1、 4.2威胁： 5、来年之基本策略计划公司整体策略计划： 市场策略计划： 研发策略计划： 生产策略计划： 人力策略计划： 财政策略计划： 其它策略计划： 填报说明：本部分采用环境描述和SWOT方法,以帮助企业厘清所处经营环境和市场位置，编制起来有一定难度，企业尽量填报。年度策略计划之研发策略计划指拟在新产品开发、新工艺应用、新辅料添加等方面采取的主要措施。生产策略计划指拟在车间的组织管理、加工效率、产品出率、设备管理、能耗降低等方面采取的主要措施。人力策略计划指拟在员工的招聘、管理、福利、培训、培育、流动、绩效评估等方面采取的主要措施。财政策略计划指拟在资金的筹集、使用，税收筹划，信用管理、帐
2、款赊欠，压缩存货等方面采取的主要措施。面总结，分析该季度的各项计划完成情况对年度计划的实际贡献，分析出差距和原因，并采取各项调整措施保证年度计划的实现。8.6.1.1 季度经营活动分析会关键是对年度计划指标的完成情况进行过程控制。8.6.1.2 总经理负责组织编制季度经营活动分析会的总结和汇报，具体编制各项工作的季度总结。8.6.1.3 董事会听取季度经营活动分析会的汇报，对公司季度工作做出评价，并对下季度工作的调整做出指示。8.6.1.4 总经理根据董事会做出的指示，组织调整下阶段的工作，并将下阶段工作的调整和安排上报董事会批准。8.6.2 年末召开中高层领导述职会，中高层管理人员对本年度的
3、主要工作和业绩指标完成情况做出总结和陈述，董事会对中高层领导的业绩完成情况进行审议。8.6.2.1 中高层述职会的关键是中高层管理人员对本部门及本岗位计划指标的完成情况，进行自我评价和总结，便于董事会对其工作进行考核。8.6.2.2 述职基本流程：各述职人员在约定述职日至少前二天递交工作汇报总结报告述职对象审核汇报报告述职日述职讨论评议评价与建议的执行下一次述职（包括上一次意见的反馈）。8.6.2.3 述职的主要内容围绕着本部门和本职的工作展开，具体内容参见（附录：述职报告编写参考）。8.6.2.4 述职会议讨论内容、时间安排：8.6.2.4.1 汇报上一次会后所采取的重要举措；二十5-15分
4、钟；8.6.2.4.2 根据经营目标，衡量目前的达成情况：关键业绩指标与目标对比；5-10分钟；8.6.2.4.3 评估特例并讨论与目标不一致的原因（无论是超目标还是未达到目标），做出合理判断；5-10分钟；8.6.2.4.4 提出改进业绩的行动方案；5-10分钟；8.6.2.4.5 确定下一阶段经营目标；5-10分钟。8.6.3 董事会负责收集、核实高层管理人员全年重点工作目标完成情况及关键业绩指标的数据，根据年初确定的考核评分办法对各高层管理人员的业绩目标完成情况进行评分，作为计算高层管理人员考核总分值的参考依据，具体的考核程序和方法参见业绩合同管理办法(企管另行制定)。8.6.4 经营活
5、动分析会议一般与预算分析会议合并举行，举行经营活动及预算分析会议。8.7 部门月度计划的编制流程8.7.1 组织编制公司月度工作计划（Y1）每月25日(节假日顺延)，人力资源及企管中心组织编制下月工作计划，根据公司年度经营计划、本月经营计划执行情况明确下月计划编制的总体要求和框架，参与过程中重大问题的明确和商讨，并对计划编制的质量和进度负责。经营计划和预算是相辅相成的，必须并行编制，在编制经营计划的同时考虑到预算的需要，预算的编制管理参见预算管理制度及相关指引。8.7.2 编制部门月度工作计划（Y2）8.7.2.1 各部门负责人负责各部门工作计划的编制，人力资源及企管中心进行日常的组织和协调。
6、8.7.2.2 人力资源及企管中心为编制既能保证目标实现又能保证可操作的工作计划，必须对各相关部门进行调查取证，各部门必须充分配合，提供相关数据和资料，积极支持计划编制工作的开展。8.7.3 汇总、平衡月度工作计划（Y3）人力资源及企管中心总监组织汇总平衡各项工作计划，对各部门工作计划进行整体的衔接和调整，合理安排各项计划之间的逻辑关系，保证计划的进度和资源分配上的均衡性，形成公司的月度工作计划。8.7.4 下发给各部门讨论（Y4）人力资源及企管中心负责将月度工作计划下发给各部门负责人讨论，人力资源及企管中心督促各部门仔细阅读月度工作计划。8.7.5 各部门提出调整意见（Y5）8.7.5.1
7、各部门结合部门工作实际情况和能力，对经营计划能否完成、资源分配情况、计划安排的合理性提出具体的调整意见，各部门必须在规定的时间内，填写月度工作计划调整建议表，统一反馈给人力资源及企管中心。8.7.5.2 各部门对计划执行的意见必须在这个环节上提出来，如果事后抱怨计划制订不合理或不具有可操作性，需要调整原计划，均视为该部门失职，没有预先考虑导致性因素。8.7.6 审查调整意见的合理性（Y6）总经理组织审查各部门提出的经营计划调整建议，对建议的合理性进行分析，必要时，可召集相关部门负责人当面陈述调整的理由，进行更详细的了解。8.7.7 正式确定月度工作计划（Y7）总经理正式确定公司的月度工作计划。
8、8.7.8 报审备案（Y8）总经理将公司的月度工作计划上报董事会审查备案。8.7.9 正式下达月度工作计划（Y9）总经理向各部门签发下达工作计划，各部门月度工作计划中设定的关键业绩指标和重要目标，作为对部门和部门负责人的考核的重要依据。8.7.10 给各岗位下达工作任务（Y10）部门负责人负责依据部门内的岗位设置，将部门月度工作计划分解到各岗位，并和各岗位员工沟通，明确其本月应该完成的关键业绩指标和重要活动，提出其各项工作的完成期限、重要节点和质量要求，将这些指标和活动完成情况作为岗位考核的重要依据。8.8 公司月度计划的执行和监督8.8.1 公司的月度工作计划一经确定，原则上不得修改，各部门
9、和员工必须严格按照计划执行，并且按照计划设定的指标和任务对部门和员工进行考核。8.8.2 计划的执行和监督是并行的，严格执行“谁负责执行，谁负责向上级汇报”的原则，必须让计划的执行在有效的监控之下，及时汇报计划的执行情况及进度。8.8.3 中高层管理人员必须将计划的分解情况和计划的执行过程和完成情况等，记入工作日志；各计划的执行人员必须将计划的执行情况和进度，记入工作日志，工作日志的具体要求详见工作志管理办法(企管另行制定)。8.8.4 中高层管理人员对自己分管的计划责任指标负责，负责对责任指标进行分解和工作任务调配，对计划实施提供必要的条件，同时对计划的过程进行监控和督促，保证执行人员完成计
10、划目标。由于下属人员未完成目标和计划任务，分管管理人员应承担责任。8.8.5 人力资源及企管中心负责跟踪、督促公司计划和总经理办公例会会决议的执行和落实情况。对未按时完成重点工作目标与关键业绩指标分解目标的部门，人力资源及企管中心应及时组织相关部门，针对未达到目标的情况进行分析，查找原因，协助该部门负责人制定改进措施计划。8.8.6 监审计监察中心对中高层管理者的工作和各部门的计划执行情况进行监督，有权力过问计划执行进度和细节，并可以就发现的问题质询相关的责任人，及时就发现的问题和对问题的调查做出书面报告递交董事会，但无权直接指挥各级管理者。8.8.7 各部门在计划执行过程中出现重大事故或异常
11、情况必须不晚于1天向人力资源及企管中心做出书面报告，不得形成报喜不报忧的不良风气，对重大事件隐瞒造成损失的，严格追究当事人及主管领导的责任。8.8.8 公司每周召开总经理办公会议(周例会)，各部门汇报计划工作的执行情况，协调各部门之间的工作关系，对需要集体决策的问题达成共识，对下一阶段的工作做出部署和调整。8.9 公司月度计划的总结8.9.1 人力资源及企管中心于每月25日之前督促各部门提交本月的部门工作总结，并汇总提交总经理审阅。8.9.2 人力资源及企管中心每月月底之前负责收集、整理各部门的工作完成情况的指标和数据，提供给总经理。8.9.3 总经理召集经营层根据部门工作总结和完成工作的指标
12、和数据，对照月初下达的计划，对各部门的工作进行综合评议。8.9.4 总经理综合各部门的工作，编制公司的月度工作总结，提交给董事会审议备案。8.9.5 综合评议的结果直接应用到考核中去，具体操作参见考核管理办法及流程。9.0 罚则9.1 不能严格按照本办法上交工作计划和工作总结的部门，将进行绩效处罚，具体如下：延迟2天内的，给予扣部门绩效3分、扣负责人绩效5分处罚，延迟2天以上的部门绩效降级处理。9.2 工作总结中不能如实反映工作情况，隐瞒、掩盖事实，报喜不报忧，给工作造成重大损失和延误的，给予，给予扣部门绩效3分、扣负责人绩效5分处罚；重大问题由审计监察中心调查确认为单独报总经理或董事会进行处
13、理。9.3 不能严格履行公司的各项决议，办事拖拉、打折扣的，每次给予当事人扣绩效3分处罚。9.4 对工作中的重大事故及突发事件不能及时上报，给工作造成重大损失和延误的，由人力资源及企管中心和审计监察中心调查确认的单独报总经理或董事进行处理。10.0 .附则10.1 修改、补充本制度由人力资源及企管中心提出，经总经理审核，报董事会批准。10.2 公司人力资源及企管中心负责解释说明本制度。11.0 . 相关文件及表单11.1 公司战略管理制度及流程指引11.2 全面计划管理制度11.3 财务管理制度11.4 预算管理制度及流程指引11.5 费用报销管理程序11.6 绩效考核管理办法11.7 管理表
14、格清单：编号附件名称文件编号附件1述职报告内容编写参考附件2部门月度计划调整建议表附件3年度经营计划调整建议表附件4部门月度工作总结附件5公司综合计划逻辑关系图附件6项目综合开发计划进度表附件7 12 / 12况十一、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司发行了总额为人民币8亿元的公司债券，具体情况如下： 1、公司发行公司债券事宜于2013年6月13日经中国证券监督管理委员会证监许可2013779号文核准。 2、本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2013年10月30日汇入发行人指定的银行账户。安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“安永”）对本期债券网上认购资金、网下申购资金和
15、募集资金到位情况分别出具了编号为安永华明 (2013)专字第60644982_B04号、 安永华明(2013)专字第60644982_B05号和安永华明(2013)专字第60644982_B03号的验资报告。 3、经深圳证券交易所深证上2013437号文同意，公司本期发行的债券于2013年12月9日起在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台双边挂牌交易，证券简称为“13美邦01”，证券代码为“112193”。 关于公司本期债券发行的具体情况，公司已于2013年12月6日发布了2013年公司债券（第一期）上市公告书。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年度报告 33 第六节股份变动及股东
16、情况第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%) 二、 无限售条件股份 1,005,000,000 100% 1,005,000,000 100% 1、人民币普通股 1,005,000,000 100% 1,005,000,000 100% 三、股份总数 1,005,000,000 100% 1,005,000,000 100% 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近
17、一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 报告期内，公司推出限制性股票激励计划并向中国证监会申请备案。经中国证监会备案无异议后，公司于2014年1月10日召 开2014年第一次临时股东大会，审议批准该限制性股票激励计划。公司本期限制性股票激励计划拟向林海舟、刘毅两位激励 对象授予600万股限制性股票，本次激励计划所涉标的股票来源为公司定向增发的股票，授予日为2014年2月7日。截至本年 报披露日， 公司已经完成激励计划所涉限制性股票授予登记事宜， 公司将会在2013年度股东大会批准
18、之后修改公司章程并完 成注册资本相关的变更登记事宜。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年度报告 34 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类(单位：元) 公司债 2013 年 10 月 25 日 7.2% 800,000,000 2013 年 12 月 09 日 800,000,000 2018 年 12 月 09 日 权证类 前三年历次证券发行情况的说
19、明 无 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 本报告期内，公司未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、 可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债 结构的变动。 3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 截至报告期末，公司无现存的内部职工股。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年度报告 35 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况、
20、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,443 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 15,018 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例（%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份 状态 数量 上海华服投资有限公司 境内非国 有法人 76.07% 764,500,000 -45500000 764,500,000 质押 477,109,800 胡佳佳 境内自然 人 8.96% 90,000,000 90,000,000 云南国际信托有限公
21、司云南信托 世诚投资六号证券投资集合资金信托 计划 境内非国 有法人 1.05% 10,536,382 10,536,382 上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 境内非国 有法人 0.88% 8,805,000 8,805,000 中国国际金融有限公司 境内非国 有法人 0.71% 7,151,550 7,151,550 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基 金 境内非国 有法人 0.6% 6,001,275 6,001,275 东证资管招行东方红新睿 1 号 集合资产管理计划 境内非国 有法人 0.53% 5,348,494 5,348,494 中国平安人寿保险股份有限公司万 能个险万能 境内非国
22、有法人 0.4% 4,032,939 4,032,939 交通银行泰达宏利风险预算混合型 证券投资基金 境内非国 有法人 0.29% 2,900,000 2,900,000 中国工商银行融通蓝筹成长证券投 资基金 境内非国 有法人 0.28% 2,849,717 2,849,717 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名 股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公 司股东胡佳佳小姐系父女关系。 前 10 名无限售条件股东持股情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年度报告 36 股东名
23、称 报告期末持有无限 售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海华服投资有限公司 764,500,000 人民币普通股 764,500,000 胡佳佳 90,000,0熇熇y paint ?（作否定回答 ） Can you rewrite them ? No , they cant . Can you play chess ? She cant speak Chinese . Yes , he can . Homework: 名校堂 抄写并写并 Thank you! Goodbye! Ice Cream.Complete this review of Apple Ice Cream. Ap
24、ple Ice Cream is a band. They have written their own songs although they used to sing other peoples songs. They won “The Best New Group of the Year” award last year. They havent made a music video yet, but theyve had six concerts of their own. They havent been on TV yet, but they have talked to Band
25、s on Parade about doing a TV show next month. rock original Task1 Things done had three concerts won an award made three music videos been on TV many times Things not done written their own songs visited Taiyuan- According to the chart , make up new dialogues. Have they had concerts?Yes, theyve had three concerts.
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