1、 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2005 年年度报告 上海航天汽车机电股份有限公司 600151 2005 年年度报告 二六年四月六日二六年四月六日 目 录 目 录 一 重要提示1 二 公司基本情况简介2 三 会计数据和业务数据摘要4 四 股本变动及股东情况6 五 董事、监事和高级管理人员9 六 公司治理结构14 七 股东大会情况简介17 八 董事会报告18 九 监事会报告28 十 重要事项30 十一. 财务报告34 十二. 备查文件目录74 一 重要提示1 二 公司基本情况简介2 三 会计数据和业务数据摘要4 四 股本变动及股东情况6 五 董事、监事和高级管理人员9 六 公司治
2、理结构14 七 股东大会情况简介17 八 董事会报告18 九 监事会报告28 十 重要事项30 十一. 财务报告34 十二. 备查文件目录74 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 1 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、全体董事出席了董事会会议。 3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长曲雁女士，总经理赵斌先生，财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本年 度报告
3、中财务报告的真实、完整。 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 2 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海航天汽车机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：航天机电 公 司 英 文 名 称 ： SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司英文名称缩写：SAAE 2、公司法定代表人：曲雁 3、公司董事会秘书：陈平平 联系地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话：021-64827176 传真：021-64827177 E-mail：saaesaae- 公司证券事务代表：王慧
4、莉 联系地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 电话：021-64827176 传真：021-64827177 E-mail：saaesaae- 4、公司注册地址：上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司办公地址：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 邮政编码：200235 公司国际互联网网址：http:/www.saae- 公司电子信箱：saaesaae- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：航天机电 公司
5、 A 股代码：600151 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 28 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东新区商城路 660 号 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 3 公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 27 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东新区榕桥路 661 号 公司法人营业执照注册号：3100001005339 公司税务登记号码：310046631134144 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 上海航天汽车机电股份有限公
6、司 2005 年年度报告 4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 133,302,881.77 净利润 64,580,890.60 扣除非经常性损益后的净利润 60,037,000.19 主营业务利润 346,763,201.26 其他业务利润 28,327,136.28 营业利润 124,810,565.50 投资收益 4,503,396.16 补贴收入 3,772,173.57 营业外收支净额 216,746.54 经营活动产生的现金流量净额 187,737,509.32 现金及现金等价物净增加额
7、-26,673,178.22 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -190,095.60 各种形式的政府补贴 1,799,584.64 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收 入、支出 487,718.28 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,446,683.09 合 计 4,543,890.41 上海航天汽车机电股份有限公司 2005 年年度报告 5 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年 20
8、03 年 2005 年 调整后 调整前 本年比上年 增减（%） 调整后 调整前 主营业务收入 1,803,190,010.19 1,757,743,567.211,757,743,567.21 2.581,927,158,687.89 1,927,158,687.89 利润总额 133,302,881.77 186,166,385.02184,829,558.44 -28.40216,800,454.36 212,046,285.48 净利润 64,580,890.60 104,574,985.19101,625,836.77 -38.24102,849,004.78 99,758,795.0
9、1 扣除非经常性损益的 净利润 60,037,000.19 96,062,210.8993,113,062.47 -37.5087,568,824.45 84,478,614.68 每股收益 0.138 0.2240.217 -38.390.220 0.213 最新每股收益 净资产收益率（%） 5.16 8.307.80 减少 3.14 个 百分点 7.95 7.73 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率（%） 4.80 7.627.15 减少 2.82 个 百分点 6.77 6.55 扣除非经常性损益后 净利润为基础计算的 加权平均净资产收益 率（%） 4.82 7.577.
10、17 减少 3.18 个 百分点 6.95 6.71 经营活动产生的现金 流量净额 187,737,509.32 127,701,734.47127,701,734.47 47.01158,393,590.50 158,393,590.50 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.401 0.2730.273 46.890.338 0.338 2004 年末 2003 年末 2005 年末 调整后 调整前 本年比上年 增减（%） 调整后 调整前 总资产 2,462,714,283.47 2,374,753,471.442,416,149,755.82 3.702,432,639,228.28 2
11、,426,943,948.68 股东权益（不含少数 股东权益） 1,251,997,213.20 1,260,441,212.131,302,732,362.79 -0.671,293,879,572.90 1,290,177,641.16 每股净资产 2.676 2.6942.785 -0.672.766 2.758 调整后的每股净资产 2.560 2.5992.773 -1.722.751 22005 年年度报告 14 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照中国证监会发布的上市公司治理准则等法律法规的有关规 定，依法运作。根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上
12、市公司对 外担保若干问题的通知和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定以及深 圳证券交易所关于做好公司章程修订工作的通知要求，对公司章程 股东大会 议事规则进行了修订。组织公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门工作人 员学习新的公司法 证券法 ，积极参加深圳证券交易所和中国证监会山西证监局 等部门组织的加强上市公司治理相关法规、文件的学习培训，提高管理层依法行事、 勤勉尽责的意识和能力，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。 公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。 1、董事会情况、董事会情况 公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，人数和人员构
13、成符合法律、法规和 公司章程的规定。董事会依据公司章程所赋予的职责，认真执行股东大会决 议，严格依照公司章程 、 董事会议事规则所规定的程序谨慎决策。 2、监事会情况、监事会情况 公司监事会由 7 人组成，其中职工代表监事 2 人，人数和人员构成符合法律、法规 和公司章程的规定。监事会依据公司章程和监事会议事规则依法对公司 财务及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （二）独立董事履行职责情况 公司独立董事认真履行法律法规、 公司章程和独立董事工作制度所赋予的 职责和义务，参加公司召开的董事会及股东大会会议，并就公司重大投资、关联交易 等事项发表了独立意见，工作勤
14、勉尽责，发挥了独立董事的积极作用，维护了公司和 中小投资者的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情况：、独立董事出席董事会的情况： 独立董事 姓 名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 吴秀铭 8 6 2 0 陈 为 8 6 1 1 因公务缺席 1 次 刘作舟 8 6 1 1 因公务缺席 1 次 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 15 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：、独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 报告期内，独立董事没有对公司董事会议案、非董事会
15、议案及其他事项提出异议。 （三）报告期内公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方 面分开情况 1、公司业务独立情况、公司业务独立情况 公司业务方面独立于控股股东，自行签定合同采购原材料、生产和销售产品，拥 有独立完整的业务及自主经营能力。 2、公司人员独立情况、公司人员独立情况 公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系，公司人员独立于控股股东。本公司 总经理、副总经理、总会计师和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领 取薪酬。公司的董事、监事及高级管理人员均通过合法的程序选聘，不存在控股股东 干预公司的人事任免决定的情形。 3、公司资产独立情况、公司资产独立情况 公司拥有独立于控
16、股股东的生产系统、工业产权、非专利技术等，资产完整独立。 同时，控股股东及相关关联方均不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的 情形。 4、公司机构独立情况、公司机构独立情况 公司拥有独立的管理机构和生产经营场所，建立了完善的组织机构，依法设立了 股东大会、董事会和监事会。 5、公司财务独立情况、公司财务独立情况 公司设立财务部，独立行使职能，并根据财政部的有关规定制定了内部财务管 理制度 ， 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 本公司能够独立作出财务决策， 不存在控股股东直接干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开户并独立依法纳税。 （四）报告期内对高级管理人员的考评及奖励情况
17、报告期，本公司对由董事、监事、高级管理人员等部分人员实行与企业经营成果 挂钩考核的年薪收入分配政策，由基础年薪、效益年薪和奖励年薪组成高级管理人员 的年薪收入。 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 16 六、股东大会情况简介 （一）报告期内召开的年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 10 日召开 2004 年年度股东大会， 会议决议公告刊登于 2005 年 5 月 11 日的证券时报 。 （二）（二）报告期内召开的临时股东大会情况 公司于 2005 年 9 月 27 日召开 2005 年第一次临时股东
18、大会，会议决议公告刊登 于 2005 年 9 月 28 日的证券时报 。 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 山西关铝股份有限公司（000831） 2005 年年度报告 17 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 本公司属有色冶炼行业，是山西省最大的综合型有色冶炼加工企业，属国家大型 一类企业。本公司主营产品为电解重熔铝锭及深加工产品。2005 年，随着国家加大宏 观调控力度以及电解铝出口退税取消并增加征收 5出口关税的对外贸易政策的实 施，电解铝主要原材料氧化铝粉价格和电力价格一直处于高位运行，给公司的生产经 营带来了不利因素
19、，使企业的生产成本大幅上升。面对电解铝行业严峻的外部形势， 公司以稳定生产为前提，强化内部管理，深入开展以成本为中心的节能降耗活动，不 断加强过程控制，注重细节管理，采用差异化生产，使产品产量、质量均有较大幅度 的提高。 公司全年完成主产品电解铝产量 11.34 万吨， 较去年同期增长了 5%； AL99.70 以上品率达100%； 实现主营业务收入26.57亿元， 较上年同期24.63亿元增长了7.92%； 实现主营业务利润 19,039.54 万元； 实现净利润 1,697.42 万元。 由于原材料及电力价 格影响，公司主营业务利润和净利润大幅下降。 2、公司主营业务及其经营状况分析、公司
20、主营业务及其经营状况分析 （1）报告期内公司主营业务按产品构成情况）报告期内公司主营业务按产品构成情况 单位：人民币元 主营业务项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 铝锭 流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股 股份总数 5、 净资产收益率=净利润/年度末股东权益100% 以上公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、 应收补贴款。 (四)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 150,000,000305,225,
21、090.656,087,536.326,087,536.33-73,053,506.29 394,346,657.01 本期增加 000010,101,511.16 10,101,511.16 本期减少 00000 0 期末数 -62,951,995.13 404,448,168.17 变动原因 本年度盈利 本年度盈利 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 7 三、 股本变动及股东情况三、 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（截止 2005 年 12 月 31 日） 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其
22、 他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000
23、,000 三、股份总数 150,000,000 150,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前三年，公司无股票发行及上市等情况。 2、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况，公 司股份总数无变动。 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 8 3、公司目前无内部职工股。 （三）股东情况介绍： 1、报告期末股东总数：23742 户 2、十大股东情况截止 2005 年 12 月 31 日 数量单位：股 序号 股 东 名 称 年内增减年末持股数量持股比例% 股份类别 1 黄山众泰集团有限公司 0 90,302,98060.2 法人股 2 杭州永磁
24、集团有限公司 0 652,7000.44 法人股 3 黄山徽新金塑有限公司 0 391,6200.26 法人股 4 中国兵器工业第 214 研究所0 326,3500.22 法人股 5 歙县房地产开发有限公司 0 326,3500.22 法人股 6 涂清明 未知 255,3910.17 流通 A 股 7 彭振球 未知 238,6000.16 流通 A 股 8 刘方 +25,300 236,6000.16 流通 A 股 9 林鹭芬 0 214,1640.14 流通 A 股 10 汪成华 未知 203,0000.14 流通 A 股 注： （1）公司前十大股东中第一、二、三、四、五股东均为公司的发起
25、人股东，不存 在关联关系，也不属于上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人。 （2）公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。 （3）公司控股股东情况： 公司控股股东为黄山众泰集团有限公司（以下简称“众泰集团”） ，原名黄山金马集团 有限公司，于 2005 年 10 月 11 日报经安徽省歙县工商行政管理局核准，完成工商变更登 记工作。持有公司股份 90302980 股，占股份总数的 60.2%。 法人代表：应建仁 成立日期：1997 年 10 月 24 日 注册资本：壹亿叁仟万元 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 9 主要经营业务：批发、零售：汽车、摩托车整车及零配件、煤
26、炭、焦碳、生铁、有 色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品） 、建筑材料、家用电器、文化用 品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务等。 公司实际控制人为应建仁、徐美儿。 应建仁、徐美儿分别持有铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）90%、10%的 股权，铁牛集团持有众泰集团 90的股权，众泰集团持有本公司 60.20%的股份。铁牛集 团为 1996 年 12 月 20 成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省 永康市五金科技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经营范围：汽车及拖拉机配件， 金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制造（凡涉及许
27、 可证或专项审批的凭有效证件经营） ；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务。应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制 人。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 90% 10% 90% 公司 60.2% （4）报告期内公司控股股东无变更； （5）报告期内公司持股 5%以上的股东所持股份质押情况。 本公司于 2004 年 9 月 21 日接到第一大股东众泰集团关于股权质押的说明 ，众泰 集团将其持有的本公司法人股共计 3200 万股（约占公司总股本的 21.
28、33%） ，质押给中国 工商银行歙县支行， 贷款 40,000,000 元。 质押期限自 2004 年 7 月 12 日至质权人申请解冻 为止， 其股权质押已于 2004 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理了质押登记手续，质押股份均从 2004 年 7 月 12 日起予以冻结。 铁牛集团有限公司 黄山众泰集团有限公司 黄山金马股份有限公司 应建仁 徐美儿 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 10 2005 年 6 月 15 日公司接到众泰集团关于股权质押的说明 ，众泰集团将其持有的 本公司法人股共计 2500 万股（约占公司总股本的 16.67%） ，质
29、押给上海浦东发展银行杭 州分行，为铁牛集团有限公司在该行贷款 3000 万元提供担保。质押期限自 2005 年 4 月 25 日至质权人申请解冻为止，其股权质押已于 2005 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续， 质押股份均从2005年4月25日起予以冻结。 （6）公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。 3、公司前十名流通股股东情况 序号 股 东 名 称 持股数量 股份种类 1 涂清明 255,391流通 A 股 2 彭振球 238,600流通 A 股 3 刘方 236,600流通 A 股 4 林鹭芬 214,164流通 A 股 5
30、 汪成华 203,000流通 A 股 6 林伟鸿 194,616流通 A 股 7 曹端 180,331流通 A 股 8 陈杏元 180,000流通 A 股 9 浙江曹娥开发区兴业工贸公司174,948流通 A 股 10 骆冕 160,000流通 A 股 注：本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公 司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 现任公司董事、监事、高管人员： 黄山金马股份有限公司 2005 年年度报告 11 姓姓 名名 性别性别 年龄年龄 任期起止日期任
31、期起止日期 职职 务务 应建仁 男 43 2005.12008.1 董事长 王献忠 男 41 2005.12008.1 副董事长 盛良兵 男 51 2005.12008.1 董事 陈军泽 男 33 2005.12008.1 独立董事 罗荣海 男 55 2005.12008.1 独立董事 沈义强 男 43 2005.72008.1 总经理 俞 斌 男 28 2005.72008.1 财务负责人 杨海峰 男 28 2005.92008.1 董事会秘书 范 华 男 40 2005.72008.1 副总经理 陈星海 男 42 2005.122008.1 副总经理 林晓瑜 男 39 2005.12008
32、.1 监事会主席 李育武 男 33 2005.122008.1 监事 孙永法 男 31 2005.72008.1 职工代表监事 报告期内以上董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。应建仁先生自 2003 年 5 月至今任众泰集团董事局主席； 盛良兵先生现任众泰集团总经理，男 49 2003-06-26 2006-06-26 15.3 李风春 副总经理 女 40 2003-06-26 2006-06-26 3,7133,713 15.3 余天池 副总经理 男 38 2005-06-21 2006-06-26 7.7 葛晓谦 总会计师 男 40 2005-06-21 2006-06-26 15.
33、3 合计 / / / / / / 124.3 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)郑弘波，曾任中粮集团战略发展部副总监、中粮集团审计部总监等职。现任中国粮油食品(集 团)有限公司总经济师，兼任中粮集团区域与关联公司管理部总监，中粮集团收购兼并领导小组副组 长，2005 年 7 月起担任本公司董事长。 (2)王毅民，曾任新疆八一钢铁有限责任公司工会副主席、工会主席，新疆八一钢铁有限责任公 司董事，现任新疆八一钢铁（集团）有限责任公司副经理。2002 年 4 月担任本公司副董事长。 (3)覃业龙，曾任中粮集团实业管理部总经理、中粮集团战略发展部副总监、本公司常务副总经 理，
34、自 2005 年 6 月起任本公司总经理。 (4)马王军，曾任中粮集团计划财务部副总经理，中粮公司资产管理部总经理、中粮集团财务部 副总监。现任中粮集团财务部总监。 (5)李明，曾任中粮糖业杂品进出口公司副总经理，中粮粮油进出口公司油糖部总经理。现任中 粮集团糖业部总经理。 (6)徐国荣，曾任深圳大通实业贸易联合有限公司总经理。现任中粮集团中粮国际（北京）有限 公司食品贸易部总经理。 (7)邢金源，曾任中粮珠海实业发展有限公司副总经理、总经理，大连中粮广场总经理等职。 2004 年 8 月任本公司副总经理至今。 (8)王德乐，曾任新疆石油管理局器材供应处副处长，新疆石油管理局物资供应总公司副总
35、经 理。现任新疆石油管理局物资供应总公司总经理。 (9)郭立群，曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司雅矿公司经理、副董事长，现任新疆八一钢铁 集团有限责任公司纪委副书记。 (10)罗云波，曾任中国农业大学生物学院教师，现任中国农业大学食品学院院长、教授。 (11)郭春亮，曾任新疆昌吉会计师事务所所长、主任会计师。现任新疆宏昌会计师事务所董事 长、主任会计师。 (12)牛新华，曾任新疆证券有限责任公司研发中心主任，现任新疆证券有限责任公司总经理助理 兼经纪业务管理总部总经理、研发中心主任。 (13)许正中，曾任贵州省六盘水市人民政府市长助理；现任国家行政学院经济教研部教授。 (14)关志强，曾任新疆
36、经济管理干部学院教务处副处长，现任新疆农业大学经济与管理学院副教 授。 (15)赵会星，曾任新疆八一钢铁集团有限责任公司计财部副部长。现任新疆八一钢铁（集团）有 限责任公司财务部副部长。 (16)李生有，曾任新疆三维矿业有限公司副总经理、总经理，现任新疆德隆（集团）有限责任公 司副总经理。 (17)程建斌，曾任本公司人力资源部部长助理、副部长、部长。 (18)李红，曾任督察审计部部长助理、运营部副部长。现任公司品管部副部长。 (19)江建林，曾任新疆屯河集团有限责任公司董事长助理，本公司总经理助理。2001 年 5 月起 担任本公司副总经理。 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年年度报告 8
37、 (20)李风春，曾任新疆屯河水泥有限责任公司总经理，新疆天山水泥股份有限公司副总经理。 2003 年 1 月起担任本公司副总经理。 (21)余天池，曾任中粮天鼎国际贸易有限公司农产部部长，中粮集团电子商务部副总经理。自 2005 年 6 月起担任本公司副总经理。 (22)葛晓谦，曾任中国粮油食品（集团）有限公司河北国际贸易有限公司财务部经理、财务总 监，本公司副总会计师。自 2005 年 6 月起担任本公司总会计师。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬 津贴 王毅民 新疆八一钢铁集团有 限责任公司 副总经理 郭立群 新疆八一钢铁
38、集团有 限责任公司 纪委副书记 王德乐 新疆石油管理局供应 总公司 总经理 赵会星 新疆八一钢铁集团有 限责任公司 财务部副部长 李生有 新疆德隆（集团）有 限责任公司 副总经理 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报 酬津贴 郑弘波 中国粮油食品(集团) 有限公司 总经济师 马王军 中国粮油食品(集团) 有限公司 财务部总监 李明 中国粮油食品(集团) 有限公司糖业部 总经理 徐国荣 中粮集团中粮国际(北 京)有限公司食品贸易 部 总经理 罗云波 中国农业大学 教授 郭春亮 新疆宏昌会计师事务 所 董事长 牛新华 新疆证券有限责任公 司 总
39、经理助理 许正中 国家行政学院 教授 关志强 新疆农业大学 副教授 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 （四） 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：按照公司的薪资制度，经董事会、股东大会审 议通过。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照董事会审议通过公司薪资制度，公司高级管 理人员实行年薪制，包括基本年薪和奖励年薪，奖励年薪根据全年经营目标经考核后计发。 新疆屯河投资股份有限公司 2005 年年度报告 9 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 胡建军 董事长 工作安排 白国红 董事兼副总经理 工作安排 马肯 董事 工作安排 孙双锐 董事 工作安排
40、 杜畅 董事 工作安排 张国玺 董事兼总经理 个人辞职 裴洪斌 监事 个人辞职 赵斌 总会计师 个人辞职 金涛 董事会秘书 个人辞职 经公司四届二十三次董事会审议决定：聘任覃业龙为公司总经理，余天池为公司副总经理，葛晓 谦为总会计师。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,570 人，需承担费用的离退休职工为 513 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,713 销售人员 135 技术人员 340 财务人员 152 行政人员 230 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 16 本科 267 大专 894 中专以下 2,393 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司依照公司法、证券法、上市公司治理准则以及国家的有关法律法规的要求，结 合公司实际情况，公司已建立了各司其责、责权统一、运转协调的法人治理结构。本年度公司修改了 公司章程、股东大会议事规则，完善了独立董事职责以及重大事项实行社会公众股股东表决 制度，股东大会网络投票办法等内容，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。规范公司运 作，严格进行信息披露工作
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