1、会审议通过了聘任高级管理人员的议案:聘任陈兴汉女士 为公司总裁,江劲松先生为常务副总裁兼营销总监,干泳星女士为副总裁兼总会计师,范业铭先生为副 总裁兼总工程师,王建优先生为副总裁兼董事会秘书。 2005 年 12 月 23 日,公司 2005 年第四次临时股东大会审议通过了监事会换届选举的议案:选举夏 卫东先生、孔军先生为公司第三届监事会监事,公司职工代表推举李云先生为公司职工代表监事。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 140 人（不包括子公司），需承担费用的离退休职工为 0 人。员 工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 47 工程技术人
2、员 50 财务人员 10 营销人员 28 其他人员 5 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 1 硕士、研究生 22 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年年度报告 11 本科 65 大专 39 中专 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家的有关法 律、法规的要求，结合企业发展情况，进一步完善公司的现代企业制度建设和公司治理结构，具体情 况如下： 1、根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知（证监 发（证监发200356 号文）的有关规定，公司对关联方资金往来及
3、对外担保进行了自查工作。 2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据中国证监会关于 加强社会公众股东权益保护的若干规定、关于督促上市公司修改章程的通知及上海证券交易 所股票上市规则（2004 年修订）有关规定，对公司章程进行了相应的修改。 3、依照上市公司治理准则，公司董事会认为公司法人治理结构完善。 （1）关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范召集、召开和议事程序，能够确 保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够行使自己的 权益。 （2）关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事， 各位董事
4、能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，行使和履行作为董事的 权利、义务和责任。 （3）关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举监事， 各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司高级 管理人员履行职责的合法和合规性进行监督。 （4）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券投资部负责信息披露工作、接待股东 来访和咨询，指定上海证券报、中国证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律 法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 （5）关于相关利益者：公司能够充
5、分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社 会、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 公司将一如既往地按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则及 公司章程等有关法律法规的要求规范运作，增强企业竞争力，进一步提高公司的盈利水平，努力 实现股东利益最大化，切实维护广大投资者的利益。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 姓名 本年应参加董 事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 刘志彪 17 15 0 2 因出差未参加二届二十七、 三十次董事会 安同良 17 17 0 0 王跃堂 11 11
6、0 0 李爱群 6 6 0 0 报告期内,公司独立董事勤勉尽责,认真履行了独立董事的职责，并对公司聘任高管人员、关联交 易、对外担保等事项发表了独立董事意见。公司独立董事还深入考察公司的经营管理情况,获取各方 面市场信息,为公司的重大决策提出建议,使公司的决策更加合理、科学。 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年年度报告 12 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：在业务方面，公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策
7、。控股股东已 按承诺避免同业竞争； 2、人员方面：在人员方面，公司除董事长兼总裁陈兴汉女士兼任控股股东董事长外，其余高级 管理人员未在控股股东兼职，其他人员独立于控股股东； 3、资产方面：在资产方面，公司的资产独立完整、权属清晰，控股股东未占用、支配公司的资 产或干预公司对资产的经营管理； 4、机构方面：在机构方面，公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其下 属机构未以任何形式影响公司经营管理的独立性； 5、财务方面：在财务方面，公司建立健全了财务、会计管理制度，独立核算。控股股东从未干 预公司的财务、会计活动； （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，董事会按照公司新的
8、薪酬体系和激励机制方案，依据高级管理人员每个人的岗位职责 和年度工作计划要求由董事会下设的提名和薪酬委员会对他们进行考评，依据其德、勤、能、绩四个 方面的表现进行奖惩。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 3 月 8 日 召开 2004 年度股东大会 ，决议公告刊登于 2005 年 3 月 9 日 的中国 证券报、上海证券报。 （二）临时股东大会情况 1、第一次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 1 月 5 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 1 月 6 日的 中国证券报、上海证券报。 2、第二次临时
9、股东大会情况： 公司于 2005 年 5 月 23 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 5 月 24 日 的中国证券报、上海证券报。 3、第三次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 6 月 28 日召开 2005 年第三次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 6 月 29 日 的中国证券报、上海证券报。 4、第四次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 12 月 23 日召开 2005 年第四次临时股东大会，决议公告刊登于 2005 年 12 月 24 日的中国证券报、上海证券报。 南京栖霞建设股份有限公司 2005 年年度报告 13 八、董事会报
10、告 八、董事会报告 （一）报告期内经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，为切实稳定住房价格，促进房地产业健康发展，国务院及八个部委按照“积极稳 妥、把握力度，突出重点、区别对待，因地制宜、分类指导，强化法制、加强监管”的原则，从完善 住房供应、控制不合理需求两方面入手，综合运用财税、金融、法律、行政等多种手段 江苏新城房产股份有限公司 二 江苏新城房产股份有限公司 二 OO 三年年度报告三年年度报告 二 OO 四年三月 二 OO 四年三月 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
11、担个别及连带责任。 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长、主管会计机构负责人王振华及会计机构负责人陆忠明保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 本公司董事长、主管会计机构负责人王振华及会计机构负责人陆忠明保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 释义：释义： 新 城 集 团：本公司第一大股股东，持有本公司 29.36%的股份； 常州新城房产：本公司控股子公司，持有其 95.8%的股份； 南京新城创置：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的 股份，常州新城房
12、产持有其 90%的股份； 上海新城创置：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的 股份，常州新城房产持有其 90%的股份； 上海新城万嘉：本公司与常州新城房产共同设立之子公司，本公司持有其 10%的 股份，常州新城房产持有其 90%的股份； 目目 录录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 8 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告 10 八、监事会报告 17 九、重要事项 17 十、财务报告 21 十一、备查文件目录 57 江苏新城房产股份有限公司 2003 年
13、年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 -1- -1- 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：江苏新城房产股份有限公司 缩 写：新城房产 公司法定英文名称：JIANGSU XINCHENG REAL ESTATE CO.,LTD. 缩 写：XCRE （二）法定代表人：王振华 （三）公司董事会秘书：唐云龙 联系地址：江苏省常州市和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼 联系电话：0519-8127288 传 真：0519-8156698 电子信箱：xcgf 证券事务代表：王国宁（联系方式同上） （四）公司注册地址：江苏省常州市武进区湖塘人民东路 15
14、8 号高新开发区经创中心 公司办公地址：江苏省常州市和平南路 150 号国际金融大厦 6 楼 邮政编码：213003 公司互联网网址： 电子信箱：xcgf （五）公司选定信息披露的报纸：中国证券报、上海证券报、香港商报 指定信息披露的互联网网址： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：新城 B 股 股票代码：900950 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 -2- -2- （七）其他有关资料 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司于 1997 年 10 月 10 日在江苏省
15、 工商行政管理局首次登记注册，名称为江苏五菱柴油机股份有限公司，于 2001 年 11 月 30 日在江苏省工商行政管理局核准变更登记公司名称为江苏新城房产股份有限公 司。 2、企业法人营业执照注册号：3200001103782 3、税务登记号码：32048313479659-3 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境内审计师：江苏公证会计师事务所有限公司 地址：江苏省常州市化龙巷 1 号恒利大厦 A 座 5 楼 邮编：213003 境外审计师：普华永道中天会计师事务所有限公司 地址：上海市淮海中路 333 号瑞安广场 19 楼 邮编：200021 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数
16、据和业务数据摘要 （一）公司本年度经营业绩主要数据： 利润总额 73,059,310.71 元 净利润 42,098,684.97 元 扣除非经常性损益后的净利润 41,374,046.51 元 主营业务利润 128,286,543.40 元 其他业务利润 64,058.62 元 营业利润 72,215,379.65 元 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 843,931.06 元 经营活动产生的现金流量净额 -208,019,273.99 元 现金及现金等价物净增减额 9,475,046.65 元 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年
17、年度报告 -3- -3- 1、按照企业会计制度编制的净利润： 42,098,684.97 元 按照国际会计准则编制的净利润： 49,649,878.00 元 按两种会计准则编制的净利润的差异如下： 项目 金额 少确认收益 422,377 元 未开发土地的摊销 -2,759,897 元 股权投资差额摊销 203,257 元 利息资本化 -2,044,897 元 少数股东损益 -39,753 元 所得税 -3,173,128 元 其 他 -159,152 元 2、本年度内扣除非经常性损益的 项目 金额 营业外收入 1,541,844.08 元 营业外支出 697,913.02 元 已计提准备金转回
18、 278,293.39 元 所得税影响 397,585.99 元 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： 项 目 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入（元） 479,765,255.58357,167,445.43 106,581,996.90 净利润（元） 42,098,684.9711,410,562.66 -191,123,711.38 总资产（元） 1,668,074,162.521,028,047,978.00 767,045,438.82 股东权益（不含少数股东权益）（元） 405,674,745.19363,576,060.22 352,1
19、65,497.56 每股收益（元/股 摊薄） 0.12680.0344 -0.5758 每股收益（元/股 扣除非经常性损益后） 0.12470.0365 -0.3878 每股净资产（元/股） 1.221.10 1.06 调整后的每股净资产（元/股） 1.121.04 0.879 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.630.02 0.071 净资产收益率（% 摊薄） 10.383.14 -54.27 净资产收益率（% 扣除非经常性损益后加权平均）10.763.39 -29.27 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 江苏新城房产股份有限公司 2003 年年度报告 -4- -
20、4- （三）报告期内公司股东权益变动情况： 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 变动原因 股 本 331,914,000.00 -331,914,000.00 - 资本公积 20,251,497.56 -20,251,497.56 经营盈利 盈余公积 7,755,507.45 14,204,093.58 -21,959,601.03 经营盈利 法定公益金 2,585,169.15 4,734,697.86-7,319,867.01 经营盈利 未分配利润 3,655,055.21 42,098,684.97 14,204,093.5831,549,646.60 经营盈利 股东权益
21、 合计 363,576,060.22 56,302,778.5514,204,093.58405,674,745.19 经营盈利 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先匀琀翸煽挟讀缁挀0H缀姡00萀樑吀椀蔂攃褃覃褃锃匃律尀低搀漀挀昀攀挀戀昀愀攀昀搀昀搀昀最椀昀律尀低搀漀挀尀尀昀攀搀愀挀攀昀攀愀戀昀昀搀攀洀愀焀礀猀眀樀唀倀嘀眀礀爀刀氀唀搀樀瀀攀圀愀樀猀吀堀昀唀礀娀椀开尀伀戀攀昀戀昀攀攀攀昀愀搀愀愀=栀唀牡,牡祬瘀蝎一伀匀伀砀眀栀渀樀刀最娀稀搀堀嘀琀猀唀瀀渀渀娀椀昀吀最甀伀稀最儀娀嘀瘀愀洀儀甀愀眀刀尀低尀低屝尀低汦葓低邀豴聹葴羈屎葎佴侍沌蕓蒐屎邍俿汛啔罏葢譙尰祎睓葙屝捶啎祢松沈祓葑屶豨骉羈睮汭豢桎挜戀)騘紐騘胔-鈀攀i铴i縀$财务会计_辅助会计.xls3a374c58636840cc85bc0d971cf62b09.gif财务会计_辅助会计.xls2020-864bf45d53-f3fb-4c33-8df4-b0197661dc64ie1
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