1、蓉路 46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截 止 2011 年 12 月 31 日，衡阳泰豪经审计的总资产 513,103,714.79 元，净资产 245,325,604.66 元，2011 年实现营业总收入 326,792,845.89 元，利润总额 22,504,019.74 元，净利润 20,027,310.74 元。 为进一步加快推进衡阳泰豪发展，衡阳泰豪现向中国银行衡阳分行申请 3000 万元最高综合授信额度，由本公司提供担保，期限一年。 截至日前，本公司累计对外担保 53290 万元，其中为控股子公司担保的金额 为 36790 万元，为非关联方担保的金额为 1
2、6500 万元，无逾期担保和违规担保。 五、五、以以 7 7 票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权审议通过票弃权审议通过关于公司配股节余募集资关于公司配股节余募集资 金永久补充流动资金的议案金永久补充流动资金的议案 ； ； 公司董事会同意将本公司配股节余募集资金扣除项目预计尚需尾款后节余 部分， 加上募集资金专户存放的存款利息收入 （扣除手续费后） ， 共计约 3321.57 万 元 全部用于永久性补充流动资金。内容详见上海证券交易所网 站 。 六、六、以以 7 7 票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权审议通过票弃权审议通过关于修订关于修订的议的议 案案 ；
3、 ； 根据中国证监会下发关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发【2012】37 号） 、江西证监局下发关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的补充通知 （赣证监发【2012】113 号）文件精神，要求上市公司进 一步强化回报股东意识，制定明确的回报规划，做好现金分红事项的信息披露工 作。 为此公司按照要求对公司章程相关内容进行了修订，章程中原不涉及利 润分配的条款不变，具体修改内容为： 原内容 修改后内容 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会 5 第六节 股东大会的表决和决议 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议 通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二）
4、 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 公司章程的修改； （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的； （五） 股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。 第六节 股东大会的表决和决议 第七十七条下列事项由股东大会以特别决议 通过： （一） 公司增加或者减少注册资本； （二） 公司的分立、合并、解散和清算； （三） 公司章程的修改； （四） 公司在一年内购买、出售重大资产或 者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产 30%的； （五） 股权激励计划
5、； （六） 公司利润分配政策调整或变更； （七）法律、行政法规或本章程规定的，以 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 大影响的、 需要以特别决议通过的其他事项。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十五条 公司应保持连续稳定的分 配政策。公司股东大会对利润分配做出决议 后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月 内实施。公司进行再融资业务时，最近三年 以现金方式累计分配的利润不得少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三 十。 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第一百五十五条第一百五十五条 公司利润分配政策的基本 原则：公司利润分
6、配政策必须保持连续性和 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股 东的整体利益及公司的可持续发展，充分考 虑对投资者的回报，优先采用现金分红的利 润分配方式。 第一百五十六条第一百五十六条 公司利润分配具体政策： （一）利润分配的形式：公司可以采用现金、 股票或者现金与股票相结合等方式，在有条 件的情况下，公司可以进行中期利润分配； （二）公司实施现金分红需要同时满足下列 条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥 补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为 正值； 2、 审计机构对公司该年度财务报告出具标准 无保留意见的审计报告； 3、满足公司正常生产经营的资金需求，无重 大投资等事项发生（
7、募集资金项目除外） ； 本款所称重大投资是指：公司当年对外投资 达到或者超过公司最近一期经审计的净资产 20%。 （三）公司现金分红的比例及时间间隔 在满足现金分配条件、 保证公司正常经营 和长远发展的前提下，公司规划每年年度股 东大会审议通过后进行一次现金分红，公司 6 董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求 状况提议公司进行中期现金分红。 公司将保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，以现金方式 分配的利润应不低于当年实现的可分配利润 的 20%， 且任意三个连续会计年度内， 公司以 现金方式累计分配的利润不少于该三年实现 的年均可分配利润的 30%； （四）若存在公司股
8、东违规占用公司资金情 况的， 公司将扣减该股东所分配的现金股利， 以偿还其占用的资金； （五）公司发放股票股利的具体条件：营业 收入及净利润快速增长时，并且董事会认为 股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票 股利有利于公司全体股东整体利益时，可以 在满足上述现金分红的条件下，提出股票股 利分配预案。 第一百五十七条第一百五十七条 公司利润分配方案的决策 程序： （一）公司利润分配方案由董事会结合公司 盈利情况、资金状况和股东回报规划提出分 红建议和预案，独立董事需要对分红方案发 表独立意见，公司股东大会依法对利润分配 方案作出决议后，公司董事会必须在股东大 会召开后两个月内完成股利（或股份）的
9、派 发事项； （二）公司监事会必须对利润分配方案进行 审议，并且经半数以上监事表决通过； （三）公司股东大会审议利润分配方案时， 公司应当主动与独立董事及通过多种渠道 （包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平 台等） 主动与股东特别是中小股东进行沟通 和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 并及时答复中小股东关心的问题。 分红方案 必须由出席股东大会的股东或股东代理人 所持表决权的二分之一以上通过； （四）对符合公司章程第一百五十六条 规定的现金分红的条件，但公司董事会未提 出现金分红预案的，公司必须在定期报告中 披露原因， 独立董事应当对此发表独立意见； 第一百五十八条第一百五十八条 公司利润
10、分配政策调整或 变更的程序： 7 （一）公司利润分配政策的制订、调整或变 更由董事会向股东大会提出，董事会提出的 利润分配政策需经全体董事过半数通过并经 三分之二以上独立董事通过，独立董事发表 明确独立意见； （二）公司利润分配政策的调整或变更提交 股东大会审议时，必须由出席股东大会的股 东所持表决权的三分之二以上通过； （三）公司如遇到战争、自然灾害等不可抗 力、或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响， 或公司自身投资规划、 长期发展战略、 经营状况等发生较大变化时， 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整 利润分配政策应由董事会做出专题论述，详 细论证调整理由，形成书面论证
11、报告并经独 立董事审议后提交股东大会特别决议通过。 股东大会审议利润分配政策变更时，公司为 股东提供网络投票方式。 原公司章程其他条款的条款数随之更新，本议案需提交公司股东大会审 议。 七、七、以以 7 7 票同意、票同意、0 0 票反对、票反对、0 0 票弃权审议通过票弃权审议通过关于召开公司关于召开公司 20122012 年第一年第一 次临时次临时股东大会的议案股东大会的议案 。 。 相关内容详见泰豪科技股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大 会的通知 。 特此公告。 泰豪科技股份有限公司 董 事 会 二一二年八月十日 8 附件：泰豪科技股份有限公司第五届董事会候选人简历 1、
12、董事候选人简历： 陆致成先生，64 岁，研究员，清华大学热能工程系毕业。1997 年至 2004 年任同方股份有限公司董事兼总裁、2004 年至今任同方股份有限公司副董事长 兼总裁。本公司第一至四届董事会董事长。 黄代放先生，49 岁，高级经济师，清华大学汽车系本科毕业，并获清华大 学经济管理学院工商管理硕士学位。 1997 年-1998 年任同方股份有限公司销售中 心总经理，1998 年-2007 年历任本公司副董事长兼总裁，2007 年至今任公司副 董事长，曾任第十届全国人大代表、江西省工商联主席，现任全国政协常委。本 公司第四届董事会副董事长。 毛勇先生，48 岁，高级工程师，南昌大学电
13、机专业本科毕业。曾任江西清 华三波电机有限公司总工程师兼技术中心主任，本公司军工产品事业部总经理， 2002 年-2007 年任本公司副总裁，2007 年至 2011 年任本公司总裁，2011 年 5 月至今任本公司董事兼总裁。 邹映明先生，49 岁，高级工程师，南昌大学电机专业本科毕业，并获清华 大学经济管理学院工商管理硕士学位。曾任江西三波电机总厂技术员、研究所副 所长、厂长助理，本公司电机电源产品事业部总经理，2002 年至今任本公司副 总裁。 2、独立董事候选人简历： 张蕊女士，50 岁，教授，博士，博士导师、博士后合作导师，享受国务院 特殊津贴，全国高校教学名霧07诛萁鸀(鮨讀缁H缀
14、窚椀茂伂鄃鄄鄗鄗焗奎虎O蒖楶啢奎瀀瀀琀攀攀愀搀戀戀愀戀挀愀愀愀挀攀最椀昀奎虎O蒖楶啢奎瀀瀀琀尀尀攀愀愀戀愀挀攀搀愀挀攀攀眀瀀伀礀瘀椀氀倀一氀漀椀一夀攀一最砀圀刀娀椀嘀夀一圀瘀漀礀漀猀昀甀渀瘀娀儀奎虎椀啢桎琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀搀戀挀愀攀愀攀愀挀斏虒蒖啓瀰蒖灬网熉豑煎豑葺澀魒魺靓氰Q靑奛幥襬豵煖豑葒湶虾虓葨灶蚖遒照豑炍蒖齶葾瀰蒖灬网熉豑楙綗煎豑譥齙贀楓綗豻煎豑豻睬煎豑焰豑炍蒖齶瀰蒖灬网熉豑啓葛魾硦譑著屠譞奫罏塧虎煖豑腏虞灬网煎豑呖葬腎薉魔盿葏魧艦啙骉葛菿葛腶啧蔰抋抋嵧瑎抋瑢偵瑖谀煖豑卥葏湶琀扎吀陑鬰魧絎羐顾塛慾豾鹔禈晲抋絎蕔抋掉抋蹎葵啧腬燿豑灾鞂襥蹾豎蘀抋抋蔰貖獻焰豑卥葏湶豺魣葧敎啓恜驙虛焰葖葺澀葎豶葖葎齶豖慔愀乾葭啓魣虏楎憍戀渤腦乾鬰譑鹎魛挀噥诿襢怀鑒蒈扜趖乾葭啓琀葟渀敦渀敦襢渀
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