1、新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑废弃物、淤泥和污泥等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用，开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利用，发展基于生活垃圾等固废的绿色生态和低碳水泥。在保证产品质量和生态安全的前提下，在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。基于建筑废弃物生产产业，农作物秸秆等农林剩余物以及废旧木制品发展生物质建材。关于促进此行业稳增长调结构增效益的指导意见提出：提升水泥制品。停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥，重点生
2、产42.5及以上等级产品。加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。发展镁质胶凝材料等新型胶凝材料。中国建筑材料工业新兴产业发展纲要中提出重点发展领域：重点发展建材各产业的节能、环保技术装备及围绕资源利用和发展循环经济的节能环保技术与产品，同时向其他行业延伸与扩展节能环保技术与产品。新型多功能节能环保墙体材料及与墙体材料配套的绿色装饰装修材料产业：主要包括各种工程建筑和城乡居民居住用的轻质高强和多功能合一的新型墙体及与墙体材料配套的装饰材料，在原有承担
3、建筑承重、隔断、围护等功能基础上形成的轻质高强、节能保温、低碳绿色、多功能多元合一的锂电池负极材料，其生产、制造和施工符合节能环保和提高施工劳动生产率要求，尤其以改善居住环境、提高使用寿命、舒适健康为宗旨，具有耐用、节能、环保、防水、防火、隔音、隔热与保温抗震等多功能合一或相互可融合效能的锂电池负极材料作为重点。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行
4、性。2.4.2市场可行性由于国家对产品的安全、环保、节能等要求将日益严格，传统的产品将日薄西山，而锂电池负极材料将从中获得发展机遇。推广使用锂电池负极材料是我国降低能源损耗的有效途径之一。该项目充分利用企业自身资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出高品质锂电池负极材料、锂电池负极材料分析系列产品，满足市场需求；另一方面，每年可为公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大锂电池负极材料生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。因此，此次项目建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司拥有一
5、支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对锂电池负极材料系列产品的生产工艺技术进行研发，不断提高产品生产技术水平。因此，本项目建设在技术上可行。项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为国内知名的颇具规模的锂电池负极材料生产基地。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，
6、确保本项目技术水平的先进地位。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项
7、目建设可行，且十分必要。第18页锂电池负极材料建设项目可行性研究报告第三章 行业市场分析3.1我国本行业发展前景分析本行业主要受宏观经济增长及固定资产投资等因素所驱动。受国内宏观经济调控影响，短期内本行业增长有所放缓，但从长期看，在国内城市化进程加速以及国际承包业务逐渐成熟的大背景下，我国本行业具有广阔的发展前景。在经济发展新常态下，生产能力智能化、专业化将成为产业组织的新特征。可见，随着住宅产业化的逐步推进，国内房地产市场及相关建筑企业将面临新一轮产业变革。尤其今年以来，国内住宅产业化推进速度不断提升，产业基地和试点企业也在项目建设、建材生产等方面不断取得新成效，并产生了行业标准化的一些成熟
8、经验，通过不断总结和完善，大规模的建筑产业创新变革就将来临。这场即将改变行业现状的新变革必将推动建筑行业的产业结构大调整和技术大升级。为此，建筑企业如何面临新挑战，如何寻求新突破，正是市场和业界普遍关注的问题。最近，陕西、辽宁等省作出了推进本行业转型升级加快改革发展的指导意见，江苏省召开了推进本行业发展大会，具体措施涉及资金、管理、监督、人才培养及帮扶等多个方面。这些省份在围绕建筑产业现代化基地建设和新型产业发展两个重点上，均采取一系列措施，以推动建筑产业现代化技术研发及标准制定，开展技术创新和管理创新，推进工程设计、构建生产和施工安装标准化。河南则提出了加快全省本行业转型升级，进一步推动建筑
9、强省建设的要求。从长远来看，未来40年，中国城市化率将提高到76%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了本行业更广阔的市场即将到来。据预测，至2022年，中国本行业将增长130%。其中，2019年中国将超过美国成为全球最大的市场，占全球本行业总产值的19.1%。相信，随着我国建筑产业现代化进程的逐步加快，一种新常态下的产业发展模式将引领产业走向更加科学健康的发展道路。3.2我国此行业发展状况分析 我国经济发展正处在战略转型关键期，我国此行业面临着发展机遇，转变发展方式仍然是主要目标，结构调整、节能减排仍是
10、重点。即将到来的“十三五”期间，我国经济发展仍处于大有作为的重要战略机遇期。世界经济结构进入调整期，世界经济治理机制进入一个变革期，创新和产业转型仍处于孕育期，新兴市场国家力量步入上升期的特征为我国经济发展提供了难得的机遇。而我国以内需为主体的市场需求格局没有变化，工业化、信息化、城市化、市场化、国际化的“五化”发展目标为此行业未来发展提供了巨大的目录第一章 工程概况及编制依据5第1节 工程概况5第2节 施工现场条件5第3节 施工验收规范、材料标准、试验规程6第4节 编制依据6第二章 工程特点及工程建设目标7第1节 本工程特点7第2节 工程建设目标8第三章 施工准备工作9第1节 三通一平工作9
11、第2节 生产准备工作11第四章 施工方案和主要部位施工方法14第1节 施工测量14第2节 人工挖孔桩桩基施工17第3节 预制混凝土空心板48第4节 预应力空心板梁架设55第5节 桥面砼铺装层58第6节 防撞墙施工59第7节 桥面伸缩缝施工61第五章 质量承诺及保证体系、措施66第1节 质量方针及承诺66第2节 各分项工程质量控制措施69第3节 质量管理人员的配备74第4节 质量目标管理网络74第六章 安全、文明承诺及保证体系、措施75第1节 安全管理目标75第2节 安全管理依据75第3节 安全保证体系76第4节 安全管理保证措施76第5节 文明施工管理目标83第6节 文明施工管理保证体系83第
12、7节 文明施工管理措施84第8节 加强廉政建设、争夺廉政建设优胜流动红旗89第9节 加强施工内业资料的整理归档90第七章 施工总进度计划及保证措施93第1节 总体设想93第2节 施工作业段划分93第3节 施工进度计划编制说明94第4节 施工总进度计划横道图(略)95第5节 施工总进度计划网络图(略)95第6节 施工工期保证措施95第八章 总体控制98第1节 施工总平面布置图99第2节 劳动力配备及进场计划99第3节 主要材料及机械配备计划101第4节 项目管理班子配备及项目经理简介105第一章 工程概况及编制依据第1节 工程概况某大道跨XX 铁路立交桥，该标段工程起点桩号2+13 至4+73，
13、全长260 米，宽39 米。该工程是城市快速干道网络最基本骨架，也是城市发展的基本控制范围，对合肥经济的发展起着及其重要的作用；是沟通开发区、工业区及机场港口和居住区，加强地区间交通联系，连接城市放射性道路的快速干道。建设单位：XX 发展股份有限公司设计单位：XX 规划设计研究院招标代理单位：安徽省XX 工程招投标有限公司开工日期为2003 年3 月20 日，竣工日期为2003 年9 月30 日，指令工期195 日历天。第2节 施工现场条件1、 施工现场场地基本平整。业主提供满足施工需要的水电干线至施工现场。2、 工程建设施工期间临时设施用地、施工场地及用料堆放场内，将根据本工程具体情况合理布
14、置解决。3、 施工期间的供水、供电头由业主在开工前负责落实接引到施工现场。4、 施工现场采用全封闭施工。第3节 施工验收规范、材料标准、试验规程1、公路桥梁施工技术规范（JTJ041-89）；2、市政桥梁工程质量检验评定标准（CJJ2-90）；3、工程质量保修执行国务院2000 年1 月30 日建设工程质量管理条件。第4节 编制依据1、 本投标书根据某大道跨XX 铁路立交桥工程招标文件以及签疑文件及施工设计图进行编制。2、 本投标书根据本公司专业人员经过施工现场的详细踏勘，针对本工程施工内容的特点结合当当地现场的地理特点进行分析、比较后进行编制的。3、 本工程工期从2003 年3 月20 日开
15、始，计划于2003 年9 月30 日完工。4、 本公司保证本工程质量综合评分85 分以上，我们将精心组织、精心施工，全面实行ISO9002质量管理和质量保证系列标准，精益求精，严把施工质量关，承诺本工程获得“黄山杯”。5、 本公司将坚持一贯的安全文明施工作风，加强安全教育提倡文明施工，杜绝任何重大安全事故，严格执行各种法规条例，提高企业的社会信誉。6、 本公司将坚决服从建设单位合肥海恒发展股份有限公司的领导，接受监理工程师的检查和监督，协调好与当地政府、协作单位和当地村民的检查的关系，使工程得以顺利完成。第二章 工程特点及工程建设目标第1节 本工程特点1、工程的重要性本工程是合肥经济发展区的重
16、点工程，它的建设对合肥经济进一步发展起着举足轻重的作用。因此，在本工程建设过程中应坚决贯彻各种法规、规程，精心管理，精心施工，把工程建设成精品工程。2、 工程施工期间，将跨越雨季、夏季及台汛期。因此在施工时，要针对不同的季节采用不同的施工技术措施，确保工程顺利进展。3、 本工程安全、文明施工要求非常严格，我公司将积极配合建设单位及有关部门做好工作，确保工程取得双丰收。第2节 工程建设目标1、工期目标a. 根据招标文件，业主暂定开工日为2003 年3 月20 日，施工工期为195 日历天。b. 本公司根据实际情况在认真踏勘现场并分析研究确定了切实可行的施工方案后，制定了工程的计划工期。c. 本标
17、段工期目标开工日期：2003 年3 月20 日竣工日期：2003 年9 月20 日（工期185 日历），提前10 天完成本工程。2、质量目标本工程的质量检验监督工作按国务院2000 年1 月30 日发布的建设工程质量管理条例的规定和市政桥梁工程质量检验评定标准（CJJ2-90）执行。本工程质量目标：确保本工程施工验收综合评定实际得分率85%以上，承诺本工程获得“黄山杯”。本公司在质量目标控制中将做到以下几点：a. 组织全体施工人员，认真学习国务院、建设部、交通部一系列质量文件。b. 制定切产有效的质量保证措施，确保质量目标的实现。c. 积极参与国家基础建设质量有关活动并做好有关记录。d. 重点
18、控制结点工程质量。3、安全与文明施工目标本工程安全生产目标为：无重大伤亡火灾事故，无管线事故。本工程文明施工目标为：文明施工标准工地为确保上述目标实现，主要做到以下几点：a. 施工期间确保施工区域周围环境的整洁和交通正常进行，按合肥有关规定结合本工程施工内容制定安全生产、文明施工具体措施。b. 在签订施工承包合同的同时，治安、消防承包协议书，并与周围居民区、村委会、村镇、警署等签订文明协议书，工程做到“便民、爱民、利民”，“建一个工程、保一方平安”。第三章 施工准备工作第1节 三通一平工作进场前先确定临时施工场地，包括工地临时供电、供水等。我公司将严格按照标书有关施工管理的规定执行，并自觉接受
19、有关部门监督和检查，我公司将由专人负责文明施工的日常管理工作。1、施工区域在业主规定的施工区域内，设置大临生活区和生产区、大临生活区内设置监理工程师办公室及项目部办公室，同时将会议室、医务室、职工宿舍、食堂、浴室及厕所也布置在内，进场后实施规范管理。2、施工用电、施工用水施工用电、施工用水由业主负责接引到施工现场。架空用电杆购买市政专用电杆，架空高度在6 米以上，在施工现场各固定用电处设置配电箱，引至用电器。室内照明按常规布置。施工区域内生活用水（加上部分施工用水），采用管径50mm 口很径的进水管。根据各点实际需用量，再用16-38 的管子接到各用水点。3、施工便道拟在北侧设置纵向便道，便道
20、宽6 米，每隔100 米设置一处会车道。由于施工时间长，加上施工中一些重型机械设备的安全通行及空心板梁的运输，此通道结构层必须牢固、路面平整。在临时道路两侧开设排水明沟，确保路面无积水。4、其他a. 由业主申请变压器，以满足桥梁施工用电。结合临时设施的搭建位置和业主提供的接电头子及具体施工场地布置，自行安装电表，铺设支线和分电箱。b. 桥梁堆料场地拟设置到桥址附近，预制场地设置于XX 铁路左右两侧，以方便空心板梁架设。5、卫生消防措施建立卫生管理制度，划分现场卫生整洁包干区，责任明确到人，厕所设专人负责清扫，化粪池定期通知环卫部门抽除，沿现场四周、办公室、生产区设置垃圾桶、废物集中堆放。按文明
21、工地规定要求搞好饮食卫生，确保施工人员的身体健康。制定消防管理制度，建立义务消防队，划分现场消防包干区，并落实到人，生活区配置消防器材，各种临时设施，施工材料不占用道路，保持消防道畅通，定期进行消防检查，确保灭火器材灵活可靠。第2节 生产准备工作1、技术准备a. 鉴于本工程的重要性，我公司在进场施工前，首先成立一个技术攻关小组。组长由公司总工担任，小组成员由公司技术部、项目经理、技术总监、技术负责人等组成。技术公关小组将对本工程的施工难点作专门的技术研讨和施工方案可行性研究，确保工程万无一失。b. 组织有关本工程的施工管理、技术、质量、材料及主要操作和班组负责人员，详细熟悉图纸和认真阅读招标文
22、件有关技术规范和建设单位的规定要求。根据现场施工条件，制定最佳施工方案。c. 组织有关人员进行现场实地踏勘并作好原地形地貌的记录、拍照和录像工作。为今后工程竣工资料收集好原始资料及作好专家论证会技术方案论证的基础资料。在完成上述工作时，如发现与业主提供的原基础资料不符，及时报请业主、监理工程师和设计单位作相应变更。d. 按招标文件规定做好各种原材料复试和水的抽样化验工作，以及混凝土预级配的设计和试验工作，并报精监理工程师同意。e. 作好设计图纸和技术规范的交底工作、安全交底工作，以及施工组织设计的 1 上海实业发展股份有限公司 关联交易管理办法（修订） 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条
23、为规范上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司” ）的 关联交易，保证关联交易的公允性，根据公司法 、 上海证券交易所股 票上市规则交易规则 、 公司章程 、 上市公司治理准则及其他有关法 律、法规的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1、符合诚实信用、公允性原则； 2、平等、自愿、等价、有偿的原则； 3、公平、公正、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场 独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易， 应通过合同明确有关成本和利润的标准； 公司应当对关联交易的定价依据 予以充分披露； 4、关联人如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回
24、避表决； 5、 与关联人有任何利益关系的董事， 在董事会就该事项进行表决时， 应当回避； 6、公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘请专业评估机构、独立财务顾问。 2 第二章 关联人与关联交易的确认 第二章 关联人与关联交易的确认 第三条 本办法所称关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，视为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 2、由前项直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法 人或其他组织； 3、由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事、 高级管理人
25、员的除公司及公司的控股子公司以 外的法人或其他组织； 4、持有公司 5以上股份的法人或其他组织； 5、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能导致公司利益对其倾斜 的法人或其他组织。 公司与本条第 2 项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此 而形成关联关系， 但该法人的法定代表人、 总经理或者半数以上的董事兼 任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第五条 具有下列情形之一的个人，为公司的关联自然人： 1、直接或间接持有公司 5以上股份的自然人； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、 本办法第四条第 1 项所列关联
26、法人的董事、 监事和高级管理人员； 4、 本条第 1 项和第 2 项所述人士的关系密切的家庭成员， 包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 3 5、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重 于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系， 可能导致公司利益对其倾斜 的自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织或者自然人，视同为公司 的关联人： 1、与公司或者公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者 安排生效后， 或在未来十二个月内，具有本办法第四条或者第五条规定的 情形之一的； 2、过去十二个月内
27、，曾经具有本办法第四条或者第五条规定的情形 之一的。 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将其与公司存在的关联关系及时告知公司，并由公 司报上海证券交易所备案。 第七条 由公司控制或持有 50%以上股份的子公司发生的关联交易， 视同公司行为； 公司的参股公司发生的关联交易， 以其交易标的乘以参股 比例或协议分红比例后的数额， 适用本管理办法。 公司与关联人就同一标 的或者公司与同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易金额应累计 计算。 第八条 本办法所称关联交易是指公司及其控股子公司与其关联人 发生的转移资源或义务的事项。公司的关联交易包括下列事
28、项： 1、 购买或者出售资产； 2、 对外投资（含委托理财、委托贷款等） ； 4 3、 提供财务资助； 4、 提供担保； 5、 租入或者租出资产； 6、 委托或者受托管理资产和业务； 7、 赠与或者受赠资产； 8、 债权、债务重组； 9、 签订许可使用协议； 10、 转让或者受让研究与开发项目； 11、 购买原材料、燃料、动力； 12、 销售产品、商品； 13、 提供或接受劳务； 14、 委托或者受托销售； 15、 与关联人财务公司存贷款； 16、 与关联人共同投资； 17、 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三章 关联交易的审议程序 第三章 关联交易的审议程序 第九条 公司经营
29、部门在经营管理过程中， 如遇到本管理办法规定的 与关联人之间关联交易情况的， 相关部门须将有关关联交易情况以书面形 式报送公司分管领导，报告须包括以下内容： 1、 关联交易方的名称、住所、经营范围等； 2、 具体关联交易的项目以及交易金额； 3、 关联交易价格的定价原则与定价依据； 4、 该项关联交易的必要性、合理性； 5 5、 对公司可能带来的效益（直接或间接效益）或损失（直接或间接 损失）等； 6、 其他事项。 第十条 公司分管领导在收到报告后， 应提请召开总裁办公会议就将 发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，经总裁办公 会议审核通过并报董事会备案；公司与关联人达成关联交
30、易总额在 300 万元至3000万元之间且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%至5%之间 的，可以提交公司董事会审议。 第十一条 公司董事会秘书依据有关规定， 根据相关部门的报告、 协 议或者合同，向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。 第十二条 董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。 第十三条 关联交易定价原则和定价方法： 1、 关联交易的定价顺序适用国家定价、 市场价格和协商定价的原则； 如果没有国家定价和市场价格， 按照成本加合理利润的方法确定。 如无法 按以上价格确定，则由双方协商确定价格； 2、交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关 联交易协议中予
31、以明确； 3、市场价格：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格或费率； 4、成本加成价：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的 利润确定交易价格与费率； 5、协议价格：根据公平、公正的原则协商确定价格及费率。 6 第十四条 公司与关联人达成的关联交易,独立董事应发表独立意见, 做出判断前,可以聘请律师、 会计师等中介机构提供相关的咨询服务,作为 其判断的依据。 第十五条 对于需要由公司独立财务顾问发表意见的关联交易， 应由 其签字表达对关联交易公允性意见后方能生效。 第十六条 公司与关联人发生的交易 （公司提供担保、 受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）总额高于 3000
32、万元且高于公司最近 一期经审计净资产值 5%以上的关联交易（公司与关联人共同投资设立公 司，以公司出资额作为交易金额；如果所出资方均全部以现金出资，且按 照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的， 公司可以向上海证券 交易所申请豁免提交股东大会审议）以及公司为关联人或持股 5%以下的 股东提供担保的， 公司董事会应对有关关联交易进行审核决议并提交股东 大会审议；董事会须按公司法和公司章程规定期限与程序发出召 开股东大会会议通知。 公司应就前款比照上海证券交易所股票上市规则交易规则第九章 第七条的规定，提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构， 对交易标的出具的审计或者评估报告，并将
33、该交易提交股东大会审议。 对于此类关联交易， 公司董事会应当对该交易是否对公司有利发表意 见，同时公司可以聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、 合理发表意见，并说明理由、主要假设及考虑因素。公司应当在下次定期 报告中披露有关交易的详细资料。 7 第四章 董事会关联交易的审议程序 第四章 董事会关联交易的审议程序 第十七条 公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表 决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事 出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事 会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该事项提交股东大会审议。 前款所称关联
34、董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事： 1、为交易对方； 2、为拥有交易对方的直接或者间接控制人； 3、在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或 其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人或其他组织任职； 4、交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体 范围参见本办法第五条第 4 项的规定） ； 5、交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员 的关系密切的家庭成员（具体范围参见本办法第五条第 4 项的规定） ； 6、中国证监会、上海证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立 商业判断可能受到影响的董事。 第十八条 不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意， 关 联董事均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 如果公司董事 在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声 明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关 系， 则在通知阐明的范围内， 视为有关董事作了其关联关系的性质和程度 的披露。 有上述关联关系的董事在董事会会议召开时,应当主动提出回避；其 他知情董事在该关联董事未主动提出回避时腊韬疓0挂4脙L(辆谀兼氀讀缁H缀窚其椀褂崃笜睭灴瀀琀
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