1、价位（%） 北京电子控股有限责任公司 2017 年公司债券网下利率询价及申购申请表 申购价位（%） 申购金额/比例（万元/%）申购金额/比例（万元/%） 申购人名称 法定代表人 申购人名称 法定代表人 联系人 联系电话 联系人 联系电话 手 机 上交所账户名称 上交所账户号码 重要提示： 手 机 上交所账户名称 上交所账户号码 重要提示： 1、本期债券在上海证券交易所上海证券交易所交易，请确认贵单位在上海证券交易所上海证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金 额为单一申购，最低为 1,000 万元（含） ，且为 1,000 万元的整数倍。 2、本期债券简称： ?电控?，代码： ?，本期债券
2、基础发行规模为 8 亿元，可超额配售金额不超过 12 亿 元；主体评 级：AAA，债项评级：AAA；期限 3 年期，利率区间：4.20%-5.20%；起息日：2017 年 7 月 25 日；缴款日： 2017 年 7 月 25 日。 3、 投资者将该 网下利率询价及申购申请表 及其附件填妥 （签字或盖公章） 后， 请于 2017 年 7 月 21 日 13:00- 17:00 传真至 010-65608443、63068444；咨询电话: 010-85130636、010-86451022。 申购人在此承诺：申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申
3、请表中注明，否则视为无比例限制）（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制） ，未经与发行人及簿记管理人协 商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购 金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确
4、定的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通 知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每 日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得 监管机构同意后（如需） ，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6、申购人理解并接受，簿记管理
5、人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附 件二） 、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明； 7、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行； 8、申购人已详细、完整阅读本期债券申购函中附件 2： 债券市场合格投资者风险揭示书 。 包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附 件二） 、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明； 7、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行； 8、
6、申购人已详细、完整阅读本期债券申购函中附件 2： 债券市场合格投资者风险揭示书 。 申购人公章或申购人授权代表签字（必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件申购人公章或申购人授权代表签字（必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件）: 申请日期：2017 年 月 日 ）: 申请日期：2017 年 月 日 附件附件 1 1： 合格投资者确认函 根据证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在（ ） 中勾选 （ ）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、 商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协
7、会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、 私募基金管理人； （ ）二、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及 其子公司产品、 期货公司资产管理产品、 银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金； （如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选项） （ ）三、合格境外机构投资者（QFII） 、人民币合格境外机构投资者（RQFII） ； （ ）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ ）五、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金 份额、资产管理计划、银行理
8、财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）不低于1000万元且具有2年 以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向 单一债券，请同时勾选项） ； （ ）六、名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者，且 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及 相关工作经历，或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关 业务的注册会计师和律师。 1 如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一
9、债券，根据穿透原则（ 公司债券发行与交易管理办法第十 四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ）否（ ） 机构名称：机构名称： （公章）（公章） 年年 月月 日日 1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用 评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券） ；非公开发行的 公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。 附件附件 2 2： 重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风
10、险。投重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投 资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风 险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承 受的损失。受的损失。 债券市场合格投资者风险揭示书 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标 准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
11、 二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部 制度（若为机构） ，审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如 果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。 四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债 券价格波动的风险。 五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债 券，从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投 资损失的风险。 七、标准券欠
12、库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格 下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标 准券不足。 八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 机构名称：机构名称： （公章）（公章） 年年 月月 日日 附件附件 3 3： 声明及提示：以下示例中的利率和金额均为虚设，不含有任何暗示，请投资者根据自己的判 断填写。投资者向簿记管理人提交申购要约时不必传真本填报说明。 网下利率询价及认购申请表填报说明 1每一申购利率对应的申购总金额不得少于 1,000
13、 万元（含 1,000 万元） ，并为 1,000 万元 的整数倍，且不超过本次债券发行规模； 2申购利率的最小变动单位为 0.01；申购利率应由低到高、按顺序填写； 3认购示例： 申购利率（%） 申购金额（万元） 4.00 10,000 4.05 10,000 4.10 10,000 就上述认购，当该品种发行的票面利率： 高于或等于 4.10%时，该认购的有效申购金额为 30,000 万元； 高于或等于 4.05%时，但低于 4.10%时，该认购的有效申购金额为 监会受理，收到并回复了中国证 监会一次反馈意见书。 4、创新创造，助推企业高速发展、创新创造，助推企业高速发展 （1）产品创新：
14、报告期内，公司围绕健康、零添加理念，针对不同的消费终端，不断丰富现有产品细分品类， 完善产业生态，相继推出了五谷陈醋、糯米香醋、鸡汁酱油、柠檬醋等新品类，满足不同消费人 群、消费地区需求。 （2）营销创新 报告期内，在深化传统渠道、现代渠道、餐饮及工厂特渠开发及维护的基础上，保持与时代 同频同步，不断适应新型消费方式，强化电子商务，尝试开发新型电商营销模式促进产品销售。 （3）研发创新 报告期内，公司研发中心持续推动研发创新工作，新获得 5 项发明专利授权，推动 5 项研发 项目获得立项（其中调味品 3 项） ；加大创新人才引进和培养，推行研发人员专业职称评审，强化 研发人才激励机制；积极引进
15、先进检测、研发设备，增强硬件实力。 （4）生产创新 报告期内，公司着力加强生产创新，精益生产工艺，提升产品品质和生产效率。一是进一步 普及自动化、信息化设备在各个生产环节的应用；二是高度重视实践经验，全面推行全员合理化 建议工作，多项合理化建议极大提高了生产效能、节约了生产成本；三是引进效果更好、自动化 程度更高的生产设备，保障产品供应和品质。 5、控本增效，强化盈利水平、控本增效，强化盈利水平 国家重环保、调结构、去库存政策力度加大，刺激相关行业产品价格上涨。煤炭、粮食、纸 箱等原辅材料价格及运费大幅攀升，制造成本、物流成本猛涨，直接提升了企业成本。鉴于此， 公司一是强化供应链管理，持续开发
16、与公司共同成长的战略性合作伙伴作为长期供应商，采取战 略性备料方式，依订单需求分批进料，减少材料库存量，降低采购成本；二是持续提升规模化、 自动化、智能化制造水平，加强成本管控，有效控制生产成本；三是调整了部分产品出厂价，消 化成本上涨压力，目前调价工作已基本完成。同时，公司合理运用各种融资工具，优化资金安排， 提高闲置资金使用效率，有效地控制了资金成本。 （二）（二）报告期内报告期内经营计划进展说明：经营计划进展说明： 1、年度经营目标完成情况、年度经营目标完成情况 报告期内，公司根据前期制定的战略目标，稳步推进各项经营计划，全国市场开拓情况良好， 确保产品品质、生产保障，顺利推进产能扩建项
17、目建设。 全国市场拓展：报告期内全国市场开拓情况良好，公司持续强化一线城市、省会城市及重要 的地级市市场夯实工作，经销商存活率高；聚焦资源于一线城市、省会城市及重要的地级市，扶 持重点经销商发展壮大。 生产及产品品质保障：公司引进一系列先进设备，坚持以规模化、科技化保障生产及产品品 质。 年产 10 万吨酿造酱油食醋募投项目生产情况良好， 产能利用率保持较高水平， 产能消化充分， 及时满足了市场消费需求。 产能扩建建设方面：截止 2017 年 6 月 30 日，公司已使用自有资金 3,458.02 万元投入“年产 25 万吨酿造酱油、食醋生产线扩建项目”，占总计划投资金额的 6.42%，其中第
18、一期 10 万吨酿造 酱油生产线预计 2018 年底建设完成。 2、下半年经营计划：、下半年经营计划： （1）专注聚焦主业，深化营销 战略上，坚定千禾“高品质、健康”品牌定位，持续强化品牌传播与保护，加大在央视和新 媒体的广告投放，提高千禾品牌张力。 策略上，在深耕、精耕西南市场的同时，加快产品转型升级；聚焦一线城市、重点省会城市 等核心市场，集中资源投放，夯实并提升已开发市场销量，进而开发新市场份额；特渠要稳定现 有客户并实现增量，继续拓展新客户；电子商务要实现大幅增长；国际贸易要有实质性突破。 （2）继续强化创新，提升企业活力 一是产品创新，持续创造更健康、更高品质、更高性价比的极致差异化
19、产品，满足、创造并 引领消费需求。二是技术创新，保持设备、工艺技术领先性与全球同频同步。三是商业模式创新， 一方面与互联网、大数据融合发展，创造线上营销新模式，迅速做强品牌，抢占消费者心智；另 一方面把握时代趋势，以互联网思维开展线下营销推广，用极致差异化产品和服务，提升消费者 体验感，引领消费升级。 （3）严抓生产管理，确保产能 一是高度重视食品、环保及生产安全，健全完善质量控制体系，从严落实品质保障措施；二 是深化供应商合作关系，确保按质按时保证履约；三是严抓“年产 25 万吨酱油、食醋生产线技改 项目”的建设进度及质量， 同时努力推进可转债发行工作， 及时满足项目资金需求， 确保工程高质、 按时投产。 （4）优化人才结构，提升队伍质量 围绕公司发展战略，结合时代需求，坚决推进“年轻化、专业化”的人才战略。一是以发展 的眼光加强年轻、专业人才储备，并为其提供足够广阔的成长平台，推行小步快跑的人才培养和 成长机制，以战养人，建立健全容错机制。二是强化考核和退出机制，加大优秀员工与一般员工 的收入差距，以价值贡献决定职务和薪酬，真正做到能上能下、人尽其才。 3.23.2 与上一会与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 适用 不适用 报告期内，根据企业会计准则
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