1、深圳达实智能股份有限公司 关键业务流程 2001年3月 1 本版本说明 本版本是征求意见稿；本版本在编制过程中与经营管理部及其它相关 部门进行了许多沟通，其中主营业务流程已得到涂总与刘昂经理的原 则性认可； 本版本中所撰写的流程是由双方项目组协调会选定的；每个流程都有 相应的程序文件，其中牵涉到的重要制度规定已经写入程序文件中； 对于本版中没有列出的流程是由达实公司自行编写的，远卓在编写前 曾给予了一定的指导，只要项目时间允许，远卓非常乐意在编写后共 同参与审定； 请收到本稿的经理在一天的时间内给予回复意见 2 1) 立项审批 2) 项目追踪 3) 合同审批 4) 项目计划 5) 采购管理 1
2、. 采购计划 2. 采购审批执行 3. 库存规划 4. 供应商管理（选择、评审） 5. 紧急采购 6) 生产管理 1. 生产计划 2. 质量控制 7) 贸易流程 1. 需求计划（采购） 2. 销售执行 3. 客户管理（辅助） 8) 外包管理 1. 外包商的审批流程 2. 质量控制 3. 进度控制 9) 项目调整 10) 项目总结 11) 售后服务 项目管理主流程 主营业务流程中远卓 编写的9个核心流程 3 流程项目管理主流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 事业部经理 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 公司权
3、限规定 事业部经理 立项审批和追踪 事业部经理投标 项目 信息 事业部经理 公司权限规定合同评审 中标？ 结束 是 否 各环节具体运作 方式及相关表单将 在子流程中详述 客户、相关商务人员、 事业部经理 投标评审 通过？ 是 否 通过？ 客户 签约 是 与客户协商 否 同意？ 是 否 公司权限规定 4 流程项目管理主流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 项目经理 项目经理 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 质保期结束补充小结 项目经理 项目经理 项目经理 项目调整？ 项目总结 项目调整 项目结束？ 是 是 否
4、 否 各环节具体运作 方式及相关表单将 在子流程中详述 项目经理 采购管理 生产管理 外包管理 执行 项目计划 计划供应部生产中心外包商 阶段小结 项目经理、计划供应部 经理、生产中心经理 项目经理 5 流程项目计划和调整子流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 外包商责任人备注 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 项目经理 编写项目计划草案 合同或 小结 采购/生产部门 否 是 项目计划 包括成本、费用预算， 资金预算，分阶段物料 需求计划、技术方案 备注：项目开始时项目 经理根据合同条款内容 和公司对项目阶段划分 的标准
5、，先确定若干里 程碑并依据里程碑将项 目划分为若干阶段并编 写项目预算。项目执行 后，项目经理根据阶段 性小结确定调整编写项 目预算。 事业部经理根据项目 的预期目标或原预算判 断项目经理提交的预算 是否需要调整，并进一 步判断是通过内部还是 外部的调整实现。 经管部 项目经理 事业部经理 需要调整？ 审核 内部/外部调整？ 内部 外部 与客户协商 同意调整？ 是 否 项目经理 事业部经理 事业部经理 6 流程项目计划和调整子流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 外包商责任人备注 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 事业部 项目经
6、理 采购/生产部门 备注：沟通仅限于计 划涉及的部门，经管 部负责协调工作。 执行 经管部 项目经理 备案 拟定项目预算 沟通协商 外包商、项目经理 、经管部人员、 其他职能部门经理 执行执行 设计 方案 采购或生 产申请 7 流程外包商审批流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 事业部责任人备注 项目经理 项目经理 邀请信函 相关资料 评审资料 包括过程、标准、选择理 由、合同文本等 审核意见 备注：事业部根据公司制 度确定邀请方式、数量。 事业部根据公司制度 确定选择外包商所采取的 方式，如公开招标、邀标 等，确定后保留相关资料 。 事业部确定外包商后 上报审核，审核
7、人由营运 总监授权。审核通过后由 相应权限人员签约。 流程协调控制部门: 事业部总责任人: 事业部经理 制订人:审核:签署: 外包商 通过 ？ 外部单位 邀请外部单位 执行 是 否 项目经理 外包商、项目经理、 权限规定 整理筛选资料 项目 计划 通知外包商 准备资料 确定外包商 权限规定 营运总监 公司 制度 公司 制度 审核 备案 准备开工 外包商、项目经理 、有关人员 签约 权限规定 8 流程编写项目采购计划流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 责任人备注 需求负责人 需求负责人 销售订单 建议在项目中标后，事业 部根据统一发布的提前期 和物料清单提交提前期较 长
8、（签约后可能会超出提 前期要求）和新物料的订 单。 签约后项目经理编写项目 计划时提交分阶段销售订 单。 采购申请单 采购申请单汇总表 备注：采购执行另见详细 流程。 紧急采购时，申请获 得同意后，直接进入采购 执行流程，相关表单同时 补办。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 需求部门 需求负责人 备案 计划供应部人员 需求负责人、计划员 标书或 项目计 划 计划供应部 采购执行 事业部或职能部门 经理 计划员 提交销售订单 汇总分类 编写采购申请单 符和要求？ 提前期 物料 清单 调整？ 是 否是 否 计划员 提出紧急采购 申请 同意？ 是 否
9、正常采购？ 是 否 需求负责人 9 流程采购执行流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 供应商计划供应部责任人备注 采购工程师、需求负责人 采购订单或合同 备注：若供应商由于各 种原因无法按期交货， 采购工程师负责与事业 部进行信息沟通和协商 来确定新的供应商或物 料。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 供 货 ？ 通过 ？ 供应商 联系供应商 是 是 否 否 采购工程师 信息沟通、协商 编写订单或合同 需求部门 审批合同 采购工程师 计划供应部经理 计划供应部经理 签订合同 计划供应部经理 10 流程采购执行流程文件编号 深
10、圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 供应商计划供应部责任人备注 供应商、采购工程师、 需求部门人员 项目物料到货信息 入库单 发票 备注：采购工程师按照 合同规定支付预付款或 是一次性付款。 确定到货时间后， 计划员负责将物料还原 到项目销售订单。 对外付款另见详细 流程。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 等待到货 供应商、计划员 收发票销帐 是 否 采购工程师 对外付款 联系发货 确定项目到货信息 需求部门 确定发货 时间 采购工程师 采购工程师 采购工程师 预付款 ？ 办理入库 对外付款 生产领料或销售出库 通知仓库和部门计划员、需
11、求负责人 采购工程师 发货 11 流程库存规划流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 计划供应部责任人备注 计划供应部经理 计划员 物料清单 采购提前期清单 采购周期和定货量规划 库存规划 包括最高、最低库存等 备注：计划供应部根据公 司经营计划确定需要备货 的物料及其相应采购提前 期，并据此规划采购周期 和定货量，最终编写库存 规划。 根据库存规划的最高 、最低库存确定仓库的库 位是否需要调整。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 仓库 调整库位 ？ 计划员 计划员 确定备货物料清单 执行 是 否 计划员 仓库人员 确定采购提
12、前期 经营 计划 编写库存规划 调整库位 确定采购周期和定货量 仓库、计划供应部人员 审核通过 ？ 是 否 计划供应部经理 12 流程供应商选择流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 计划供应部责任人备注 采购工程师 采购工程师 相关资料 包括公司基本资料、报价 、交易方式等 初评方案 审核意见 合同 备注：采购工程师根据公 司制度确定侯选供应商数 量。 获得供应商提供的资 料后，采购工程师负责收 集需求部门的有关意见。 流程协调控制部门: 计划供应部总责任人: 计划供应部经理 制订人:审核:签署: 供应商 通过 ？ 供应商 寻找供应商 执行 是 否 采购工程师 计划供应
13、部相关人员 编写初评方案 提供资料 计划供应部经理 需求部门 公司 制度 审核 备案 供应商、采购工程师 签约 收集意见 计划供应部经理 计划供应部经理 13 流程年度供应商评审流程文件编号 流程协调控制部门：计划供应部总责任人：计划供应部经理 本流程共 页之第 页生效日期: 流程制订人： 审核: 签署: 计划供应部 责任人 备注 财务部 深圳达实智能 各事业部及财务部参与的供应商初评方案讨论 交易 记录 供应商基 本信息 供应商初 评方案 供应商评审表 供应商政策建议 审核意见 计划供应部经理 营运总监各事业部 计划供应部经理 计划供应部经理 信用 状况 修改初评方案 审核 营运总监 备案并
14、执行供应商政策 通 过 ？ 否 是 备案 经管部、财务部 、计划供应部人 员 营运总监 14 流程生产计划流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 事业部责任人备注 项目经理 生产申请单 包括产品设计图纸（附物 料清单）、工艺设计、作 业指导书、要求完工时间 生产计划 生产计划汇总表(滚动) 建议每周编写一次 采购计划 排产计划 生产报告 备注：事业部划依据生产 中心提供的提前期提交生 产申请。 流程协调控制部门: 生产中心总责任人: 生产中心经理 制订人:审核:签署: 生产中心 计划员 项目经理 是 否 提前 期 提交生产申请 计划员 计划员 执行 计划员 项目经理、生产
15、中心人员 调整 满足要 求？ 备案 编写排产计划 编写生产计划 汇总生产计划 提交采购 申请 库存足 够？ 是 否 计划员 计划员 15 非主营业务流程 年度预算编制 年度预算调整 制度的编制与执行 制度文件的修改 应收账款管理 考评 16 组织公司年度 计划讨论会 流程年度预算编制流程流程文件编号 深圳达实智能股份有限公司 本流程共3页之第1 页生效日期: 总裁 撰写年度 计划草案 董事会责任人备注 董事会秘书 董事长 总裁 总裁办主任 预算大纲 公司年度计划 讨论会参与人包 括董事会成员、 董事会秘书、总 裁、总监 预算工作讨论 会参与人包括总 裁、总监、各职 能部门经理、各 事业部经理、
16、行 业项目部经理 流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁 制订人:审核:签署: 董事会秘书室总裁办 审定 拟订预 算大纲 主持预算工作讨论 会，确定详细年度 工作目标 发布预算大纲 组织各部门预算 董事会秘书 总裁办主任 会议组织 总裁办主任 起草预算大纲 17 流程年度预算编制流程流程文件编号 深圳达实智能股份有限公司 本流程共3 页之第2 页 生效日期: 财务部 组织预算 协调会议 责任人备注 总裁办主任 财务部经理 相关部门经理 部门预算表单 预算协调会议 参与人包括总裁 、总监、各职能 部门经理、各事 业部经理、行业 项目部经理 财务部经理 、总裁办主任 流程协调控制部门:总裁办总责任
17、人:总裁 制订人:审核:签署: 拟订事业部 预算 总裁办主任 职能部门总裁办 拟订职能 部门预算 编制公司 财务预算 调整部门预算 汇总编制 预算草案 相关部门经理 汇总编制非 财务目标 事业部行业项目部 拟订行业项 目部预算 总裁办主任 在需要时指导各部 门预算 18 流程年度预算编制流程流程文件编号 深圳达实智能股份有限公司 本流程共3 页之第3 页 生效日期: 财务部 公司 责任人备注 董事长 总裁 董事会秘书、 总裁办主任 流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁 制订人:审核:签署: 董事会 总裁办主任、 财务部经理 总裁办总裁 初审 是否要调整? 调整财务 预算 发布 审定 否 是
18、董事会秘书室 备案 调整非财务 预算 19 流程预算调整流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 总裁财务部责任人备注 总裁办主任 部门经理 总结会纪要 预算大纲 部门预算 需要调整的部门编写 备注：预算调整的原因有 两种，一是原预算执行后 发生偏差，二是原预算制 定时对未来预计不足发生 偏差。 流程协调控制部门: 总裁办总责任人:总裁 制订人:审核:签署: 事业部或职能部门 高、中层经理 总裁 是 否 总裁、各部门 总裁办主任 进行季度总结 组织季度总结会 总裁办 需要调 整？ 是 否 执行原预算 大纲调 整？ 编写预算大纲 编写预算 20 流程预算调整流程文件编号 深圳
19、达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 总裁财务部责任人备注 总裁办主任 、财务部经 理 公司调整后的非财务预 算 公司调整后的财务预 算 备注：部门预算完成后， 总裁办和财务部汇总公司 预算并交总裁审核，通过 后执行。 流程协调控制部门: 总裁办总责任人:总裁 制订人:审核:签署: 事业部或职能部门 是 否 总裁 总裁、相关部门 编写调整后 财务预算 审核 执行新预算 总裁办 同 意 ？ 编写调整后非 财务预算 21 流程制度编制与执行流程流程文件编号 流程协调控制部门：总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核:签署: 总监总裁办部门 深圳达实智能股份有限公司
20、责任人备注 总裁办主任总裁办 总经理 流程、制度规划 认可 总裁办主任 流程制度编写 （分配） 流程、制度编写 审查内容审查程序、格式 文件编号 签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 总裁办主任 总裁办主任 总监、部门 经理 总裁办主任 总裁办主任 详见文件编制 、控制与发放 程序文件 总裁办主任 总裁 22 流程制度文件的修改流程流程文件编号 流程协调控制部门：总责任人： 本流程共 页之第1 页 生效日期: 流程制订人： 审核:签署: 总监总裁办部门 深圳达实智能股份有限公司 责任人备注 总裁办主任总裁办 总经理 总裁办主任 流程、制度、程序文件的执行、发现问题 总裁办主任
21、 总裁办主任 总监、部门 经理 部门经理 提出修改建议审批、必要时 请总裁审批 按修改后文件执行 修改文件、 发放、销毁部 门现执性文件、 留存收新文件、交旧文件 年审后，文件 修改版次 发布正式文件重新签署 文件控制与 发放程序 流程、制度、程序文件的执行 部门经理 详见文件编制 、控制与发放 程序文件 总裁办主任 总裁办主任 23 流程应收帐款管理流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页 生效日期: 客户经管部责任人备注 经管部人员 客户、催款人 应收账款清单 收款通知书 包含帐龄、期限。 应收款记录 银行单据 报告 备注：经管部根据事业 部提供的收款计划和财 务部提供的应收款清单
22、 判断每笔应收款是否超 期。应收款清单出具的 时间间隔根据公司有关 规定。 经管部根据公司对 应收帐款管理的有关制 度判断是否将超期应收 款信息上报公司高层。 流程协调控制部门: 经管部总责任人:经管部经理 制订人:审核:签署: 事业部 付 款 ？ 销帐 款到 ？ 经管部人员 事业部经理、经管部 人员、财务部人员 是 否 是否超期？ 是 是 否 否 催款人、经管部人员 、财务部人员 经管部人员 联系催款 收款 计划 发出收款通知 落实催款人 结束 汇报 ？ 上报 是 否 事业部经理 财务部 出具应收款 清单 反馈记录 其他措 施？ 是 财务部人员 24 组织考评培训 流程考评流程流程文件编号
23、深圳达实智能 本流程共 页之第 页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门：人力资源部总责任人：人力资源部经理 制订人:审核:签署: 总裁 对部门人员进行 业绩和能力考评 员工业绩、能 力考评评分表 奖惩建议方案 奖惩建议应根据 年初制定的奖惩 规定撰写 员工业绩、能 力考评汇总表 汇总奖惩方案 人力资源部经理 根据权限表 对规定人员进行 业绩和能力考评 人力资源部各部门 汇总统计考评结果 人力资源部经理 财务 数据 本部门人员业 绩和能力考评 财务 数据 与被考核人进行 沟通 与被考核人进行 沟通 与被考核人进 行沟通 编写奖惩建议方案编写奖惩建议方案编写奖惩建议方案 汇总奖惩建议方案 考核
24、人 考核人 人力资源部经理 25 流程考评流程流程文件编号 深圳达实智能 本流程共 页之第 页生效日期: 责任人备注 流程协调控制部门：人力资源部总责任人：人力资源部经理 制订人:审核:签署: 总裁 人力资源经理 人力资源部各部门 各部门人员 接受考核结果和奖惩方案 实施奖惩 汇报 审核通 过？ 否 通知考评结果 和奖惩方案 是 人力资源经理 总裁 人力资源经理 备案 26 梷匀翺梷讀缁祋H缀穒刀椀蜂攃魎邍归屝搀漀挀攀戀戀昀搀昀挀挀挀最椀昀魎邍归屝搀漀挀尀尀搀戀愀攀戀搀昀戀搀愀戀挀愀椀搀圀倀搀爀攀漀倀欀欀夀栀稀最伀倀眀欀猀砀嘀搀娀稀娀砀搀攀稀甀甀砀儀昀倀漀甀栀漀魎邍屝挀戀戀搀昀攀挀挀昀戀攀挀蝺
25、刀獞偧沖轺蜀匀礀焀甀甀喋灙啥喋灙啥葶虎劃獞偧沖葴蝥豳轧秿驒轺轺葞剎獞偧沖轺創獞偧沖驢瘀剧剟獞偧沖轺琀睥枍葺塾瘀湨薋歛饘驢癛喋啟İ镢喋啟İ喋啟塾罾薕盿驜癛锰獶膑潏池獶貕塎豴鹾湨镢喋啟喋葟镢獶颕艺腩驢塾虔潏箋塾吰炍潏盿湨薏歛饘驢癛喋啟塾驢癛喋啟塾罾塾罾湨筢驢癛喋啟噢著v蕕攀葢蕕蕺驢癛喋啟絒敾卮塒嘰卮桎舀鱙葳幎蹜汎S蕕蕺瘀桞镢塾吰吰锰慛锰讋瘰湨薏歾饘镢喋啟塾協開苿鱙鑜葚呟靓癟皉衞摭塾湨镣薋镥箋颕塾镢喋啟喋颕瞘卑桏苿獟倰聢炍葔豟祎豓艑漀彾塾鑔獺镢喋啟豴鹾舀繙厎彏併扏慳鹾鑒佒塎繧盿猀颕颕塾镢喋啟喋颕箘苿筎İ堀聒靾扥猀塑屝屝潏塾獺镢喋啟湨镢喋啟氰獶譑鱎塾吰吰瘰衞b獜蒕潏苿筹İ捧獢啟葜O汧湑塾喋葭毿饘喋啟蒀
26、屶驗潏塾罾斏驢轺獶轺蝞匀到獞偧沖敓卮b轺匀到獞偧沖卮b轺匀到獞偧沖噓卮b轺喖驢癛喋啟镢喋啟喋啟蝖瘀蝎戀匀圀眀儀氀稀焀唀圀欀夀戀匀吀焀瘀洀娀昀漀焀瘀圀甀琀昀一琀栀昀嘀匀圀樀欀攀焀儀搀刀稀蝺刀獞偧沖轺蜀匀礀焀甀甀喋灙啥喋灙啥葶虎劃獞偧沖葴蝥豳轧秿驒剧翺耀%媸t膬媸t胔-刀耀di縀$莙亿阳融智-和利时10市场十部-宋文.doc83293c775cf9459586e2a1808ad28710.gif亿阳融智-和利时10市场十部-宋文.doc2020-713dd64b650-227c-437c-93bd-948d777088e2Ew8L+SgSQSpGe9qdoPSlHoNeLP4YpO/tMWGS7i
27、tFeHsNM4xH3XCttkxkwsPfAZy5亿阳融智,10,市场,宋文4430ea6d7af3e850b7c3123c62e1274a唀睰jj黄嘉文0002000006其他文案20200713070202163neBEqblDDQbXSI7S0+UjxxWyO2gH0TaitRvXmoWvfqvbl8pMzZAbUHKUWZh6cEWn事业部市场部门经理述职报告模板（供参考） 市场部门经理述职报告 (书面) 姓 名： 宋文 工 号： 591 部 门： 工业自动化市场十部 职 务： 区域总监 直接上级： _ 述职时间： _ 北京和利时系统工程股份有限公司 二三年一月 一、 销售目标及完成情况 2002年度市场十部（新疆地区）销售目标及完成情况： 目Y
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