1、总公司）管理报告路线行政汇报路线税务管理董事会集团共享财务中心区域共享财务中心各业务前线分支机构的出纳、财务经理财务经理出纳股权管理具体图示如下：1.2.5 特别分支机构的领导太保直接投资的企业，如安泰、太保大学，以及海外子公司，应确认为特别分支机构，一般不享受集团共享服务中心的后援支持服务，而由集团的直接投资职能部门进行领导和监督，并直接向集团管理层进行汇报。2 职能具体描述2.1 集团职能说明 集团的管理职能主要体现在：1） 对业务前线的服务和支持，并进行集中控制与审核；2） 政策、方针和策略的制订，经营计划和预算的审批；3） 重大经营活动的审核、执行与监管。 具体职能描述如下：职 能职
2、责支持后援策略计划负责： 预算工作 （具体参见预算流程） 收集信息，协助制订公司战略和经营计划 负责管理咨询项目的立项、审核、执行、监督和验收直接投资分三个职能领域： 国内投资管理主要负责监督管理国内的直接投资项目，如安泰、太保大学等 国外投资管理负责监督管理海外子公司 投资公关负责信息收集与对外披露（有关部分具体参见价值报告建议报告）保险业务管理负责： 参与审核产、寿险总公司的业务报表，进行业绩考核 协调产、寿险总公司的分业经营与合作，对业务前线进行全面的管理和控制 协调国家监管机关的检查风险管理委员会专家支持部门，主要负责： 审核公司的风险策略制度，主要涉及保险产品的设计开发、再保和投资风
3、险管理等 定期审核两核中心、再保、投资、精算的风险评定报告，并采取跟进措施（不包括在本次咨询项目中）精算（不包括在本次咨询项目中）内部审计/合规监察具体见内部审计报告共享服务 管理支持服务支持具有共享性，具体包括如下职能： 人力资源中心 行政事务（不包括在本次咨询项目中）共享服务 信息系统服务具有共享性（不包括在本次咨询项目中）共享服务 财务中心 会计核算主要负责日常的会计核算工作： 编制会计分录和会计凭证 统一进行日常会计核算和财务报表编制共享服务 财务中心 财务管理主要负责财务管理和财务分析工作： 编制财务中心预算，合理控制财务中心费用 制订并审核财务有关政策及管理制度，进行财务控制 进行
4、财务分析，提供管理决策信息 对共享财务中心委派人员进行人员培训、业务指导等，以保证集团会计核算的一致性、真实性，资产的安全性 合理分摊共享服务费用，监管相关费用的合理性共享服务 财务中心 股权管理主要负责股权管理： 协调公司股东的股利分配、股权转让等事宜共享服务 财务中心 资金管理集中管理集团的资金调拨与结算，主要负责： 银行帐户管理 集团资金结算管理 执行集团内部资金调拨共享服务 财务中心 税务管理负责： 协调同国家税务机关的关系，并接受财税机关的监察 税务咨询工作的开展，并进行项目协调 税务政策和策略的制订 税务汇算、清缴共享服务 固定资产管理中心负责： 制定并更新固定资产管理制度和流程
5、制订固定资产的购置计划和预算，协同采购中心实施固定资产采购，并监管重要固定资产验收 成立工程管理部门，负责专项工程的项目管理 固定资产详细记录与财务核算，包括登记固定资产明细账、维护固定资产台帐、计算折旧等 固定资产实物管理，包括固定资产的盘点、处置等共享服务 采购中心负责： 收集采购需求信息，制订采购目录，安排采购计划 协同有关部门实施集中采购，并及时更新采购清单 制订并更新采购制度和流程，并监督执行 组织采购招标、供应商选择和采购合同的集中管理业务前线再保仅集团具有该职能，具体见再保流程。投资仅集团具有该职能，具体见投资流程。2.2 总公司职能说明 总公司的管理职能主要体现在：1） 集中管
6、理前线业务，审核业务报告，并进行业绩考核；2） 协同集团制订业务政策、方针和策略，编制经营计划和预算，并进行差异汇总分析；3） 重大业务经营活动的报审、执行与监管。 具体职能描述如下：职 能职 责市场及产品开发负责： 收集市场信息，制订产、寿险的市场发展策略 拟定市场预算，并编制预算分配计划 协同风险管理委员会及公司管理层，研究开发产、寿险的新产品，并制定统一的产品手册和说明书 制订公司及保险产品的市场推广制度和流程 编制大型市场营销活动预算及实施计划，并监督管理各分支机构的执行情况 制订职能部门及分支机构的业绩考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的市场开拓及展业问题，进行跟进处
7、理，并及时向管理层汇报（不包括在本次咨询项目中）业务拓展/渠道管理负责： 制订并更新详细业务拓展策略 拟定业务拓展预算，并审核预算分配 制订有关业务拓展/渠道管理的制度和流程 汇同“太保大学”，定期组织下属机构营销人员进行培训 制订考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的展业问题，进行跟进处理（不包括在本次咨询项目中）业务支持 业务管理负责集团各级业务管理中心的全面管理与控制： 制订并维护全国的业务管理制度 制订业务管理考核评定制度，并进行年终考核 维护和更新业务管理系统和相关数据 业务信息分析，并反馈到相关部门 协调与各业务支持中心的工作 根据内部审计发现的各级业务管理中心的问题
8、，进行跟进处理业务支持 两核中心两核中心作为承保、理赔的集中管理控制部门，负责为业务前线提供相关业务支持： 制订并更新核保、核赔制度 审批各级公司上报的核保/核赔业务（寿险） 集中负责各级公司的核保/核赔工作（产险） 参与重大案件的现场查堪定损 拟定重大项目保险方案，并将重大赔案信息及时通知再保部 将重大风险项目信息通知风险管理委员会 维护和更新核保核赔系统和相关数据 业务信息分析，并反馈到业务部门和市场及产品开发部门 协调与各业务支持中心的工作 汇同“太保大学”，定期组织下属机构核保、核赔员工的培训工作 制订考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的核保、核赔的问题，进行跟进处理，
9、并及时向管理层汇报业务支持 客户服务客户服务中心是寿险和产险的热线服务共享平台，主要负责： 95500客服热线服务的管理和制度制定 编制客户服务管理制度和流程，并监督执行 编制客户服务预算和计划，进行差异分析 维护客户信息数据库，对各分支公司的客户服务中心提供支持 协调与各业务支持中心的工作 汇同“太保大学”，定期组织下属机构客户服务人员进行培训 制订考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的客服问题，进行跟进处理业务支持 收款管理收款管理部门是为寿险和产险提供收费服务的共享平台，主要负责： 拟定收款服务的预算，并审定预算的分配计划 制订收款管理流程和制度 集团应收保费的集中管理，以
10、及各级分支公司上报的应收保费的统一处理 制定应收保费管理的各级考核指标，并监管各级分支公司的管理工作 集团的客户信用管理和相关数据库维护和更新 协调并配合公司法律部门进行有关收款的诉讼工作 协调与各业务支持中心的工作 维护和更新收款管理系统和相关数据 汇同“太保大学”，定期组织下属机构人员进行收款管理培训 制订考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的收款管理的问题，进行跟进处理，并及时向管理层汇报业务支持 单证管理作为保单部门为寿险和产险提供共享的单证管理平台，负责： 拟定单证管理服务的预算，并审定预算的合理分配计划 制订单证管理的流程和制度 设计、印制非监管机构监制的重要空白单证
11、 汇总各类重要空白单证使用情况报表，进行表外核算 协调与各业务支持中心的工作 汇同“太保大学”，定期组织下属机构人员进行单证管理培训 制订考核评定制度，并进行年终业绩考核 根据内部审计发现的单证管理问题，进行跟进处理，并及时向管理层汇报2.3 业务前线分支机构职能说明分支机构分布在全国各地，有两种类型的分支机构：普通分支机构，如各分公司、中心支公司、支公司和营销网点特别分支机构，如直辖分支机构（视同分公司）分支机构实施两级管理：一级分支公司直接与总公司发生联系，在业务上直接向总公司有关管理部门进行汇报；同时，要按照集团/总公司的要求管理自己辖区内的分支机构，并审核其递交的业务管理报告。二级分支公司直接与上级分支公司进行联系，超过其上级管理权限要报审集团或总公司的，要先经过上级分支公司审查并提出意见后方能上报集团/总公司，以便有据可查。相关职能描述如下：职能分公司职
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