1、厦门厦工机械股份有限公司董事，2008年6月起担任本公 司董事长。 (2) 王昆东：历任厦门国有资产投资公司副总经理，厦门工程机械股份有限公司董事 长、董事等职务。现任厦门机电集团有限公司党委常委、副总经理，厦门厦工宇威重工有 限公司执行董事、法定代表人、总经理（兼），厦门厦工机械股份有限公司董事，2008年 6月起担任本公司董事。 (3) 谷涛：历任厦门国有资产投资公司产权部副经理，厦门机电集团有限公司投资发 展部副经理、经理等职务。现任厦门机电集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理， 厦门海翼国际贸易有限公司执行董事（法定代表人）、厦门金龙江申车架有限公司董事 长、浩汉工业产品设计（厦门
2、）有限公司董事、厦门金龙礼宾车有限公司董事、厦门太平 货柜制造有限公司董事，2008年6月起担任本公司董事。 (4) 曾华胄：历任厦门国有资产投资公司产权部经理，厦门顺承管理有限公司董事 长。现任厦门市电子器材公司执行董事、法定代表人，厦门经济特区华夏集团执行董事、 法定代表人，2008年9月起担任本公司董事。 (5) 张小虞：现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长、中国内燃 机学会理事长，2008年6月起担任本公司独立董事。 (6) 傅元略：现任厦门大学管理学院会计系教授、博导，兼任厦门大学会计发展研究 中心副主任，2008年6月起担任本公司独立董事。 (7) 尹好鹏：现任北方
3、工业大学法律系副教授、硕士生导师，2008年6月起担任本公 司独立董事。 (8) 刘艺虹：历任厦门夏商集团资金部总经理等职务。现任厦门机电集团有限公司副 总会计师，2008年6月起担任本公司监事会主席。 金龙汽车 2008 年年度报告 11 (9) 詹宏超：现任福建省汽车工业集团有限公司规划管理部副主任，2005 年 5 月起担 任本公司监事。 (10) 徐斌：现任本公司投资技术部经理，2008年6月起担任本公司监事。 (11) 孙建华：历任厦门国有资产投资公司副总经理等职务。2004 年 3 月起担任本公 司总经理。 (12) 谢思瑜：历任厦华电子公司总部副总经理、总经理及本公司总经理助理等
4、职 务。2008 年 6 月起担任本公司副总经理。 (13) 江曙晖：自 2000 年 3 月起担任本公司财务总监兼财务部经理。 (14) 唐祝敏：自 2004 年 3 月起担任本公司董事会秘书。 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历：报告期内离任的董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历： (1) 叶天捷：历任厦门市副市长兼市经委主任、厦门市政协副主席、厦门市总商会会长、 厦门国有资产投资公司董事长等职务。2004年3月至2008年6月担任本公司董事长。 (2) 林小雄：历任本公司董事长、副董事长、总经理等职务，现任厦门机电集团有限 公司总经理。2004年 3月
5、至2008年6月担任本公司董事。 (3) 杨景成：历任厦门古龙集团有限公司董事长等职务，现任厦门轻工集团有限公司 董事长。 2005年 4月至2008年6月担任本公司董事。 (4) 江启逢： 现任 SHIN CHIN REALITY PTE. LTD.董事长，GREEN LAUREL PET. LTD.董事长，SINGAPORE BANK（S B C BANK）主席，新加坡江氏总会会长，厦门象 屿捷泰贸易有限公司董事长。2004年 5月至 2008年 7月担任本公司董事。 (5) 韩正平：现任台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理兼发言人。2004年 3月至 2008 年 6 月担任本公司董事。
6、 (6) 陈金才：现任福建漳州闽粤第一城有限公司董事长、香港嘉隆（集团）有限公司 董事长、厦门金龙旅行车有限公司副董事长、厦门金龙橡塑制品有限公司董事长、南靖东 南海渡假村法定代表人。2003年 7月至 2008年 6月担任本公司董事。 (7) 何少平：现任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。2003年 7 月至 2008年 6 月担任本公司独立董事。 (8) 游相华：历任厦门大学管理学院会计系副教授等职务，现为深圳利通投资发展有 限公司财务总监。2004年 3月至 2008年 6月担任本公司独立董事。 (9) 白劭翔：现任福建天衡联合律师事务所合伙人、副主任。2004年 5月至 2008年
7、6 月担任本公司独立董事。 金龙汽车 2008 年年度报告 12 (10) 宫令义：现任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理兼财务部总监。2000年 4 月至 2008 年 6月担任本公司监事会召集人。 (11) 周斌杰：现任本公司法律室副主任。2005年 5月至 2008年 6月担任本公司监事。 (12) 叶彪：历任本公司董事、监事会召集人等职务，现任本公司党委副书记。2005 年 3 月至 2008年 6月担任本公司副总经理。 （二）在股东单位及其他单位的任职情况（二）在股东单位及其他单位的任职情况 1 、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单
8、位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 是否在股东单位 领取报酬津贴 是否在股东单位 领取报酬津贴 郭清泉 厦门机电集团有限公司 党委书记、董事长 2006.05 至今 是 王昆东 厦门机电集团有限公司 党委常委、副总经理 2006.05 至今 是 谷 涛 厦门机电集团有限公司 总经理助理、投资发展部 总经理 2006.05 至今 是 曾华胄 厦门市电子器材公司 执行董事、法定代表人 2008.07 至今 否 刘艺虹 厦门机电集团有限公司 副总会计师 2008.04 至今 是 詹宏超 福建省汽车工业集团有限公司 规划管理部副主任 2000.02 至
9、今 是 姓姓 名名 任职的其他单位名称任职的其他单位名称 在其他单位担任的职务在其他单位担任的职务 任职期间任职期间 是否在其他单位 领取报酬津贴 是否在其他单位 领取报酬津贴 郭清泉 厦门厦工机械股份有限公司 董事 2007.12 至今 否 厦门厦工宇威重工有限公司 执行董事、法定代表人、 总经理(兼) 1997.03 至今 否 王昆东 厦门厦工机械股份有限公司 董事 2006.08 至今 否 厦门海翼国际贸易有限公司 执行董事(法定代表人) 2008.01 至今 否 厦门金龙江申车架有限公司 董事长 2007.09 至今 否 浩汉工业产品设计（厦门）有限公司董事 2007.04 至今 否
10、厦门金龙礼宾车有限公司 董事 2007.09 至今 否 谷 涛 厦门太平货柜制造有限公司 董事 2006.08 至今 否 曾华胄 厦门经济特区华夏集团 执行董事、法定代表人 2005.09 至今 是 营业利润 150,975,449.79 利润总额 152,182,742.12 净利润 130,633,542.50 归属上市公司股东的净利润 132,338,957.77 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,299,666.78 经营活动产生的现金流量净额 10,978,624.87 二、当期非经常性损益项目和金额二、当期非经常性损益项目和金额 根据中国证监会公开发行证券的公司
11、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （2008） （“中国证券监督管理委员会公告200843 号”） ，本公司非经常性损益如下： 单位： （人民币）单位： （人民币） 元元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 - 401,401.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,673,700.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,956,632.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 65,005.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,963,720.
12、00 少数股东权益影响额 53,752.44 所得税影响额 - 2,142,106.68 合计 25,039,290.99 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标： （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位： （人民币）元单位： （人民币）元 2009 年 本年比 上年增 减 （） 2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元） 2,078,260,062.73 2,083,651,187.25 2,171,043,515.83 - 4.27 1,449,450,322.19 1,449,450
13、,322.19 利润总额（元） 152,182,742.12 238,967,167.08 203,333,459.04 - 25.16 303,638,862.97 303,638,862.97 归属于上市公司股东 的净利润（元） 132,338,957.77 204,659,903.18 169,026,195.14 - 21.71 272,746,680.34 272,746,680.34 2010年年度报告年年度报告 6 归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 107,299,666.78 200,750,006.06 200,750,006.06 - 46.55 26
14、6,941,785.78 266,941,785.78 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 10,978,624.87 247,738,653.77 266,620,538.30 - 95.88 389,746,574.31 389,746,574.31 2010 年末 2009 年末 本年末 比上年 末增减 （） 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,106,951,008.63 3,728,360,956.71 4,181,820,441.62 - 1.79 2,490,701,109.16 2,490,701,109.16 归属于上市公司 股东的所有
15、者权 益（元） 2,363,494,344.45 2,272,546,254.33 2,397,890,737.14 - 1.43 967,060,502.14 967,060,502.14 股本（股） 598,799,235.00 399,199,490.00 399,199,490.00 50.00 311,608,250.00 311,608,250.00 报告期内， 新增同一控制下业务合并取得三聚氰胺分公司所有资产及相关负债， 按照 企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整。 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位： （人民币）元 2009 年 本年比上年 增减（） 2008 年
16、 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.22 0.60 0.33 - 33.33 0.88 0.88 稀释每股收益（元/股） 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） 0.18 0.59 0.39 - 53.85 0.86 0.86 加权平均净资产收益率 （%） 5.40 14.51 10.88 - 5.48 32.19 32.19 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） 4.61 14.23 14.23 - 9.62 31.50 31.50 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） 0.018 0.62 0.67 - 97.31 1
17、.25 1.25 2010 年末 2009 年末 本年末比上 年末增减 （） 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 3.95 5.69 6.01 - 34.28 3.10 3.10 2010年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 2010 年 4 月 16 日，公司实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案，以公司现有股本 总数 399,199,490 股为基数，按每 10 股转增 5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股 本，共计转增 199,599
18、,745 股。转增后，公司总股本为 598,799,235 股。 1、股本结构变动表如下：、股本结构变动表如下： 单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 310,012,147 77.66% 102,724,745 -344,486,892 -241,762,147 68,250,000 11.40% 1、国家持股 2、国有法人持股 207,789,157 52.05% 51,613,250 -191,152,407 -139,539,157 68,250,000 11.40% 3
19、、其他内资持股 100,131,750 25.08% 50,065,875 -150,197,625 -100,131,750 0 其中：境内非国 有法人持股 100,131,750 25.08% 50,065,875 -150,197,625 -100,131,750 0 境内自然人 持股 4、外资持股 2,091,240 0.52% 1,045,620 -3,136,860 -2,091,240 0 其中：境外法人 持股 2,091,240 0.52% 1,045,620 -3,136,860 -2,091,240 0 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 89,187,
20、343 22.34% 96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60% 1、人民币普通股 89,187,343 22.34% 96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 399,199,490 100.00% 199,599,745 0 199,599,745 598,799,235 100.00% 注：2010 年 3 月 29 日，公司发布了关于股东解除股权分置改革有限售条件流通 股股份限售的提示性
21、公告 ，经深圳证券交易所审核批准，公司非流通股股东重庆建峰工 2010年年度报告年年度报告 8 业集团有限公司 104,562,657 股股改限售股于 2010 年 4 月 2 日可上市流通。详细内容见 2010 年 3 月 30 日的中国证券报 、 证券时报 、 证券日报及巨潮资讯网。 2010 年 09 月 16 日， 公司发布了 重庆建峰化工股份有限公司 2009 年非公开发行 A 股股票解除限售的提示性公告 ， 经深圳证券交易所审核批准， 公司非流通股股东上海盛 太投资管理有限公司 22,500,000 股限售股、 上海汇银投资有限公司 22,500,000 股限售股， 江阴市长江钢管
22、有限公司 7,500,000 股限售股，上海世讯会展服务有限公司 7,500,000 股 限售股，斯坦福大学 3,136,860 股限售股（合计 63,136,860 股限售股）于 2010 年 9 月 17 日上市流通。详细内容见 2010 年 9 月 18 日的中国证券报 、 证券时报 、 证券日 报及巨潮资讯网。 加权平均净资产收益率 （%） 每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股） 0.42430.7359-42.34% 0.87 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增 减（） 2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） 9.532.75246.55% 2.
23、13 （一） 基本每股收益的计算过程（一） 基本每股收益的计算过程 单位：元 项目 序号本期数 归属于公司普通股股东的净利润 1 147,379,072.01 非经常性损益 2 -321,218.06 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股 东的净利润 3=1-2 147,700, 290.07 期初股份总数 4 160,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等 增加股份数 5 0.00 报告期发行新股或债转股等增加股份数 6 55,000,000.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 7 5 报告期因回购等减少股份数 8 0.00 减少股份次月起至报告期期末的累计月
24、数 9 0.00 报告期缩股数 10 0.00 报告期月份数 11 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+67/118 9/1110 182,916,666.67 基本每股收益 13=1/12 0.8057 扣除非经常损益基本每股收益 14=3/12 0.8075 （二） 加权平均净资产收益率的计算过程（二） 加权平均净资产收益率的计算过程 单位：元 项目 序号 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 A 147,379,072.01 非经常性损益 B -321,218.06 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股 东的净利润 C=AB 147,700,290.07 佛山市国星光电股份
25、有限公司 2010 年年度报告 6 归属于公司普通股股东的期初净资产 D 440,280,170.65 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于 公司普通股股东的净资产 E 1,485,453,500.00 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 5 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公 司普通股股东的净资产 G 24,000,000.00 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H 10 报告期因其他交易或事项引起的、归属于公 司普通股股东的净资产增减变动 I 0.00 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期 末的累计月数 J 0.00 报告期月份数 K 12 加权平均净资产 L=D+A
26、1/2+EF/KGH/K IJ/K 1,112,908,664.99 加权平均净资产收益率 M=A/L 13.24% 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L 13.27% 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -1,490,120.90 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 5,899,657.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -520,038.82 其他符合非
27、经常性损益定义的损益项目 -4,103,992.70 注：其他是根据财政部 关于执行企业会计准 则的上市公司和非上市 企业做好 2010 年年报工 作的通知 （ 财会 201025 号） 第七条的规 定， 将发行股票过程中发 生的广告费、 路演费、 上 市酒会费等费用计入当 期损益。 所得税影响额 -166,715.50 少数股东权益影响额 9,992.71 合计 -321,218.06- 佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度报告 7 第三节第三节 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 （一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股
28、 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例发行新股 送 股 公积金 转股 其 他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 160,000,000 100.00% 160,000,000 74.42% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 160,000,000 100.00% 160,000,000 74.42% 其中： 境内非国有法人持 股 48,807,600 30.50% 48,807,600 22.70% 境内自然人持股 111,192,400 69.50% 111,192,400 51.72% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份
29、 二、无限售条件股份 55,000,00055,000,000 55,000,000 25.58% 1、人民币普通股 55,000,00055,000,000 55,000,000 25.58% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 160,000,000 100.00% 55,000,00055,000,000 215,000,000 100.00% （二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 佛山市西格玛创业投 资有限公司 30,167,6
30、00 30,167,600 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度报告 8 广州诚信创业投资有 限公司 11,760,000 11,760,000 首发承诺 2011 年 7 月 18 日 佛山市国睿投资有限 公司 6,880,000 6,880,000 首发承诺 2011 年 7 月 18 日 王垚浩 17,600,000 17,600,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 蔡炬怡 12,000,000 12,000,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 余彬海 11,800,000 11,800,000 首发承诺 20
31、13 年 7 月 16 日 雷自合 3,630,000 3,630,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 宋代辉 3,564,000 3,564,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 陈锐添 3,135,200 3,135,200 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 靳立伟 3,102,000 3,102,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 周煜 3,102,000 3,102,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 黎颖华 2,706,000 2,706,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 李绪锋 2,240,000 2,2
32、40,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 王海军 2,142,800 2,142,800 首发承诺、高 管持股承诺 2011 年 7 月 18 日解 锁所持股份的 25% 李奇英 2,112,000 2,112,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 熊晓东 1,812,800 1,812,800 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 李大荣 1,760,000 1,760,000 首发承诺 2013 年 7 月 16 日 李荣湛等 31 名自然人 股东 40,485,600 40,485,600 首发承诺 2011 年 7 月 18 日 首次公开发行股票网 下配售
33、 11,000,000 11,000,000首发网下配售 2010 年 10 月 18 日 合计 160,000,000 11,000,000 11,000,000 160,000,000 二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2010751 号文关于核准佛山市国 星光电股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，公司采用网下向询价对象 询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，于 2010 年 7 月 5 日首次公开 发行普通股（A 股）5,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 28 元，其 中网下配售 1,100 万股，网上定价发行
34、4,400 万股。网下配售的股票自网上发行 的股票在深圳证券交易所上市交易之日 （2010年7月16日） 起锁定3个月后 （2010 年 10 月 16 日）上市流通。 2、公司无内部职工股。 佛山市国星光电股份有限公司 2010 年年度报告 9 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 （一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（一）前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 13,056 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 佛山市西格玛创业投资有限公司 境内非国有法人14.03%
35、30,167,6003人民币 法人股 东名称 法定代 表人 成立日 期 主要经营业务或管理活动 注册资本 皮尔金 顿国际 控股公 司 BV 伊恩.洛 克 1981年 1 月 20 日 参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产 及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。 18815 万欧 元 中国复 合材料 集团有 限公司 张定金 1988年 6 月 28 日 复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产、技术和装 备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才 培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企
36、业和成员企业生产、科 研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口，本企业进料加工和 三来一补；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品； 主办境内国际科学技术展览。 20,000 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年龄 任期起始日期任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动 原因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） （税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取报 酬、津贴 林益彬
37、董事长 男 442009年9月16日2012 年 6 月 7 日00 是 保罗.拉芬斯克罗 夫特 副董事长 男 392009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 是 李亮佐 董事 总经理 男 472009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 78.3 否 张定金 董事 男 522009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 是 诸培毅 董事 男 442009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 是 徐志炯 独立董事 男 602009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 7 否 吕巍 独立董事 男 45200
38、9 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 7 否 朱林楚 独立董事 男 622009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 3.5 否 陈国庆 独立董事 男 482009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 3.5 否 罗自强 监事会主席 男 612009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 是 潘翔云 监事 男 512009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 26.3 否 陈杨 监事 男 452009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 23 否 徐宏 监事 男 482009 年 6 月
39、 8 日 2012 年 6 月 7 日00 17.6 否 王秋杰 副总经理 男 552009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 63.8 否 安吉申 副总经理 男 402009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 60.7 否 孙大建 财务总监 男 552009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 64.4 否 金闽丽 董事会秘书 女 472009 年 6 月 8 日 2012 年 6 月 7 日00 56.8 否 1、林益彬：上海市国资（办）委副处长、处长，云南省国资委副主任，现任上海国盛(集团)有限 公司副总裁，兼上海建筑材料（集团）
40、总公司总裁。 2、保罗.拉芬斯克罗夫特：EVERSHEDS 公司律师，SHAREOUT.COM 有限公司公司秘书兼法律事务主 任，HUNTSMAN TIOXIDE 公司商务法律顾问，皮尔金顿有限公司高级法律顾问，现任皮尔金顿集团有限 公司兼并部总裁、NSG 建筑玻璃中国区总裁。 3、李亮佐：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事、总经理。 4、张定金：中国复合材料集团有限公司董事长、总经理。 5、诸培毅：中国东方资产管理公司上海办事处助理总经理，现任上海东兴投资控股发展有限公司 副总经理。 6、徐志炯：上海联合产权交易所副总裁。 7、吕巍：上海交通大学安泰管理学院副院长，交通大学安泰管理学院工商
41、管理系教授、博导。 8、朱林楚：上海市人民政府发展研究中心副主任、党组副书记，现任上海市人民政府发展研究中 心上海经济年鉴社社长、法人代表。 9、陈国庆：中国建筑材料工业协会秘书长，现任中国建筑材料联合会副会长、中国建材工程建设 协会副会长、中国建材联合会生态环境材料分会理事长、中国建材联合会栅栏分会理事长、全国工业 玻璃和特种玻璃标准化技术委员会主任委员。 10、罗自强：上海建材(集团)总公司纪委副书记，现任上海建材(集团)总公司党委委员、纪委书 记。 11、潘翔云：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司康桥工厂经理，加工事业部人事行政部经理， 现任上海耀皮工程玻璃有限公司工厂经理。 12、陈杨：
42、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司济阳工厂副经理、经理，现任公司常熟基地冷端 生产经理。 13、徐宏：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司审计室主任，现任公司审计室主任。 14、王秋杰：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理，兼浮法玻璃（常熟）项目部经理， 现任公司副总经理。 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2009 年年度报告 9 15、安吉申：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总经理助理兼加工事业部总经理，现任公司副 总经理兼加工玻璃事业部总经理，上海耀皮建筑玻璃有限公司总经理，上海耀皮工程玻璃有限公司总 经理。 16、孙大建：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司总会计师，兼浮法玻璃物流部经理，
43、现任公司 财务总监。 17、金闽丽：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会秘书，兼总经理办公室主任、党建办主 任，现任公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终 止日期 是否领取 报酬津贴 林益彬 上海建筑材料（集 团）总公司 总裁 2009 年 9 月 11 日 否 保罗.拉芬斯 克罗夫特 皮尔金顿集团有限 公司 皮尔金顿集团有限公司集团兼并部 总裁、NSG 建筑玻璃中国区总裁 2008 年 5 月 5 日 是 张定金 中国复合材料集团 有限公司 董事长、总经理 2002 年 3 月 13 日 是 诸培毅 上海东兴投资控股 发展有限公司 副总经理 2008 年 5 月 是 罗自强 上海建筑材料（集 团）总公司 党委委员、纪委书记 2000 年 7 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 吕巍 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有 限公司 独立董事 2008 年 5 月
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