1、证时百试不爽的一个证据规则。8.刑事案件中的“办案说明”在刑事诉讼法中并没有其容身之地，但十分常见，甚至一些办案说明决定了证据的合法性，甚至定案的根据。笔者认为辩护律师在对“办案说明”质证或者法院认证时，需要对“办案说明”进行证据转换，首先确定证据种类，然后再根据法定证据的证据审查规则进行质证。例如，笔者办理一件受案案件，提出非法证据排除，公诉机关出具一个“办案说明”，笔者在质证时这么表述：1.办案说明本身不是证据，不符合证据的形式，第一办案说明不属于刑诉法规定的任一法定的证据种类，公诉机关若作为证据使用，法院如果要认证，需要对其归类，根据该办案说明更倾向于证人证言，那么需要满足证人证言的证据
2、要求进行审查；第二该办案说明不符合证人证言的证据形式要件，首先没有两名以上侦查人员的签名，其次仅有检察院公章，检察院作为组织不具有感官感知案情，也没有参与侦查活动，因此仅有公章也不具有合法形式。而且公章的使用有明确的规定，经批准后方可加盖。（根据刑诉法司法解释101条，未经有关侦查人员签名，不得作为证据使用。）9.善于联系其他证据综合质证。对某一证据质证不能仅局限于该证据本身的证明内容，需要结合前后证据，其他证据种类的证据，有些证据自相矛盾，矛盾的地方肯定不具有真实性，还有两个以上的证据都指向对同一待证事实，但是互相存在矛盾或者不可解释的疑问，那么其中必有一假或者都不具有真实性。10.对于证人
3、证言和被害人陈述，作证人的身份与案件结果是否有利害关系，或者与案件当事人关系，影响了其证据效力，一般来讲，与被害人关系越近，其证言效力越低，若与被害人关系近，却做出对被害人不利的证言，或者被害人本人做出对其不利的证言，那么其真实性反而更高，证据效力更高。11.质证时一定要注意口供和证言笔录形成的时间，譬如笔者办理一件失火案，被害人当天做了两次询问笔录，两次询问反映出同一时间段，不同办案机关不同询问人询问同一被害人，根据时空唯一性，一个人不可能在同一时间内重叠时间下接受不同询问人的，这种严重违背客观规律的情形，明显不能排除作伪证的嫌疑，或者伪造证据的可能。前几年办理的一件抢劫强奸案，在案证据中，
4、被害人询问笔录时间（2014年9月23日15时20分至17时15分）与现场勘查笔录的时间（2014年9月23日15时24分至15时50分）相冲突，被害人既在公安局接受询问，同时其又在案发现场作勘查笔录，被害人不可能在同一时间出现在两个不同的地方，而且现场勘查笔录附有牛仔璇在现场辨认的照片，这说明牛仔璇在现场，而不在公安局做询问笔录。12.质证时要注意证人、被害人、被告人的感知能力、记忆能力、表达能力。一份证言的形成，必然经历以上三个阶段，即感知、记忆、陈述，如果时间长记忆不准确，那么其陈述的证言真实性有问题，有的证人作证相隔几个月时间，然而证言内容几乎一字不差，该证人记忆再好也不可能几个月后一
5、字不差的复述案发时感知的情况，除非办案单位粘贴复制他的证言。13. 对真实性存疑的证人证言和鉴定意见，最佳的质证前提就是申请相关的证人、鉴定人出庭作证，然后结合庭审作证情况进行质证。辩护律师进行质证的最主要目的是否定掉公诉机关用于证实被告人有罪或者罪重的证据，以鉴定意见质证为例，根据刑诉法司法解释第八十六条的规定，经人民法院通知，鉴定人拒不出庭作证的，鉴定意见不得作为定案的根据。笔者代理一件玩忽职守案件，庭前申请鉴定人出庭作证，经法院通知，庭审中鉴定人出庭作证，经过交叉询问、质证，真相大白，最终法院作出鉴定人作出的鉴定报告不予采纳，玩忽职守罪不能成立判决。笔者经过法庭对鉴定人发问，然后结合法庭
6、发问调查情况，发表了九个方面的精细化质证意见。14.对书证、物证、视听资料、电子数据质证，可以根据刑诉法及其司法解释对以上证据种类的证据审查规则进行。15.质证与辩论不分，这是实务中常见问题，法官打断律师发言也主要是律师发表质证意见变成了发表辩论意见，因此一定要分清楚质证意见与辩论意见的区别，不可将两者混淆。质证主要对证据本身或者证据之间发表意见，辩论是对案件定性或者对证据量与质综合发表意见。16.在法庭上要灵活应变，对一些案件公诉人出示证据很快，一组一组出示，审判长把握庭审节奏较快，这时辩护律师可能需要调整庭前质证意见，自我总结质证焦点问题，重点发表质证意见。17.庭审中发表质证意见的语速应
7、当与书记员记录速度同步，以便有助于书记员完整记录下来，尽可能脱稿质证。刑事证据质证质证也就是法庭调查中，辩护方及被告人对检察机关控诉被告人犯罪事实所依据的证据来源是否合法化，与事实是否客观化，证明过程是否合理化和与案件是否有联系化及控方对辩方提出的证据在法庭上进行辩明是非的过程。一、书证、物证1、书证是指能够根据其表达的思想和记载的内容查明案件真相的一切物品、符号和图形。其证明力的特点是客观真实性比言辞证据要强。因此对书证这一间接证据的质证一般针对：(1) 书证是否伪造或变造，即对真伪进行争议，是否是原本、正本、副本或者节录本。这就要求对原件提取发现过程进行说明;(2)书证与本案事实是否有联系
8、;(3)书证的获取渠道是否合法;(4)对书证的鉴定结论进行争议;(5)对书证的原作者的复查问题及与其他证据是否有矛盾;2、物证是能够据以查明案件真实情况的一切物品和痕迹。这些物品和痕迹包括作案的工具、行为所侵害的客体物、行为过程中所遗留的痕迹与物品，以及其他能够揭露和证明案件发生的物品和痕迹。物证同其他证据相比，更直观，更容易把握，同言词证据相比，它更客观、真实性更大。对物证的质证一般为：(1) 物证是否原物、它被搜集的方式、来源、保存方式;(2) 是否与案件事实有联系，即与主要犯罪事实存在哪些客观联系，对主要犯罪事实能够证明什么;(3) 有无其它证据予以佐证。如凶器是否经过被告人辨认，血迹有
9、无鉴定，是否与被害人或被告人血型一致，有无证言证明谁拿的凶器，和其它证据是否有矛盾点，消除矛盾是否合理等;二、 证人证言证人证言是指知道案件真实情况的人，向办案人员所做的有关案件部分或全部事实的陈述。证人陈述的情况可以是亲自听到或看到的，也可以是别人听到或看到而转告的。但转告的情况，必须说明来源，说不出来源的，或者道听途说的消息，不能作为证人证言适用。由于证人证言是证人对案件事实的感知记忆向司法机关所做的陈述，每个证言都受到客观因素和主观因素的影响、干扰，每个证人都会受到个人感知能力，记忆、表达能力的影响而有所误差。针对证人证言的这种不稳定性、多变性的特点，质证的焦点为：(1) 证言取得是否合
10、法。几人参与询问，是否单独进行，是否符合法定程序，是否刑讯逼供，是否引诱、欺骗，询问地点是否符合法律规定，辩护人询问有关证人是否得到被害人的同意，是否得到有关部门的许可，辩护人取得的证言是否在审查起诉以后等;(2) 证人证言的来源是直接的还是间接的;(3) 证人提供的证言是否受到外界非法的干扰、是否受当事人或其他人的指使、收买、威胁;(4) 证人与当事人，与案件有无利害关系;(5) 证人对客观事物的感受如何表达，陈述是否确切、感受是否深，记忆时间长短，语言表达能力强弱，感受事物时精神状态如何，感受事物时客观环境如何;(6) 个体证人证言与其它证据是否存在矛盾;(7) 另外证人的品格、犯罪前科都
11、可以成为质疑的对象。如证人的证言多次反复、有受到过行政、刑事处罚记录的，都可以降低证据的证明力。三、 犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件情况，向侦查人员、检察人员、审判人员所做的陈述。由于犯罪嫌疑人、被告人是刑事诉讼的中心，案件的结局如何，同他有着切身的利害关系，他所处的位置，决定了犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解虚假的可能性较大或者真真假假，真假混杂。基于此法庭质证应注意：(1) 分析口供的合理性，要结合案情;(2) 分析研究被告人供述的动机和条件;(3) 讯问被告人无违法行为，许多被告人翻供理由就是刑讯逼供，辩方也会抓住这一点;(4)
12、 被告人供述与同案人供述及其它证据有无矛盾;四、 被害人陈述被害人陈述多数情况下是真实可靠的。但由于是被害人，对被告人有痛恨、惧怕心理，所以其陈述也存在不客观性，同样属于主观性，可变性证据。对此质证的焦点是：(1) 被害人与被告人的平时关系及被害人的思想品质;(2) 被害人陈述的来源是直接还是间接;(3) 被害人陈述的内容是否矛盾;(4) 对幼年被害人注意其陈述是否与其年龄、语言表达能力相符;五、 鉴定结论鉴定结论是指运用专门知识对案件专门性问题进行鉴定，是运用专门知识作出的鉴别和判断，也成为审查或鉴别其他证据的重要手段。质证的焦点在于：(1) 鉴定人资格问题，聘请是否合法，鉴定中是否受外界影
13、响和参杂个人因素;(2) 鉴定所依据的检材是否充分、可靠;(3) 论证是否充分，推断是否合理，是否排除了一切可疑情况;(4) 鉴定人是否具备解决鉴定问题的专业知识和经验，所使用的设备是否完善，采用的方法和操作程序是否科学。六、 勘验、检查笔录勘验、检查笔录是司法人员对于犯罪有关的现场、物品、人身等进行调查研究的一种客观记载，他对于正确认定案件事实和查明犯罪分子具有重要作用，它是具有综合证明作用的一种证据，质证的焦点集中于：(1) 勘验检查笔录是否符合法律要求，如进行勘验检查的人有无勘验检查权利，有无见证人在场，是否签字盖章;(2) 笔录记载的内容是否全面准确，现场情况有无遗漏;(.医院财务五年
14、工作计划财务管理是医院构建的决定性因素，是实现医院管理科学化的基础前提。随着医院卫生体制改革的不断深入，医院要以优质、高效、低耗的服务赢得医疗市场份额，建立一个标准化和全面的医院财务管理工作计划，具有十分重要的意义。更新理财观念是市场经济形式下医院财务管理成功与否的基础。1 首先要加强财务管理职能参与医院经营管理，财务管理是医院经济工作的核心。医院的一切经营决策必须以财务预测和详细的财务分析及医院财务会计的核算数据作为基础和依据。任何经营决策实施过程中都离不开合理的财务控制，因此医院财务管理必须从核算型向管理核算型转变，做好这种转变不是一句空话，要切实地抓好和完善以下三种职能。1.1 财务的参
15、与职能医院的财务管理不能只在办公室算账，而应走出去，到医院的基层去，注意对医院重大经济活动的研究和分析，提高工作的科学性、前瞻性、预测性和可操作性，促进财务工作由核算型向管理型转变，在项目投资可行性研究阶段，要为领导的决策提供效益分析和可行性科学数据，及时提出建议和修改方案，总结财务管理过程中的经验及教训。合理安排使用资金，建立医院大型项目。设备购置的可行性论证和审批程序，切实保障医院各项经济活动的合法性、合理性和经济性。1.2 财务的控制职能财务控制是按照一定计划指标对医院的经济活动进行可行性的调节、监督、检查、纠正，以确保医院财务计划工作的实现。财务控制是财务管理的一个重要方面和一种手段，
16、贯穿于医院经济活动的整个过程，建立健全财务的内部控制职能，是保证医院资金使用的规模化、制度化、合理化的有力保障。1.3 财务的服务职能医院财务管理必需改变服务模式，要建立以增强服务意识、提高服务质量、强化管理、规范行为、改进服务、提高服务质量为目标的内部建设理念，这就要求财务人员主动为病人、职工、领导排忧解难，让病人满意、职工满意、让领导放心，要处理好财务与各部门的关系，用真心和热情换取工作的和谐与舒畅，用优良的服务做好医院财务管理工作。2 做好内部财务预算建立资金管理体系，通过全面预算，充分考虑货币资金的时间价值，实现对资金流量的严格控制。实现审批一支笔，严控收支两条线，提高医院经济效益，各
17、部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理，统一调配，统一使用，所有经济实体都要接受财务部门的监督检查，所有资金由财务部门集中收入，调剂使用，以确保医疗、药剂、基建，后勤资金的需求。内部财务预算是医院对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据，单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的具体表现形式，而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据，是医院在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现，是医院组织收入和控制支出的依据。3 正确预测各项收入及时了解医疗市场动态，正确预测各项收入。收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。要
18、想把预算作得科学、准确、切合实际，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预测中，进行预测、分析，尽量把各项收入算准、算细。只有可靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的落实，因此，高质、合理的做好预算，准确预测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有非常重要的意义。全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，按照
19、医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排，确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。非安排不可的建议减少其他项目开支。预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。编制预算的目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的局面。在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况，编制收入与支出的概算。最后由财务部门汇总测算，编制总的收入支出预算。并按两个层次划分: 医院正常运行费用;即人员经费、药品
20、、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等; 专用费用:即有关的医疗器械，设备的购置及基础设施等公用经费。对不合理的支出结构要进行调整，实现医疗资源的科学配置，促进医院健康有序的发展。4 加强和完善医院内控制度建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。根据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控制机制，内部控制机制作为现代化管理的精髓，是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。财务管理涉及医院经营活动的各个环节，内部控制则应贯穿于每项经济活动之中
21、。通过科学、严密、有效的内部控制制度建设，可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。提高会计核算工作的质量，避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为，遏制单位内部人员的经济犯罪，对促进医院经济的健康发展，具有十分重要的意义。5 建立固定资产管理体系针对医院实际，制定切实可行的固定资产管理制度，和资产报废制度。财务部门与相关部门密切配合，协助物资设备部门建立健全资产管理制度，定期清查，防止物资的浪费和积压，加强验收和入库计量工作，确保物资出入库的质和数量真实，完整。建立盘点清查制度，做到账账相符，账卡相符，账实相符，保证资产的安全完整，堵塞漏洞，有效防止国有资产的流失。6 加强医院成本管理与控制
22、随着医疗体制的改革，医院在国家拨款补助相对下降、人员工资、管理费用和医用材料价格不断上涨的情况下发展，医院的经营面临着资金短缺、效率平平、效益低下等问题。另外，随着国家药品收入机制的改革，药品价格不断下调，也直接影响到医院的收入。医院的积累来自收支差额，即收支后的净结余。因此在医院经营管理中，必须高度重视开源节流、增加收入，严格控制各项支出，不断降低成本，以尽可能少的投入取得尽可能多的效益产出，以获得最好的经济效益。有了资金积累，才能谈医院的建设和发展。只有医院的不断发展，职工的收入才能逐步增加。有效降低医院成本费用，是医院发展的一个有效渠道，目前，整个社会对医疗服务质量的要求越来越高，医疗服
23、务质量直接影响到医疗服务成本。建立健全医疗成本控制制度。实行全过程全方位医疗成本的管理和控制。人员费用的控制:根据医院发展的需要，定岗、定编。降低人员费用。各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，从而降低病人费用，减轻病人负担，吸引更多病人，提高医院效益。水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理，树立节约意识，并要落实到人，责任到人，制订细则管理办法。加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出，要有严格的控制比例和措施。只有强化医院成本管理，才能在新形势下求得生存和发展，增强医院员工的成本意识，实现医疗服务
24、成本最低，服务质量和工作效率最高的目标，走低成本，高效率、优质、低耗的可持续发展道路。7 作好财务分析作好财务分析，为领导决策提供真实的财务信息，各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。在财务分析中，财会人员不能只报喜不报忧，应实事求是地反映当期财务状况，并根据自己的经验向领导提出合理建议和看法，供领导决策和参考。总之，一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益，它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息，而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。医院财务管理工作的创新，是一个系统工程，需要各方面长期不懈的努力，很多方面都还有待于我们去探索，去完善。医院财务管理的创新
25、，是医院成功理财的必然选择，是为医院提供持续利润增长的有力基础和手段。. 1 证券代码：证券代码：601872 证券简称：招商轮船证券简称：招商轮船 公告编号：公告编号：20083 招商局能源运输股份有限公司招商局能源运输股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 招商局能源运输股份有限公司第一届董事会第二十二次会议的通知于 2008 年 2 月 13 日以专人书面
26、送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事、监事 及全体高级管理人员， 会议于 2008 年 2 月 19 日以视频会议方式召开。 会议应出 席董事 11 名，实际现场出席 10 名，委托出席 1 名，在香港主会场出席本次会议 的董事包括非独立董事傅育宁先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄 少杰先生、洪小源先生等 6 位董事，以及董事会秘书孔康先生；在北京会场出席 的包括董事刘根元先生、独立董事胡汉湘先生和独立董事寇文峰先生；在深圳会 场出席的为独立董事陆治明先生。独立董事司玉琢先生因病住院，委托独立董事 陆治明先生代为出席并表决。 列席本次会议的人员包括公司监事付刚峰先生，副总经理候选人
27、黄涌泉先 生、张保良先生，公司财务负责人吕胜洲先生（以上在香港主会场） ，副总经理 韦明先生及新当选的第二届职工监事王向阳先生（上海会场） 、公司审计部经理 潘静远先生（深圳会场） 。 会议召开的时间、地点、方式符合公司法等法律、行政法规和部门规章 以及招商局能源运输股份有限公司章程的规定。 出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案： 1、关于提名第二届董事候选人名单的议案 公司第二届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。经本次董事会 审议通过并提交股东大会表决的第二届董事候选人名单为：傅育宁先生、 刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小 源先生、胡汉
28、湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生。其中胡汉 湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生为独立董事候选人。 2 独立董事意见及董事候选人简历附后。 11票赞成、0票反对、0票弃权 2、关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案 经董事长傅育宁博士提名，继续聘任黄少杰先生担任公司总经理职务、孔康 先生担任董事会秘书职务、赵娟女士担任公司证券事务授权代表职务；根据董事 总经理黄少杰先生的提名， 聘任黄涌泉先生、 张保良先生担任公司副总经理职务。 以上人员任期均为自公司董事会审议通过之日起三年。 独立董事意见及新任高级管理人员候选人简历附后。 11票赞成、0票反对、0票弃权 3、关于高级管理人
29、员薪酬方案的议案 根据股份公司的实际情况，目前在公司领取薪酬的高级管理人员为公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。他们从公司领取的薪酬基本情况如 下：年薪人民币50万元以上4人，30-50万元1人，20万元以下1人 。 独立董事对以上议案发表了如下独立意见： 高管人员薪酬方案的薪酬标 准符合人力资源市场同类公司的通常水平，有利于保持高管人员的队伍稳定，激 励其尽职为公司服务，保障公司业务稳定发展。 11票赞成、0票反对、0票弃权 4、关于修订董事会议事规则的议案 公司对现行董事会议事规则进行了适当修订，同意将公司董事会议事规则 2008年修订稿提交股东大会审议。 11票赞成、0票反对
30、、0票弃权 5、关于修订募集资金专项存储及使用管理制度的议案 根据公司募集资金使用管理的实际情况，公司对现行募集资金专项存储及 使用管理制度进行了适当修订，并在审议通过后将其提交公司股东大会审议。 11票赞成、0票反对、0票弃权 3 6、关于独立董事年报工作制度的议案 审议通过了公司根据中国证监会关于做好上市公司2007年年度报告及相 关工作的通知等相关文件精神，制订的公司独立董事年报工作制度。 11票赞成、0票反对、0票弃权 7、关于董事会审计委员会工作规程的议案 审议通过了公司根据中国证监会关于做好上市公司2007年年度报告及相 关工作的通知等相关文件精神，制订的公司董事会审计委员会工作规
31、程。 11票赞成、0票反对、0票弃权 8、关于募集资金及自有资金继续存放关联方招商银行的议案 关联方董事回避表决。 非关联方董事同意募集资金及境内人民币自有资金继 续存放于关联方招商银行上海分行中山支行， 并在审议通过后将提交公司股东大 会审议。 5票赞成、0票反对、0票弃权 9、关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案 董事会定于2008年3月20日（星期四）下午3点15分，在深圳市南山区蛇口 龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室召开公司2008年第一次临时股东大会， 有关具体事项请参见公司2008年第一次临时股东大会通知（另行公告） 。 11票赞成、0票反对、0票弃权 附 1、独立董
32、事对议案 1 的独立意见 独立董事对上述董事候选人发表独立意见如下： 同意提名傅育宁先生、刘 根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生为 公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治 明先生和寇文峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 上述候选人提名程序 符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 4 聘岗位职责的要求，未发现有公司法 、 公司章程中规定的不得担当公司董 事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的 情况。 附 2、第二届董事候选人简历： 傅育宁傅育宁先生，中国籍，出生
33、于 1957 年。1982 年毕业于中国大连理工学院， 于 1986 年在英国布鲁诺尔大学获得海洋工程力学博士学位，其后曾在该校从事 博士后的研究工作。1988 年从英国学成归国后，先后担任深圳赤湾石油基地股 份有公司总经理助理、常务副总经理、董事总经理及深圳赤湾港航股份有限公司 董事；中国南山开发(集团)股份有公司总经理。1998 年 12 月至今，历任招商局 集团常务董事、副总裁、总裁。现任招商局国际有限公司（香港上市编号：0144） 主席、招商局中国基金有限公司（香港上市编号：0133）主席、中国国际海运集 装箱(集团)股份有限公司董事长、招商银行董事会执委会主席、香港港口发展局 董事等
34、职务。 傅育宁先生目前未持有公司股票。 刘根元刘根元先生，中国籍，1945年出生，1968年7月上海科技大学放射化学专业 毕业，教授级高级经济师，在中国石化行业拥有三十多年生产经营和管理工作的 丰富经验。自1995年5月至2001年7月，任原中国石油化工总公司（现为中国石油 化工集团公司）上海高桥石油化工公司经理；自2001年7月至2005年11月，任中 国石油化工集团公司副总经理； 2005年12月至今任中国石化资产经营管理有限公 司董事长、总经理；2003年6月当选为中国石化股份有限公司第二届董事会董事。 刘根元先生目前未持有公司股票。 李引泉李引泉先生，中国籍，香港特别行政区永久居民，1
35、955年4月出生，1985年 中国人民银行总行金融研究所硕士研究生毕业， 1987年任中国农业银行体制改革 办公室方案组组长，1988年意大利FINAFRICA学院金融专业硕士研究生，1988 年11月至1999年12月在中国农业银行工作，历任中国农业银行办公室综合处处 长，国际业务部总经理助理、副总经理兼纽约分行筹备组组长，人事教育部副总 经理，香港分行副总经理（替任总经理）等职，2000年任香港友联银行有限公司 总经理助理、招商局集团有限公司财务部总经理，2002年任招商局集团有限公司 副财务总监，2002年7至2004年3月任招商局集团有限公司财务总监，2004年3月 5 至今招商局集团
36、有限公司副总裁兼财务总监。现任招商银行股份有限公司董事， 招商局国际有限公司董事。 李引泉先生目前未持有公司股票。 苏新刚苏新刚先生，中国籍，1958年10月出生，大连海运学院航海系船舶驾驶和港 监专业毕业，高级工程师。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部水运司司 长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通部水运司副司长、司长等职 务。2005年9月起任招商局集团有限公司总经济师，2006年4月起任CLNG公司董 事长。 苏新刚先生目前未持有公司股票。 丁安华丁安华先生，加拿大籍。1964年4月出生，硕士学历。1984 年至1986年，任 人民交通出版社编辑； 1989年至1992年，
37、任华南理工大学工商管理学院讲师； 1992 年至1995年，任招商局集团研究部主任研究员；1995年至1998年，任职于美资公 司高级管理人员；1998年至2001年，任职于加拿大皇家银行，拥有加拿大注册投 资经理资格；2001年至2004年，历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经 理、企业规划部副总经理；2004年至今任招商局香港董事、招商局集团战略研究 部总经理。2007年6月起任招商银行股份有限公司董事，2007年7月起任招商证券 股份有限公司董事。 丁安华先生目前未持有公司股票。 黄少杰黄少杰先生，中国籍，1953年3月出生，大学本科学历，高级经济师。1975 年至1985年，在中
38、远总公司商务部/保赔部工作；1985年至1990年，任中远总公 司运输部散货处科长； 1990年至1991年， 任香港招商船舶贸易公司法律顾问； 1991 年至1993年，任香港中达船务公司总经理；1993年至1995年，任中远集团总公司 运输部副总经理；1995年至2000年，任香港环宇企业有限公司总经理；2000年至 2002年， 任香港明华总经理； 2002年至2004年， 任蛇口明华船务公司总经理； 2000 年6月至今任海宏公司董事、总经理；2004年3月至今任香港明华董事、总经理； 2004年12月起任本公司董事、总经理；2005年1月起任招商局能源运输投资有限 公司董事。 黄少杰
39、先生目前未持有公司股票。 6 洪小源洪小源先生，中国籍，1963年3月出生，北京大学经济学硕士，澳大利亚国 立大学科学硕士。1988至1990年任职国家经济体制改革委员会综合规划司；1993 至1999年任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理； 1999至2007年历任招商局蛇口工 业区有限公司总经理助理、招商局地产控股股份有限公司总经理、招商局科技集 团有限公司总经理和招商局蛇口工业区有限公司副总经理； 2000年1月至2007年9 月任招商局地产控股股份有限公司董事；2007年5月至今任招商局金融集团有限 公司董事总经理， 同时任招商局能源运输股份有限公司、 招商银行股份有限公司、 招商证券股份
40、有限公司、招商局中国基金有限公司董事，任招商局中国投资管理 有限公司、海达远东保险顾问有限公司、招商局保险有限公司、招融投资控股有 限公司、海达保险经纪有限公司和招商局(英国)控股有限公司董事长。 洪小源先生目前未持有公司股票。 胡汉湘胡汉湘先生，中国籍，1940年2月出生，大学本科学历，高级经济师。1968 年至1971年,天津港务局动力站工程师；1972年在天津港船舶燃料供应公司任三 副；1972年至1983年,任交通部水运局调度计划员；1983年至1985年,任交通部水 运局总调、副主任；1985年至1988年,任交通部海洋运输管理局副局长；1988年 至1991年,任交通部运输管理司副
41、司长兼水运中心主任；1991年至1994年,历任交 通部运输管理司、水运司副司长兼水运总调度主任；1994年至2000年,任交通部 水运司司长；2000年至今,任交通部海峡两岸航运交流协会理事长。2000年至今 任交通部专家委员会委员， 中国交通运输协会副会长， 中国口岸协会副会长， 2004 年至今任中国航海协会副理事长等职务。目前任中海集运股份有限公司、宁波海 运股份有限公司、中外运航运有限公司独立董事。 胡汉湘先生目前未持有公司股票。 司玉琢司玉琢先生，中国籍，1937年11月出生，大学本科学历，教授，博士生导师。 1964年至1980年，在大连海运学院航海系任教；1980至1981年，
42、在挪威航运科学 院学习；1981年至1984年，任大连海运学院航海系党支部书记；1984年至1989 年，在大连海运学院航管系任副教授、系主任；1989年至1991年，任大连海运学 院教授、副校长；1991年至1998年，任大连海事大学教授、博士生导师、校长； 1998年至今，任大连海事大学法学院教授、博士生导师。 7 司玉琢先生目前未持有公司股票。 陆治明陆治明先生，中国籍，1942年7月出生，大学本科学历，高级会计师。1963 年至1970年，在交通部远洋运输局工作；1970年至1977年，任香港远洋轮船有限 公司会计部副主任；1977年至1979年，任上海中波轮船股份公司财务处科员、科
43、长；1980年至1982年，历任波兰格丁尼亚中波轮船股份公司分公司财务处科长、 处长；1983年至1986年，任上海中波轮船股份公司财务处处长；1986年至1989 年，任波兰格丁尼亚中波轮船股份公司分公司财务处处长；1989年至2000年，历 任中国远洋运输总公司副总会计师、 总会计师； 2000年至2003年， 任中远 （香港） 集团有限公司财务总监。2002年至2006年5月，任上海兰生股份有限公司独立董 事。 陆治明先生目前未持有公司股票。 寇文峰寇文峰先生，中国籍，1965年10月出生，硕士学历，中国注册资产评估师。 1989年8月至1989年11月， 任国家国有资产管理局办公室干部
44、； 1989年11月至1990 年11月，在黑龙江牡丹江市国资局锻炼；1990年11月至1998年，历任国家国有资 产管理局企业司干部、副主任科员、主任科员、副处长；1998年8月至2000年初， 任财政部资本金管理司处长；2000年初至今,任北京百慧勤投资管理有限公司总 经理。 寇文峰先生目前未持有公司股票。 附 3、独立董事对议案 2 的独立意见 独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见如下： 一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有 关问题向其它董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职 人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。 二、 对
45、上述人员的提名、 推荐、审议、聘任程序符合公司法和公司章程的规定。 附 4、新任副总经理简历 新任副总经理简历如下： 黄涌泉黄涌泉，男，1957 年 12 月出生，大连海事大学轮机管理专业毕业，曾任招 商局广州海顺船务公司轮机长、香港明华船务有限公司机务总管，1997 年至今 任海宏轮船（香港）有限公司油轮船队部副总经理，1998 年至 2002 年任香港明 8 华船务有限公司副总经理，2002 年至今任海宏轮船（香港）有限公司副总经理。 张保良先生原为公司监事，其简历已经在公司招股说明书中披露。 特此公告。 招商局能源运输股份有限公司董事会 2008 年 2 月 20 日 招商局能源运输股份
46、有限公司 2008 年第一次临时股东大会文件 招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则 2008 年第一次临时股东大会修订 招商局能源运输股份有限公司 董事会议事规则 2008 年第一次临时股东大会修订 2 目 录 目 录 第一章 一般规定 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 第四章 董事会秘书 第五章 董事会提案 第六章 董事会会议的召开 第七章 董事会决议 第八章 董事会会议记录 第九章 附则 3 第一章 一般规定 第一章 一般规定 第一条第一条 招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)为了进一 步完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，
47、以确保董事会的工作效率和科学决策，根据中华人民共和国公司法(以下 简称公司法)、上市公司治理准则等相关法律、法规以及招商局能 源运输股份有限公司章程(以下简称“公司章程”)的规定，制定本议事规 则。 第二条第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营 决策机构，依据公司法等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管 理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条第三条 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，非独立董事七 名。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。
48、 第四条第四条 董事会根据相关规定下设战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当在委员会成员中占有 1/2 以上比例并担任召集 人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条第五条 战略委员会的主要职责： （一）、负责研究国内外经济发展形势，行业发展趋势，国家和行业政 策发展方向，向董事会提供国家政策、行业发展研究报告； （二）、负责研究公司长期可持续发展战略和经营理念，为董事会制定 公司发展目标和发展方针提供建议； 4 （三） 、 负责审查重大融资方案， 为董事会决定是否实施方案提供建
49、议； （四）、对以上重大项目的实施进行检查与监督； （五）、董事会授权的其他事宜。 第六条第六条 审计委员会的主要职责是： （一）、提议聘请或更换外部审计机构； （二）、监督公司的内部审计制度及其实施； （三）、负责内部审计与外部审计之间的沟通； (四)、审核公司的财务信息及其披露； （五）、审查公司内部控制，组织对责任体系进行日常监督检查。负 责公司责任体系的事前指导、事中监督和事后检查，健全内部监察机制，对 重大关联交易进行审计； （六）、公司董事会授予的其他事宜。 第七条第七条 提名委员会的主要职责是： （一）、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规 模和构成向董事会提出建议； （二）、研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （四）、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； （五）、对董事、高级管理人员进行审查并提出任免建议； （六）、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出任免 建议； （七）、董事会授权的其他事宜 第八条第八条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）、根据公司董事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策、标准与方案并提出建议；薪酬标准或方案包括但不限 于绩效评价
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