北京大学国际政治经济学考研专业课复习资料、历年真题、参考书.pdf
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1、小股东能够充分行使股东权利。 (二)关于控股股东与上市公司的关系(二)关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范,无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动 的行为;公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立,控 股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的 权利,公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。 (三)关于董事与董事会(三)关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事;目前董事会由 9 名董事组 成,其中独立董事 3 名,董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和公司章程 的要求。公司全体董事能够依据董
2、事会议事规则、独立董事工作制度、深 圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作,认真出席董事会和 股东大会,执行股东大会决议,并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机 19 构组织的相关培训,熟悉新的法律法规要求,做到勤勉尽责,进一步维护公司和全体 股东的利益。 (四)(四)关于关于监事和监事会监事和监事会 公司监事会由 3 名监事组成,监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监 事会严格按照公司章程、监事会议事规则的要求召集、召开会议,依法行使 职权。监事会独立的行使监督职权,各位监事能够认真履行职责,对公司重大事项、 财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督,对全
3、体股东负责。 (五)关于信息披露与投资者关系管理(五)关于信息披露与投资者关系管理 公司制定了投资者关系管理制度、信息披露管理办法,指定由董事会秘 书负责信息披露工作及投资者关系管理工作,证券事务代表协助董事会秘书开展工作, 协调公司与投资者的关系,接待投资者来访及咨询,确保投资者平等地享有获取信息 的机会。公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信 息。报告期内,公司未发生信息披露不规范而受监管部门批评的情形。 (六)关于绩效评价与激励约束机制(六)关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了合理的绩效评价与激励体系,使员工收入与企业经营业绩挂钩,激发 员工的工作积极性。公
4、司按照法律、法规要求,筹备实施股权激励机制。公司人员招 聘公开、透明。 (七)关于相关利益者(七)关于相关利益者 公司尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与各方的沟通和交流,实现股东、 员工和社会等各方利益的均衡,切实保护投资者利益。公司按照上市公司治理准则 和深圳证券交易所股票上市规则的要求,不断健全和完善公司治理的各项内部规 章制度,实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制,促进公司持续稳定发展。 二、二、董事及独立董事董事及独立董事履行职责情况履行职责情况 2010 年公司全体董事严格按照有关法律、法规和公司章程的要求履行职责, 认真勤勉,按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会,对
5、各项议案进行认真审 议,切实保护中小投资者利益不受侵害。 20 公司董事长依法召集并主持董事会会议,董事长领导董事会制定公司的发展战略, 推动公司内部治理制度的制定和完善,指导管理层执行经营策略,组织完成股东大会 授权的事项,执行董事会决议。报告期内,董事长充分保证了独立董事和董事会秘书 的知情权,为其履行职责创造良好的工作条件。 公司现有独立董事 3 名,符合中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见的要求,独立董事认真负责地参加报告期内的董事会,审议各项议 案,并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,在工作中保持充分 的独立性,切实维护了公司和中小股东的利益。
6、报告期内,对应由独立董事发表意见 的事项发表了客观公正的独立意见。 报告期内,公司共召开了 14 次董事会会议,具体情况如下: 年内召开董事会会议次数 14 其中:现场会议次数 14 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议 次数 0 董事出席会议情况如下: 董事姓名 职务 应出席 次数 现场出席 次数 以通讯方式参 加会议次数 委托出席 次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 李超勇 董事长 2 2 0 0 0 否 陈钢 董事 14 13 0 0 1 否 王建庆 董事 14 14 0 0 0 否 陆蕾 董事 14 14 0 0 0 否 孙玉文 董事 6 6 0 0 0 否
7、陈锋 董事 9 7 0 1 1 是 范玉顺 董事 14 13 0 1 0 否 支晓强 董事 14 13 0 1 0 否 张一弛 董事 9 9 0 0 0 否 注:李超勇经2010年10月30日公司2010年第三次临时股东大会审议,新当选为公司第二届董事会成员,报告期 内应出席董事会2次,并全部出席。孙玉文经2010年9月29日公司2010年第二次临时股东大会审议,新当选为公司第 二届董事会成员,报告期内应出席董事会6次,并全部出席。公司董事陈峰因工作时间冲突,未能出席公司第二届 第六、七次董事会,其中二届七次董事会委托董事孙玉文行使表决权。独立董事张一弛经2010年8月2日公司2010 年第一
8、次临时股东大会审议,当选为公司独立董事,报告期内应出席董事会9次,并全部出席。 21 报告期内,公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 三、三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业分开,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。 (一)(一)业务独立业务独立 公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务业务,拥 有独立的采购和销售系统,独立进行原材料和产品的采购和销售,不存在受制于公司 股
9、东及其他关联方的情况。本公司上市前,实际控制人陈俭先生向公司出具了避免 同业竞争承诺函,承诺在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似 以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如违反承诺承担由此给联信永益造成的直 接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本公司与任何股东及其他关联方之 间不存在同业竞争。 (二)(二)人员独立人员独立 公司董事、监事及高级管理人员均严格按照公司法、公司章程规定的条件和 程序产生。目前,除董事王建庆、监事杨琳在股东单位联想投资有限公司任职,董事 陈钢、陆蕾、监事贾荣在股东单位北京电信投资有限公司任职外,公司其余董事、监 事均未在公司股东单位任职。公司总
10、经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高 级管理人员专职在公司工作并领取薪酬,也未在与公司业务相同或相似、或存在其他 利益冲突的企业任职。 (三)(三)资产独立资产独立 公司和控股股东产权关系明晰,公司资产完整并由公司实际控制和使用,本公司 拥有独立的经营系统和配套设施以及商标、专有技术、计算机北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京华录百纳影视股份有限公司北京华录百纳影视股份有限公司 Beijing Hualu Baina Film TV Inc. 2015 年度报告年度报告 股票代码:股票代码:300291 股票简称:华录百纳股票简称:华录百纳 披露日期:披露日期
11、:2016 年年 03 月月 北京华录百纳影视股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人公司负责人陈润生、主管会计工作负责人孙伟华及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人
12、员)秦红玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。秦红玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识,并且应当理解计划、战略与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨 慎决策,注意投资风险。 本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识,并且应当理解计划、战略
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