三一重工第六届董事会第二十九次会议决议公告.pdf

1、证券代码：证券代码：600031 证券简称：三一重工证券简称：三一重工 公告公告编号：编号：2018-022 转债代码：转债代码：110032 转债简称：三一转债转债简称：三一转债 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 第六届董事会第六届董事会第二十九次第二十九次会议决议公告会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任。担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以

2、下简称“公司” ）第六届董事会第二 十九次会议于 2018 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表 决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议符合公司法和 公司章程的有关规定，审议通过以下议案： 一一、审议通过审议通过2017 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二二、审议通过审议通过2017 年度财务决算报告年度财务决算报告 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 三三、审议通过审议通过2017 年年度报告及报告摘要年年度报告及报告摘要 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、四四、审议通过审议通过2017 年度利润分配预案年度利润分配预案 本次利润分配预案为：以公司 2017 年年度实施利润分配的股权 登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元 （含 税） ，剩余未分配利润转入下一年度。 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 五五、审议通过审议通过关于为子公司提供担保的议案关于为子公司提供担保的议案 为满足下属子公司日常生产经营需要， 公司拟为下属子公司的银 行融资提供总额不超过人民币289.52亿元连带责任担保，有效期为自 公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会 召开之日。 表决结果：1

4、0 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于为子 公司提供担保的公告。 六六、审议通过审议通过关于预计关于预计 2018 年度日年度日常关联交易的议案常关联交易的议案 关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、黄建龙先生回避表决。 表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于预计 2018年度日常关联交易的公告。 七七、审议通过审议通过关于会计政策变更的议案关于会计政策变更的议案 本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计 准则的规定进行的合

5、理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现 金流量无重大影响。 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于会计 政策变更的公告。 八八、审议通过审议通过关于续聘财务审计机构的议案关于续聘财务审计机构的议案 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年 度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实 际审计工作量酌定审计费用。 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 九九、审议通过审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案关于续聘内部控制审计机构的议案 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通

6、合伙）为公司 2017 年 度内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根 据实际审计工作量酌定审计费用。 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 十、审议通过十、审议通过2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告年度募集资金存放与使用情况的专项报告 表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 2017年度 募集资金存放与使用情况的专项报告。 十十一一、 审议通过审议通过 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的议案的议案 公司本次使用可转换公司债券闲置募集

7、资金6亿元，临时补充公 司日常流动资金，包括但不限于偿还银行短期流动资金贷款，期限不 超过12个月。 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告。 十十二二、审议通过审议通过2017 年度社会责任报告年度社会责任报告 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 2017年度 社会责任报告。 十十三三、审议通过审议通过2017 年度内部控制年度内部控制评价报告评价报告 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详

8、见与本公告同日披露于上海交易所网站的 2017年度 内部控制评价报告。 十十四四、审议通过审议通过独立董事独立董事 2017 年度述职报告年度述职报告 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 独立董事 2017年度述职报告。 十十五五、审议通过审议通过审计委员会审计委员会 2017 年度年度履职履职情况报告情况报告 表决结果：10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的 审计委员 会2017年度履职情况报告。 上述议案除第七项、第十项、第十二项、第十三项、第十五项、 外，其他议案均须提交股东大会审议。 特此公告。 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司董事会董事会 二一二一八八年年四四月月十十七七日日