1、 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 摩托车整 车及零部 件 原材料 1,164,082,432.16 84.69 1,458,808,067.6 8 86.56 -20.20 燃料及动力 15,576,853.91 1.13 14,087,155.58 0.84 10.57 职工薪酬 62,687,969.17 4.56 64,599,492.26 3.83 -2.96 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告 11 / 128 (2) 主要供应商情况 2013 年，公司向前 5 名供应商采购的总额为 198,629,5
2、28.54 元，占营业成本的 10.88%. 4、 费用 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 销售费用 97,158,616.92 122,920,264.20 -25,761,647.28 -20.96% 所得税费用 383,801.27 -41,898.21 425,699.48 -1,016.03% 1、销售费用减少的主要原因是本年度销售量及销售收入下降，相应的销售费用下降。 2、所得税费用增加的主要原因是：本公司控股子公司本年度计提所得税增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 17,849,663.41 本期资本化研
3、发支出 17,219,592.76 研发支出合计 35,069,256.17 研发支出总额占净资产比例（%） 20.71 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.23 6、 现金流 现金流 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 收回投资收到的现金 0.00 8,310,000.00 -8,310,000.00 -100.00% 取得投资收益收到的现金 15,725,929.87 38,675,176.65 -22,949,246.78 -59.34% 收到其他与投资活动有关的 现金 0.00 5,725,237.99 -5,725,237.99 -100.00% 购建固定资产、无形资产和
4、 其他长期资产支付的现金 58,988,075.68 148,593,378.99 -89,605,303.31 -60.30% 投资支付的现金 0.00 26,639,060.82 -26,639,060.82 -100.00% 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -3,875,310.57 -2,441,994.53 -1,433,316.04 58.69% 1、收回投资收到的现金减少的主要原因是：上年度公司处置参股子公司股权收到现金，本 年无此事项。 2、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是：本年收到本公司持股 30%的嘉陵本田发动 机有限公司的投资收益比上年减少。 制造费用 114,
5、305,841.58 8.32 137,013,859.59 8.13 -16.57 其他 16,011,101.98 1.16 8,209,601.33 0.49 95.03 光电产品 原材料 134,475.39 0.01 305,999.57 0.02 -56.05 燃料及动力 256,133.93 0.02 320,821.16 0.02 -20.16 职工薪酬 193,026.59 0.01 200,194.48 0.01 -3.58 制造费用 1,262,788.70 0.09 1,787,925.27 0.11 -29.37 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告
6、 12 / 128 3、收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是：本年无收到其他与投资活动有关现 金的事项。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是：璧山新厂区投 入进入收尾阶段，同比支付大幅减少。 5、投资支付的现金减少的主要原因是：本年无权益性投资和债权性投资业务。 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是：外币汇率波动所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 投资收益 34,478,381.54 107,624,475.88 -73,146,094.34 -
7、67.96 营业外收入 7,390,400.61 242,106,032.32 -234,715,631.71 -96.95 营业外支出 35,830,492.46 25,072,676.81 10,757,815.65 42.91 利润总额 -244,163,163.74 13,470,851.89 -257,634,015.63 -1,912.53 1、投资收益减少的主要原因是：上年度本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司完成了 土地处置确认收益 24,079.38 万元，本公司按 30%确认投资收益 7,223.81 万元。 2、营业外收入减少的主要原因是：上年度子公司广东嘉陵处置资
8、产取得非经常性收益 17,980.90 万元；上年度子公司嘉陵摩托（美洲）有限公司的债务担保人徐霖履行担保责任， 偿还了嘉美公司应付外贸公司的债务人民币 3,200 万元，并自愿放弃向嘉美公司行使相关追偿 的权利，嘉美公司确认营业外收入 3,201.02 万元（其中 1.02 万元为汇率折算差异）；上年度 子公司上海嘉陵核销 3 年以上无往来业务的应付账款、与供应商签订债务重组协议共计减少应 付账款 981.83 万元，确认为债务重组收益。 3、营业外支出增加的主要原因是：本年度因处置老厂区闲置资产等原因，导致非流动资产 处置损失较上年度增加 664.08 万元。 4、利润总额减少的主要原因是
9、：本年度投资收益、营业外收入较上年度减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年 增减（%） 交通运输设 备制造 1,552,920,763.7 4 1,375,193,397.4 5 11.44 -16.64 -18.28 增加1.77个百 分点 光学仪器制 造及其他 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72 -29.39 增加137.54个 百分点 主营业务分
10、产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告 13 / 128 摩 托 车 整 车 及 零 配 件 1,552,920,763.74 1,375,193,397.45 11.44 -16.64 -18.28 增加 1.77 个百分点 光 电 及 其 他产品 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72 -29.39 增加 137.54 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业
11、收入比上年增减（） 国内 1,052,502,768.50 -15.94 国外 502,739,491.50 -17.86 合计 1,555,242,260.00 -16.57 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 61,988,851.42 2.30 101,366,074.53 3.46 -33.44 预付款项 32,390,405.85 1.20 91,077,988.23 3.11 -61.29 应收股
12、利 16,778,662.64 0.62 10,312,798.72 0.35 77.08 其他应收款 79,605,311.02 2.96 219,162,500.71 7.48 -60.47 长期应收款 4,392,485.48 0.16 2,435,805.82 0.08 96.27 投资性房地产 35,996,790.98 1.34 7,856,876.66 0.27 398.66 在建工程 14,678,581.14 0.55 50,341,004.97 1.72 -68.26 其他应付款 297,412,953.58 11.05 173,584,136.33 5.93 86.48
13、应收票据：减少的主要原因是本年公司为控制融资规模加大了应收票据的转让。 预付款项：减少的主要原因是本年公司新厂区迁建工程结算所致。 应收股利：增加原因是本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司分配股利变动所致。 其他应收款：减少主要原因是由于本年公司已收到广东嘉陵资产处置款 11,117.12 万元。 长期应收款：增加原因是本年公司下属境外子公司分期收款增加所致。 投资性房地产：由于本公司子公司上海嘉陵车业有限公司土地及房屋建筑物对外出租，本年度 将固定资产原值 3362 万元、无形资产 948 万元转入投资性房地产原价。 在建工程：减少的主要原因是本年公司整体搬迁建设项目转入固定资产。 其
14、他应付款：增加的主要原因是本年公司收到重庆渝中国有资产经营管理有限公司支付的嘉陵 大厦处置款 6,000 万元及应付渝富公司延期支付土地违约金 2,701 万元。 (四) 核心竞争力分析 2013 年，公司经营仍然面临着严峻的市场形势。摩托车行业进入成熟和稳定期，一方面国 内市场整体规模持续减小，竞争加剧，产业升级技术更新呈现加速趋势；另一方面，国际市场 保持平稳快速增长。公司拥有的核心竞争力主要表现为：一是公司拥有良好的品牌形象、庞大 的营销网络以及在消费者中有较高的品牌认知度等方面优势，支持了企业的可持续发展。公司 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告 14 / 128
15、作为中国摩托车行业的开拓者，引导了摩托车行业的起步和发展，积累了良好的品牌形象和较 高的品牌认知度。二是公司实施整体搬迁技术改造，生产布局得到优化，企业业务流程进行系 统梳理、优化和再造，实现物流、资金流、信息流的三流合一，公司整体劳动生产率明显提 升，提升公司产品的价格竞争力，同时，设备的更新和技术改造，改善产品生产工艺，提高摩 托车产品的品质竞争力。三是公司拥有中国第一个摩托车国家级技术中心，具备了产品研发全 过程的研发条件，为嘉陵可持续发展提供的技术和人才支撑。四是特种产品市场前景良好，公 司现有特种产品实现批量生产，在研产品进展顺利，为公司转型升级奠定重要基础。 (五) 投资状况分析
16、1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期内投资额 31242.41 投资额增减变动数 1135.50 上年同期投资额 30106.91 投资额增减幅度(%) 3.77 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有 者权益变动 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 兵器 装备 集团 财务 有限 责任 公司 36,000,000 36,000,000 2.40 36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15 长期 股权 投资 现金 购
17、买 合计 36,000,000 36,000,000 / 36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告 15 / 128 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 成都奥晶科技 有限责任公司 光、电产品的开
18、发、 制造、销售及技术咨 询服务 5000 5127 -12341 578 -663 -658 嘉陵集团对外 贸易发展有限 公司 进出口国际贸易 1000 45090 -1064 31618 -950 -948 嘉陵-本田发动 机有限公司 生产销售汽油发动 机、摩托车及零部件 3,570 万美元 106051 74277 160071 13143 9660 重庆海源摩托 车零部件制造 有限公司 摩托车零部件制造、 销售 1,778.94 872 -3305 12592 -239 -266 上海嘉陵车业 有限公司 生产销售摩托车、助 力车及摩托车零部件 3,000 3292 -455 3374
19、-358 -422 巴 西 亚 马 逊 TRAXX 摩托车 股份有限公司 生产销售摩托车及零 部件 700 万美元 14718 3346 18142 -585 -376 重庆长江三峡 综合市场有限 公司 主营业务为经营生产 资料、生活资料、生 产要素 1,000 3718 -2065 24678 -1008 -1008 广东嘉陵摩托 车有限公司 生产销售摩托车及零 件 6,842.40 22613 20126 11535 64 -46 嘉陵摩托美洲 有限公司 摩托车及零配件批发 40 万美元 6 -21420 0 -3 -3 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额
20、 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入 金额 嘉陵整体迁建及技改项目 43,687.49 100.00% 1,847.49 30,510.49 河南嘉陵新区建设项目 1,771.92 85.99% 1,523.65 1,523.65 嘉陵股份小型技措 728.32 70.64% 514.47 514.47 嘉陵新区电站项目 2,235.23 60.50% 747.25 1,352.24 合计 48,422.96 / 4,632.86 33,900.85 中国嘉陵工业股份有限公司（集团） 2013 年年度报告 16 / 128 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发
21、展趋势 1、摩托车行业竞争格局无重大变化，国内市场处于成熟期，市场容量稳中趋降，仍维持较 大的市场规模，国际市场保持整体稳步发展的态势，由于各国经济发展水平的不均衡性，市场 需求呈现多元化发展趋势。 2、从消费结构来看，国内市场呈现两极分化趋势，一方面经济实用型用户对性价比提出了 更高的要求，导致企业经济效益的大规模降低；另一方面，中大排量、高附加值、追求个性化 产品的用户数量明显增加。 3、从排量来看，50-150cc 排量仍是中国摩托车出口的黄金主流排量段，但 200cc 以上排量 的需求预计在未来几年内将会逐渐增加。 4、从行业集中度来看，一线企业依靠研发、管理实力进一步发力，不断加大高
22、端产品的开 发或导入；二线企业以产品差异化的方式寻求突破；三线企业继续以其灵活的机制在产品上实 施跟随策略。 (二) 公司发展战略 通过对国内外经济形势和产业行业发展态势研判分析， 公司正处于改革发展的重要机遇期。 未来两年，作为公司推进131 发展思路、实现公司成功转型、实现456 奋斗目标的关键阶段， 公司将坚持131 发展思路，加快推进转型升级、军民融合，不断夯实企业核心竞争能力；持续 改善企业经营质量和效益，走精细化发展道路，全面促进民品产业健康。 (三) 经营计划 2014 年，公司将以产业产品结构优化为主线，以两化融合为支撑，以管理提升为保障，以 国际化经营为目标，推动转型升级，努
23、力提高利用国际和国内两个市场、两种资源的能力和水 平，实现摩托车产业恢复性增长，大排量和特种装备产品销售规模再上一个新台阶。2014 年， 公司计划实现营业收入 182,897.44 万元，计划成本 155,520.04 万元，计划费用 39,620.27 万元。 为实现 2014 年的经营目标，公司治理论学习，放松了自己的思想改造，放松了对世界观的深刻学习和领会，导致自己在许多方面存在不足。在学习中，我深刻体会到作为中共党员，必须做到不断地加强自身的党性修养，树立全心全意为人民群众服务的思想，把鲁迅的“俯首甘为孺子牛”作为自己的人身格言。在工作上，要刻苦钻研，不断进取、勇于攀登科学高峰，把创
24、新作为“三个代表”重要思想先进性的体现。说得好不如做得好，再美好的理论、动听的言谈也必须建立在实际行动上。社会上的确存在着普通群众对部分党员的不满和质疑，这就需要我们将党员的先进性在日常的工作和生活中体现出来，而不是严于律人，宽以待己，把自己混同于一个普通的人。因此，我们每一位党员都应看到自己肩上的责任，要对得起人民群众对党的期待和信赖，从严要求自己，用自己的一言一行、一举一动去自觉实践“三个代表”重要思想，真正体现出共产党员的先进性，永葆我们党的生机与活力。以上仅是我前阶段学习新党章的点滴心得体会,与其他领导和同志们相比,自己学得还很不够,在今后的日子里,我决心进一步加强党的理论和知识的学习
25、,提高党性修养,密切联系工作实际,不断提高自己的政治思想觉悟和指导实际工作的能力,更加勤奋扎实地做好本职工作,努力提高自身教育教学水平，真正做到既教书又育人，这是学习党章的最终目的。0 归属于上市公司股 东的净利润 65,392,909.05 51,752,514.52 26.36 38,153,878.48 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 23,842,888.81 23,237,518.39 2.61 -10,690,642.83 经营活动产生的现 金流量净额 -35,552,710.16 34,000,168.36 -204.57 4,500,595.65 2013 年
26、末 2012 年末 本期未比 上年同期 未增减(%) 2011 年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,991,420,217.64 2,880,390,584.06 3.85 2,528,586,805.86 总资产 4,388,665,933.93 4,349,112,045.54 0.91 3,966,305,746.85 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.0542 0.0429 26.34 0.0316 稀释每股收益（元股） 0.0542 0.0429 26.34 0.0316 扣除非经常
27、性损益后的基本每 股收益（元股） 0.0198 0.0193 2.59 -0.0089 加权平均净资产收益率（%） 2.23 1.91 增加 0.32 个 百分点 1.37 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.81 0.86 减少 0.05 个 百分点 -0.38 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2013 年金额 附注 （如 适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益 189,309.89 -7,103,659.29 -1,874,008.09 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的政府补
28、助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 1,763,338.46 6,221,270.00 2,470,046.10 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 -49,928,365.65 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 105,059,270.27 32,546,589.67 30,348,702.55 采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损
29、益 6,543,047.45 7,201,283.63 35,219,844.64 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 178,489.87 -1,470,646.65 1,932,680.71 其他符合非经常性损益定义 的损益项目 少数股东权益影响额 -795,117.44 388,216.83 -2,810,899.47 所得税影响额 -21,459,952.61 -9,268,058.06 -16,441,845.13 合计 41,550,020.24 28,514,996.13 48,844,521.31 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期
30、末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 1.以公允价值计 量且其变动计入 当期损益的金融 资产 9,493,671.25 10,355,176.27 861,505.02 2,021,431.38 2.可供出售金融 资产 1,570,740,000.00 1,591,200,000.00 20,460,000.00 134,372,992.33 3.投资性房地产 380,362,767.46 386,905,814.91 6,543,047.45 2,544,670.25 合计 1,960,596,438.71 1,988,460,991.18 27,864,552.47 138,939,0
31、93.96 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年 4 月，董事会审议通过海欣集团三年发展规划纲要（2012 年 6 月2015 年 6 月） ，就公司三年发展的基本思路、发展目标、实现发展目标的对策和措施等做出全面部署。 三年发展规划纲要确定后，公司总裁室通过座谈会、经济工作会议和海欣集团报等多种途 径，宣传纲要的目标、步骤、主要任务和措施，使集团上下明确发展方向和任务，统一思想。 按照纲要的目标和步骤，2013 年的主要任务是“以调整止亏为主，兼顾发展” 。 2013 年度，公司
32、主要财务指标如下： 1、实现营业收入 12.62 亿元人民币，较 2012 年的 13.11 亿元下降 3.74%。面料类企业共实 现主营业务收入 4.17 亿元，同比减少 2,345 万元，降幅 5.3%；产品总销量 772 万米，较 2012 年度下降 3.6%。服装类企业共实现主营业务收入 2.82 亿元，同比减少 6,281 万元，降幅 18.2%； 产品总销量 223 万件，同比持平，但服装平均售价有所下降。医药类企业共实现主营业务收入 5.35 亿元，同比增加 3,090 万元，增幅 6.1%。 2、实现归属于上市公司股东的净利润 6,539 万元，较 2012 年的 5,175
33、万元增长 26.4%。业 绩增长的主要原因是：长江证券股票出售收益同比增加 7,090 万元，医药板块净利润同比增加 415 万元，财务费用同比下降 947 万元。影响利润的因素主要有：公司于 2013 年底决定对上海 海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒” ）实施停产关闭，预提员工安置费 4,200 多万元； 上海长毛绒公司因产业调整与处理库存等原因，主营业务亏损 1,646 万元；南海海欣长毛绒有 限公司主营业务亏损 1,099 万元；停产类企业共 8 家，仍发生亏损 546 万元。 3、截至 2013 年底，公司总资产 43.89 亿元，同比增长 0.91%；净资产 29.91 亿元
34、，同比增 长 3.85%；加权平均净资产收益率 2.23%，同比增长 0.32 个百分点；资产负债率 26.73%，同比 下降 1.71%。 回顾 2013 年，公司仍处于调整和转型阶段，纺织板块因调整而增加了成本支出，营业收入 和净利润都有所下降；医药板块销售收入和净利润实现稳定增长；出售金融资产主要出于资金 调配和调整转型考虑，一方面用于归还银行贷款，降低财务费用，另一方面为纺织企业调整提 供了资金支持。 公司董事会在年初制定计划时，将五方面的工作列为年度重点，即：处理关停企业，减少 关闭亏损企业，调整长毛绒企业，推动重点项目和做好长江证券股票市值管理，提高管理和合 规运作水平。2013
35、年度，董事会共召开 9 次会议，审议议案 33 项，内容涵盖公司发展战略、 生产经营、项目运作、财务信息、规章制度修订等各个方面，并根据股东大会授权给予经营层 相应的授权。2013 年度，除日常生产经营工作外，公司完成的主要工作有： 1、董事会审议并通过海欣集团三年发展规划纲要（2012 年 6 月2015 年 6 月） 。公 司全面启动三年发展规划纲要的宣传和动员，统一思想，部署落实。公司经营层按照 2013 年初 确定的任务逐条落实，责任到人。 2、按照轻资产、重经营的调整思路，提出长毛绒调整方案，并对上海长毛绒生产基地实行 停产关闭，将有效设备、客户、人员等整合到南海和保定长毛绒企业，提
36、高其竞争力和盈利能 力。 3、对上海海欣玩具有限公司采取停产歇业措施，厂房对外出租。将上海海欣物业管理有限 公司管理的四个小区业务全部移交给松江区洞泾镇下属的物业管理公司，人员全部清退，实现 物业公司的彻底止亏。对已停产企业进行清理，制定海昊服装有限公司关停清理办法并予落实。 4、2013 年度，经过认真分析和研究，公司以 10.17 元/股的较高均价共出售 1,410 万股长江 证券股票，获得投资收益 1.03 亿元，为归还银行贷款和消化长毛绒调整损失提供了资金支持。 上海海欣集团股份有限公司 2013 年年度报告 10 5、医药企业稳步发展。江西赣南海欣药业股份有限公司小容量注射剂（非最终
37、灭菌，B 线） 于 2013 年 3 月获得 GMP 证书。西安海欣制药有限公司固体片剂胶囊剂于 2013 年 10 月通过新 版 GMP 认证；原料药三大品种于 2013 年 12 月通过新版 GMP 认证。2013 年 6 月，上海海欣医 药有限公司改制为股份有限公司，并向全国中小企业股份转让系统（简称“新三板” ）申请挂牌 上市，该公司于 2014 年 4 月获准在“新三板”挂牌。2013 年 6 月，集团董事会同意向上海海 欣生物技术有限公司借款 2,000 万元，用于启动 APDC 项目期临床试验。APDC 项目期临 床研究方案初步选定 20 家医院为临床研究单位，并启动期临床试验厦
38、门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司厦门华侨电子股份有限公司 600870600870 20132013 年年度报告年年度报告 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高婷 生病 王玲玲 董事 施亮 时间无法安排 沈飞 三、 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了有保留意见的
39、审计报告，为本公司出具了有保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已作详本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。细说明，请投资者注意阅读。 四、 公司负责人王玲玲、主管会计工作负责人许建平及会计机构负责人（会计主管人员） 孙刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2013 年度公司实现营业收入 118,769.14 万元，归属于母公司所有者的净利润为-53,729.76 万元，未分配利润为 -283,196.49 万元，其中母公司期末未分
40、配利润为-278,879.51 万元。根据公司章程规 定， 2013 年度不进行利润分配。2013 年度公司也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 7 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 1
41、5 第六节 股份变动及股东情况 . 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 26 第八节 公司治理 . 31 第九节 内部控制 . 35 第十节 财务会计报告 . 36 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 90 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 厦华电子、公司、本公司、ST 厦华 指 厦门华侨电子股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 华映视讯（吴江）有限公司 指 华映吴江 厦门鑫汇贸易有限公司 指 厦门鑫汇
42、 德昌行（北京）投资有限公司 指 北京德昌行 BMS 指 Backlight Module System LED 指 Light Emitting Diode 译为发光二极管 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节董事会报告中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 厦门华侨电子股份有限公司 2013 年年度报告 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 厦门华侨电子股份有限公司 公司的中文名称简称 厦华电子 公司的外文名称 Xiamen Overseas Chinese Electronic Co.,Ltd.
43、 公司的外文名称缩写 XOCECO 公司的法定代表人 王炎元 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高松丽 林志钦 联系地址 厦门市湖里区新丰路176178号 厦门市湖里区新丰路 176178 号 电话 0592-3157203 0592-3157203 传真 0592-3157999 0592-3157999 电子信箱 zqbiP zqbiP 三、 基本情况简介 公司注册地址 厦门市湖里大道 22 号 公司注册地址的邮政编码 361006 公司办公地址 厦门市湖里区新丰路 176178 号（厦门火炬高新 区厦华电子工业大厦） 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址
44、http:/www.iP 电子信箱 zqbiP 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券管理投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 厦华电子 600870 ST 厦华 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册登记日期 1993 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点 厦门市湖里大道 22 号 首次变更 企业法人营业执照注册号 企股闽厦总字第 02142 号 税务登记号码 350206612020897 组织机构代码 61202089-7 最近一次变更 企业法人营业执照注册号 350200100000890 2012 年 12 月 26 日变更注册资本、实收资本 由 37
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