正益移动互联科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议 .pdf
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正益移动互联科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议 .pdf
1、公告编号: 2018-019 证券 代码 : 835032 证券简称 : 正益移动 主办券商 : 中信建投 正益移动互联科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 一、 会 议召开和出席 情况 (一) 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式: 2018 年 4 月 16 日 , 书面通知 。 2、 会议召开时间: 2018 年 4 月 26 日 3、 会议召开地点: 公司会议室 4、 会议召开方式: 现场 5、 会议主持人: 杜成刚 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合中华人民共和国公司法 及 正益移动互联科技股份有限公司章程 的规定 。 (二) 会议出席情况
2、应出席监 事会会议的监 事人数共 5人 ,实际 出席本次 监 事会会议的 监 事 (包括 委托出席的监 事人数 )共 5 人,缺席本次监事会会 议的监 事共 0 人 。 二 、 议案审议情况 (一) 审议 通过 关于 2018 年第一季度报告的议案 本公司及监 事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号: 2018-019 1、 议案内容 请详见公司于 2017年 4月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http:/ 2018 年第一季度报告(公告编号: 2018-020)。 2、 议案 表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况 : 本议案内容不涉及回避表决情况 。 4、 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、 备查 文件目录 (一)正益移动互联科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议 正益移动互联科技股份有限公司 监事会 2018 年 4 月 27 日