广东绿太阳旅游股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交 .pdf

1、公告编号： 2019-006 证券 代码 ： 873187 证券简称： 绿太阳 主办券商 ： 太平洋证券 广东绿太阳旅游股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 关 联 交易概述 （一） 关联 交易 概述 根据公司最近经营情况， 需要向公司实际控制人兼 董事长蔡玉宏 租赁其位于潮州市湘桥区大兴乡村的房屋作为公司办公场所 。 （二） 表决 和 审议 情况 2019 年 4 月 23 日 ,公司第一届董事会第七次会议审议关于预计

2、公司 2019 年度日常关联交易的议案， 三名董事回避表决， 由于出席会议的非关联董事不足 3 人， 本议案将提交 2018 年年度股东大会审议。 （三） 本次 关联交易 不存在 需 经 有关部门批准的 情况 二、 关联方 介绍 （一） 关联方基本 情况 1. 自然人 姓名： 蔡玉宏 住所： 广东省潮州市湘桥区凤新街道大新乡村大新乡路 15 号 公告编号： 2019-006 2. 自然人 姓名： 蔡一宇 住所： 广东省潮州市湘桥区凤新街道大新乡村大新乡路 15 号 3. 自然人 姓名： 蔡健淮 住所： 广东省潮州市湘桥区凤新街道大新乡村大新乡路北三横 4 号 （二） 关联关系 蔡玉宏是公司董事

3、长， 蔡一宇是公司副董事长，总经理兼董事会秘书， 蔡健淮是公司董事， 蔡玉宏与蔡一宇是父子关系， 与蔡健淮是叔侄关系；蔡一宇与蔡玉宏为父子关系， 与蔡健淮是堂兄弟关系；蔡健淮与蔡玉宏为叔侄关系， 与蔡一宇为堂兄弟关系 三、 交易的定价政策、 定价依据 及 公允性 （一） 定价 政策和定价依据 公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等的原则， 按市场方式确定价格， 定价公允合理， 不会损害公司和其他非关联股东的利益。 四、 交易协议的主要内容 2019 年 1 月， 公司租赁公司实际控制人兼董事长蔡玉宏位于潮州市湘桥区大兴乡村的房屋作为公司办公场所，租赁面积 296 平方米，租赁单价 20 元 /月 /平方米，租赁期限为一年。 五、 关联交易 的 目的 及对公司的影响 （一） 目的和对公司 的影响 公告编号： 2019-006 上述 租赁 价格 系 根据市场价格确定，不存在 侵害 公司利益的情况。 六、 备查文件 目录 2019 年蔡玉宏与公司关于租赁办公室的租赁合同 广东绿太阳旅游股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 24 日