【企业相关业务指引】13、股转系统公告[2013]20号 全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板.doc
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1、 1 / 46全国中小企业股份转让系统公告201320号2013年07月02日 19:15股转系统公告201320号为方便挂牌公司编制临时公告,根据非上市公众公司监督管理办法 、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法 、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 、 全国中小企业股份转让系统信息披露细则(试行) 等有关规定,我司制定了全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板 ,现予以发布,请参照执行。特此公告。全国中小企业股份转让系统有限责任公司2013年6月26日附件 全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板2 / 46附件全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板第 1 号 挂牌公
2、司关联交易公告格式模板第 2 号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板第 3 号 挂牌公司召开股东大会通知公告格式模板第 4 号 挂牌公司股东大会决议公告格式模板第 5 号 挂牌公司董事、监事及高级管理人员变动公告格式模板第 6 号 挂牌公司权益变动公告格式模板第 7 号 挂牌公司涉及诉讼、仲裁公告格式模板第 8 号 股份交易异常波动公告格式模板第 9 号 挂牌公司澄清公告格式模板第 10 号 挂牌公司对外提供担保公告格式模板第 11 号 挂牌公司收购、出售资产公告格式模板第 12 号 挂牌公司对外投资公告格式模板第 13 号 挂牌公司分红派息、转增股本实施公告格式模板第 14 号 挂牌公司股权质
3、押、司法冻结公告格式模板第 15 号 挂牌公司会计师事务所变更公告格式模板3 / 46第 1 号 挂牌公司关联交易公告格式模板证券代码: 证券简称: 公告编号:XXXXXX 股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。董事 XXX、XXX 因 (具体和明确的理由)不能保证公告内容真实、准确、完整。一、关联交易概述(一) 挂牌公司应当扼要阐明本次关联交易(超出预计金额的日常性关联交易应特别说明)的主要内容,包括协议签署日期、地点,交易各方当事人的姓名或名称,交易标的等情况。(二) 公司应根据全国
4、中小企业股份转让系统信息披露细则(试行) (以下简称信息披露细则 )的规定,简要陈述交易各方的关联关系,并明确表示:本次交易构成了公司的关联交易。(三) 公司应当披露董事会、股东大会审议关联交易的表决情况,以及公司章程规定的表决权回避制度的执行情况(如有) 。(四) 公司还应明确说明本次关联交易是否需要经过有关4 / 46部门批准。二、关联方介绍(一) 关联方的基本情况,包括姓名或名称、住所、企业类型、法定代表人等。(二) 构成何种具体关联关系及是否存在其它关系(如产权、业务、资产、债权债务、人员等方面)的说明。(三) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其它内容。三、定价的依据及公允性
5、挂牌公司应分析定价政策和依据,以说明本次交易的公允性;若成交价格与市场价格差异较大的,应说明原因;如交易有失公允的,还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向。四、交易协议的主要内容交易协议的成交金额、支付方式、支付期限;协议的生效时间以及有效期限,交易协议生效存在附条件或期限等,应当予以特别说明。五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响进行此次关联交易的必要性和真实意图;尽可能量化阐述本次关联交易对挂牌公司财务状况和经营成果所产生的影响。对超出预计金额的日常性关联交易,还需披露超出的5 / 46累计金额及超出预计金额的原因。六、备查文件目录(一) 董事会决议;(二) 股东大会决议(如有)
6、;(三) 监事会决议(如有) ;(四) 公司实际控制人、控股股东承诺函(如有) ;(五) 意向书、协议或合同(如有) 。XXXXXX 股份有限公司董事会XXXX 年 XX 月 XX 日备注:1.挂牌公司关联交易达到信息披露细则规定的披露标准的,即超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易,适用本模板。2.关联交易达到重大资产重组标准的,不适用本模板,应按照本公司有关重大资产重组的规定进行披露。3.挂牌公司应当披露的关联交易事项同时为重大事件的,应当按照重大事件公告格式模板披露,无具体格式模板的,应当按照本模板披露。6 / 46第2号 挂牌公司股票解除限售公告格式模板证券代码: 证券简称: 公
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