1、行为,在审议各项议案过程中多次发表独立意见切实履行独立董 事职责 三三公司独立运作情况 公司独立运作情况 1业务方面公司具有独立完整的业务及自主经营能力公司拥有独立的产供销 系统 2人员方面公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬不在控股股东单位兼任 除董事或监事之外的其他职务公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立 3资产方面公司与控股股东之间资产权属清晰公司拥有独立的生产系统销售系 统配套设施房屋所有权土地使用权等有形和无形的资产 4机构方面公司设立了健全的组织机构体系所有机构设置程序和机构职能独立 公司董事会监事会及其他内部机构均独立运作公司设有独立的财务行政项目预 决算项目开发市场营销技
2、术配套人力资源等管理职能部门与控股股东无从属 关系 5财务方面公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制 度在银行独立开设帐户依法独立纳税 公司报告期内共召开一次年度股东大会 公司于 2002 年 4 月 13 日在 中国证券报 和证券时报上刊登了召开 2001 年度股东大会的通知公布了会议召开的时间地 点及议程等事项会议于 2002 年 5 月 15 日上午在沈阳皇城商务酒店九楼会议室召开 出席会议的股东 或授权代表 13 人 代表股份 79,090,518 股 占公司总股本的 29.31% 股东大会情况简介股东大会情况简介 Ingin 200212 Report 符合公司
3、法及公司章程的有关规定经大会审议通过了如下决议 1 2001 年年度报告及摘要 2 董事会工作报告 3 监事会工作报告 4 2001 年度财务决算报告 5 2001 年度利润分配预案 6 2001 年度公司利润预分配政策 7 关于公司设立独立董事及其津贴费用事项的议案 8 股东大会议事规则 9 关于改聘会计师事务所的议案 10关于董事会换届的议案 会议选举沈志奇先生杨洪昌先生王利群女士郭晓东先生于春光先生为 公司第五届董事会董事赫国胜先生吴长福先生为公司第五届董事会独立董事 11关于监事会换届的议案 会议选举雷鸣先生谭永红女士为公司第五届监事会监事 12关于修改公司章程的议案 此次股东大会决议
4、公告刊登于 2002 年 5 月 16 日的中国证券报和证券时 报 一一公司报告期内经营情况 公司报告期内经营情况 1主营业务的范围及其经营情况 1主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务范围是土地整理房地产开发酒店经营等2002 年度全国房地产 市场总体上出现进一步活跃的发展态势国家继续将房地产业作为促进国民经济发展的 董董 事事 会会 报报 告告 Ingin 200213 Report 重要产业之一同时也加大了宏观调控及市场监管的力度在土地供给实行公示制银 行信贷审慎及行业自发性调整等因素的影响下市场已逐步趋于良性发展整体供求情 况平稳但竞争更趋激烈房地产开发已向规模化品牌化集约化方向发展
5、 报告期内根据经营策略和目标公司紧紧围绕房地产开发核心业务努力提升管 理和成本控制水平 狠抓市场营销环节 并努力拓展新资源和新项目 取得了较好成效 2002 年度实现主营业务收入 26,692 万元净利润 4,896.7 万元每股收益 0.181 元 净资产收益率 4.787% 浑北土地整理项目已经取得了良好的成效项目区的环境得到了根本的改变疏浚 河道治理污水土地综合开发整理的重点已从基础整理转向强化功能配套生态环保 工程等深层次开发虽然五里河公园开放仅半年但目前已经成为沈阳市的一大亮点 得到了社会各界的广泛赞誉不仅社会效益显著而且极大地提升了被公园环抱的建设 用地的附加值随着五里河公园的开放
6、浑北项目区内人气剧增一流的环境景观和配 套设施使其成为沈阳市高尚社区开发用地报告期内银河园住宅建设项目进展顺利已 完成投资 28,137 万元一组团本年内实现销售收入 2,833 万元二组团主体已封顶 由于公司续建项目市内公建写字楼规模比较大又地处市内黄金地段单笔交 易标的额较大销售有一定的难度公司在采取了委托销售措施的基础上又加强了写 字楼外围环境改造和内部初装修以提升写字楼的附加值而且还根据市场信息通过 增加调整写字楼服务功能以满足客户的需求报告期内实现销售收入 12,177 万元 从财务指标上看公司 2002 年度经营业绩较上年同期有所下降主要原因一是 2002 年度公司从战略发展需要考
7、虑 没有单纯出让土地 而上年营业收入主要来自于转 让土地收入二是从 2002 年以后公司不再享受所得税优惠政策三是受项目开发周期 的影响未来将占公司主营收入比重较大的银河园住宅项目因在去年秋季陆续竣工其 大部分销售将在以后陆续实现四是受公建楼销售特点的影响公司存货中大宗公建楼 的销售工作尽管目前已取得进展但未能在报告期内体现销售 从收入的结构看2002 年度公司在没有土地转让收入的情况下仍实现净利润 4896.7 万元 说明公司的主营业务已从单纯土地整理 公建写字楼开发逐步向高中档商 Ingin 200214 Report 品住宅的综合开发方向发展公司的可持续发展能力和抗风险能力进一步增强虽然
8、公 司 2002 年的业绩较上年有所下降但公司的房地产综合开发能力在增强经营状况和 发展态势良好 2公司主营业务收入主营业务利润按行业及地区构成情况 分行业资料 单位:元 行业 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 房地产 249,851,100.19 93.61% 101,115,283.77 90.33% 餐饮服务 15,356,518.28 5.75% 11,314,380.98 10.11% 工程施工 1,369,900.00 0.51% -795,987.46 -0.72% 旅游 343,572.50 0.13% 308,147.98 0.28% 本公司主营业务地区分布主要
9、是沈阳 3占公司主营业务收入 10以上的产品构成情况 主营业务收入主营业务利润按照产品分类的构成情况 单位:元 产品名称 主营业务收入 所占比例 主营业务利润 所占比例 房地产 249,851,100.19 93.61% 101,115,283.77 90.33% 2主要控股公司的经营情况及业绩 本公司控股的子公司沈阳皇城商务酒店有限公司主营业务中西正餐住宿桑 那浴KTV 包房夜总会服务非医疗性美容美发写字间出租及管理食品日用 百货书刊服装销售注册资本6,440 万元总资产 15,359 万元由于酒店已满负 荷运行近七年酒店的硬件设施逐步老化进入维修更新阶段已不适应激烈的市场竞 争导致酒店经营
10、业绩明显下降本期实现净利润-313 万元 本公司控股的子公司沈阳银基置业装饰工程有限公司主营业务建筑装饰工程设 计及施工物业管理及中介服务是专业从事装饰装修工程为本公司公建写字楼装 饰装修配套服务的公司注册资本 1,000 万元总资产 4,032 万元随着本公司主营 业务开发重点的转移公建写字楼开发量逐步减少银基置业的工程量也随之下降收 Ingin 200215 Report 入减少本报告期内实现净利润 4 万元 本公司控股的子公司辽宁银基房地产开发有限公司是 2002 年 6 月注册成立的子 公司主营业务房地产开发及开发的商品房销售室内外装饰装修建筑材料装饰 材料销售注册资本4000 万元总
11、资产 13,771 万元由于公司成立时间较短目前 主要承担本公司银河园住宅项目的开发销售管理报告期内实现净利润 81 万元 本公司控股的子公司北京银基房地产开发有限责任公司主营业务房地产开发 销售自有房屋的物业管理销售建筑装饰材料注册资本2000 万元总资产 2,010 万元由于公司一直处于选项目市场调研论证在项目未确定前公司一直未开展实 质的经营活动 本公司控股的子公司沈阳银基公园投资管理有限公司主营业务公园建设投资及 经营管理注册资本1000 万元总资产 994 万元净利润-22 万元目前主要负责五 里河公园的经营管理和维护工作公园的开放对提升建设用地的价值发挥了较大的 作用由于五里河公园
12、目前是沈阳市最大的开放式公园没有大的收入项目其单项游 乐活动收入主要用于清洁和维护开支 本公司控股子公司吉林省银基房地产开发有限责任公司是 2002 年 9 月注册成立 的子公司主营业务房地产开发商品房销售物业管理注册资本1000 万元总 资产 1,885 万元目前公司已在吉林省辽源市确定了开发项目正在做项目前期的开工 准备工作报告期内未开展实质的经营活动 本公司控股子公司沈阳银基物业有限公司主营业务房产物业管理房屋租赁 信息咨询日用百货零售房产经纪与代理机动车停车服务供暖服务注册资本 600 万元总资产 967 万元由于该公司股权收购日确定为 2002 年 12 月 19 日股权收 购日至报
13、告期末未产生利润该公司是提升公司房地产开发业务品质和边际效益进而 塑造品牌的重要保证现物业公司管理的项目有银基发展中心银兴大厦辽宁省出版 大厦明哲大厦等写字楼和经纬家园银河园银兴苑等住宅服务项目 3主要供货商客户情况 报告期内 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 22前 五名客户销售额总计占公司销售总额的比例为 72 Ingin 200216 Report 在经营中出现的问题与困难及解决方案 随着房地产市场竞争日趋激烈加上本公司主营业务是以土地整理大型公建写字 楼为主影响了公司业绩的稳定性由于公司目前主要的开发项目投资额大开发周期 长开发地域投资及收益集中使得公司业绩波动较
14、大同时亦面临一定的地域风险 为此公司采取了一系列应对措施一是在项目开发的安排上注重中短期项目合理 搭配二是从大宗公建写字楼开发为主逐步转向商品住宅开发为主三是延伸产业价 值链适时向收益稳定的酒店地产商业地产等项目投资这样不仅将给公司带来长 期稳定的投资回报而且可以形成自身的优质资产进一步增强公司的抗风险能力 二二公司报告期内投资情况 公司报告期内投资情况 1募集资金投资情况 报告期内未募集资金也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期 2其它投资情况 2002 年 6 月 18 日经第五届董事会三次会议决议通过公司通过竞拍以 3.7 亿元 标的额成功取得沈阳建工学院西院地块使用权因其位置优越环境
15、优美被沈阳地产 界誉为沈阳地王地王花园项目规划占地面积 7.8 公顷容积率为 3.5主要用于开 发高档住宅 酒店式公寓和公建楼宇 总投资为 12 亿元 前期公司已投入 19,374 万元 该项目将采用滚动投资滚动开发的方式运作建设周期为三年地王花园将于 2003 年 5 月正式开工建设多层住宅当年即可进入市场销售该项目是公司加大商品住宅开 发业务的一项重大举措地王花园的开发建设不仅将为公司带来良好的投资回报而 且为树立企业形象打造银基品牌奠定坚实的基础 银河园住宅项目是本公司募集资金土地整理项目的延续产品,目前项目进展顺利 报告期内已投资 28,137 万元一组团年内实现销售 2,833 万元
16、二组团主体已封顶 为强化主营业务 突出专业化经营优势 积极发展对外投资 形成集团化规模经营 报告期内先后成立三家控股子公司1 2002 年 1 月 与沈阳银基集团股份有限公司共 同投资成立了北京银基房地产有限责任公司注册资本 2000 万元本公司出资 1600 万 元拥有其 80股份22002 年 6 月与沈阳银基集团股份有限公司共同投资成立 Ingin 200217 Report 了辽宁银基房地产有限公司注册资本 4000 万元本公司出资 2800 万元拥有其 70 股份3 2002 年 9 月 与下属控股子公司辽宁银基房地产开发有限公司共同出资在 吉林省辽源市组建吉林银基房地产开发有限责任
17、公司注册资本 1000 万元其中本 公司出资 700 万元占注册资本的 70 三三公司财务状况及经营成果 公司财务状况及经营成果 单位元 指标项目 2002 年度 2001 年度 增减 总资产 1,863,981,242.73 1,841,837,565.00 1.20 股东权益 1,023,009,217.94 973,019,151.32 5.14 主营业务利润 111,941,825.27 150,269,179.34 -25.51 净利润 48,967,175.57 96,371,142.26 -49.19 现金及现金等价物净增加额 -232,216,757.03 2,955,103.
18、63 -7958.16 ? 变动原因说明 主营业务利润减少是因为土地转让收入减少所致净利润减少是 因为土地转让收入及所得税返还减少所致 现金及现金等价物净增加额减少是因为 本期支付沈阳地王项目土地款及其他项目工程款所致 四四本报告期深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告本报告期深圳鹏城会计师事务所出具了标准无保留意见审计报告 五五新年度的经营计划 新年度的经营计划 2003 年是公司实现持续稳定发展战略最为关键的一年面对激烈的市场竞争新 年度公司总的指导思想是在继续作好已开发项目的基础上打好新项目的开发仗以 市场营销为龙头以成本管理为核心以工程质量为重点完善成本控制体系强化目 标管理
19、建立有效的激励机制发挥全员的能动性和创新性确保完成当年的各项经营 目标 银河园项目银河园住宅项目是本公司土地整理的延伸产品是提高土地整理附加 值延伸产业价值链的重要途径要用好其自然资源,塑造一流环境提升社区价值 精雕细刻 打造精品 树立品牌 并为该区内后续大规模开发创造有利条件 该项目 2003 年计划开发面积 6 万平方米 Ingin 200218 Report 地王花园项目要以品质形象抢市场以速度成本增效益该项目将于 2003 年月全面开工建设周期三年当年竣工 8 万平方米 吉林辽源项目要稳扎稳打创出品牌采取滚动开发的方式一期开发面积 5. 万平方米2003 年开工当年竣工并部分实现销售
20、市内公建项目要通过调整使用功能增加配置增加周边环境改造等方式突出 高档写字楼形象扩大市场需求范围促进销售同时加大出租置换等促销措施全 力以赴盘活存量 酒店业 皇城酒店要通过投资改造 更新设施 增加功能等措施改善酒店现有条件 提高档次适应市场竞争的需要要不断提高酒店独立经营运作水平走专业化集团 化发展道路在发挥其地理位置优越当地市场品牌优势的同时通过委托专业酒店管 理公司经营管理突出品牌优势提高其管理水平和盈利能力国际商务中心要加快内 装修工程及开业筹备工作 物业公司要向服务综合化管理专业化经营规模化方向发展提升其品牌为 房地产开发业务做好支撑与服务 六六董事会日常工作情况 董事会日常工作情况
21、1报告期内公司共召开十四次董事会议 ? 2002 年 1 月 23 日董事会召开第四届二十七次会议会议审议通过了关于变更 会计师事务所审计单位的议案此次会议的决议公告刊登于 2002 年 1 月 25 日的 中国证券报和证券时报 ? 2002 年 2 月 9 日董事会召开第四届二十八次会议会议审议通过了关于调整共 同投资组建北京银基房地产开发有限责任公司投资比例的关联交易的议案此次 会议的决议公告刊登于 2002 年 2 月 27 日的中国证券报和证券时报 ? 2002 年 3 月 5 日董事会召开第四届二十九次会议会议决议延期公布 2001 年度 报告此次会议的决议公告刊登于 2002 年
22、3 月 6 日的中国证券报和证券时 报 ? 2002 年 3 月 12 日董事会召开第四届三十次会议会议审议通过了变更会计师 Ingin 200219 Report 事务所的议案此次会议的决议公告刊登于 2002 年 3 月 13 日的中国证券报 和证券时报 ? 2002 年 4 月 11 日董事会召开第四届三十一次会议会议审议通过了2001 年度 报告及摘要2001 年度利润分配预案2001 年度董事会工作报告2001 年度财务决算报告2002 年度利润预分配政策关于签定股权转让补充协议 的议案关于董事会换届的议案修改董事会议事规则议案关于公司设 立独立董事及其津贴费用事项的议案关于修改公司
23、章程的议案股东大 会议事规则关于改聘会计师事务所的议案关于修改信息披露管理等内部 控制制度的议案关于召开 2001 年度股东大会的议案此次会议的决议公告 刊登于 2002 年 4 月 13 日的中国证券报和证券时报 ? 2002 年 4 月 19 日董事会召开第四届三十二次会议会议审议通过2002 年第一 季度报告此次会议的决议公告刊登于 2002 年 4 月中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 中国化学建材股份有限公司 C C B M C o m p a n y L t d . 2 0 0 2 年年度报告 2 0 0 3年 3月 2 6日 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度
24、报告 - 1 - 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 张毓强董事因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权；方贤柏董事 因公出国，委托周森林董事代为出席会议并行使表决权。 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 公司董事长曹江林、 财务负责人兼会计机构负责人蔡慧敏声明并保证年度报告中 财务会计报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要2 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管
25、理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构8 第六节 股东大会简介9 第七节 董事会报告11 第八节 监事会报告17 第九节 重要事项18 第十节 财务报告20 第十一节 备查文件目录20 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 2 - 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定名称： 中文名称：中国化学建材股份有限公司 公司简称：中国化建 英文名称：CCBM Company Ltd. 英文名称缩写：CCBM 二、公司法定代表人：曹江林 三、公司董事会秘书：贾建军 公司董事会证券事务代表：陈雨 联系地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 联系电话： 01068434863 88411666
26、 传 真： 01088418866 电子信箱：600176 四、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 公司办公地址：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 邮政编码：100044 电子信箱：ccbm 五、公司选定的信息披露报纸： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年报的指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中国化建 股票代码：600176 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 16 日 公司变更注册登记日期：2002 年 9 月 29 日 注册登记地点：北京市海淀区紫竹院南路 2 号 企业法人营业执照注册
27、号：1000001003154（2- 2） 税务登记号码：110108710924531 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京建外大街 22 号赛特广场五层 第二节 会计数据和业务数据摘要（合并报表） 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 33,230,752.09 净利润 15,064,907.54 扣除非经常性损益后的净利润 13,033,115.49 主营业务利润 205,748,186.66 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 3 - 其他业务利润 3,731,056.77 营业利润 35,880,562
28、.04 投资收益 947,543.33 补贴收入 1,072,432.00 营业外收支净额 - 4,669,785.28 经营活动产生的现金流量净额 88,528,513.28 现金及现金等价物净增加额 6,255,835.57 扣除的非经常性损益项目 国债贴息收入 4,683,509.16 补贴收入 1,072,432.00 存货盘盈 945,636.17 营业外收支净额 - 4,669,785.28 合 计 2,031,792.05 二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 1、主要会计数据 主要会计数据 2002 年 2001 年调整后 2001 年调整前 200
29、0 年 主营业务收入 634,394,184.89 531,323,547.20 531,323,547.20 371,880,074.22 净利润 15,064,907.54 4,671,152.65 1,471,152.65 45,422,973.19 总资产 1,502,599,651.40 1,513,412,064.20 1,513,412,064.20 1,225,320,610.44 股东权益(不含 少数股东权益) 487,959,456.50 483,357,377.55 480,157,377.55 479,911,754.26 2、主要财务指标 主要财务指标 2002 年
30、2001 年调整后 2001 年调整前 2000 年 每股收益 0.068 0.021 0.007 0.204 每股净资产 2.192 2.171 2.157 2.156 调整后的每股净资产 2.100 1.955 1.941 2.054 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.398 - 0.222 - 0.222 0.457 净资产收益率 3.09% 0.97% 0.31% 9.47% 二、利润表附表 净资产收益率（） 每股收益（元/股） 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 42.17 42.36 0.92 0.92 营业利润 7.35 7.39 0.16 0.16
31、 净利润 3.09 3.10 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.68 0.06 0.06 注：此利润表附表按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定的计算方法和格式 编制。 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 4 - 四、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 222,600,000.00 222,600,000.00 资本公积 204,139,874.49 667,171.41 204,807,045.90 盈余公积 15,619,342.62 10,518,742.31 1,619,72
32、4.70 24,518,360.23 其中： 法定公益金 5,206,447.54 5,056,925.92 539,908.23 9,723,265.23 未分配利润 42,617,885.14 15,064,907.54 21,648,742.31 36,034,050.37 股东权益合计 484,977,102.25 26,250,821.56 23,268,467.01 487,959,456.50 注： 1、资本公积本期增加系资产出售所得计入。 2、盈余公积、法定公益金本期增加系利润分配计提，本期减少系转让控股子公司而转出以前年 度计提盈余公积。 3、未分配利润本期增加系合并净利润转
33、入，本期减少系提取合并盈余公积及现金分红。 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1 、 公司股份变动情况表（数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 148,400,000 148,400,000 其中： 国家持有股份 98,845,000 98,845,000 境内法人持有股份 49,555,000 49,555,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 148,400,000 148,400,000 二、已上市流通股份 74,200,000 74,200,000 1、
34、人民币普通股 74,200,000 74,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 74,200,000 74,200,000 三、股份总数 222,600,000 222,600,000 2、股票发行和上市情况 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 5 - 本公司于 1999 年 3 月5 日在上海证券交易所以上网定价方式向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格每股 3.05 元，于 1999 年 4 月 22 日在 上海证券交易所上市。 2000 年 8 月 25 日，公司实施 1999 年度利润分配
35、方案，每 10 股送 0.6 股派 0.6 元现金，送股后，公司总股本为 22,260 万股，其中发起人股份 14,840 万股，社会公 众股 7,420 万股。 报告期内，公司未出现配股、送股、公积金转股、增发或其它导致股份总数及 结构变动的情况。 二、股东情况介绍 1、报告期末，公司股东总数为 36,705 户。 2、报告期末，前 10 名股东持股情况如下（表格见下页） ： 股东名称 年末持股数 占总股本比例 股份类别 北新建材（集团）有限公司 84,111,00037.79%国有法人股 浙江桐乡振石股份有限公司 49,555,00022.26%社会法人股 江阴市长江钢管有限公司 9,43
36、4,0004.24%国有法人股 金鑫证券投资基金 7,383,6033.32%社会公众股 中国建筑材料及设备进出口公司 5,300,0002.38%国有法人股 中国华能财务有限责任公司 764,2360.34%社会公众股 张满荣 643,7010.29%社会公众股 张三玉 506,4990.23%社会公众股 刘勇军 495,2210.22%社会公众股 蒋欣亮 474,7000.21%社会公众股 注：持有本公司 5以上股份的股东为：北新建材（集团）有限公司，年末持股 数为 84,111,000 股，占总股本的 37.79；浙江桐乡振石股份有限公司，年末持股数 为 49,555,000 股，占总股
37、本的 22.26。上述两股东所持股份均没有质押或冻结的情 况。中国建筑材料及设备进出口公司年末持有本公司的 5,300,000 股股份被冻结。 北新建材（集团）有限公司和中国建筑材料及设备进出口公司同为中国新型建 筑材料（集团）公司的全资子公司。其他前 10 名股东之间未知有关联关系，亦未知 是否属于一致行动人。 3、控股股东情况 （1）报告期内公司控股股东变更情况 根据 2002 年 5 月 30 日中华人民共和国财政部财企（2002）185 号文，中国新型 建筑材料（集团）公司持有本公司的 84,111,000 股国有法人股(占本公司总股本的 37.79%)划转由北新建材(集团)有限公司持
38、有，股权过户登记手续在 2002 年 7 月 9 日 办理完毕。公司已在 2002 年 6 月 1 日、 7 月 4 日和 7 月 30 日的中国证券报和上 海证券报披露。 （2）控股股东情况 北新建材（集团）有限公司 法定代表人：宋志平 成立时间：1979 年 注册资本：3.37 亿元 经营范围：新型建筑材料、装饰材料及配套产品、机械设备、金属房屋的技术 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 6 - 开发、制造、销售、技术服务，并兼营销售金属材料、木材、煤炭、建筑机械、汽 车配件、五金交电化工和汽车货运、仓储服务等。 （3）实际控制人情况 中国新型建筑材料（集团）公司 法定代表
39、人：宋志平 成立时间：1984 年 注册资本：37.23 亿元 经营范围：新型建筑材料及其原辅材料、生产技术设备的研制开发、生产和流 通；承接新型建材房屋、工厂及装饰装修工程的设计、施工，兼营以新型建材为主 的房地产经营业务和与主兼营业务有关的技术咨询服务。 4、其他持股 10%以上的法人股东情况 浙江桐乡振石股份有限公司 法定代表人：张毓强 成立时间：1989 年 注册资本：7112 万元人民币 经营范围：主营玻璃纤维及复合材料，工程塑料的制造、销售。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 1、董事、监事和高级管理人员一览表 持股数（股） 姓名 职务 性 别 年 龄 任期
40、起止日期 年初 年末 变动 原因 曹江林 董事长、总经理 男 37 2002.5- 2005.5 陈健 副董事长 男 60 2002.5- 2005.5 5,000 5,000 张毓强 董事、副总经理 男 48 2002.5- 2005.5 5,300 5,300 包文春 董事 男 49 2002.5- 2005.5 崔丽君 董事 女 43 2002.5- 2005.5 陈雷 董事、副总经理 男 49 2002.5- 2005.5 5,000 5,000 周森林 董事 男 42 2002.5- 2005.5 2,600 4,600 二级市场 购入 方贤柏 董事 男 65 2002.5- 200
41、5.5 5,000 5,000 何光昶 独立董事 男 68 2002.8- 2005.5 钱逢胜 独立董事 男 39 2002.8- 2005.5 申安秦 监事长 男 54 2002.5- 2005.5 黄安中 监事 男 40 2002.5- 2005.5 2,040 2,040 蔡国斌 监事 男 36 2002.5- 2005.5 徐家康 监事 男 58 2002.5- 2005.5 5,300 5,300 赵志敏 监事 男 57 2002.5- 2005.5 徐敏 常务副总经理 男 41 2002.12- 2005.5 中国化学建材股份有限公司 2002 年年度报告 - 7 - 贾建军 副
42、总经理、董事会 秘书 男 39 2002.5- 2005.5 蔡慧敏 财务负责人 女 56 2002.5- 2005.5 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 崔丽君 北新建材（集团）有限公司 财务总监 2 0 0 2 . 4 至今 张毓强 浙江桐乡振石股份有限公司 董事长、总经理 1 9 8 9 . 6 至今 黄安中 中国建筑材料及设备进出口公司 总经理 1 9 9 8 . 8 至今 二、年度报酬情况 1、决策程序和依据 经公司 2001 年度股东大会表决通过，董事、监事津贴为3 万元/年（税后） 。经 公司 2002 年第二次临时股东大会表
43、决通过，独立董事津贴为 3,000 元/月（税后） 。 公司高级管理人员的报酬，采取年度述职与考评制度，由董事会考评决定。 2、年度报酬如下： 年度报酬总额 86.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 27.6 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 36.6 万元 独立董事津贴 3.6 万元/年/人 独立董事其他待遇 履行职责的合理费用（差旅费等） 报酬区间 人数 10- 13 万 3 4- 10 万 1 4 万以下 14 三、报告期内离任、聘任董事、监事和高级管理人员情况 因第一届董事会和监事会任期届满，2002 年 5 月 31 日，公司 2001 年年度股东 大会通过决议，选举产生了第二届董事会非独立董事为曹江林、陈健、张毓强、包 文春、崔丽君、陈雷、周森林、方贤柏；选举产生了第二届监事会监事为申安秦、 黄安中、赵志敏，另外两名监事蔡国斌、徐家康由职工代表大会选举产生。原董事 朱祖华、郭朝民、朱冬青离任，原监事葛铁铭、方源兴、许金华离任。 2002 年 6 月 1 日，公司第二届董事会第一次会议通过决议，聘任曹江林为公司 总经理，聘任张毓强、陈雷、贾建军为公司副总经理，聘任党育为公司董事会秘书， 聘任蔡慧敏为公司财务负责人。 2002 年 8 月 10 日，
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