1、小股东能够充分行使股东权利。 （二）关于控股股东与上市公司的关系（二）关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动 的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，控 股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的 权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。 （三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；目前董事会由 9 名董事组 成，其中独立董事 3 名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和公司章程 的要求。公司全体董事能够依据董
2、事会议事规则、独立董事工作制度、深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作，认真出席董事会和 股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机 19 构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体 股东的利益。 （四）（四）关于关于监事和监事会监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监 事会严格按照公司章程、监事会议事规则的要求召集、召开会议，依法行使 职权。监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、 财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全
3、体股东负责。 （五）关于信息披露与投资者关系管理（五）关于信息披露与投资者关系管理 公司制定了投资者关系管理制度、信息披露管理办法，指定由董事会秘 书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作， 协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息 的机会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信 息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受监管部门批评的情形。 （六）关于绩效评价与激励约束机制（六）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发 员工的工作积极性。公
4、司按照法律、法规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招 聘公开、透明。 （七）关于相关利益者（七）关于相关利益者 公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、 员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照上市公司治理准则 和深圳证券交易所股票上市规则的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规 章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。 二、二、董事及独立董事董事及独立董事履行职责情况履行职责情况 2010 年公司全体董事严格按照有关法律、法规和公司章程的要求履行职责， 认真勤勉，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会，对
5、各项议案进行认真审 议，切实保护中小投资者利益不受侵害。 20 公司董事长依法召集并主持董事会会议，董事长领导董事会制定公司的发展战略， 推动公司内部治理制度的制定和完善，指导管理层执行经营策略，组织完成股东大会 授权的事项，执行董事会决议。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书 的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。 公司现有独立董事 3 名，符合中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见的要求，独立董事认真负责地参加报告期内的董事会，审议各项议 案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分 的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
6、报告期内，对应由独立董事发表意见 的事项发表了客观公正的独立意见。 报告期内，公司共召开了 14 次董事会会议，具体情况如下： 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 14 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议 次数 0 董事出席会议情况如下： 董事姓名 职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 李超勇 董事长 2 2 0 0 0 否 陈钢 董事 14 13 0 0 1 否 王建庆 董事 14 14 0 0 0 否 陆蕾 董事 14 14 0 0 0 否 孙玉文 董事 6 6 0 0 0 否
7、陈锋 董事 9 7 0 1 1 是 范玉顺 董事 14 13 0 1 0 否 支晓强 董事 14 13 0 1 0 否 张一弛 董事 9 9 0 0 0 否 注：李超勇经2010年10月30日公司2010年第三次临时股东大会审议，新当选为公司第二届董事会成员，报告期 内应出席董事会2次，并全部出席。孙玉文经2010年9月29日公司2010年第二次临时股东大会审议，新当选为公司第 二届董事会成员，报告期内应出席董事会6次，并全部出席。公司董事陈峰因工作时间冲突，未能出席公司第二届 第六、七次董事会，其中二届七次董事会委托董事孙玉文行使表决权。独立董事张一弛经2010年8月2日公司2010 年第一
8、次临时股东大会审议，当选为公司独立董事，报告期内应出席董事会9次，并全部出席。 21 报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 三、三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。 （一）（一）业务独立业务独立 公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务业务，拥 有独立的采购和销售系统，独立进行原材料和产品的采购和销售，不存在受制于公司 股
9、东及其他关联方的情况。本公司上市前，实际控制人陈俭先生向公司出具了避免 同业竞争承诺函，承诺在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似 以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如违反承诺承担由此给联信永益造成的直 接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本公司与任何股东及其他关联方之 间不存在同业竞争。 （二）（二）人员独立人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程规定的条件和 程序产生。目前，除董事王建庆、监事杨琳在股东单位联想投资有限公司任职，董事 陈钢、陆蕾、监事贾荣在股东单位北京电信投资有限公司任职外，公司其余董事、监 事均未在公司股东单位任职。公司总
10、经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高 级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他 利益冲突的企业任职。 （三）（三）资产独立资产独立 公司和控股股东产权关系明晰，公司资产完整并由公司实际控制和使用，本公司 拥有独立的经营系统和配套设施以及商标、专有技术、计算机北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京华录百纳影视股份有限公司北京华录百纳影视股份有限公司 Beijing Hualu Baina Film TV Inc. 2015 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：300291 股票简称：华录百纳股票简称：华录百纳 披露日期：披露日期
11、：2016 年年 03 月月 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人
12、员)秦红玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦红玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、战略与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、战略
13、与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 1、市场竞争风险、市场竞争风险 公司主要从事影视、综艺、体育等业务。影视剧行业政策门槛较低、制作 机构数量增多、市场分散，竞争比较充分；综艺行业随着制播分离改革逐步深 入，市场竞争日趋激烈，市场需求可能随着热点事件或观众偏好发生改变，推 陈出新速度较快；体育行业在国家大力发展体育产业的背景下，参与者众多而 优质 公司主要从事影视、综艺、体育等业务。影视剧行业政策门槛较低、制作 机构数量增多、市场分散，竞争比较充分；综艺行业随着制播分离改革逐步深 入，市场竞争日趋激烈，市场需求可能随着热点事件或观众偏好发生改变，推 陈出新速度较快；体育
14、行业在国家大力发展体育产业的背景下，参与者众多而 优质 IP 资源稀缺，对资源的争夺导致成本不断上升而变现较为困难。虽然公司 影视剧业务以精品剧为市场定位，一直处于市场领先地位，但依然存在市场竞 争加剧所带来的项目投入产出风险；虽然公司综艺业务研发制作和招商运营均 有较强的积累，对综艺行业发展趋势具有较深把握，但仍存在综艺业务的生命 资源稀缺，对资源的争夺导致成本不断上升而变现较为困难。虽然公司 影视剧业务以精品剧为市场定位，一直处于市场领先地位，但依然存在市场竞 争加剧所带来的项目投入产出风险；虽然公司综艺业务研发制作和招商运营均 有较强的积累，对综艺行业发展趋势具有较深把握，但仍存在综艺业
15、务的生命 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 周期风险及未来综艺栏目市场欢迎度下降的风险；虽然公司体育业务有较强的 客户优势、媒体优势，经营和变现能力在市场上具有领先优势，但仍存在因为 行业竞争积累而发展不达预期的风险。 周期风险及未来综艺栏目市场欢迎度下降的风险；虽然公司体育业务有较强的 客户优势、媒体优势，经营和变现能力在市场上具有领先优势，但仍存在因为 行业竞争积累而发展不达预期的风险。 防范措施：利用行业变革契机，创新经营模式，横向打通影视、综艺、体 育，纵向打通内容制作、内容营销、内容衍生等商业模式，有效挖掘产业链横 向、纵向价值，增加抗风险能力。 防范措施：
16、利用行业变革契机，创新经营模式，横向打通影视、综艺、体 育，纵向打通内容制作、内容营销、内容衍生等商业模式，有效挖掘产业链横 向、纵向价值，增加抗风险能力。 2、政策监管风险、政策监管风险 由于影视综艺产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用 显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在影视综艺产品的制作领域 拥有丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一 致，则公司的影视综艺产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播 放，导致公司无法收回制作成本。同时，如果公司的影视综艺产品未能严格把 握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市
17、场准 入资格的风险。 由于影视综艺产品具有覆盖面广、接受便捷的特点，在意识形态领域作用 显著，政府对行业进行一定程度的监管。尽管公司在影视综艺产品的制作领域 拥有丰富的经验，但如公司未来不能继续贯彻政策导向、与主流价值观保持一 致，则公司的影视综艺产品可能无法进入市场，或者进入市场后被勒令停止播 放，导致公司无法收回制作成本。同时，如果公司的影视综艺产品未能严格把 握好政策导向，违反行业政策，公司可能面临被监管部门处罚甚至取消市场准 入资格的风险。 防范措施：严把立项关，坚持弘扬主流价值观和商业价值的有机统一，在 节目内容上积极创新，在节目质量上精益求精。 防范措施：严把立项关，坚持弘扬主流价
18、值观和商业价值的有机统一，在 节目内容上积极创新，在节目质量上精益求精。 3、应收账款余额较大的风险、应收账款余额较大的风险 公司影视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其 他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来经济利益能够流入、成本能够可 靠计量的条件时予以确认，而电视台和视频网站等客户一般在影视剧播出完毕 一段时间后付清款项，导致应收账款期末余额与影视剧收入确认时间存在很大 公司影视剧的销售收入是在取得发行许可证以后，并同时满足播映带或其 他介质已经交付、风险和报酬已经转移、未来经济利益能够流入、成本能够可 靠计量的条件时予以确认，而电视台和视频网站等客户一般在影视剧播
19、出完毕 一段时间后付清款项，导致应收账款期末余额与影视剧收入确认时间存在很大 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 关系。影视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管 理的难度加大和资金短缺风险增加。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司 应收账款余额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩 和生产经营产生不利影响。 综艺和体育业务主要客户均为优质客户和领先品牌， 回款信用良好，具有较强的支付能力，应收账款不能回收的风险较低。但是， 如果综艺和体育业务的主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用 发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可
20、能性将增加，从而对公司综艺和体 育板块的经营产生不利影响。 关系。影视剧发行时点的变化，会导致应收账款余额的波动，使得公司资金管 理的难度加大和资金短缺风险增加。虽然报告期应收账款回收良好，但是公司 应收账款余额较大，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩 和生产经营产生不利影响。 综艺和体育业务主要客户均为优质客户和领先品牌， 回款信用良好，具有较强的支付能力，应收账款不能回收的风险较低。但是， 如果综艺和体育业务的主要客户的财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用 发生重大不利变化，应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司综艺和体 育板块的经营产生不利影响。 防范措施：建立客户
21、信用体系，加强应收账款的催收管理力度。防范措施：建立客户信用体系，加强应收账款的催收管理力度。 4、存货金额较大的风险、存货金额较大的风险 存货占公司资产的比重较高是影视综艺制作企业的行业特征。作为影视综 艺制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、 存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随 着拍摄进度逐步结转为在产品和库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的 专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗 费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货 必然成为公司资产的主要构成部分。存货金额特
22、别是在产品金额较大，占资产 比重较高，在一定程度上构成了公司的经营风险。 存货占公司资产的比重较高是影视综艺制作企业的行业特征。作为影视综 艺制作企业，自有固定资产较少，其资金流转主要体现在货币资金、预付账款、 存货和应收账款之间。在生产经营过程中，资金一旦投入即形成预付账款，随 着拍摄进度逐步结转为在产品和库存商品即成为存货，在拍摄过程中所需要的 专用设备、设施、场景、灯光摄影等均通过经营租赁取得，而拍摄过程中所耗 费的道具、化妆用品等均通过采购取得。因此，在正常生产经营情况下，存货 必然成为公司资产的主要构成部分。存货金额特别是在产品金额较大，占资产 比重较高，在一定程度上构成了公司的经营
23、风险。 防范措施：通过对项目的严格管理和控制，确保存货产品品质和市场适销 性。 防范措施：通过对项目的严格管理和控制，确保存货产品品质和市场适销 性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 708,538,681 为基数，向为基数，向 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8 元（含税） 。元（含税） 。 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 8 第二节第二节 公司简介
24、和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 29 第五节第五节 重要事项重要事项 . 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 58 第十节第十节 财务报告财务报告 . 64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 138 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、华录百纳 指 北京华录百纳影视股份有限公司 保荐机构 指 华西证券股份有限公司 华录集团 指 中国华录集团有限公司 华录文化 指 华录文化产业有限公司 蓝色火焰 指 广东蓝色火焰文化传媒有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京华录百纳影视股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月
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