1、 天津创业环保天津创业环保集团集团股份有限公司股份有限公司 2017 年第二次临时年第二次临时股东大会股东大会、 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东大会、股类别股东大会、 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 2017 年年 5 月月 16 日日 创业创业环保环保 2012017 7 年年第二次临时第二次临时股东大会股东大会 2012017 7 年第一次年第一次 A A 股类别股东大会股类别股东大会 2012017 7 年第一次年第一次 H H 股类别股东大会股类别股东大会 会议会议资料资料 1 目 录 一、2017 年第二次临时股东大会、20
2、17 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第 一次 H 股类别股东大会会议须知2-3 二、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第 一次 H 股类别股东大会会议议程4-6 三、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第 一次 H 股类别股东大会会议议案7-17 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 2 天津创业环保集团股份有限公
3、司天津创业环保集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东大会、股类别股东大会、 2017 年第一次年第一次 H 股类别股类别股东大会股东大会 会议须知会议须知 各位股东： 为维护全体股东的合法权益， 确保本公司股东大会顺利进行， 根据 公司法 、 证券法、上市公司股东大会规则及公司章程等法律、法规的规定， 特制订本须知。 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司董事会办公室负责本次大会的程序安排和会务工作。 三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维
4、护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 五、请现场参会的股东务必准时到达会场，并在“股东大会股东及股东代理 人签到册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、A 股法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人 营业执照复印件、 法人股东账户卡、 本人身份证明文件； 委托代理人出席会议的， 代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的书面授权委托书和本人身份 证明文件。 2、A 股个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户
5、卡、本人身份证明文 件； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署的书面授权委托书和 本人身份证明文件。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 3 3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委托代理人 出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。 六、 本公司聘请北京德恒律师事务所出席本次股东大会， 并出具法律意见书。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次
6、临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 4 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会、年第二次临时股东大会、 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东大会、股类别股东大会、 2017 年第一次年第一次 H 股类别股类别股东大会股东大会 会议会议议程议程 现场会议召开时间：2017 年 7 月 3 日下午 14:00。 网络投票时间：2017 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
7、东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 大会地点：公司五楼会议室 会议议程： 一、大会主席作简短致辞 1. 报告大会出席人数。 2. 报告大会议程。 3. 推荐并通过总监票人、监票人。 二、大会内容 （一）大会主席介绍有关本次大会需要通过的有关议案情况 （二）各位股东逐项审议提交本次大会的议案 1. 2017 年第二次临时股东大会审议如下议案： （1） 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 （2） 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案中若干事项的议案（
8、特别决 议案） 发行数量 定价基准日、发行价格及定价原则 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 5 本次发行决议有效期限 （3） 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（特别决议案） （4） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）的议案（特别决议案） （5） 关于公司前次集资金使用情况报告（修订稿）的议案 （6） 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （修订
9、稿）的议案（特别决议案） （7） 关于提请股东大会重新授权董事会及其授权人士全权办理本次非公 开发行股票相关事宜的议案 2. 2017 年第一次 A 股类别股东大会审议如下议案： （1） 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案中若干事项的议案（特别决 议案） 发行数量 定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行决议有限期限 （2） 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（特别决议案） （3） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 （修订稿）的议案（特别决议案） （4） 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （修订 稿）的议案（特别决议案） 3
10、. 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议如下议案： （1） 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案中若干事项的议案（特别决 议案） 发行数量 定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行决议有效期限 （2） 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案（特别决议案） （3） 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 6 （修订稿）的议案（特别决议案） （4）
11、 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施 （修订 稿）的议案（特别决议案） （三）对提交本次大会的议案进行投票表决 （四）统计表决结果并宣读表决结果 三、大会主席作简短讲话（闭会） 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 7 会议议案会议议案一一： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于公司符合非公开发行关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案股股票条件的议案 各位股东及股东代表：
12、 现将关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的情况报告如下： 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券 发行管理办法 、 上市公司非公开发行股票实施细则 （中国证监会公告20175 号） 、 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求等法律、法 规、规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的 要求， 经过对公司实际情况进行逐项核查和谨慎论证后， 认为公司组织机构健全， 运行规范，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，不存在有关法律、法规、规 范性文件规定的不得非公开发行股票的情形。公司满足有关法律、法规、规范性 文件关于向特定对象非公开
13、发行 A 股股票的各项规定，符合向特定对象非公开 发行 A 股股票的各项资格和条件。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。本 议案为普通决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 8 会议议案会议议案二二： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于公司关于公司调整调整非公开发行
14、非公开发行 A 股股票方案股股票方案若干事项若干事项的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据上市公司非公开发行股票实施细则（中国证监会公告20175号）、 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 等中国证监会 最新的监管政策，为顺利推进公司本次非公开发行股票工作，公司对第七届董事 会第十六次会议、2016年第二次临时股东大会、2016第一次A股类别股东大会和 2016年第一次H股类别股东大会审议通过的非公开发行股票方案中的“发行数 量”、“发行价格及定价原则”等事项进行调整，同时延长本次非公开发行的 “决议有效期限”。具体如下： 原方案为：原方案为： “（四）发行数量 本次非公开发
15、行的股票数量不超过250,698,499股 （含本数） 。 在前述范围内， 公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次发行的核准 文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确 定最终发行数量。 如本次非公开发行拟募集资金数量因监管政策变化或发行核准文件的要求 等情况予以调整的，则公司本次非公开发行的发行数量将做相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。” 现调整为：现调整为： “（四）发行数量 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 不 超 过 本
16、次 发 行 前 上 市 公 司 总 股 本 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 9 1,427,228,430股的20%，即285,445,686股（含285,445,686股）。在前述范围内， 公司股东大会授权董事会及其授权人士在取得中国证监会关于本次发行的核准 文件后，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及实际情况协商确 定最终发行数量。 如本次非公开发行拟募集资金数量因监管政策变化或发行核准文件的要求 等
17、情况予以调整的，则公司本次非公开发行的发行数量将做相应调整。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。” 原方案：原方案： “（五）发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第十六次会议决议公告日。 公司本次发行的发行价格不低于7.33元/股，该价格不低于定价基准日前20 个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易 均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股 股票交易总量），即不低于7.33元/股。 在取得中国证监会关于本次非公
18、开发行的核准文件后， 公司董事会及其授权 人士将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规 定以竞价方式确定最终发行价格。” 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将做相应调整。 现调整为：现调整为： “（五）定价基准日、发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均 价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易 日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交
19、易总量）。 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后， 公司董事会及其授权 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 10 人士将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规 定以竞价方式确定最终发行价格。” 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行的发行底价将做相应调整。 原方案为：原方案为： “（十）本次发行决议有效期限 本次发行决议的
20、有效期为公司股东大会及类别股东大会审议通过本次发行 方案之日起12个月有效。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司 将按新的规定进行相应调整。” 现调整现调整为：为： “（十）本次发行决议有效期限 本次发行决议的有效期为公司2017年第二次临时股东大会及2017年第一次 类别股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月有效。若国家法律、法规对非 公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。” 公司本次非公开发行股票涉及的其他方案内容不变。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，公司独立董事 对此发表了同意的独立意见，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会、
21、2017 年 第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会审议。本议案为特 别决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 11 会议议案会议议案三三： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于公司非公开发行关于公司非公开发行 A 股股票预案股股票预案（修订稿）（修订稿）的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法以及中
22、国证监 会上市公司证券发行管理办法的有关规定及上市公司非公开发行股票实施 细则 （中国证监会公告20175 号） 、 发行监管问答关于引导规范上市公司融 资行为的监管要求 的最新要求及本次非公开发行的募投项目环评批复的取得情 况，公司修订了 2016 年度非公开发行 A 股股票预案。 预案（修订稿）内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 披露的天津创业环保集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案 （修订稿） 。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、
23、2017 年第一次 H 股类别股东大会审议。本议案为特别决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 12 会议议案会议议案四四： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于公司本次非公开发行关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用股股票募集资金运用 可行性分析报告可行性分析报告（修订稿）（修订稿）的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据上市公司非公开发行股票实施细则 （中国证监
24、会公告20175 号） 、 发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求 、 天津创业环 保集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿） ， 公司对 关 于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告进行了相关修 订。 根据 天津创业环保集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修 订稿） ，公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金额不超过 183,762.00 万元（含 本数）人民币，所募集资金（扣除发行费用后）全部用于北仓污水处理厂扩建及 提标工程项目、津沽污水处理厂扩建及提标工程项目、黑牛城道 1#能源站工程 项目、黑牛城道 2#能源站
25、工程项目、滨海新区文化中心（一期）能源站工程项 目及补充流动资金及偿还金融机构借款。 公司本次非公开发行募集资金使用符合国家有关法律、法规和企业发展战 略，有利于增强公司资金实力，改善公司资产负债结构，提高抗风险能力；有利 于支持项目开发建设，实现公司股东利益的最大化。 具体修订内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 天津创业环保集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） 。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会
26、 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 13 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会审议。本议案为特别决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 14 会议议案会议议案五五： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公
27、司 关于公司前次募集资金使用情况关于公司前次募集资金使用情况报告报告（修订稿）（修订稿）的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会证监发行字2004100 号文件核准， 公司于 2004 年 7 月 1 日 发行可转换公司债券，共计发行 1,200 万张，面值为 100 元人民币，募集资金总 额为人民币 120,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 116,281.0558 万元，已于 2004 年 7 月 7 日全部到位。天津五洲联合会计师事务 所对募集资金到位情况验证并出具了五洲会字（2004）1-0508 号验资报告。 截至 2016 年 12 月 31 日，前
28、述募集资金已全部使用完毕。 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 天津 创业环保集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 （修订稿） 。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。本议案为普通决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 15 会议议案会议议案六六： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保
29、集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及相关防范措施及相关防范措施（修订稿）（修订稿）的议案的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司拟向中国证监会申请2016年度非公开发行股票，根据国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见（国发201417号）、国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见（国办发 2013110号）和中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见 （中国证券监督管理委员会公告201531号） 等有关规定和上市公司非公开发行股票实施细则（中国证监会公
30、告20175 号） （以下简称“ 实施细则 ” ） 、 发行监管问答关于引导规范上市公司融资 行为的监管要求 的最新要求， 为保障中小投资者知情权， 维护中小投资者利益， 公司对第七届董事会第十六次会议审议通过的天津创业环保集团股份有限公 司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施进行了相关 修订。 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的 天津 创业环保集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相 关防范措施 （修订稿） 。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会、20
31、17 年第一次 A 股类别股东大会、2017 年第一次 H 股类别股东大会审议。本议案为特别决议案。请各位股东审议。 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2017 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 16 会议议案会议议案七七： 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 关于提请股东大会关于提请股东大会重新重新授权董事会及其授权人士授权董事会及其授权人士 全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 各位股东及股东
32、代表： 为确保本次非公开发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，根据中华人民共 和国公司法 、 中华人民共和国证券法等法律、法规以及公司章程的有关 规定，提请公司股东大会重新授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜，包括但不限于： 1、根据股东大会审议通过的发行方案和具体情况制定和实施本次非公开发 行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、 发行方式、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与发行有关的其他事 项； 2、办理本次非公开发行股票募集资金投资项目的备案、审批等工作，签署 本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同； 3、聘请保荐机构等中介
33、机构、办理本次非公开发行股票申报事宜，根据监 管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料； 4、决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次非公开发行过程中发生 的所有协议和文件，包括但不限于承销协议、保荐协议、聘请中介机构的协议、 股份认购协议等法律文件； 5、开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议； 6、根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和股东大 会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整； 7、如出现不可抗力或市场条件发生变化，或法律、法规、证券监管部门对 创业环保创业环保 2017 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 201
34、7 年第一次年第一次 A 股类别股东股类别股东大会大会 2017 年第一次年第一次 H 股类别股东大会股类别股东大会 会议资料会议资料 17 非公开发行股票的政策有新的规定或对本次非公开发行拟募集资金规模有其他 要求的， 除涉及有关法律、 法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外， 根据情况对本次非公开发行股票的具体方案作相应调整并继续办理本次发行事 宜； 8、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股票在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司及上海证券交易所的登记、 锁定和上市等相关 事宜； 9、根据本次非公开发行股票实际发行结果，增加公司注册资本、修改公 司章程相应条款及办
35、理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜； 10、在法律、法规及公司章程允许范围内，办理与本次非公开发行股票 有关的其他事项。 本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效，如在前述有效期内取得中国 证监会对本次发行的核准且发行完成的， 涉及发行完成后在中国证券登记结算有 限公司上海分公司及上海证券交易所的登记、锁定和上市事宜及工商变更、备案 手续等具体执行事项的， 该等事项授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至 该等具体执行事项办理完毕之日止。 提请股东大会同意董事会重新授权公司董事长、总经理、董事会秘书、总会 计师为本次发行的获授权人士， 具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律 文件。
36、 上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授 权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。 以上议案，已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，现提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。本议案为普通决议案。请各位股东审议。 PPT教程： Word教程： Excel教程： 资料下载： PPT课件下载： 范文下载： 试卷下载： 教案下载： 字体下载： 可以在下列情况使用 n不限次数的用于您个人/公司、企业的商业演示。 n拷贝模板中的内容用于其它幻灯片母版中使用。 不可以在以下情况使用 n用于任何形式的在线付费下载。 n收集整理我们发布的免费资源后，刻录光
37、碟销售。 28 . 27 一、报告期内主要经营情况. 27 二、公司未来发展的展望. 33 三、与主要客户发生业务往来时是否有严重违约现象. 35 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年度报告 4 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 说明. 35 五、是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形，或者违规为控股股 东、实际控制人及其关联方提供担保的情形. 35 六、公司治理、内部控制及募集说明书相关约定或承诺的执行情况说明. 36 第六节 重大事项. 37 一、重大诉讼、仲裁和行政处罚事项. 37 二、破产重整相关事项. 37 三、公司债券面临暂停上市或终止
38、上市的情况. 37 四、司法机关调查情形. 37 五、其他重大事项. 37 第七节 财务报告. 38 一、公司审计报告. 38 二、公司财务报表. 38 三、公司债券保证人审计报告及财务报表. 38 第八节 备查文件目录. 39 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年度报告 5 释释 义义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： 释义项释义项 释义内容释义内容 中铝国际、公司、本 公司、发行人 指 中铝国际工程股份有限公司 中铝公司 指 中国铝业公司 长沙院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司 长勘院 指 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 六冶 指 中国有色金属
39、工业第六冶金建设有限公司 十二冶 指 中色十二冶金建设有限公司 天津建设 指 中铝国际（天津）建设有限公司 九冶建设 指 九冶建设有限公司 广发证券 指 广发证券股份有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 主承销商 指 广发证券股份有限公司和海通证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商组成的 承销团 债券持有人 指 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者 会议召集人 指 债券持有人会议召集人 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 人民银行 指 中国人民银行 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不 包括法定假日或休息日） 法定假日 指
40、 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日） 最近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 报告期 指 2016 年 （2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日） 中铝国际工程股份有限公司公司债券 2016 年年度报告 6 第二节第二节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 中铝国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中铝国际 公司的外文名称 China Aluminum International Engineering Corporation Limited 公司
41、的法定代表人 贺志辉 公司住所 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 公司住所的邮编 100093 公司办公地址 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 公司办公地址的邮编 100093 公司网址 公司电子信箱 IR-chalieco 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 姓名 翟峰 联系地址 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 电话 010-82406806 传真 010-82406797 电子信箱 IR-chalieco 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的中国证监会指定网 站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座大楼 四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况四、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况
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