1、 2 北京协力得企业管 理顾问有限公司 17,246,400 2008 年 3 月 28 日10,414,800 所持有的非流通股股份自改革方案 实施之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让； 在上述承诺期满后， 通过上海证券交易所挂牌交易出售 原非流通股股份数量占公司股份总 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 7 页 2007 年 3 月 28 日6,831,600 3 北京智多维网络技 术有限责任公司 17,246,400 2008 年 3 月 28 日10,414,800 数的比例在十二个月内不超过百分 之五，在二十四个月内不超过百分 之十。 4 北京正方兴通信技 术
2、研究所 862,320 2007 年 3 月 28 日862,320 5 北京兴华动力科贸 有限公司 862,320 2007 年 3 月 28 日862,320 6 深圳市世纪之舟实 业发展有限公司 577,754 2007 年 3 月 28 日577,754 所持有的非流通股股份自改革方案 实施之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让。 2、控股股东及实际控制人简介 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京英诺维电子技术有限公司 法定代表人：贾林 注册资本：2,500 万元 成立日期：1998 年 9 月 2 日 主要经营业务或管理活动： 图像处理技术的软硬件产品的开发和销售， 业务方向
3、是以图像 处理技术为核心， 通过对多媒体技术的不断研究， 为用户提供高性能高效率的图像处理设 备和系统。 (2)自然人控股股东情况 控股股东姓名：贾林 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：公司创始人之一 最近五年内职务： 2001 至 2005 年 11 月任公司副董事长。 2005 年 11 月至今任公司董事长。 (3)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：张春光 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：公司创始人之一 最近五年内职务：2000 年至 2005 年 11 月任公司董事长。2005 年 11 月至今任公司董事。 2006 年 1
4、月起担任北京和天飞翔电子技术有限公司执行董事、经理。2006 年 4 月起担任 北京智安邦科技有限公司董事长兼总经理。 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 8 页 (5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法定代表人 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 北京协力得企业管理 顾问有限公司 周骏 830 2000-04-06 企业管理咨询、经济信息咨询、为企事业单位提 供劳务服务 北京智多维网络技术 有限
5、责任公司 王东 830 2000-04-06 计算机系统工程、网络工程、有线电视网络设备、 金融专用设备的系统开发、技术转让、技术咨询 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 股份 增减 数 变动 原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)税前 贾林 董事长 男 442006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 45.8 李铁巍 董事 男 442006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12
6、日00 0 44.6 戴亚刚 董事 男 432006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 41.0 周莅涛 董事 男 392006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 44.6 李军 董事 男 402006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 0 张春光 董事 男 452006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 53.1 袁晓兰 董事 女 452006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 24.0 张皓捷 第二届董事会独立董事 男 352003 年 7 月 21 日2006
7、 年 9 月 13 日00 0 28 樊剑 第二届董事会独立董事 男 382003 年 7 月 21 日2006 年 9 月 13 日00 0 28 陈山枝 第二届董事会独立董事 男 382003 年 7 月 21 日2006 年 9 月 13 日00 0 28 石友康 第三届董事会独立董事 男 422006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12 徐寿春 第三届董事会独立董事 男 382006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12 张鸣溪 第三届董事会独立董事 男 372006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0
8、12 巴永军 第三届董事会独立董事 男 342006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 12 王东 第二届监事会主席 男 332004 年 3 月 24 日2006 年 9 月 13 日00 0 126 黄海长 监事 男 362006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 218 孙国利 第二届监事会监事 男 432004 年 4 月 28 日2006 年 9 月 13 日00 0 154 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 9 页 孙国利 第三届监事会主席 男 432006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日
9、00 0 杨继民 职工监事 男 332006 年 9 月 13 日2009 年 9 月 12 日00 0 227 李铁巍 总经理 男 442006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务 戴亚刚 副总经理 男 432006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务 周莅涛 副总经理 男 392006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务 李军 副总经理 男 402006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 同董事职务 佟明君 副总经理 男 362006 年 9 月 15 日2
10、009 年 9 月 12 日00 0 31.4 郑路 财务总监 男 332006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 25.4 王志刚 董事会秘书 男 372006 年 9 月 15 日2009 年 9 月 12 日00 0 21.7 合计 / / / / / / 417.3 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)贾林,公司创始人之一，2001 年至 2005 年 11 月，任本公司副董事长，2005 年 11 月至 今，任公司董事长。2000 年至今，任北京英诺维电子技术有限公司执行董事、北京协力 得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责
11、任公司董事。2006 年 5 月至今， 任北京沃泰丰通信技术有限公司执行董事。 (2)李铁巍,自 1998 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事、总经理。2000 年至今， 任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。 (3)戴亚刚,自 1995 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事、副总经理。2000 年至 今，任北京协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。 (4)周莅涛,自 2000 年 7 月至今，供职于本公司。现任公司董事、副总经理。2006 年 5 月 至今，任北京沃泰丰通信技术有限公司总经理。 (5)李军,自 199
12、9 年 3 月至 2006 年 4 月， 担任北京沃泰丰通信技术有限公司执行董事、 经 理。2006 年 5 月至今，供职于本公司，现任公司董事、副总经理。2006 年 5 月至今，任 北京沃泰丰通信技术有限公司监事。 (6)张春光,公司创始人之一。2000 年至 2005 年 11 月，担任本公司董事长。2005 年 11 月至今，担任公司董事之职。2000 年至今，分别担任北京协力得企业管理顾问有限公司 和北京智多维网络技术有限责任公司董事。2006 年 1 月至今，担任北京和天飞翔电子技 术有限公司执行董事、经理。2006 年 4 月至今，担任北京智安邦科技有限公司董事长兼 总经理。 (
13、7)袁晓兰,自 1995 年 12 月至今，供职于本公司。现任公司董事。2000 年至今，任北京 协力得企业管理顾问有限公司和北京智多维网络技术有限责任公司董事。 (8)张皓捷,自 2002 年 3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。 曾任北京众鑫慧捷投资顾 问有限公司总经理，现任北京德强会计师事务所有限公司总经理。 (9)樊剑,自 2002 年 3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。 曾任北京德瑞兴业投资顾问 有限公司总经理。 现任北京赢庆投资咨询有限公司总经理。 目前担任凯诺科技股份有限公 司和太原煤气化股份有限公司独立董事之职。 (10)陈山枝,自 2003 年
14、3 月至 2006 年 9 月担任本公司独立董事。1999 年 3 月至今，任国 家 863 计划通信主题专家组成员。2002 年 5 月至今，任北京邮电大学兼职教授、博士生 导师。2003 年 1 月至 2005 年 9 月，大唐电信科技股份有限公司技术委员会常务副主任、 副总工程师。2003 年 5 月至 2006 年 5 月，担任北京大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 董事。2004 年 5 月至今，担任电信科学技术研究院副总工程师、战略部总经理。2006 年 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 10 页 9 月至今，任中国通信学会通信设备制造技术委员会副主任；2006
15、 年 12 月至今，任第二 届国家科技基础条件平台专家顾问组成员。 (11)石友康,自 1990 年 5 月至今， 供职于信息产业部电信传输研究所， 期间历任主任工程 师、主任等职，现任该所副所长。2000 年至今，担任中国通信标准化协会网络交换工作 委员会网络总体组组长。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。 (12)徐寿春,自 2003 年 9 月至今，担任北京市赛德天勤律师事务所合伙人。2002 年 3 月 至今，担任上海证券交易所上市委员会委员；2003 年 8 月至今，担任中华全国律师协会 金融证券专业委员会委员；2005 年 5 月至今，担任北京市律师协会资本市场与证券法律
16、 制度专业委员会副主任委员。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。 (13)张鸣溪,自 2001 年 11 月至 2005 年 2 月，供职于华夏证券有限公司。2005 年 2 月至 今，供职于北京证券有限责任公司，现任该公司财务总监。2006 年 9 月至今，担任本公 司独立董事。 (14)巴永军,2001 年 9 月至 2003 年 12 月， 任北京德瑞兴业投资顾问有限责任公司副总经 理。2004 年 1 月至今，任山西证券有限责任公司投行北京部总经理。2003 年 11 月至今， 任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，2005 年 6 月至今，任河南羚锐制药股份 有限公司的
17、独立董事。2006 年 9 月至今，担任本公司独立董事。 (15)王东,自 1996 年至 2006 年 9 月供职于本公司，曾任公司第二届监事会主席。自 2000 年至今， 任北京智多维网络技术有限责任公司董事长。 现供职于北京智安邦科技有限公司。 (16)黄海长,自 1997 年 8 月至今，供职于本公司。现任公司监事。自 2000 年至今，任北 京协力得企业管理顾问有限公司董事。 (17)孙国利,自 1999 年 11 月至今，供职于本公司。现任公司监事会主席、公司运营中心 副总经理。 (18)杨继民,自 2000 年 1 月至今，供职于本公司。现任公司职工监事。 (19)佟明君,自 2
18、000 年 10 月至今，供职于本公司。现任公司研发中心总经理，公司副总 经理。 (20)郑路,自 2000 年 8 月至今，供职于本公司。现任公司财务总监。2006 年 5 月至今， 任北京沃泰丰通信技术有限公司财务总监。 (21)王志刚,自 2000 年 4 月至今，供职于本公司。现任公司董事会秘书。曾担任北京燕化 高新技术股份有限公司独立董事。 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报 酬津贴 北京英诺维电子技术有限公司 执行董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-0
19、4-06 2009-04-05 否 贾林 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 李铁巍 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 张春光 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 戴亚刚 北京协力得企业管理
20、顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 袁晓兰 北京智多维网络技术有限责任公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年年度报告 第 11 页 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 王东 北京智多维网络技术有限责任公司 董事长 2006-04-06 2009-04-05 否 黄海长 北京协力得企业管理顾问有限公司 董事 2006-04-06 2009-04-05 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 张皓捷 北京德强会计师事务所
21、有限公司 总经理 是 北京赢庆投资咨询有限公司 总经理 是 凯诺科技股份有限公司 独立董事 是 樊剑 太原煤气化股份有限公司 独立董事 是 陈山枝 电信科学技术研究院 副总工程师战略部总经理 是 王东 北京智安邦科技有限公司 董事 是 贾林 北京沃泰丰通信技术有限公司 执行董事 否 北京和天飞翔电子技术有限公司 执行董事、经理 否 张春光 北京智安邦科技有限公司 董事长兼总经理 是 周莅涛 北京沃泰丰通信技术有限公司 总经理 否 李军 北京沃泰丰通信技术有限公司 监事 是 郑路 北京沃泰丰通信技术有限公司 财务总监 否 石友康 信息产业部电信传输研究所 副所长 是 徐寿春 北京市赛德天勤律师事
22、务所 合伙人 是 北京证券有限责任公司 财务总监 是 张鸣溪 北京万全会计师事务所 注册会计师 否 山西证券有限责任公司 投行北京部总经理 是 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 独立董事 是 巴永军 河南羚锐制药股份有限公司 独立董事 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： a.进行同行业企业薪酬水平调查，确定公司董、监事及高管人员的基本薪酬水平。 b.由公司董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评， 建立考核档 案，使其成为下一年度的年薪定级、定岗直至聘用与否的依据。 c.在参照公司年度经营业绩的基础上，依照考评结果，确定年度奖金
23、。 d.公司独立董事实行年度津贴制， 由公司董事会确定年度津贴标准， 经股东大会批准 执行。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司实行工资与年终奖金结合的报酬体系， 所获报酬水平视上一年度绩效考评结果、 同行业企业高级管理人员的薪酬水平以及本年度 公司经营业绩情况而定。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、 监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李 军 是 注 ：报告期内李军先生在公司全资子公司北京沃泰丰通信技术有限公司领取报酬。 北京中创信测科技股份有限公司 2006 年 湖南海利化工股份有限公司 2003 年年度报告 湖南海利化工股份
24、有限公司 2003 年年度报告 1 重要提示：重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王晓光先生、总会计师刘全香先生及会计机构负责人宋运泉先生声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目录 目录 第一节 公司基本情况简介-2 第二节 会计数据和业务数据摘要-3 第三节 股本变动及股东情况-4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第五节 公司治理结构-9 第六节 股东大会简介-11 第七节 董事会报告-12 第八节 监事会报告-23 第九节 重要事项-2
25、4 第十节 财务报告-27 第十一节 备查文件目录-60 2 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称： 湖南海利化工股份有限公司 公司英文名称： Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd. 公司英文名称缩写： HLC 2. 公司法定代表人： 王晓光 3. 公司董事会秘书： 丁民 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 电 话： (0731)5552484 传 真： (0731)5540475 电子信箱： dinmin 证券事务代表： 杨雄辉 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 电 话： (0731)553
26、3493-1821 传 真： (0731)5540475 电子信箱： xhyang 4. 公司注册、办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路二段 251 号 邮政编码： 410007 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： hnhlzq01 5. 公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载年报的指定网址： 公司年报备置地点： 公司证券办公室 6. 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 湖南海利 股票代码： 600731 7. 公司首次注册登记日期： 1994 年 4 月 15 日 变更注册登记日期： 2003 年 8 月 8 日 注册登记地点： 湖南省工商行政管理局 企业
27、法人营业执照注册号： 4300001000499 税务登记号码： 国税字 430104183786041 号 地税湘字 430106183786041 号 公司聘请的会计师事务所名称： 湖南开元有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路 692 号新世纪 大厦 19-20 楼 3 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 22256199.32 净利润 15000145.86 扣除非经常性损益后的净利润 15147878.81 主营业务利润 89402342.91 其它业务利润 5260595
28、.44 营业利润 22907598.58 投资收益 -189049.63 补贴收入 - 营业外收支净额 -462349.63 经营活动产生的现金流量净额 74137063.81 现金及现金等价物净增加额 131324144.07 扣除非经常性损益的项目及金额： 扣除非经常性损益项目 2003 年度 营业外收支净额 -462349.63 短期投资收益（不含股权投资差额摊销）-543307.23 以前年度已经计提的各项减值的转回 831853.39 所得税影响数 26070.52 合计 -147732.95 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 指标项目 2003
29、年度 2002 年度 2001 年度 调整后 调整前 主营业务收入 388171643.67345212881.84300386408.37 300386408.37 净利润 15000145.8627462176.5921840462.17 22040482.27 总资产 1222079531.83924466556.19916416963.83 917332349.39 股东权益（不含少数股东权益） 584417120.41454958735.61432174982.54 433086286.06 每股收益 摊薄 0.0590.1170.093 0.094 加权 0.0610.1170.0
30、93 0.094 每股净资产 2.281.951.85 1.85 调整后每股净资产 2.1971.901.80 1.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2890.120.009 0.009 净资产收益率(%) 摊薄 2.576.045.05 5.09 加权 2.896.165.13 5.11 4 3、报告期利润表附表： 净资产收益率（%） 每股收益（元股） 项目 金额（元） 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 388171643.67 66.42 74.69 1.51 1.58 营业利润 22907598.58 3.92 4.41 0.089 0.093 净利润 1500
31、0145.86 2.57 2.89 0.059 0.061 扣除非经常性损益后的净利润 15147878.81 2.59 2.91 0.059 0.062 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则 （第 9 号）要求计算的。 4、报告期内股东权益变动情况及原因 项目 股本 资本公积盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 233921176 134927565.78 27861528.7010585113.1358248465.13 454958735.61 本期增加 22392922 92065316.941958932.25652977.41150
32、00145.86 129458384.80 本期减少 - -1958932.25 - 期末数 256314098 226992882.72 29820460.9511238090.5471289678.74 584417120.41 变动原因： 股本增加系系实施 2002 年度配股所致； 资本公积增加系实施 2002 年度配股资本溢价所致； 盈余公积增加系本年度净利润计提所致； 法定公益金增加系本年度净利润计提所致； 未分配利润增加系本年度实现净利润转入，减少系提取盈余公积、法定公益金 及年度利润预分配所致。 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 1、公司股份变动情况表 截止
33、 2003 年 12 月 31 日，公司总股本 256314098 股，其股权结构及变动增减如 下： 数量单位：股 本次变动增减（+，） 本次变动前 配股 公积金 转股 增发其它小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 125475286 其中： 国家持有股份 117054016 117054016 境内法人持有股份 8421270 8421270 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 33802815 33802815 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 159278101 159278101 二、已上市流通股份 5 1、人民币普通股 74643075223
34、9292222392922 97035997 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 746430752239292222392922 97035997 三、股份总数 2339211762239292222392922 256314098 2、股票发行与上市情况 (1)、公司至报告期末为止的前三年历次股票发行情况： 2001 年度、2002 年度公司没有股票发行。 2001 年年初、2002 年末公司股份 总数及结构未发生变化，总股本为 233921176 股，其中流通股 74643075 股。 2003 年度公司股票发行情况：2002 年 4 月 21 日2
35、 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 邢平均 男 副董事长 总经理 4 5 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 4 . 1 2 . 2 8 0 0 0 荣呈瑞 男 副董事长 副总经理 5 5 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 1 3 0 0 1 3 0 0 0 徐春立 男 董事 5 2 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 张树来 男 董事 董事会秘书 4 3 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 黄鲁成
36、男 独立董事 6 1 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 4 . 1 2 . 2 8 0 0 0 陈嘉庚 男 独立董事 6 4 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 孙淑英 女 独立董事 4 2 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 楚跃华 男 监事会主席 4 7 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 董进会 男 监事 5 0 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 侯焕荣 男 监事 3 5 2 0 0
37、 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 刘志贵 男 监事 5 1 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 刘朝波 男 监事 3 5 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 刘 刚 男 副总经理 4 2 2 0 0 4 . 6 . 2 9 2 0 0 7 . 6 . 2 8 0 0 0 以上董事监事及高级管理人员均不在股东单位任职 二董事监事高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职 情况 陈思历任唐山市胜利陶瓷集团有限公司团委副书记总经办副主任唐山市卫生
38、陶瓷厂 办公室主任厂长助理党委副书记纪委书记副厂长唐山陶瓷股份有限公司卫生陶瓷分 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 9 公司经理现任本公司董事长兼任河北长城陶瓷有限公司董事长唐山陶瓷集团进出口有限 公司董事长 孙靖历任唐山华美陶瓷有限公司开发处副处长处长总经理助理总工程师现任本 公司董事总经理兼任唐山华美陶瓷有限公司总经理 邢平均历任唐山冶金矿山机械厂团委书记技术开发部总经理党委书记助理兼宣传 部长党委副书记书记厂长现任本公司董事兼任唐山华美陶瓷有限公司董事长 荣呈瑞 历任唐山陶瓷厂团委副书记车间党支部副书记副主任主任唐山市卫生 陶瓷厂副厂长唐山陶瓷厂副厂长代理厂长唐山陶瓷集团
39、有限公司副总经理现任本公司 副董事长副总经理兼任唐山德盛陶瓷有限公司董事长 徐春立历任唐山陶瓷工业公司审计处科长资金公司副总理第六瓷厂总会计师唐山 陶瓷集团有限公司审计处处长资金分公司经理现任本公司董事总会计师 张树来历任唐山陶瓷集团有限公司办公室副科长企管处副处长处长现任本公司董 事董事会秘书 陈嘉庚历任河北矿冶学院助教讲师唐山工程技术学院副教授现任河北理工学院教 授本公司独立董事 黄鲁成历任哈尔滨航舶工程学院助教讲师哈尔滨工程大学副教授教授院长 现任北京工业大学教授本公司独立董事 孙淑英历任唐山市毛巾厂财务科科长唐山市外贸服装公司财务科科长唐山市会计 师事务所审计部副主任主任现就职于唐山大
40、众会计师事务所本公司独立董事 楚跃华历任唐山胜利陶瓷集团组织部副部长党委工作部副部长唐山陶瓷集团有限公 司纪委副书记监察处处长现任本公司监事会主席党委书记助理党委工作部部长 刘志贵曾任唐山市卫生瓷厂办公室副主任财务科副科长科长唐山胜利陶瓷集团有 限公司财务处副处长处长现任本公司监事审计部部长 董进会历任唐山市建筑陶瓷厂技术处处长厂长助理副厂长唐山市建华陶瓷厂副厂 长现任本公司监事唐山陶瓷马家沟耐火材料制品有限公司党委书记 刘朝波曾在唐山市第一瓷厂宣传部工作现任本公司监事骨质瓷分公司办公室主任 侯焕荣曾任唐山陶瓷集团卫陶有限公司办公室秘书唐山陶瓷股份有限公司卫陶分公 司财务处会计副处长总经理办公
41、室主任现任本公司监事公司总经理办公室主任 唐山陶瓷股份有限公司 2 0 0 4 年年度报告 10 刘刚历任唐山市陶瓷研究所工艺研究室副主任研究测试中心主任副总工程师唐山 中盈建筑陶瓷有限公司总工程师唐山陶瓷集团副总工程师陶瓷研究院院长唐山市陶瓷集 团总工程师现任唐山陶瓷股份有限公司副总经理总工程师 三年度报酬情况 1 董事监事和高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据 根据 2 0 0 4 年 6 月 2 9 日召开的公司 2 0 0 3 年度大会审议通过的公司高级管理人员薪酬制 方案及考核办法对公司高级管理人员实行年薪制 相关公告刊登在 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日的 证 券时报上
42、2 公司董事监事及高级管理人员本年度报酬总额为 2 4 . 9 4 万元其中金额最高的前三 名董事报酬总额 1 1 . 0 5 万元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 1 1 . 0 5 万元 独立董事 津贴为每人每年 1 . 5 万元无其它待遇 在公司领取报酬的董事监事及高级管理人员共 1 0人不含独立董事2 0 0 4年度报酬 数额在 3 . 5 万元以上的有 2 人在 3 . 5 - 2 . 0 万元的有 4 人在 2 . 0 万元以下的有 4 人 3 未在公司领取报酬津贴的董事监事情况 姓 名 领取报酬津贴单位 与本公司关系 孙 靖 华美陶瓷有限公司 控股子公司 董进会 唐山陶瓷马
43、家沟耐火材料制品有限公司 控股子公司 四在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 公司 2 0 0 4 年 1 2 月 2 8 日召开第三届董事会第四次会议 邢平均因工作变动辞去公司董事 董事长职务黄鲁成因工作变动公务繁忙辞去公司独立董事职务选举陈思为公司第三届董 事会董事长并根据董事长提名聘任孙靖为公司总经理 公司继续聘任荣呈瑞刘刚为公司副总经理聘任徐春立为公司总会计师聘任张树来为 公司董事会秘书 五公司员工情况 截止 2 0 0 4年 1 2月 3 1日公司员工为 1 0 6 9 8人其中生产人员 9 1 6 6人销售人员 6 5 0 人技术人员 4 2 0 人财务人员 1 4 6 人
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