1、 备 注 姓 名 职 务 报酬总额（万元） 备 注 李红旗 董事 2.3 熊学峰 董事 2.7 白玉书 董事 2.6 龚 鹏 董事 2.4 李向文 董事 2.5 监事 王玉京 （职工代表） 1.6 监事 杨云波 （职工代表） 0.7 仲林森 董事、副总经理 1.9 已离任 栗广广 董事 1.5 已离任 李 亳 监事（职工代表）1 已离任 陈德仁 董事会秘书 1.8 已离任 合 计 21 合 计 21 4、报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况、报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职期限 变动原因 仲林森 男 66 董事、副总经理2005.05.31-200
2、9.12.24 董事会换届 张俊瑞 男 48 独立董事 2003.06.29-2009.12.24 董事会换届 吴晓根 男 43 独立董事 2005.05.31-2009.12.24 董事会换届 栗广广 男 48 董事 2005.05.31-2009.12.24 董事会换届 孙 伟 男 54 董事 2003.06.29-2009.12.24 董事会换届 缪国英 男 61 董事 2005.05.31-2009.12.24 董事会换届 杜 坤 女 41 监事 2005.05.31-2009.12.24 监事会换届 丁尚民 男 49 监事 2005.05.31-2009.12.24 监事会换届 李
3、亳 男 37 监事（职工代表）2005.05.31-2009.12.24 监事会换届 陈德仁 男 56 董事会秘书 2005.05.31-2009.12.24 董事会换届 5、公司员工情况、公司员工情况 截止报告期末，公司在册职工截止报告期末，公司在册职工 18 人。构成情况如下：人。构成情况如下： 黑龙江圣方科技股份有限公司 2009 年年度报告 10 类别 人数 占总人数比例（%） 类别 人数 占总人数比例（%） 研究生以上 6 33% 大学本科 7 39% 大专 5 28% 按学历分 总计 18 100% 财务人员 2 11% 行政人员 2 11% 按职能分 总计 4 22% 中级职称以
4、上 4 22% 初级职称 4 22% 按职称分 总计 8 44% 黑龙江圣方科技股份有限公司 2009 年年度报告 11 五、公司治理结构 1、公司治理情况概述 1、公司治理情况概述 公司自上市以来，按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规及深圳证券交 易所股票上市规则等规范性文件的要求，逐步建立了以公司章程为基础，以规章制 度及各项实施细则为主要架构的内控体系。尽管公司在报告期内无资产、无负债，内控环节 相对较少，公司还是严格按照相关法律法规、规范性文件及公司章程等的规定组织召开 公司相关会议，涉及重大事项严格履行内部审议程序，并及时进行信息披露。公司将在重大 资产重组工作完成，置入相
5、关资产正常经营后，抓紧开展专项治理及自查工作，不断完善法 人治理结构，建立健全现代企业制度、规范公司运作。 2、独立董事履行职责情况 2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见等相关法规、规章和公司章程的要求，恪尽职守、诚信勤勉，切实 维护公司的整体利益及中小股东的合法权益， 认真履行了作为董事的忠实诚信、 勤勉尽职的 义务，按时出席报告期内公司召开的各项股东会及董事会会议，发挥专业知识，不受公司控 股股东、实际控制人的影响，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论、发表了客观、 独立的意见并进行了审慎表决，切实发挥
6、了独立董事作用。在公司特殊时期对维持稳定，促 进发展，维护股东权益发挥了重要作用。 2.1 独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓 名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次）备 注 张俊瑞 5 5 0 0 现已离任 吴晓根 5 1 0 4 因工作原因未能参会， 现已离任。 骆新都 1 1 0 0 杨志国 1 1 0 0 2.2 报告期内，公司独立董事对本年度公司有关事项未提出异议，对公司发生的凡需独 立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。 。 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。 4、报告期内，公司未对
7、高级管理人员实施考评及激励、奖励。 5、公司内部控制自我评价 3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立。 4、报告期内，公司未对高级管理人员实施考评及激励、奖励。 5、公司内部控制自我评价 5.1、综述 报告期内，公司无经营性资产，无生产经营活动，亦无对外投资等活动，机构和人员均 极为精简，具体工作较单一，内控环节较少，但公司的信息披露工作严格按照公司法 、 证券法 、 深圳证券交易所上市规则的有关要求进行。 公司监事会认为目前公司处特殊状态，无资产，无经营活动， 内控环节对象较少，可 黑龙江圣方科技股份有限公司 2009 年年度报告 12 在注入有效资产之后制定具针对性反映
8、公司实际情况的内控制度。 独立董事认为在适当时候， 建立和完善公司内部控制制度， 保证公司各方面处于正常运 营状态，切实保护投资人利益。 5.2、重点控制活动 1）无控股子公司。 2）无关联交易。 3）无对外担保。 4）无募集资金使用。 5）无重大投资。 6）有专人负责信息披露工作。 5.3、下一年度内部控制工作计划 在完成资产重组的前提下， 结合公司重组后的业务内容， 进一步完善覆盖各关键环节的 内控制度并贯彻实施，以保证公司的经营管理的合法合规，公司资产的安全和完整，财务报 告及相关信息的真实完整，实现公司在未来的健康、稳定发展。 黑龙江圣方科技股份有限公司 2009 年年度报告 13 六
9、、股东大会简介 1、股东大会情况介绍 报告期内，公司共召开了两次股东会会议，即股权分置改革相关股东会议及 2009 年第 一次临时股东大会： 1、股东大会情况介绍 报告期内，公司共召开了两次股东会会议，即股权分置改革相关股东会议及 2009 年第 一次临时股东大会： 1.1 股权分置改革相关股东会议 2009 年 12 月 22 日，黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置改革相关股东大会在牡丹 江大福源酒店 3 楼会议室召开， 会议审议并通过了 黑龙江圣方科技股份有限公司股权分置 改革方案 ，本次会议决议公告刊登于 2009 年 12 月 23 日证券时报及巨潮资讯网 （ ） 。 1.2 2009
10、 年第一次临时股东大会 2009 年 12 月 24 日， 黑龙江圣方科技股份有限公司 2009 年度第一次临时股东大会在牡 丹江大福源酒店 3 楼会议室召开，会议审议并通过了发行股份购买资产暨关联交易 、 关 于选举公司董事等议案。本次会议决议公告于 2009 年 12 月 25 日证券时报及巨潮资 讯网（ ） 。 2、选举、更换公司董事、监事及高级管理人员情况 2、选举、更换公司董事、监事及高有限公司 90% 1998 5,000 房地产开发 13,889 7,050 435 2.59 -684 减少亏损 65.16% 深圳市龙岗鸿基房地产有限公司 95% 1993 3,168 房地产开发
11、 6,900 967 2,050 501.17 503 300.40 西安深鸿基房地产开发有限公司 100% 2003 15,000 房地产开发 及销售 111,715 21,267 51,425 9,929 522.15 深圳市鸿基物业管理有限公司 80% 1997 1,000 物业管理 3,246 1,227 5,577 9.30 146 53.68 深圳市龙岗鸿基发展有限公司 95% 1991 870 物业出租及 管理 821 804 13 56.67 -20 减少亏损 57.45% 深圳市迅达汽车运输企业公司 100% 1983 1,280 小汽车出租、 运输 30,125 12,86
12、4 7,061 20.33 1,362 39.69 深圳市深运工贸企业有限公司 95% 1985 2,000 贸易、旅店 4,357 3,726 1,354 -8.64 -67 -128.88 深圳市鸿基华辉运输有限公司 80% 1995 200 装卸运输 384 324 1,449 -7.82 -43 -368.75 深圳市鸿基物流有限公司 100% 2002 11,250 物流 4,840 2,743 2,481 -66.48 -1,956 -277.61 深圳市鸿基皇辉运输有限公司 80% 1995 200 装卸运输 733（截止 2010 年 8 月 30 日） 513（截止 2010
13、 年 8 月 30 日） 37 其中公司于 9 月 起 不 再 合 并 皇 辉 公 司 报表。深圳市 鸿 基 物 流 有 限公司于6月 起 不 再 合 并 裕 泰 公 司 报 表；参见“重 要事项”之资 产出售、购买 相关内容。 （三）报告期公司资产、负债主要构成变化情况及同比变动的主要原因 （单位：元） 变动原因变动原因： 1、货币资金同比增加的主要原因是：本年度西安“鸿基紫韵”房地产项目售楼款增加及 出售子公司股权收到现金所致。 2、 存货同比减少的主要原因是： 本年度公司转让控股子公司西安新鸿业投资发展有限公司， 期末不合并报表所致。 3、 长期股权投资同比增加的主要原因是： 本年度公司
14、新成立三家全资子公司和增加控股子 公司西安深鸿基房地产开发有限公司 40%股权所致。 4、 固定资产同比减少的主要原因是： 本年度公司转让六家控股子公司及子公司部分资产包 所致。 5、无形资产同比减少的主要原因是：本年度转让控股子公司西安鸿基运输股权，出租汽车 营运车牌相应减少所致。 6、短期借款同比减少的主要原因是：归还短期借款所致。 7、预收款项同比增加的主要原因是：本年度西安“鸿基紫韵”房地产项目预收售房款增 加所致。 8、长期借款同比减少的主要原因是：归还长期借款所致。 9、 资本公积同比减少的主要原因是： 本期购买子公司西安新鸿基房地产开发有限公司 40% 股权的成本与购买日取得的帐
15、面净资产份额之间的差额冲减资本公积。 10、归属于上市公司所有者权益总计以及资产总计同比减少的主要原因是：本期购买子公 司西安新鸿基房地产开发有限公司 40%股权的成本与购买日取得的帐面净资产份额之间的差额 168,656,473.39 元冲减资本公积及本期公司实现净利润 92,386,770.42 元所致。 2010 年年 2009 年年 序序 号号 项目项目 金额金额 占总资产占总资产 比重比重(%) 金额金额 占总资产占总资产 比重比重(%) 占总资产的占总资产的 比重增减比重增减 （百分点百分点） 1 货币资金 701,741,671.75 30.77 311,616,036.56 1
16、1.00 19.77 2 存货 638,215,147.94 27.99 1,262,504,190.39 44.58 -16.59 3 长期股权投资 97,066,040.97 4.26 46,074,337.41 1.63 2.63 4 固定资产 104,911,161.57 4.60 203,275,804.86 7.18 -2.58 5 无形资产 112,585,549.84 4.94 156,749,313.32 5.54 -0.6 6 短期借款 75,000,000.00 3.29 354,400,000.00 12.52 -9.23 7 预收款项 722,615,327.08 3
17、1.69 696,791,760.97 24.61 7.08 8 长期借款 221,500,000.00 9.71 340,000,000.00 12.01 -2.3 9 资本公积 330,003,134.76 14.48 498,608,202.99 17.61 -3.13 10 归属于上市公 司所有者权益 合计 829,928,335.47 36.40 901,947,325.95 31.85 4.55 11 资产总计 2,279,747,546.12 100 2,831,794,510.76 100 25 （四）报告期内公司利润构成等财务数据变动情况 （单位：元） 项项 目目 2010
18、年度年度 2009 年度年度 变动幅度变动幅度 1 营业收入 777,211,705.95 696,718,259.58 11.55% 2 营业税金及附加 79,654,372,72 66,794,985.48 19.25% 3 销售费用 21,488,674.34 41,620,288.44 -48.37% 4 资产减值损失 4,642,655.94 -42,962,306.42 110.81% 5 营业外支出 36,809,049.65 14,125,380.13 160.59% 6 所得税费用 35,947,746.50 16,625,625.63 116.22% 变动原因变动原因： 1
19、、 营业收入、 营业税金及附加、 所得税费用增加的主要原因是： 本年度结转西安 “鸿基 紫 韵”项目销售收入、以及计提营业税金及附加、所得税所致。 2、销售费用减少的主要原因是：公司本年房地产销售主要以西安“鸿基紫韵”房地产项 目为主，该项目的销售费用较上年同期“鸿翠苑”项目、西安“鸿基新城”经济适用房项目、 西安“鸿基.紫韵”项目房地产项目大幅减少所致。 3、资产减值损失减少的主要原因是：本年度少计提资产减值准备所致。 4、 营业外支出增加的主要原因是： 本年度公司控股子公司深圳市鸿基物流有限公司转让资 产包的固定资产处置损失所致。 （五）报告期内公司现金流量变动情况 （单位：元） 项项 目
20、目 2010 年度年度 结构比结构比 2009 年度年度 结构比结构比 变动变动 幅度幅度 经营活动现金流入经营活动现金流入小计小计： 1,110,253,355.91 100%务存在一 定发展机会。 2、医药业务 我国医药行业目前处于改革调整的有序发展阶段，进入“十二五”以来，受 宏观经济增速放缓，医保控费和监管趋严等诸多因素影响，我国医药工业总产值 和利润增速均有所下滑。根据南方医药经济研究所的数据，2014 年起，医药行 业增速有所放缓，2014 年医药工业总产值 25,798 亿元，同比增长 15.7%，2015 年全年医药工业总产值预计 28,842 亿元，同比增长 11.8%，增速
21、同比下滑 3.9 个 百分点；2014 年医药工业利润 2,326 亿元，同比增长 12.3%，2015 年全年医药工 业利润预计 2,602 亿元，同比增长 11.9%，增速同比下滑 0.4 个百分点，但仍高 于 GDP 增速。近年来，随着从研发、生产到流通的各产业链环节标准的不断提 高和监管要求的不断加强，医药行业门槛进一步提高，市场竞争日趋激烈，行业 内部分化也更为明显，并购成为行业发展的重要主题。根据广州广证恒生证券研 究所有限公司的统计数据，2015 年我国医药生物行业发生并购案例 320 件，同 比增长 40.35%，并购总金额 1,411.01 亿元，同比增长 154.06%。
22、2015 年年度报告 11 / 168 3、股权投资业务 伴随着“大众创业、万众创新”的创业热潮，IPO 注册制、新三板融资等多 层次资本市场建设的推进，股权投资行业各类机构在募资、投资和退出方面表现 出较高的活跃度。具体表现为：在投资阶段上，早期投资、并购投资和战略投资 的重要性不断提升；在投资行业分布上，TMT（科技、媒体和电信）、金融、医 疗健康等领域持续活跃；在退出渠道上，新三板、IPO、并购、股权转让成为主 要的退出方式，多样化程度不断提高。股权投资行业发展在 2015 年全面回暖。 根据清科集团的统计数据，自 2015 年以来，中国股权投资呈现高速增长态势， 投资案例数和投资金额双
23、双创下历史新高，投资案例数突破 7,000 个，涉及金额 近 800 亿美元，投资金额比 2014 年增长 16.2%，VC/PE 机构投资阶段更加趋于 早期；募资金额首次突破 1,000 亿美元，以 1,117.52 亿美元傲人的成绩创下历史 新高，比 2014 年增长 37.84%，均远高于 GDP 增速。2015 年中国新募集 PE 和 VC 基金总数达 1,576 支，比 2014 年增长 123.2%，显示出中国 PE 行业整体竞争 更趋激烈。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内，公司主要资产未发生重大变化。 三、
24、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、园区资源整合能力。公司是国家级南京经济技术开发区的上市公司，在 区域内有着 20 多年的开发运营经验，与当地政府和控股股东建立了密切的合作 与信任关系。公司产业中的房地产及市政业务、股权投资业务，在区域市场的判 断、区域规划的把控等方面具有较强的区位优势和竞争优势，搭建了产业经营与 资本运营互动融合的可持续发展架构。在公司向“大健康、大创投”战略转型过程 中，依托在区域市场的主导地位，公司可以对既有产业资源进行整合，发挥资源 的协同效应，以实现资源的优势互补，提高公司整体收益。 2、 投资与金融资本运营能力。 在股权投资业务领域， 公司已
25、经搭建起涵盖“南 京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”的四大专业投资平台，实现资源共享、 协同并进。截止报告期末，公司已经投资了多个优质项目，其中已经上市或在新 2015 年年度报告 12 / 168 三板挂牌的项目包括南京银行、栖霞建设、中信证券、厦门钨业、赛特斯、南京 证券等优质股权投资价值逾 82 亿元（报告期末数），可以择机变现实现投资收 益，为公司战略转型和可持续发展提供有力支撑。公司在产业发展中能积极把握 政策机遇，充分利用资本市场拓宽融资渠道。公司与区域金融机构建立了良好的 合作关系，通过不断探索金融创新产品的应用和有效整合集团资金的使用，提升 融资能力和降低融资成本。 3、主
26、业品牌提升能力。公司房地产业务具备国家一级开发资质和 13 年的开 发经验，旗下开发的山水风华、高科荣域、高科荣境等近 10 个房地产项目以优 异的品质赢得了南京市场消费者的广泛认可。医药业务经过 20 余年的发展，已 经在国内市场树立了“儿科用药专家”的品牌形象，重点产品“臣功再欣”（儿童感 冒药）和“特苏尼”（利尿剂）在细分市场占据龙头地位。医药业务具有完善的销 售网络，已在全国各大城市设置 26 个办事处，形成遍布全国近百个重点城市的 销售网络，并通过 400 多家经销商覆盖 3,300 家二、三级医院。借力资本市场外 延式并购的战略以及不断完善升级的营销网络体系， 将有助于公司持续提升
27、品牌 影响力，并在行业竞争中获取更大优势。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司顺应宏观经济形势，结合自身资源禀赋，提出向“大健康、 大创投”的转型发展思路。公司在积极把握区域房地产市场回暖契机、加快项目 销售与回款的同时，以落实“价值提升年”管理主题活动为引领，通过主动借智 引智、创新管理机制、完善平台建设等举措，切实为业务转型升级谋篇布局。 2015 年，公司各项经营指标保持良好的发展态势，主要经营指标均创历史 新高。实现营业收入 383,812.13 万元，同比增长 18.38%；归属于母公司所有者 的净利润 84,82
28、0.17 万元，同比增长 39.10%；每股收益 1.096 元，加权平均净资 产收益率 9.83，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为 20.47%。 1、房地产及市政业务 2015 年年度报告 13 / 168 公司房地产业务积极把握房地产市场回暖的市场机遇，深耕区域市场，依托 高品质的产品和准确的市场把控，加快荣境、荣域等重点项目销售及回款工作。 其中，荣境项目在销售单价高于周边楼盘的情况下，取得良好的销售业绩，全年 实现合同销售金额近 30 亿元，稳居区域板块前列。多个项目荣获“国家优秀工程 奖”、“金陵杯优质工程奖”等荣誉称号。为保持公司房地产业务稳健发展，为业 务转
29、型奠定扎实基础，公司年内新增仙林 G51 地块的土地储备。 报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 32.37 万平方米（商品房项目 18.83 万平方米、经济适用房项目 13.54 万平方米），同比增长 47.20%；实现合 同销售金额376,863.78万元 （商品房项目341,968万元、 经济适用房项目34,895.78 万元），同比增长 54.85%；房地产开发销售业务营业收入 245,166.22 万元，同 比增长 39.56%。 市政业务积极克服经济下行压力加大、市场需求总量缩减、区域市场竞争加 剧等不利因素影响，继续以服务国家级南京经济技术开发区和栖霞区为重点，通 过对外加强
30、市场开拓，提升管理服务水平，对内整合集团业务资源，发挥协同效 应，不断拓宽市场空间，实现稳健发展。多个项目荣获“省文明工地”、“市优质 结构工程”。报告期内，公司市政业务实现营业收入 110,474.65 万元。 2、医药业务 公司医药业务积极应对经济增速放缓以及医保政策调整、 药价监管改革等行 业政策变化带来的压力， 以成功挂牌新三板为契机， 以五年战略发展规划为引领， 通过及时调整销售政策、探索互联网+模式、积极寻找新代理品种、加快推进研 发工作、优化工艺和招标等举措，挖掘降本增效潜力，推动老品持续放量，业务 整体保持了稳健发展的态势。目前在研品种 20 个，其中抗肿瘤品种 14 个；年内
31、 新获得临床批件 1 项， 发明专利 1 项。 此外， 原料药基地等三个项目正在建设中， 投产后将进一步完善生产能力，拓宽未来发展路径。 为进一步推动“大健康”战略转型，加快医药业务的并购整合力度，公司出 资 5 亿元与达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）共同发起设立了中钰 高科健康产业并购基金，相关项目正在有序推进中。报告期内，公司医药业务实 现主营业务收入 28,024.00 万元，净利润 6,305.48 万元、同比增长 15.02%。 3、股权投资业务 2015 年年度报告 14 / 168 以年内成立高科新浚为契机，公司涵盖“南京高科、高科新创、高科科贷、 高科新浚”的四大股权
32、投资专业平台初步搭建完成。其中：高科新浚主动借智引 智，通过创新管理机制，引进专业投资队伍，开展多个项目的调研和立项工作； 高科新创加强与专业投资机构合作，参与认购了中钰资本的定向增发、毅达成果 创投基金等多个主题投资项目；高科科贷借鉴硅谷科技银行模式，发挥“贷投结 合”经营优势，通过加强与园区科创平台及南京银行科技支行合作，不断加大对 科技型中小企业的投资力度。 年内在所投资的赛特斯挂牌新三板后顺利实现部分 退出，实现投资收益 1,702.18 万元。 报告期内，公司择机在二级市场上对金融资产进行运作，加上公司所投资股 权项目，特别是几个投资的已上市公司分红收益稳定，全年实现投资收益约 8.
33、12 亿元（合并口径），同比增长 68.49%。公司投资的赛特斯、南京证券已成功挂 牌新三板，优科生物、金埔园林也已处于上市进程中。 4、管理及财务状况 公司扎实开展“价值提升年”管理主题活动，通过推进标准化建设工作，实 现降本增效；优化绩效考核模式，完善激励机制；加强人才梯队建设，优化干部 结构；规范内控实施工作，防范经营风险。报告期内，公司 20 亿元中期票据获 准注册，其中首期 5 亿元中票已发行完毕，发行通股份合计 125,709,558 125,709,558 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 包括：高管股（已冻结） 114,660,000 15,064 114,660,000
34、15,064 第 5 页 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 114,660,000 114,660,000 三、股份总数三、股份总数 240,369,558 240,369,558 （二） 、报告期前三年股票发行与上市情况（二） 、报告期前三年股票发行与上市情况 报告期前三年公司未进行股票及其衍生证券的发行。 （三） 、股东情况介绍（三） 、股东情况介绍 1、截止、截止 2004 年年 12 月月 31 日公司股东总数为日公司股东总数为 34,700 户。户。 2、公司前、公司前 10 名大股东持股情况名大股东持股情况 股 东 名 称
35、期初数（股）增 减 数 期末持股数 占总股本 （%）股 东 名 称 期初数（股）增 减 数 期末持股数 占总股本 （%） 1、 长春君子兰集团有限公司 （国有法人未流通股） 88,749,558-88,749,558 36.92 2、辽宁合利实业有限公司（法人未流通股） 33,600,000-33,600,000 13.97 3、中轻贸易中心（法人未流通股） 3,360,000 -3,360,000 1.39 4、华夏证券有限公司 不详 1,268,900 0.53 5、张尚荣（流通股） 613,1342,000615,134 0.26 6、姜显璞（流通股） 320,200-320,200 0
36、.13 7、李伟斌（流通股） 不详304,700 0.13 8、上海亚虎实业发展有限公司（流通股） 不详288,100 0.12 9、文衬好（流通股） 不详288,000 0.12 10、张自学（流通股） 不详251,624 0.10 注：公司前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司 持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知是否存在 关联关系，未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司第一大股东-长春君子兰集团有限公司质押给中国银行长春市西安大路支行 的国有法人股 44,374,779 股股权（占持有公司股份 88,74
37、9,558 的 50%） ，已于 2004 年 10 月 22 日办理了解除质押手续。 同时， 将该股份重新质押给公司第二大股东-辽宁合利实 业有限公司，质押期限：自 2004 年 10 月 22 日至质权人提出申请为止。 2004 年 8 月 23 日，公司第一大股东-长春君子兰集团有限公司因经济纠纷,其 持有公司的 2,200,000 股国有法人股股权被长春市朝阳区法院司法冻结。2004 年 12 月 22 日公司第一大股东-长春君子兰集团有限公司持有公司的 5,000,000 股国有法人股 股权继续被长春市朝阳区法院司法冻结。 前十名股东中，第 1、2、3 名为未上市流通股份，其余均为上
38、市流通股份。 3、公司控股股东情况、公司控股股东情况 第 6 页 长春君子兰集团有限公司始建于 1992 年 1 月，1999 年改制为国有独资有限公司， 2000 年 10 月，经长春市国有资产管理局批准，成为国有资产授权经营单位。该公司注 册资本：14,166 万元，法定代表人：刘铁杲，主要经营：全自动滚筒洗衣机、板式房等。 报告期末，持有公司股份 88,749,558 股，占公司总股本的 36.92%，为公司第一大股东。 4、公司控股股东的控股股东情况、公司控股股东的控股股东情况 公司控股股东-长春君子兰集团有限公司，是隶属于长春市人民政府国有资产监督 管理委员会的国有独资公司， 其实际
39、控制人为长春市人民政府国有资产监督管理委员会， 该单位负责人：万芝兰，单位性质：行政事业单位，主要业务：市国有资产的管理。 5、其他持有公司、其他持有公司 10%以上股东情况以上股东情况 辽宁合利实业有限公司成立于 2004 年 9 月，是万向集团公司和自然人伟鼎共同出 资成立的有限责任公司。注册资本：3 亿元，法人代表：伟鼎。主要经营：汽车零部件 制造、销售、研发及售后服务；货物及技术进出口。报告期末，持有公司股份 33,600,000 股，占公司总股本的 13.97%，为公司第二大股东。 6、公司与实际控制人之间的产权和控制关系、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 7、报告期内控股股东无
40、变更。、报告期内控股股东无变更。 8、截止报告期末，公司前十名流通股股东的情况、截止报告期末，公司前十名流通股股东的情况 单位：股单位：股 股 东 名 称 期末持股数种类 股 东 名 称 期末持股数种类 1、华夏证券有限公司 1,268,900 A 股 2、张尚容 615,134 A 股 3、姜显璞 320,200 A 股 4、李伟斌 304,700 A 股 5、上海亚虎实业发展有限公司 288,100 A 股 6、文衬好 288,000 A 股 7、张自学 251,624 A 股 8、谭畅 210,000 A 股 长 春 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委员会 长春君 子
41、兰集 团有限 公司 100%控股 36.92%控股 兰宝科 技信息 股份有 限公 司 第 7 页 9、董敬平 190,680 A 股 10、陈同会 190,000 A 股 公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系,未知是否属于 上市公司持股变 动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 第 8 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 、董事、监事及高级管理人员的情况（一） 、董事、监事及高级管理人员的情况 1、董事、监事及高级管理人员的基本情况、董事、监事及高级管理人员的基本情况 截止：2004 年 12 月 31 日 姓姓 名名 职职 务务
42、性别性别 年龄任年龄任 期期 期初数（股）期初数（股） 期末数（股）期末数（股） 刘铁杲 董事长 男 56 2003.4.222006.4 4,368 4,368 丁兴贤 副董事长 男 42 2004.11.262006.4 0 0 赵炜邑 董事、总经理 男 36 2003.4.222006.4 0 0 朱家楣 董 事 男 48 2003.4.222006.4 0 0 孙成连 董 事 男 55 2003.4.222006.4 0 0 魏靖韬 董事、副总 男 35 2003.4.222006.4 0 0 曹志伟 董事、副总、董秘 男 39 2003.4.222006.4 2,044 2,044 刘志安 监事长 男 55 2003.4.222006.4 2,044 2,044 刘 石 监 事 男 55 2003.4.222006.4 0 0 孟昭峰 总会计师 男 41 2003.4.222006
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