1、 阳光新业地产股份有限公司阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人唐军、主管会计工作负责人李国平及会计机构负责人公司负责人唐
2、军、主管会计工作负责人李国平及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)迟超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。迟超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 阳光新业地产股份有限公司 2
3、015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5 第三节 公司业务概要 . 9 第四节 管理层讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 32 第六节 股份变动及股东情况 . 52 第七节 优先股相关情况 . 57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节 公司治理 . 62 第十节 财务报告 . 67 第十一节 备查文件目录 . 201 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 阳光新业地产股份有限公司 Reco Shine 指 Reco Sh
4、ine Pte. Ltd. Recosia China 指 Recosia China Pte. Ltd. 北京燕赵 指 北京燕赵房地产开发有限公司 首创置业 指 首创置业股份有限公司 天津德然 指 天津德然商贸有限公司 克瑞思公司 指 天津克瑞思森林开发有限公司 杨柳青公司 指 天津西青杨柳青森林绿野建筑工程有限公司 北京瑞丰 指 北京瑞丰投资有限公司 光明新丽 指 天津光明新丽商贸有限公司 友谊新资 指 天津友谊新资商贸有限公司 津汇远景 指 天津津汇远景贸易有限公司 北京瑞菱 指 北京瑞菱阳光商业管理有限公司 菱华天津 指 菱华天津开发有限公司 菱华阳光 指 菱华阳光（天津）房地产开发有
5、限公司 阳菱光辉 指 阳菱光辉（天津）房地产开发有限公司 菱华阳光商业 指 菱华阳光(天津)商业管理有限公司 成都锦尚 指 成都锦尚置业有限公司 上海晟域 指 上海晟域资产管理有限公司 嘉源盛达 指 北京嘉源盛达投资管理有限公司 众元投资 指 北京众元投资管理有限公司 上海晟璞 指 上海晟璞投资管理有限公司 锦江酒店 指 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 华远置业 指 北京市华远置业有限公司 万众兴业 指 北京万众兴业科技有限公司 阳光丰成 指 阳光丰成控股有限公司 瑞景阳光、北京瑞景阳光 指 北京瑞景阳光物业管理有限公司 阳光新城市 指 天津阳光新城市商业投资有限公司 紫瑞新丽 指 成都
6、紫瑞新丽商贸有限公司 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 北京道乐 指 北京道乐科技发展有限公司 瑞阳嘉和 指 北京瑞阳嘉和物业管理有限公司 瑞丰阳光、瑞丰投资 指 北京瑞丰阳光投资有限公司 北京瑞港 指 北京瑞港阳光投资有限公司 豪威投资 指 豪威投资有限公司 北京星泰 指 北京星泰房地产开发有限公司 新资 指 新资房地产开发(上海)有限公司 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 阳光股份 股票代码 000608 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易
7、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 阳光新业地产股份有限公司 公司的中文简称 阳光新业 公司的外文名称（如有） YANG GUANG CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YANG GUANG 公司的法定代表人 唐军 注册地址 广西壮族自治区南宁市江南路 230 号南宁经济技术开发区 注册地址的邮政编码 530031 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 11 层 办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 yangguangxinye 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵博 联系地址 北京市西城区西直门外大街 112
8、 号阳光 大厦 11 层 电话 （010）68361088 传真 （010）88365280 电子信箱 yangguangxinye 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 20053835-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998 年 3 月，公司主营业务由水泥制造销售变为房地产开发销售。 历次控股股东的变更情
9、况（如有） 2004 年 12 月 22 日， 首创置业将其持有本公司 45,266,200 股股份转让予北京燕赵， 占本公司总股本的 15.5， 北京燕赵成为本公司的第一大股东。 2007 年 6 月 5 日， 本公司向 Reco Shine 非公开发行 120,000,000 股股份， 占本公司总股本的 29.12%， Reco Shine 成为本公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中华人民共和国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 签
10、字会计师姓名 陈静，王豆豆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 647,600,000.00 1,358,598,000.00 -52.33% 689,851,000.00 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,180,000.00 -585,172,000.00 103.45% 280,076,000.0
11、0 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -124,566,000.00 -619,961,000.00 79.91% 255,037,000.00 经营活动产生的现金流量净额（元） -15,631,000.00 -164,531,000.00 90.50% -447,792,000.00 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.78 103.85% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.78 103.85% 0.37 加权平均净资产收益率 0.61% -16.27% 16.88% 7.51% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资
12、产（元） 10,252,324,000.00 11,238,528,000.00 -8.78% 10,346,108,000.00 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,314,631,000.00 3,294,179,000.00 0.62% 3,903,119,000.00 阳光新业地产股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际
13、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,654,000.00 198,588,000.00 111,721,000.00 192,637,000.00 归属于上市公司股东的净利润 -52,20
14、4,000.00 35,570,000.00 34,727,000.00 2,087,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利各项救市政策的陆续施行到位，在率先调整且调整 幅度较深后，深圳房地产市场触底反弹的可能性在逐渐增大。 在经营过程中，公司可能面临深圳房价再次调整、市场观望气氛增加、城市规划 调整导致项目开发难度增大、项目盈利能力下降等业务经营风险，若不能及时应对和解 决上述问题，可能对公司经营业绩产生一定的影响。 公司将把握在建项目的开发节奏，打造精品楼盘，通过创造品牌，提高产品品质和 附加值，发掘现有资源的最大价值，为客户提供精彩的安居生活，给社会提供优质的产 品，
15、为股东提供最好的回报；推行稳健的财务方针，保持良好的财务状况；加强成本控 制，压缩费用开支；加大营销、策划力度，实现资金的快速回收；抓住增量土地的购置 时机，实现公司可持续发展。 37 销售风险。经历过 2008 年深圳一手房销售惨淡的时期，央行 2008 年 9 月份以来 先后 5 次降息、近年来累计的刚性需求释放、以及房地产开发企业主动降价等一系列积 极因素共同作用，在进入 2009 年第一季度后，深圳房地产市场出现了小阳春，但未来发 展方向仍有待观察。 从在建项目和土地储备的总量来看，可以满足公司未来 23 年的开发需求；这些项 目多为历史用地，地价全部缴清，地理位置较好，为公司持续稳定
16、发展提供了良好和重 要的物质基础。但公司仍会通过合理定价、提升管理和市场营销水平，继续加大销售力 度。 二次股改通过的风险。 随着上市公司股权分置改革工作的接近尾声，股民对股改的参与程度、收益期望等 日益提高。2009 年，公司股改获得流通股民表决通过存在一定风险；大股东原公布的股 改方案亦存在一定调整的风险，对公司未来的发展可能产生不确定的影响。 如果大股东启动二次股改工作，公司将协同保荐机构，在一定范围内与投资者进行 了沟通；随着方案的出台，公司将与广大的流通股股东进行更加深入细致的沟通，使公 司股改方案充分考虑到各方面的利益平衡，体现出非流通股股东充分的诚意和对流通股 股东利益的保护，争
17、取通过股改，尽快获取大股东承诺的支持。 2.公司的竞争优势及潜力 2.公司的竞争优势及潜力 2008 年，公司被中国房地产测评中心评定为“2008 年中国房地产开发企业 500 强”； 深圳商报年度的深圳地产总评榜中，公司被评为：“2008 深圳地产十大强势品牌开 发商”；旗下皇城地产开发的御花园被评为“2008 深圳十大著名楼盘”；旗下开发公司 打造的深物业新华城被评为 “2008 深圳地产十大最具性价比物业” 。 经过一年多的努力， 公司产品的品牌进一步提升。公司在董事会、经营班子的带领下，认真学习实践科学发 展观，解放思想、深化改革，全体员工同心协力、扎实工作，房地产主业成绩斐然，一 举
18、摆脱近几年来的经营困境，各方面工作均取得长足进步。 通过提升管理和工作标准、强化打造“品质物业、精彩生活”的产品理念，通过实 38 施全面预算管理，经济活动分析，风险预警控制，人力资源管理，招投标管理制度，房 地产工作会议制度、项目月度资金拨款计划制度、项目后评价制度等一系列精细化管理 程序，董事会、管理层紧紧把握企业发展方向，使公司的品牌优势、管理团队优势、人 才优势、资源优势等逐步显现。 3.2009 年计划 3.2009 年计划 2009 年，公司计划主营业务收入 69000 万元，期间费用及成本 55000 万元（不包括 根据收入和收益情况应扣除的各项税费）。公司确定 2009 年度工
19、作总体目标为：稳健经 营，深化改革，提高标准，发展进取，建设极具竞争力的企业集团；突出房地产主业， 稳健辅业经营；推进经营机制改革；严格成本控制；切实做好全面预算管理、对标管理、 风险管理等项工作；夯实发展基础，不断提高工作标准，为员工提供实现个人价值的平 台，为股东提供理想的回报。 公司在建和新开工项目有：深物业新华城（原天阔苑）、深物业深港 1 号、深 物业廊桥国际公馆、深物业彩天怡色，建筑面积约 32 万平方米。项目的全面开工建 设对人才、资金的需求较大；项目的持续建设和土地储备的日益减少，对公司未来的发 展提出新的要求。为保障项目如期建设、销售、竣工、入伙等工作，保证公司的可持续 发展
20、，公司已采取或将采取以下措施： 近年来，公司呈现出快速成长的态势，公司将以股权分置改革为契机，改善公司 的资产质量和结构，拓宽公司未来发展的空间，为公司的发展奠定良好基础，继续深入 企业改革工作，不断提高企业的核心竞争力，实现全体股东长期利益的最大化。 关注市场的变化，周密制定经营、投资计划；把握购置土地的机遇和节奏，立足 深圳，开拓国内一、二线城市核心区域及重点地区的房地产市场，提高效率、效益和管 理水平，实现快速滚动、可持续性发展的目标。 建立全面的财务核算与管理制度，统一子公司的财务核算与管理工作；集团资金 采取统一管控的模式，统筹安排资金的使用，提高资金的使用效率，节约集团整体资金 成
21、本。 39 通过加强内部管理，降低经营成本，使公司的盈利水平持续改善；推行以“精简 机构人员、提高运营效率、规范运作流程”为目标的企业各项改革工作，使企业更贴近 市场化运作；保证可供销售项目按进度完成，在一定的价位上，使销售情况达到预期， 保证在建项目的施工达到计划进度。 打造“品质物业、精彩生活”的产品理念，贯彻“全面解放思想、夯实管理基础、 谋求更大发展”的工作方针，实现公司的持续、稳定、发展的目标。 4. 资金需求、使用计划及资金来源情况 2009 年，随着在建和新开工项目的全面动工，因此，2009 年公司对资金的需求 量较大， 预计需使用资金超过 5.83 亿元。 为保证资金供给， 满
22、足公司业务发展需要， 公司拟通过银行新增贷款以及项目销售回款等措施解决资金问题。 三、报告期内投资情况 三、报告期内投资情况 1.报告期内本公司未募集资金，也无之前募集资金的延续使用； 2.非募集资金投资重大项目、项目进度及收益情况。 （单位：千元） 项目名称 本年度投资 比上年投资 增加比例 （%） 项目进度 收益情况 皇御苑御花园 （皇御苑C区A地块） 141,028 -0.15 已竣工验收 26% 深物业深港1號 （皇御苑C区B地块） 68,754 -7.54 主体4-6层施工 深物业廊桥公馆 （皇御苑D地块） 57,436 -11.1 桩基施工 深物业新华城 (原风和日丽B组) 125
23、,956 448.95 主体封顶,进行装修 合计 393,174 35.40 40 四、董事会对公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及 影响分析 四、董事会对公司作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及 影响分析 1、本公司在报告期内无会计政策变更事项。 2、本公司在报告期内无会计估计变更事项。 3、本公司在报告期内无重大会计差错更正事项。 五、董事会日常工作 （一）、报告期内董事会会议情况 五、董事会日常工作 （一）、报告期内董事会会议情况 报告期至本公告日，董事会共召开会议 11 次。 （1）、公司于 2008 年 4 月 14 日召开第六届董事会第二次会议，
24、本次董事会决 议公告刊登于 2008 年 4 月 15 日证券时报、大公报及信息披露指定网站巨 潮网（ ）； （2）、公司于 2008 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了： 公司 2008 年第一季度报告，公告刊登于 2008 年 4 月 26 日证券时报、大 公报及信息披露指定网站巨潮网（ ）； （3）、公司于 2008 年 7 月 15 日召开第六届董事会第四次会议，本次董事会决 议公告刊登于 2008 年 7 月 16 日证券时报、大公报及信息披露指定网站巨 潮网（ ）； （4） 、 公司于 2008 年 8 月 12 日召开第六届董事会第五次会议， 会议审议通过
25、： 公司 2008 半年度报告、关于 1500 万元贷款展期的议案和关于成立惠阳 分公司的议案，本次董事会决议公告刊登于 2008 年 8 月 14 日证券时报、 大 公报及信息披露指定网站巨潮网（ ）； （5）、公司于 2008 年 9 月 5 日召开第六届董事会第六次会议，本次董事会决 议公告刊登于 2008 年 9 月 6 日证券时报、大公报及信息披露指定网站巨潮 网（ ）； （6）、公司于 2008 年 10 月 24 日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通 41 过：公司 2008 第三季度报告、关于的议案、关于对应收账款进行调整的议案和关于调整 2008 年预算计划 的议案，本次
26、董事会决议公告刊登于 2008 年 10 月 27 日证券时报、 大公报 及信息披露指定网站巨潮网（ ）； （7）、公司于 2008 年 10 月 31 日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通 过：关于“深物业新华城”项目贷款展期的议案和关于处置国贸商业大厦 35 层 7 套房产的议案； （8）、公司于 2008 年 11 月 20 日召开第六届董事会第九次会议，本次董事会 决议公告刊登于 2008 年 11 月 22 日证券时报、大公报及信息披露指定网站 巨潮网（ ）； （9）、公司于 2009 年 1 月 14 日召开第六届董事会第十次会议，本次董事会决 议公告刊登于 2009 年 1
27、月 15 日证券时报、大公报及信息披露指定网站巨 潮网（ ）； （10）、公司于 2009 年 1 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，本次董事 会决议公告刊登于 2009 年 1 月 24 日证券时报、大公报及信息披露指定网 站巨潮网（ ）； （11）、公司于 2009 年 2 月 9 日召开第六届董事会第十二次会议，本次董事会 决议公告刊登于 2009 年 2 月 10 日证券时报、大公报及信息披露指定网站 巨潮网（ ）； （12）、公司于 2009 年 4 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了 关于购买国贸广场二期、国贸商业大厦裙楼部分商铺的议案和关于参加竞拍 皇城广
28、场房产的议案，本次董事会决议本公司已按规定报深圳证券交易所备案。 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 （二）、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，股东大会的决议得到较好执行。 （1）、2007 年年度股东大会审议通过了： 2007 年度董事会工作报告、2007 年度监事会工作报告、2007 年度财 42 务决算报告、2007 年度报告、2007 年度利润分配的预案、2007 年度董 事、监事人员奖励薪酬分配的预案、2008 年度财务预算报告、和续聘会计师事务所的议案。 本次股东大会议案相关事项已全部得到贯彻执行。独立董事依照独立董事工 作条例履行职责，并对有关事项发表独立意见；关联交
29、易管理办法的制定使 得公司的内控制度建设进一步得到完善，使得关联交易有制度依据，规范了关联交 易的程序。 （2）、2008 年第一次临时股东大会审议通过了：关于向金融机构申请 6.4 亿元贷款的议案、关于控股股东向本公司提供委托贷款或贷款担保的议案、 关于修订的议案、关于调整独立董事报酬方案的议案和 关于选举公司监事的议案。 为落实关于向金融机构申请 6.4 亿元贷款的议案，本公司子公司深圳市 国贸汽车实业有限公司向中国农业银行深圳东部支行申请贷款人民币 5，000 万元； 为落实关于控股股东向本公司提供委托贷款或贷款担保的议案，本公司控 股股东深圳市投资控股有限公司将自有资金委托中国光大银行
30、深圳景田支行向 本公司发放委托贷款 1.5 亿元人民币； 董事会完成了对董事会议事规则的修改，并严格遵照照修订后的董事会 议事规则进行董事会会议的召开和表决，落实了关于修订的 议案； 依照新的独立董事报酬方案，按时足额发放独立董事报酬，落实了关于调整 独立董事报酬方案的议案； 因本公司监事陈马兴工作变动，不再担任本公司监事。选举王秀颜女士担任本 公司监事，王秀颜女士勤勉尽责地履行了监事职责，落实了关于选举公司监事的 议案。 本次股东大会决议得到较好执行。 43 （3）、2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于向金融机构申请 4.8 亿元 贷款的议案。 本公司子公司-深圳市皇城地产有限公司于
31、 2009 年 3 月向中国农业银行深圳东 部支行申请房地产开发贷款人民币 2.4 亿元，期限叁年。截至本公告日，已到帐人 民币 2 亿元。本次股东大会决议得到较好执行。 （三）、董事会审计委员会履职情况 （三）、董事会审计委员会履职情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由独立董事 董志光先生担任。按照中国证监会和深圳证券交易所的要求和本公司董事会审计 委员会工作条例，公司董事会审计委员会为公司 2008 年度审计开展了一系列的工 作，勤勉尽责地履行了以下职责： 1、在会计师事务所正式进场前，审计委员会协调公司与会计师事务所商定了本 年度财务报告审计工作安排并
32、督促会计师事务所按时提交审计报告。 2、审计委员会对本公司编制的财务报表审阅后形成第一次意见：公司 2008 年 度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，客观公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的实际经营情况和现金流量。希望公司管理层配合武汉众环会计师事务所开 展 2008 年度财务报表的审计工作，并对武汉众环会计师事务所提出的审计调整分录 进行了充分的沟通。 3、年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与本公司年审注册会计师就审计 过程中发现的问题及时沟通交流。会计师事务所出具初步审计意见后，董事会审计 委员会对公司财务会计报表审阅后形成第二次意见：公司 2008 年度财务报表
33、，是严 格按照企业会计准则、企业会计制度的规定编制的，符合新会计准则和财政部 发布的相关文件的规定；财务报表附注是按照中国证监会发布的相关规定编制的。 财务报表及财务报表附注客观公允地反映了公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况，经 营成果和现金流量。 4、审计委员会认为：2008 年度审计报告初稿的编制符合新会计准则的要求，符 44 合本公司的实际情况，同意将 2008 年度财务报告提交董事会审议。审计委员会通过 了对武汉众环会计师事务所从事本年度审计工作的总结，对是否续聘武汉众环会计 师事务所为本公司 2008 年度会计审计机构发表了意见。 董事会审计委员会在本公司 2008 年
34、度财务报告中切实负责地履行了职责，发挥 了应有的监督作用，维护了审计的独立性。 （四）、董事会薪酬与考核委员会履职情况 （四）、董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由独 立董事李晓帆先生担任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依照其工作细则 认真履行职责，负责制定公司董事及管理人员的绩效考核标准、方案并进行相关评 议，同时也积极探讨与公司长期发展战略相适应，有利于提高公司经营层积极性的 考核办法与薪酬体系。 六、公司 2008 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案六、公司 2008 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预
35、案 1、公司本次利润分配预案 根据企业会计准则 2006，公司对子公司的投资采用成本法核算，下属企业 未宣布分红派息的利润暂不能纳入母公司利润，因此母公司利润与合并报表利润将 出现明显差异。而按照公司法规定，进行利润分配以及提取公积金要以母公司 为主体。 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度归属于母公司所有 者的合并净利润为 9,829,397.29 元，公司 2008 年初的合并未分配利润为 -67,197,819.73 元，截止 2008 年 12 月 31 日公司的累计合并未分配利润为 -55,930,192.11 元；母公司 2008 年度的净利润为-26,15
36、5,872.73 元，母公司 2008 年初的未分配利润为-401,572,877.40 元，截止 2008 年 12 月 31 日母公司的累计未 分配利润为-427,728,750.13 元。 公司2008年度不进行利润分配和资本公积金转增股本,留存资金继续用于现有 项目的开发。 2、公司前三年现金分红情况 45 年份 现金分红 金额 归属于母公司 所有者净利润 合并报表归属 于母公司所有 者净利润 占归属于 母公司所 有者净利 润的比例 占合并报表归属于 母公司所有者净利 润的比例 2007 年 0.00 -27,611,609.45 -27二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发
37、行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍 生证券的种 类 发行日期 发行价格 （元） 发行数量 上市日期 获准上市交 易数量 交易终止日期 股票类 A 股股票 2008 年 9 月 19 日 5.2661,150,000 2008 年 10 月 7 日 61,150,000 2、 公司股份总数及结构的变动情况 公司 2010 年度实施了资本公积金转增股本方案,每 10 股转增 4 股,实施后总股本由 304,278,000 股变为 425,989,200 股,增加了 121,711,200 股。结构没有发生变动。 3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控
38、制人情况 1、 股东数量和持股情况 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 7 单位：股 报告期末股东总数 24,511 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告 期内 增减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻 结的股份 数量 陕西延长石油（集团）有 限责任公司 国 有 法人 59.72254,380,980254,380,980 无 陕西省石油化工建设公司 国 有 法人 2.269,631,0209,631,020 无 陕西省高新技术产业投资 有限公司 国 有 法人 1.486,300,0006,300,000 无 西北农林科技大学农业科 技
39、发展公司 国 有 法人 1.114,725,0004,725,000 无 祁书瑾 境 内 自 然 人 1.004,273,5004,273,500 无 陕西省产业投资有限公司 国 有 法人 0.994,200,0004,200,000 无 中国农业银行东吴价值 成长双动力股票型证券投 资基金 国 有 法人 0.853,638,5673,638,567 未 知 张为军 境 内 自 然 人 0.843,570,0003,570,000 无 陈杰 境 内 自 然 人 0.753,213,0003,213,000 无 中国农业银行东吴进取 策略灵活配置混合型开放 式证券投资基金 境 内 自 然 人 0
40、.713,005,1603,005,160 未 知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 中国农业银行东吴价值成长双动力股 票型证券投资基金 3,638,567人民币普通股 3,638,567 中国农业银行东吴进取策略灵活配置 混合型开放式证券投资基金 3,005,160人民币普通股 3,005,160 俞明之 3,000,000人民币普通股 3,000,000 中国建设银行华富竞争力优选混合型 证券投资基金 1,499,948人民币普通股 1,499,948 毛莹瑛 1,437,300人民币普通股 1,437,300 中国农业银行宝盈策略增长股票
41、型证1,000,000人民币普通股 1,000,000 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 8 券投资基金 冯鹏 1,000,000人民币普通股 1,000,000 王轶维 987,630人民币普通股 987,630 王卫东 947,310人民币普通股 947,310 唐秀英 617,800人民币普通股 617,800 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易时 间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 1 陕西延长石油（集 团）有限责任公司 254,380,980 20
42、11 年 11 月 29 日 0 承诺在完成收购增发 后 36 个月内不上市 流通。 2 陕西省石油化工 建设公司 9,631,020 2011 年 11 月 29 日 0 经延长集团同意后方 可流通。 3 陕西省高新技术 产业投资有限公 司 6,300,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 4 西北农林科技大 学农业科技发展 公司 4,725,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 5 祁书瑾 4,273,500 0 经延长集团同意后方 可流通。 6 陕西省产业投资 有限公司 4,200,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 7 张为军 3,570,000 0 经延长集团同意后方
43、可流通。 8 陈杰 3,213,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 9 杜永良 2,835,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 10 郑兰珍 2,142,000 0 经延长集团同意后方 可流通。 上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东中，法人股东陕西延长石油（集团）有 限责任公司是公司的控股股东，陕西省石油化工 建设公司是延长石油集团的全资子公司，除此之 外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其 是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理 办法规定的一致行动人。 2、 控股股东及实际控制人情况 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 9 (1) 控股股东情况 法人
44、 单位：元 币种：人民币 名称 陕西延长石油（集团）有限责任公司 单位负责人或法定代表人 沈浩 成立日期 1996 年 8 月 2 日 注册资本 3,000,000,000 主要经营业务或管理活动 石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售； 石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品 （专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生 或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业 务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、 餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国 家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除 外。 （上述经营范围中，法律法规有专项规定的， 凭许可证在有效期内经营） (2) 实际控制人情
45、况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 陕西省国资委 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西延长石油化建股份有限公司 2010 年年度报告 10 3、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、五、 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年 龄 任期起始日 期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元） （税前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 张恺顒 董事长 男 46 2007 年 11 月 21 日 2012 年 1 月 10 日 00 30.18 否 刘赐宏 总经理 男 48 2010 年 6 月 1 日 2012 年 1 月 10 日 00聘任 27.57 否 高建成 副 总 经 理 男 44 2009 年 1 月 10 日 2012 年 1 月 10 日 00
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