13.97%，切割机及切方机毛利率与去年相 比下降 16.54%
20、，公司总体毛利水平比 2009 年下降 0.57%。 2、主营业务分地区情况 单位：人民币（万元） 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 33,555.89111.45% 华北 3,953.2715.56% 华中 2,352.91-59.40% 西北 1,730.15162.55% 东北 36.07-98.05% 西南 12.140.00% 境外及港澳台地区 2,855.80864.73% 其他地区 0.00-100.00% 合计 44,496.2356.37% 报告期内，公司营业收入主要集中在华东、华北、华中等地区，这主要是由太阳能行业 下游企业的区域分布决定的。在华东的江苏、江西
21、、浙江等地，光伏行业的产业集聚效应颇 成规模，因此这些地区是公司主要的销售区域。 3、公司主要供应商情况 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 9 - 单位：人民币（万元） 项目 2010 年 2009 年 同比增减 前五名供应商采购合计占本年度 采购总额的比例 46.49%66.46%-30.04% 前五名供应商应付账款余额（万 元） 3,786.98487.81676.32% 前五名供应商应付账款余额占公 司应付账款余额的比例 49.00%11.77%316.33% 前五名供应商预付账款余额（万 元） 7,976.751,931.72312.
22、93% 前五名供应商预付账款余额占公 司预付账款余额的比例 56.83%86.62%-34.39% 2010 年公司采购集中度进一步下降，对前五名供应商的采购比例由 2009 年的 66.46%下 降为 46.49%，同时充分利用主要供应商给予的信用额度，提高资金的使用效率，占用前五名 供应商资金 3786.98 万元，同时对市场紧缺的配件采购采取了预付货款的方式以保证配件供 应，期末预付供应商货款 7976.75 万元，占公司预付账款的 56.83%。 4、公司主要客户情况 单位：人民币（万元） 客户 2010 年 2009 年 同比增减(%) 前五名客户销售合计占公司 年度销售总额的比例
23、47.00%37.21%26.31% 前五名客户应收账款余额 （万元） 5,884.636,540.91-10.03% 前五名客户应收账款余额占 公司应收账款的比例 35.63%40.23%-11.44% 报告期内，公司不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形，公司不存在对单个或少量 客户依赖的情形，销售客户按照订单生产供应，客户变化较大。 （三）资产、负债、利润表变动 （三）资产、负债、利润表变动 1、公司主要资产和负债构成分析 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 10 - 单位：人民币（元） 资 产 2010 年末 2009 年末 占总资
24、产比例 同比变动比例 货币资金 767,793,202.98 956,347,388.3853.05% -19.72% 应收票据 53,859,620.73 7,597,653.003.72% 608.90% 应收账款 165,171,039.81 151,462,461.1511.41% 9.05% 预付款项 79,767,465.98 22,300,507.225.51% 257.69% 其他应收款 3,110,843.67 1,909,858.780.22% 62.88% 存货 159,722,401.93 63,103,903.2911.04% 153.11% 固定资产 153,117
25、,846.37 94,352,231.4410.58% 62.28% 在建工程 24,861,089.67 1.72% 不适用 无形资产 31,758,402.34 19,985,615.182.19% 58.91% 商誉 1,250,780.92 1,250,780.920.09% 0.00% 递延所得税资产 6,815,454.98 3,330,930.190.47% 104.61% 资产总计 1,447,228,149.38 1,321,641,329.55100.00% 9.50% 负债 不适用 短期借款 30,000,000.00 79,000,000.002.07% -62.03%
26、 应付票据 200,000.00 16,283,200.000.01% -98.77% 应付账款 77,282,812.64 41,441,636.215.34% 86.49% 预收款项 86,217,420.13 21,134,355.375.96% 307.95% 应付职工薪酬 3,383,244.94 3,720,932.850.23% -9.08% 应交税费 5,830,225.24 -1,823,095.130.40% -419.80% 其他应付款 73,429.79 6,360,963.220.01% -98.85% 一年内到期的非流动负债110,000.00 3,000,000.
27、000.01% -96.33% 其他流动负债 9,880,000.00 10,106,666.640.68% -2.24% 长期借款 0.00% 不适用 预计负债 2,364,488.88 1,141,922.680.16% 107.06% 其他非流动负债 806,666.60 0.06% 负债合计 216,148,288.22 180,366,581.8414.94% 19.84% 报告期末，应收票据比去年增长 608.9%，主要原因是销售规模扩大后票据结算增多所致； 报告期末， 预付款项比去年增长 257.69%， 主要原因是募集资金项目预付的设备及材料款； 报告期末，其他应收款比去年增长
28、 62.88%，主要原因是应收出口退税款的增加； 报告期末，存货比去年增长 153.11%，主要原因是与销售规模扩大相对应，备品备料增加； 报告期末，固定资产比去年增加 62.28%，主要原因是与募集资金项目相关的房屋、设备 等增加； 报告期末，在建工程增加 2486 万元，主要原因是募集资金项目相关工程尚未完工； 报告期末，递延所得税资产比去年增加 104.61%，主要原因是合并报表存货未实现内部收 益形成的递延所得税资产的增加； 报告期末，短期借款比去年减少 62.03%，主要原因是置换募集资金归还了部分借款； （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报
29、告 - 11 - 报告期末，应付票据比去年减少了 98.77%，主要原因是本年减少了票据结算量； 报告期末，应付账款比去年增加 86.49%，主要原因是应付材料采购款的增加； 报告期末，预收账款比去年增加了 307.95%，主要原因是销售规模扩大后，预收货款增加； 报告期末，应交税费比去年增加 419.8%，主要原因是期末未缴企业所得税增加； 报告期末，其他应付款比去年减少 98.85%，主要原因是期初余款本期已支付； 报告期末，一年内到期的非流动负债比去年减少 96.33%，主要原因是归还了一年内到期的 长期借款所致； 报告期末，预计负债比去年增加了 107.06%，主要原因是销售规模扩大，
30、售后服务费计提 增加所致。 2、报告期内费用构成情况 单位：人民币（元） 项目 2010 年度 2009 年度 同比变动额 同比变动比例 销售费用 9,343,790.50 4,565,297.004,778,493.50 104.67% 管理费用 41,268,111.24 18,978,815.8222,289,295.42 117.44% 财务费用 218,084.70 6,051,628.19-5,833,543.49 -96.40% 期间费用合计 50,829,986.44 29,595,741.0121,234,245.43 71.75% 所得税费用 16,377,336.23 1
31、2,033,551.654,343,784.58 36.10% 由于销售及生产规模的扩大，2010 年销售及管理费用均比 2009 年有大幅上升，其中销 售费用增长 104.67%，主要原因是销售推广活动增加，2010 年管理费用支出增加的主要原因 是研发投入的增加以及生产规模扩大所带来的人员规模的扩大及固定费用的增加。 3、主要财务指标 项目 指标 2010 年度 2009 年度 同比增减变化 销售毛利率 36.39%35.51% 0.88% 盈利能力 净资产收益率(加权)7.33%30.10% -22.77% 流动比率 5.776.71 -0.94 速动比率 5.026.23 0.01 偿
32、债能力 资产负债率 14.94%13.65% 1.29% 应收帐款周转率 2.862.19 0.67 营运能力 存货周转率 2.582.78 -0.20 本年销售毛利率与上年相比基本持平，公司主要产品的盈利能力继续保持强劲势头，公 司在 2009 年公开发行股票后净资产大幅增加， 但公司盈利能力的增长比例未能快于净资产的 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 12 - 增长比例，使得净资产收益率与去年相比减低 22.77%，偿债能力的流动比例、速动比例及资 产负债率与去年相比基本没有变化，说明公司偿债能力仍保持较强的能力，公司的营运能力 与 20
33、09 年相比也没有大的变化，仍保持较强的水平。 （四）无形资产变动（四）无形资产变动 1、土地使用权 截至 2010 年 12 月 31 日， 母公司公司拥有使用权的国有土地情况与上年相比未发生变化， 控股子公司常州市天龙光电设备有限公司报告期内新取得一块使用面积 19500 平米国有土地 使用权（常国用（2010）第变 0414115 号） 。 2、商标 公司现拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标权有： 商标图案 商标号 核定使用商品 类别有 第 4245453 自动镦锻机；轴承（自动 机器零件）； 精加工机 磨 刀器器； 夹盘 （机器部件） ； 磨床； 机床； 磨石；滚珠 第
34、7 类 2007年01月28日至 2017年01月27日 第 6875686 锯台（机器零件）；电池 机械；铸造（锭）机；铸 造机械； 铣床； 机器人 （机 械）；切削工具（包括机 械刀片）；带锯；电子工 业设备；截锯（机器零件） （截止） 第7类 2010年05月14日至 2020年05月13日止 2010年9月7日，公司向国家工商行政管理总局商标局申请“”商标和 “” ，其申请号分别为8647125、8647081，类别为7。报告期内，上述两 项申请已受理，并在审查中。 3、报告期内，公司新增专利 5 项，其中 4 项为实用新型专利，1 项为发明专利，具体情况如 下表所示： 序号序号 专利
35、号专利号 专利名称专利名称 专利申请日专利申请日期限期限 专利类别专利类别 获得 获得 方式方式 1 ZL200610040116.3 钢丝绳软轴定心套 2006.05.0820年 发明 自主研发 （证券代码：300029）江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告 - 13 - 序号序号 专利号专利号 专利名称专利名称 专利申请日专利申请日期限期限 专利类别专利类别 获得 获得 方式方式 2 ZL200920032683.3 一种生长硅单晶的热装置2009.04.1710年 实用新型 自主研发 3 ZL200920032684.8 一种硅单晶生长的热场 2009.04.1710年
36、 实用新型 自主研发 4 201020502199.5 光伏多晶硅铸锭炉炉底多 轴同步提升装置 2010.08.2310 年 实用新型 合作研发 5 201020502173.0 光伏多晶硅铸锭炉过温保 护装置 2010.08.2310 年 实用新型 合作研发 截至 2010 年 12 月 31 日，公司正在申请注册的发 年 4月6日 2013 年 4月6日 3.732否 洪伟 监事 男 47 2010 年 4月6日 2013 年 4月6日 2.134否 陈燕 监事 女 37 2010 年 4月6日 2013 年 4月6日 0.5否 吴长军 总经理 男 60 2011 年 11 月 1 日 2
37、013 年 4月6日 3.652否 董国义 副 总 经 理 男 52 2005 年 8 月 12 日 2013 年 4月6日 3.37否 沈刚 副 总 经 理 男 44 2005 年 8 月 12 日 2013 年 4月6日 3.196否 孙春光 副 总 经 理 男 47 2005 年 8 月 12 日 2013 年 4月6日 3.148否 张维加 副 总 经 理 男 54 2006 年 4 月 12 日 2013 年 4月6日 3.196否 何瑰 财 务 总 监 女 53 2007 年 6 月 18 日 2013 年 4月6日 3.096否 合计 / / / / / / 36.024/ 刘平
38、：曾任宜宾天原化工厂供销科计划员；宜宾地区物资局主任科员；宜宾地区物资协作办 副主任；宜宾地区物资总公司副总经理；成都武候房地产有限公司审计部、企管部副主任； 绿宇环保公司董事长；东新电碳股份有限公司副总经理、董事、董事长。现任成都武候房地 东新电碳股份有限公司 2010 年年度报告 11 产有限公司副总经理。现任本公司董事长。 陈斌：曾任成都市城建局市政设施管理处团支部书记、团委委员；成都市政府违章建筑清理 领导小组成员； 成都市机动车入城冲洗管理处办公室副主任； 成都市武侯房地产开发有限公 司副总经理；宜宾筠山房地产开发有限公司总经理。现任本公司董事。 宋和平：曾任四川省地质局技术员，现任
39、四川省信托投资公司业务经理，现任公司董事。 赖永田：曾在国营八一二厂工作；国营八一二厂基建工程处干部。现任本公司董事。 罗媛：2006 年至 2007 年在美国纽约皇后学院进修，现为四川嘉陵电力有限公司董事。本公 司董事。 徐若然：曾任成都五牛科美投资集团有限公司董事长助理，金蝶软件（中国）有限公司西南 区域中心西南区域责任编辑， 东新电碳股份有限公司第六届董事会董事。 现任上海六德投资 管理有限公司投资部项目经理。现任本公司董事。 李昌荣：曾任四川省名山县公安局副股长；四川省高级人民法院庭长；资阳市中级人民法院 院长；四川省高级人民法院审判委员会副厅级专职委员、督导员。已退休。现任东新电碳股
40、 份有限公司独立董事。 魏建平：曾在四川省司法厅经济律师事务所、 四川省对外经济律师事务所从事律师工作； 1994 年 7 月，创建四川国贸律师事务所（现改名为四川天闻律师事务所） ，继续从事专职律师工 作， 并担任主任至今。 现为四川省人大代表， 四川省律师协会副会长， 天闻律师事务所主任， 本公司独立董事。 方超：1995 年到 1999 年在西南财经大学会计系学习，现任四川普信会计师事务所有限公司 经理。本公司独立董事。 洪兴云：曾任东新电碳厂党委办公室秘书，东新电碳股份有限公司武保处处长、派出所副所 长，东新电碳二厂党总支书记、副厂长，东新电碳股份有限公司监事会主席。现任本公司监 事、
41、工会主席。 洪伟：曾任东新电碳股份有限公司审计部副部长、政工保卫部副部长。现任东新电碳股份有 限公司法律顾问室主任，公司监事会监事。 陈燕：曾在中国农业银行重庆市石柱县支行工作， 现在林凤集团财务部任出纳。 本公司监事。 吴长军：曾任东新电碳厂六车间主任；东新电碳股份有限公司四车间主任、碳密封件分厂厂 长；东新电碳股份有限公司总经理助理、常务副总经理、总经理、董事；现任东新电碳有限 责任公司董事长、总经理，东新电碳股份有限公司总经理、党委书记。 董国义：曾任鞍钢矿山公司大孤山矿助理工程师，东新电碳股份有限公司一车间副主任、主 任，公司总经理助理。现任公司副总经理。 沈刚：曾任东新电碳股份有限公
42、司一车间副主任， 技术部部长， 总工程师。 公司总经理助理。 现任公司副总经理兼总工程师。 孙春光：曾任公司九车间副主任、主任。公司碳事业部机动车间主任、生产部副部长。公司 市场营销部部长。公司总经理助理。现任公司副总经理。 张维加：曾任东新电碳厂试制车间副主任，自贡机械用品研究所副所长；东新电碳股份有限 公司都江堰分厂厂长；东新电碳股份有限公司政治部副主任，政治部主任兼组织部部长，党 委副书记；东新电碳股份有限公司董事，董事长；东新电碳股份有限公司党委书记。现任公 司党委副书记、副总经理。 何瑰：曾任机械部西南办事处计划调拨科员；中国机械工业供销西南公司副处长、审计部副 主任；四川西南机械工
43、业联营集团公司财务部主任；深圳香港康图发展有限公司财务总监； 四川省永利实业集团公司财务部主任； 成都欣凤业数码高科技有限公司财务经理。 现任公司 财务总监。 东新电碳股份有限公司 2010 年年度报告 12 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名 称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津 贴 宋和平 四川省信托 投资公司 业务经理 2005 年 8 月 12 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名 称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津 贴 罗媛 成都林凤集 团 财务部资金部 主管 2008 年 5 月 28 日 是 陈燕 成都林凤集 团 财务
44、总出纳 2008 年 5 月 28 日 是 徐若然 上海六德投 资管理有限 公司 投资部项目经 理 2009 年 6 月 29 日 是 陈斌 成都林凤集 团 2011 年 1 月 21 日 是 赖永田 成都林凤集 团 2011 年 1 月 21 日 是 方超 四川普信会 计师事务所 注册会计师 2010 年 1 月 21 日 是 魏建平 四川天闻律 师事务所 主任 2010 年 4 月 6 日 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 按公司董事会决议 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 以岗位工资为主的结构工资制 董事、监事和高级管理人 员报酬的实际支付情况 按期支付 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 顾旅昌 董事 离任 个人原因辞职 曾珍 董事 离任 个人原因辞职 刘平 董事、董事长 聘任 增补董事、接任董事长 肖建华 董事 聘任 增补董事 黄彬 董事、董事长、总经理离任 个人原因辞职 吴长军 总经理 聘任 接任 肖建华 董事 离任 个人原因辞职 东新电碳股份有限公司 2010 年年度报告 13 (五) 公司员工情况 在职员工总数 1,636 公司需承担费用的离退休职工人数 1,621 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 36
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