2005-000952-广济药业：广济药业2005年年度报告.PDF

1、股权,李凤仙女士 与陈建成先生系夫妻关系,陈嫣妮女士是陈建成先生和李凤仙女士的女儿。 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 陈 建 成 夫妻 父女 陈 嫣 妮 李 凤 仙 陈 永 苗 邱 跃 王 建 乔 浙江省上 虞市联丰 村村委会 浙江省上 虞市蒿二 村村委会 卧 龙 控 股 集 团 有 限 公 司 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 关 系 图

2、 48.93 25.02 13.71 3.16 3.25 3.40 1.58 0.95% 卧龙电气集团股份有限公司 2006 年年度报告 - 12 - 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 股份增减 数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额(万 元)税前 王建 乔 董事长 男 44 2005年9月15 日 2008年9月 14日 1,589,2541,907,105 317,851 公积 金转 增 30 刘红 旗 董

3、事、总经 理 男 40 2005年9月15 日 2008年9月 14日 1,200,000 1,200,000 二级 市场 买入 25 陈永 苗 董事 男 52 2005年9月15 日 2008年9月 14日 2,911,1403,493,368 582,228 公积 金转 增 邱跃 董事 男 47 2005年9月15 日 2008年9月 14日 2,392,6962,871,235 478,539 公积 金转 增 钱建 国 董事 男 43 2005年9月15 日 2008年9月 14日 朱亚 娟 董事、副总 经理 女 37 2006年11月 29日 2008年9月 14日 15 黄速 建 独

4、立董事 男 52 2005年9月15 日 2008年9月 14日 5 张志 铭 独立董事 男 45 2005年9月15 日 2008年9月 14日 5 汪祥 耀 独立董事 男 50 2005年9月15 日 2008年9月 14日 5 陈体 引 监事会主席 男 50 2005年9月15 日 2008年9月 14日 1,364,0881,636,906 272,818 公积 金转 增 张金 红 监事 女 43 2005年9月15 日 2008年9月 14日 6.6 方君 先 监事 女 42 2005年9月15 日 2008年9月 14日 严伟 灿 总工程师 男 38 2005年9月15 日 200

5、8年9月 14日 15 倪宇 泰 董事会秘书 男 33 2005年9月15 日 2008年9月 14日 15 严剑 民 财务总监 男 41 2005年9月15 日 2008年9月 14日 15 合计 / / / / / / 136.6 董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历： (1)董事长王建乔董事长王建乔：1963年出生，研究生学历，高级工程师，中国电工技术学会小 功率电机专业委员会副主任委员，中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任，上虞市 统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长助理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董 事长兼总经理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总经理、浙江卧龙科技股

6、 份有限公司董事、常务副总经理、浙江卧龙集团公司副总裁、董事等职。 卧龙电气集团股份有限公司 2006 年年度报告 - 13 - (2)董事、总经理刘红旗董事、总经理刘红旗：1967年出生，研究生学历，工程师、经济师。1991年毕 业于昆明理工大学机械系。1993年 5月起在卧龙集团工作，历任技术员、计划管理 处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总经理、浙江卧龙集团公司投资部副经理、 企管审计处处长、办公室主任、总裁助理、副总裁本公司董事、副总经理兼董事会 秘书、财务总监。 (3)董事陈永苗董事陈永苗：1955年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任上虞联丰玻璃 钢厂质检科长、上虞多速微型电机厂

7、副厂长、浙江卧龙集团电机工业有限公司副董 事长、浙江卧龙集团公司副董事长兼常务副总裁、浙江卧龙科技股份有限公司副董 事长、董事长等职；现任本公司董事、卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总 裁。 (4)董事邱跃董事邱跃：1960年出生，MBA研究生，高级工程师。曾任浙江天台丝织厂动力 设备科长、上虞多速微型电机厂开发科科长、分厂厂长、浙江卧龙集团公司总工程 师、浙江卧龙集团特种电机有限公司总经理，浙江卧龙集团公司副总裁、董事等职 浙江卧龙科技股份有限公司副董事长、总经理；现任本公司董事、卧龙控股集团有 限公司董事、高级副总裁。 (5)董事钱建国：董事钱建国：1964 年出生，双学士，高级经济师

8、，中共党员。1985-1993 年浙 江财经学院讲师， 1994-1998 年浙江农村经济投资股份有限公司任投资部经理， 1999 年任浙江农村经济投资股份有限公司总经理助理、杭州市银通典当行有限公司副总 经理，现任浙江农村经济投资股份有限公司董事、副总经理、浙江华农现代农业发 展有限公司董事长、浙江兰溪水资源开发有限公司董事长、浙江农发房地产开发有 限公司总经理。 (6)董事、副总经理朱亚娟董事、副总经理朱亚娟：1969 年 2月出生，大专学历，工程师，中共党员。1991 年 2 月毕业于浙江大学电气技术专业，1991年 3月进入上虞多速微型电机厂，历任 浙江卧龙集团公司科教质量处副处长、总

9、师办副主任、主任等职。1998年 10月历 任本公司技术质量部部长、运营管理部部部长、电动车事业部常务副总经理。 (7)独立董事黄速建独立董事黄速建：1955年出生，博士学位，曾任美国 TUFTS 大学 FLETCHER 法律与外交学院访问学者，现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长； 中国社会科学院研究生院博士生导师； 中国社会科学院管理科学研究中心主任； “经 济管理”杂志副主编，1996年获国务院政府特殊津贴。 (8) 独立董事张志铭独立董事张志铭：1962年出生，法学博士，19861994在中国社会科学院中 国社会科学杂志社工作，任编辑、副编审，19942004年在中国社会科学

10、院法学 研究所任副研究员，研究员、法学理论研究室主任、法学研究副主编、中国社 会科学院研究生院教授、博士生导师， 2004年 6 月2005年 7月任国家检察官学院 副院长，教授。 (9) 独立董事汪祥耀独立董事汪祥耀：1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士， 会计学教授。2000年 1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，任副教授、教授； 任浙江财经学院会计学院院长、本公司董事会独立董事。 (10)监事陈体引监事陈体引：大专学历，助理经济师，中共党员。1979年参加工作，曾任上虞 联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公 卧龙电气集团股份有限公司

11、 2006 年年度报告 - 14 - 司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任本公司监事会主席、卧龙控股集团有 限公司监事长。 (11)监事张金红监事张金红：1964年出生，中专学历，工程师。2000年 6月至 2003年 3月任 工业电机事业部技术副总，2003年 3月至 2003年 6月任电动车事业部技术副总， 2003年6月至2004年12月任浙江卧龙科技股份有限公司工业电机事业部技术副总。 (12) 监事方君先监事方君先：大学学历，会计师，中共党员。曾任浙江卧龙集团公司企管部 副部长、财务部副部长、审计室主任，浙江卧龙特种电机有限公司财务部经理，浙 江卧龙集团公司监察审计部经理；现任本

12、公司监事。 (13)总工程师严伟灿总工程师严伟灿：1969年生，大学学历，硕士研究生，高级工程师，中共党员。 1990 年 7 月毕业于浙江大学电机系；1990年 9月进入上虞多速微型电机厂，历任浙 江卧龙集团公司技术科科长、技术部副部长、技术部长、副总工程师、技术中心副 总经理等职。1998年 10月起任本公司总工程师。 (14)董事会秘书倪宇泰董事会秘书倪宇泰：1974年出生，大专学历，会计师、经济师，1993年参加 工作，曾就职于浙江卧龙集团公司财务部，浙江卧龙集团汽车电机有限公司、浙江 卧龙科技股份有限公司证券事务代表；浙江卧龙科技股份有限公司办公室主任、董 事会办公室主任，现任公司董

13、事会秘书兼办公室主任。 (15)财务总监严剑民财务总监严剑民：1966年 10月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注 册会计师，1983年 12月参加工作，历任上虞东关化学浆糊厂主办会计，上虞第一 啤酒厂销售会计，1995年 5月进浙江卧龙集团公司工作，历任公司助理会计、主办 会计、财务部付经理，浙江卧龙科技股份有限公司财务部付部长兼主办会计、浙江 卧龙科技股份有限公司财务部经理，现任公司财务总监兼财务部部长。 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公 积 金 转股 增 发 其他 小计 配 股 送 股 公 积 金 转股 增

14、发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份

15、1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 +30，000，000 +30，000，000 +30，000，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 +30，000，000 +30，000，000 +30，000，000 30，000，0

16、00 30，000，000 30，000，000 84，020，000 84，020，000 78，780，000 5，240，000 84，020，000 30，000，000 30，000，000 30，000，000 三、股份总数 84，020，000 +30，000，00030，000，000 114，020，000三、股份总数 84，020，000 +30，000，00030，000，000 114，020，000 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 8 二、公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 15579 户 二、公司前十名股东持股情况 报告期末股东总数 15579

17、户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称（全 称） 年 度 内 增减(万 股) 年末持股 数量（万 股） 比例 （%） 股 份 类 别 （ 已 流 通 或未流通） 质 押 或 冻 结 的 股 份 数量 股 东 性 质 （ 国 有 股 东 或外资股东） 股东名称（全 称） 年 度 内 增减(万 股) 年末持股 数量（万 股） 比例 （%） 股 份 类 别 （ 已 流 通 或未流通） 质 押 或 冻 结 的 股 份 数量 股 东 性 质 （ 国 有 股 东 或外资股东） 新 昌 县 合 成 化工厂 0 7,878.00 69.09 未流通 0 法人股 新 昌 县 合 成 化工厂 0 7

18、,878.00 69.09 未流通 0 法人股 张平一 0 120.00 1.05 未流通 0 自然人股 张平一 0 120.00 1.05 未流通 0 自然人股 袁益中 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 袁益中 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 石程 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 石程 0 100.00 0.88 未流通 0 自然人股 胡柏剡 0 63.00 0.55 未流通 0 自然人股 胡柏剡 0 63.00 0.55 未流通 0 自然人股 中 国 银 行 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资基金 53,39 53.39 0.47

19、 已流通 未知 法人股 中 国 银 行 金 鹰 成 份 股 优 选 证 券 投 资基金 53,39 53.39 0.47 已流通 未知 法人股 石观群 0 48.20 0.42 未流通 0 自然人股 石观群 0 48.20 0.42 未流通 0 自然人股 王学闻 0 44.30 0.39 未流通 0 自然人股 王学闻 0 44.30 0.39 未流通 0 自然人股 济 宁 市 永 安 医 疗 器 械 有 限公司 24.62 24.62 0.22 已流通 未知 自然人股 济 宁 市 永 安 医 疗 器 械 有 限公司 24.62 24.62 0.22 已流通 未知 自然人股 石三夫 0 22.0

20、0 0.19 未流通 0 自然人股 石三夫 0 22.00 0.19 未流通 0 自然人股 前十名流通股股东持股情况 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的 数量(万股) 种类(A、B、H 或其它) 股东名称(全称) 期末持有流通股的 数量(万股) 种类(A、B、H 或其它) 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 53.3900 A 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 53.3900 A 济宁市永安医疗器械有限公司 24.6176 A 济宁市永安医疗器械有限公司 24.6176 A 任传友 20.0000 A 任传友 20.0000 A 重庆华邦制药股份有限公司 14.95

21、00 A 重庆华邦制药股份有限公司 14.9500 A 蒋全柏 13.6700 A 蒋全柏 13.6700 A 刘勇 11.0600 A 刘勇 11.0600 A 温清娟 10.0000 A 温清娟 10.0000 A 邯郸市财达计算机信息中心 9.3801 A 邯郸市财达计算机信息中心 9.3801 A 黄世衍 8.4200 A 黄世衍 8.4200 A 胡健健 8.4199 A 胡健健 8.4199 A 说明：前十名股东中张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫 7 名自然人股东同 时在新昌县合成化工厂中持有股份，除本公司董事长胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，以上六名自然 人股东之

22、间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致 行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于上市公司 股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 说明：前十名股东中张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫 7 名自然人股东同 时在新昌县合成化工厂中持有股份，除本公司董事长胡柏藩与胡柏剡系兄弟关系外，以上六名自然 人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致 行动人，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于上市公司 股东持股变动信息披露管理办法中规定的一

23、致行动人。 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 9 三、公司控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为新昌县合成化工厂。该公司成立于 1989 年 2 月 14 日，持有本公司 69.09%的股份，法定代表人陈世林，注册资本 12，000 万元。经营范围为：生 产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围 内） ；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然没有 经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，接新 昌县合成化工厂通知，经其股东大会决议，新昌县合成化

24、工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合 成化工厂正在申报改制批复事项， 待其改制批复和工商登记完成后， 公司将及时履行信息披露义务。 报告期内，本公司实际控制人为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无 境外永久居留权，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公 司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新 昌德力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合 成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、 浙江爱生药业有限公司的董事长。 胡柏剡，

25、 男， 1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月 兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。 三、公司控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为新昌县合成化工厂。该公司成立于 1989 年 2 月 14 日，持有本公司 69.09%的股份，法定代表人陈世林，注册资本 12，000 万元。经营范围为：生 产销售：有机化工中间体，出口本企业自产的维生素和化工产品、医药中间体（国家政策允许范围 内） ；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。报告期内仍然

26、没有 经营性资产，也没有从事与股份公司相同的业务，目前主要业务是对外投资管理。报告期内，接新 昌县合成化工厂通知，经其股东大会决议，新昌县合成化工厂拟规范成有限责任公司，现新昌县合 成化工厂正在申报改制批复事项， 待其改制批复和工商登记完成后， 公司将及时履行信息披露义务。 报告期内，本公司实际控制人为胡柏藩、胡柏剡兄弟。胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无 境外永久居留权，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公 司董事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新 昌德力石化设备有限公司、新昌

27、新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合 成化工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、 浙江爱生药业有限公司的董事长。 胡柏剡， 男， 1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1999 年 2 月起至今任本公司董事、副总经理，2000 年 7 月 兼任本公司控股子公司新昌新和成维生素有限公司总经理、浙江新东化工有限公司总经理。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 一、 董事、监事、高级管理人员 1、 董事、监事、高级管理人员 1、 公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数（万 股） 年末持股数 （万 股）

28、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数（万 股） 年末持股数 （万 股） 胡柏藩胡柏藩 胡柏剡胡柏剡 新昌县合成化工厂新昌县合成化工厂 38.43%2.66% 浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司 69.09% 0.55% 浙江新和成股份有限公司 2004 年年度报告 10 胡柏藩 董事长 男 432002.5.19-2005.5.180 0胡柏藩 董事长 男 432002.5.19-2005.5.180 0 张平一 董事、党委书记 男 572002.5.19-2005.5.18120.00 120.00张平一 董事、党委书记 男

29、 572002.5.19-2005.5.18120.00 120.00 胡柏剡 董事、副总经理 男 382002.5.19-2005.5.1863.00 63.00胡柏剡 董事、副总经理 男 382002.5.19-2005.5.1863.00 63.00 石程 董事 男 432002.5.19-2005.5.18100.00 100.00石程 董事 男 432002.5.19-2005.5.18100.00 100.00 袁益中 董事 男 452002.5.19-2005.5.18100.00 100.00袁益中 董事 男 452002.5.19-2005.5.18100.00 100.00

30、 王学闻 董事 男 362002.5.19-2005.5.1844.30 44.30王学闻 董事 男 362002.5.19-2005.5.1844.30 44.30 石观群 董事、财务负责人 男 342002.5.19-2005.5.1848.20 48.20石观群 董事、财务负责人 男 342002.5.19-2005.5.1848.20 48.20 张方治 总经理 男 542002.5.19-2005.5.180 0张方治 总经理 男 542002.5.19-2005.5.180 0 陈晓晖 董事会秘书 男 342002.5.19-2005.5.180 0陈晓晖 董事会秘书 男 3420

31、02.5.19-2005.5.180 0 胡幼善 独立董事 男 402002.5.19-2005.5.180 0胡幼善 独立董事 男 402002.5.19-2005.5.180 0 蔡惠明 独立董事 男 602003.6.2-2005.5.18 0 0蔡惠明 独立董事 男 602003.6.2-2005.5.18 0 0 陈琦伟 独立董事 男 532002.5.19-2005.5.180 0陈琦伟 独立董事 男 532002.5.19-2005.5.180 0 陈劲 独立董事 男 372003.6.2-2005.5.18 0 0陈劲 独立董事 男 372003.6.2-2005.5.18 0

32、 0 石三夫 监事会主席 男 422002.5.19-2005.5.1822.00 22.00石三夫 监事会主席 男 422002.5.19-2005.5.1822.00 22.00 崔欣荣 监事 男 412002.5.19-2005.5.1814.50 14.50崔欣荣 监事 男 412002.5.19-2005.5.1814.50 14.50 王旭林 监事 男 422002.5.19-2005.5.1812.00 12.00王旭林 监事 男 422002.5.19-2005.5.1812.00 12.00 梁晓东 监事 男 342002.5.19-2005.5.180 0梁晓东 监事 男

33、342002.5.19-2005.5.180 0 张晓波 监事 男 422002.5.19-2005.5.180 0张晓波 监事 男 422002.5.19-2005.5.180 0 注：董事、监事及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。 2、 注：董事、监事及高级管理人员均未在股东单位担任除董事外的经营性职务。 2、 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 董事 董事长胡柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专 科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员， 1988 年 11 月

34、任新昌县合成 化工厂厂长，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任本公司董事长兼总经理，2002 年 5 月起至今任本公司董 事长，并同时兼任本公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司、浙江新东化工有限公司、新昌德 力石化设备有限公司、新昌新和成维生素有限公司、安徽新和成皖南药业有限公司及新昌县合成化 工厂的子公司绍兴越秀教育发展有限公司、浙江爱生药业有限公司的董事长。曾获“浙江省优秀教 育企业家” 、 “浙江省石化科技先进工作者” 、 “浙江省优秀企业经营者”等荣誉称号，并于 1998 年 董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 董事 董事长胡

35、柏藩，男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，绍兴师范专科学院化学系专 科毕业，浙江大学工商管理专业研究生结业，高级经济师，中共党员， 1988 年 11 月任新昌县合成 化工厂厂长，1999 年 2 月至 2002 年 5 月任 董事、副总经理 男 46 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.52 李吉平 董事 男 47 2003-04-12 2006-04-30 0 0 0 汤鸿辉 董事、董事会秘书 男 43 2003-04-12 2006-04-30 0 0 17.92 钟山 独立董事 男 74 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394

36、盛杰民 独立董事 男 64 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 樊行健 独立董事 男 61 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 陈晓红 独立董事 女 39 2003-04-12 2006-04-30 0 0 5.394 肖仁章 监事会主席 男 43 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.90 李乃恒 监事 女 56 2003-04-12 2006-04-30 0 0 1 钟学超 监事 男 41 2003-04-12 2006-04-30 0 0 1 马雪军 监事 男 56 2003-04-12 2006-04-30 0

37、 0 1 柳春玲 监事 女 51 2004-04-18 2006-04-30 0 0 1 陈飞翔 总经理 男 48 2004-02-07 2006-04-30 0 0 19.43 陈能 副总经理 男 42 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.52 马小平 副总经理 男 45 2003-04-12 2006-04-30 0 0 15.48 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告 - 10 - 周健君 副总经理 男 37 2003-11-25 2006-04-30 0 0 15.81 郭碧强 财务总监 女 53 2004-02-07 2006-04-30 0 0 15.8

38、1 王邵潭 副总经理 男 43 2005-02-02 2006-04-30 0 0 15.08 张力 副总经理 男 37 2005-02-02 2006-04-30 0 0 13.73 合计 / / / / / / 259.476 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)周建雄：2001 年至 2003 年 2 月任湘潭电机集团有限公司监事会主席； 2003 年 2 月至今任湘潭电机集团有限公司董事长、党委书记，湘潭电机股份有 限公司董事长。 (2)马甄拔：2001 年至 2003 年任湘潭电机集团有限公司董事、湘潭电机股 份有限公司董事、总经理；2003 年至今任湘潭电机

39、股份有限公司董事、湘潭电 机集团有限公司总经理。 (3)张建伟：2001 年任湘潭电机集团有限公司党委副书记、工会主席；2003 年至今任湘潭电机股份有限公司董事、湘潭电机集团有限公司董事、党委副书 记、纪委书记。 (4)罗百敏：2001 年至 2005 年任湘潭电机集团有限公司董事；2001 年至今 任湘潭电机股份有限公司董事、总工程师、系享受国务院特殊津贴的专家。 (5)王林：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司董事、副总经理。 (6)李吉平：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司董事；2001 年至 2005 年 2 月任湘潭电机股份有限公司副总经理，兼长沙水泵厂有限公司董事、总经理；

40、 2005 年 11 月任湘潭电机集团有限公司董事，兼长沙水泵厂有限公司董事长。 (7)汤鸿辉：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司董事、董事会秘，兼证券 部部长。 独立董事： (8)钟山：工程院院士，1980-1999 年任航天科工集团二院副院长、总师， 2000 年任航天二院技术顾问。 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报告 - 11 - (9)盛杰民：教授、博士生导师，1998 年 1 月至今任北京大学法学院经济法 研究所所长。 (10)樊行健：2001 年至今任西南财经大学副校长,博士生导师。 (11)陈晓红：1996-1999 年任中南工业大学 教授、商学院副院长，1999 年

41、 至今任中南大学商学院院长、博士生导师。 监事： (12) 肖仁章：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司监事会主席。 (13)钟学超：2001 至今任湘潭电机股份有限公司监事、律师事务部部长。 (14) 李乃恒：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司监事。 (15) 马雪军：2001 年至 2004 年任湘潭电机股份有限公司监察审计部部 长，2001 年至今任湘潭电机股份有限公司监事。 (16) 柳春玲：历任北京地铁总公司财务科长、财务处副处长、财务处处 长。现任北京地铁运营公司财务部部长，湘潭电机股份有限公司第二届监事会监 事。 高级管理人员： (17) 陈飞翔：2001 年至 2003

42、年任湘潭电机集团有限公司副总经理；2003 年至今任湘潭电机股份有限公司总经理。 (18) 陈能：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司副总经理；2004 年至 2005 兼任湘潭电机股份有限公司电机事业部党委书记、总经理。 (19) 马小平：2001 年至今任湘潭电机股份有限公司副总经理；2004 年至 2005 年兼任湘潭电机股份有限公司特种电气事业部总经理、党委书记。 (20) 周健君：2001 年至 2002 年任湘潭电机股份有限公司企业管理部部长 助理；2002 年 2003 年 赴美国自费攻读工商管理硕士（MBA）；2003 年 10 月至 湘潭电机股份有限公司 2005 年年度报

43、告 - 12 - 今任湘潭电机股份有限公司副总经理；2004 年至 2005 年兼任湘潭电机股份有限 车辆事业部总经理。 (21)郭碧强：2001 至 2004 年任湘潭电机股份有限公司财务管理部部长； 2004 年至今任湘潭电机股份有限公司财务总监。 (22)王邵潭：2001 年至今历任湘潭电机物质供应公司副经理，湘潭电机股 份有限公司总经理助理；2005 年任湘潭电机股份有限公司副总经理兼供应分公 司经理。 (23)张力：2001 年历任湘潭电机股份有限公司销售贸易部副部长、部长、 电机事业部销售副总经理，2005 年 2 月至今担任湘潭电机股份有限公司副总经 理。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日 期 是 否 领 取 报酬津贴 周建雄 湘潭电机集团有限公司 董事长、党委书记 2003-02-01 2006-02-01 否 马甄拔 湘潭电机集团有限公司 董事、总经理、党委副书记 2003-02-01 2006-02-01 是 张建伟 湘潭电机集团有限公司 董事、党委副书记、纪委书记2003-02-01 2006-02-01 否 罗百敏 湘潭电机集团有限公司 董事 2003-02-01 2006-02-01 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任 期