1、期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 原材料 1,746,770.73 13.99 -100.00 工业 人工工资 2,024,382.00 16.22 -100.00 工业 折旧 183,768.00 1.47 -100.00 工业 能源 159,680.54 1.28 -100.00 工业 其他 7,732,094.87 61.93 -100.00 贸易 151,064.17 100.00 637,761.96 5.11 -76.31 合计 151,064.17 100.00 12,484,458.10 100.00 -98.79 分产品情况
2、 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 视频产品 151,064.17 100.00 11,391,226.93 91.24 -98.67 LED 中小 尺寸背光 源 1,093,231.17 8.76 -100.00 合计 151,064.17 100.00 12,484,458.10 100.00 -98.79 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 17 (2) 主要供应商情况 目前，公司主要业务单一，仅为自有房屋租赁。 4、现金流 单位:元 项目 2013 年
3、2012 年 变动幅度% 经营活动产生的现金流量净额 2,763,649.00 1,731,123.21 59.64 投资活动产生的现金流量净额 -5,726,700.00 -1,530,586.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,061,087.00 -6,001,470.35 不适用 汇率变动对现金及现金等价物的影响 51,110.44 -100.00 (二)资产、负债情况分析 1、报告期公司资产负债表构成项目同比发生重大变化的说明 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变
4、动比例 （%） 应收账款 68,684.82 0.02 187,083.67 0.05 -63.29 存货 120,868.82 0.03 359,482.05 0.09 -66.38 在建工程 10,784,991.96 2.44 17,341,618.10 4.36 -37.81 无形资产 20,017,550.00 4.53 41,775,320.00 10.50 -52.08 短期借款 17,550,000.00 3.97 72,838,116.56 18.31 -75.91 应付账款 19,575,413.22 4.43 31,826,339.36 8.00 -38.49 应付利息
5、10,103,225.19 2.29 44,061,991.02 11.08 -77.07 其他应付款 131,176,197.83 29.68 224,194,441.64 56.37 -41.49 预计负债 62,367,935.93 14.11 34,681,180.75 8.72 79.83 递延所得税负债 113,959,549.41 25.78 65,686,716.43 16.52 73.49 资本公积 263,666,249.82 59.65 125,933,299.60 31.66 109.37 变动原因说明：变动原因说明： （1）应收账款本年比上年减少的主要原因是本期收回应
6、收货款所致； 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 18 （2）存货本年比上年减少的主要原因是本期销售库存商品所致； （3） 在建工程本年比上年减少的主要原因是本期根据山西金正光学厂房等工程造价 结果调整原预估工程款所致； （4） 无形资产本年比上年减少的主要原因是本期摊销无形资产及计提无形资产减值 准备所致； （5）短期借款本年比上年减少的主要原因是本期归还短期借款所致； （6） 应付账款本年比上年减少的主要原因是本期支付山西金正光学部分工程款及根 据工程造价结果调整原预估工程款所致； （7）应付利息本年比上年减少的主要原因是本期归还短期借款后豁免利息所致； （8） 其他应
7、付款本年比上年减少的主要原因是本期大股东代为偿还借款并豁免债务 所致； （9） 预计负债本年比上年增加的主要原因是以前年度发生的担保事项在本期增加的 利息计提担保损失所致； （10）递延所得税负债本年比上年增加的主要原因是本期投资性房地产公允价值与 计税基础差异增加及捐赠、豁免调整增加递延所得税负债所致。 （11）资本公积本年比上年增加的主要原因是本期第一大股东捐赠及豁免公司债务 所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:元 项目 期初金额 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 期末金额 投资性房地产 321,529,300 73,
8、976,200 252,542,299.28 395,505,500 2013年12月31日投资性房地产的公允价值业经中瑞国际资产评估（北京）有限 公司出具了中瑞评报字2014第0308019号 太原天龙集团股份有限公司以财务报告 山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度报告 19 为目的所涉及投资性房地产评估项目资产评估报告。 (五) 投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 报告期内，公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、
9、主要子公司、参股公司分析 （1）全资子公司 太原天龙恒顺贸易有限公司（原太原天龙金正电器有限公司）注册资本 500 万 元人民币，本公司占 100%股权。主要经营业务为电子产品及家用电器的销售等。 截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额为 224.61 万元，所有者权益 163.65 万元，营业 收入 20.35 万元，净利润为-46.65 万元。 （2）控股子公司 2011 年 1 月 7 日，经山西省工商行政管理局核准，本公司与韩国纳米系统有限 公司合资成立山西金正光学科技有限公司（以下简称“山西金正光学” ） 。其为 2010 年公司拟进行的非公开发行股票拟募投项目，营业执照经
10、营范围为生产和销售光学 薄膜等光学材料。 根据协议、 公司章程的规定山西金正光学注册资本为15,385 万元， 本公司占65% 股权，由两股东分期于金正光学成立后两年内缴清。其中第一期出资已经缴足，本 600619 2013 年年度报告年年度报告 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司
11、负责人沈建芳、主管会计工作负责人秦文君及会计机构负责人（会计主管人员）刘惠 诚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年归属于上市公司股东的净利 润为 104,129,188.62 元，母公司的净利润为 113,604,778.61 元，加上母公司在本年度内实施现金分红 后的剩余未分配利润 65,156,779.61 元，本年末可供分配的利润为 178,761,558.22 元。按照公司章程 的规定，提取母公司法定盈余公积 11,360,477.86 元后，年末
12、母公司可供股东分配的利润为 167,401,080.36 元。 本年度拟以 2013 年末股份总数 667,744,115 股为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 1.00 元 （含税） ，共计分配现金红利 66,774,411.50 元（含税） ，剩余 100,626,668.86 元未分配利润结转下一 年度。 此预案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保
13、的情况？ 否 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 2 目目 录录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 9 第五节 重要事项. 25 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 32 第八节 公司治理. 38 第九节 内部控制. 41 第十节 财务会计报告 . 43 第十一节 备查文件目录 . 43 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列
14、词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、海立股份 指 上海海立（集团）股份有限公司 电气总公司 指 上海电气（集团）总公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司 上海日立 指 上海日立电器有限公司 海立铸造 指 上海海立铸造有限公司 海立特冷 指 上海海立特种制冷设备有限公司 海立特凯迈特 指 上海海立特凯迈特制冷设备有限公司 海立贸易 指 上海海立集团贸易有限公司 海立中野 指 上海海立中野冷机有限公司 日立海立 指 日立海立汽车部件（上海）有限公司 日立海立第二工厂 指 日立海立汽车系统（上海）公司 安徽海立 指 安徽海立精密铸造有限公司 南昌海立 指 南昌海立电器有限公司 海立
15、睿能 指 上海海立睿能环境技术有限公司 上冷厂 指 上海冷气机厂有限公司 绵阳海立 指 绵阳海立电器有限公司 海立印度 指 海立电器（印度）有限公司 海立日本 指 海立高科技日本株式会社 公司债券 指 总额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）的上海海立 （集团）股份有限公司 2012 年公司债券 报告期 指 2013 年 公司章程 指 上海海立(集团)股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本年报中，部分合计数与各加数直接相加之间和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍 五入造成的。 二、重大风险提示： 1、行业环境风险 2014 年，空调及空调压缩机市场虽
16、然有增长空间，但未来依然会存在气候变化、供求关系变化 等引起市场波动的风险。同时空调压缩机生产企业竞争日趋激烈，空调整机厂发挥自配套优势日趋 明显,压缩机新品的性能、开发速度成为主要竞争手段，对海立股份的技术开发和技术创新提出更高 的要求。 2、生产成本价格风险 劳动力成本、铜/钢材原材料构成公司主要生产成本。近年来上海城镇单位劳动力成本整体呈现 较为明显的上涨趋势。铜、钢材等主要原材料价格受经济形势、汇率波动、供需关系等多方影响， 其价格调整也会加剧公司生产成本的波动风险。 为应对上述成本波动带来的压力，公司一方面提高员工技能培训与加大自动化设备投入，通过 提高劳动效率减少操作人员、提高员工
17、收入。另一方面实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 4 精益化管理，通过提高材料利用率和工艺水平等成本控制和管理办法来降低原材料价格波动带来的 风险。 3、技术风险 基于逆卡诺循环原理的蒸汽压缩式制冷技术目前尚未有革命性替代，技术方向稳定，但面临技 术不断进步的要求，尤其是寻找新一代环保冷媒是全球家用空调行业当前面临的主要课题。公司将 密切关注和研究市场及技术趋势，加大科研投入力度、完善和拓展产品应用领域，提升竞争能力， 巩固公司的行业领先地位。 4、海外投资汇率风险 公司在印度投资设立海外工厂。由于印度是存在高通胀、经常账户赤字情况的新兴
18、市场，其汇 率受美联储货币政策影响较大。 2013 年印度卢比兑美元出现大幅波动， 2013 年末较年初贬值约 13%。 公司以美元对外投资。为降低印度卢比汇率风险，公司根据海立印度项目实施进度分次投入项 目资本金。项目资本金兑换印度卢比后，即刻投入项目使用，控制或降低汇率变动带来的损失。 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 上海海立（集团）股份有限公司 公司的中文名称简称 海立股份 公司的外文名称 SHANGHAI HIGHLY(GROUP)CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HIGHLY 公司的法定代表人
19、沈建芳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗敏 许捷 联系地址 中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 电话 021-58547777、58547618 传真 021-50326960 电子信箱 luominhighly.cc xujiehighly.cc 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 公司注册地址的邮政编码 201206 公司办公地址 上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路 888 号 公司办公地址的邮政编码 201206 公司网址 http:/www.highly.cc 电子信箱 heartfelthighly.
20、cc 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公地 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海立股份 600619 冰箱压缩 B 股 上海证券交易所 海立 B 股 900910 冰箱 B 股 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2009 年年度报告公司基本情况。 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告
21、6 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 2009 年 2 月 27 日，上海市商务委员会以沪商外资协2009698 号文市商务委关于同意上海海 立（集团）股份有限公司变更经营范围的批复 ，同意公司的经营范围变更为：研发、生产制冷设备 及零部件、汽车零部件、家用电器及相关的材料、机械、电子产品，集团内关联企业产品批发及进 出口业务，并提供相关配套服务，投资举办其他企业（涉及许可证经营的凭许可证经营） 。 2009 年 3 月 10 日，公司在上海市工商行政管理局办理完成上述经营范围变更登记手续。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司系经上海市经济委员会出具的上海市经委关于同意上
22、海冰箱压缩机厂进行股份制试点 的通知批准，由上海冰箱压缩机厂改制为股份制企业，并于 1993 年 1 月 18 日在上交所上市，上 海市第二轻工业局持股 7991.26 万股，占总股本的 47.03%，为公司控股股东。1995 年 12 月，上海 轻工控股（集团）公司合并原上海市轻工业局和原上海市第二轻工业局，成为本公司控股股东。 2007 年 3 月 29 日，上海轻工控股（集团）公司与上海电气（集团）总公司签署了股份划转 协议 ，上海轻工控股（集团）公司拟将其持有的本公司股份 135,482,287 股 (占本公司股份总数的 29.67%)全部无偿划转至上海电气（集团）公司。2007 年
23、6 月 27 日和 2007 年 9 月 24 日，公司分别 发布了该股份划转事项已先后获得国务院国有资产监督管理委员会关于上海海立（集团）股份有 限公司国有股权划转有关问题的批复 （国资产权（2007）546 号）和中国证监会关于同意上海电 气（集团）总公司公告上海海立（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复 （证监公司字2007152 号）的公告。2007 年 12 月 7 日公司已在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司办理了股份过户手续。截止 2013 年 12 月 31 日，上海电气(集团)总公司持有公司 248,751,517 股 A 股股票，占总股本的 37.2
24、5%，为公司控股股东。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 签字会计师姓名 周华 陈嘉磊 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 中国北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 签字的保荐 代表人姓名 张烔 贾晓亮 持续督导的期间 2012-07-272013-12-31 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数
25、据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年 同期增减(%) 2011 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 6,621,619,554.30 6,772,965,870.14 6,772,965,870.14-2.23 8,205,380,501.62 8,177,773,903.32 归属于上市公司 股东的净利润 104,129,188.62 147,846,068.90147,846,068.90-29.57 164,453,052.46 174,233,998.08 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 67,060,663.7
26、4 128,465,613.70128,465,613.70-47.80 167,207,400.70 167,207,400.69 经营活动产生的 现金流量净额 418,553,767.71 411,703,667.05411,703,667.051.66 223,890,402.91 233,733,688.16 2013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 2,370,063,153.84 2,365,021,252.04 2,365,021,252.040.21 1,789,903,934
27、.84 1,786,936,220.41 总资产 8,125,486,114.18 7,530,989,360.20 7,530,989,360.207.89 7,146,282,825.67 7,116,404,114.84 （二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增减 (%) 2011 年 调整后调整前调整后调整前 基本每股收益（元股） 0.16 0.23 0.23 -30.43 0.27 0.29 稀释每股收益（元股） 0.16 0.23 0.23 -30.43 0.27 0.29 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） 0.10 0.20 0.2
28、0 -50.00 0.28 0.28 加权平均净资产收益率（%） 4.40 7.24 7.24 减少 2.84 个百分点 9.58 10.19 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 2.83 6.29 6.29 减少 3.46 个百分点 9.74 9.78 二、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 -885,150.43 主要为子公司处置固定资产 净损失人民币 2,737,784.24 元; 海立特冷处置子公司股权，确 认投资收益 1,940,820.26 元。 -2
29、,589,513.31 -5,286,417.28 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 38,440,970.05 主要为子公司收到扶持企业 发 展 专 项 资 金 人 民 币 12,480,000 元；财政贴息款 3,000,000 元； 确认递延收益摊 销人民币 13,100,960.85 元。 34,800,327.67 15,091,150.13 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 8 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0 -1,007,747.23
30、-13,972,779.46 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 10,434,856.16 主要为公司出售持有的股票获 得投资收益 10,479,011.93 元。 676,232.00 642,260.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 5,346,445.41 1,085,245.78 1,477,298.82 少数股东权益影响额 -9,456,790.24 -6,578,402.01 2,225,256.37 所得税影响
31、额 -6,811,806.07 -7,005,687.70 -2,931,116.82 合计 37,068,524.88 19,380,455.20 -2,754,348.24 三、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 金融资产：以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 312,940.00229,330.00-83,610.00 -83,610.00 金融资产：衍生金融工具 097,285.2397,285.23 97,285.23 金融资产：可供出售金融资产 30,884,555.2027,997,892.20
32、-2,886,663.00 11,334,041.93 合计 31,197,495.2028,324,507.43-2,872,987.77 11,347,717.16 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 金融负债 057,831.0057,831.00 -57,831.00 合计 057,831.0057,831.00 -57,831.00 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司主要经营业务为生产销售空调压缩机,未发生重大变化。 2013 年，公司所属空调及空
33、调压缩机行业受需求放缓、国家家电节能补贴政策在上半年到期后 未再延期及中国变频空调能效 APF 标准实施过渡期等多种因素影响，行业出现供大于求局面，使公 司的产品销售面临压力，毛利率下滑；同时两家寡头垄断的空调整机厂发挥自配套优势，进一步挤 压市场，非自配套厂家产销量增长受阻，致使公司主业受到影响。 根据产业在线数据分析，2013 年中国空调行业销售 10,366 万台，同比增长 8.7%，整体规模仍 低于 2011 年水平。报告期内，公司主业紧紧围绕“TFSE”行动纲领（即领先的技术、顾客的首选、 第一的份额、最佳的收益） ，开展“周计周清，周事周毕，周诉周果”的市场响应机制，实施“技术 领
34、先化”和推进“低成本化”策略，致力于开发节能、环保、资源节约和新应用领域的产品。2013 年， 全年实现销售空调压缩机 1,650 万台， 同比增长 6.43%， 公司非自配套市场占有率从 2012 年 27% 提升至 31%，市场地位仍保持在行业领先地位。其中实现出口 269 万台，同比增长 9.8%；变频产品 242.6 万台，同比增长 34.2%。 受市场供求关系变化、行业竞争加剧等因素影响，报告期内，海立股份实现营业收入 662,162 万元，同比减少 2.23%；归属于上市公司股东的净利润为 10,413 万元，同比下降 29.57%，扣除非经 常性损益后的净利润为 6,706 万元
35、，同比下降 47.80%，主营毛利率 12.06 %，同比下降 1.75 个百分 点。 （一）主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,621,619,554.306,772,965,870.14 -2.23 营业成本 5,787,266,431.275,794,929,313.96 -0.13 销售费用 155,969,363.94163,912,767.21 -4.85 管理费用 437,865,589.73413,626,158.35 5.86 财务费用 123,956,380.70167,77
36、7,813.93 -26.12 经营活动产生的现金流量净额 418,553,767.71411,703,667.05 1.66 投资活动产生的现金流量净额 -494,740,018.99-326,056,943.35 不可比 筹资活动产生的现金流量净额 187,270,823.48-91,599,216.14 不可比 研发支出 237,354,541.21172,230,266.33 37.81 利润表项目变动及说明 (变动比例在 30%以上) 资产减值损失 3,988,870.877,362,358.96 -45.82 公允价值变动损益 -44,155.77-1,558,120.00 不可比
37、 投资收益 24,554,244.9610,580,244.87 132.08 营业利润 126,999,445.83221,991,941.89 -42.79 利润总额 167,960,890.60255,288,002.03 -34.21 所得税费用 26,628,830.0947,760,413.92 -44.24 净利润 141,332,060.51207,527,588.11 -31.90 少数股东权益 37,202,871.8959,681,519.21 -37.66 （1）本期研究支出比上年同期增加 37.81%，主要是本期公司增加了科技开发的投入，加大产 上海海立（集团）股份有
38、限公司 2013 年年度报告 10 品新应用领域的开发。 （2）本期资产减值损失比上年同期减少 45.82%，主要是本期需提取的资产减值减少而相应转 回数较上年同期增加。 （3）本期公允价值变动损失比上年同期损失减少 152 万，主要是本期操作的部分远期外汇交易 合约，相应的公允价值损失较小，而上年同期未到期外汇交易合约以公允价值确认的损失相对较大。 （4）本期投资收益比上年同期增加 132.08%，主要是本期因出售其他上市公司股票而获得的收 益。 （5）本期营业利润比上年同期减少 42.79%，主要是本期收入下降及毛利额减少等所致。 （6）本期所得税费用比上年同期减少 44.24%，主要是本
39、期实现的利润减少，以及子公司南昌 海立获得高新技术企业后清算所得税而降低了税负。 （7）本期利润总额、净利润、少数股东损益比上年同期分别减少 34.21%、31.90%、37.66%， 主要是本期因营业利润减少所致。 2、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司 2013 年度主营业务收入同比下降 3.49%，主要是由于公司主业空调压缩机受市场供求变化 影响，平均售价出现下调所致。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主营业务收入中主要销售的产品为空调压缩机 2013 年 2012 年 同比增减 产量（万台） 1,675.93 1,493.06 +12.25% 销量（万台）
40、 1,650.11 1,550.49 +6.43% 库存量（万台） 161.86 138.37 16.98% 占全国市场份额* 14.1% 15.2% 下降 1.1 个百分点 数据来源：产业在线，占全国市场份额销量/国内旋转式压缩机行业销量。 （3）订单分析 公司主业空调压缩机产品是空调整机的核心零部件，根据市场需求以销定产，产品订单与交付 周期滚动实施,呈现周期短、周转快的特点，公司年末订单与往年相比无重大变动情况。 （4）新产品及新服务的影响分析 2013 年 10 月 1 日，中国变频空调能效等级新标准转速可控型房间空气调节器能效限定值及 能源效率等级正式实施。新标准采用了全年能源消耗效
41、率（APF）考核指标，对空调器节能提出 了更全面的评价，制冷制热两者都兼顾，并且从标准的高度加强了低温制热的考核。报告期内，公 司以强有力的研发能力积极通过产品结构调整，开发新 APF 变频产品来主动应对市场和客户要求， 并成立了技术研发和营销结合的专业团队，加强对客户的技术支持。公司 2013 年整个变频销量增长 34.2%，预计 2014 年公司变频系列产品将会有明显增长。 欧盟国家对白色家电产品的能源节约越来越重视，基于逆卡诺循环的热泵技术，成为目前主要 上海海立（集团）股份有限公司 2013 年年度报告 11 的节能手段之一。旋转式压缩机借助热泵技术在热泵热水器、干衣机等新兴领域得到拓展应用。在 报告期内，公司在欧洲设立技术服务中心(EHTC)，组建专业研发团队，从标准开始加快改善产品设 计。预计 2014 年将会快速增长。 （5）主要销售客户的
个人主页