1、情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 公司董事会于 2010 年 6 月 21 日收到了董事长李培忠先生因工作变动的原因，向董事会书面提出 辞去董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会战略委员会委员和董事职务的报告。根据有关规定， 董事辞职申请自公司董事会收到辞职报告之日起生效。 经公司 2010 年第三次临时股东大会、 公司第六 届董事会第三十五次会议决议，选举夏斯成为公司第六届董事会董事、董事长。公司已于 2010 年 6 月 22 日及 7 月 10 日在上海证券报、香港
2、大公报刊登该等事项的信息披露。 五、董事会报告 五、董事会报告 (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析 今年以来，虽然金融危机对实体经济的影响仍还存在，但是我国纺织行业已经出现明显的回升趋 势，纺织行业的回升又提升了棉纺成套设备的需求市场。面对市场的变化，公司加快调整和发展的步 伐，上半年公司围绕“二个加快、一个提高”即：加快产品结构调整，加快自动络筒机产品销售，提 高经营运行质量的工作方针，及时做好了调整与发展、重组与稳定的相关工作。 1、生产结构逐步调整，销售量呈现上升态势 1、生产结构逐步调整，销售量呈现上升态势 按照公司产品定位和发展要求，公司实施了产品结构调整战略，由过去以生产细纱
3、机（短车）为 主，转变为以生产自动络筒机、长细纱机（带集体落纱）产品为主，集中精力做好长细纱机、粗纱机 和自动络筒机的生产组织。从上半年的生产结构来看，自动络筒机、长细纱机已成为公司的主导产品。 年初以来，随着市场的回暖，公司重点抓好订单的落实工作，对重点地区加强销售力量，特别是 今年 6 月份，公司产品参加了上海国际纺机展览会，本次展览会上签订的合同价格创历年纺机展会的 最高记录。 2、品牌知名度得到提升,市场布局得到了完善 2、品牌知名度得到提升,市场布局得到了完善 今年 4 月份，由中国棉纺织行业协会、中国纺织机械器材工业协会主办，东营市天信纺织有限公 司、中国纱线网和我公司等单位，在山
4、东东营成功召开了“2010 年上海二纺机自动络筒机技术交流 会”， 参加会议的企业遍布全国 60 余家。会议通过技术交流、用户发言、产品介绍、现场参观等形式， 使广大用户进一步了解了公司产品的性能和优点，扩大了自动络筒机在客户中的影响，为自动络筒机 销售创造了良好的条件。 3、产品开发工作推进有效 3、产品开发工作推进有效 上半年完成了细纱机集体落纱新型结构的开发，提高了纱管输送速度，降低纱管喂入的工作强度。 同时，完成了长车新型车头传动系统设计，形成了新型细纱机系列，该类机型在今年的上海国际纺机 展览会上成功展出，引起了广大用户的高度关注。 4、加强综合管理，提高运营质量 4、加强综合管理，
5、提高运营质量 （1）财务预算管理受控 为实现今年减亏的经营目标，公司提出了各项费用控制支出的上限目标，并在全年费用总额确定 的前提下， 将可控费用分为 41 个指标进行下达， 从而明确了费用使用部门、 费用管理部门的各自职责， 从而在压缩可控费用、确保基本费用开支方面收到明显的成效。 （2）质量保证控制有效 公司坚持以“一手抓管理，一手抓服务”为质量工作重点，严格实施质量追溯制度，加强生 产现场巡检；通过对外协、外购件的产品加大抽检力度以及质保体系的延伸，增派质保人员、工艺人 员，加强对分供方的技术支持，帮助供应商提高质量管理水平；从而提高了外协、外购件的产品质量。 上海二纺机股份有限公司 2
6、010 年半年度报告 7 （二） 公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分 产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 工 业 130,008,777.03 129,660,555.510.2796.2367.80 增加 16.90 个百分点 商 业 18,498,488.21 16,801,720.679.17365.25412.02 减少 8.30 个百分点 外 贸 19,793,187.94 18,419,035.986.9
7、4-31.35-31.47 增加 0.16 个百分点 小 计 168,300,453.18 164,881,312.162.0369.8953.48 增加 10.48 个百分点 公司内各业 务分部相互 抵销 7,733,242.98 8,157,700.98-5.49561.03597.31 减少 5.49 个百分点 合 计 160,567,210.20 156,723,611.182.3964.0247.49 增加 10.94 个百分点 分产品 纺机类产品 130,008,777.03 129,660,555.510.2796.2367.80 增加 16.90 个百分点 其他 38,291,
8、676.15 35,220,756.658.0216.7116.78 减少 0.06 个百分点 小 计 168,300,453.18 164,881,312.162.0369.8953.48 增加 10.48 个百分点 公司内各业 务分部相互 抵销 7,733,242.98 8,157,700.98-5.49561.03597.31 减少 5.49 个百分点 合 计 160,567,210.20 156,723,611.182.3964.0247.49 增加 10.94 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.20 万元。 2、主营业务分地区
9、情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 内 销 148,507,265.24111.46 外 销 19,793,187.94-31.35 小 计 168,300,453.1869.89 公司内各业务分部相互 抵销 7,733,242.98561.03 合 计 160,567,210.2064.02 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 本报告期主营业务毛利率为 2.39%，去年同期为-8.55%，产生变动的主要原因为纺机市场回升， 营业收入比去年同期增长，单位成本相应降低。 4、利润构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析 项目 本期金
10、额 上年同期金额 增减额 增减%主要变动原因 营业收入 179,683,566.62 109,440,282.1670,243,284.4664.18%本期市场回升，营业收入增加。 营业成本 171,964,181.90 115,362,635.3856,601,546.5249.06%营业收入增加，相应的营业成本增加。 管理费用 18,596,040.00 27,304,262.12-8,708,222.12-31.89% 由于出口销售收入减少，相应运费、佣金等减 少。 财务费用 -2,724,230.66 2,560,499.46-5,284,730.12- 收到搬迁补偿后,货币资金大量增
11、加,导致利 息收入相应上升。 资产减值损失 3,800,442.42 3,800,442.42- 本期期末补提坏账准备、存货跌价准备。 公允价值变动收益 1,218,400.00-1,218,400.00 -100.00%上年同期法人股市价上升。 营业外支出 177,778.81 65,500.68112,278.13171.42%本期处置非流动资产损失增加。 所得税费用 14.56 -33,550.9033,565.46- 上年同期发生所得税返还。 上海二纺机股份有限公司 2010 年半年度报告 8 5、公司在经营中出现的问题与困难 产品成本居高不下是主业亏损及企业运行质量不高的主要问题。针
12、对经营工作存在的突出问题， 为完成全年经营工作目标，公司下半年确定了三项重点工作举措： 加快产品设计改进，狠抓产品升级 进一步完善在本届纺机展上成功推出的集落长细纱机，确保在年内实现商品化；同时完成三变频 粗纱机的试验工作，加快开发新一代数字化粗纱机。 掌握市场动态，加大销售力度 (1) 主动出击，努力扩大销售 稳固国内传统市场的销售份额，通过产品推介、完善市场销售网络、提高市场拓展力度等方式，不 断拓展产品销售的新市场；同时，对国际市场进行合理布局，完善主要纺织品大国的海外代理网络， 着重开发纺织业高速发展的国家和地区销售市场，努力拓展海外新市场。 (2)继续加强非纺机类加工业务的拓展 在上
13、半年圆满完成阿尔斯通各项目标任务的基础上， 抓住与西安日立轨道交通公司取得的合作业务 契机，继续加强非纺机类加工业务的拓展。 创新机制，强化综合管理 (1)严格财务管理，细化成本控制 继续做好强化预算管理的各项工作，严格费用预算申报和指标考核，加快预算指标的进度核算与 统计，做好预算的刚性执行与考核工作。 借助上海电气（集团）总公司内近 3400 家供应商资源优势，推进网上采购工作的实施，以网上交 易公平性和透明度的特点，降低采购成本，规范采购管理。 （2）不断完善生产组织体系 完善现有的配送制度，将物料配送到班组的粗放型配送制，改为物料配送到工位的精细化配送制； 通过将库房物料管理职能的延伸，加强物流的控
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