1、2014 年年度报告 1 / 127 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气(集团)股份有限公司 2014 年年度报告 上海广电电气(集团)股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。二、 公司全体董事出席董事会会议。
2、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌 及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 公司负责人赵淑文、主管会计工作负责人王斌 及会计机构负责人（会计主管人员）沈淳声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本次利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容
3、为：母公司截至2014年12月31日可 供分配利润为13,234.93万元，拟以总股本933,300,750股为基数，每10股派送现金0.50元（ 含税），共派送现金4,666.50万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润8,568.43万元人 民币结转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、 是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 2 / 127 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 25 第六节 股份变动及股东情况 . 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 36 第八节 公司治理 . 44 第九节 内部控制 . 47 第十节 财务报告 . 48 第十一节 备查文件目录 . 127 2014 年年度报告 3 / 127 第一节 释义及重大风险提示第一节 释义及重大风险提示 一、 释义一、 释义 在本报告书中，除非文义另
5、有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、广电电气 指上海广电电气（集团）股份有限公司 旻杰投资 指上海旻杰投资管理有限公司 ZHAO SHU WEN（赵淑文） 指赵淑文 工程公司 指上海通用广电工程有限公司 澳通韦尔 指上海澳通韦尔电力电子有限公司 安奕极智能 指上海安奕极智能控制系统有限公司 安奕极企业 指上海安奕极企业发展有限公司 艾帕电子 指上海艾帕电力电子有限公司 DJV 指上海通用广电电力元件有限公司 EJV 指上海通用电气广电有限公司 CJV 指上海通用电气开关有限公司 SJV 指上海通用电气广电、通用电气开关有限公司 GE 指美国通用电气公司及其下属子公司 股东大会
6、指上海广电电气（集团）股份有限公司股东大会 董事会 指上海广电电气（集团）股份有限公司董事会 监事会 指上海广电电气（集团）股份有限公司监事会 上交所 指上海证券交易所 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 元 指人民币元 二、 重大风险提示二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关 于公司面临风险的描述。 2014 年年度报告 4 / 127 第二节 公司简介第二节 公司简介 一、 公司信息一、 公司信息 公司的中文名称 上海广电电气(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广电电气 公司的外文名称 Shanghai Guangdia
7、n Electric Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 SGEG 公司的法定代表人 赵淑文 二、 联系人和联系方式二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王斌 宗冬青 联系地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 上海市奉贤区环城东路123弄1号 电话 021-37531122 021-67101661 传真 021-67101890 021-67101890 电子信箱 office office 三、 基本情况简介 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市奉贤区环城东路123弄1号 公司注册地址的邮政编码 201401 公司办公地址 上海市奉贤区环城东路123
8、弄1号 公司办公地址的邮政编码 201401 公司网址 电子信箱 office 四、 信息披露及备置地点 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所广电电气 601616 六、 公司报告期内注册变更情况六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况（一） 基本情况 注册登记日期 2014 年 5 月 14 日 注册登记地点 上海
9、市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 310000000040785 税务登记号码 310226630505898 组织机构代码 63050589-8 2014 年年度报告 5 / 127 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引（二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀萀/Ke前台访问/d-562352
10、.html116.179.32.990%掠椀搀栀琀洀氀灲萀/q前台访问/c-0-52-202885-0-0-0-0-9-2-1.html40.77.167.110%掠欀瀀栀琀洀氀瀀萀蕣5Smwap前台访问/d-1964115.html116.179.32.660%掠最瀀栀琀洀氀瀀萀蕣5Sqwap前台访问/d-1338936.html220.181.108.1410勈溥銰蘩挀瀀栀琀洀氀伀鰀萀蕣5Sqwap前台访问/d-2922434.html220.181.108.1550勈溥椀搀栀琀洀氀儀萀/Mi前台访问/d-2838395.html185.191.171.260匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀匀萀蕣/M
11、i前台访问/p-3103939.html220.181.108.860爔舭椀瀀栀琀洀氀唀萀鴣/Mi前台访问/p-2358070.html116.179.32.1710椀瀀栀琀洀氀圀萀/Mc前台访问/p-1614036.html49.7.20.1540%掠匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀夀萀/Ma前台访问/p-1312471.html49.7.21.940勈溥蘤欀搀栀琀洀氀嬀萀/Me前台访问/p-1620782.html207.46.13.690%椀瀀栀琀洀氀崀萀蕣5Sowap前台访问/d-1491079.html116.179.32.1640勈溥銰蘩椀搀栀琀洀氀开怄碾萀5gwap前台访问/BookRead
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