1、次临时股东大会度于2006年9月21日下午召开。会议由董事会召集， 会议通知于2006年8月22日在证券时报公告。会议由董事长严立虎先生主持，股东 代表和本公司部分董事和高级管理人员出席了会议， 广东经天律师事务所栗向阳律师为 大会作了见证为大会作了见证。通过出席现场会议（包括授权他人）和网络投票参加表 决的股东及代理人共289人，代表有表决权股份85,342,697股，占公司有表决权股份的 58.05%。其中流通股股东286人，代表股份16,138,167股，占公司A股流通股有表决权股 份总数的23.80%。本次会议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合中华人民 共和国公司法及公司章程的
2、有关规定，会议合法有效。 二、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期 二、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期 12005 年年度股东大会通过了如下议案： （1） 关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2005 年财务审计机构的议案 ； （2） 公司 2005 年度报告及报告摘要； 深圳市华新股份有限公司 2006 年度报告 16 （3） 公司 2005 年度董事会工作报告； （4） 公司 2005 年度监事会工作报告； （5） 公司 2005 年度业务工作报告； （6） 公司 2005 年度财务决算报告； （7） 公司 2004 年度利润分配预案。 （8） 关于处置平保股权的议
3、案； （9） 关于增补邬岚为监事会监事的议案。 2005年度股东大会未通过的议案有： （1） 关于修改公司章程的议案； （2） 关于修改公司股东大会议事规则的议案； （3） 关于修改公司董事会议事规则的议案； （4） 关于修改公司监事会议事规则的议案； 本次股东大会决议刊登在 2006 年 6 月 1 日的证券时报 。 22006 年第一次临时股东大会通过了如下议案： （1）关于公司新增股份购买资产的议案； （2）公司章程（修改稿）； （3）股东大会议事规则（修改稿）； （4）董事会议事规则（修改稿）； （5）监事会议事规则（修改稿）。 本次股东大会决议刊登在 2006 年 9 月 22 日的
4、证券时报 。 三、选举、更换公司董事、监事情况 三、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，监事王金林先生、监事单军先生分别因个人原因辞去监事职务，2006年 5月18日公司职代会推选杨莉女士公司监事， 2006年5月30日公司股东大会增补邬岚为公 司监事。 报告期内，董事王健先生于 2006 年 7 月 21 日不幸辞世。 深圳市华新股份有限公司 2006 年度报告 17 第七节、董事会报告 第七节、董事会报告 一、报告期内公司经营情况讨论与分析 2006 年，是华新股份公司经营异常困难而又充满希望的一年，在董事会全体董事 的关心和支持下，我们克服了各种困难，基本完成了当年的任务，实现了扭亏
5、和摘帽的 基本目标。目前，已成为公司主营业务的燃气机械与天然气配售行业经营稳定，同时， 公司的诉讼纠纷问题及债务危机已初步得到解决。 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围为：投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报） ：高新科技 项目的开发及相关的技术服务；计算机网络系统工程、软件、硬件的开发、生产（具体 项目另行申报） 、安装及系统集成；电子技术产品的开发、生产；信息咨询服务；相关 产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ；经营深贸管 审证第 207 号 审定书 规定的进出口项目； 房地产开发经营 （福田区 B4050213 地块）
6、。 报告期内， 在全体股东的支持下， 在董事会的正确领导下， 经营班子克服各种困难， 实现了扭亏和摘帽的基本目标。目前，已成为公司主营业务的燃气机械与天然气配售行 业经营稳定，同时，公司的诉讼纠纷问题及债务危机很大程度上已得到解决。 2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况 公司实现主营业务收入 9863.81 万元，比上年减少 8449.43 万元。减少 46.14%， 实现主营业务利润 4269.29 万元，比上年减少 27.07 万元，减少 0.63%，本年度盈利 720.44 万元 全年实现燃气销售收入 1010.59 万元，占公司主营业务收入的 10.24%；实现 CNG 设备销售收
7、入 6654.62 万元，占公司主营业务收入的 67.47 %。 主营业务分行业（产品）情况 （单位：万元） 项目 销售收入 销售成本 毛利率 燃气销售 1010.59 493.65 51.15% 深圳市华新股份有限公司 2006 年度报告 18 燃气机械 6654.62 3781.91 43.17% 房地产 2198.61 1172.53 46.67% 3、报告期内减少合并报表单位：深圳市华新进出口有限公司和广东省寰球期货经 纪有限公司。 深圳市华新进出口有限公司和广东省寰球期货经纪有限公司均已准备进入清算程 序，故本期不在将其纳入合并范围。 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1
8、，新疆美辰燃气有限公司：本公司持有其 75%的股权，该公司注册资本为 1924.86 万 元，法人代表：谭宜成，经营范围：天然气、液化石油气的存储、输配、销售、维修和 管理；汽车天然气安装、调试、维修（仅限分支） 。2006 年实现主营业务收入 1010.59 万元，实现净利润 83.73 万元。 2，自贡通达机器制造有限公司：本公司持有其 51%的股权，该公司注册资本 302 万元， 法定代表人：谭宜成，经营范围：制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器设 备及零配件、五金、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产品。2006 年实现主营业务收入 6654.62 万元，实现净利
9、润 841.85 万元。 3，深圳市正汇软件通信有限公司：本公司持有起 90%的股权，该公司注册资本 3000 万 元，法定代表人：胡兵，经营范围：计算机软硬件及通信产品的技术开发和销售；信息 咨询（不含限制项目）等。2006 年实现主营业务收入 0 万元，实现净利润-0.92 万元。 4，深圳市宏业投资管理有限公司：本公司持有其 90%的股权，该公司注册资本 1000 万 元，法人代表：曹永红，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业、物资 供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。2006 年实现主营业务收入 0 万元，实现净利润 0 万元。 （三）主要供应商、客户情况 前五位供应商总额合计： 2177.42 万元，占总额的 33.22% 前五位客户销售总额合计：1515.66 万元，占总额的 15.37% （四）经营中出现的问题与困难及解决方案 深圳市华新股份有限公司 2006 年度报告 19 1、 公司的主要资产-成都亚光电子和少量的平安保险
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