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1、 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 (申报稿) 联讯证券 二一九年八月 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 2 声声 明明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收

2、益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项： 一一、重大风险或重大风险或事项事项 重要风险或事项名称重要风险或事项名称 重要风险或重要风险或事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 实际控制人黄朝斌通过朝农高科和朝农企管间接持有公司 49.33%的股份，能够对公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、公司章程及股利分配政策等重大事项的决策予以控

3、制或施加重大影响。 公司目前已建立了科学的法人治理结构，制定了公司章程、“三会”议事规则、关联交易等内部控制制度，从制度上规范控股股东及实际控制人的决策行为；同时，实际控制人也出具了避免同业竞争、规范关联交易的承诺函，但如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、经营决策、财务决策、重大人事任免和利润分配等事项进行不当控制，仍可能对公司或其他权益股东产生不利影响。 自然灾害及病虫害风险 公司主要从事小龙虾养殖和销售、有机水稻的种植和销售业务，公司的业务对自然条件有较大的依赖性。若遭遇极端恶劣天气、洪涝灾害或者重大病虫害等，公司产品的产量和质量可能得不到有效保证，虽然公司已投保相关农

4、业保险，可以获得保险保障，但是自然灾害也会对公司经营业绩造成重大不利影响。 税收优惠政策变化的风险 根据中华人民共和国增值税暂行条例、中华人民共和国企业所得税法等法律法规部门规章的规定，农业生产者销售自产农产品免征增值税、所得税，公司目前所享受的税收优惠政策符合相关法律法规的规定，具有稳定性和持续性，但若前述税收优惠政策发生变化，将会对公司的盈利情况产生一定影响。 公司未全员缴纳住房公积金存在补缴或受到行政处罚的风险 截至 2019 年 5 月 31 日，公司为 4 名员工缴纳城镇社保，0 名员工缴纳住房公积金，1 人为退休返聘人员，无需为其缴纳社会保险和公积金；其余121 名员工未缴纳住房公

5、积金缴纳。主要因为公司主要生产基地都设在农村，公司员工多数为农村人员，均为农村户口，均已缴纳新型农村社会保险，缴纳城镇社会保险和住房公积金的对其意义不大且意愿较低。 尽管在报告期内，公司不存在劳动方面的行政处罚；且公司实际控制人黄朝斌已出具相关承诺。但是因公司存在部分未缴纳住房公积金的人员，一旦就此引发纠纷，则可能导致公司承担补交住房公积金或受到行政处罚等经济责任。 报告期经营性现金流量净额持续为负数的风险 公司 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-4 月的经营活动产生的现金流量净额分别为-87.34 万元、 -111.78 万元、 -421.60 万元， 报告期内持续为负数。虽

6、然目前公司处于成立初期，且属于业务快速扩张阶段，前期各项基础设施、资产构建、其他等方面的成本投入较大，所以会导致公司当期的经营现金流出量较多，可能会对公司的日常经营及业务发展产生不利影响。 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 4 非经常性损益对公司净利润有重大影响的风险 报告期内，公司的非经常性损益以政府补助为主。2019 年 1-4 月、2018年度、 2017 年度公司非经常性损益的金额分别为 67.71 万元、 79.54 万元、14.48 万元，净利润分别为-5.77 万元、13.91 万元、20.83 万元，扣除非经常性损益后净利润分别为-73.48 万元、-65.64

7、万元、6.36 万元。报告期内，存在非经常性损益对公司的净利润产生重大影响的风险。 客户和供应商集中度较高风险 报告期内，2019 年 1-4 月、2018 年度、2017 年度，来自前五大客户的收入占营业总收入的比例分别为 35.80%、60.51%、58.36%，公司目前经营规模较小，存在客户集中度较高的风险，如果公司不能尽快拓展市场，与原有客户的项目合作结束后，可能面临收入大幅下滑的风险，影响公司的盈利能力，公司经营业绩将受到不利影响。报告期内，2019 年 1-4 月、2018 年度、2017 年度，前五大供应商采购金额占同期采购总额的比例分别为62.03%、79.71%、74.70%

8、，存在供应商过于集中的风险，如果前五大供应商出现单方面停止合作的情形，可能影响公司日常经营业务的稳定。 产品价格变动的周期性风险和经营的季节性风险 公司主要经营小龙虾的养殖、加工及销售及优质生态水稻、大米的种植、加工及销售业务。目前，我国小龙虾养殖行业发展尚不成熟，小龙虾价格波动较大，不可避免传导到公司产品的价格，从而对公司的盈利能力产生重大影响。 由于小龙虾生长周期的特性，每年集中在夏季捕捞，捕捞时需要雇佣大量临时用工人员，捕捞后直接将小龙虾销售给客户，销售时间集中，季节性风险较大，公司的收入、成本均受季节性影响明显。 公司控股股东系新三板挂牌公司朝农高科给公司信息披露和重大决策造成的风险

9、公司控股股东朝农高科系新三板挂牌公司，股票代码：838312。公司在信息披露方面需与朝农高科保持一致性和同步性，加大了对公司信息披露的要求；且朝农高科作为挂牌公司，其治理机制可能对公司重大决策产生较大影响，如公司需要股东大会决策时，控股股东朝农高科作为挂牌公司，其作出决策可能需要经过自身董事会或股东大会批准，从而影响公司决策效率。 二、挂牌二、挂牌时承诺的事项时承诺的事项 适用 不适用 承诺主体名承诺主体名称称 公司、公司股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员 承诺主体类型承诺主体类型 申请挂牌公司 实际控制人、控股股东 其他股东 董监高 收购人 其他 承诺类别承诺类别 同业竞争的承诺 关

10、联交易的承诺 资金占用的承诺 业绩承诺及补偿安排 股份增减持承诺 其他承诺 承诺开始日期承诺开始日期 2019 年 5 月 31 日 承诺结束日期承诺结束日期 无 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 5 承诺事项概况承诺事项概况 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了避免同业竞争的承诺函 为减少和规范公司与关联方之间发生的关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了规范关联交易的承诺函 为保障公司及其股东的利益，确保公司业务持续发展，避免出现占用公司资金的情形，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具

11、杜绝资金占用的承诺函 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 6 目录目录 声声 明明 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 释释 义义 . 8 第一节第一节 基本情况基本情况 . 9 一、 基本信息 . 9 二、 股份挂牌情况 . 9 三、 公司股权结构 . 12 四、 公司股本形成概况 . 16 五、 公司董事、监事、高级管理人员 . 23 六、 重大资产重组情况 . 26 七、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 . 26 八、 公司债券发行及偿还情况 . 27 九、 与本次挂牌有关的机构 . 27 第二节第二节 公司业务公司业务 . 29 一、 主要业务及产品 .

12、29 二、 内部组织结构及业务流程 . 32 三、 与业务相关的关键资源要素 . 35 四、 公司主营业务相关的情况 . 42 五、 经营合规情况 . 49 六、 商业模式 . 50 七、 所处行业、市场规模及基本风险特征 . 51 八、 公司持续经营能力 . 71 第三节第三节 公司治理公司治理 . 73 一、 公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 . 73 二、 董事会对现有公司治理机制的讨论与评估 . 74 三、 公司及控股股东、实际控制人、下属子公司最近 24 个月内存在的违法违规及受处罚情况 . 74 四、 公司与控股股东、实际控制人的分开情况 . 75 五、 公司同业竞

13、争情况 . 76 六、 最近两年内公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 . 77 七、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 . 78 八、 近两年内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 . 80 九、 财务合法合规性 . 81 第四节第四节 公司财务公司财务 . 82 一、 财务报表 . 82 二、 审计意见 . 93 三、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 . 93 四、 报告期内的主要财务指标分析 . 113 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 7 五、 报告期利润形成的有关情况 . 115 六、 报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析 . 129 七、 报告期内各

14、期末主要负债情况及重大变动分析 . 149 八、 报告期内各期末股东权益情况 . 156 九、 关联方、关联关系及关联交易 . 156 十、 重要事项 . 162 十一、 报告期内资产评估情况. 163 十二、 股利分配政策、报告期分配情况及公开转让后的股利分配政策. 163 十三、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况. 164 十四、 经营风险因素及管理措施. 166 十五、 公司经营目标和计划. 168 第五节第五节 申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明申请挂牌公司、中介机构及相关人员声明 . 169 申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 . 169 主办券商声明 .

15、 170 律师事务所声明 . 171 审计机构声明 . 172 评估机构声明 . 173 第六节第六节 附件附件 . 174 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 8 释释 义义 除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下： 一般性释义一般性释义 公司、股份公司、棋盘塔、棋盘塔公司 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 棋盘塔有限、有限公司 指 安徽棋盘塔生态农业有限公司 棋盘企管 指 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙） 棋盘文旅 指 宣城棋盘塔文化旅游有限公司 朝农高科、控股股东、母公司 指 安徽朝农高科化工股份有限公司 朝农连锁 指 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 朝农植保 指

16、 宣城朝农植保有限公司 朝农农服 指 宣城朝农农业服务有限公司 朝农投资 指 宁国朝农投资管理中心（有限合伙） 棋盘村委会 指 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 公司三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司章程 高级管理人员、高管 指 总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、联讯证券 指 联讯证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指 上海融力天闻律师事务所 全国股份转让系统公司、 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任

17、公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2017 年度、2018 年度、2019 年 1-4 月 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、万元 专业释义专业释义 稻虾共作 指 利用农业生态学原理构建稻田虾、 稻共生系统， 通过人为种植、养殖、施肥、水位调控和留种、保种等配套措施，实现小龙虾的自繁、自育、自养和系统生产力的提高。 亲虾 指 用作繁殖虾苗的已达性成熟的雄虾和雌虾。 注：本公开转让说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书

18、 9 第一节第一节 基本情况基本情况 一、一、 基本基本信息信息 公司名称 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 统一社会信用代码 91341802MA2MWFC7XT 注册资本 1452 万元 法定代表人 黄朝斌 有限公司设立日期 2016 年 5 月 25 日 股份公司设立日期 2019 年 1 月 31 日 住所 安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村委会 电话 0563-2820729 传真 无 邮编 242053 电子信箱 董事会秘书或者信息披露事务负责人 马翠红 所属行业 1 根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所处行业属于 “渔业”(分类代码 A04) 所属行业 2 根

19、据国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)，公司属于“A04 渔业”中的“A041 水产养殖”, 细分行业为“A0142 内陆养殖” 所属行业 3 根据股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于 “A04 渔业”中的“A041 水产养殖”, 细分行业为“A0142 内陆养殖” 所属行业 4 根据股转系统挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于“14 日常消费品”中的“1411 食品、 饮料与烟 草 ” 下 的 “141111 食 品 ” ， 细 分 行 业 为“14111110 农产品” 经营范围 农产品种植，加工，销售；水产养殖，加工，销售；生态旅游观光；农业生产技术推广，服务

20、（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 稻虾共作混合种养模式下，经营小龙虾的养殖、加工及销售、优质生态水稻、大米的种植、加工及销售业务和生态采摘。 二、二、 股份股份挂牌情况挂牌情况 （一）（一） 基本情况基本情况 股票代码 股票简称 股票种类 普通股 股份总量 14,520,000 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 10 每股面值 1 挂牌日期 股票转让方式 集合竞价 是否有可流通股 否 （二）（二） 做市商做市商信息信息 适用 不适用 （三）（三） 股东所持股东所持股份的限售安排及股东对所持股份股份的限售安排及股东对所持股份自愿自愿锁定的承诺锁定的

21、承诺 1 1、 相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定相关法律法规及公司章程对股东所持股份转让的限制性规定 公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的

22、本公司股份作出其他限制性规定” 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 公司章程第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1

23、 年内不得转让。 董事、监事、总经理以及其他高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；上述人员离职后 6 个月内不得转让其所持有的本公司的股份。” 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 11 2 2、 股东所持股东所持股份的限售安排股份的限售安排 序号序号 股东名称股东名称 持股数量持股数量（股）（股） 持股比例持股比例（% %） 是否为董是否为董事、监事事、监事及高管持及高管持股股 是否为控是否为控股股东、 实股股东、 实际控制人、际控制人、一致行动一致行动人人 是否为做是否为做

24、市商市商 挂牌前挂牌前 1212个月内受个月内受让自控股让自控股股东、 实际股东、 实际控制人的控制人的股份数量股份数量 因司法裁因司法裁决、 继承等决、 继承等原因而获原因而获得有限售得有限售条件股票条件股票的数量的数量 质押股份质押股份数量数量 司法冻结司法冻结股份数量股份数量 本次可公本次可公开转让股开转让股份数量份数量（股）（股） 1 安徽朝农高科化工股份有限公司 7,500,000 51.65 否 是 否 0 0 0 0 0 2 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 4,900,000 33.75 否 否 否 0 0 0 0 900,000 3 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙） 1,

25、120,000 7.71 否 是 否 0 0 0 0 373,333 4 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 1,000,000 6.89 否 否 否 0 0 0 0 0 合计合计 - 14,520,000 100.00 - - - 0 0 0 0 1,273,333 3 3、 股东对所持股份股东对所持股份自愿自愿锁定承诺锁定承诺 适用 不适用 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 12 三、三、 公司股权结构公司股权结构 （一）（一） 股权结构图股权结构图 （二）（二） 控股控股股东股东和和实际控制人实际控制人 1 1、 控股股东控股股东 朝农高科直接持有棋盘塔 51.65%，为公司

26、第一大股东，持股比例已经超过 50%，因此认定朝农高科为公司的控股股东。 控股股东为法人的，请披露以下表格： 适用 不适用 公司名称 安徽朝农高科化工股份有限公司 统一社会信用代码 91341881766886538F 是否属于失信联合惩戒对象 否 法定代表人 黄朝斌 设立日期 2004 年 10 月 12 日 注册资本 32,310,000 元 公司住所 安徽省宁国市港口生态工业园 邮编 242300 所属国民经济行业 C26-化学原料和化学制品制造业 主营业务 农药产品的研发、生产、销售和服务 控股股东为合伙企业的，请披露以下表格： 适用 不适用 控股股东为自然人的，请披露以下表格： 适用

27、不适用 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 13 控股股东为其他主体的，请披露以下表格： 适用 不适用 2 2、 实际控制人实际控制人 公司控股股东朝农高科直接持有公司 51.65%的股权，黄朝斌是朝农高科的第一大股东，直接持有朝农高科 92.85%的股权；公司股东棋盘企管持有公司 1,120,000 股，持股比例为 7.71%，黄朝斌担棋盘企管的执行事务合伙人。综上，黄朝斌通过朝农高科控制棋盘塔 51.65%的股权，通过棋盘企管控制公司 7.71%的股份，因此黄朝斌为公司实际控制人。? 实际控制人为法人的，请披露以下表格： 适用 不适用 实际控制人为自然人的，请披露以下表格： 适

28、用 不适用 序号 1 姓名 黄朝斌 国籍或地区 中国 性别 男 年龄 47 是否拥有境外居留权 否 无 学历 中专 任职情况 公司董事长 职业经历 1993 年 10 月至 1995 年 7 月在宣州市农村经济发展总公司药用植物研究所工作，担任副所长；1995 年 8 月至 2001 年5 月在安徽省宣州市为农服务有限责任公司工作，担任法人代表； 2001 年 5 月至 2015 年 10 月在安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司工作，担任法人代表、总经理；2004 年10月至2016年3月在安徽省宁国市朝农化工有限责任公司工作，担任总经理；2016 年 3 月至今在安徽朝农高科化工股份有限公司工

29、作，担任董事长兼总经理。现任宣城朝农植保有限公司、宣城朝农农业服务有限公司、宣城棋盘塔文化旅游有限公司执行董事。2019 年 1 月起担任安徽棋盘塔生态农业股份有限公司董事长。 是否属于失信联合惩戒对象 否 实际控制人为其他主体的，请披露以下表格： 适用 不适用 多个一致行动人认定为共同实际控制人的，除了披露上述基本情况外，还应披露以下情况： 适用 不适用 3 3、 实际实际控制控制人人发生发生变动变动的情况的情况 适用 不适用 （三）（三） 前前十名十名股东及股东及持股持股 5 5% %以上股份股东以上股份股东情况情况 1 1、 基本情况基本情况 序号序号 股东名称股东名称 持股持股数量数量

30、 持股比例（持股比例（% %） 股东性质股东性质 是否存在质押或是否存在质押或其他争议事项其他争议事项 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 14 1 安徽朝农高科化工股份有限公司 7,500,000 51.65 法人股东 否 2 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 4,900,000 33.75 基层群众性自治组织特别法人 否 3 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙） 1,120,000 7.71 非法人组织 否 4 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 1,000,000 6.89 法人股东 否 适用 不适用 2 2、 股东之间关联关系股东之间关联关系 适用 不适用 黄朝斌是公司控股股

31、东朝农高科的第一大股东及实际控制人；同时黄朝斌担任公司股东棋盘企管的执行事务合伙人和棋盘村委会党支部书记兼主任。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 3 3、 机构股东情况机构股东情况 适用 不适用 （1 1） 安徽朝农高科化工股份有限公司安徽朝农高科化工股份有限公司 1 1）基本信息：基本信息： 名称 安徽朝农高科化工股份有限公司 成立时间 2004 年 10 月 12 日 类型 公司法人 统一社会信用代码 91341881766886538F 法定代表人或执行事务合伙人 黄朝斌 住所或主要经营场所 安徽省宁国市港口生态工业园 经营范围 农药（明细以农药生产批准证书及生产许可证为准）制

32、造、研发、销售，纸、塑包装用品生产、销售，自营本公司产品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外），化工中间体生产销售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2 2）机构股东出资结构：）机构股东出资结构： 序号序号 股东（出资人）股东（出资人） 认缴资本认缴资本 实缴资本实缴资本 持股 （出资） 比例 （持股 （出资） 比例 （% %） 1 黄朝斌 30,000,000 30,000,000 92.85 2 宁国朝农投资管理中心(有限合伙） 1,130,000 1,130,000 3.50 3 辛加严 1,000,000 1,000

33、,000 3.10 4 马翠红 180,000 180,000 0.55 合计合计 - 32,310,000 32,310,000 100.00 （2 2） 安徽安徽省省宣城宣城市市朝农农资连锁有限公司朝农农资连锁有限公司 1 1）基本信息：）基本信息： 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 15 名称 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 成立时间 2001 年 5 月 24 日 类型 公司法人 统一社会信用代码 91341800728519374D 法定代表人或执行事务合伙人 江端云 住所或主要经营场所 安徽省宣城市区九洲市场六期装饰城 1 幢 14 号 经营范围 毒害品，农药(不含

34、剧毒品)零售（无储存）；化肥、农机具、植保药械销售；化肥分装；农业生产技术推广服务（不含中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 2）机构股东出资结构：）机构股东出资结构： 序号序号 股东（出资人）股东（出资人） 认缴资本认缴资本 实缴资本实缴资本 持股 （出资） 比例 （持股 （出资） 比例 （% %） 1 江端云 4,600,000 460,000 92 2 方学文 200,000 20,000 4 3 黄朝顺 200,000 20,000 4 合计合计 - 5,000,000 500,000 100 （3 3） 宣城市宣州区洪林镇棋盘村宣城市宣州区洪林镇棋盘村

35、村民委员会村民委员会 1 1）基本信息：）基本信息： 名称 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 成立时间 - 类型 基层群众性自治组织特别法人 统一社会信用代码 54341802ME2052390W 法定代表人或执行事务合伙人 黄朝斌 住所或主要经营场所 安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘街道 经营范围 - 2 2）机构股东出资结构：）机构股东出资结构： 序号序号 股东（出资人）股东（出资人） 认缴资本认缴资本 实缴资本实缴资本 持股 （出资） 比例 （持股 （出资） 比例 （% %） - - - - - 合计合计 - - - - （4 4） 宣城宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙）棋盘塔企业管理中心

36、（有限合伙） 1 1）基本信息：）基本信息： 名称 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙） 成立时间 2019 年 3 月 29 日 类型 有限合伙企业 统一社会信用代码 91341802MA2TKGU43T 法定代表人或执行事务合伙人 黄朝斌 住所或主要经营场所 安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村委会 经营范围 企业管理服务、咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2 2）机构股东出资结构：）机构股东出资结构： 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 16 序号序号 股东（出资人）股东（出资人） 认缴资本认缴资本 实缴资本实缴资本 持股 （出资） 比例 （持股 （出

37、资） 比例 （% %） 1 黄朝斌 200,000 200,000 17.86 2 方汝斌 20,000 20,000 1.79 3 余文和 200,000 200,000 17.86 4 刘同河 40,000 40,000 3.57 5 匡晓凡 10,000 10,000 0.89 6 王清河 240,000 240,000 21.43 7 姜合清 20,000 20,000 1.79 8 孙佑宝 10,000 10,000 0.89 9 程海泉 50,000 50,000 4.46 10 刘来花 20,000 20,000 1.79 11 杨清军 50,000 50,000 4.46 12

38、 张园义 30,000 30,000 2.68 13 罗元梅 100,000 100,000 8.93 14 杨家龙 30,000 30,000 2.68 15 刘和栓 20,000 20,000 1.79 16 申晓明 60,000 60,000 5.36 17 吕颖萍 20,000 20,000 1.79 合计合计 - 1,120,000 1,120,000 100 （四）（四） 股东适格性股东适格性核查核查 序号序号 股东名称股东名称 是否适格是否适格 是否为私募是否为私募股东股东 是否为三是否为三类股东类股东 具体具体情况情况 1 安徽朝农高科化工股份有限公司 是 否 否 - 2 安徽

39、省宣城市朝农农资连锁有限公司 是 否 否 - 3 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 是 否 否 - 4 宣城棋盘塔企业管理中心（有限合伙） 是 否 否 - （五）（五） 其他其他情况情况 事项事项 是或是或否否 公司及子公司是否存在对赌 否 公司及子公司是否存在 VIE 协议安排 否 是否存在控股股东为境内外上市公司 否 公司及子公司是否存在股东超过 200 人 否 公司及子公司是否存在工会或职工持股会持股 否 其他情况说明： 适用 不适用 四、四、 公司公司股本股本形成形成概况概况 （一）（一） 历史沿革历史沿革 1 1、20162016 年年 5 5 月，有限公司成立月，有限公司成立 安

40、徽棋盘塔生态农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身安徽棋盘塔生态农业有限公司（以下简称 “有限公司”或“棋盘塔有限”）系由宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会和安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司共同出资设立，2016 年 5 月 19 日有限公司第一次股东安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 17 会决议公司设立，同时选举方汝斌为公司执行董事，选举黄朝斌为公司监事，聘请黄自林为公司经理。2016 年 5 月 25 日经宣城市宣州区市场监督管理局登记核发企业法人营业执照。统一社会信用代码：91341802MA2MWFC7XT。营业期限：2016 年 5 月 25 日长期。注册

41、地址：安徽省宣城市宣州区洪林镇棋盘村委会。法定代表人：方汝斌。 经营范围：农产品种植、加工、销售；水产养殖、加工、销售；生态旅游观光；农业生产技术推广、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 根据公司章程及设立时的工商登记资料，公司设立时的股权结构如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴出资金额实缴出资金额 认缴出资金额认缴出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方式出资方式 1 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 0.00 3,000,000.00 60.00% 货币 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 0.00 2,000,000.00 40.00% 货

42、币 合计合计 0.00 5,000,000.00 100.00% - 2 2、20162016 年年 6 6 月月至至 1212 月，有限公司增加实缴资本月，有限公司增加实缴资本 2016 年 6 月 2 日，安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 10 万元；2016 年9 月 1 日，安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 10 万元；2016 年 9 月 27 日，安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 10 万元；2016 年 10 月 26 日，安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 10 万元；2016 年 12 月 23 日，安徽省

43、宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 10 万元。 上述出资实缴后，公司实收资本情况如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴出资金额实缴出资金额 认缴出资金额认缴出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方式出资方式 1 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 0.00 3,000,000.00 60.00% 货币 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 500,000.00 2,000,000.00 40.00% 货币 合计合计 500,000.00 5,000,000.00 100.00% - 3 3、2012017 7 年年 6 6 月，月，有限公司股东变更出资形式有限公司股东

44、变更出资形式 2017 年 6 月 19 日有限公司召开股东会，审议同意股东宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会的出资方式由货币变更为货币与实物，其认缴额 300 万元中有货币 200 万元，实物 100 万元。 本次变更后公司的股权及出资情况如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴出资金额实缴出资金额 认缴认缴出资金额出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方式出资方式 1 宣城市宣州区洪林镇0.00 2,000,000.00 60.00% 货币 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 18 棋盘村村民委员会 1,000,000.00 实物 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公

45、司 500,000.00 2,000,000.00 40.00% 货币 合计合计 500,000.00 5,000,000.00 100.00% - 4 4、20172017 年年 1 1 月，有限公司增加实缴资本月，有限公司增加实缴资本 2017 年 1 月 24 日， 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司增加实缴资本人民币 16.67 万元。 2017年 1 月 31 日，宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会增加实缴资本 100 万元，以火龙果种植连栋大棚实物进行出资， 本次实物出资已由安徽德信安房地产土地评估规划有限公司宣城分公司于 2017年 1 月 30 日出具安徽德信安房评2017第 X

46、045 号评估报告，评估价值 100.29 万元，最终作价 100 万。上述实物出资已经安徽宣城方圆会计师事务所于 2017 年 1 月 31 日出具方圆会验字2017018 号验资报告确认。 上述出资实缴后，公司实收资本情况如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴实缴出资金额出资金额 认缴认缴出资金额出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方出资方式式 1 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 0.00 2,000,000.00 60.00% 货币 1,000,000.00 1,000,000.00 实物 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 666,700.00 2,000,000

47、.00 40.00% 货币 合计合计 1,666,700.00 5,000,000.00 100.00% - 5 5、20172017 年年 8 8 月，月，有限公司第一次增加注册资本有限公司第一次增加注册资本 2017 年 8 月 7 日，有限公司召开股东会，同意增加注册资本人民币 750.00 万元，新增注册资本由新股东安徽朝农高科化工股份有限公司负责认缴。 经过此次变更，有限公司股东及出资情况如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴出资金额实缴出资金额 认缴认缴出资金额出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方式出资方式 1 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 0.00 2,0

48、00,000.00 24.00% 货币 1,000,000.00 1,000,000.00 实物 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 666,700.00 2,000,000.00 16.00% 货币 3 安徽朝农高科化工股份有限公司 0.00 7,500,000.00 60.00% 货币 合计合计 1,666,700.00 12,500,000.00 100.00% - 2017 年 8 月 15 日，公司就上述事项在宣城市宣州区市场监督管理局完成了工商变更登记。 安徽棋盘塔生态农业股份有限公司 公开转让说明书 19 6 6、20172017 年年 1010 月月至至 1212 月月，有限

49、，有限公司增加实缴公司增加实缴资本资本 2017 年 10 月 19 日，安徽朝农高科化工股份有限公司增加实缴资本人民币 50 万元；2017 年 11月 7 日，安徽朝农高科化工股份有限公司增加实缴资本人民币 50 万元；2017 年 12 月 7 日，安徽朝农高科化工股份有限公司增加实缴资本人民币 150 万元。 上述出资实缴后，公司实收资本情况如下： 单位：元 序号序号 股东姓名股东姓名 实缴出资金额实缴出资金额 认缴出资金额认缴出资金额 认缴出资比例认缴出资比例 出资方式出资方式 1 宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会 0.00 3,000,000.00 24.00% 货币 1,000,000.00 实物 2 安徽省宣城市朝农农资连锁有限公司 666,700.00 2,000,000.00 16.00% 货币 3 安徽朝农高科化工股份有限公司 2,500,000.00 7,500,000.00 60.00% 货币 合计合计 4,166,700.00 12,500,000.00 ?100.00% - 7 7、20182018 年年 2 2 月月至至 9 9 月，有限公司增加实缴资本月，有限公司增加实缴资本 2018 年 2 月 13 日，宣城市宣州区洪林镇棋盘村村民委员会向公司打款 300 万元，其中增加实缴资本人民币 200 万元；2018 年 5 月 4 日，安徽朝农高