1、3166.883.1完成比例23.53%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则，该项目主要盈利分析指标如下：1、投资利润率：25.40%。2、财务内部收益率：27.22%。3、投资回报率：19.05%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前，该项目（公司）总资产规模达到34320.58万元，其中流动资产总额12211.11万元，占资产总额的35.58%，资产负债率29.15%，运营情况良好。二、项目运营组织结构（一）完善企业管理制度的意义1、要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微
2、观事物的管理，市场机制能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。“十三五”期间，创新是中小企业发展的最大机遇，走出去也是中小企业提升自我素质、加速成长成熟的重要机会。中小企业的发展机遇体现在两方面:一是“十三五”时期是我国消费升级期，将给创新的中小企业带来很多新机会
3、。目前我国的人均GDP已经超过8000美元，按照国际经验，消费将进入快速升级期，文化、旅游、养老、高科技等产业将快速增长。二是技术的快速迭代将有利于创新创业的中小企业。目前，我国最具成长性的中小企业都集中于互联网及互联网+相关产业，“十三五”期间，技术的高速变革将给更多的中小企业带来机会。2、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，总书记明确提出了“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非
4、公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思
5、想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。（
6、二）法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活
7、动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业生产经营目标，按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。（三）公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制，根据生产经营管理工作的实际需要，本着“力求精简、实行全员聘用制，管理机构精简，适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作，实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良，在此基础上精简机构，建立一套科学管理机构和管理体制，减少管理人员，人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产
8、车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、橡胶助剂行业的总体情况橡胶助剂作为一种改善橡胶制品性能而在橡胶加工过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业的发展息息相关，特别是轮胎制造行业。1839年，美国人固特异发现硫磺可作为硫化剂使橡胶
9、交联，从而使橡胶具有了使用价值，自此诞生了世界橡胶助剂工业。随着橡胶工业发展，橡胶助剂在橡胶工业中的地位不断提高，技术亦不断完善。（一）世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年，世界橡胶助剂产量约为88万吨；2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨，年复合增长率为3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商
10、。我国橡胶助剂工业创建于1952年，历经60余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年，我国橡胶助剂产量约为14万吨，占世界橡胶助剂产量的15.91%；2016年，我国橡胶助剂产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业
11、迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。（3）环保升级，推动行业整合目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助
12、剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。2、不利因素（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范
13、的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。（2）技术创新能力不足随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争
14、力和吐鲁番化工材料项目项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、行业发展背景分析（一）行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（1）第一类“鼓励类”之“十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“四、新材料”
15、之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求
16、。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。（二）行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能
17、力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限
18、公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒（1）资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对
19、橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。（2）技术壁垒橡胶助剂生产工艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。（3）认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细
20、考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。（4）环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。（三）行业利润水平的变动趋势及变动原因橡胶助剂行业的利润水平主要受化工原料价格变动、产业政策和产品生产技术水平的影响。1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的
21、关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因，利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。
22、3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。（四）影响行业发展的有利因素与不利因素1、有利因素（1）产业政策的扶持橡胶种类繁多、用
23、途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业
24、在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市场。（3）环保升级，推动行业整合目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合
25、。（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。2、不利因素（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上
26、影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。（2）技术创新能力不足随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力 体 系 的 持 续 改进管理职责资源管理产品实现产品测量、分析和改进输出顾客顾客输入满意要求增值活动信息流质量管理体系过程模式图 持续改进
27、环境、职业健康安全管理方针策划实施和运行管理评审检查和纠正措施环境、职业健康安全管理体系模式412公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件架构作业文件程序文件手册阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互关系和工作接口确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的操作文件具体实施的作业指导书、作业方案、表格42文件要求421总则公司管理体系文件包括：1） 形成文件的企业方针；2） 本手册；3） 质量、环境、职业健康安全目标、管理方案以及相应的控制文件；4） 质量、环境、职业健康安全标准要求的形成文件的程序；5） 确保质量、环境、职业健康安全管理体系
28、运行的作业指导书及其他文件，包括相关的法律法规、施工组织设计、工程项目策划书等等；6） 质量、环境、职业健康安全管理体系运行的表格和记录。422管理手册公司制定本手册已规定：质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、程序文件及其引用；管理体系过程间的相互作用。管理体系体现了三个标准的所有内容，无删减。423文件控制公司办建立并保持文件控制程序，各部门严格按照程序要求做好文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。424记录的控制公司办建立并保持记录控制程序，各部门严格按照程序要求做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。5、质量、环境、职业健康安全管理体系
29、策划51质量、环境、职业健康安全管理体系策划公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准建立一体化管理体系。公司承诺为建立、实施和保持管理体系提供必要的资源，并按照企业方针、目标和指标的规定实施管理体系、定期管理评审。最高管理者通过不同方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以期待持续的顾客、社会、员工满意。511质量、环境、职业健康安全管理策划表：第 15 页 集团公司一体化管理体系策划表过程质量管理体系标 准条 款质量管理体系要求应建立程序环境管理体系标 准条 款环境管理体系要素应建立程 序职业安全健康管理体系标准条 款职业健康
30、安全管理体系要素应建立程序整合后管理体系应建立的程序管理程序的责任部门管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求（表示在手册中描述下同）4.2.1总则(文件要求)4.4.4环境管理体系文件4.4.4文件4.2.2质量手册手册4.2.3文件管理文件控制程序4.4.5文件控制文件控制程序4.4.5文件和资料控制文件和资料控制文件控制程序公司办4.2.4记录管理记录控制程序4.5.3记录记录控制程序4.5.3记录和记录管理记录和记录管理记录控制程序公司办管理职责5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针总经理5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律和其他要求环境因素识别与
31、评价程序法律、法规与其他要求获取与识别管理程序4.3.14.3.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求危险源辨识、风险评价和风险策划程序法律、法规与其他要求获取与识别管理程序环境因素识别与评价程序危险源辨识、风险评价和风险策划程序法律、法规与其他要求获取与识别管理程序工程部安质处公司办5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针总经理5.4.1质量目标 4.3.3目标和指标4.3.3目标总经理5.4.2质量管理体系策划4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案每年编写实现目标的方法和时间表总经理安质处5.5.1职责和权限4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职
32、责总经理5.5.2管理者代表4.4.1组织结构和职责4.4.1总经理5.5.38.2.17.2.3内部沟通顾客满意顾客沟通信息交流程序4.4.3信息交流信息交流程序4.4.3协商和沟通协商和沟通程序信息交流程序总经理公司办资源管理6.1资源提供4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责总经理6.2人力资源人力资源管理程序4.4.2培训、意识和能力人力资源管理程序4.4.2培训、意识和能力人力资源管理程序人力资源管理程序人事部6.3基础设施设备管理程序4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责设备管理程序6.4工作环境4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责产品实现7.1产品实现的策划工
33、程施工组织设计编制作业指导书4.4.6运行控制4.4.6运行控制制订实施性施工组织设计编制作业指导书（环境、安全管理的项目辨识）工程部7.2与顾客有关的过程合同管理程序4.4.6运行控制4.4.6运行控制合同管理程序经营部7.3设计和开发设计控制程序4.4.6运行控制4.4.6运行控制设计控制程序总工办7.47.5.4采购顾客财产劳务分包控制写入7.5.1物资管理程序4.4.6运行控制易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品管理程序能源、资源管理程序4.4.6C)运行控制物资管理程序物资管理程序（注：此程序含易燃、易爆、有毒有害、油品及化学品管理）设物部7.5.17.5.27.5.37.5.5生产和
34、服务的提供的控制 生产和服务的提供过程的确认标识和可追溯性产品防护施工过程控制程序监视测量和试验装置控制序4.4.6运行控制施工过程控制程序并制定相应作业指导书4.4.6运行控制施工过程控制程序）施工过程控制程序工程部7.6监视和测量装置控制监视和测量装置控制程序4.5.1监测和测量监视测量和实验装置控制程序4.5.1绩效测量和监视监视测量和试验装置控制程序工程部测量、分析和改进8.18.2.38.2.4总要求过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.1监测和测量绩效监视和测量控制程序4.5.1绩效测量和监视绩效测量和监视程序， 监视和测量控制程序企划部工程部8.2.2内部审核内部审核程序4.5
35、.4环境体系审核内部审核程序4.5.4审核内部审核程序内部审核程序企划部8.3不合格品控制不合格品、纠正与预防措施控制程序4.5.24.4.7不符合，纠正与预防措施应急准备和响应不符合、纠正与预防措施控制程序应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应程序不合格品、纠正与预防措施控制程序事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序 应急准备和响应安质处8.4数据分析数据分析程序4.5.1监测和测量数据分析程序4.5.1绩效测量和监视数据分析写入信息交流程序企划部8.5.1持续改进4.3.4环境管理方案4.3.4
36、职业健康安全管理方案企划部8.5.2纠正措施写入8.34.5.2不符合，纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施控制程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序安质处8.5.3预防措施写入8.34.5.2不符合，纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施控制程序4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正与预防措施控制程序安质处5.6管理评审管理评审程序4.6管理评审管理评审4.6管理评审管理评审管理评审企划部第 21 页 5.2组织结构和职责5.2.1组织结构管理机
37、构及简称：全 称 简 称公司办公室 公司办企业发展规划部 企划部安全质量管理处 安质处工程管理部 工程部经营合同部 经营部设备物资部 设物部人事（干部）部 人事部总工程师办公室 总工办企业事务管理处 事务处 片区指挥部 片区指 项目经理部 项目部 组织结构图管理者代表总经济师总工程师经营部生产副总经理安质处总工办人事部工程部测量 工程试验总队 中心公司办企划部设物部处项目部总经理片区指事务处522职责权限5.2.2.1 总经理： 总经理是公司最高管理者，其主要职责是：1)对公司管理负全面责任;有权对公司的管理体系作出变更决定;2)对公司的企业方针和目标的有效性负责;有权修改企业方针和目标;3)
38、负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责、权限和相互关系；4)负责并有权任命管理者代表；5)对公司的所有资源负总责，有权组织、调配公司的资源；6)负责管理评审；7）负责职业健康安全管理的最终责任。5.2.2.2管理者代表1)负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定；2)负责向总经理报告管理体系的运行情况；3)负责主持内部管理体系审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定；4)负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络；5)确保在集团公司内提高满足顾客、社会、员工要求的意识。5.2.2.3生产副总经理1)负责施工工作的组织和协调；有权指派和指挥与施
39、工有关的资源为其协调服务；2)负责所承建工程的生产分析；有权针对施工中产生的大、中问题作出处理决定，重大问题有权向总经理报告；3)对分管部门管理工作的实施负领导责任。5.2.2.4总工程师1)负责技术管理工作;有权对技术问题的处理作出最终决定；2)负责技术人员的业务监督；有权组织对各级工程技术人员的业务作出最终评价；3)负责施工组织设计的有效性；4)负责组织工程产品的最终检验和试验，有权作出最终产品的合格评定；5)对分管部门管理工作的实施负领导责任。5.2.2.5总经济师1)负责工程信息的筛选;有权作出投标决定;2)主持投标活动;有权对投标活动中的事项作出处理决定；3)对分管部门管理工作的实施
40、负领导责任。5.2.2.6 公司办1)负责文件和资料管理；2)负责记录管理;3)负责适用的法律、法规与其他要求的管理；4负责信息交流管理；5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.7企划部1)负责组织管理评审和内审;2)负责管理体系的策划;3)负责测量和监视管理体系运行绩效;4)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.8经营部1)负责合同管理；2)负责客户关系管理；3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.9设物部1)负责设备管理;2)负责物资管理;3)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.10工程部1)负责施工技术管理;2)负责工程施工组
41、织和过程控制管理; 3)负责工程监视、测量和试验装置的配置和监督管理；4)负责施工工程中的环境管理；5)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.11安质处1)负责工程质量管理;2)负责工程安全及职业病管理; 3)负责创优管理;4)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.12总工办1)负责并组织工程项目的设计控制;2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.13人事部1) 负责人力资源管理;2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.14事务处1) 负责公司机关环境、安全的管理；2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.15片区指1） 负责片区内经营开发管理工作；2)正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。5.2.2.16项目部1)负责项目施工管理;2)负责并有权就所管项目与顾客联络;3)负责编制项目策划书和施组并组织实施；4)负责项目信息的有效传递；5) 正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。53环境因素和危险源531工程部和安质处建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辨
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