1、583.59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18 -3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00 -73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01 -99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59 -71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,78
2、5.06 29.40 -76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业建设 小计 1,077,249,533.80 100.00 632,858,994.01 100.00 70.22 人工费 338,231,882.49 31.40 169,412,214.13 26.77 99.65 材料 433,668,76
3、4.59 40.26 268,750,026.51 42.47 61.37 机械安装 29,769,008.14 2.76 23,316,582.47 3.68 27.67 分包工程 214,214,995.05 19.89 138,227,841.65 21.84 54.97 其他直接费 61,364,883.53 5.69 33,152,329.25 5.24 85.10 民用建筑 小计 9,079,720,260.17 100.00 8,350,388,361.76 100.00 8.73 人工费 2,852,002,995.58 31.41 2,201,408,025.89 26.36
4、 29.55 材料 4,861,438,104.65 53.54 4,954,236,281.01 59.33 -1.87 机械安装 184,701,190.77 2.03 211,553,551.14 2.53 -12.69 分包工程 713,864,016.09 7.86 519,627,657.96 6.22 37.38 其他直接费 467,713,953.08 5.16 463,562,845.76 5.56 0.90 2012 年年度报告 12 市政建筑 小计 371,599,396.23 100.00 202,844,474.75 100.00 83.19 人工费 96,493,9
5、98.06 25.97 48,991,656.23 24.15 96.96 材料 231,569,804.68 62.32 132,937,985.97 65.54 74.19 机械安装 6,899,669.08 1.86 9,755,234.51 4.81 -29.27 分包工程 23,954,833.93 6.45 6,523,985.86 3.22 267.18 其他直接费 12,681,090.48 3.40 4,635,612.18 2.28 173.56 公共设施 建筑 小计 1,567,794,322.92 100.00 1,569,478,795.08 100.00 -0.11
6、 人工费 576,283,470.07 36.76 636,830,370.41 40.58 -9.51 材料 723,673,664.05 46.16 659,513,717.78 42.02 9.73 机械安装 35,331,745.36 2.25 35,066,382.72 2.23 0.76 分包工程 172,014,569.93 10.97 167,135,766.18 10.65 2.92 其他直接费 60,490,873.51 3.86 70,932,557.99 4.52 -14.72 装饰与钢 结构 小计 559,138,798.13 100.00 600,766,612.1
7、9 100.00 -6.93 人工费 20,341,728.73 3.64 50,236,952.04 8.36 -59.51 材料 436,211,022.30 78.01 463,998,279.47 77.23 -5.99 机械安装 2,130,027.17 0.38 2,055,071.74 0.34 3.65 分包工程 31,886,710.55 5.70 29,517,944.67 4.91 8.02 其他直接费 68,569,309.38 12.27 54,958,364.27 9.16 24.77 建筑设计 小计 38,337,892.95 100.00 29,267,583.
8、59 100.00 30.99 人工费 8,802,214.32 22.96 9,125,949.30 31.18 -3.55 其他直接费 29,535,678.63 77.04 20,141,634.29 68.82 46.64 销售建材 小计 162,608,450.94 100.00 605,437,219.84 100.00 -73.14 人工费 105.40 36,188.74 0.01 -99.71 材料 121,211,539.91 74.54 427,362,246.04 70.59 -71.64 其他直接费 41,396,805.63 25.46 178,038,785.06
9、 29.40 -76.75 其他 小计 55,940,933.71 100.00 人工费 17,642,122.58 31.54 其他直接费 38,298,811.13 68.46 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 名称 采购金额（元） 占采购总额比例 供应商 1 153,460,000.00 17.05% 供应商 2 68,230,000.00 7.58% 供应商 3 48,620,000.00 5.40% 供应商 4 40,570,000.00 4.51% 供应商 5 29,820,000.00 3.31% 公司对上述供应商依赖程度不高，公司独立、持续经营能力较强。 4、 费用费用 报
10、告期，公司销售费用为 9,620,385.23 元，同比减少 44.43%，主要是因为公司出让安徽水 泥股权后合并报表范围发生变化。公司所得税费用为 142,236,089.91，同比减少 37.91%，主要 是因为投资损失引起。 2012 年年度报告 13 5、 现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 同比变动幅 度（%） 经营活动产生的现金流量净额 -260,040,562.23 60,903,327.39 -526.97 投资活动产生的现金流量净额 483,152,376.47 -118,587,154.02 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -398,065,121.81 2
11、57,160,739.58 -254.79 经营活动产生的现金流量净额同比减少 526.97%，主要是因为主要是当期工程量上升，当 期支付材料款及职工薪酬增加，而工程收款未到收款期。 投资活动产生的现金流量净额与上一年同期相比增加 601,739,530.49 元， 主要是因为主要 是当期转让安徽水泥公司股权，收到部分转让款以及收到安徽水泥公司发放的股利。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 254.79%，主要是因为主要当期向金融机构的净借 款较上年同期减少。 6、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期，公司出让控
12、股子公司安徽水泥 80%股权，确认投资收益 396,328,188.35 元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司以稳健运营为基础，深入研究宏观经济和政策的变化，不断增强新形势下 对市场走势的预判和市场机遇的把握，及时调整业务策略，全面完成了各项年度经营目标。报 告期公司新承接业务 205 亿元，超额完成 160 亿元的经营目标，实现营业收入 139.93 亿元。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
13、营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） （1）土建 施工 13,098,968,194.17 12,096,363,513.12 7.65 10.35 12.47 减少 1.74 个百分点 （2）装饰 与钢结构 567,163,829.57 559,138,798.13 1.41 -1.66 -6.93 增加 5.58 个百分点 （3）建筑 设计 54,181,986.44 38,337,892.95 29.24 14.77 30.99 减少 8.77 个百分点 （4）销售 建材 228,793,836.54 162,60
14、8,450.94 28.93 -77.07 -73.14 减少10.38 个百分点 （5）房地 产销售 （6）其他 36,798,205.83 55,940,933.71 -52.0山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 1 山东好当家海洋发展股份有限公司山东好当家海洋发展股份有限公司 600467600467 20122012 年年度报告年年度报告 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确
15、、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员） 毕见超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确毕见超声明：保证年度报告中财
16、务报告的真实、准确、完整。、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据山东汇德会计师根据山东汇德会计师 事务所的审计，公司事务所的审计，公司 2012 度实现归属母公司所有者的净利润度实现归属母公司所有者的净利润 216,705,903.70 元，提取法定元，提取法定 盈余公积金计盈余公积金计 22,109,165.77 元， 减去元， 减去 2011 年度股东分配年度股东分配 36,524,857.60 元， 加上年初未分配元， 加上年初未分配 利润利润 676,811,416.68 元，元，2012 年
17、度可供股东分配的利润为年度可供股东分配的利润为 834,883,297.01 元。元。 现提出如下分配方案：公司拟以现提出如下分配方案：公司拟以 2012 年末公司总股本年末公司总股本 730,497,152 股为基数，每股为基数，每 10 股股 派发现金红派发现金红利利 0.90 元（含税） ，共派送现金元（含税） ，共派送现金 65,744,743.68 元（含税） ，派现后公司未分配利元（含税） ，派现后公司未分配利 润余额为润余额为 769,138,553.33 元结转以后年度。该议案须经公司元结转以后年度。该议案须经公司 2012 年年度股东大会审议通过年年度股东大会审议通过 后实施
18、。后实施。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司
19、简介 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 10 第五节第五节 重要事项重要事项 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员董事、监事、高级管理人员和员工情况工情况 . 37 第八节第八节 公司治理公司治理 42 第九节第九节 内部控制内部控制 46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录. 123 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示
20、一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 山东好当家海洋发展股份有限公司 集团公司、控股股东 指 好当家集团有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 货币单位 股东大会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司股东大会 董事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 监事会 指 山东好当家海洋发展股份有限公司监事会 实际控制人 指 唐传勤先生 荣山公司 指 荣成荣山食品有限公司 荣东公司 指 荣成荣东食品有限公司 荣健公司 指 荣
21、成荣健食品有限公司 荣康公司 指 荣成荣康食品有限公司 荣广公司 指 荣成荣广食品有限公司 荣进公司 指 荣成荣进食品有限公司 荣佳公司 指 好当家乳山荣佳食品有限公司 销售公司 指 山东好当家海洋食品销售有限公司 捕捞公司 指 山东好当家海洋捕捞有限公司 海翔公司 指 威海海翔食品检测服务有限公司 海普盾公司 指 山东海普盾生物科技有限公司 海森药业 指 山东好当家海森药业有限公司 邱家实业 指 山东邱家实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东好当家海洋发展股份有限公司公司章程 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 1、产业政策调
22、整的风险 海水养殖业和农副食品加工业是国家产业政策重点支持的产业，也是我国渔业经济的 主导产业。2011 年 1 月 4 日，国务院以国函20111 号文件批复山东半岛蓝色经济区发 展规划 ，该规划提出要以荣成、长岛等海域为主体，建设总体规模 300 万亩以上的浅海优 势海产品养殖基地，同时重点在荣成、崂山等海域建设国家级海洋牧场示范区。这是“十二 五“规划开局之年第一个获批的国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发 展战略。 国家持续强化对水产品行业的政策支持及扶持力度， 保持了海水养殖业发展的良好 外部政策环境。 但是如果国家针对海洋渔业的行业政策发生变化， 将对公司经营业绩产
23、生一 定的影响。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 5 2、行业竞争的风险 我国海水养殖和水产加工行业是市场充分竞争性行业。养殖企业大多以分散的个体经 营模式为主，集约型、集中型的规模化企业相对较少。但随着我国海洋养殖行业进一步专业 化、技术化、集约化，行业资源逐渐趋于集中，同时随着养殖行业法律法规制度的进一步完 善， 已经出现一批颇具规模的海水养殖企业， 这些企业的产品在细分市场上已经开始具备一 定的竞争优势地位， 随着产业链的加长和国际市场的流动， 其产业已开始在国内市场甚至是 国际市场上扩张，这一趋势进一步推动着我国海洋渔业行业的整体发展与进步。 3、水产品疾病和赤潮
24、等自然灾害风险 在海水养殖过程中，环境污染、种苗品质褪化以及人为失误等因素都有可能引发养殖 品种疾病的爆发。由于公司养殖水域大、集约化程度高、养殖品种较多，如果预防、监测、 治疗不及时，导致病情发生并大范围的扩散、传播，则会给公司海水养殖业带来较为严重的 影响。此外，海域水体高营养化将会导致赤潮生物大量繁殖，从而形成赤潮，这也会给公司 的海水养殖业造成严重威胁。 4、食品安全管理风险 公司食品加工板块主要从事冷冻食品加工业务，近年来，主要进口国不断提高对我国 出口食品的质量安全检测标准，我国的冷冻食品多次遭遇“绿色壁垒“，此类非关税贸易壁垒 将在很大程度上影响我国食品的出口能力；同时，我国食品
25、安全标准也在逐步提高。如果公 司海产品出现质量安全问题， 或在质量方面遭遇市场负面传闻， 将会影响公司产品在国内外 市场的销售，并直接影响公司效益。 5、海洋捕捞作业风险 海洋捕捞业是典型的高风险行业，被公认为世界上最危险的职业之一。海洋捕捞所面 临的风险往往是不可预测甚至是难以避免的，如遭受台风、风暴潮、浪损等自然灾害，以及 人为操作不当导致碰撞、触礁等意外事故，不仅会在经济上遭受巨大损失，人员伤亡也会极 其惨重。 6、外汇汇率风险 自从我国人民币汇率实行有管理的浮动汇率政策以来，人民币呈现升值趋势。随着美 国量化宽松货币政策的实施， 特别是 2010 年以来人民币的持续升值， 汇率风险在不
26、断增大。 公司农副食品加工出口规模较大， 随着出口收入不断增加和人民币不断升值， 公司面临汇兑 损益波动的风险较大。 山东好当家海洋发展股份有限公司 2012 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东好当家海洋发展股份有限公司 公司的中文名称简称 好当家 公司的外文名称 SHANDONG HOMEY AQUATIC EVELOPMENT CO.,LTD 公司的法定代表人 唐传勤 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚燕 张敏 联系地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 电话
27、 0631-7438073 0631-7438073 传真 0631-7438073 0631-7438073 电子信箱 hdj_600467 king_zm 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司注册地址的邮政编码 264305 公司办公地址 山东省威海荣成市虎山镇沙咀子 公司办公地址的邮政编码 264305 公司网址 外自 然人持股 二、无限售条 件流通股份 362,284,700 61.40 362,284,700362,284,700 724,569,40050.93 1、 人民币普通 股 362,284,700 61.40 362,284
28、,700362,284,700 724,569,40050.93 2、 境内上市的 外资股 3、 境外上市的 外资股 金晶科技 2011 年度报告 - 6 - 4、其他 三、股份总数 590,083,700 100 121,270,000711,353,700832,623,700 1,422,707,400100 股份变动的批准情况 1、经中国证监会关于核准山东金晶科技股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可 2011192 号） ，公司于 2011 年 3 月 3 日以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了 12,127 万股人民币普通股（A 股） 。 2、 根据 2011 年
29、 5 月 16 日召开的金晶科技 2010 年度股东大会批准， 公司以上述增发后的总股 本 71135.37 万股为基数，按照每 10 股转增 10 股的比例实施资本公积金转增股本方案，该方 案已于 2011 年 6 月 7 日实施完毕。 2、 限售股份变动情况（单位：万股） 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 华宝信托有 限责任公司 3,160 03,1606,320定向增发限售 2012年3月15 日 中新融创资 本管理有限 公司 2,200 02,2004,400定向增发限售 2012年3月15 日 中国人保资 产管理股份
30、有限公司 2,000 02,0004,000定向增发限售 2012年3月15 日 浙江天银投 资有限公司 1,270 01,2702,540定向增发限售 2012年3月15 日 中国银河金 融控股有限 责任公司 1,260 01,2602,520定向增发限售 2012年3月15 日 航天科工财 务有限责任 公司 1,260 01,2602,520定向增发限售 2012年3月15 日 中国人寿资 产管理有限 公司 977 09771,954定向增发限售 2012年3月15 日 合计 12,127 012,12724,254/ / (二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况（单位：万
31、股 币种:人民币） 股票及其衍生 证券的种类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 股票类 定向增发新股 2011 年 3 月 15 日 1312,1272012 年 3 月 15 日 12,127 2、 公司股份总数及结构的变动情况：见“股份变动情况表” 3、 现存的内部职工股情况：本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况（单位：股） 2011 年末股东总数 125,034 户 本年度报告公布日前一个月 末股东总数 123,658 户 前十名股东持股情况 金晶科技 2011 年度报告 - 7 - 股东名
32、称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 山东金晶节能玻璃有限公司 境内 非国 有法 人 32.17457,635,278455,598,000 质 押 456,500,000 华宝信托有限责任公司 未知 4.4463,200,00063,200,000 未知 中新融创资本管理有限公司 未知 3.0944,000,00044,000,000 质押 44,000,000 中国银河金融控股有限责任 公司 未知 1.7925,500,05025,200,000 未知 浙江天银投资有限公司 未知 1.7925,400,00025,4
33、00,000 未知 航天科工财务有限责任公司 未知 1.7725,200,00025,200,000 未知 中国人民人寿保险股份有限 公司分红个险分红 未知 1.4120,000,00020,000,000 未知 中国人民财产保险股份有限 公司传统普通保险产品 008CCT001 沪 未知 1.4120,000,00020,000,000 未知 中国人寿保险股份有限公司 分红个人分红005L FH002 沪 未知 0.8712,400,00012,400,000 未知 博山科利达软件开发有限公 司 境内 非国 有法 人 0.233,221,5460 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
34、 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 博山科利达软件开发有限公司 3,221,546人民币普通股 马利军 3,180,300人民币普通股 华泰证券招行华泰紫金 3 号集合资产 管理计划 3,103,584人民币普通股 中国工商银行股份有限公司上证新兴产 业交易型开放式指数证券投资基金 2,495,890人民币普通股 中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2,311,950人民币普通股 山东金晶节能玻璃有限公司 2,037,278人民币普通股 中国农业银行股份有限公司东吴中证新 兴产业指数证券投资基金 1,993,513人民币普通股 蒋勇 1,719,54
35、7人民币普通股 周后刚 1,715,417人民币普通股 中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 1,656,838人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动 山东金晶节能玻璃有限公司为公司控股股东，与本表格中其余股东不存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件（单位:股） 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件 2012 年 1 月 10 日71,135,370 出售价格不低于 9.97 元/股 2013 年
36、1 月 10 日71,135,370 出售价格不低于 9.97 元/股 1 山东金晶节能玻璃有 限公司 455,598,000 2014 年 1 月 10 日313,327,260 出售价格不低于 9.97 金晶科技 2011 年度报告 - 8 - 元/股 2 华宝信托有限责任公 司 63,200,000 2012 年 3 月 15 日63,200,000 3 中新融创资本管理有 限公司 44,000,000 2012 年 3 月 15 日44,000,000 4 浙江天银投资有限公 司 25,400,000 2012 年 3 月 15 日25,400,000 5 中国银河金融控股有 限责任公
37、司 25,320,000 2012 年 3 月 15 日25,320,000 6 航天科工财务有限责 任公司 25,200,000 2012 年 3 月 15 日25,200,000 7 中国人民人寿保险股 份有限公司分红 个险分红 20,000,000 2012 年 3 月 15 日20,000,000 8 中国人民财产保险股 份有限公司传统 普通保险产品008C CT001 沪 20,000,000 2012 年 3 月 15 日20,000,000 9 中国人寿保险股份有 限公司分红个人 分红005LFH002 沪 12,400,000 2012 年 3 月 15 日12,400,000
38、 10 中国人寿保险股份有 限公司传统普通 保 险 产 品 005L CT001 沪 2,400,000 2012 年 3 月 15 日2,400,000 2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为山东金晶节能玻璃有限公司、实际控制人自然人丁茂良。 (2) 控股股东情况 法人(单位：元 币种：人民币) 名称 山东金晶节能玻璃有限公司 单位负责人或法定代表人 王刚 成立日期 2003 年 11 月 30 日 注册资本 568,777,800 主要经营业务或管理活动 建材行业 (3) 实际控制人情况 自然人 姓名 丁茂良 国籍 中国 (4) 控股股东及
39、实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 金晶科技 2011 年度报告 - 9 - 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(单位：股) 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元） （税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取报酬、 津贴 王刚 董
40、事长 男 52 2009 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 22 日 00 是 曹廷发 董 事 、 总经理 男 50 2009 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 22 日 00 40.6否 邓伟 董 事 、 副 总 经 理 男 52 2009 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 22 日 00 34.2否 孙明 董事 女 52 2009 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 22 日 00 是 张明 董事 男 59 2009 年 5 月 23 日 2012 年 5 月 22 日 00贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 1 贵州贵航汽车零部件股
41、份有限公司贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523600523 20122012 年年度报告年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事
42、沙长安 因公 张晓军 董事 胡海银 因公 张晓军 三、三、中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机公司负责人张晓军、主管会计工作负责人殷雪灵及会计机构负责人（会计主管人员）构负责人（会计主管人员） 孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙冬云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经中瑞岳华会计师事
43、务所有限公司对公司经中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2012 年度财务报告进行审计，公司年度财务报告进行审计，公司 2012 年母年母 公司实现净利润公司实现净利润 67,453,470.70 元，公司分别提取了元，公司分别提取了 10%的法定盈余公积金和任意盈余公积的法定盈余公积金和任意盈余公积 金共计金共计 13,490,694.14 元， 当年可供分配利润元， 当年可供分配利润 53,962,776.56 元。 公司拟以总股本元。 公司拟以总股本 288,793,800 股为基数， 向全体股东每股为基数， 向全体股东每 10 股派送现金股派送现金 1.33 元 （含税） ， 合计派发
44、现金股利元 （含税） ， 合计派发现金股利 38409575.4 元。元。 六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 . 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 8 第五节第五节 重要事项重要事项 20
45、 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 22 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第八节第八节 公司治理公司治理 32 第九节第九节 内部控制内部控制 36 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 37 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、贵航股份 指 贵州贵航汽车零部件股份有限公 司 上交所、交易所 指 上海证券交易所 控股股东 指 中国贵州
46、航空工业（集团）有限 公司 实际控制人 指 中国航空工业集团公司 报告期、本期、本年度 指 2012 年度 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险， 敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展 的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司的中文名称简称 贵航股份 公司的外文名称 GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司的外文名
47、称缩写 GACO 公司的法定代表人 张晓军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈秀 联系地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 电话 0851-3802670 传真 0851-3803931 电子信箱 ghgf-zqp 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司注册地址的邮政编码 550009 公司办公地址 贵州省贵阳市小河区珠江路 166 号 公司办公地址的邮政编码 550009 公司网址 电子信箱 ghgf-zqp 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度
48、报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 贵航股份 600523 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 4 月 13 日 注册登记地点 贵州省工商局 企业法人营业执照注册号 520000000033636 税务登记号码 52011471430441X 组织机构代码 71430441-X (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 贵州贵航汽车零部件
49、股份有限公司 2012 年年度报告 6 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 无 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 无 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所有限公 司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 A 座八层 签字会计师姓名 黄峰 李萌 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同 期增减(%) 2010 年 营业收入 2,612,533,972.15 2,657,950,526.34 -1.71 2,291,874,775.95 归属于上市公司股
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