1、金基金合同修订对照表汇添富货币市场基金基金合同修订对照表 一、声明 1、为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，根据中华人 民共和国证券投资基金法 （以下简称“ 基金法 ” ） 、 公开募集证券投资基金运 作管理办法 （以下简称“ 运作办法 ” ） 、 货币市场基金监督管理办法 、 关于 实施货币市场基金监督管理办法有关问题的规定和汇添富货币市场基金 基金合同 （以下简称“ 基金合同 ” ）的有关规定，汇添富货币市场基金的基金 管理人汇添富基金管理股份有限公司经与基金托管人上海浦东发展银行股份有 限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定召开基金份额持有人大会，讨论并 审议关于汇添富货
2、币市场基金修订基金合同并降低管理费率、托管费率有关事 项的议案。 2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额不少于本基金在权益 登记日基金总份额的 50%的持有人出席方可召开，且关于汇添富货币市场基金 修订基金合同并降低管理费率、托管费率有关事项的议案需经参加本次持有人 大会表决的基金份额持有人（或代理人）所持表决权的二分之一（含二分之一） 以上通过，存在未能达到开会条件或无法获得相关持有人大会表决通过的可能。 3、持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表 决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的投资价值、市场前 景或者投资人的收益做出实质性判断或保证
3、。 二、汇添富货币市场基金基金合同修订对照表 修改 部分 修改 部分 原基金合同内容原基金合同内容 拟修改为拟修改为 修订理由修订理由 前言 和释 义 前言 为保护基金投资者合法权益， 明确基金合同当事人的权利与 义务，规范汇添富货币市场基 金运作，依照中华人民共和 国合同法 、 中国人民共和国 证券投资基金法 、 证券投资 前言 为保护基金投资者合法权益， 明确基金 合同当事人的权利与义务， 规范汇添富 货币市场基金运作， 依照 中华人民共 和国合同法 、中国人民共和国证券投 资基金法 、公开募集证券投资基金运 作管理办法 、证券投资基金销售管理 根 据 最 新 的 公开募 集 证 券 投
4、资 基 金 运 作 管 理 办 法 、 货币 市 场 基 金 监 督 管 理 基金运作管理办法 、 证券投 资基金销售管理办法 、 证券 投资基金信息披露管理办法 、 货币市场基金管理暂行规 定及其他有关规定，在平等 自愿、诚实信用、充分保护基 金投资者及相关当事人的合法 权益的原则基础上， 特订立 汇 添富货币市场基金基金合同 （以下简称“本合同”或“基 金合同” ） 。 办法 、证券投资基金信息披露管理办 法 、货币市场基金监督管理办法（以 下简称“ 管理办法 ” ） 、 关于实施 货币市场基金监督管理办法有关问 题的规定 及其他有关规定， 在平等自 愿、 诚实信用、 充分保护基金投资者及
5、 相关当事人的合法权益的原则基础上， 特订立汇添富货币市场基金基金合 同 （以下简称“本合同”或“基金合 同” ） 。 办法 、 关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 前言 和释 义 基金管理人依照恪尽职守、诚 实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但投资者投 资于本基金不等于将资金作为 存款存放在银行或存款类金融 机构，基金管理人不保证投资 本基金一定盈利，也不保证最 低收益。 投资者购买货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或者存款类 金融机构， 基金管理人不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
6、， 但投资者投资于本基金不等于将资金 作为存款存放在银行或存款类金融机 构， 基金管理人不保证投资本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 前言 和释 义 运作办法指证券投资基 金运作管理办法 运作办法 指 公开募集证券投资基 金运作管理办法 根据 公开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办法 完善 表述。 前言 和释 义 暂行规定指货币市场基 金管理暂行规定 管理办法 指 货币市场基金监督管 理办法 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 新增释
7、义。 前言 和释 义 摊余成本法指计价对象以买入 成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价 和折价，在剩余存续期内平均 摊销，每日计提损益 摊余成本法指计价对象以买入成本列 示， 按照票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价和折价， 在剩余存续期内 按实际利率法摊销，每日计提损益 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 申购采用全额缴款方式，若申 购资金在规定时间内未全额到 账则申购不成功， 投资者申购基金份额时， 必须全额交付 申购款项， 投资者交付申购款项， 申购
8、申请成立； 基金注册登记机构确认基金 份额时，申购生效。 根据 基金 法修改 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成 立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 根据 基金 法 增加赎 回 成 立 及 生 效 的 时 间点 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （五）申购与赎回的数额限制 4、为了保护基金份额持有人的合法权 益， 基金管理人可以依照相关法律法规 以及基金合同的约定， 在特定市场条件 下暂停或者拒绝接受一定金额以上的 资金申购， 具体以基金管理人的公告为 准； 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关
9、于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 （六）申购与赎回的费用 1.本基金不收取申购费用； 2.本基金不收取赎回费用。 （六）申购与赎回的费用 除法律法规另有规定或基金合同另有 约定外， 本基金不收取申购费用和赎回 费用。 在满足相关流动性风险管理要求且在 技术系统支持的条件下， 当本基金持有 的现金、国债、中央银行票据、政策性 金融债券以及 5 个交易日内到期的其 他金融工具占基金资产净值的比例合 计低于 5%且偏离度为负时，为确保基 金平稳运作， 避免诱发系统性风险， 本 基金将对当日单个基金份额持有人申 请赎回基金份额超过基金总份额的 1% 以
10、上的赎回申请（超过 1%的部分）征 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 修 改。 收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回 费用全额计入基金资产。 基金管理人与 基金托管人协商确认上述做法无益于 基金利益最大化的情形除外。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （九） 拒绝或暂停申购的情形和处理方 式 2.发生基金合同规定的暂停基金资产 估值情况时， 基金管理人可暂停接受投 资人的申购申请； 新增， 根据 基 金 的 最 新 情 况 补 充描述。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （九） 拒绝或暂停申购的
11、情形和处理方 式 5. 当影子定价确定的基金资产净值与 摊余成本法计算的基金资产净值的正 偏离度绝对值达到 0.5%时； 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 （九）拒绝或暂停申购的情形 和处理方式 （九） 拒绝或暂停申购的情形和处理方 式 7. 单笔申购金额达到基金管理人所 设定的上限； 根 据 基 金 的 最 新 情 况 补 充 描 述。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 （九）拒绝或暂停申购的情形 和处理方式 发生上述（1）到（4） 、 （8）项 暂停申购情形时，基金管
12、理人 应当在当日在指定媒体上刊登 暂停申购公告。 （九） 拒绝或暂停申购的情形和处理方 式 发生上述第 1 到 5、8 项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停申购时， 基 金管理人应当根据有关规定在指定媒 体上刊登暂停申购公告。 如果投资人的 申购申请被拒绝， 被拒绝的申购款项将 退还给投资人。 在暂停申购的情况消除 时， 基金管理人应及时恢复申购业务的 办理。 因 上 文 内 容 增 加 而 增加。 基金 份额 的申 （十）暂停赎回或者延缓支付 赎回款项的情形和处理方式 除下列情形外，基金管理人不 （十） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形和处理方式 除下列情形外， 基金管理人不得拒绝接
13、 完善表述 购、 赎回 与转 换 得拒绝接受或暂停基金份额持 有人的赎回申请： 受或暂停基金份额持有人的赎回申请 或延缓支付赎回款项： 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （十） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形和处理方式 2.发生基金合同规定的暂停基金资产 估值情况时， 基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 完善表述 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （十） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形和处理方式 5. 连续两个或两个以上开放日发生 巨额赎回； 根 据 最 新 的 公开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法修订
14、基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （十） 暂停赎回或者延缓支付赎回款项 的情形和处理方式 6.为公平对待不同类别基金份额持有 人的合法权益， 单个基金份额持有人在 单个开放日申请赎回基金份额超过基 金总份额 10%的， 基金管理人可视情况 采取延期办理部分赎回申请或者延缓 支付赎回款项的措施； 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 （十） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形和处理方式 7. 当影子定价确定的基金资产净值与 摊余成本法计算的基金资产净值的负
15、偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时， 基金管理人可视情况履行适当 程序后暂停接受所有赎回申请并终止 基金合同； 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 添 加。 基金 新增内容 根 据 最 新 份额 的申 购、 赎回 与转 换 （十） 暂停赎回或延缓支付赎回款项的 情形和处理方式 8. 接受某笔或某些赎回申请可能会 影响或损害现有基金份额持有人利益 时； 的 公开募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法修订 基金 份额 的申 购、 赎回 与转 换 发生上述情形之一的，基金管 理人应在当日立即向中国证监 会备案。
16、已接受的赎回申请， 基金管理人将足额支付；如暂 时不能足额支付的，可延期支 付部分赎回款项，按每个赎回 申请人已被接受的赎回申请量 占已接受赎回申请总量的比例 分配给赎回申请人，未支付部 分由基金管理人按照发生的情 况制定相应的处理办法在后续 开放日予以支付。同时，在出 现上述第 3 款的情形时，对已 接受的赎回申请可延期支付赎 回款项，最长不超过正常支付 时间 20 个工作日， 并在指定媒 体上公告。在暂停赎回的情况 消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理。 发生上述情形之一的且基金管理人决 定暂停接受基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项， 基金管理人 应在当日立即向中国证监
17、会备案。 已确 认的赎回申请，基金管理人将足额支 付； 如暂时不能足额支付的， 可延期支 付部分赎回款项， 按每个赎回申请人已 被接受的赎回申请量占已接受赎回申 请总量的比例分配给赎回申请人， 未支 付部分由基金管理人按照发生的情况 制定相应的处理办法在后续开放日予 以支付。 同时， 在出现上述第 4 款的情 形时， 对已接受的赎回申请可延期支付 赎回款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日，并在指定媒体上公告。 若出现上述第 5 项所述情形， 按基金合 同的相关条款处理。 在暂停赎回的情况 消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业 务的办理并公告。 根 据 上 文 做 相 应 修 改 基金
18、份额 的申 购、 赎回 与转 换 新增内容 十七、基金份额转让 在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通 过其他方式进行份额转让的申请并由 基金注册登记机构办理基金份额的过 户登记。 基金管理人拟受理基金份额转 让业务的， 基金份额持有人应根据基金 管理人公告的业务规则办理基金份额 转让业务。 根据 基金 法 为基金 份 额 转 让 预留空间。 基金 的投 资 二、投资范围 本基金投资于法律法规允许的 金融工具包括： 1) 现金； 2) 通知存款； 3) 一年以内（含一年）的银 行定期存款、大额存单； 4) 剩余期限在 397 天以
19、内 二、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允 许投资的金融工具， 包括现金， 期限在 一年以内（含一年）的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单，剩余 期限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非金融企业债务融资工具、 资产支持证 券， 以及中国证监会、 中国人民银行认 根 据 最 新 的 货币市 场 基 金 监 督 管 理 办 法及关 于实施有 关 问 题 的 规 定 修 改。 基金 的投 资 （四）投资策略 1.决策依据 以基金法 、 暂行规定等 有关法律法规、本基金合同以 及基金管理人公司章程等有关 规定为决策依据，并以维护基 金份额持有人利益作为最高准 则。 （
20、四）投资策略 1.决策依据 以基金法 、 管理办法等有关法律 法规、 本基金合同以及基金管理人公司 章程等有关规定为决策依据， 并以维护 基金份额持有人利益作为最高准则。 根 据 法 律 法 规 的 修 订 相 应 调 整。 基金 的投 资 （五）禁止行为 按照当时有效的法律法规的规 定，基金财产不得用于下列投 资或者活动： 股票； 2. 可转换债券； 3. 剩余期限超过 397 天的债 券，买断式回购融入基础债券 的剩余期限不得超过 397 天； 4. 信用等级在AAA级以下的 企业债券； 5. 以定期存款利率为基准利 率的浮动利率债券； 6. 买卖其他证券投资基金份 额，但法律法规另有规定
21、的除 外； 7. 将基金财产用于向他人贷 款或提供担保； 8. 承销证券； 9. 从事使基金财产承担无限 责任的投资； 10. 向基金管理人、基金托管 人出资或者买卖基金托管人、 基金管理人发行的股票或债 券； 11. 买卖与基金管理人、基金 托管人有控股关系的股东或者 （五）禁止行为 按照当时有效的法律法规的规定， 基金 财产不得用于下列投资或者活动： 1. 股票； 2. 可转换债券、可交换债券； 3. 信用评级在 AA+以下的债券与非 金融企业债务融资工具； 4. 以定期存款利率为基准利率的浮 动利率债券， 已进入最后一个利率调整 期的除外； 5. 中国证监会、 中国人民银行禁止投 资的其
22、他金融工具。 6. 买卖其他基金份额， 但法律法规或 中国证监会另有规定的除外； 7. 违反规定向他人贷款或提供担保； 8. 承销证券； 9. 从事使基金财产承担无限责任的 投资； 10. 向基金管理人、基金托管人出资； 11. 从事内幕交易、 操纵证券交易价格 及其他不正当的证券交易活动； 12. 法律法规、 中国证监会及基金合同 规定禁止从事的行为。 本基金投资的债券与非金融企业债务 融资工具的信用评级主要参考最近一 个会计年度的主体信用评级， 如果对发 行人同时有两家以上境内评级机构评 根 据 最 新 的 货币市 1 / 14 湖北泰晶电子科技股份有限公司湖北泰晶电子科技股份有限公司 2
23、017 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 2017 年度公司董事会严格按照 公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 等国家法律、法规及公司章程 、 董事会议事规则等的相关规定，本着对全 体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治 理水平，不断提升公司规范运作能力。 第一部分第一部分 2017 年度工作回顾年度工作回顾 2017 年度公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公 司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多 元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，在主营业务的基 础上，借助资本市场的力量，不断
24、优化产业结构，扩大发展。 根据国家工业和信息化部分析，2017 年，随着我国宏观环境持续好转，内 需企稳回暖，外需逐步复苏，结构调整、转型升级步伐加快，企业生产经营环境 得到明显改善。电子信息制造业实现较快增长，生产与投资增速在工业各行业中 保持领先水平，出口形势明显好转，效益质量持续提升。全行业生产保持较快增 长、行业效益持续改善、固定资产投资保持高速增长。 公司董事会在此利好状况下，针对晶体谐振器细分市场充分竞争的格局，认 真对管理层进行指导和监督，不断完善公司内部管理，调整发展思路，优化产业 结构，积极抢抓机遇，开拓市场，寻求与世界品牌列强同台竞技的机遇，确保了 公司保持了良好的生产经营
25、形势。 报告期内公司实现营业收入 5.40 亿元，同比增长 45.91%，实现归属于上市 公司股东的净利润 6,453.96 万元，同比增长 9.34%。 2017 年度总体的市场形势和公司经营情况与公司年初预测基本一致，公司 严格按照监管部门要求合法合规使用募集资金，保障公司募投项目的顺利实施， 严格执行年初制定的各项工作部署，取得了很好的效果和业绩增长，主要体现在 以下几个方面： 2 / 14 一、一、募集资金使用情况募集资金使用情况 2016 年 9 月，经中国证监会“证监许可20162059 号”文核准，公司在上 交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普通股 1,668 万股，每股
26、发行价 格人民币 16.14 元，募集资金总额人民币 26,921.52 万元，扣除发行费用合计人 民币 3,369.52 万元后，实际募集资金净额为人民币 23,552.00 万元，为公司的发 展提供了资金保障。 募集资金到位后，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设。截止本报 告期末，募投项目“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目” 已累计投入募投资金 6,091.90 万元，占该项目实际募集资金净额的 100.33%；募 投项目“TKD-M 系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金 14,736.14 万元，占该项目实际募集资金净额的 100.0
27、5%；募投项目“技术中心建 设项目”已累计投入募投资金 2,124.20 万元，占该项目实际募集资金净额的 77.22%。上述投资项目除“技术中心项目”不直接产生经济效益外， “TKD-M 系 列微型片式晶体谐振器产业化项目”已达到投资预期效益，截至 2017 年 12 月 31 日， 对应 TKD-M 年产能逾 6 亿只， 2017 年实现净利润 3,500 余万元；“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目” ， 截至 2017 年 12 月 31 日， 对应 TF 系列产品年产能逾 15 亿只，2017 年实现净利润 1,100 余万元。 2017 年 12 月，
28、经中国证监会“证监许可20172094 号”文核准，公司公开 发行了面值总额 21,500.00 万元可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募 集资金总额为 21,500.00 万元，扣除发行费用 1,751.93 万元后，实际募集资金净 额为 19,748.07 万元。 本次募集资金到位后，公司即针对市场需求，迅速投入并合理使用所募集资 金，加快募投项目建设。截至 2018 年 1 月 18 日，募投项目“TKD-M 系列微型 片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”已累计投入 7,125.95 万元，占该 项目实际募集资金净额的 86.35%； 募投项目 “TKD-M 系列温
29、度补偿型微型片式 高频晶体谐振器产业化项目”已累计投入 7,299.00 万元，占该项目实际募集资金 净额的 63.50%。 （详见 2018 年 1 月 19 日公告 2018-005关于使用可转换公司债 券募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 ）上述项目全部到位后，将实现新 增 TKD-M 系列产品年产能逾 8 亿只。 3 / 14 二二、产品结构情况、产品结构情况 石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一， 随着智能化、 物联网等快速发展， 带动了电子元器件产业的强劲发展， 市场容量不断扩大。 2017 年，我国电子信息制造业实现较快增长，电子元件行业生产稳中有升，出口增速
30、 加快。全年生产电子元件 44,071 亿只，比上年增长 17.8%。实现出口交货值比上 年增长 20.7%， 增速比 2016 年加快 18.1 个百分点。（数据来源： 国家工信部 2017 年电子信息制造业运行情况 ） 。 公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式 化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收 入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。 公司的产品生产总量呈逐年上升的态势：2017 年全年总产量 22.51 亿只，比 上年增长 32.71%。报告期
31、内，公司实现主营业务收入 5.09 亿元，比上年增长 43.12%，M 系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，占主营业务收入比 例为 53.31%，较上年占主营业务收入比例 48.75%增长 4.56%。 由于晶体谐振器市场充分竞争的格局，收入提升的同时，净利润存在非同步 的增长， 一方面充分竞争带来的价格竞争， 尤其 DIP 产品降价明显； 一方面材料、 人工等直接成本的逐年增加，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务综合毛 利率为 28.96%，较上年 36.04%下降幅度明显。 三三、强化内部管控，不断提升整体管理平台、强化内部管控，不断提升整体管理平台 报告期内，公司强化制度管理，
32、完善内部控制体系建设，不断提升公司管理 水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优 化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司 通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；完善 符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考 核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。 4 / 14 四四、技术研发和品质体系情况、技术研发和品质体系情况 科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生 活”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步 伐，持续推
33、进科技创新能力建设，加强对 SMD 产品的小型化、高精度、高可靠 性的研究力度。 2017年公司研发费用支出1,745.54万元， 占营业收入之比为3.23%。 在新产品、新材料、新装备的研发取得突破性进展。 2017 年，公司成功开发并投产的新产品全陶瓷/半陶瓷 MC 系列产品，是公 司在封装工艺上新材料的应用尝试和突破，材料成本相对较低，同时省却了全金 属封装工艺昂贵的设备投资，为低成本应用的数码、智能产品提供了可选择的解 决方案。 实现对 DIP 产品部分工序自动化改造， 提高生产线的自动化率， 如新型全自 动焊接生产线， 主要应用于 DIP 系列产品。 该设备是在公司原有 4 人作业基
34、础上 的全面升级， 集合了多路上料振盘技术、 隧道炉热风焊接技术、 自动上下料技术、 自动滚印刷锡技术等，实现生产现场 1-2 人作业，是公司后续进一步内部挖潜、 降本增效的重要举措。 成功开发新型贴片式石英晶振封装（粘胶）设备，为公司新材料的应用提供 了工艺保障，同时也是 MC 产品进一步产业化的基本条件。 成功开发微型片式微纳米石英晶体封装设备，集成了高真空恒温加热技术、 四点高精度对位技术、CCD 高精度对位技术、高真空平行缝焊技术等一系列高 集成技术。该设备的成功研发，标志着公司在封装工艺上质的突破，为后续相关 国产化奠定了坚实的基础。 通过公司2017年的研发开拓和推广， 公司自主品
35、牌产品TKD-M系列M3225 26MHz 晶体谐振器通过了全球四大通讯方案商之一的联发科技股份有限公司 （MediaTek Incorporation，英文简称 MTK）的产品认证；同时，TKD-M 系列 M3225 26MHz晶体谐振器和TKD-M系列M3225 40MHz晶体谐振器得到了乐鑫 信息科技（上海）有限公司（Espressif Systems (Shanghai) Pte. Ltd.，简称 ESP） 的认可。公司在深入拓展智能硬件、物联网领域应用，加快融入国际市场跨出了 又一大步，标志着公司以自主民族品牌融入国际市场，将极大提升与国外品牌的 同台竞争能力。 5 / 14 公司通
36、过 ISO9001、ISO14001 及 TS16949 等的系统应用，生产方面严格按 照体系制度进行管控，良品率稳步提升，客户满意度进一步提升。2017 年，公 司全资子公司随州润晶电子科技有限公司取得武器装备科研生产保密资格证书 和武器装备质量管理体系认证证书， 控股子公司湖北东奥电子科技有限公司的产 品已在军工领域运用，军民融合取得有效进展。 五五、报告期内其它投资项目概况、报告期内其它投资项目概况 2016 年 12 月，经总经理办公会审议批准，公司子公司深圳泰晶与自然人邵 政铭先生共同组建深圳市泰卓电子有限公司，2017 年 1 月完成设立，注册资本 600 万元。同月，深圳泰卓在香
37、港设立全资子公司泰卓电子（香港）有限公司， 注册资本 600 万港币。主要从事晶体谐振器、其他电子元器件销售等。目的在共 同实施市场平台建设，拓展产品销售渠道。 2017 年 5 月，根据公司发展及战略规划需要，经董事会审议批准，公司决 定设立全资子公司武汉润晶科技有限公司， 2017 年 7 月完成设立， 注册资本 1,000 万元。武汉润晶的设立，主要为研发、市场拓展、人才引进提供窗口平台。 2017 年 5 月，经董事会审议批准，深圳泰晶、深圳科成与自然人高天先生 合资设立清远市宏泰表面科技有限公司， 2017 年 8 月完成设立， 注册资本 400 万 元。目的在晶体元器件相关材料表面
38、处理（电镀等）方面的研发、生产上优势互 补。 2017 年 9 月，经总经理办公会审议批准，公司对武汉市杰精精密电子有限 公司增资 672 万元，公司持有杰精精密 120 万股，占 7.41%的股权，2017 年 10 月完成工商变更。目的在相关电子元器件封装材料、精密拉伸模具及工艺方面的 研发、生产上优势互补。 第二部分第二部分 董事会日常工作报告董事会日常工作报告 一、一、报告期内董事会会议情况报告期内董事会会议情况 1、2017 年年 4 月月 16 日召开第二届董事会第九次会议，日召开第二届董事会第九次会议，审议通过审议通过： 1）关于 2016 年度总经理工作报告的议案 2）关于 2
39、016 年度董事会工作报告的议案 6 / 14 3）关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告的议案 4）关于 2016 年度董事会审计委员会履职报告的议案 5）关于公司会计政策变更的议案 6）关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案 7）关于公司 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计的 议案 8）关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 9）关于提请股东大会授权修改公司章程部分条款的议案 10）关于公司 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案 11）关于公司股东未来分红回报规划的议案 12） 关于 2016
40、年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及 2017 年薪酬考核 方案的议案 13）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计 机构的议案 14）关于 2016 年度独立董事述职报告的议案 15）关于聘任李小娥为审计部经理的议案 16）关于修订内部控制评价办法的议案 17）关于公司内部控制的评价报告的议案 18）关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案 2、2017 年年 4 月月 27 日召开第二届董事会第十次会议，日召开第二届董事会第十次会议，审议通过审议通过： 1）关于 2017 年第一季度报告及其正文的议案 2）关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的
41、议案 3）关于公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案 4）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5）关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案 6）关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告 的议案 7）关于建立募集资金专项账户的议案 8）关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 7 / 14 9）关于 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案 10）关于公司就本次发行 A 股可转换公司债券向随州市城市投资集团有限 公司提供反担保的议案 11）关于公司实际控制人为本次发行 A 股可转换公司债券提供保证反担保 暨关联交易的议案 12）关于
42、提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案 13）关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案 3、2017 年年 6 月月 16 日召开第二届董事会第十一次会议，日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过审议通过： 1）关于在武汉投资设立全资子公司的议案 2）关于公司子公司深圳泰晶、深圳科成与自然人高天先生合资设立子公司 的议案 4、2017 年年 8 月月 16 日召开第二届董事会第十二次会议，日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过审议通过： 1）关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案 2）关于 2017 年半年度募集资金存放与实际
43、使用情况的专项报告的议案 3）关于授权董事长（总经理）办理公司相关贷款额度的议案 5、2017 年年 10 月月 26 日召开第二届董事会第十三次会议，日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过审议通过： 1）关于 2017 年第三季度报告的议案 2）关于公司贷款额度增加并授权董事长总经理批准办理的议案 6、2017 年年 12 月月 12 日召开第二届董事会第十四次会议，日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过审议通过： 1）关于公开发行可转换公司债券方案的议案 2）关于公开发行可转换公司债券上市的议案 3）关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协 议的议案 8 / 14
44、 二二、报告期内董事会召集召开的股东大会会议情况报告期内董事会召集召开的股东大会会议情况 1、2017 年年 1 月月 9 日召开日召开 2017 年第一次临时股东大会，年第一次临时股东大会，审议通过审议通过： 1）关于聘任中审众环会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案 2）关于修订募集资金管理制度的议案 2、2017 年年 5 月月 8 日召开日召开 2016 年年度股东大会，年年度股东大会，审议通过审议通过： 1）关于董事会 2016 年度工作报告的议案 2）关于监事会 2016 年度工作报告的议案 3）关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告的议案 4）关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案 5）关于 2016 年度独立董事述职报告的议案 6）关于公司 2016 年度日常关联交易执行及 2017 年度日常关联交易预计的 议案 7）关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案 8）关于提请股东大会授权修改公司章程部分条款的议案
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