1、简介 三、 基本情况简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 ylny600277 四、 信息披露及备置地点 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、 公司股票简况五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亿利能源 60
2、0277 亿利科技 2014 年年度报告 5 / 164 六、 公司报告期内注册变更情况六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况（一） 基本情况 注册登记日期 1999 年 1 月 27 日 注册登记地点 内蒙古自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 150000000005071 税务登记号码 152726701462857 组织机构代码 701446285-7 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引（二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2001 年 2 月 27 日披露的 2000 年年度报告“公司基本情况”。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
3、（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 2000 年上市初期， 公司主要从事无机化学品、 医药产品科技开发和生产、 销售； 开采泥炭矿、 腐殖酸系列产品的研发与销售。 2008 年公司重大资产重组完成后， 主营业务逐步由以医药、 无机化工产品为主， 拓展为以 “煤 煤矸石发电电石PVC、 离子膜烧碱工业废渣综合利用生产水泥” 的循环经济一体化产业 链为主的业务模式。 2010 年以后，公司以完善能源化工循环经济产业链为核心，不断增强公司能源化工整体规模 和竞争优势。 2010 年 5 月 4 日，经公司第四届第十九次董事会审议，并经公司 2010 年第一次临时股东大 会审议通过，公司经营范围
4、增加“电石的生产和销售（分支机构经营），PVC 管材的销售”。 2012 年 5 月 11 日，经公司第五届第十八次董事会审议，并经 2012 年第二次临时股东大会审 议通过，将“食品的技术开发和加工销售”从经营范围中取消。 2012 年 7 月 25 日，经公司第五届第二十二次董事会审议，并经公司 2012 年第四次临时股东 大会审议通过，将公司经营范围中的“医药产品的技术开发和加工销售”变更为“片剂、硬胶囊 剂、 口服溶液剂的生产 （分支机构经营） ” ， 同时， 新增 “建筑材料的销售和工程机械租赁业务” 。 2013 年 4 月 24 日，经公司第五届第三十三次董事会审议，并经公司 2
5、012 年年度股东大会审 议通过，将公司经营范围中新增“煤炭生产与销售；管理、技术咨询”业务。 （四） 公司上市以来（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来， 控股股东未发生过变更。 第一大股东原名为 “伊克昭盟亿利化工建材 （集团） 公司”，后名称变更为“亿利资源集团有限公司”。 七、 其他有关资料七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 致同会计师事务所有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁卫丽、刘均山 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东
6、城区朝阳门内大街 188 号 签字的保荐代表 人姓名 黄传照、徐子桐 持续督导的期间 2013 年 8 月-2014 年 12 月 2014 年年度报告 6 / 164 第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88 -16.55 11,116,119,609.71
7、归属于上市公司 股东的净利润 257,751,776.60 252,303,130.91 2.16 218,474,483.79 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -55,014,317.97 209,676,283.21 -126.24 192,308,953.56 经营活动产生的 现金流量净额 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99 273,479,779.77 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减 (%) 2012年末 归属于上市公司 股东的净资产 9,032,392,393.76 8,798,927,060.66 2.
8、65 5,718,280,133.39 总资产 20,161,636,043.94 22,650,419,379.71 -10.99 19,064,923,845.59 (二)(二) 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减(%) 2012年 基本每股收益（元股） 0.12 0.15 -20.00 0.14 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元股） -0.03 0.12 -125.00 0.13 加权平均净资产收益率（% ） 2.89 3.71 增加 -0.82个百分 点 3.88 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（
9、%） -0.62 3.08 增加 -119.81 个百 分点 3.42 二、 境内外会计准则下会计数据差异二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 适用 不适用 三、 非经常性损益项目
10、和金额三、 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2014 年年度报告 7 / 164 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注 （如适 用） 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 381,207,122.24 -340,875.88 -150,964.17 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 15,863,859.00 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 38,995,135.58 22,597,641.00 4,077,960.00 计入
11、当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 9,752,642.11 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 200,000.00 2,178,186.32 78,745.28 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 7,774,881.84 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生
12、的损益 13,947,822.23 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -11,007,521.70 2,934,222.88 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,199,671.23 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 2014 年年度报告 8 / 164 受托经营取得的托管费收入 1,100,00
13、0.00 3,493,819.78 2,420,313.30 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 9,425,466.73 11,331,907.87 7,192,562.09 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 12,292,119.25 459,347.07 少数股东权益影响额 -12,178,395.09 -4,547,571.10 -14,177,678.90 所得税影响额 -108,467,503.67 -12,548,007.12 -10,179,674.65 合计 312,766,094.57 42,626,847.70 19,532,291.25 四、 采用公允价值计量的
14、项目四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 81,545,652.78 70,815,056.27 -10,730,596.51 -10,730,596.51 合计 81,545,652.78 70,815,056.27 -10,730,596.51 -10,730,596.51 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年，公司转型升级取得突破。面临传统氯碱和煤炭行业持续低迷的现状，公司努力寻找 转型
15、切入点， 积极适应经济新常态， 通过增资控股天立能源 60%股权组建亿利洁能科技有限公司、 投资组建北京亿利智慧能源有限公司、设立环境修复技术中心等重要举措，利用微煤雾化、能源 互联网等技术，突破了传统产业的制约，实现了公司向清洁、高效能源运营商的转型。 报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，较上年同期减少 16.55%；实现归属于母公司所 有者净利润 25,775.18 万元， 比上年同期增长 2.16%。 截止 2014 年 12 月 31 日， 公司资产总额 201.62 亿元，归属母公司净资产 90.32 亿元。 报告期内，公司主要经营情况如下： 存量板块经营情况存量板块经营
16、情况 1、报告期内，公司控股子公司亿利化学积极应对市场持续低迷现状，通过推动技术进步，强 化成本管理，进一步降本增效，最大限度消化了部分价格下滑影响。PVC、烧碱等产品产量、质量 均实现历史新高。全年，共生产 PVC46.66 万吨，较上年增长 0.7%；优等品率 96.41%，较 2013 年提高 2.57%。32%碱、48%碱、液氯、盐酸产品全年合格率均保持 100%。 2、报告期内，公司达拉特电石分公司圆满完成了年初确定的各项生产指标，实现了零污染、 零伤害、零事故的“三个零”安全环保工作目标。电石二期项目投产一年多，各项生产指标已达 到或优于设计标准。电石分公司的发展得到了行业的肯定，
17、成功承办全国电石行业技术交流会， 并荣获“2014 中国石油和化工民营企业百强榜”荣誉称号。 3、 报告期内， 公司全资子公司东博煤矿面对市场的严峻挑战， 对煤炭生产系统进行技术改造， 实现了煤炭产品的转型升级。一是对 120 万吨/年洗煤厂生产工艺系统进行优化，提高年产量，降 2014 年年度报告 9 / 164 低产品杂质；二是实现产品多元化生产与销售模式，实施洗选与分装分运筛选模式，根据客户需 求，煤炭品种由 3 个增加到 13 个，在煤炭市场疲软的情况，提升了产品附加值。煤矿安全新质量 标准化矿井动态达标管理工作取得成效，由自治区二级矿井升为国家一级矿井，位列全国 684 座 达标矿井
18、第 283 位。 4、报告期内，公司控股子公司亿利塑业生产销售两手抓，一方面通过技改降低成本，以市场 为导向，创新研发生产新产品，实现产品附加值的提高、外延的扩大；另一方面聚焦目标市场， 改革销售机制，全面铺设销售网络，开拓性的开展销售工作，实现销售业绩新突破。 5、报告期内，公司药业分公司是内蒙古地区特药最集中的制药企业，复方甘草片是核心代表 产品，也一直是同类产品中质量优良、工艺先进的佼佼者。在国家对特药企业管控日益严格的趋 势下，药业分公司丰富产品结构，在存量产品的产销、新产品的引进和培养、电商业务的开展等 方面实现突破。 6、报告期内，公司为优化产业结构，聚焦清洁能源业务，经 2014
19、 年 6 月 13 日召开的第五届 董事会第五十四次会议、 第五届监事会第二十四次会议及 2014 年 6 月 30 日召开的 2014 年第七次 临时股东大会审议通过，向上药科园信海医药有限公司转让部分医药流通企业股权，转让股权包 括北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 50%股权、 陕西华信医药有限公司 70%股权和鄂尔多斯 市亿利医药有限责任公司 100%股权。根据转让协议，信海丰园 50%股权、陕西华信 70%股权以及 鄂医药 100%股权的交易价格分别为 25,683 万元、23,607 万元和 4,500 万元。转让部分医药流通 企业股权有利于聚焦深耕清洁能源，集中和整合公司资源发
20、展主营业务，快速提升产业转型的质 量和效率。 增量板块经营情况 增量板块经营情况 公司立足现有产业谋求转型，2014 年以来取得了实质性的突破，初步形成了“以微煤雾化为 中心，以智慧能源和环境修复为两翼”的清洁能源发展格局。 1、 报告期内，公司为积极寻求在清洁能源领域的转型升级，通过增资控股天立能源（详见 公告 2014-053） ，引进、消化、吸收、整合、再创新现有燃煤锅炉技术，形成“清洁微煤生产+高 效雾化混合+低温低氮燃烧+脱硫脱硝处理”的完整技术工艺包的微煤雾化技术，进一步发挥公司 的煤炭资源及技术优势，组建亿利洁能科技有限公司，通过 BOO、EMC、EPC、并购和重组，紧紧 抓住燃
21、煤锅炉改造契机，大举进军供热供汽市场，先后与吉林省政府、河北省政府签订了战略合 作协议，与山东广饶滨海新区、利津滨海新区签订了拥有特许经营权的集中供热（汽）投资协议 并开工建设，沂水工业园区一期项目在公司增资控股后加快建设并顺利投入运营；2015 年 1 月初 圆满完成对江苏宿迁三明公司收购工作。 2、 报告期内， 公司组建了控股子公司北京亿利智慧能源科技有限公司 （详见公告 2014-023） ， 围绕能源整体方案的解决开发，聚焦区域能源、分布式能源、工业节能等核心业务，以客户价值 最大化为目标，为城镇、园区、社区、医院、车站、建筑开发商、工业企业等客户提供涵盖规划 咨询、工程设计、投资管理
22、、运营管理等全过程服务。在成立的半年期间，智慧能源组建核心团 2014 年年度报告 10 / 164 队，建立完善的制度流程体系，通过与北京交通大学签署产学研战略合作协议书建立产学研 战略合作联盟，不断加强公司技术创新和科研能力，提升产业转型的质量和效率。 3、 报告期内，为研究解决传统煤炭化工行业普遍存在的环境修复难题，提供高效、便捷的 技术支持和专业化服务，经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过新设环境修复技术中心。 公司环境修复技术中心致力于解决工业化过程中产生的土壤污染、水体污染和空气污染等环境问 题。 4、 报告期内，为加快行业整合和产业升级，大力推进清洁能源相关业务，经公司第六届
23、董 事会第八次会议审议通过在公司组织架构中新设投资并购部，专门服务于公司微煤雾化、智慧能 源和环境修复项目的并购整合，利用外延式拓展，快速提升清洁能源转型效率。目前，投资并购 部已顺利完成控股子公司亿利洁能对江苏三明新能源有限公司 60%股权的微煤雾化收购项目。 其他 其他 1、 报告期内， 经公司第五届董事会第四十五次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过， 拟公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。2014 年 9 月 19 日，公司收到中国 证券监督管理委员会 关于核准内蒙古亿利能源股份有限公司公开发行公司债券的批复 （证监许 可2014973 号） ，核准
24、公司公开发行不超过 20 亿元人民币的公司债券。本次债券采取分期发行 的方式，第一期发行规模为 10 亿元，每张面值为 100 元，共计 1000 万张，发行价格为 100 元/ 张，债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。截止目前， 公司已完成第一期公司债券的发行上市工作，票面利率为 6.95%。 2、 报告期内，公司完成有限售条件流通股上市流通工作。经中国证券监督管理委员会关 于核准内蒙古亿利能源股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可2013316 号）核准， 公司向昆明盈鑫壹柒投资中心 （有限合伙） 、 汇添富基金管理有限公司等 7 家特定对象
25、发行人民币 普通股（A 股）556,300,000 股，发行价格为 5.35 元/股。2013 年 8 月 22 日，公司本次发行的 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。上述特定对象认购 的股票锁定期为 12 个月，上市流通日期为 2014 年 8 月 26 日。发行完成后，公司总股本由 1,533,289,500 股增加至 2,089,589,500 股。 自 2013 年 8 月非公开发行完成后至今， 公司股本数 量未发生变化。 3、 报告期内，由于煤炭市场的不景气和当地煤炭物流供应的增加，大大削弱了乌拉山集配 物流项目的地理优势，压缩了未来投资收益空间
26、，为了有效控制公司投资风险，最大限度保护投 资者权益，公司终止实施乌拉山煤炭集配物流项目。同时，考虑到在短期内寻找合适的新募投项 目难度较大，公司本着审慎和效益最大化的原则，将全部剩余募集资金及利息收入用于偿还银行 贷款，优化资金配置。 4、 报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，经 公司第六届董事会第三次会议审议通过了内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草 2014 年年度报告 11 / 164 案） 及其摘要。随后，公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证监会，
27、并就上述事项与证监 会进行了沟通，公司针对证监会提出的反馈意见，对激励计划草案的部分内容进行了相应修订。 2014 年 12 月 9 日， 获得证监会对公司召开股东大会审议股权激励计划的无异议备案。 截止目前， 公司股票期权激励计划的相关议案已经公司第六届董事会第十次会议及 2015 年第一次临时股东 大会审议通过， 并于 2015 年 2 月 4 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了公司股票期权激 励计划授予相关事项的议案。经公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票 期权激励计划授予日为 2015 年 2 月 4 日， 向符合条件的 17 名激励对象授予 1520
28、万份股票期权， 约占总股本的 0.73%。 5、 报告期内，为了更好地维护上市公司及广大中小股东的利益，经与控股股东亿利资源集 团协商， 根据证监会发布的 上市公司监管指引第 4 号上市公司实际控制人、 股东、 关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行的有关要求，对控股股东 2012 年 11 月 22 日出具的关于避免 同业竞争的承诺函的部分承诺事项进行豁免（详见公告 2014-120） 。经公司第六届董事会第八 次会议和 2014 年第十次临时股东大会审议通过豁免以下承诺事项： （1） 因亿利资源集团与中信信 托有限责任公司签署的 股权转让及回购协议 持续执行， 豁免收购杭锦旗聚能能源有限公
29、司 49% 股权； （2）由于受蒙古国政策不稳定、不持续及煤炭市场价格下行的影响，乌拉特中旗亿利资源 有限责任公司经营业绩持续亏损，该项标的资产既未达到注入上市公司的条件，同时，又无独立 第三方受让，豁免收购乌拉特中旗亿利资源有限责任公司 100%股权； （3）因鄂尔多斯市亿鼎煤化 工有限责任公司的名称及主营业务均已发生变更，豁免收购鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公 司 60%股权。 6、 报告期内，公司不断加强制度建设和基础管理，进一步完善公司治理结构，提升风险控 制能力，陆续修订了内蒙古亿利能源股份有限公司信息披露管理办法 ， 公司董事会专门委员 会实施细则 、 公司对外投资管理制度 、
30、公司董事会议事规则 、 公司监事会议事规则 、 公 司股东大会议事规则 ，制定了内蒙古亿利能源股份有限公司重大信息内部报告制度 、 公司对 外担保管理制度 。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,010,016,489.42 14,392,678,933.88 -16.55 营业成本 10,904,468,377.47 12,886,654,643.36 -15.38 销售费用 255,735,636.16 261,184,454.
31、92 -2.09 管理费用 295,354,937.54 296,515,248.27 -0.39 财务费用 621,730,947.69 590,814,692.99 5.23 经营活动产生的现金流量净额 478,267,192.21 82,037,151.19 482.99 投资活动产生的现金流量净额 647,878,697.33 -1,130,845,576.94 157.29 筹资活动产生的现金流量净额 -2,071,482,292.65 2,065,686,597.01 -200.28 2014 年年度报告 12 / 164 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析
32、驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司实现营业收入 120.10 亿元，比上年同期增长-23.83 亿元，同比增-16.55%；其 中，实现主营业务收入 119.24 亿元，比上年同期增长-23.21 亿元，同比增-16.35%；实现其他业务 收入 0.86 亿元，同比增长-37.28%。报告期内，公司业务收入下降主要是因为公司为聚焦主业， 上半年出售医药流通企业股权，医药流通收入下降。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 单位：元 币种：人民币 产品 2014 年 2013 年 同比增长 收入影响因素 化工 5,962,600,
33、687.09 6,939,450,247.25 -14.08% 医药 2,327,526,145.57 4,280,294,920.83 -45.62% 上半年出售医药 流通企业股权， 医药流通收入下 降。 煤炭 3,210,624,606.54 2,483,909,699.56 29.26% 生态及清洁能源 103,621,460.02 38,248,248.81 170.92% 发电 36,346,118.20 32,348,319.85 12.36% 装备制造 282,929,178.67 480,714,983.76 -41.14% (3)(3) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况
34、报告期内收入前五名客户销售总额为 1,793,244,259.64 元，占主营业务收入的 15.04%。 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业部收入总额 占公司全部营业收入的比例% 客户一 548,443,537.94 4.60 客户二 537,794,817.13 4.51 客户三 256,102,153.86 2.15 客户四 240,265,208.94 2.02 客户五 210,638,541.77 1.77 合计 1,793,244,259.64 15.04 3 3 成本 (1) 成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总
35、成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 化工 5,469,347,611.71 50.22 6,323,346,864.01 49.09 -13.51 医药 2,139,147,078.57 19.64 3,991,228,674.31 30.99 -46.40 煤炭 2,916,737,658.11 26.78 2,068,155,427.50 16.06 41.03 生 态 生 76,517,241.51 0.70 35,953,019.15 0.28 112.83 2014 年年度报告 13 / 164
36、 物 发电 31,323,336.99 0.29 27,216,288.39 0.21 15.09 装备制 造 257,063,201.77 2.36 434,133,524.50任中国昊华化工（集团）总公司副总会计师兼财务部主任。2007年11月15日至今任本公司监事、监事会主席。 张进 2005年12月24日至今任本公司监事，2008年4月23日至今任公司监事会副主席。 郭景文 历任中国石油吉林化学工业有限公司科员、科长、处长，发电厂厂长，机械厂厂长、党组书记。2009年6月25日至今任本公司监事。 郜豫川 教授级高工。2003年至今任本公司变压吸附所所长。2005年12月24日至今任本公
37、司监事。2010年5月至今任公司副总工程师，2011年11月至 今兼公司技术中心主任。 聂勇 2005年12月24日至今任本公司监事、安全生产生产管理部经理。 卢伟 1991年7月至2010年8月在中国银行深圳市分行私人业务部、信用卡部、公司业务部任职；2010年9月至今担任盈投控股有限公司总裁助理兼 投资运营部部门经理。2011年6月17日至今任本公司监事。 刘小兵 2008 年10月至今任本公司泸州分公司副总经理。2009年6月25日至今任本公司监事。 王学再 教授级高工，四川省有突出贡献的的优秀专家，四川省教授级咨询师，四川省中小企业专家组成员。2005年12月24日至2009年6月25
38、日任本 公司总经理。2009年6月25日至今任本公司副总经理。 陈健 教授级高工，四川省有突出贡献的的优秀专家，享受政府特殊津贴。2006年至2008年3月任西南化工研究设计院副院长；2007年11月至2008 年3月任本公司副董事长；2008年4月至2009年5月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。 2009年6月 25日至今任本公司副总经理。 杨重谊 2005年12月24日至今任本公司副总经理。 申小南 教授级高工。2005年12月24日至今任本公司副总经理。 汤 洪 教授级高工。2005年12月24日至今任本公司总工程师。 ( (二二) ) 董事、监事、高
39、级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用不适用 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 36 / 127 二、二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 ( (一一) ) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名任职人员姓名 股东单位名称股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 古共伟 西南化工研究设计院有限公司 总经理 2002 李波 中国昊华化工集团有限公司 副总会计师兼财
40、务部主任 2007.10 王晓东 西南化工研究设计院有限公司 副总经理 2001.12 卢伟 盈投控股有限公司 总裁助理 2010.9 ( (二二) ) 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名任职人员姓名 其他单位名称其他单位名称 在其他单位担任的职务在其他单位担任的职务 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 古共伟 宜宾天科煤化工有限公司 董事长 2006 .11 林万祥 西南财经大学 教授、所长 1991 2008.4 王学再 宜宾天科煤化工有限公司 监事 2006.11 杨重谊 四平天科气体有限公司 监事 2004 杨重谊 武汉天科气体公司 董事长
41、 2008.3 周江宁 宜宾天科煤化工有限公司 董事 2003 周江宁 武汉天科气体公司 董事 2008.3 周江宁 贡嘎神汤温泉有限公司 副董事长 2008.4 周江宁 四平市天科气体有限公司 董事 2008.3 曾加 四平市天科气体有限公司 监事 2008.3 曾加 宜宾天科煤化工有限公司 董事 2009.6 曾加 贡嘎神汤温泉有限公司 监事 2012.4 魏丹 贡嘎神汤温泉有限公司 监事 2008.4 汤洪 四平市天科气体有限公司 董事 2008.3 余关健 中国东方资产管理公司广州办事处 总经理 2008 张维宁 长江商学院 会计学助理、教授、常驻教2012年 四川天一科技股份有限公司
42、 2014 年年度报告 37 / 127 授 在其他单位任职情况的说明 三、三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 1、在公司领取报酬的董事、高级管理人员的薪酬，每年初经董事会审议后，提交股东大会审议通过，按 月发放。在公司领取报酬的监事，以其在公司除监事以外的职务领取报酬。 2、年末董事会考核与薪酬委员会对公司高管人员进行考核，制订公司董事、监事以及高管人员年度考 核与奖励办法，提交股东大会审议通过后，完成奖励分配工作。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司第五届董事会第十三次会议和2013年年度股东大会通过的关
43、于确定公司2013年度高级管理人 员基本薪酬的决议和关于确定公司董事、高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案 的决议。 董事、 监事和高级管理人员报酬的应付报酬情 况 已全额支付 报告期末全体董事、 监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 1,395.60万元 四、四、公司核心技术团队或关键技术人员情况公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无变动。 四川天一科技股份有限公司 2014 年年度报告 38 / 127 五、五、母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 ( (一一) ) 员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 870
44、 主要子公司在职员工的数量 34 在职员工的数量合计 904 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 357 专业构成专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 278 销售人员 54 技术人员 448 财务人员 26 行政人员 71 其他人员 27 合计 904 教育程度教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 3 硕士 69 大学本科 308 大学专科 230 中专 49 其他 245 合计 904 ( (二二) ) 薪薪酬政策酬政策 公司实行以岗位等级工资制与绩效工资、奖励工资相结合，各类特殊性津补贴为辅的员工薪 酬制度，公司高管人员实行年薪制，其薪酬按股东大会及董事会相关决议执行。公司积极探索并 不断深化收入分配制度改革，员工收入依据公司经济效益的变化情况确定。 ( (三三) ) 培训计划培训计划 为了更好地促进公司 2014 年工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了 2014 年培训计划。培训内容包括：员工入职培训、财务、项目精细化管理、时间管理、安全、廉 洁警示教育等 8 项专项培训、 各类岗位专业技能及技术资质培训 142 项， 共涉及员工 1837 人.次， 强化了公司员工业务知识和岗位技能，提高了能力素质和管理水平，促进了公司管理体系的有效 运行。
个人主页
