公司合同管理办法.doc

1、公司合同管理办法第一节 一般规定第一条 为加强公司合同管理，维护公司合法权益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，并结合公司的具体情况，制定本办法。第二条 本办法所称合同是指公司签订的合同书及其他具有合同性质的协议书、意向书、承诺函等书面文件。第三条 本办法适用于公司在经营范围内开展经营活动依法签订的各类合同。根据合同性质，可对合同作如下分类：（一）一般合同：1. 销售合同（包括废品废料处理合同）2. 采购合同3. 销售和采购代理合同4. 货物运输合同5. 劳动雇佣合同6. 保险合同7. 承兑汇票转让背书协议8. 设备租赁合同9. 设备安装合同10. 维修合同11. 房屋、仓库

2、和场地租赁合同12. 律师代理协议13. 各种业务顾问培训、咨询服务协议14. 其他合同（二）重大合同1. 所有权益性投资合同2. 公司所有年度开口采购、销售合同3. 所有融资、抵押担保、借贷款合同4. 对外合作或联营合同5. 建立合资公司6. 技术转让合同7. 债务重组协议8. 公司终止运营协议9. 关联交易协议10. 重大债权债务转让、豁免协议11. 资产捐赠协议12. 其他重大协议第四条 签订合同必须符合如下规定：（一）中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定；（二）符合公司的政策及程序；（三）符合公司授权及审批权限的要求；（四）签约部门或签约人具有公司认定的签约资格；（五）合同的标的

3、、数量、规格质量要求、期限、交付条件、运输方式、付款条件、授信额度和赊销期限、双方责任及违约处罚等必须明确，并符合公司利益的需要；（六）对方签约人具有法定的签约资格。第五条 公司总经室负责各基层单位合同的监督检查以及合同管理措施的改进等管理工作，对合同文本分类归档。公司法务部负责审查各类合同的合法性，并对合同签订、履行进行指导，处理合同纠纷与诉讼。第二节 格式合同文本的管理第六条 公司法务部应会同经办部门根据本公司实际情况、国家、行业及其他单位的各类标准合同样本、以及过去经营管理过程中的经验教训，设计制定适合本公司实际要求的格式合同文本。第七条 法务部门会同经办部门制定的格式合同，经公司总经理

4、批准后方可执行。第八条 空白格式合同是公司重要的管理表格，由公司法务部门负责保管、发放。第三节 合同的订立第九条 订立合同应采取书面形式，合同条款应内容完备、文字严谨、语义明确。第十条 在开展业务过程中，业务部门应在履行约定的主要义务之前与业务合作方签订合同。如遇特殊紧急情况，无法按上述程序起草或审批的，应填写应急项目特别审批表，由公司总经理特别批示，可先执行，后补签合同。事后，内部检查时，审计部应对合同执行情况进行重点关注。第十一条 合同文本由业务主办部门起草和先行审核。合同文本由对方当事人提供的，由业务主办部门先行审核，并报公司法务部及总经室审核。第十二条 合同签署前应根据公司有关合同会签

5、流程的规定，由相关部门及人员会签，未经正当会签流程的合同文本不得加盖公司印章。（一）事业部合同签订审批程序1. 基层单位（部门）经办人拟稿2. 基层单位（部门）负责人、项目经理审核3. 事业部分管副经理审批4. 事业部经理审批5. 公司法务负责人审核6. 公司经营层（三总师或分管副总经理）审核7. 公司法定代表人或总经理签发8. 盖章（二）公司总部合同签订审批程序1. 部门经办人拟稿2. 部门负责人（或主管）审核3. 公司法务负责人审核4. 公司经营层（三总师或分管副总经理）审核5. 公司法定代表人或总经理签发6. 盖章第十三条 对于重大合同，还应经公司聘请的法律顾问审核。第十四条 合同应由合

6、同当事人的法定代表人签署。如委托他人签署，公司及对方当事人授权的代理人在签署合同时均应持有有效的授权委托书。授权委托书应明确代理人姓名、代理权限和有效期限，由委托人签名并加盖公司公章。第四节 合同的修改第十五条 草签合同的修改。由于草签的合同不具有约束合同双方的法定效力，故在合同正式签订前对合同条款的修改，只要合同双方认可修改条款即可进行。经办人应将原草签的合同作废，重新起草一份新的合同，然后按前述合同审批程度办理批准手续。第十六条 因实际情况发生或其他原因，需要对已经生效的合同进行修改时，必须遵照如下程序。首先，合同经办人填写合同修改申请批准表，并按公司批准权限获得适当的审核和批准（最终批准

7、人必须为原合同的最终批准人）。然后，根据合同修改的内容确定修改方式：（一）重新签署合同，原合同作废；（二）签署补充合同，对原合同进行修改，必须注明原合同被修改条款终止日及新补充条款生效日；（三）直接在原合同上修改，在修改处合同双方必须签名盖章。第十七条 原合同作废时，总经室必须收回所有合同正本，并加盖作废章，否则新合同不予办理。第五节 合同的履行第十八条 合同生效后，业务主办部门应积极行使合同约定的权利，认真履行合同约定的义务，维护公司的合法权益。第十九条 合同履行过程中，业务主办部门、金融财务部、法律事务部相互之间应保持紧密配合。第二十条 法定代表人的变动不影响合同的正常履行。合同主办部门负

8、责人或合同直接承办人员出现人事变动要认真做好交接工作，接替者应承担起合同履行以及合同纠纷处理的相应义务和责任。第六节 合同纠纷处理第二十一条 合同履行发生纠纷的，合同主办部门应立即向公司领导报告，并与公司法务部共同与对方协商；协商不成，应按合同约定的纠纷解决方式，寻求相应的法律救济。第二十二条 因合同纠纷出现仲裁、诉讼，需要外聘律师的，应由法务部与合同主办部门协商后向公司领导报告。合同主办部门应协助法务部和外聘律师做好起诉、应诉和仲裁工作，并将与案件有关的全部资料交给案件主办人。第二十三条 合同纷纷解决后，法务部应写出合同纠纷处理报告，报公司领导。报告内容应包括案情简介、处理结果、责任分析、经

9、验教训等。第七节 合同的监督第二十四条 公司审计室负责对金额较大、内容较复杂的合同进行审计检查，并负责监督上述合同的履行过程。第二十五条 公司审计室可根据需要或公司领导要求对合同履行情况进行专项审计，合同履行责任部门及相关职能部门应给予配合。第八节 合同档案管理第二十六条 合同文本实行统一编号、分类归档制度。合同主办部门负责有关合同的签订事项，并在合同签订后及时将合同全部正本、副本交总经室登记备案，统一编号。第二十七条 总经室应设立合同登记台账，及时记录合同基本内容及合同签订、履行、变更、解除等情况。总经室必须妥善保管合同签订、履行、变更和解除、纠纷处理等全过程所形成的全部资料。第九节 考核和

10、奖惩第二十八条 合同管理是一项综合性的管理工作，公司各单位（部门）和有关责任人员应当认真履行职责，做好合同的管理工作。第二十九条 合同的管理工作纳入公司考核工作范畴，公司根据有关合同责任部门和合同责任人执行本办法的情况进行考核。第三十条 公司各单位（部门）和有关责任人员违反本办法的规定，公司将根据有关规定予以经济处罚和行政处分；如造成公司经济损失的，有关单位（部门）和责任人员应当承担赔偿责任。第三十一条 公司各单位（部门）和有关责任人员在合同管理工作中成绩显著的，公司将根据有关规定进行表扬和奖励。第十节 其他第三十二条 公司所属各基层单位及公司控股子公司应根据合同量大小，分别配备专职或兼职合同

11、管理员，负责本单位合同的管理。第三十三条 公司的合同专用章由行政办公室负责保管，合同未经公司规定的内部流转审核程序并由负责人签字不得盖章。第三十四条 合同有关管理部门、责任部门和责任人应当认真履行职责，维护公司的合法权益，任何单位（部门）和个人均不得损害公司利益。第十一节 附则第三十五条 涉及专项合同管理规定的，还应遵循专项合同管理规定执行。第三十六条 本办法由总经室负责解释。第三十七条 本办法自公布之日起执行。附1：事业部合同签审批流程附2：总部合同签订审批流程 附3：合同签订绿色通道流程附4：合同审核表合同审核表浦路股 字第 号合同名称对方单位名称合同内容参见附件：草签的合同文本合同草拟人

12、合同金额（大写）：合同签订情况简介：参见附件：佐证资料部门经理事业部经理审核 签名： 日期：法务部门审核 签名： 日期：总会计师审核 签名： 日期：总经济师审核 签名： 日期：总工程师审核 签名： 日期：分管副总经理审核 签名： 日期：总经理批准 签名： 日期：注：（1）合同审批相关人员应提出审批意见，不得只签名（2）合同审批相关人员必须写明审批时间，否则下一审批环节不得签署意见（3）重大、复杂合同应附论证资料附5：应急项目特别审批表应急项目特别审批表合同名称：对方单位：合同标的金额（大写）： 应急事由：经办人：年 月 日部门领导：年 月 日总经理：年 月 日备注：注：补签合同过程中，经办人需

13、持本审批表办理，否则各审批层次不予接受附6：合同修改申请批准表合同修改申请批准表 编号：原合同名称对方单位名称原合同内容参见附件：合同文本复印件拟稿人合同金额修改内容：修改前修改后修改原因备注部门经理审核签名： 日期：法务部门审核 签名： 日期：总会计师审核签名： 日期：总经济师审核 签名： 日期：总工程师审核签名： 日期：分管副总经理审核签名： 日期：总经理批准签名： 日期：第19页，共19页附7：合同登记表合同登记表页次： 序号合同编号合同类型合同内容摘要合同金额履行期限对方单位合同签订人合同签订日期备注附8：合同审批授权表合同审批授权表 编号：合同类型标的价格授权签发人备注1、工程合同（分包工程材料备案合同）2、买卖合同3、租赁合同4、借款合同5、担保合同6、授权人： 日期：注：未列入合同审批授权表的事项，合同最终签发权归属总经理