2010-002330-得利斯:2010年年度报告.PDF
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1、厦门厦工机械股份有限公司董事,2008年6月起担任本公 司董事长。 (2) 王昆东:历任厦门国有资产投资公司副总经理,厦门工程机械股份有限公司董事 长、董事等职务。现任厦门机电集团有限公司党委常委、副总经理,厦门厦工宇威重工有 限公司执行董事、法定代表人、总经理(兼),厦门厦工机械股份有限公司董事,2008年 6月起担任本公司董事。 (3) 谷涛:历任厦门国有资产投资公司产权部副经理,厦门机电集团有限公司投资发 展部副经理、经理等职务。现任厦门机电集团有限公司总经理助理、投资发展部总经理, 厦门海翼国际贸易有限公司执行董事(法定代表人)、厦门金龙江申车架有限公司董事 长、浩汉工业产品设计(厦门
2、)有限公司董事、厦门金龙礼宾车有限公司董事、厦门太平 货柜制造有限公司董事,2008年6月起担任本公司董事。 (4) 曾华胄:历任厦门国有资产投资公司产权部经理,厦门顺承管理有限公司董事 长。现任厦门市电子器材公司执行董事、法定代表人,厦门经济特区华夏集团执行董事、 法定代表人,2008年9月起担任本公司董事。 (5) 张小虞:现任中国机械工业联合会副会长、中国汽车工程学会理事长、中国内燃 机学会理事长,2008年6月起担任本公司独立董事。 (6) 傅元略:现任厦门大学管理学院会计系教授、博导,兼任厦门大学会计发展研究 中心副主任,2008年6月起担任本公司独立董事。 (7) 尹好鹏:现任北方
3、工业大学法律系副教授、硕士生导师,2008年6月起担任本公 司独立董事。 (8) 刘艺虹:历任厦门夏商集团资金部总经理等职务。现任厦门机电集团有限公司副 总会计师,2008年6月起担任本公司监事会主席。 金龙汽车 2008 年年度报告 11 (9) 詹宏超:现任福建省汽车工业集团有限公司规划管理部副主任,2005 年 5 月起担 任本公司监事。 (10) 徐斌:现任本公司投资技术部经理,2008年6月起担任本公司监事。 (11) 孙建华:历任厦门国有资产投资公司副总经理等职务。2004 年 3 月起担任本公 司总经理。 (12) 谢思瑜:历任厦华电子公司总部副总经理、总经理及本公司总经理助理等
4、职 务。2008 年 6 月起担任本公司副总经理。 (13) 江曙晖:自 2000 年 3 月起担任本公司财务总监兼财务部经理。 (14) 唐祝敏:自 2004 年 3 月起担任本公司董事会秘书。 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历:报告期内离任的董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历: (1) 叶天捷:历任厦门市副市长兼市经委主任、厦门市政协副主席、厦门市总商会会长、 厦门国有资产投资公司董事长等职务。2004年3月至2008年6月担任本公司董事长。 (2) 林小雄:历任本公司董事长、副董事长、总经理等职务,现任厦门机电集团有限 公司总经理。2004年 3月
5、至2008年6月担任本公司董事。 (3) 杨景成:历任厦门古龙集团有限公司董事长等职务,现任厦门轻工集团有限公司 董事长。 2005年 4月至2008年6月担任本公司董事。 (4) 江启逢: 现任 SHIN CHIN REALITY PTE. LTD.董事长,GREEN LAUREL PET. LTD.董事长,SINGAPORE BANK(S B C BANK)主席,新加坡江氏总会会长,厦门象 屿捷泰贸易有限公司董事长。2004年 5月至 2008年 7月担任本公司董事。 (5) 韩正平:现任台湾裕隆汽车制造股份有限公司副总经理兼发言人。2004年 3月至 2008 年 6 月担任本公司董事。
6、 (6) 陈金才:现任福建漳州闽粤第一城有限公司董事长、香港嘉隆(集团)有限公司 董事长、厦门金龙旅行车有限公司副董事长、厦门金龙橡塑制品有限公司董事长、南靖东 南海渡假村法定代表人。2003年 7月至 2008年 6月担任本公司董事。 (7) 何少平:现任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。2003年 7 月至 2008年 6 月担任本公司独立董事。 (8) 游相华:历任厦门大学管理学院会计系副教授等职务,现为深圳利通投资发展有 限公司财务总监。2004年 3月至 2008年 6月担任本公司独立董事。 (9) 白劭翔:现任福建天衡联合律师事务所合伙人、副主任。2004年 5月至 2008年
7、6 月担任本公司独立董事。 金龙汽车 2008 年年度报告 12 (10) 宫令义:现任上海汽车集团(北京)有限公司副总经理兼财务部总监。2000年 4 月至 2008 年 6月担任本公司监事会召集人。 (11) 周斌杰:现任本公司法律室副主任。2005年 5月至 2008年 6月担任本公司监事。 (12) 叶彪:历任本公司董事、监事会召集人等职务,现任本公司党委副书记。2005 年 3 月至 2008年 6月担任本公司副总经理。 (二)在股东单位及其他单位的任职情况(二)在股东单位及其他单位的任职情况 1 、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单
8、位名称任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位担任的职务 任职期间任职期间 是否在股东单位 领取报酬津贴 是否在股东单位 领取报酬津贴 郭清泉 厦门机电集团有限公司 党委书记、董事长 2006.05 至今 是 王昆东 厦门机电集团有限公司 党委常委、副总经理 2006.05 至今 是 谷 涛 厦门机电集团有限公司 总经理助理、投资发展部 总经理 2006.05 至今 是 曾华胄 厦门市电子器材公司 执行董事、法定代表人 2008.07 至今 否 刘艺虹 厦门机电集团有限公司 副总会计师 2008.04 至今 是 詹宏超 福建省汽车工业集团有限公司 规划管理部副主任 2000.02 至
9、今 是 姓姓 名名 任职的其他单位名称任职的其他单位名称 在其他单位担任的职务在其他单位担任的职务 任职期间任职期间 是否在其他单位 领取报酬津贴 是否在其他单位 领取报酬津贴 郭清泉 厦门厦工机械股份有限公司 董事 2007.12 至今 否 厦门厦工宇威重工有限公司 执行董事、法定代表人、 总经理(兼) 1997.03 至今 否 王昆东 厦门厦工机械股份有限公司 董事 2006.08 至今 否 厦门海翼国际贸易有限公司 执行董事(法定代表人) 2008.01 至今 否 厦门金龙江申车架有限公司 董事长 2007.09 至今 否 浩汉工业产品设计(厦门)有限公司董事 2007.04 至今 否
10、厦门金龙礼宾车有限公司 董事 2007.09 至今 否 谷 涛 厦门太平货柜制造有限公司 董事 2006.08 至今 否 曾华胄 厦门经济特区华夏集团 执行董事、法定代表人 2005.09 至今 是 营业利润 150,975,449.79 利润总额 152,182,742.12 净利润 130,633,542.50 归属上市公司股东的净利润 132,338,957.77 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,299,666.78 经营活动产生的现金流量净额 10,978,624.87 二、当期非经常性损益项目和金额二、当期非经常性损益项目和金额 根据中国证监会公开发行证券的公司
11、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 (2008) (“中国证券监督管理委员会公告200843 号”) ,本公司非经常性损益如下: 单位: (人民币)单位: (人民币) 元元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 - 401,401.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,673,700.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,956,632.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 65,005.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,963,720.
12、00 少数股东权益影响额 53,752.44 所得税影响额 - 2,142,106.68 合计 25,039,290.99 三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:三、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标: (一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位: (人民币)元单位: (人民币)元 2009 年 本年比 上年增 减 () 2008 年 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 2,078,260,062.73 2,083,651,187.25 2,171,043,515.83 - 4.27 1,449,450,322.19 1,449,450
13、,322.19 利润总额(元) 152,182,742.12 238,967,167.08 203,333,459.04 - 25.16 303,638,862.97 303,638,862.97 归属于上市公司股东 的净利润(元) 132,338,957.77 204,659,903.18 169,026,195.14 - 21.71 272,746,680.34 272,746,680.34 2010年年度报告年年度报告 6 归属于上市公司 股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 107,299,666.78 200,750,006.06 200,750,006.06 - 46.55 26
14、6,941,785.78 266,941,785.78 经营活动产生的 现金流量净额 (元) 10,978,624.87 247,738,653.77 266,620,538.30 - 95.88 389,746,574.31 389,746,574.31 2010 年末 2009 年末 本年末 比上年 末增减 () 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 4,106,951,008.63 3,728,360,956.71 4,181,820,441.62 - 1.79 2,490,701,109.16 2,490,701,109.16 归属于上市公司 股东的所有
15、者权 益(元) 2,363,494,344.45 2,272,546,254.33 2,397,890,737.14 - 1.43 967,060,502.14 967,060,502.14 股本(股) 598,799,235.00 399,199,490.00 399,199,490.00 50.00 311,608,250.00 311,608,250.00 报告期内, 新增同一控制下业务合并取得三聚氰胺分公司所有资产及相关负债, 按照 企业会计准则的相关规定对前期比较报表进行了调整。 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位: (人民币)元 2009 年 本年比上年 增减() 2008 年
16、 2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.22 0.60 0.33 - 33.33 0.88 0.88 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) 0.18 0.59 0.39 - 53.85 0.86 0.86 加权平均净资产收益率 (%) 5.40 14.51 10.88 - 5.48 32.19 32.19 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) 4.61 14.23 14.23 - 9.62 31.50 31.50 每股经营活动产生的现金 流量净额(元/股) 0.018 0.62 0.67 - 97.31 1
17、.25 1.25 2010 年末 2009 年末 本年末比上 年末增减 () 2008 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 股净资产(元/股) 3.95 5.69 6.01 - 34.28 3.10 3.10 2010年年度报告年年度报告 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况 2010 年 4 月 16 日,公司实施了 2009 年度资本公积金转增股本方案,以公司现有股本 总数 399,199,490 股为基数,按每 10 股转增 5 股比例向全体股东进行资本公积金转增股 本,共计转增 199,599
18、,745 股。转增后,公司总股本为 598,799,235 股。 1、股本结构变动表如下:、股本结构变动表如下: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、 有限售条件股 份 310,012,147 77.66% 102,724,745 -344,486,892 -241,762,147 68,250,000 11.40% 1、国家持股 2、国有法人持股 207,789,157 52.05% 51,613,250 -191,152,407 -139,539,157 68,250,000 11.40% 3
19、、其他内资持股 100,131,750 25.08% 50,065,875 -150,197,625 -100,131,750 0 其中:境内非国 有法人持股 100,131,750 25.08% 50,065,875 -150,197,625 -100,131,750 0 境内自然人 持股 4、外资持股 2,091,240 0.52% 1,045,620 -3,136,860 -2,091,240 0 其中:境外法人 持股 2,091,240 0.52% 1,045,620 -3,136,860 -2,091,240 0 境外自然人 持股 5、高管股份 二、 无限售条件股 份 89,187,
20、343 22.34% 96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60% 1、人民币普通股 89,187,343 22.34% 96,875,000 344,486,892 441,361,892 530,549,235 88.60% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 399,199,490 100.00% 199,599,745 0 199,599,745 598,799,235 100.00% 注:2010 年 3 月 29 日,公司发布了关于股东解除股权分置改革有限售条件流通 股股份限售的提示性
21、公告 ,经深圳证券交易所审核批准,公司非流通股股东重庆建峰工 2010年年度报告年年度报告 8 业集团有限公司 104,562,657 股股改限售股于 2010 年 4 月 2 日可上市流通。详细内容见 2010 年 3 月 30 日的中国证券报 、 证券时报 、 证券日报及巨潮资讯网。 2010 年 09 月 16 日, 公司发布了 重庆建峰化工股份有限公司 2009 年非公开发行 A 股股票解除限售的提示性公告 , 经深圳证券交易所审核批准, 公司非流通股股东上海盛 太投资管理有限公司 22,500,000 股限售股、 上海汇银投资有限公司 22,500,000 股限售股, 江阴市长江钢管
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