广东金马旅游集团股份有限公司 七届十次董事会决议公告 .pdf

1、1 证券代码： 000602 证券简称：金马 集团 公告编号： 2012-028 广东金马旅游集团股份有限公司 七届十 次董事会决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2012 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2012年 5 月 23 日发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。王志华董事长主持了本次会议。本次会议符合公司法和公司章程的规定，会 议审议通过以下议案： 1、审议通过了整改报告。 表决情

2、况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 广东证监局于 2012年 3月 6日至 3月 20日对本公司进行了现场检查，并于 2012 年 4 月 28 日 下发了 中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书。 针对现场检查提出的问题和整改要求 ，公司 制定了相应的整改措施和整改计划，形成了 整改报告 。整改报告 刊登在 巨潮资讯网（ http:/） 2、审议通过了关于更正公司 2011 年年度报告的议案。 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案的内容刊登在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（ http:/） 。 3、审议通过了关于修订董事会秘书 工作 制度的议案。 表决情况： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 修 订 后 的 董 事 会 秘 书 工 作 制 度 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（ http:/） 2 特此公告。 广东金马旅游集团股份有限公司 董事会 2012 年 5 月 28 日