中海发展2006年度第一次A股类别股东会议召开的法律意见书.pdf
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1、 张家港张家港张家港张家港保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司保税科技股份有限公司 二二二二OOOOOOOO九九九九年第年第年第年第四四四四次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料次临时股东大会上网材料 会议召开时间:2009年11月11日 - 1 - 会议材料之一 张家港保税科技股份有限公司 二九年第四次临时股东大会议程 依照中华人民共和国公司法和上市公司股东大会规则规定,二OO九年 第四次临时股东大会由公司董事长徐品云先生主持。 一、董事长徐品云先生宣布会议开始,审议通过本议程; 二、董事会秘书邓永清先生介绍参会股东人数及代表的股份数; 三
2、、董事长徐品云先生宣读张家港保税科技股份有限公司二OO九年董事会第 九次会议决议; 四、审议事项: 1、关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案 2、关于长江国际扩建罐区二期工程的议案 3、关于提名徐品云先生为董事候选人的议案 4、关于提名高福兴先生为董事候选人的议案 5、关于提名邓永清先生为董事候选人的议案 6、关于提名颜中东先生为董事候选人的议案 7、关于提名全新娜女士为董事候选人的议案 8、关于提名王奔先生为监事候选人的议案 9、关于提名戴雅娟女士为监事候选人的议案 10、公司章程修正议案 11、公司股东大会议事规则修正议案 12、公司董事会议事规则修正议案 13、公司监事会议事规则
3、修正议案 14、公司独立董事制度修正议案 15、公司关联交易管理制度修正议案 16、公司责任追究制度修正议案 17、公司对外担保制度修正议案 - 2 - (董事、监事候选人的选举采取累积投票制进行投票选举) 五、股东议事、提议、质询; 六、选举表决唱票、监票人员; 七、股东填写表决票,投票; 八、唱票、监票、统计; 九、董事会秘书宣布大会表决结果; 十、律师宣布法律意见; 十一、董事长徐品云先生宣读本次股东大会决议,通过会议决议; 十二、董事在决议上签名; 十三、会议结束。 张家港保税科技股份有限公司董事会 2009 年 11 月 11 日 - 3 - 会议材料之二 FACSIMILE MES
4、SAGE To:保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会保税科技董事会 From:蓝建秋蓝建秋蓝建秋蓝建秋 Attention: Date: 2009-10-08 Fax No: Assumed by: CC: PAGE: 1/1 关于关于关于关于长江国际长江国际长江国际长江国际暂缓暂缓暂缓暂缓建设建设建设建设甲类甲类甲类甲类危化品危化品危化品危化品干货仓库干货仓库干货仓库干货仓库的议案的议案的议案的议案 2009 年 10 月 8 日,保税科技总经理办公室收到长江国际公司提交 的“关于长江国际暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案” 。此议案经保 税科技总经理办公会研究后认为: 甲类危化品干货仓
5、库位于张家港保税 物流园区内,2008 年 11 月 16 日,国务院批准设立张家港保税港区(保 税区、保税物流园区、出口加工区三区合一) 。鉴于保税港区内不得存 放内贸货物,而甲类危化品干货仓库拟经营货物的性质多为内贸货物,与 现行保税港区政策不相符合,根据保税区统一规划, 经公司研究决定, 暂 缓在原规划区域建设甲类危化品干货仓库。 甲类危化品干货仓库另行选 址建设。 为此,现提请保税科技董事会于近日召开董事会会议审议此案。 特此报告。 保税科技总经理:蓝建秋 2009 年 10 月 08 日 - 4 - 张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司张家港保税区长江国际
6、港务有限公司张家港保税区长江国际港务有限公司 董事会二董事会二董事会二董事会二九九九九年第八次会议决议年第八次会议决议年第八次会议决议年第八次会议决议 二九年十月六日上午,张家港保税区长江国际港务有限公司董事会在公司 会议室举行了二九年第八次会议,公司董事徐品云、高福兴、全新娜出席了会 议,监事王奔列席了会议。会议由董事长徐品云主持,会议审议了关于长江国际 暂缓建设甲类危化品干货仓库的议案 。会议收到三位董事的表决票,以全票通过 形成以下决议: 一、长江国际甲类危化品干货仓库于 2008 年 4 月 20 日经保税科技股东大会审 议批准建设,至 2008 年 12 月 30 日已完成项目立项、
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- 发展 2006 年度 第一次 类别 股东会议 召开 法律 意见书