1、司股份总数的 25%；所 持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。 上述人员离职后半年内， 不得转让其所持有的本公司股份。 第二十九条 公司董事、 监事、 高级管理人员、 持有本公司股份 5%以上的股东， 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包 销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程 8 董事会未在上述期限内执行的
2、，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。 第四章第四章 股东和股东大会股东和股东大会 第一节第一节 股东股东 第三十条 公司依据证劵登记机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第三十一条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身 份的行为时，按照股东名册来确定享有相关权益的股东。由董事会或股东大会召集 人确定股权登记日，股权登记日登记在册的股东为享有相关权益
3、的股东。 第三十二条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行 使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 议决议、监事会会议决议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其 股份； （八）法律、行政法规、部门
4、规章或本章程规定的其他权利。 第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提 供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按 照股东的要求予以提供。 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程， 或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程 9 销。 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 章程的规定，给公司造成损失的，连续
5、180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼； 监事会执行公司职务时违反法律、 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请 求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到 难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民 法院提起诉讼。 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照 前两款的规定向人民法院提起诉讼。 第三十六条 董事、高级管理人员违反法律、
6、行政法规或者本章程的规定，损 害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。 第三十七条 公司股东承担下列义务： （一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债 权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第三十八条
7、 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押 的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利 益。违反规定且给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程 10 股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外 投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和公司社会公众股股东的合法权益，不 得利用其控制地位损害公司和公司社会公众股股东的利益。 第二节第二节 股东大会的一般规定股东大会的一般规定
8、 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审
9、议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项； （十四）审议批准公司与关联人发生的金额 3,000 万元以上且占公司最近一期 经审计净资产绝对值的比例在 5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行 使。 第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程 11 （二）公
10、司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，且绝对 金额超过 5,000 万元的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）上海证券交易所或本章程规定的其他担保。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其 他股东所持表决权的半数以上通过。
11、第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 股东大会： （一）董事人数低于公司法规定的最低人数或本章程所定人数 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点：公司住所地或股东大会会议通知中 指定的地点。 股东大会将设
12、置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为 股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 第四十五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 上海水星家用纺织品股份有限公司 章程 12 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节第三节 股东大会的召集股东大会的召集 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的提议，董事会应当
13、根据法律、行政法规和本章程的规定，在收 到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股 东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 第四十七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提放式证券 投资基金的自然人 机构投资者 指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基 金的在中国注册登记或经政府有关部门批准设立 的法人、社会团体和其他组织、机构 合格境外机构投资者 指符合法律法规
14、规定的可投资于中国境内证券市 场的中国境外机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者 的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及基金合同约定的条件，基 金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金合同 备案手续，获得中国证监会书面确认之日 募集期 指自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限 基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间 日/天 指公历日 月 指公历月 工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易 日 开放日 指销售机构办理本基金申购、赎回等业务的日期 T 日 指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 指自 T 日起第 n 个工作日（不
15、包含 T 日） 认购 指在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额 的行为 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 8 发售 指在本基金募集期内，销售机构向投资者销售本基 金份额的行为 申购 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购 自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 赎回 指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基 金管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回 自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理 巨额赎回 指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请 （赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总 数后扣除申购申请
16、总数及基金转换中转入申请份 额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10% 时的情形 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投 资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况 的账户 交易账户 指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该 销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动 及结余情况的账户 转托管 指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额 从某一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基 金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全 部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何 其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为 定期定额投资
17、计划 指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约 定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及基金申购申请的一种投资方式 基金份额类别 根据销售区域、销售费用等的不同将本基金基金份 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 9 额分为不同的类别，各类基金份额类别分别设置代 码，并分别计算和公告基金份额净值 A 类基金份额 在中国销售，以人民币计价并进行认购、申购、赎 回的份额。其销售费用与 O 类基金份额有差异 O 类基金份额 在海外销售，以人民币计价并进行认购、申购、赎 回的份额。其销售费用与 A 类基金份额有差异 基金收益 指基金投
18、资所得的股票红利、股息、债券利息、票 据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其 他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节 约 基金资产总值 指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本 息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形 成的价值总和 基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资 产净值的过程 货币市场工具 指现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额 存单； 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七 天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购； 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；中国证 监会、中国人民银
19、行认可的其他具有良好流动性的 金融工具 指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和 互联网网站 不可抗力 指本合同当事人不能预见、不能抗拒、不能避免且 无法克服的客观事件 香港证监会 香港证券及期货事务监察委员会 香港销售机构 经香港证监会批准的，具备基金销售资格的由香港 代表或者基金管理人选聘的相关销售机构 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 10 名义持有人 依据香港市场的特点，香港代表或香港销售机构将 代表投资者名义持有“内地互认基金”的基金份额， 并出现在注册登记机构的持有人名册中 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 11 三、基金管理人三、基金管
20、理人 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况 名称：汇添富基金管理股份有限公司 住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼-23 楼 法定代表人：李文 成立时间： 2005 年 2 月 3 日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：证监基金字20055 号 注册资本：人民币 132,724,224 元 联系人：李鹏 联系电话：02128932888 股东名称及其出资比例： 股东名称 股权比例 东方证券股份有限公司 35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 上海上报资产管理有
21、限公司 19.966% 东航金控有限责任公司 19.966% 合计 100% （二）主要人员情况 （二）主要人员情况 1、董事会成员 李文先生，2015 年 4 月 16 日担任董事长。国籍：中国，1967 年出生，厦 门大学会计学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事长。历任中国人民银 行厦门市分行稽核处科长，中国人民银行杏林支行、国家外汇管理局杏林支局副 行长、副局长，中国人民银行厦门市中心支行银行监管一处、二处副处长，东方 证券有限责任公司资金财务管理总部副总经理，稽核总部总经理，东方证券股份 有限公司资金财务管理总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 肖顺喜先生，2004 年
22、 10 月 20 日担任董事。国籍：中国，1963 年出生，复 旦大学 EMBA。现任东航金控有限责任公司董事长兼党委书记，东航集团财务 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 12 有限责任公司董事长，东航期货有限责任公司董事长，东航国际控股（香港）有 限公司董事长，东航国际金融（香港）有限公司董事长。历任东航期货公司总经 理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 程峰先生，2016 年 11 月 20 日担任董事。国籍：中国，1971 年出生，上海 交通大学工商管理硕士。现任上海报业集团副总经理，上海上报资产管理有限公 司董事长，上海文化产权交易所股份有
23、限公司董事长，上海瑞力投资基金管理有 限公司董事长。历任上海市对外经济贸易委员会团委副书记、书记，上海机械进 出口(集团)有限公司副总裁，上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长，上 海市对外经济贸易委员会科技发展与技术贸易处副处长、处长，上海国际集团有 限公司办公室、信息中心主任，上海国际集团有限公司行政管理总部总经理，上 海国际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限 公司党委书记、董事长、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董 事长，上海国有资产经营有限公司党委书记、董事长。 张晖先生，2015 年 4 月 16 日担任董事，总经理。国籍：中国，1971
24、 年出生， 上海财经大学数量经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添 富资本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高级分析师，富国基金管 理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理，汇添富基金管理股份有限公司副 总经理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管理委员会第 十届和第十一届发行审核委员会委员。 韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，2007 年 3 月 2 日担任独立董事。国籍： 美国，1953 年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院 艾什民主治理与创新中心高级研究学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深 圳分行行长，
25、美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副 总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 林志军先生，2015 年 4 月 16 日担任独立董事。国籍：中国香港，1955 年出 生，厦门大学经济学博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理学硕士。现任 澳门科技大学商学院院长、教授、博导，历任福建省科学技术委员计划财务处会 计。 五大国际会计师事务所 Touche Ross International(现为德勤) 加拿大多伦多分 所审计员，厦门大学会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教 授， 伊利诺大学(University o
26、f Illinois)国际会计教育与研究中心访问学者， 美国斯 汇添富价值精选混合型证券投资基金 更新招募说明书 13 坦福大学(Stanford University)经济系访问学者司独立董事、监事会以及独立财务顾问（保荐机构）国金证券股份有限 公司均对该事项发表了同意意见。 2 2、20162016 年非公开发行股份募集资金年非公开发行股份募集资金 2016 年 5 月 31 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过关于使用募 集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 ，同意以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 17,844.89 万元，此次置换业经立信 会计师事
27、务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2016）第 115293 号鉴证报告验 证，公司独立董事、监事会以及保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表 了同意意见。 3 3、2012017 7 年年公开发行公开发行可转换公司债券可转换公司债券募集资金募集资金 2017 年 12 月 9 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过关于使用募集 资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 ，同意以募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 25,800.72 万元，此次置换业经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字2017第 ZA16413 号鉴证报告验证， 公司独立董事、监事会以及
28、保荐机构国金证券股份有限公司均对该事项发表了同 意意见。 ( (三三) )用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况。 ( (四四) )对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1 1、20132013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 2016 年 3 月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的议案 ，同意济川有限在不影响
29、募集资金投资 计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，并授权公 司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之 日起一年内有效，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和独 立财务顾问（保荐机构）就该事项发表了同意意见。 2017 年 3 月，公司第八届董事会第二次会议审议通过了关于全资子公司利 用闲置募集资金进行现金管理的议案 ，同意济川有限及天济药业在不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置 的 2013 年及
30、 2016 年非公开发行募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。该决议自第八届董事会第 二次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和独立财务顾问（保荐机 构）就该事项发表了同意意见。 公司对济川有限利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截止 2017 年 12 月 31 日，济川有限尚有 4,000.00 万元用于购买民生银行保本浮动收 益类理财产品。 2 2、20162016 年非公开发行股份募集资金年非公开发行股份募集资金 2016 年 5 月，公司第
31、七届董事会第十八次会议审议通过了关于全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的议案 ， 同意济川有限及其子公司将不超过 1.6 亿元的本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理，与前次非公开发行闲置募集 资金不超过 1.3 亿合计不超过 2.9 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于 低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度 内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在 决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事和独立财务顾问（保荐机 构）就该事项发表了同意意见。 2017 年 3 月，公司第八届董事会第二次会议审议通过了关于全资子公
32、司利 用闲置募集资金进行现金管理的议案 ，同意济川有限及天济药业在不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置 的 2013 年及 2016 年非公开发行募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授 权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。该决议自第八届董事会第 二次会议审议通过之日起至一年内有效。公司独立董事和独立财务顾问（保荐机 构）就该事项发表了同意意见。 公司对济川有限及其子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐 笔公告，截止 2017 年 12 月 31 日
33、，济川有限尚有 3,200.00 万元、天济药业尚有 5,000.00 万元用于购买民生银行保本浮动收益类理财产品。 3 3、2012017 7 年年公开发行公开发行可转换公司债券可转换公司债券募集资金募集资金 2017 年 11 月，公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于全资子公司 利用闲置募集资金进行现金管理的议案 ，同意济川有限、天济药业及东科制药 将不超过 5.5 亿元的本次公开发行可转换公司债券闲置募集资金，与不超过 1.5 亿元的 2013 年及 2016 年非公开发行闲置募集资金，合计不超过 7.0 亿元暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理
34、财产 品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事 会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司 独立董事和独立财务顾问（保荐机构）就该事项发表了同意意见。 公司对济川有限及东科制药利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐 笔公告，截止 2017 年 12 月 31 日，济川有限尚有 13,500.00 万元、东科制药尚 有 41,500.00 万元用于购买中信银行、民生银行保本浮动收益类理财产品。 ( (五五) )用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截止 2017 年 12 月 31 日
35、，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。 ( (六六) )超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 截止 2017 年 12 月 31 日， 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 （包 括收购资产等）的情况。 ( (七七) )节余募集资金使用情况节余募集资金使用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投 项目或非募投项目的情况。 ( (八八) )募集资金使用的其他情况募集资金使用的其他情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他
36、情况。 四、四、变更募投项目的资金使用情况变更募投项目的资金使用情况 ( (一一) )变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 4。 ( (二二) )变更募集资金投资项目的原因变更募集资金投资项目的原因 20132013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 2015 年 2 月 13 日，根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的关于对 单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案 。鉴于公司募投项目 一（称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目）和项目二（固体三车 间项目
37、） 已结项， 因项目一的实际支出在使用募集资金支付后尚有 22,394,818.91 元的不足，项目二的实际支出在使用募集资金支付后尚有 18,024,172.95 元的结 余，故将项目二的结余部分变更用于项目一，项目一剩余不足部分由公司自筹资 金解决。具体参见公司 2015 年 2 月 16 日公告资料关于对单个募投项目结项并 将募集资金用于其他募投项目的公告 。 ( (三三) )变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 20132013 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配
38、套资金 由于上述募集资金的变更仅限于募投项目一和项目二之间的变更，因此变更 后募投项目仍然无法单独核算效益，原因详见本报告“三、(二) 募集资金投资 项目无法单独核算效益的原因及其情况”。 ( (四四) )变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截止 2017 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外 转让或置换情况。 五、五、募集资金使用及披露中存在的问题募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已 使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
39、资金的 重大情形。 六、专项报告的批准报出六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2018 年 4 月 20 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表（2013 年募集） 2、募集资金使用情况1 上海水星家用纺织品股份有限公司上海水星家用纺织品股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股发行安排及初步询价发行安排及初步询价公告公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示特别提示 上海水星家用纺织品股份有限公司 （以下简称 “水星家纺” 、 “发行人” 或 “公 司” ）根据证券发行与承销管理办法 （证监会令第 135 号） （以下简称“ 管 理办法 ”
40、） 、 首次公开发行股票并上市管理办法 （证监会令第 122 号） 、 首 次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 （证监会公告201411 号） 、 首次公开发行股票承销业务规范 （中证协发20167 号） （以下简称“ 业务规 范 ” ） 、 首次公开发行股票配售细则 （中证协发20167 号） （以下简称“ 配售 细则 ” ） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发20167 号） （以 下简称 “ 投资者管理细则 ” ） 、 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （上证发20161 号） （以下简称“ 网上发行实施细则 ” ） 、 上海市场首次公开 发行股票网下发
41、行实施细则 （上证发20162 号） （以下简称“ 网下发行实施细 则 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 （以下简称 “上交所” ） 网下申购电子化平台（以下简称“申购平台” ）进行，请网下投资者认真阅读本 公 告 。 关 于 初 步 询 价 和 网 下 申 购 的 详 细 内 容 ， 请 查 阅 上 交 所 网 站 （）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资 者重点关注，主要变化如下： 1、投资者在、投资者在 2017 年年 11 月月 8 日（日（T 日）日）进行网上和
42、网下申购时无需缴付申进行网上和网下申购时无需缴付申 购资金。购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 11 月 8 日（T 日） ，其 中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。 2、发行人发行人和和保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）根根据初步询价结果，按照申购价格由高据初步询价结果，按照申购价格由高 到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申拟申 购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的购总量中报
43、价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 2 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最如被剔除部分的最 低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟 申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报 时间由晚至早的顺序依次剔除，时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的直至满足剔除的拟申购数量达到拟
44、剔除数量的 要求要求。 当最高申当最高申购购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购购可不再剔除，可不再剔除， 剔剔除比例可低于除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其代其进行新进行新 股申购。股申购。 4、网下投资者应根据、网下投资者应根据上海水星家用纺织品股份有限公司上海水星家用纺织品股份有限公司首次公开发行首次公开发行 A 股股网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告
45、 （以下（以下简称简称“网下初步网下初步配售结果配售结果及及 网上中签结果公告网上中签结果公告”） ，于，于 2017 年年 11 月月 10 日日（T+2 日）日）16:00 前，按最终确前，按最终确 定的发行价格与定的发行价格与初步初步配售配售数量数量，及时足额缴纳新股认购资金。及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同网下投资者如同 日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如 只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
46、后果由投资者自 行承担。行承担。 网上投资者申购新股中签后网上投资者申购新股中签后，应根据应根据网下初步网下初步配售结果配售结果及及网上中签结果网上中签结果 公告公告确保其资金账户在确保其资金账户在 2017 年年 11 月月 10 日日（T+2 日）日终有足额的新股认购日）日终有足额的新股认购 资金资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购网下和网上投资者放弃认购的的股份股份由由保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）包销。包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的
47、70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十一、中止发行情况” 。 6、有效报价网下投资者未参与申购有效报价网下投资者未参与申购或者或者获得初步配售的网下投资者未及时获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳足额缴纳认认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续网上投资者连续 12 个月内累计出现个月内累计出现 3 次中次中 签后未足额缴款的情形时，签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公新股、可转换公司债券、可交换公 司债券司债券申购。申购。 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规， 认真阅读本公告的各项内 容， 知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与 网下询价的情形， 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部 3 门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投 资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定， 由此产生的一切违法违规行为 及相
个人主页