1、本被取代，产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年，世界橡胶助剂产量约为88万吨；2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨，年复合增长率为3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并
2、收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此
3、中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。三、项目情况说明为了积极响应xxx产业园关于促进化工材料产业发展的政策要求，xxx（集团）有限公司通过科学调研、合理布局，计划在xxx产业园新建“化工材料项目”；预计总用地面积46890.10平方米（折合约70.30亩），其中：净用地面积46890.10平方米；项目规划总建筑面积74086.36平方米，计容建筑面积74086.36平方米；根据总体规划设计测算，项目建筑系数67.45%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.19%，固定资产投资强度188.05万元/亩。根据谨慎财务测算，项目总投资17133.28万元，其中：固定资产投资
4、13219.92万元，占项目总投资的77.16%；流动资金3913.36万元，占项目总投资的22.84%。在固定资产投资中建筑工程投资6604.57万元，占项目总投资的38.55%；设备购置费4734.73万元，占项目总投资的27.63%；其它投资费用1880.62万元，占项目总投资的10.98%。项目建成投入正常运营后主要生产化工材料产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入36243.00万元，总成本费用27572.92万元，税金及附加331.06万元，利润总额8670.08万元，利税总额10197.01万元，税后净利润6502.56万元，达纲年纳税总额3694.45万元；达纲年投资利润率
5、50.60%，投资利税率59.52%，投资回报率37.95%，全部投资回收期4.13年，提供就业职位674个，达纲年综合节能量33.28吨标准煤/年，项目总节能率20.79%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。四、经营结果分析我国橡胶助剂行业起步较晚，始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协
6、会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。中国制造2025明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推
7、动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根据中国橡胶工业年鉴（2016-2017年）统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。新常态蕴藏着新机遇，经济发展进入新常态，没有改变我国仍处于重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。一是经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。随着我国经济规模的不断扩大，现在每1个百分点的经济增长带来的增量
8、是5年前的2倍以上，而且每1个百分点的经济增长拉动的结业也在显著增加。2015年年底召开的中央经济工作会议明确提出，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。虽然经济进入新常态，经济增速放缓，原有的基于廉价劳动力和低水平环境保护形成的竞争优势逐步消失，原有的倾向于保护发展中国家的国际经济贸易规则开始发生变化，中国经济面临的内外部环境趋于紧张，但40多年的工业化、迅猛发展的科技与教育事业，培养了一支庞大的、训练有素的产业大军，培育了一大批拥有新技术、新产品的新兴行业，不仅维系了在技术复杂行业的成本优势，还带来了差异化全球竞争优势。1、本期工程项目符合国家产业发
9、展政策和规划要求，符合xxx产业园行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业园产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx产业园内，工程选址符合xxx产业园土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率50.60%，投资利税率59.52%，全部投资回报率37.95%，全部投资回收期4.13年，固定资产投资回收期4.13年，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地
10、，计划总建筑面积74086.36平方米（计容建筑面积74086.36平方米）；购置先进的技术装备共计106台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资17133.28万元，其中：固定资产投资13219.92万元，流动资金3913.36万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入36243.00万元，总成本费用27572.92万元，年利税总额10197.01万元，其中：税后净利润6502.56万元；纳税总额3694.45万元，其中：增值税1195.87万元，税金及附加331.06万元，年缴纳企业所得税2167.52万元；年利润总额8670.08万元，全部投资回收期4
11、.13年，固定资产投资回收期4.13年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、通过提高产业集群发展水平，加快构筑产业链垂直分工协作体系，实现传统产业由块状经济向现代产业集群转型升级。通过技术改造、技术创新、信息化融合，推动传统产业由成本优势和比较优势向技术优势和创新优势转型升级。通过节能降耗、发展循环经济、淘汰落后产能，推动传统产业由资源消耗型向生态环保型转型升级。通过开拓国内市场，扩大产品内销比例，推动传统产业由出口主导向内需和出口并重转型升级。通过品牌建设、工业设计、营销模式创新，提升产业价值，推动传统产业由加工制造向设计创造升级，由单纯制造向研发、生产、营销服务复合发展转型升级。“十三
12、五”时期是我市深化改革、实施创新驱动发展战略的关键时期，优势传统工业进一步转型升级，将是我市经济发展模式实现由要素驱动向创新驱动转变、提升产业国内、国际竞争力的关键。根据相关政策文件和我市实际，编制进一步加快优势传统产业转型升级的实施意见，对重塑我市工业优势传统产业新型产业体系，促进优势传统产业走上创新型、效益型、集约型、生态型发展道路，加快做大做强做优，促进我市产业结构转型升级，具有十分重要的意义。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前，项目实际完成投资11231.88万元，占计划投资的65.56%。其中：完成固定资产投资8390.99万元，占总投资的74.71%；完成流动资金投资28
13、40.89，占总投资的25.29%。二、经济评价财务测算（一）营业收入估算根据初步统计测算，该项目实际实现营业收入25436.03万元，同比增长26.34%（5302.72万元）。其中，主营业务收入为24100.21万元，占营业总收入的94.75%。（二）利润及利润分配根据初步统计测算，该项目实际实现利润总额6252.13万元，较去年同期相比增长1000.97万元，增长率19.06%；实现净利润4689.10万元，较去年同期相比增长547.60万元，增长率13.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11231.881.1完成比例65.56%2完成固定资产投资万元8390.9
14、92.1完成比例74.71%3完成流动资金投资万元2840.893.1完成比例25.29%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：1、投资利润率：55.66%。2、财务内部收益率：27.24%。3、投资回报率：41.75%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前，该项目（公司）总资产规模达到27223.50万元，其中流动资产总额7532.79万元，占资产总额的27.67%，资产负债率44.56%，运营情况良好。二、项目运营组织结构（一）完善企业管理制度的意义1、中小企业也面临着重大的发展机遇，中国经济长期向好的基本面没有改变，全面深化改革正在释放新动力、激发新活力。
15、新技术的广泛应用正引发以智能制造为核心的产业变革，不断催生新产品、新业态、新市场和新模式，为中小企业提供了广阔的创新发展空间。加强统筹规划，完善服务网络和服务设施，积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式，发挥工商联以及行业协会（商会）和综合服务机构的作用，引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制，支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的6
16、0、40和60左右。中小企业还提供了约75的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。2、近年来，国家先后出台了“非公经济3
17、6条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中
18、的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，
19、贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。（二）法人治理结构xxx（集团）有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事
20、会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx（集团）有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。（三）公司管理体制xxx（集团）有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础
21、是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、
22、橡胶助剂行业的总体情况橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。1839年，美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶交联，从而使橡胶具有了使用价值，自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术亦不断完善。（一）世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年，世界橡胶助剂产量约为88万吨；2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨，年复合增长率为3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行
23、业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创建于1952年，历经60余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂 文件會審承認書編 號AMR01品質手冊頁 次第1頁共22頁版 次第B1 版生效日期： 02.09.05會 審 別： 制訂 修訂 廢止核 准審 查制 定制 修 訂 紀 錄提案人制 訂 日 期： 98年08月20日黃次求第 次 修 訂： 年 月 日第 次 修 訂： 00年12月08日吳雪金第 次
24、 修 訂： 01年11月08 日賀景華第 次 修 訂： 02年08 月24 日鄭文揚第 次 修 訂： 年 月 日第 次 修 訂： 年 月 日制 訂 部 門：品保一部副 本分 發 部 門副本編號簽收回收WG4-A2 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第2頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05目錄1.公司簡介.32.目的及適用範圍.43主要產品.54.品質管理系統.6 4.1一般要求.6 4.2文件要求.65.管理責任.9 5.1管理承諾.9 5.2客戶導向.9 5.3品質政策.9 5.4規劃.9 5.5責任、授權與溝通.10 5.6管理審查.106.資源管理.12 6.1資源的提供
25、.12 6.2人力資源.12 6.3設施.12 6.4工作環境.127.產品實現.13 7.1產品實現的規劃.13 7.2客戶相關的流程.13 7.3設計與開發.14 7.4採購.15 7.5生產及服務提供.16 7.6量測及監控儀器之管制.178.量測分析與改善.19 8.1概述.19 8.2監控與量測.19 8.3不合格品管制.20 8.4資料分析.21 8.5改善.21WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第3頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05 公司簡介1.1成立於西元一九七九年，初期資本額為新台幣三佰萬元， 經營汽車輪圈蓋製造。1.2一九八九年引進電腦機殼開
26、發設計技術後經營電腦機殼生產製造，由於品質信譽良好、客 戶需求量增加。1.3一九九六年至大陸深圳設立電腦機殼專業製造廠，並成立美國xx分公司（UxxC）、成立德國xx分公司（GxxCC）、通過ISO 9002品質認證。1.4一九九八年增加電源供應器產品之研發製造。1.5一九九九年 成立鐵板裁剪廠、成立塑膠射出廠、成立模具廠、成立英國分公司（ECC）、通過ISO 9001品質認證。1.6 二 年成立準系統廠、成立日本分公司（JCC）。1.7 二一 年正式上櫃。 1.8二二年上櫃轉上市。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第4頁共22頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05
27、目的及適用範圍 本品質手冊是以公司政策為依歸，並依ISO 9001：2000年版國際品質之要求規劃及制定品質管理系統，作為各品質活動運作之依據，以提供滿足客戶需求之產品，本手冊及相關文件適用於本公司全體員工及設計開發及製造之所有產品，如電腦機箱、電源供應器及硬碟週邊裝置等。 本手冊之編碼原則、核准及發行依文件管理手冊執行，但其對外發行時須經最高品質負責人核准後使可發行。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第5頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05主要產品本公司共有、興及三個製造工廠，、興廠負責生產電腦機箱、及電腦機箱週邊相關衝壓產品；廠負責生產電源供應器、MOBILE
28、 RACK、HDD COOLER、DISK ARRAY及硬碟週邊裝置等產品。 本公司產品先後通過UL、TUV、CE、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO、FEMKO、NEMKO、FCC、長城（CCC）等安規認證，以確保產品符合國際之安全要求。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第6頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05品質管理系統 4.1一般要求 4.1.1本公司依 ISO 9001：2000 年版國際品質標準（以下簡稱ISO標準）之要求建立文件化之書面程序，予以執行、維持及持續改善其品質管理系統。 4.1.2本公司執行與維持品質管理系統，應依據下列各項規定實施：
29、4.1.2.1考慮本公司型態、規模大小及產品性質，適當界定品質管理系統所需要的流程。 4.1.2.2界定實施品質管理系統所需之流程及決定這些流程之順序關係。(1)產品要求鑑別、審查流程圖。（附件一）(2)設計與開發流程圖。（附件二）(3)採購作業流程圖。（附件三）(4)生產管理流程圖。（附件四）(5)進料檢驗流程圖。（附件五）(6)製程檢驗流程圖。（附件六）(7)成品出貨檢驗流程圖。（附件七） 4.1.2.3決定所需準則及方法，以確保界定的流程能有效運作及管制。 4.1.2.4支持流程運作和監控的必要資源和資訊，應確保能即時可用。 4.1.2.5界定之流程應量測、監控及分析。 4.1.2.6執
30、行必要之措施，以達成所規劃的結果和持續性改善所需要的流程。本公司應有效管理所需的流程，以符合ISO標準的要求。任何影響產品符合要求的流程於選擇外包時，本公司將確保該等流程能完全管制，且其管制將在品質管理系統內界定。 4.2文件要求 4.2.1概述4.2.1.1本公司品質管理系統文件應包含(1) 品質政策和品質目標。(2) 品質手冊。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第7頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05(3) ISO標準所需要的書面程序。(4) 為確保本公司之流程能有效的規劃、作業和管制，而必須制定的文件。(5) ISO標準所要求之品質記錄。4.2.1.2 本公
31、司制訂品質管理系統文件的範圍與細節，以符合適用性與有效性為原則，應考慮：(1) 公司規模及作業型態。(2) 流程的複雜性及其相互作用。(3) 人員的能力。 4.2.2品質手冊 4.2.2.1本公司品質管理系統範圍包括“管理責任”、“資源管理”、“產品實現”、“量測、分析和改善”四個流程；但本公司所有之生產製程皆可依檢測方式以驗證產品是否符合要求，故7.5.2條款之特殊製程驗收規定並不適用。 4.2.2.2品質管理系統應能展示“持續提供滿足客戶與法規要求之產品”的能力，且透過系統有效運作及流程持續改善以達成客戶滿意。 4.2.2.3品質管理系統各章節依ISO標準對應本公司品質管理系統責任矩陣表（
32、附件八）所列各項文件化程序。量測、分析與改善善資訊流通資訊流通CAPD輸出輸入客 戶 客 戶 品 質 管 理 系 統 之 持 續 改 善管理責任產品產品實現資源管理滿 意 度要 求 4.2.2.4品質管理系統內各流程間的順序和相互關係可參照下圖。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第8頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05 4.2.3文件管制 針對品質管理系統所需求的書面文件，應制訂文件管理手冊、工程圖面管理辦法、SOP管理辦法進行管理，文件由文管中心執行管制；至於品質記錄形式之文件依4.2.4的要求管制。文件管制要點如下： 4.2.3.1制修訂之文件、圖面或資料於發
33、行前，須經過權責人員審核與核准其適用性。 4.2.3.2依實際作業需要執行檢討與修訂，變更時須經主辦單位審核、權限主管核准。 4.2.3.3文件、圖面、SOP須有版本、版次狀況，並公佈於公司內部網路上。4.2.3.4文件圖面變更須有記錄資料，以保持其追溯性。4.2.3.5各作業場所應持有適當文件，並保持清晰、易讀與鑑別。4.2.3.6各單位於收文後須將文件最新版本登錄與管制，並將舊版文件繳回，以保持文件為最新版本，防止文件誤用。4.2.3.7凡過時無效之文件、圖面應予以銷毀，舊版原稿文件由文管中心保留、電子舊圖檔由圖面管制單位保留，皆須予以適切的識別。4.2.3.8外來文件應能被識別，如有分發
34、應作分發管制。 4.2.4記錄管制 4.2.4.1本公司各單位對各項品質記錄之填寫、識別、儲存、保護、歸檔、調閱、保存期限及報廢處理，皆依表單記錄管理辦法執行管制。 4.2.4.2品質記錄須易於閱讀與追溯識別，其保存時須避免缺頁與破損，並以易於調閱為原則。 4.2.4.3品質記錄須規劃儲存倉庫，以減少損壞、遺失與變質等情形，並依品質記錄總覽表中之保存單位及保存年限等規定管理。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第9頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05管理責任 5.1管理承諾本公司由總經理指派生產處副總經理擔任深圳廠品質管理系統最高負責人（以下簡稱品質最高負責人）承諾
35、發展及持續改善品質管理系統之有效性，並藉由下列事項展示其推動之證據與決心： 5.1.1於組織內落實有效溝通以符合客戶及法令規章要求。 5.1.2建立品質政策。 5.1.3確保已建立品質目標。 5.1.4執行管理審查會議。 5.1.5確保所需資源能適當提供及可用。 5.2客戶導向 為確保客戶要求已被決定，以達成提昇客戶滿意為目標，品質最高負責人要求業管單位應依相關文件規定，確實與客戶溝通，以掌握客戶要求內容。 5.3品質政策 5.3.1本公司品質政策為品質第一、顧客滿意，也就是適時提供合適品質之產品，以滿足客戶之需求；全面貫徹品質政策，並持續改善品質系統要求。 5.3.2品質政策由品質最高負責人
36、制定，並透過員工教育訓練、看板予以宣導，使全體員工瞭解且確保持續實踐與落實，其品質政策應概括： 5.3.2.1確保適合於本公司組織目的。 5.3.2.2承諾符合各項要求、持續改善及品質管理系統之有效性。 5.2.2.3提供制定及審查目標之架構。 5.2.2.4透過管理審查檢討其適切性。 5.4規劃 5.4.1品質目標 品質最高負責人透過管理審查會議於各相關級職階層，建立可以量測之品質目標。該品質目標應包含產品符合要求的指標項目且應與品質政策一致。WG7-A0 A4編 號AMR01品質手冊頁 次第10頁共22頁版 次第B1 版生效日期：02.09.05 5.4.2品質管理系統規劃 最高品質負責人
37、指派管理代表負責推動品質管理系統的規劃，以符合4.1一般要求之規定及品質目標。當品質管理系統的變更被規劃和執行時，該系統仍能維持其完整性。 5.5責任、授權與溝通 5.5.1責任 對於影響品質而擔任管理、執行及驗證工作之所有人員，須定義其權責與相互關係，如生產處組織系統圖及部門工作職掌，品質最高負責人應確保各部門與單位之權責於公司內部予以溝通。 5.5.2管理代表 管理代表由品質最高負責人指派，該代表不受其他職責影響，其權責如下： 5.5.2.1確保品質管理系統各項流程已建立、實施與維持。 5.5.2.2向品質最高負責人報告品質管理系統執行成效及改善的需求。 5.5.2.3確保本公司全體員工對客戶之需求充分認知與提昇。 5.5.2.4為本公司有關品質管理系統驗證業務之對外代表。 5.5.3內部溝通 對於品質管理系統各項流程之有效性，本公司應確保各階層之溝通，並建立信息交流管理辦法予以執行。 5.6管理審查 5.6.1品質最高負責人應確保本公司品質管理系統能持續適用及有效的運作，原則上每半年召開一次管理審查會議，但品質最高負責人可視實際情況增加之，依管理審查辦法執行。審查內容應包含以下要點： 5.6.1.1品質政策與品質目標之執行。 5.6.1.2 品質管理系統之執行（含變更需求）。5.6.1.3內部品質稽核結果。
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