2001-000520-长航凤凰：中国凤凰2001年年度报告.PDF

行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 地产销售 2,041,506,251.61 1,625,308,968.97 20.39% 47.90% 49.21% -2.01% 工业厂房租赁、 管理 45,615,894.33 10,826,262.59 76.27% 6.29% -25.84% 10.58% 分产品 中房 F 联邦 33,606,227.72 25,215,445.86 24.97% 31.68% 97.69% -25.05% 中房千寻 11,661,390.00 4,320,194.84 62.95% 43.51% -22.75% -9.96% 中房瑞致 584,849,583.77 438,437,746.67 25.03% 5.04% 72.74% -3.66% 中房那里 379,140,889.61 374,049,699.69 1.34% 31.91% 9.28% -2.91% 中房颐园 1,032,248,160.51 783,285,881.91 24.12% 367.15% 330.76% -5.20% 深圳百门前工业 区厂房租赁管理 45,615,894.33 10,826,262.59 76.27% 6.29% -25.84% 10.28% 分地区 华中地区 618,455,811.49 463,653,192.53 25.03% 23.01% -22.18% -0.80% 华东地区 1,032,248,160.51 783,285,881.91 24.12% 24.12% 西南地区 390,802,279.61 378,369,894.53 3.18% 50.11% 64.79% -8.62% 华南地区 45,615,894.33 10,826,262.59 76.27% 6.29% -25.84% 10.28% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 地产销售 土地成本 568,310,005.11 34.97% 218,322,752.22 26.45% 349,987,252.89% 建筑安装工程费 788,022,489.32 48.48% 407,115,059.02 49.32% 380,907,430.30% 其它成本 268,976,474.54 16.55% 199,973,122.34 24.23% 69,003,352.20% 地产销售合计 1,625,308,968.97 100.00% 825,410,933.58 100.00% 799,898,035.39% 工业厂房租赁、 管理 折旧费 3,934,532.05 36.34% 3,656,185.32 25.05% 278,346.73% 职工薪酬 3,212,564.55 29.67% 3,456,403.11 23.68% -243,838.56% 其他 3,679,165.99 33.98% 7,485,285.57 51.28% -3,806,119.58% 工业厂房租赁、管理合计 10,826,262.59 100.00% 14,597,874.00 100.00% -3,771,611.41% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2016年1月18日，本公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《中房地产股份有限公司关于投资设立全资子公 司的议案》。本年新设重庆中交西南置业有限公司，注册资本20,000.00万元，持股比例100.00%。 2、2016年9月8日，本公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意本 公司与温州中梁顺置业有限公司共同出资成立项目公司，对宁波市鄞州区项目地块进行开发。本公司出资额7,000.00万元， 持股比例为70.00%，中梁顺置业出资额3,000.00万元，持股比例为30.00%。2016年9月14日本公司控股子公司中交（宁波） 置业有限公司工商设立手续已办理完毕。 3、2016年11月3日，本公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》，同意本 公司与上海希盟资产经营管理有限公司共同出资成立项目公司， 对瑞安市安阳街道西垟旧村改造和安置留地地块的国有建设 用地进行开发。本公司出资700.00万元，占项目公司股权比例为70.00%,上海希盟出资300.00万元，占项目公司股权比例为 30.00%。2016年11月10日，本公司控股子公司中交温州置业有限公司工商设立手续已办理完毕。 4、2016年11月9日，本公司召开七届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司吸收 合并全资子公司重庆重实房地产开发有限公司的议案》，2016年12月26日，重庆重实房地产开发有限公司收到重庆市工商行 政管理局江北区分局《准予注销登记通知书》，准予重庆重实房地产开发有限公司注销登记。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 中房地产股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元） 18,890,434.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.70% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 自然人一 4,251,012.00 0.07% 2 自然人二 3,987,190.00 0.06% 3 自然人三 3,654,200.00 0.06% 4 自然人四 3,508,032.00 0.06% 5 自然人五 3,490,000.00 0.06% 合计 -- 18,890,434.00 0.31% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 550℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 北京空港科技园区股份有限公司 北京空港科技园区股份有限公司 600463600463 2009 年年度报告 2009 年年度报告 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员6 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.18 十、重要事项.19 十一、财务会计报告.25 十二、备查文件目录.76 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 杭金亮 主管会计工作负责人姓名 田建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张广月 公司负责人杭金亮、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张广月声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京空港科技园区股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 空港股份 公司法定代表人 杭金亮 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宣顺华 杜彦英 联系地址 北京市顺义区空港工业区 B 区 裕民大街甲 6 号 503 室 北京市顺义区空港工业区 B 区 裕民大街甲 6 号 405 室 电话 010-80489305 010-80489305 传真 010-80491684 010-80481684 电子信箱 xsh68@ dudu19697@ (三) 基本情况简介 注册地址 北京市顺义区空港工业区 A 区 注册地址的邮政编码 101312 办公地址 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 办公地址的邮政编码 101318 公司国际互联网网址 电子信箱 kg600463@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司证券部 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 空港股份 600463 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 3 月 28 日 公司首次注册登记地点 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 公司变更注册登记日期 2009 年 1 月 13 日 企业法人营业执照注册号 110000001255214 税务登记号码 11022272260157X 最近变更 组织机构代码 72260157-X 公司聘请的会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 2207 室 公司其他基本情况 2004 年 4 月 2 日，公司变更注册登记、取得变更 后的《企业法人营业执照》，注册资本由成立时 的 10,000 万元变更为 14,000 万元；2009 年 1 月 13 日，公司变更注册登记、取得变更后的《企业 法人营业执照》，注册资本由 14,000 万元变更为 25,200 万元。 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 74,112,455.37 利润总额 74,062,576.95 归属于上市公司股东的净利润 55,118,240.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,195,465.39 经营活动产生的现金流量净额 -116,950,733.39 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -134,673.65 债务重组损益 158,933.07 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 16,940.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,077.84 所得税影响额 -14,766.29 少数股东权益影响额（税后） -12,580.40 合计 -77,225.11 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年 同期增减(%) 2007 年 营业收入 756,153,219.10731,096,509.663.43 729,828,376.68 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 4 利润总额 74,062,576.9599,508,412.77-25.57 94,229,783.72 归属于上市公司股东 的净利润 55,118,240.2869,743,477.14-20.97 47,457,449.35 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 55,195,465.3969,946,762.19-21.09 46,980,849.33 经营活动产生的现金 流量净额 -116,950,733.39148,995,042.20不适用 -34,255,109.55 2009 年末 2008 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2007 年末 总资产 2,125,276,301.35 1,553,718,997.98 36.79 1,414,738,275.49 所有者权益（或股东 权益） 594,265,802.17 580,300,953.312.41 514,584,541.17 主要财务指标 2009 年2008 年 本期比上年同期增减 (%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.220.28-20.97 0.19 稀释每股收益（元／股） 0.22 0.28 -20.97 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 ／股） 0.22 0.28-21.09 0.19 加权平均净资产收益率（%） 9.4012.06减少 2.66 个百分点 9.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 9.4112.10减少 2.69 个百分点 9.44 每股经营活动产生的现金流量净额 （元／ 股） -0.460.59 -0.14 2009 年 末 2008 年 末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年 末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元／ 股） 2.36 2.30 2.41 2.04 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 北京天竺空港工业开 发公司 146,781,790 146,781,79000 2009 年 2 月 6 日 合计 146,781,790 146,781,79000 / / (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 5 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,624 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 北京天竺空港工业开 发公司 国有法人 58.25146,781,7900 0 深圳市空港油料有限 公司 其他 1.10 2,783,8530 未知 杜继兴 未知 0.45 1,130,0000 未知 周志生 未知 0.32808,156102,2980 未知 北京华大基因研究中 心 其他 0.30752,3930 质押 752,392 北京空港广远金属材 料有限公司 其他 0.30 752,3930 未知 朱薇亚 未知 0.28 704,43112,0000 未知 黄桂平 未知 0.26 651,80868,1580 未知 沈浩青 未知 0.19 490,0290 未知 陈忠秋 未知 0.16 400,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类 北京天竺空港工业开发公司 146,781,790 人民币普通股 深圳市空港油料有限公司 2,783,853 人民币普通股 杜继兴 1,130,000 人民币普通股 周志生任公司董事长、总经理 是 北京天源建筑公司有限责任公司董事 否 北京空港天瑞置业投资有限公司董事 否 北京空港亿兆地产开发有限公司董事 否 张广月 北京承天倍达过滤技术有限公司监事 否 北京空港天地物业管理有限公司执行董事 否 北京空港天瑞置业投资有限公司监事 否 赵云梅 北京空港天慧咨询有限公司 监事 否 (三) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 李 青 副董事长、总经理 离任 任期届满 刘淑敏 独立董事 离任 任期届满 高云明 董事 离任 任期届满 商铁庄 董事 离任 任期届满 李志杰 监事 离任 任期届满 田建国 副董事长、总经理 聘任 魏宗臣 董事 聘任 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 10 张立军 独立董事 聘任 文 洁 监事 聘任 (四) 公司员工情况 在职员工总数 262 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 146 管理人员 83 销售人员 20 财务人员 13 教育程度 教育程度类别 数量（人） 本科及以上 96 大专 48 中专 23 中专以下 95 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》和中国证监会其它有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管 理，规范公司运作。 （1） 公司股东及股东大会： 公司在同股同权的基础上， 确保所有股东享有对公司重大事项的知情权、 参与权、表决权的平等权利；股东大会的召集、召开，完全符合《上海证券交易所上市规则》和《公 司章程》的要求和规定，同时还聘请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份 进行确认和见证，保证了股东大会的合法有效性。 （2）控股股东和公司关系：控股股东行为规范，通过股东大会行使出资人的权利。公司与控股股 东在人员、资产、财务方面完全分开，公司经营业务、机构运作、财务核算独立并独立承担经营责任 和风险。公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司重大决策能够按照法定程序和规范 要求做出。 （3）董事及董事会：公司第三届董事会 9 名董事任期三年，于 2009 年 3 月任期届满，经 2009 年 3 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了公司第四届董事会 7 名董事的选举事项；公 司董事资料真实、完整，并有书面承诺，公司按照有关规定详细披露了公司董事的个人资料；董事会 规范运作和科学决策；会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充 分。 （4）监事和监事会。公司第三届监事会 3 名监事任期三年，于 2009 年 3 月任期届满，经 2009 年 3 月 28 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议通过了公司第四届监事会监事的选举事项；公司监 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 11 事资料真实、完整，并有书面承诺，公司按照有关规定详细披露了公司监事的个人资料；监事会根据 公司章程赋予的职权，独立有效地监督公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务、关联交易、 募集资金使用情况等；列席董事会会议，并对董事会提出相关建议和意见。 年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 2009 年 8 月 25 日，北京证监局下发了《关于北京辖区上市公司开展董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》（京证公司发[2009]94 号）， 公司已根据此通知于 2009 年 9 月 25 日完成了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理的自查整改报告》。公司按中国证监会发布的《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，对公司《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了相应完善，制定了相应的责任追究机制。 2 公司根据上海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）和公司的实际情况，对公司的 内控制度进行了相应的修改。于 2009 年 10 月 23 日召开的公司第四届董事会第四次会议 完成了对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金使用 管理办法》等 12 项制度的修订。另外，根据公司的实际情况和公司章程的相关规定，还 制定了《董事会秘书工作细则》和《对外投资管理办法》。上述制度中前六项及《监事会 议事规则》已于 2009 年 11 月 17 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议通过。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独 立董事 本年应参加 董事会次数 亲自出席 次数 以通讯方式 参加次数 委托出席 次数 缺席次 数 是否连续两 次未亲自参 加会议 杭金亮 否 10 10 5 0 0 否 田建国 否 10 10 5 0 0 否 宣顺华 否 10 10 5 0 0 否 魏宗臣 否 7 7 3 0 0 否 黎建飞 是 10 10 5 0 0 否 温京辉 是 10 10 5 0 0 否 张立军 是 7 7 3 0 0 否 李 青 否 3 3 2 0 0 否 商铁庄 否 3 3 2 0 0 否 高云明 否 3 3 2 0 0 否 刘淑敏 是 3 3 2 0 0 否 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通讯方式召开会议次数 0 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 12 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司制定了《独立董事制度》和《独立董事审阅年报工作制度》。 在日常工作中，独立董事除具有《公司法》和相关法律法规赋予的职权外，《独立董事制度》中 还赋予独立董事以下职权： （一） 对董事会审议重大关联交易的事前书面认可权； 包括公司拟与关联自然人达成的交易金额 在30万元以上的关联交易及拟与关联法人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易； （二） 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所； （三） 向董事会提请召开临时股东大会； （四） 提议召开董事会； （五） 聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担； （六） 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 此外，除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见： （一） 提名、任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 公司董事、高级管理人员的薪酬； （四） 公司与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以上的关联交易及与关联法人达成的总额高 于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易； （五） 在公司年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况进行专项说明，并发表独立意见； （六） 董事会作出的利润分配预案中不含现金派息时； （七） 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项； （八） 公司章程规定的其他事项； （九） 证券监管部门、上海证券交易所要求独立董事发表意见的事项； （十） 法律、法规及规范性文件要求独立董事发表意见的事项； （十一）独立董事认为必要的其他事项。 同时：《独立董事审阅年报工作制度》中规定了以下内容以确定独立董事的权利和义务： 每个会计年度结束后 30 日内， 公司总经理应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重 大事项的进展情况。同时，公司安排独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应 有当事人签字。 独立董事对公司拟聘的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的注 册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书面提交本年度审计工作安排及 其他相关资料。 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位 独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见 面会应有书面记录及当事人签字。 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法 违规行为发生。 报告期内，独立董事本着对全体股东负责的态度，依照法律法规赋予的职权，勤勉尽责，积极参 加公司股东大会和董事会，关心公司生产和经营，为公司发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范 运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了中小股东的利益。 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 13 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立 完整 情况说明 对公司产 生的影响 改进措施 业务方面独 立完整情况 是 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股 股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或 间接干预公司经营运作的情形。 人员方面独 立完整情况 是 公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立 于控股股东。除董事长在控股股东处担任党委 书记并领取薪酬外，副董事长兼总经理在控股 股东处担任党委副书记但不领取报酬外，其余 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和 人事总监等高级管理人员均在本公司领取报 酬。 资产方面独 立完整情况 是 公司资产产权清晰，完全独立于股东单位，不 存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公 司资产的现象。 机构方面独 立完整情况 是 本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、 监事会、公司各部门独立运作，不存在与控股 股东职能部门之间的从属关系。 财务方面独 立完整情况 是 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会 计核算、 财务管理体系， 并开设独立银行帐户、 独立纳税、作出财务决策。 (四) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行年薪制，年薪由基薪和绩效年薪两部分构成。基薪每月发放，绩效年薪根 据考评情况年终发放。 公司已经建立起了公正透明的高级管理人员的绩效评定标准和程序。 对高级管理人员的考评由董事 会薪酬与考核委员会负责，按照年初制定的目标管理的标准和程序对高级管理人员进行评议。 (五) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年度履行社会责任报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 披露网址： （六）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第四届董事会第五次会议审议通过了修订后的《信息披露制度》。《信息披露制度》中增设 第七章“年报信息披露重大差错特殊规定”，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息 披露责任人的问责措施。 报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 14 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2008 年年度股 东大会 2009 年 3 月 28 日 中国证券报、证券时报和证券时报2009 年 3 月 31 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息 披露日期 2009 年第一次 临时股东大会 2009 年 2 月 4 日 中国证券报、 上海证券报和证券时报2009 年 2 月 5 日 2009 年第二次 临时股东大会 2009 年 6 月 30 日 中国证券报、 上海证券报和证券时报2009 年 7 月 1 日 2009 年第三次 临时股东大会 2009 年11 月17 日 中国证券报、 上海证券报和证券时报2009 年 11 月 18 日 八、董事会报告 八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况： 金融危机的持续影响给公司各项业务的开展带来了不利影响， 公司及时调整策略并努力实施， 2009 年全年实现营业收入75,615.32万元， 同比增长3.43%； 实现利润总额7,406.26万元， 同比下降25.57%； 实现归属于上市公司股东的净利润 5,511.82 万元，同比下降 20.97%。2009 年期末总资产 212,527.63 万元，同比增长 36.79%；归属于上市公司的股东权益 59,426.58 万元，同比增长 2.41%。 从各项主要会计指标情况来看，之所以出现主营业务同比增长而净利润同比下降，是由于在不利 的大环境下，企业入区投资意愿不高，导致作为公司主要利润贡献的土地开发、房产销售同比出现较 大幅度下降。 （1）主营业务分析： 单 位：万元 分行业或 分产品 分行业或 分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率（%） 营业收入 比上期增 减（%） 营业成本 比上期增 减（%） 营业利润率比 上期增减(%) 分行业 分行业 房地产开发 22,095.519,868.3155.34 -36.77 -45.32 增长 6.98 个百分点 建筑施工 53,401.5751,061.794.38 3.70 9.73 降低 5.25 个百分点 租赁 4,771.061,479.1169.00 27.62 34.67 降低 1.62 个百分点 分产品 分产品 土地开发 15,476.99 4,936.9768.10 -23.76 -39.75 提高 8.46 个百分点 房产销售 6,618.51 4,931.3425.49 -54.80 -49.94 降低 7.22 个百分点 建筑施工 53,401.5751,061.794.38 3.70 9.73 降低 5.25 个百分点 房产出租 4,771.06 1,479.1169.00 27.62 34.67 降低 1.62 个百分点 （2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要行业 单位：元 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 土地开发 154,769,900.0049,369,665.8368.10 建筑施工 534,015,658.53510,617,905.574.38 房地产开发 220,955,055.0098,683,100.9955.34 北京空港科技园区股份有限公司 2009 年年度报告 15 （3）公司业务全部集中于北京地区，营业收入 75,615.32 万元，比上年增加 3.43%。 （4）报告期公司资产构成同比发生重大变动及说明 报表项目 与上期增减变 动（%） 原 因 报表项目 与上期增减变 动（%） 原 因 货币资金 219.00 主要原因是本期银行借款增加和部分工程款支付计划安排在 2010 年年初所 致 预付款项 -96.04 主要原因是上期预付工程款本期结算所致 其他应收款 -66.70 主要原因是百顺达诉讼担保金收回和其他杂项的减少所致 存货 50.65 主要原因是本年企业园项目和空港 C 区兆丰产业基地工程投入增加 应付账款 39.84 主要原因是开发项目投入增加,相应应付的工程款增加所致 预收款项 108.80 主要原因是企业园项目预收房款大量增加所致 应付股利 908.47 主要原因是应付大股东北京空港工业开发公司的 2008 年度的股利增加所致 其他应付款 -50.31 主要原因是归还了北京空港经济开发区管理委员会的款项减少所致 长期借款 477.78 主要原因是本期签订了新的贷款合同所致 销售费用 -56.76 主要原因是企业园项目销售收入减少，广告费、宣传费等下降所致 资产减值损失 -252.63 主要原因是本年收回账龄较长的应收款项引起的坏账准备转回所致 （5）公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元 被投资单位名称 主要产品 或服务 注册资本 占被投资单 位股权比例 本期营业 收入 本期净利润 被投资单位名称 主要产品 或服务 注册资本 占被投资单 位股权比例 本期营业 收入 本期净利润 北京天源建筑工程有限责任公司 建筑施工 80,00 80% 53,471.17 -143.38 北京空港天瑞置业投资有限公司 房地产开发 2,900 100% 6,618.52 59.64 2、公司发展方向：2010 年，我国实体经济的继续好转将是公司发展面临的重要机遇。公司董事 会将继续围绕公司发展战略，继续完善公司以土地一级开发为基础的产业链条，加快工业地产项目开 发进度。公司坚持科学发展理念